Ditemukan 906 data
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
253 — 112
ASSA yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 04302110019966) dengan Nominal transaksi penarikan Sebesar Rp. 7.500.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 04302110019966) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. FREDIE P. ASSA yang dicetak di Bank SulutGo Cabang Pembantu Ranotana Jl. Sam Ratulangi No.432;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An. IREYNE CH.
313 — 150
Assa Nusa Indonesia;Bahwa saksi membenarkan seluruh BAPyang dibuat di depan Penyidik;Bahwa saksi membenarkan dirinya biasadipanggil dengan sebutan Paul Nelwan;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwaselaku Kepala Divisi Konstruksi JakartaPT Adhi Karya;Bahwasaksi mulai kenal denganTerdakwa saat dikenalkan oleh WafidMuharam, dan pernah diminta oleh WafidMuharam untuk menemui Terdakwaterkait masalah diklat olahraga Gulat;Bahwa saksi kenal dengan Lisa LukitawatiIsa selaku teman dan samasama menjadiTim Asistensi
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
475 — 328
4Jun15 Ain (SWITCHING) 5.000.000,00 ass ROYAL24Aug TRANSFER CUST KE NONCUST VIAATM ABDULLAH NIZAR7 tage eee 10.000.000,00 hee /008 /IM MUHAJARTOTAL 53,000.000,00No Tanggal Mutasi Nominal Keterangan1 Lidun PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE b.000.000.000 TRSF KE ABDULLAH NIZAR15 TAHAPAN 00 0066551100 ASS> 28Jun PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 1.000.000.000 TRSF KE ABDULLAH NIZAR15 TAHAPAN 00 0066551100 ASS3 eguis PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE b.000.000.000 TRSF KE ABDULLAH NIZARHAHAPAN 00 0066551100 ASSa
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
271 — 129
ASSA yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 04302110019966) dengan Nominal transaksi penarikan Sebesar Rp. 7.500.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 04302110019966) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. FREDIE P. ASSA yang dicetak di Bank SulutGo Cabang Pembantu Ranotana Jl. Sam Ratulangi No.432;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An. IREYNE CH.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
244 — 108
ASSA yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 04302110019966) dengan Nominal transaksi penarikan Sebesar Rp. 7.500.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 04302110019966) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an. FREDIE P. ASSA yang dicetak di Bank SulutGo Cabang Pembantu Ranotana Jl. Sam Ratulangi No.432;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An. IREYNE CH.
296 — 75
Assa NusaIndonesia;Bahwa saksi membenarkan saksi juga biasa dipanggildengan sebutan Paul Nelwan;Bahwa keterkaitan saksi dengan proyek Hambalang padaawalnya karena saksi pernah ikut berbincangbincangtentang proyek Hambalang akan tetapi pada akhirnyasaksi tidak tergabung dalam Tim Asistensi karena saksilebih fokus pada Pemilukada di Sulawesi;Bahwa membenarkan yang memperkenalkan pihak PT.Global Daya Manunggal (PT. GDM) kepada TeukuBagus, sehingga pada akhirnya PT.