Ditemukan 2198 data
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
109 — 45
Bank Negara Indonesia (persero) Tbk segenap sentra kredit kecil (SKC) segenap cabang StandAllone (STA);
1 (satu) eksemplar copy kebijakan dan prosedur kredit retail market/buku I Bab I Bank BNI;
1 (satu) eksemplar copy sesuai asli salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 189/PMK.5/2010tanggal 02 Nopember 2010 tentang Perubahan ke III atas peraturan MenteriKeuanganNomor:135/PMK.03/2008tentangfasilitaspenjaminan kredit usaha rakyat;
2 (dua) lembar copy sesuai asli buku pedoman perkreditanHalaman 42 dari 475dan juga mengalami kesulitan dalam mendatangkan sapi danpakannya.Bahwa karena ada keraguan terhadap pengajuan klaim yangplafondnya/ tertunggaknya masih utuh dan nilainya hampir rata/samasebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untukmodal kerja dan sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta)padahal kredit tersebut adalah kredit retail, sehingga Jamkrindomemandang perlu untuk melakukan kunjungan lapangan yangdilakukan sekitar awal bulan September 2012.
perusahaan inti sendang mengalami kesulitankeuangan yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalamikesulitan untuk melakukan pembayaran kepada kelompok peternakdan juga mengalami kesulitan dalam mendatangkan sapi danpakannya.Bahwa karena ada keraguan terhadap pengajuan klaim yangplafondnya/ tertunggaknya masih utuh dan nilainya hampir rata/samasebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untukmodal kerja dan sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta)padahal kredit tersebut adalah kredit retail
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
MEIDYA UTAMI.
239 — 54
- 4 (empat) lembar copy Keputusan Komite Pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia tanggal 19 Desember 2017 a.n. nasabah DJONO JOHAKARTONO yang disetujui dan ditandatangani oleh YAYAT TARYADI (Head of Mortgage Product Management); AGUNG PRAMBUDI (Region Head Jakarta III); HERMAWAN SUSANTO (Region Head RFC); RONI RAMDANI (Head of Cons.Financing); SIGIT SURYOPRABOWO (Head of RFC); ARI PURNOMO (Head of DNM); PURNOMO B SOETADI (Retail Banking Director); AWALDI (PLT Operation Director).
RM cab Kelapa Gading perihal deviasi permohonan akad dan pencairan sebelum hasil validasi pajak keluar an DJONO JOHAKARTONO, yang ditandatangani PRASETYO NUR CAHYO (BM), NUR FITRIANSYAH (AM Financing), ACHMAD FAIZ (Region Head Jakarta III), dengan lembar persetujuan Komite yang ditandatangani oleh MARINA (Head of Mortgage Product Management), HERMAWAN SUSANTO (Region Head RFC); RONI RAMDANI (Head of Cons.Financing); SIGIT SURYOPRABOWO (Head of RFC); ARI PURNOMO (Head of DNM); PURNOMO B SOETADI (Retail
- 3 (tiga) lembar copy Document Check List Segmen Retail a.n. DJONO JOHAKARTONO, yang ditandatangani PRASETYO NUR CAHYO (BM) dan NUR FITRIANSYAH (RM).
- 3 (tiga) lembar copy jadwal angsuran KPR Muamalat iB- Fix and Fix a.n. nasabah DJONO JOHAKARTONO tanggal 12 Januari 2018.
- 4 (empat) lembar copy jadwal angsuran KPR Muamalat iB- Fix and Fix a.n. nasabah DJONO JOHAKARTONO tanggal 16 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar copy Form Data Karakter Nasabah + Dokument Check List Segmen Retail yang ditandatangani oleh DJONO JOHAKARTONO dan ENI SUPPITNO (tanpa diantumkan penanggalan).
- 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen beupa asli memo No. 658 dan LKK FRA No. 3123 a.n. DJONO JOHAKARTONO dari MEIDYA UTAMI kepada BAMBANG (RFC) tanggal 22 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar copy Surat Branch Financing Certificate dari Bank Muamalat Indonesia Cab.
403 — 1332
;Bahwa saksi tahu donny bekerja sama awal awalnya jualnya retail masihbelum besar, masih kepada 1 atau 2 orang trader trader kecil, kira kiratahun 2010 pertengahan ada satu kontrak yang besar 1 juta ton denganPT. Sentosa Laju Energy diakhir bulan 10.;Bahwa saksi tahu PT Sentosa Laju Energy pemilik dari legalitasnyaadalah Tan Paulin tetapi didalamnya adalah yang mendanai namanyalbu Leni Silas, ada Toni Usman, ada beberapa orang tetapi yangmenonjol lbu Leni dan Tan paulin.
Terbanding/Penuntut Umum I : ERWIN ISKANDAR, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : ISNAN FERDIAN, SH
224 — 212
mengucurkanKredit Modal Kerja kepada Koperasi Bina Usaha dan tidak adamasalah serta pada tahun 2010 Koperasi Bina Usaha (KBU)mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagai Koperasi yangpengelolaan nya baik.Bahwa Mandiri Business Banking Floor Sukabumi setelah melihatUsaha Kecil Menengah (UKM) anggota atau binaan Koperasi BinaUsaha (KBU) tersebut, meminta agar ada rekomendasi dari KoperasiBina Usaha (KBU).tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) mana sajayang bisa diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail
mengucurkan KreditModal Kerja kepada Koperasi Bina Usaha dan tidak ada masalah sertapada tahun 2010 Koperasi Bina Usaha (KBU) mendapatkan penghargaandari Pemerintah sebagai Koperasi yang pengelolaan nya baik.e Bahwa Mandiri Business Banking Floor Sukabumi setelah melihat UsahaKecil Menengah (UKM) anggota atau binaan Koperasi Bina Usaha (KBU)tersebut, meminta agar ada rekomendasi dari Koperasi Bina Usaha(KBU).tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) mana saja yang bisadiberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail
Bank Mandiri (Persero)Retail Credit Collection Bandung an. V. Hardiman RCC Headnomor : RTR.RCR.BCR.BDG/3990/2016 tanggal 29 September2016 yang ditujukan kepada PT. Bank MAndiri (Persero) TbkCredit Operation Floor Sukabumi perihal Penyerahaan AgunanDebitur an.
410 — 1746
location; the size of the markets; the extent of competition in the marketsand the relative competitive positions of the buyers and sellers; the availability (riskthereof) of substitute goods and services; the levels of supply and demand in the marketas a whole and in particular regions, if relevant; consumer purchasing power; the natureand extent of government regulation of the market; costs of production, including thecosts of land, labour, and capital; transport costs; the level of the market (e.g. retail
FITRIA ULVA.SH.MH
Terdakwa:
RINI SUSILAWATI Binti EKO HARI SUBAGYO
215 — 176
Bank Syariah Mandiri kepada Retail Collection, Restructuring & Recovery 1 Group (RC1) perihal usulan replacement / rotasi pegawai TAD (Tenaga Alih Daya) dengan usulan pengganti atas nama Rini Susilawati;
39. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan Rotasi/Mutasi TAD (Tenaga Alih Daya) dari PT. Bahtera Pesat Lintasbuana kepada PT Bank Syariah Mandiri;
40. 02 (dua) lembar Fotocopy slip setoran an.
Terbanding/Terdakwa : HARRY SUGANDA
247 — 147
Rockit Aldeway;1 (Satu) lembar surat BNI Divisi Hukum kepada BNI SKM Jakarta Timurdan Costomer & Retail Loan Centre Jakarta No. HUK/2/0113 tanggal 1Februari 2016 perihal Penyampaian proposal perdamaian perkara PKPUdebitur an. PT.
Rockit Aldeway;104) satu) lembar surat BNI Divisi Hukum kepada BNI SKM Jakarta Timur danCostomer & Retail Loan Centre Jakarta No. HUK/2/0113 tanggal 1Februari 2016 perihal Penyampaian proposal perdamaian perkara PKPUdebitur an. PT.
220 — 95
Prima Ekspor Indonesia kepadaBapak Ken Dwijugiasteadi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;1 (satu) lembar printout draft pesan untuk lbu Sri Mulyani;1 (satu) bundel asli tanda terima dari PT LULU group Retail perihal surat noref : EKP005 FINMMG/X/2016 terkait permohonan Audiensi denganBapak Dirjen Pajak;Halaman 39, Putusan Perkara No. :31/Pid.SUSTPK/2017/PN.JKT.PS T101.102.103.104.105.106.107.108.109.1 (satu) bundel copy salinan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per12/PJ/2014 tentang
Prima Ekspor Indonesia kepada BapakKen Dwijugiasteadi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;99.1 (satu) lembar printout draft pesan untuk lbu Sri Mulyani;100.1 (satu) bundel asli tanda terima dari PT LULU group Retail perihal surat noref : EKP005 FINMMG/X/2016 terkait permohonan Audiensi dengan BapakDirjen Pajak;101.1 (satu) bundel copy salinan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak secara Jabatan atas Pengusaha Kecil
63 — 4
BANK INTERNASIONAL INDONESIANo.S.2014.404/DIR RETAIL RB Sumatera Tg. Pinang tertanggal 30Desember 2014, bahwa SRI MARHAMAH (in casu Tergugat) adalahmerupakan debitur dari PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA yangmenggunakan fasillitas Pinjaman Berjangka 1 dan Pinjaman Berjangka 2dengan menjaminkan 1 (satu) unitrumah tinggal terletak di JI. BunguranNo. 49, Tanjungpinang, dan 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di Jl.Bunguran No. 26, Tanjungpinang, sebagai bukti : T/PR13.Foto copy Surat PT.
95 — 80
SAKA tertanggal 13 Juni 2016,untuk harga Produk tahun 2013 barang Complete Water Quality Drel2800 atau Spectrophotometer Portable Complete With Water QualityLaboratories merk Hach DR.2800 yaitu untuk masyarakat umun diangka4,993.92 dollar amerika (harga selama pameran), sedangkan untukpengadaan pemerintah, harga retail diangka 5,727.80 Dollar Amerika,akan tetapi sewaktu terdakwa MERAHYAN Bin BURHAN memesanbarang atau membeli barang pada saat Pameran Indowater Expo diJCC sekitar bulan Juni Atau bulan
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank UOB Indonesia.,Tbk., Cq Kantor Cabang Bogor PT. Bank UOB Indonesia.,Tbk., beralamat
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara KPKNL Bogor,
Terbanding/Tergugat III : Ibu Silvia Margaritha Husodo,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Imam Pitoyo,
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Isye Kustyati,
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Dispenda Kab. Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Bursa Efek Indonesia lebih popular dengan nama BEI
Terbanding/Turut Tergugat VI : Otoritas Jasa Keuangan Khusus Perbankan lebih populer dengan nama OJK
Terbanding/Turut Tergugat VII : Notaris dan PPAT Henny Darsono,
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Notaris Andari Wijayanti,
Terbanding/Turut Tergugat IX : Notaris Wahyu Ismadi,
Terbanding/Turut Tergugat X : Tuan Irman
117 — 169
: Menjadi Bank terkemuka di Indonesia yang menjadi bagianpenting dari VOBdihargai oleh nasabah, karyawan, pemegang saham,regulator serta dihormati oleh Publik sebagai institusiperbankan jangka panjang yang terpercaya;Misi : Menciptakan nilai ekonomis yang berkesinambungan bagiseluruhpemangku kepentingan melalui tim banker yang loyal,berdedikasi dan professional berkomitmen dan selalumemenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentinganmelalui produk dan layanan berkualitas bagi segmentasinasabah retail
175 — 83
3unit Warranty UPG 24x7 Sun Fire V445 sebesar $ 16,500.00PayPal untuk CISCO 1760 Router sebanyak 21 senilai $54161.13USD dan CISCO PIX 501 SEC A PPL sebanyak 1 senilai 2917.00USDOracle Partnernetwork Pt Karunia Prima Sejati Is a member of theOracle Partnernetwork The annual membership is valid until August30, 2007 oleh Tery Weber (Senior Director, Oracle PartnerNetworkAsia Pacific)PROFORMA INVOICE dari BIZGRAM PTE LTD No : 00004328 Date :15/05/2006 untuk Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1PK RETAIL
3unit Warranty UPG 24x7 Sun Fire V445 sebesar $ 16,500.00PayPal untuk CISCO 1760 Router sebanyak 21 senilai $54161.13USD dan CISCO PIX 501 SEC A PPL sebanyak 1 senilai 2917.00USDOracle Partnernetwork Pt Karunia Prima Sejati Is a member of theOracle Partnernetwork The annual membership is valid until August30, 2007 oleh Tery Weber (Senior Director, Oracle PartnerNetworkAsia Pacific)PROFORMA INVOICE dari BIZGRAM PTE LTD No : 00004328Date : 15/05/2006 untuk Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32ENG 1 PK RETAIL
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
DJONO JOHAKARTONO.
191 — 31
- 4 (empat) lembar copy Keputusan Komite Pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia tanggal 19 Desember 2017 a.n. nasabah DJONO JOHAKARTONO yang disetujui dan ditandatangani oleh YAYAT TARYADI (Head of Mortgage Product Management); AGUNG PRAMBUDI (Region Head Jakarta III); HERMAWAN SUSANTO (Region Head RFC); RONI RAMDANI (Head of Cons.Financing); SIGIT SURYOPRABOWO (Head of RFC); ARI PURNOMO (Head of DNM); PURNOMO B SOETADI (Retail Banking Director); AWALDI (PLT Operation Director).
RM cab Kelapa Gading perihal deviasi permohonan akad dan pencairan sebelum hasil validasi pajak keluar an DJONO JOHAKARTONO, yang ditandatangani PRASETYO NUR CAHYO (BM), NUR FITRIANSYAH (AM Financing), ACHMAD FAIZ (Region Head Jakarta III), dengan lembar persetujuan Komite yang ditandatangani oleh MARINA (Head of Mortgage Product Management), HERMAWAN SUSANTO (Region Head RFC); RONI RAMDANI (Head of Cons.Financing); SIGIT SURYOPRABOWO (Head of RFC); ARI PURNOMO (Head of DNM); PURNOMO B SOETADI (Retail
- 3 (tiga) lembar copy Document Check List Segmen Retail a.n. DJONO JOHAKARTONO, yang ditandatangani PRASETYO NUR CAHYO (BM) dan NUR FITRIANSYAH (RM).
- 3 (tiga) lembar copy jadwal angsuran KPR Muamalat iB- Fix and Fix a.n. nasabah DJONO JOHAKARTONO tanggal 12 Januari 2018.
- 4 (empat) lembar copy jadwal angsuran KPR Muamalat iB- Fix and Fix a.n. nasabah DJONO JOHAKARTONO tanggal 16 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar copy Form Data Karakter Nasabah + Dokument Check List Segmen Retail yang ditandatangani oleh DJONO JOHAKARTONO dan ENI SUPPITNO (tanpa diantumkan penanggalan).
- 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen beupa asli memo No. 658 dan LKK FRA No. 3123 a.n. DJONO JOHAKARTONO dari MEIDYA UTAMI kepada BAMBANG (RFC) tanggal 22 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar copy Surat Branch Financing Certificate dari Bank Muamalat Indonesia Cab.
167 — 35
menjadikan saksi tidak bisa menghubungitamutamu yang biasa order ke toko dan obegitu pulasebaliknya , sehingga mengakibatkan banyak tamu yangkemudian berpindah ke tokotoko lain dan saat saksi mintatoko toko tersebut memberikan alamat tamutamu ada yangmemberi ada juga yang menutup diri;Bahwa dari keterangan pak umar, ada kerugian yang dialamitoko IAKA, karena pak umar sebagai pemilik tidak bisamenangih hutang kepada pembeli pembelinya;Bahwa yang saksi ketahui di bagian saksi adalah tagihan yangberupa retail
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
262 — 261
kejadian tersebut dilakukan secara bertahap dan berulang kali,dimana untuk jabatan Terdakwa Rellyana saat itu sebagai KepalaAdministrasi dealer Surya Motor Martapura dan untuk Intan Andriani alsINTAN saat itu menjabat sebagai Kasir di dealer Surya Motor Martapura,kemudian jabatan Meilyani als Mitta adalah orang kepercayaan SaksiHermawan Santosa yang Saksi Hermawan Santosa tempatkan di DealerSurya Motor Banjarmasin; Bahwa untuk system yang digunakan di dealer Surya Motor bernama ACRS(Aneka Cipta Retail
kejadian tersebut dilakukan secara bertahap dan berulang kali,dimana untuk jabatan Terdakwa Rellyana saat itu sebagai KepalaAdministrasi dealer Surya Motor Martapura dan untuk Intan Andriani alsIntan saat itu menjabat Sebagai Kasir Di Dealer Surya Motor Martapura,Kemudian Jabatan Meilyani als Mitta adalah orang kepercayaan SaksiHermawan Santosa yang Saksi Hermawan Santosa tempatkan di DealerSurya Motor Banjarmasin;= Bahwa untuk system yang digunakan di dealer Surya Motor bernama ACRS(Aneka Cipta Retail
70 — 3
BANK INTERNASIONAL INDONESIANo.S.2014.404/DIR RETAIL RB Sumatera Tg. Pinang tertanggal 30Desember 2014, bahwa SRI MARHAMAH (in casu Tergugat) adalahmerupakan debitur dari PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA yangmenggunakan fasillitas Pinjaman Berjangka 1 dan Pinjaman Berjangka 2dengan menjaminkan 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di JI. BunguranNo. 49, Tanjungpinang, dan 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di Jl.Bunguran No. 26, Tanjungpinang, sebagai bukti : T/PR13.Foto copy Surat PT.
203 — 652 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2864 K/Pid.Sus/2015 KRW/I/13 tanggal 15 Januari 2013; 438.4541 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus dari ADIPRIHASMORO selaku Pimpinan Cabang PT Trans RetailIndonesia kepada AGUS SUPRIYATNA tanggal 7 Oktober2013; 439.4551 (satu) lembar copy Surat PT Trans Retail Indonesia kepadaKepala Dinas Cipta Karya Nomor: 139/TR1/legltr/X/2013tanggal 4 Oktober 2013, Perihal: Permohonan PengesahanRevisi Site Plan. 440.4562 (dua) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jabar Bantencabang Depok atas nama PT Daya
82 — 29
olehSdr.Dr.Schnapke Zinzius selaku Marketing Manager MRK Diagnostics;Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnotics sesuai dengan aslinyaberupa Surat PermohonanDukungan Pabrikan dari Sdr.Ronald Tambunanselaku Marketing PT.MRK Diagnostics kepada Nitra Herawaty selakuDirektur CV.Dempo Sejahtera Abadi tanggal 21 Juni 2010 ditandatanganioleh Sdr.Nitra Herawaty selaku Direktur CV.Dempo Sejahtera Abadi;Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnotics sesuai dengan aslinyaberupa Surat List Prices 2010 (Net SRP : Suggested Retail
MRK Diagnotics sesuai dengan aslinyaberupa Surat List Prices 2010 (Net SRP : Suggested Retail Pricebelum PPn) dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRKDiagnostics dari PT.MRK Diagnotics Nomor : Price Master 2010v650510.xls;139) Foto copy yang dilegalisir PT.
Zinzius selaku MarketingManager MRK Diagnostics;137) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnotics sesuai dengan aslinyaberupa Surat PermohonanDukungan Pabrikan dari Sdr.RonaldTambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics kepada NitraHerawaty selaku Direktur CV.Dempo Sejahtera Abadi tanggal 21 Juni2010 ditandatangani oleh Sdr.Nitra Herawaty selaku DirekturCV.Dempo Sejahtera Abadi;138) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnotics sesuai dengan aslinyaberupa Surat List Prices 2010 (Net SRP : Suggested Retail
127 — 0
TRANS RETAIL INDONESIA
EVI YANTO, SH.
Terdakwa:
ADE SUHAYA, SE
244 — 68
- 1 (satu) Eksemplar Print Out File Pemasukan Uang Retail PT. DEVI TERAN BULAN.
- 1 (satu) Eksemplar Print Out File Penjualan Produk Folder PT DEVI TERANG BULAN.
- 1(satu) Eksemplar Print Out File RAB 27 Agustus 16 Folder PT DEVI TERANG BULAN.
- 1(satu) Eksemplar Print Out File RAB Estimasi Folder PT DEVI TERANG BULAN.
- 1(satu) Eksemplar Print Out File RAB OKT 2 Folder PT DEVI TERANG BULAN.