Ditemukan 3342 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pt honda trading indonesia Pt. mutli trading pratama; Direktur jenderal pajak ; pt. ldc trading indonesia ; Direktur jenderal pajak vs pt. humpuss trading;; Pt. kt trading vs direktur jenderal pajak;; Suap Jual beli pengaruh Trading in influence Direktur jenderal pajak vs pt. cargill trading indonesia; Direktur jenderal pajak vs pt honda trading indonesi Direktur jenderal pajak vs pt. honda trading indonesia; Direktur jenderal pajak vs pt. mondelez indonesia trading;
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
856 — 2399
  • dari BANK MANDIRI ke BANK PANIN atas nama RULLYPARULIAN;Bahwa saksi ada beberapa kali saksi ada membuatkan RUPS, Perubahansusunan Direksi, Pengikatan Modal, nama perusahaan saksi lupa;Bahwa saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 13 yang dibacakan olehPenuntut Umum, yaitu:Bahwa secara pasti saya tidak mengetahui apa pekerjaannya namun yangsaya ketahui sdr DANU WIRA adalah pengusaha dan sebagai salah satupemilik dari perusahaan PT WIRA BAYU PRATAMA yang bergerakdibidang Kontraktor, Supllier dan General Trading
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 20-02-2024 — Putus : 11-07-2024 — Upload : 22-07-2024
Putusan PN SELONG Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sel
Tanggal 11 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.IDA MADE OKA WIJAYA,S.H.
2.LALU MOHAMMAD RASYIDI,S.H.
3.I GUSTI NGURAH AGUNG KIWERDIGUNA, S.H.
4.RADEN RIO RIANSYAH HENDRAWAN,S.H.
Terdakwa:
1.PANJUWINATA, ST. SIP. Alias PANJU
2.MARTINI, M.pd.
88 — 0
  • LOSINTA BERKARYA MANDIRI GROUP, tanggal 16 Desember 2022;
  • 1 (satu) bendel hasil print out history trading broker FXCL;
  • 1 (satu) bendel brosur PMB (Penyertaan Modal Berjangka) Losinta Group;
  • 1 (satu) bendel Formulir Penyertaan Investasi Modal Berjangka;
  • 1 (satu) bendel Formulir Registrasi Pembelian Saham Losinta Group;
  • 1 (satu) bendel Formulir Pembelian Unit Rumah Losinta Group;
  • 1 (satu) bendel Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 17-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
166 — 30
  • Kimia Farma Trading dan Distribution untuk Pembayaran Langsung (LS) 99,26% Penyediaan Obat (DAK Reguler), yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr. Fachruddin, SE.)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
119 — 155
  • Packing List 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co. Ltd;
    1 (satu) lembar print out No. Invoice 100/INV/ALA/JKT/XI/2020 dengan Shipper PT Alam Laut Agung dengan Consignee Anh Nhan Trading Production Co.
    Name Cong Ty Tnhh dan MAWB 160-1847 8342 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

    1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shippers Name CV Sinar Lombok dengan Consignee Name Happy Food dan MAWB 160-1684 9836 (AWB ATT), tanggal 14 Agustus 2020 beserta dengan lampirannya;

    1 (satu bundel fotokopi Checklist Form PT Aero Citra Kargo dengan Shippers Name PT Samudra Bahari Sukses dengan Consignee Name Happy Food Service Trading

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 15-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Dolly Parlagutan Pulungan
869 — 899

  • BB No. 71 : 1 (satu) bundel print out dokumen tracking trading gula PT. KPBN update 10 September 2019.

    BB No. 72 : 1 (satu) bundel print out dokumen transaksi pembayaran gula dari PT. KPBN kepada PTPN X (Persero) periode bulan Juli Agustus 2019.

    Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

    BB No.73 : 1 (satu) bundel dokumen tahap 1 terkait pembelian gula pada PTPN Holding.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1205 — 940 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Kimia Farma Trading and Distribution sebesar Rp37.279.492.909, (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluhsembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilanratus sembilan rupiah);b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
345 — 105
  • ;Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dihadapan penyidik KPK dan membenarkan keterangan tersebut.Saksi membaca terlebin dahulu keterangannya tersebut lalumemberikan paraf per halamannya dan tandatangan pada bagianakhir halaman;Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa ada paksaandan tekanan dari siapapun ;Bahwa Saksi sebagai direktur di CV Lima Samoedra sejak tahun2008, CV lima Samoedra bergerak di bidang Machinary danGeneral Trading;Bahwa Dalam pengerjaan jembatan WFC ini, CV
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
385 — 134
  • Nusantara BANK BCA 5200201568
    295. 1 (satu) buah Buku berwarna biru donker yang didepannya bertuliskan BCA Melia
    296. 1 (satu) buah Buku berwarna kuning yang didepannya bertuliskan BANK MANDIRI PT HANDAYA CITRANIAGA 140-006-888-0088 per maret 2016
    297. 1 (satu) bundle dokumen penawaran peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading
    PPTK Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis kepada Site Manager (PLT GS) PT ARTA NIAGA NUSANTARA dan 1 (satu) lembar surat nomor :10/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dari PPTK Dinas PU Kabupaten Bengkalis kepada Site Manager (PLT GS) PT ARTA NIAGA NUSANTARA
    299. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan Lampiran 2 Dokumen Prakualifikasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading
    Co
    300. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan Lampiran 3 Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co
    301. 1 (satu) bundle Buku.01 gambar perencanaan peningkatan jalan Bukit Baru-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
    302. 1 (satu) bundle Buku 2 Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Peningkatan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN SERANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
JUDI ACHMADI
167 — 118
  • 170. 3 (tiga) lembar Print Out Kebutuhan PT.Wisata Surya Timur Minggu ke-V Agust.2018 (Tgl.27 Agust.S/D.1 Sept 2018)
    171. 3 (tiga) lembar asli bukti setoran dari Achmad Maulana ke Bank BCA No.Rek : 6090183531 An.GAMAR SAGGAF sejumlah Rp.10.000.000,- Rp.29.300.000,- Rp.94.442.000,-
    172. 1(satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri An.Syarif Abubakar Fahmi No.Rek.129-00-1300000-1 periode 1/05/19 s/d 31/10/19
    173. 4 (empat) lembar Print Out PT.Nayumi Fifa Perkasa General Trading
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PT BANTEN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN
Tanggal 7 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYARIF MAHDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
338 — 164
  • div>3 (tiga) lembar Print Out Kebutuhan PT.Wisata Surya Timur Minggu ke-V Agust.2018 (Tgl.27 Agust.S/D.1 Sept 2018)
3 (tiga) lembar asli bukti setoran dari Achmad Maulana ke Bank BCA No.Rek : 6090183531 An.GAMAR SAGGAF sejumlah Rp.10.000.000,- Rp.29.300.000,- Rp.94.442.000,-
1(satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri An.Syarif Abubakar Fahmi No.Rek.129-00-1300000-1 periode 1/05/19 s/d 31/10/19
4 (empat) lembar Print Out PT.Nayumi Fifa Perkasa General Trading
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PN SERANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
RUSJDI BASALAMAH
173 — 123
  • lembar Print Out Kebutuhan PT.Wisata Surya Timur Minggu ke-V Agust.2018 (Tgl.27 Agust.S/D.1 Sept 2018)
171. 3 (tiga) lembar asli bukti setoran dari Achmad Maulana ke Bank BCA No.Rek : 6090183531 An.GAMAR SAGGAF sejumlah Rp.10.000.000,- Rp.29.300.000,- Rp.94.442.000,-
172. 1(satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri An.Syarif Abubakar Fahmi No.Rek.129-00-1300000-1 periode 1/05/19 s/d 31/10/19
173. 4 (empat) lembar Print Out PT.Nayumi Fifa Perkasa General Trading
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PN SERANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
AGUS HERRY PURWANTO
136 — 97
  • lembar Print Out Kebutuhan PT.Wisata Surya Timur Minggu ke-V Agust.2018 (Tgl.27 Agust.S/D.1 Sept 2018)
171. 3 (tiga) lembar asli bukti setoran dari Achmad Maulana ke Bank BCA No.Rek : 6090183531 An.GAMAR SAGGAF sejumlah Rp.10.000.000,- Rp.29.300.000,- Rp.94.442.000,-
172. 1(satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri An.Syarif Abubakar Fahmi No.Rek.129-00-1300000-1 periode 1/05/19 s/d 31/10/19
173. 4 (empat) lembar Print Out PT.Nayumi Fifa Perkasa General Trading
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
BAKHTIAR ROSYIDI
163 — 152
  • lembar Print Out Kebutuhan PT.Wisata Surya Timur Minggu ke-V Agust.2018 (Tgl.27 Agust.S/D.1 Sept 2018)
171. 3 (tiga) lembar asli bukti setoran dari Achmad Maulana ke Bank BCA No.Rek : 6090183531 An.GAMAR SAGGAF sejumlah Rp.10.000.000,- Rp.29.300.000,- Rp.94.442.000,-
172. 1(satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri An.Syarif Abubakar Fahmi No.Rek.129-00-1300000-1 periode 1/05/19 s/d 31/10/19
173. 4 (empat) lembar Print Out PT.Nayumi Fifa Perkasa General Trading
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
597 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Gunung Sugih sampai seluruhnya dibayar lunas.Melarang Tergugat 1 (Marubeni Corporation) dan Group perusahaanTergugat 1 (Marubeni Corporation) untuk melakukan kegiatan usaha dankegiatan dagang dalam bentuk dan dalam jenis apapun di wilayah hukumIndonesia, baik dalam bentuk kepemilikan sahamsaham di perusahaanyang berbentuk badan hukum Indonesia maupun dalam bentuk kegiatanjual beli saham, kontraktor, developer, supplier, trading
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
ILHAM NURDIYANTO
271 — 998
  • INDOPORT UTAMA
120. 1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
121. 1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
122. 1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
TEJO SURYO LAKSONO
171 — 94
  • .1 Sept 2018)
3 (tiga) lembar asli bukti setoran dari Achmad Maulana ke Bank BCA No.Rek : 6090183531 An.GAMAR SAGGAF sejumlah Rp.10.000.000,- Rp.29.300.000,- Rp.94.442.000,-
1(satu) bundel Print Out rekening Koran Bank Mandiri An.Syarif Abubakar Fahmi No.Rek.129-00-1300000-1 periode 1/05/19 s/d 31/10/19
4 (empat) lembar Print Out PT.Nayumi Fifa Perkasa General Trading
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 12-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
KHO WIE alias WILLYAN KODRATA.
204 — 148
  • INDOPORT UTAMA
    120. 1 (satu) bundel Proposal perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading)
    121. 1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama no surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019
    122. 1 (satu) bundel Laporan Loan Review PT.