belumsampai Finish (selesai) 100% (seratus persen) mengerjakan pembangunan rumahseperti apa yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian kontrak kerjatertanggal 17 April 2015, dan sampai saat ini Tergugat sudah menyelesaikanpekerjaannya sampai termin II atau sekitar 54% (lima puluh empat persen),angka tersebut sudah melebihi 4% (empat persen) dan yang seharusnya 50%(Lima puluh persen) yang telah dibayarkan penggugat kepada Tergugat,sedangkan terkait dengan tidak dilanjutkannya pengerjaan pembangunan terminI

HELMY ALI,MM)mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPMLS/BL/2010untuk keperluan pembayaran sebesar 100% x nilai kontrak Rp. 1.780.637.100, atausebesar Rp. 1.780.637.100,dan dikurangi UMK sebesar Rp. 356.127.420 dan terminI sebesar Rp. 997.156.776, atau sebesar Rp. 427.352.904 untuk pekerjaan pengadaankapal (Otsus) di Kota Sabang kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanAceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).Bahwa sekira bulan Desember 2010, saksi IQBAL HASBALLAH datangmenjumpai

HELMY ALI,MM)mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPMLS/BL/2010untuk keperluan pembayaran sebesar 100% x nilai kontrak Rp. 1.780.637.100, atausebesar Rp. 1.780.637.100,dan dikurangi UMK sebesar Rp. 356.127.420 dan terminI sebesar Rp. 997.156.776, atau sebesar Rp. 427.352.904 untuk pekerjaan pengadaankapal (Otsus) di Kota Sabang kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanAceh sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).Halaman Sdari 60. Putusan.

Surat Perintah Membayar (SPM) dan SuratPermintaan Pembayaran(SPP) an.Dir.CV.SINAICIPTA SARANA, masingmasing :SPM nomor : 0153/BT/2007 tanggal 12 Mei 2007 dan SPP nomor:KU.08.12/ 34 /V/Kimtar 2007 tanggal 07 Mei 2007 ,Pembayaran TerminI(pertama) fisik 85,33% ,an.Dir.CV.SINAl CIPTA SARANA beserta beritaacara pembayaran Termyn pertama Nomor : PU.645/33 /V/kimtar2007tanggal 7 Mei 2007.Salinan/ Fotokopy faktur pajak standar (Kode dannomor seri faktur pajak DNSYY9210000014 tanggal 07 Mei 2007 )SPM nomor

Surat Perintah Membayar (SPM) dan SuratPermintaan Pembayaran(SPP) = an.Dir.CV.SINARVATA, masingmasing :SPM nomor : 0167/BT/2007 tanggal 23 Mei 2007 dan SPP nomor:KU.08.12/ 54 /V/Kimtar 2007 tanggal 21 Mei 2007 ,Pembayaran TerminI(kedua) fisik 100% ,an.Dir.CV.SINAR VATA beserta berita acarapembayaran Termyn kedua Nomor : KU.08.12/53 /V/kimtar2007tanggal 21 Mei 2007.SPM nomor : 0223/BT/2007 tanggal 12 Juni 2007 dan SPP nomor:KU.08.12/ 76 /VI/Kimtar 2007 tanggal 05 juni 2007 ,PembayaranTermin IIl(ketiga

Surat Perintah Membayar (SPM) dan SuratPermintaan Pembayaran(SPP) = an.Dir.CV.SINARVATA, masingmasing :SPM nomor : 0167/BT/2007 tanggal 23 Mei 2007 dan SPP nomor:KU.08.12/ 54 /V/Kimtar 2007 tanggal 21 Mei 2007 ,Pembayaran TerminI(kedua) fisik 100% ,an.Dir.CV.SINAR VATA beserta berita acaraHalaman 457 dari 480 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGpembayaran Termyn kedua Nomor : KU.08.12/53 /V/kimtar2007tanggal 21 Mei 2007.SPM nomor : 0223/BT/2007 tanggal 12 Juni 2007 dan SPP nomor:KU.08.12/ 76 /

tanggal 22 Agustus 2007 dan SPP nomor:KU.08.12/ 117 /VII/Kimtar 2007 tanggal 21 Agustus 2007 ,PembayaranTermin IV (empat) jaminan pemeliharaan/retensi 5% ,an.Dir.CV.BEREbeserta berita acara pembayaran Termyn keempat NomorKU.08.12/116/VIII/kimtar2007 tanggal 21 Agustus 2007.11.Surat Perintah Membayar (SPM) dan SuratPermintaan Pembayaran(SPP) an.Dir.CV.SINAICIPTA SARANA, masingmasing :SPM nomor : 0153/BT/2007 tanggal 12 Mei 2007 dan SPP nomor:KU.08.12/ 34 /V/Kimtar 2007 tanggal 07 Mei 2007 ,Pembayaran TerminI

Sumber Griya Permai beserta lampirannya.60. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.270.491.389. untuk pembayaran langsung TerminI (15 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 3 kepada PT.

Putra Prima Persada. beserta lampirannya.69. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.1.844.772.190 untuk pembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.70. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp. 405.849.808 untuk pembayaran Langsung TerminI 16 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT.

Sumber GriyaPermai beserta lampirannya.60. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 Atanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.270.491.389. untukpembayaran langsung Termini (15 %) atas pekerjaanpembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 3 kepada PT.Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.61. 1(satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 Ataggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.532.7884.541 untukpembayaran Langsung Termin Il 100 % atas pekerjaanpembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu 3 besertalampirannya

Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT.Putra Prima Persada. beserta lampirannya.69. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 Atanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.1.844.772.190 untukpembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan PembangunanRumah Khusus Kabupaten Belu 9U kepada PT. saranaWangun Persada beserta lampirannya.70. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 Atanggal 27 Desember 20112 senilai Rp. 405.849.808 untukpembayaran Langsung Termini

Sumber GriyaPermai beserta lampirannya.60. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 Atanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.270.491.389. untukpembayaran langsung Termini (15 %) atas pekerjaanpembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 3 kepada PT.Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.61. 1(satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 A taggal27 Desember 2012 senilai Rp.1.532.7884.541 untukpembayaran Langsung Termin Il 100 % atas pekerjaanpembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu 3 besertalampirannya

Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT.Putra Prima Persada. beserta lampirannya.69. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 Atanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.1.844.772.190 untukpembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan PembangunanRumah Khusus Kabupaten Belu 9U kepada PT. sarana WangunPersada beserta lampirannya.70. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 Atanggal 27 Desember 20112 senilai Rp. 405.849.808 untukpembayaran Langsung Termini

Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012senilai Rp 1.731.998.130,00 ; Pembayaran langsung TerminI (60 %)atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRKKA1) Kontrak No. KU.08.08/PKPRKA/SATKERPRNTT/PRK KA1/02tanggal 09 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT.

Putusan Nomor 06/Pid.SusTPkK/2015/PT PTK33.34.35.36.37.38.39.40.Al.42.43.44,45.46.47.48.Foto Copy Penunjukan Letak Tempat Nomor 640/65/I BAPPEDA olehBupati Melawi.Foto Copy Dokumen Kontrak nomor : 620/ /KIMPRASWILTAM/X /2007Tanggal 12 Oktober 2007.Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 60% (enam puluh persen)Pekerjaan Pembangunan GORT (Tahap II Lanjutan) TA. 2008.Foto Copy Berita Acara Pembayaran Termini 100% pekerjaanPembangunan GOR (Tahap Il Lanjutan) TA 2008.Foto Copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan

Retensi 5% :Rp111.934.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratustiga puluh empat ribu rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010 ;Bahwa pembayaran retensi dilakukan bersamaan dengan pembayaran TerminI (95 %) dimana pada saat itu belum terjadi penyerahan tahap II (FHO) ;Bahwa penyerahan tahap pekerjaan dilakukan tanggal 16 November 2010(jangka waktu kontrak sampai dengan 19 November 2010) dimanapenyerahan tersebut atas permintaan PT.

Idham Hasib, M.Si. dandisetujui, kemudian melakukan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar 40% (terminI) atau sebesar Rp.779.413.637,00 untuk DAK dan sebesar Rp77.941.363,70 untuk DAUdengan melengkapi dokumen berupa laporan realisasi fisik (bobot pekerjaan), datavisual, Back up data, dan Kontrak.

hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisikpekerjaan;Bahwa Terdakwa Achmad Ginanjar Pratama (Direktur CV Karya PratamaKonsulindo) selaku Konsultan Pengawas selama pelaksanaan pekerjaan tidakpernah membuat dokumen tertulis terkait teguran kepada KontraktorPelaksana, baik terkait pekerjaan beton, pembesian maupun terkait tidakadanya Tenaga Ahli di lapangan;Bahwa pada tanggal 19 September 2016, PT Aji Tama Mulyamengajukan permohonan Pembayaran Termin sejumlah 50% melalui SuratNomor 01/Termini

hasil pekeryjaan dilakukan terhadapmutu dan kemajuan fisik pekerjaan;Bahwa Terdakwa Achmad Ginanjar Pratama (Direktur CV Karya PratamaKonsulindo) selaku Konsultan Pengawas selama pelaksanaan pekerjaan tidakpernah membuat dokumen tertulis terkait teguran kepada KontraktorPelaksana, baik terkait pekerjaan beton, pembesian maupun terkait tidakadanya Tenaga Ahli di lapangan;Bahwa pada tanggal 19 September 2016, PT Aji Tama Mulyamengajukan permohonan Pembayaran Termin sejumlah 50% melalui SuratNomor 01/Termini

OKUS/2011 09 Agustus 2011e Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 127/SPPLS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011e Verifikasi Keu tentang kesediaan dana / Lembar disposisi dan lampiran 1760/KEU/2011 /09 Agustus 2011e Surat penyediaan dana anggaran belanja TA. 2011 PPKD selaku BUD 921/147/BL/2011 Tahun 2011 11 Juli 2011e Hasil verifikasi adm pembayaran / nota dinas kpda bupati OKUS dan lampiran179/ND/V/2011 /09 Agustus 2011e Nota dinas PA Dinas PU tentang permintaan pencairan dana beban tetap terminI

SP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 127/SPPLS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011Verifikasi Keu tentang kesediaan dana / Lembar disposisi dan lampiran 1760/KEU/2011 /09 Agustus 2011Surat penyediaan dana anggaran belanja TA. 2011 PPKD selaku BUD 921/147/BL/2011 Tahun 2011 11 Juli 2011Hasil verifikasi adm pembayaran / nota dinas kpda bupati OKUS dan lampiran179/ND/V/2011 /09 Agustus 2011Nota dinas PA Dinas PU tentang permintaan pencairan dana beban tetap terminI

hasil pemeriksaan khusus dana ADD tahun 2010 pasda desaKaranglewas Kecamatan Kutasari32) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2SD) AlokasiDana Desa ( ADD) Desa Karanglewas terminlI, II, III dan TV Tahun 201033) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 29 Desember 200734) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 3 Januari 200935)2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 15 Januari 2010DanaDesa ( ADD) Desa Karanglewas terminI

Camat Kutasari (SUGERNO KaurPemerintahan30)2 (dua ) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Desa Karanglewas Nomor : 141/ 02/2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Penataan Perangkat Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Desa Karanglewas ( SUGERNO KaurPemerintahan).31)3 (tiga) lembar ringkasan hasil pemeriksaan khusus dana ADD tahun 2010 pasdadesa Karanglewas Kecamatan Kutasari32) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2SD) AlokasiDana Desa ( ADD) Desa Karanglewas terminI

, II, HI dan IV Tahun 201033) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 29 Desember 200734) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 3 Januari 200935) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 15 Januari 2010DanaDesa ( ADD) Desa Karanglewas terminI, I, IJ dan TV Tahun 2010.36) (satu) bendel fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2007.37) 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2008.38) 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Bantu Hasil Pelelangan Tanah Kas Desa

atas hasil pekeryaan dilakukan terhadapmutu dan kemajuan fisik pekerjaan;Bahwa Achmad Ginandjar Pratama (Direktur CV Karya PratamaKonsulindo) selaku Konsultan Pengawas selama pelaksanaan pekerjaan tidakpernah membuat dokumen tertulis terkait teguran kepada KontraktorPelaksana, baik terkait pekerjaan beton, pembesian maupun terkait tidakadanya tenaga ahli di lapangan;Bahwa pada tanggal 19 September 2016, PT Aji Tama Mulyamengajukan permohonan Pembayaran Termin sejumlah 50% melalui SuratNomor 01/Termini

atas hasil pekerjaan dilakukan terhadapmutu dan kemajuan fisik pekeryaan.Bahwa Achmad Ginandjar Pratama (Direktur CV Karya PratamaKonsulindo) selaku Konsultan Pengawas selama pelaksanaan pekerjaan tidakpernah membuat dokumen tertulis terkait teguran kepada KontraktorPelaksana, baik terkait pekerjaan beton, pembesian maupun terkait tidakadanya tenaga ahli di lapangan;Bahwa pada tanggal 19 September 2016, PT Aji Tama Mulyamengajukan permohonan Pembayaran Termin sejumlah 50% melalui SuratNomor 01/Termini

.+016 TANGGAL 23 UANGMUKA RP. 133.699.000, RP.1.145.161.000,AGUSTUS 2016Il 07319/SP2D 60% TAGIHAN RP. 3.069.264.000,00 RP 41.853.600,LS/DAK/1.02.01.01/2 TERMINI DAN Rp. 279.024.000,.+016 TANGGAL 17 TERMINI RP. 320.877.600, RP. 2.748.386.400,OKTOBER 2016ll 10006/SP2D 40% (SELESAI RP 2.046.176.000,00 RP. 27.902.400,LS/DAK/1.02.01.01/2 100%) Rp. 186.016.000+ RP. 1.832.257.600,016 TANGGAL 6 TAGIHAN RP. 213.918.400,DESEMBER 2016 TERMIN IllTOTAL RP. 6.394.300.000,00 RP. 668.495.000, RP.5.725.805.000,17

9Halaman 25 dari 165Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg26Agustus 2011 telah menerimapembayaran senilaiRp.13.455.025.875, (Tiga BelasMilyar Empat Ratus Lima PuluhLima Juta Dua Puluh Lima RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh LimaRupiah) untuk pembayaran termin Idan I ;3 Melalui SPM No. 287/SPMLS/DPU/OKUS/2011 tanggal OlDesember 2011 telah menerimapembayaran senilaiRp.15.249.029.325, (Lima BelasMilyar Dua Ratus Empat PuluhSembilan Juta Dua Puluh SembilanRibu Tiga Ratus Dua Puluh LimaRupiah) untuk pembayaran terminI

;2 Melalui SPM No. 127/SPMLS/DPU/OKUS/2011 tanggal 9Agustus 2011 telah menerimapembayaran senilaiRp.13.455.025.875, (Tiga BelasMilyar Empat Ratus Lima PuluhLima Juta Dua Puluh Lima RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh LimaRupiah) untuk pembayaran termin Idan IT ;3 Melalui SPM No. 287/SPMLS/DPU/OKUS/2011 tanggal OlDesember 2011 telah menerimapembayaran senilaiRp.15.249.029.325, (Lima BelasMilyar Dua Ratus Empat PuluhSembilan Juta Dua Puluh SembilanRibu Tiga Ratus Dua Puluh LimaRupiah) untuk pembayaran terminI

senilaiPenyetoran atas temuan BPK (151.476.237,00)Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah 9.228.610.461,43 Rp.13.455.025.875, (Tiga BelasMilyar Empat Ratus Lima PuluhLima Juta Dua Puluh Lima RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh LimaRupiah) untuk pembayaran termin Idan I ;3 Melalui SPM No. 287/SPMLS/DPU/OKUS/2011 tanggal OlDesember 2011 telah menerimapembayaran senilaiRp.15.249.029.325, (Lima BelasMilyar Dua Ratus Empat PuluhSembilan Juta Dua Puluh SembilanRibu Tiga Ratus Dua Puluh LimaRupiah) untuk pembayaran terminI

Kaur Pemerintahan30) 2 ( dua ) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Desa Karanglewas Nomor : 141/ 02/ 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Penataan Perangkat Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Desa Karanglewas ( SUGERNO Kaur Pemerintahan).31) 3 (tiga) lembar ringkasan hasil pemeriksaan khusus dana ADD tahun 2010 pasda desa Karanglewas Kecamatan Kutasari32) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2SD) Alokasi Dana Desa ( ADD) Desa Karanglewas terminI

, II, III dan IV Tahun 201033) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 29 Desember 2007 34) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 3 Januari 200935) 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 15 Januari 2010Dana Desa ( ADD) Desa Karanglewas terminI, II, III dan IV Tahun 2010.36) 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2007.37) 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2008.38) 1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Bantu Hasil

Purbalingga Camat Kutasari(SUGERNO Kaur Pemerintahan2 (dua ) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Desa Karanglewas Nomor : 141/0Q2/ 2002 tanggal 20 Jum 2002 Tentang Penataan Perangkat Desa sesuaidengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Desa Karanglewas (SUGERNO Kaur Pemerintahan).3 (tiga) lembar ringkasan hasil pemeriksaan khusus dana ADD tahun 2010pasda desa Karanglewas Kecamatan Kutasari1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2SD)Alokasi Dana Desa ( ADD) Desa Karanglewas terminI

, I, I dan IV Tahun20102 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 29 Desember20072 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 3 Januari 20092 (dua) lembar Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa tanggal 15 Januari2010Dana Desa ( ADD) Desa Karanglewas terminI, II, IJ dan IV Tahun 2010.1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2007.1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2008.1 (satu) bendel fotocopy Buku Kas Bantu Hasil Pelelangan Tanah Kas DesaTahun 200839)40)41)42)

Purbalngga Camat Kutasari (SUGERNO KaurPemerintahan2 ( dua ) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Desa Karanglewas Nomor : 141/ 02/2002 tanggal 20 Juni 2002 Tentang Penataan Perangkat Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Desa Karanglewas (SUGERNO Kaur Pemerintahan).3 (tiga) lembar ringkasan hasil pemeriksaan khusus dana ADD tahun 2010 pasda desaKaranglewas Kecamatan Kutasari1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2SD) AlokasiDana Desa ( ADD) Desa Karanglewas terminI

Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 110/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Lembar) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) di LokasiSungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal23 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) di LokasiSungai Bermas kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal23 Desember 2011.Faktur Pajak Standar Pembayaran Termini

Belanja Nomor :560/ 110/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;65.1 (Lembar) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersin (Sumur Gali) di LokasiSungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal23 Desember 2011;66.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) di LokasiSungai Bermas kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal23 Desember 2011;67.Faktur Pajak Standar Pembayaran Termini

Putusan Nomor 06 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb66.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) di LokasiSungai Bermas kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal23 Desember 2011;67.Faktur Pajak Standar Pembayaran Termini 50% KegiatanPembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;68.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519904W/013/110 Tanggal 28 Desember

kedalam Buku Kas Umum, dan menguji SPPyang diajukan apakah sudah sesuai dengan mata anggaran, sesuai dengan peruntukannya danapakah sesuai dengan jumlahnya ;Bahwa Proyek PSD tersebut adalah proyek penghijauan pada ruang terbuka di KomplekUntan Pontianak, Proyek tersebut dikerjakan oleh CV.Rensky Anugrah Perkasa pada tahun2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 560.650.000, dengan tahapan sebagai berikut :e SPM tanggal 23 Juni 2009 uang muka sebesar 30 % = Rp. 168.195.000;e SPM tanggal 11 Juli 2009 terminI

bobot prestasi/pemeriksaan pisik,kemudian ditanda tangani oleh PPK sedangkan Satker hanya mengetahui saja ;Bahwa benar pembayaran sudah dilakukan 100 %, Buku Kas Umum hanya untukmencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran,yang memegang Buku Kas Umum adalah Bendaharawan ;Bahwa dana proyek tersebut pada tahun 2009 sebesar Rp. 560.650.000, dengan tahapansebagai berikut :SPM tanggal 23 Juni 2009 uang muka sebesar 30 % = Rp. 168.195.000;SPM tanggal 11 Juli 2009 terminI

Jawa Timur, diberi tanda TT.1.14 515.Foto Copy sesuai dari Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No.5949/7/2008,Giberi tanda 1T..1.1.5 jn nne te ti termini aenentins16.Foto Copy sesuai dari Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.199/2008tertanggal Senin 6 Juni 2008, diberi tanda .TT,116 ;17.Foto Copy sesuai dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.01313 di Desa NgoroKecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Prop.

DIAN 0 1 913 OLIH SOLIHIN 0 0 1514 APIFUDIN 0 2 1515 UUN RUHIANA O 0 1616 KARNA S 1 0 1717 ADE RAHMAT 0 1 8JUMLAH 6 43 223 Bahwa, dana bantuan tersebut telah dicairkan dan diserahkan kepadamasingmasing Ketua Pokmas Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk,Kabupaten Bandung pada sekitar bulan Pebruari 2010 dan bulan Maret2010 dengan rincian sebagai berikut : KEPENGURUSAN PENCAIRANBENDAHAR JUMLAHNo POKMAS A NOMOR TERMIN IIREKENING TERMINI (40%)(60%)RP TGL RPTGL1 SOEGIANTO MULYANA 00085878511/162 17.964.0

Terdapat legalitas formal dalam menyalurkan dana bantuan kepadamasyarakat musibah gempa sehingga secara administrasi dapatdipertanggungjawabkan.e Bahwa, dana bantuan tersebut telah dicairkan dan diserahkan kepadamasingmasing Ketua Pokmas Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk,Kabupaten Bandung pada sekitar bulan Pebruari 2010 dan bulan Maret2010 dengan rincian sebagai berikut : KEPENGURUSAN PENCAIRANBENDAHAR JUMLAHNo POKMAS A NOMOR TERMIN IIREKENING TERMINI (40%)(60%)RP TGL RPTGL1 SOEGIANTO MULYANA

Bumi tanggal 2September 2009 di Kabupaten Bandung, Kepala Desa hanya berkewajibanmengawasi (evaluasi dan monitoring) penggunaan dana belanja tidakterduga sesuai dengan peruntukannya ;diserahkanMenimbang, bahwa dana bantuan tersebut telah dicairkan dankepadamasingmasing KetuaPokmasDesa Sukasari,Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung pada sekitar bulan Pebruari2010 dan bulan Maret 2010 dengan rincian sebagai berikut : KEPENGURUSAN PENCAIRANBENDAHAR JUMLAHNo POKMAS A NOMOR TERMIN II (40%) REKENING TERMINI

ARIA RIPTA SARANA di BankDanamon Indonesia Cabang Bandung MerdekaBDG No.000095615555 sebagai berikut ;e TerminI 30% : Rp.327.739.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 285.977.200, tertanggal 20 September 2012,e Termin IT 40 % : Rp.436.986.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 381.319.000, tertanggal 03 Desember 2012,e Termin HI 30% : Rp.327.739.000. setelah dipotong pajak masuk ke rekeningPerusahaan sebesar Rp 285.976.763, tertanggal 28 Desember 2012e Bahwa untuk

ARIA RIPTA SARANA di BankDanamon Indonesia Cabang Bandung MerdekaBDG No.000095615555 sebagai berikut ;e TerminI 30% : Rp.327.739.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 285.977.200, tertanggal 20 September 2012,e Termin IT 40 % : Rp.436.986.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 381.319.000, tertanggal 03 Desember 2012,e Termin HI 30% : Rp.327.739.000. setelah dipotong pajak masuk ke rekeningPerusahaan sebesar Rp 285.976.763, tertanggal 28 Desember 2012Bahwa untuk

ARIA RIPTA SARANA di BankDanamon Indonesia Cabang Bandung MerdekaBDG No.000095615555 sebagai berikut ;e TerminI 30% : Rp.327.739.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 285.977.200, tertanggal 20 September 2012,Hal 55 dari 175 Putusan.

dokumenpembayaran yang tidak lengkap dan memerintahkan bendahara untuksegera melengkapinya;Bahwa saksi benarbenar melaksanakan tugas saksi denganmemverifikasi dokumen pengajuan SPP hingga selesai.Bahwa, pelaksanaan proyek kegiatan pekerjaan Master Plan pada Dinaspariwisata kebupaten Anambas menggunakan dana APBD tahun 2012.Bahwa, Saksi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya saja, tidak adatekanan ataupun paksaan dari saksi Raja Ishak,SH, M.Si;Bahwa, syaratsyarat dokumen SP2D untuk pencairan dana untuk terminI