YANG 15 (lima belas) GramITU, dijawab saksi WELLA,BAYAR AJA YANG 15 (lima belas)Gram SEBANYAK Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)AJA, maka terdakwa menanyakan kepada SaksiWELLA,DITRANSFER KE REKENING MANA, dan dijawab saksiWELLA, TRANSFER KEREKENING ISTRI SAYA AJA ATAS NAMARASNAH BANK BRI DENGAN NO REKENING012101039929500", mengetahui hal tersebut lalu terdakwapamit kepada saksi WELLA untuk ke ATM untuk mentransferuang sesampainya di ATM BANK KALTIM maka sekira jam10.31.07. wita terdakwa tranfer

yang pertama Rp 10 Juta, kedua jam 10.32.04 witaRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), ketiga jam 10.32.57.wita Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) hingga semua sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ke RekeningBank BRI no. 012101039929500 atas nama RASNAH laluterdakwa datang kembali kerumah saksi WELLA dan bertemuSaksi WELLA alu. terdakwa mengatakan bahwa uangpembayaran sabu sebanyak 15 (lima belas) gram yangberjumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh juta rupiah) sudahterdakwa bayar melalui Tranfer

ke Rekening atas namaRASNAH yang diberikan saksi WELLA maka saksi WELLAmengatakan, TERIMA KASIH.Kemudian tibatiba datang saksi SIMON TAMMU dan saksiSYAH ARIEF (anggota Polisi) dan langsung didapati oleh polisiberupa 3 (tiga) lembar Bukti Tranfer melalui ATM Bank Kaltimkerekening atas nama RASNAH (istri dari saksi WELLA) denganNomor rekening 012101039929500 semuanya sebanyak Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirim dalam 3(tiga) tahap, dan 1 (satu) Hp Merk Nokia Warna hitam danmerah

WELLAdan terdakwa saat itu terdakwa mencoba dan menggunakanSabu langsung kemulut kemudian terdakwa mengatakankepada saksi WELLA,SAYA TIDAK MAU AMBIL DAN SAYASUDAH TIDAK MAU JUAL SABU LAGI KARENA SAYA ADA USAHAPENCUCIAN MOTOR", lalu saksi WELLA mengatakan,CARIKANORANG LAIN YANG MAU MENJUALKAN SABU, saat terdakwaakan menjawab pertanyaan saksi WELLA tibatiba datang saksiSIMON TAMMU dan saksi SYAH ARIEF (anggota polisi) danlangsung pada diri terdakwa didapati oleh polisi berupa 3(tiga) lembar Bukti Tranfer

Menyatakan Barang Bukti berupa: 3 (tiga) lembar Bukti Tranfer melalui ATM BankKaltim kerekening atas nama RASNAH dengan Nomorrekening 012101039929500 sebanyak Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (Satu) Hp Merk Nokia Warna hitam dan merah, 1 (Satu) Kartu ATM Bank Kaltim Type Prana denganNo. 622004124013800537. warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.4, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Vv.

Kemudian saksi korban Sarbendi, S.Pd Bin Sahromimenyerahkan uang total sebesar Rp 32.700.000, (tiga puluh dua juta tujuhratus ribu rupiah) yang terbagai menjadi beberapa kali pembayaran, yangpertama di serahkan sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah), yang keduabulan Mei tahun 2014 sebesar RP 8.000.000, (delapan juta rupiah), yangketiga ditempat terdakwa pada bulan Mei 2014 sebesar Rp 1.000.000, (satujuta rupiah), yang keempat, pada tanggal 14 Mei 2014 melalui tranfer ke bankBJB ke nomor rekening

0005747821101 A.n Drajat Nur sebesar Rp 9.000.000,(sembilan juta rupiah) yang kelima tanggal 03 Juli 2014 melalui tranfer bankyang sema sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang keenamsebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) melalui tranfer ke bank BJB danyang ke tujuh bulan Februari 2015 sebesar RP 7.000.000, (tujuh juta rupiah),namun hingga Bulan Nopember tahun 2014, saksi korban Sarbendi, S.Pd BinSahromi tidak ada panggilan untuk Tes CPNS sebagaimana yang dijanjikanoleh Terdakwa Bahwa

0005747821101 A.n Drajat Nur sebesar Rp 9.000.000,(sembilan juta rupiah) yang kelima tanggal 03 Juli 2014 melalui tranfer bankyang sema sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang keenamsebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) melalui tranfer ke bank BJB danyang ke tujuh bulan Februari 2015 sebesar RP 7.000.000, (tujuh juta rupiah),namun hingga Bulan Nopember tahun 2014, saksi korban Sarbendi, S.Pd BinSahromi tidak ada panggilan untuk Tes CPNS sebagaimana yang dijanjikanoleh Terdakwa;Bahwa

A.n Drajat Nur sebesar Rp 9.000.000,(sembilan jutarupiah) yang kelima tanggal 03 Juli 2014 melalui tranfer bank yang semasebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang keenam sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) melalui tranfer ke bank BJB dan yang ketujun bulan Februari 2015 sebesar RP 7.000.000, (tujuh juta rupiah),namun hingga Bulan Nopember tahun 2014, saksi korban Sarbendi, S.PdBin Sahromi tidak ada panggilan untuk Tes CPNS sebagaimana yangdijanjikan oleh Terdakwa;Bahwa benar selain

0005747821101 A.n Drajat Nur sebesar Rp 9.000.000,(sembilan juta rupiah) yang kelima tanggal 03 Juli 2014 melalui tranfer bankyang sema sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang keenamsebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) melalui tranfer ke bank BJB danyang ke tujuh bulan Februari 2015 sebesar RP 7.000.000, (tujuh juta rupiah),namun hingga Bulan Nopember tahun 2014, saksi korban Sarbendi, S.Pd BinHalaman 28 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN.

500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) dan ongkoskirim dari Pontianak ke Surabaya sebesar Rp 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah).7 Bahwa atas kesepakatan sebesar Rp 580.000.000, (Limaratus delapan puluh juta rupiah) PARA TERGUGAT telah1)2)3)4)5)6)7)melakukan pembayaran beberapa kali dengan cara taranferkerekening PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:Tranfer melalui Bank Central Asia A/C No.6580196649 a/n Penggugat padatanggal 8 Januari 2013 sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluhjutarupiah)Tranfer

melalui Bank Central Asia A/C No.6580196649 a/n Penggugat padatanggal 21 Februari 2013 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)Tranfer melalui Bank Central Asia A/C No.6580196649 a/n Penggugat padatanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).Tranfer melalui Bank Central Asia A/C No.6580196649 a/n Penggugat padatanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp 90.000.000, (sembilan puluh jutarupiah).Tranfer melalui Bank Central Asia A/C No.6580196649 a/n Penggugat padatanggal 11

Maret 2013 sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh puluh juta rupiah).Tranfer melalui Bank Central Asia A/C No.6580196649 a/n Penggugat padatanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Tranfer melalui Bank Central Asia A/C No.6580196649 a/n Penggugat padatanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).8 Bahwa pada saat telah terjadi jual beli PENGGUGATmenyampaikan kepada PARA TERGUGAT bahwa hargaforklift termasuk ongkos kirim titipan dari Pontianak keSurabaya

modalawal, saya minta untuk bisa ditranfer dan juga Terdakwa mejanjikan akanmemberikan untungan sebesar 30 %, selanjutnya saksi korban SUROSOpercaya dan tertarik atas kata kata Terdakwa tersebut, sehingga setiapterdakwa menghubungi melalui telepon dedngan kata kata Mas saya masihbutuh tambahan modal dan juga mengatakan Mas minta untuk DP barangnamun sebenarnya saat itu Terdakwa sudah tahu kalu gagal pelelangannyanamun Terdakwa tetap meminta lagi, sehingga saksi Korban selalumengirimkan uangnya melalui tranfer

menjanjikan kKeuntungannya sebesar 50 %yang akan dibagi nanti setelah termin pertama diterima karena karena untukmengikuti proses lelang perlu modal lalu Terdakwa meminta modal dan jugatambahan modal kemudian saat lelang ternata Terdakwa kalah namunmengatakan kepada saksi korban mas ini sudah ada pengumumandandinyatakan menang dan tolong untuk kebutuhan dana dipenuhi;Bahwa utuk proyek pengadaan seragam sekolah dan seragam dias di magetanjawa Timur saksi korban SUROSO mengirimkan uannya juga melalui tranfer

saya minta untuk bisa ditranfer dan juga Terdakwamejanjikan akan memberikan untungan sebesar 30 %, selanjutnya saksikorban SUROSO percaya dan tertarik atas kata kata Terdakwa tersebut,sehingga setiap terdakwa menghubungi melalui telepon dedngan kata kataMas saya masih butuh tambahan modal, dan juga mengatakan Mas sayaminta untuk DP barang namun sebenarnya saat itu Terdakwa sudah tahukalu gagal pelelangannya namun Terdakwa tetap meminta lagi, sehinggasaksi Korban selalu mengirimkan uangnya melalui tranfer

.; Bahwa yang mencairkan dana P2SEM tersebutsetahu saksi adalah AbdulBahwa saksi tahu dari Abdul Basith padasaat tranfer uang ke Surabaya kepada AgusMiftahussurur.; Bahwa tranfer uang tersebut sejumlahkurang lebih Rp. 15.000.000, sekitarakhir tahun 2008.

;Bahwa benar saksi pernah diperintah olehAbdul Basith untuk tranfer uang. ; Bahwa uang yang ditranfer oleh saksitersebut diambil dari Ketua/Abdul Basith.

:Bahwa saksi pernah tranfer di Bank Mandiridan BCA. ; Bahwa saksi pernah~ melihat Abdul Basithmentranfer uang dengan menggunakan namaTerdakwa. poorer ree eee ee ee ee ee ee eeeBahwa saksi tahu Abdul Basith pernah mintafotocopy KTP Terdakwa. ; Menimbang, bahwa atas' keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan bahwaketerangan saksi MUSRI ALI tersebut benardan tidak keberatan. ;2.

Tranfer Rp.15.000.000, . 3. Tranfer Rp. 15.000.000,4, Tranfer Rp. 25.000.000, iBahwa alasan saksi disuruh mentranferadalah karena akan digunakan untukbeberapakegiatan.; Bahwa dalam kepanitian kegiatan pelatihantersebut Terdakwa sebagai Ketua Panitia. =;Bahwa saksi sebagai penyaji danfasilisator.

Bahwa mengenai bukti tranfer yangterlampir adalah benar saksi yangmentranfer atas perintah Terdakwa. ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Abdul Basithtersebut, Terdakwa menanggapi dan mengatakan bahwa saksi pernahmengajukan Proposal dana P2SEM atas nama Yayasan Cagar Alam, danmengenai tranfer ke rekening Agus Miftahussurur bukan perintahTerdakwa ;Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi AbdulBasith menyatakan tetap pada keterangannya. ;8. SAKSI Drs. H.

SUGIK menjawab iyo nek arek arek iso kemudian Terdakwa tranfer ke atm BCAHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN KpnGondanglegi Kab. Malang yang Terdakwa ingat atas nama SUWANTIdan Terdakwa tranfer sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Selang 5 menit kKemudian Sdr.

SUGIK menjawab iyo nek arek arek iso kemudian Terdakwa tranfer ke atm BCAGondanglegi Kab. Malang yang Terdakwa ingat atas nama SUWANTIdan Terdakwa tranfer sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Selang 5 menit kKemudian Sdr. SUGIK menelpon Terdakwa danmengatakan nango panjen diseleh nang kono nek teko pertelon PLNpanjen kabari kemudian Terdakwa menuju yang ditentukan Sadr.SUGIK dan sampai di pertigaan PLN kepanjen Terdakwa menelpon kesdr.

SUGIK menjawab iyo nek arek arek iso kemudian Terdakwa tranfer ke atm BCA Gondanglegi Kab. Malang yangt Terdakwa ingat atas nama SUWANTI dan Terdakwa tranfer sebesarRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa selang 5 menit kemudian Sdr. SUGIK menelponTerdakwa dan mengatakan nango panjen diseleh nang kono nek tekopertelon PLN panjen kabari kemudian Terdakwa menuju yangditentukan Sdr. SUGIK dan sampai di pertigaan PLN kepanjenTerdakwa menelpon ke sdr.

SUGIK menjawab iyo nek arekarek iso kemudian Terdakwa tranfer ke atm BCA Gondanglegi Kab.Malang yang t Terdakwa ingat atas nama SUWANTI dan Terdakwatranfer sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa benar selang 5 menit kemudian Sdr. SUGIK menelponTerdakwa dan mengatakan nango panjen diseleh nang kono nek tekopertelon PLN panjen kabari kemudian Terdakwa menuju yangditentukan Sdr.

SUGIK menjawab iyo nek arek arek iso kKemudianHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN KpnTerdakwa tranfer ke atm BCA Gondanglegi Kab. Malang yang t Terdakwa ingatatas nama SUWANTI dan Terdakwa tranfer sebesar Rp. 300.000, (tiga ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa selang 5 menit kemudian Sdr.

berjualan judi togel online;Halaman 6 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pml Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menjual judi togel onlinekarena Terdakwa adalah teman Saksi; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret2021 sekira jam 21.30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di DesaBanjardawa Rt.002 Rw.001 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang; Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukanperlawanan; Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti yangberhasil disita berupa : 10 lembar slip tranfer

putih emas; Uang tunai senilai Rp. 95.000, (Sembilan puluh lima riburupiah); 2 (dua) buah bolpoint warna merah dan biru; 7 (tujuh) lembar kertas berisi pasangan nomor togel:; 1 (Satu) lembar pemeton togel Sydney Pools; 1 (Satu) lembar pemeton togel Singapore Pools; 1 (Satu) lembar pemeton togel Hongkong Pools; 1 (satu) lembar pemeton togel Singapore Pools dan Phillines; Bahwa Saksi membenarkan barang barang bukti yang didapatpada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 10lembar slip tranfer

warna putih emas; Uang tunai senilai Rp. 95.000, (Sembilan puluh lima riburupiah); 2 (dua) buah bolpoint warna merah dan biru; 7 (tujuh) lembar kertas berisi pasangan nomor togel:; 1 (Satu) lembar pemeton togel Sydney Pools; 1 (Satu) lembar pemeton togel Singapore Pools; 1 (Satu) lembar pemeton togel Hongkong Pools; 1 (satu) lembar pemeton togel Singapore Pools dan Phillines; Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang didapat padawaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 10 lembarslip tranfer

Terdakwa yangdatang ada 2 orang; Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari KepolisianTerdakwa sedang dudukduduk didalam rumah sambil menunggu pembelitogel online lalu tibatiba datang petugas dari Kepolisian yang langsungmenangkap Terdakwa; Bahwa untuk berjualan judi togel online peralatan yang digunakanadalah handphone serta uang yang disaldokan direkening Bank BRI atasnama Terdakwa sendiri; Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasildisita berupa : 10 lembar slip tranfer

. 95.000, (Sembilan puluh lima riburupiah);Halaman 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pml 2 (dua) buah bolpoint warna merah dan biru; 7 (tujuh) lembar kertas berisi pasangan nomor togel; 1 (Satu) lembar pemeton togel Sydney Pools; 1 (Satu) lembar pemeton togel Singapore Pools; 1 (Satu) lembar pemeton togel Hongkong Pools; 1 (Satu) lembar pemeton togel Singapore Pools dan Phillines; Bahwa membenarkan barang bukti yang didapat pada waktu dilakukanpenangkapan terhadap Terdakwa berupa 10 lembar slip tranfer

agardicarikan ganja, kemudian terdakwa menghubungi saksi NOVEMBRI DWIWALUYO ALIAS VEBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalusaksi NOVEMBRI DWI WALUYO ALIAS VEBRI menyanggupinya, dansaat itu saksi RAINIS TANJUNG bin HARUN sepakat akan membeli ganjaseharga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) .Selanjutnya terdakwa memberi nomor rekening Bank BCA atas nama saksiNOVEMBRI DWI WALUYO kepada saksi RAINIS TANJUNG BINHARUN, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi RAINIS TANJUNG BINHARUN tranfer

uangnya sebanyak Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus riburupiah), setelah tranfer saksi RAINIS TANJUNG bin HARUN mengabariterdakwa jika uangnya sudah ditransfer namun masih kurang .

RAINIS TANJUNG tranfer uangnyasebanyak Rp.1.300000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah tranferRAINIS TANJUNG mengabari terdakwa jika uangnya sudah ditransfernamun masih kurang .21Bahwa terdakwa langsung menyampaikan informasi tersebut kepadaNOVEMBRI DWI WALUYO alias VEBRI, setelah pulang kerja saksilangsung menghubungi NOVEMBRI DWI WALUYO ALIAS VEBRI danakhimya kami janjian bertemu didaerah Gembongan.

BagirSadiq ;1 (satu) lembar Telegraphic Tranfer/Demand Draf Aplication Form,tanggal 28 Oktober 2009 senilai 11.700 UD$ yang ditramfer kerekeningMandiri Nomor : 1440009456226 atas nama CV BALI GLOBALTRADE, nama pengirim DHURgam M. Bagir Sadiq ;1 (satu) lembar Telegraphic Tranfer/Demand Draf Aplication Form,tanggal 8 Nopember 2009 senilai 10.000 UD$ yang ditramfer kerekeningMandiri Nomor : 1440009456226 atas nama CV BALI GLOBALTRADE, nama pengirim DHURgam M.

Bali Global Trade telah54menerima total tranfer dana dari saksi Dhurgham M.

Bali Global Trade telah menerima total tranfer dana dari saksiDhurgham M.

Bagir Sadiq ;1 (satu) lembar Telegraphic Tranfer/DemandDraf Aplication Form, tanggal 28 Oktober2009 senilai 11.700 UD$ yang ditramferkerekening Mandiri Nomor1440009456226 atas nama CV BALIGLOBAL ~~ TRADE, nama spengirimDHURgam M.

Bagir Sadiq ;1 (satu) lembar Telegraphic Tranfer/DemandDraf Aplication Form, tanggal 28 Oktober2009 senilai 11.700 UD$ yang ditramferkerekening Mandiri Nomor1440009456226 atas nama CV BALIGLOBAL TRADE, nama spengirimDHURgam M.

atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perobuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 2 dari 11 Putusan No. 53/Pid.B/2017/PN.BhnKUHP.Bahwa awalnya saksi Anton menghubungi terdakwa dan menawarkanbarang berupa 7 (tujuh) set monitor panel, 5 (lima) set CPU, 1 (satu)unit Final Dripe (kanan dan kiri) dan 1 (satu) set dudukan sekringdengan harga Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus riburupiah) kemudian oleh terdakwa dibayar dengan cara tranfer

Terdakwa menyatakan tidak keberatan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi Anton menghubungi terdakwa dan menawarkan barangberupa 7 (tujuh) set monitor panel, 5 (lima) set CPU, 1 (satu) unit FinalDripe (kanan dan kiri) dan 1 (satu) set dudukan sekring dengan hargaRp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Halaman 5 dari 11 Putusan No. 53/Pid.B/2017/PN.BhnBahwa terdakwa membeli alatalat tersebut dengan cara tranfer

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa saksi Anton menghubungi terdakwa dan menawarkan barangberupa 7 (tujuh) set monitor panel, 5 (lima) set CPU, 1 (satu) unit FinalDripe (Kanan dan kiri) dan 1 (satu) set dudukan sekring dengan hargaRp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa membeli alatalat tersebut dengan cara tranfer

barang; in casu bersifat alternatif yang terlihat dariadanya frase atau sebagai kata penghubungnya;Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwabahwa saksi Anton menghubungi terdakwa dan menawarkan barang berupa 7(tujuh) set monitor panel, 5 (lima) set CPU, 1 (satu) unit Final Dripe (kanan dan kiri)dan 1 (satu) set dudukan sekring dengan harga Rp.22.500.000, (dua puluh duajuta lima ratus ribu rupiah).Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa membeli alatalat tersebut dengancara tranfer

Tranfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas namaterdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :0 Tanggal 26062014 sebesar Rp.10.000.000, yangmelakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH denganmenggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening103181002320017 Bank Papua an.

Tranfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI atas namaterdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :0 Tanggal 22032103 sebesar Rp. 10.000.000 yangmelakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH denganmenggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening103181002320017/Bank Papua an.

Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.0228834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An.

Tranfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas namaTerdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :0 Tanggal 26062014 sebesar Rp.10.000.000, yangmelakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH denganmenggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening103181002320017 Bank Papua an.

(seratus juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 4 April 2018 pukul 12:29:45 Wibsejumlah Rp. 140.000.000.(Seratus empat puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 13 April 2018 pukul 11:51 Wibsejumlah Rp. 50.000.000.(lima puluh juta rupiah). 6 (enam) lembar laporan transaksi priode tanggal 1 Arpil 2018 s/d tanggal30 April 2018.e 8 (delapan) lembar surat perjanjian kontrak kerja No.

BRI tanggal 4 April 2018 pukul 12:29:45 Wibdengan jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 13 April 2018 pukul 11:51 Wibdengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).6 (enam) lembar laporan transaksi priode tanggal 1 April 2018 s/d tanggal30 April 2018).8 (delapan) lembar surat perjanjian kontrak kerja No.

Duafa dari orang kaya Turkiedi Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe kepada Terdakwa dengan carabertahap, yaitu:e 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Maret 2018 dengan jumlahRp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Maret 2018 dengan jumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bnae 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer

BRI tanggal 4 April 2018 pukul 12:29:45 Wibdengan jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 13 April 2018 pukul 11:51 Wibdengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelisunsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum telah terpenuhi;Ad.3.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Maret 2018 dengan jumlahRp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Maret 2018 dengan jumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 4 April 2018 pukul 12:29:45 Wibdengan jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer

MARTONO :e Bahwa saksi anggota Reskrim Polresta Kediri yang ikut menangkap Terdakwa ;e Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul : 01.00 Wib.saksi bersama Yunawan Anggota Reskrim Polres Kota Kediri telah menangkapterdakwa Nur Rohman Bin Mugi Sutomo, di rumahnya di Lingkungan BetetRT.016, RW.007, Desa Betet, Kecamatan Pesantren, Kabupaten 1.980 (Seribusembilan ratus delapan puluh ) butir dalam, 1 (satu) buah hand phone Nokia warnaHitam berikut Sim Cardnyal (satu) lembar bukti tranfer

teras lantai atas, kemudian terdakwa saksiserahkan ke Polresta Kediri untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut ;e Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mempunyai pil duobel L karena mendapatinformasi dari teman reskrim bahwa terdakwa menggunakan dan transaksipil duobel L ;e Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk dirumahnya ;e Bahwa barang bukti berupa 1.980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh ) butirdalam, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Hitam berikut Sim Cardnyal (satu)lembar bukti tranfer

Anggota Reskrim Polres Kota Kediri telahmenangkap terdakwa Nur Rohman Bin Mugi Sutomo, di rumahnya diLingkungan Betet RT.016, RW.007, Desa Betet, Kecamatan Pesantren, Kabupaten1.980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh ) butir dalam, 1 (satu) buah hand phoneNokia warna Hitam berikut Sim Cardnyal (satu) lembar bukti tranfer rekeningBCA An.

ditemukan di pojok teras lantai atas, kemudianterdakwa saksi serahkan ke Polresta Kediri untuk mendapatkan pemeriksaan lebihlanjut ;e Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mempunyai pil duobel L karena mendapatinformasi dari teman reskrim bahwa terdakwa menggunakan dan transaksipil duobel L ;e Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa ada dirumah ;e Bahwa barang bukti berupa 1.980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh ) butirdalam, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Hitam berikut Sim Cardnyal (satu)lembar bukti tranfer

disimpan didalam 2 (dua) plastik putih adalah benar saksi sitadari terdakwa pada waktu penggledahan ;e Bahwa pada hari Jum/at, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar pukul 01.00 Wib. saatterdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang polisi anggota Polresta Kediri bernamaMARTONO dan Gunawan Wibisono, selanjutnya terdakwa digeledah oleh keduapolisi tersebut kemudian ditemukan 1.980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh ) butirdalam, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Hitam berikut Sim Cardnyal (satu)lembar bukti tranfer

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembae bukti kwitansi an.husaini yang berjumlah sebesar Rp.225.000.000 ( (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertamggal 11 januari 2021 yang ditanda tangani oleh sdr.hendra;

- 1 (satu) lembar bukti tranfer bank rakyat indonesia sebesar rp.15.000.000 )lima

belas juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2019;

- 1 (satu) lembar bukti tranfer bri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2019;

- 1 (satu) lembar bukti tranfer bri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2019;

- 1 (satu) lembar bukti tranfer bri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2019;;

trelampir dalam berkas perkara ;

6.

AE 3171 JD warna Hitam Tahun2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020, dan terdakwa SYAHRIAL USmembayar biaya perpanjangan masa sewa tersebut sebesar Rp. 250.000,kepada saksi ERVIN NOVIANTO dengan cara tranfer EBanking. Bahwasetelah jatuh tempo tersebut terdakwa SYAHRIAL US tidak kunjungmengembalikan 1 (Satu) unit Honda Vario 125 No. Pol.

AE 3171 JD warna HitamTahun 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020, dan terdakwa SYAHRIALUS membayar biaya perpanjangan masa sewa tersebut sebesar Rp. 150.000,kepada saksi ERVIN NOVIANTO dengan cara tranfer EBanking.Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 14.00Wib bertempat di rumah saksi MOHAMMAD ILHAM UTOMO, yang beralamat diDsn. Gamping Kidul Rt. 002 / 016 Ds. Ambarketawang Kec.

AE 3171 JD warna HitamTahun 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020, dan terdakwa SYAHRIALUS membayar biaya perpanjangan masa sewa tersebut sebesar Rp. 250.000,kepada saksi ERVIN NOVIANTO dengan cara tranfer EBanking. Bahwasetelah jatuh tempo tersebut terdakwa SYAHRIAL US tidak kunjungmengembalikan 1 (satu) unit Honda Vario 125 No. Pol.

AE 3171 JDwarna Hitam Tahun 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020, danterdakwa SYAHRIAL US~ membayar biaya perpanjangan masa sewatersebut sebesar Rp. 250.000, kepada saksi ERVIN NOVIANTO dengancara tranfer EBanking.

AE 3171 JDwarna Hitam Tahun 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020, danterdakwa SYAHRIAL US membayar biaya perpanjangan masa sewatersebut sebesar Rp. 250.000, kepada saksi ERVIN NOVIANTO dengancara tranfer EBanking.

Bahwa dari kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000 ( tigapuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai Rp. 15.000.000 ( limabelas juta rupiah) dan tranfer sebesar Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat bagian dariSdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah)sedangkan dari Sdr.

Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Slemanuntuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitammetalik yang disewa dari Saksi1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satujuta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower danyang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRITerdakwa.6.

Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Slemanuntuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitammetalik yang disewa dari Saksi1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satujuta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower danyang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRITerdakwa.5.

Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Slemanuntuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitammetalik yang disewa dari Saksi1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satujuta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 ( lima belas jutaMenimbangrupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower danyang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRITerdakwa.5.

yangdiajukan Penasehat Hukum (bukti T2 dan T5), akan tetapi apabiladicermati buktibukti tersebut, bahwa transfer uang dari Rekening BCAmilik Terdakwa kepada korban dimaksud merupakan pengembalian ataupembayaran atas pinjaman lain dari Terdakwa yakni untuk modal usahadalam hal simpan pinjam kepada masyarakat :7Pengembalian atau pembayaran uang atas pinjaman tanggal 9 April2015 sejumlah Rp. 10.000.000 untuk modal usaha dalam hal simpanpinjam kepada masyarakat ; Tanggal 22 April 2015 Pengembalian melalui Tranfer

uangsejumlah Rp7.500.000,00 ;Pengembalian atau pembayaran uang atas pinjaman di bulan Mei2015 sejumlah Rp20.000.000,00 untuk modal usaha dalam halsimpan pinjam kepada masyarakat ; Tanggal 15 Mei 2015 Pengembalian melalui Tranfer uangsejumlah Rp1.680.000,00 ; Tanggal 1 Juni 2015 Pengembalian melalui Tranfer uang sejumlahRp1.200.000,00 ; Tanggal 1 Juni 2015 Pengembalian melalui Tranfer uang sejumlahRp600.000,00 ;.

Pengembalian atau pembayaran uang atas pinjaman tanggal 06 Juni2015 sejumlah Rp30.000.000,00 untuk modal usaha dalam halsimpan pinjam kepada masyarakat ; Tanggal 10 Juni 2015 Pengembalian melalui Tranfer uangsejumlah Rp1.950.000,00 ;Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1091 K/PID/2017 Tanggal 11 Juni 2015 Pengembalian melalui Tranfer uangsejumlah Rp4.200.000,00 ;4.

Pengembalian atau pembayaran uang atas pinjaman tanggal 5 Juli2015. sejumlah Rp40.000.000,00 untuk modal usaha dalam halsimpan pinjam kepada masyarakat ; Tanggal 14 Juli 2015 Pengembalian melalui Tranfer uangsejumlah Rp500.000,00 ;Bahwa uang yang telah di transfer Terdakwa kepada korban berdasarkanbukti print rekening Bank BCA milik Terdakwa kepada korbansebagaimana uraian diatas, bukanlah merupakan pengembalian ataupembayaran atas uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi korbanpada tanggal 09

rupiah ke rekening BCAatas nama Nabil.Tanggal 18 Mei 2016 Rp. 5.100.000.00 ( lima juta seratus ribu rupiah kerekening BCA atas nama Nabil.Tanggal 01 juni 2016 Rp. 5.000.000.00 ( lima juta rupiah ke rekening BCAatas nama Nabil.Tanggal 07 juni 2016 Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 07 juni 2016 Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 07 juni 2016 Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 07 juni 2016 Rp. 8.000.000.00 ( delapan juta rupiah ) tranfer

kerekening Dedi supriyanto..Tanggal 07 juni 2016 Rp. 3.000.000.00 ( tiga juta rupiah ) tranfer kerekening Dedi Supriyanto.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 15.000.000.00 ( lima belas juta rupiah ) tranfer kerekening Dedi Supriyanto.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 750.000.00 ( tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah )tranfer ke rekening Dedi supriyanto.Tanggal 18 juni 2016 Rp. 5.000.000.00 ( dua juta rupiah ) tranfer kerekening Dedi Supriyanto.Tanggal 18 juni 2016 Rp. 5 .000.000.00 ( dua juta rupiah ) tranfer kerekingdedi supriyanto dan rekening suci arti.total uang yang diberikan saksi kepada terdakwa sebesar Rp.254.200.000,(dua ratus lima puluh empat juta rupiah).Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2016/ PN.SIw.> Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi korban setiap kalimeminta

ribu rupiah )tranfer ke rekening Dedi supriyanto.Tanggal 18 juni 2016 Rp. 5.000.000.00 ( dua juta rupiah ) tranfer kerekening Dedi Supriyanto.Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2016/ PN.Slw.

serta telah bermaterai cukup,kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;Fotokopi Paspor atas nama Sri Lestari Tanggal 05 Januari 2016, telahdicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;Fotokopi dari fotokopi Work Permit yang diterbitkan oleh Employment OfForeign Manpower Act (Chapter 91 A) Republic Of Singapore tanggalTanggal 12 September 2017, telah bermaterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti kode P.5;Fotokopi 1 (satu) bendel bukti tranfer

No 2142/Pdt.G/2019/PA.MkdFotokopi 1 (satu) bendel bukti tranfer selama tahun 2013 melaluiMuhammad Sri Katon, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.7;Fotokopi 1 (satu) bendel bukti tranfer selama tahun 2014 melaluiMuhammad Sri Katon, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.8;Fotokopi 1 (satu) bendel bukti tranfer selama tahun 2015 melaluiMuhammad Sri Katon

, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.9;Fotokopi bukti tranfer selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017kepada sabar Slamet, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.10;Fotokopi dari print out transaksi dari sms banking transfer tahun 2018kepada Sabar Slamet, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai

MKN ;1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor:20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milikPT. MKN dengan nomor rekening : 3567646702, TERTANGGALtanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk purchase orderPO NOo.EST/SSS/14030244HO dan purchase order PONo.EST/SSS/14030245HO ;1 (satu) Iembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor:20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atasPUTUSAN Nomor: 65/PID./PT.

MKN ;. 1 (Satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor:20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milikPT. MKN dengan nomor rekening : 3567646702, TERTANGGALtanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk purchase orderPO NO.EST/SSS/14030244HO dan purchase order PONo.EST/SSS/14030245HO ;1 (satu) Iembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor:20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atasnama pemilik Sdr.

HADI ANSYAH dengan nomor rekening : 460009738488, tanggal 23 Juli 2014, sebesar Rp 1.385.250.000, untukpurchase order PO No.EST/SSS/ 14040311HO dan purchase orderPO No.EST/SSS/14040321HO ;1 (satu) Iembar Asli bukti tranfer dari rekening BRI dengan nomor:020601003784308 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank BCAatas nama pemilik Sdr.

SMR/2019 Halaman 21 dari 30j.1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor:20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milikPT. MKN dengan nomor rekening : 3567646702, TERTANGGALtanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk purchase orderPO No.EST/SSS/14030244HO dan purchase order PONo.EST/SSS/14030245HO ;1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor:20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atasnama pemilik Sdr.

MKN ;. 1 (Satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor:20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milikPT. MKN dengan nomor rekening : 3567646702, TERTANGGALtanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk purchase orderPO No.EST/SSS/14030244HO dan purchase order PONo.EST/SSS/14030245HO ;. 1 (Satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor:20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atasnama pemilik Sdr.