• Rek : 1022569119 dan mutase rekening Girotanggal 27 Januari 2015.Hal. 9 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.7. 1 (satu) bende IBukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLEVALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276dan mutase rekening tabungan.8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA,SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sar.LUKMAN ZAINUDIN PT.

  Rek : 1022569119 dan mutase rekening Girotanggal 27 Januari 2015.7. 1 (satu) bende IBukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLEVALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276dan mutase rekening tabungan.8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA,SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sar.LUKMAN ZAINUDIN PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI ) No rekBRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 27 Mei 2015.d.

• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

  5. Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) eksemplar dokumen prosedur operasional kapal Mualim I;
  • 1 (satu) eksemplar dokumen prosedur operasional kapal Pumpman;
  • 1 (satu) eksemplar dokumen laporan hasil investigasi MT Sea Champion;
  • 1 (satu) eksemplar dokumen perjanjian sewa kapal berdasarkan waktu antara PT Waruna Sentana dengan PT Pertamina (Pesrsero);
  • 1 (satu) eksemplar surat mutase

• Menetapkan barang bukti berupa :

• (satu) bundle print invoice dan transfer antara Toyota Argentina SA dan CV NIPPON YUSEN KAISHA;

• 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan chat email dengan akun email kei.yuhara@nykgroup.com dana kun email dcraig@multimar.com.ar;
• 2 (dua) lembar printout screenchoot percakapan email dengan akun email Ricardo.Pereira@multimar.comar dana kun email GdeSala@toyota.com.ar tentang transaksi yang dilakukan dan bukti transfer yang telah dilaksanakan ;
• 1 (satu) bundle mutase

• 1 (satu) bundel mutase rekening Bank BCA dengan Norek 6350150054 atas nama STEFHANIE ZAMORA HUSEN periode bulan September 2022.
• 1 (satu) bundel mutase rekening Bank BCA dengan Norek 6350150054 atas nama STEFHANIE ZAMORA HUSEN periode bulan Oktober 2022.
• 1 (satu) bundel mutase rekening Bank BCA dengan Norek 6350150054 atas nama STEFHANIE ZAMORA HUSEN periode bulan November 2022.

• 1 (satu) bundel mutase rekening Bank BCA dengan Norek 6350150054 atas nama STEFHANIE ZAMORA HUSEN periode bulan Desember 2022.
• 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank BNI dengan Norek 0913525727 atas nama SRI PURBAWATI periode bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022
• 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank BNI dengan Norek 0359351949 atas nama HJ.

• ratus dua puluh) kali transaksimasuk dengan total Rp. 140.811.137, (serratus empat puluh jutadelapan ratus sebelas serratus tiga puluh tujuh rupiah), Transaksibulan Juli 2021 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali transaksi keluardengan total Rp. 138.155.304, (serratus tiga puluh delapan jutaserratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) saldo akhirbulan Juli 2021 dengan total Rp. 2.705.833, (dua juta tujuh ratus limaribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah); Bahwa data pendukung adalah mutase

• Dikemblikan kepada PT WKSM

  1. 1 (satu) unit Mobil Truk Mitshubishi Type 304 4 ban jenis light Truck model moben warna kuning dengan identitas kendaraan No Polisi DC9414 AD dengan nomor mesin 4D31-495475 dengan Nomor Rangka MHMFE304B4R035118 atas nama Rani Lalun

  Dikembalikan kepada Terdakwa;

  1. 1 (satu) buah Flash Disk merk sandisk berupa rekaman suara,
  2. 1 (satu) lembar nota penjualan sawit
  3. 1 (satu) file mutase

• pada hari Minggu, tanggal11 Januari 2015 dari lokasi penimbangan Pabrik Gula Takalar yangtidak sesuai prosedur ;e Bahwa setahu saksi, Terdakwa yang bertugas di bagian penimbanganmemiliki kewajiban untuk mencatat dan mengeluarkan surat hasilpenimbangan untuk setiap truk yang memuat tetes tebu ;e Bahwa setahu saksi prosedur untuk mobil tangki yang akan keluaradalah dibuatkan bukti timbangan dan bukti pengeluaran barang,kemudian bukti tersebut diperlihatkan di pos satpam dan saksi catatke dalam buku mutase

• Rek : 1022569119 dan mutase rekening Giro tanggal 27 Januari 2015. 7. 1 (satu) bende lBukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 dan mutase rekening tabungan.8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI ) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 27 Mei 2015.d.

  Rek : 1022569119 dan mutase rekening Girotanggal 27 Januari 2015.Hal. 9 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN. Jkt.Sel.7. 1 (satu) bende IBukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLEVALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276dan mutase rekening tabungan.8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA,SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sar.LUKMAN ZAINUDIN PT.

  Rek : 1022569119 dan mutase rekening Girotanggal 27 Januari 2015.7. 1 (satu) bende IBukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLEVALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276dan mutase rekening tabungan.8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA,SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sar.LUKMAN ZAINUDIN PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI ) No rekBRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 27 Mei 2015.d.

• MUHAMMAD ANDRIA FIRANDA beserta saldonya;

• Screnshot Riwayat transaksi dan mutase akun DANA dengan nomor rekening 082262572282 an. MUHAMMAD ANDRIA FIRANDA.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Nasrul Bin Hanafi

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

• kerjabukan memindahkan ke perusahaan lain yang berbeda badan hukumnya.Bahwa pemberitahuan mutasi dan surat mutasi diberitahukan pada saat yangbersamaan, artinya pada hari itu juga (Tanggal 3 Agustus 2016), dan berlakusurut (Tanggal 1 Agustus 2016) maka pemberitahuan mutasi yang dilakukanoleh Para Tergugat kepada Para Pergugat tidak memenuhi syaratwaktu pemberitahuan mutasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Perusahaan yaitu 2 (dua) minggu sebelum pemindahan (mutasi),Bahwa demikian juga alasan mutase

• tetap ditahan ;

  5. Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) eksemplar dokumen prosedur operasional kapal Mualim I;
  • 1 (satu) eksemplar dokumen prosedur operasional kapal Pumpman;
  • 1 (satu) eksemplar dokumen laporan hasil investigasi MT Sea Champion;
  • 1 (satu) eksemplar dokumen perjanjian sewa kapal berdasarkan waktu antara PT Waruna Sentana dengan PT Pertamina (Persero);
  • 1 (satu) eksemplar surat mutase

• pelaksanaannya diatur dalamperjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Dan sebagai informasi DPLK adalah Dana Pensiun bagi Karyawanyang memasuki usia Pensiun di usia 55 tahun sebagaimana diaturdidalam Peraturan Perusahaan dan dalam hal ini secara penuh iuranDPLK dibayarkan oleh Perusahaan dan Tergugat tidak memiliki hak untukmendapatkan uang DPLK apabila belum mencapai usia Pensiun dandalam hal ini Penggugat tidak patunh memenuhi instruksi Tergugatsebagai Perusahaan untuk di mutase

  Dan sebagai informasiDPLK adalah Dana Pensiun bagi Karyawan yang memasuki usiaPensiun di usia 55 tahun sebagaimana diatur didalam PeraturanPerusahaan dan dalam hal ini secara penuh iuran DPLK dibayarkan olehPerusahaan dan Tergugat tidak memiliki hak untuk mendapatkan uangDPLK apabila belum mencapai usia Pensiun dan dalam hal iniPenggugat tidak patuh memenuhi instruksi Tergugat sebagai Perusahaanuntuk di mutase ke Kantor Cabang di Manna dan dalam hal iniPenggugat pun telah mangkir dari kewajibannya

• SYLVANA periode bulan Oktober 2021 s/d bulan November 2021;
  - 1 (satu) bendel mutase rekening koran Bank BCA nomor rekening 3631450154 An. DAVID ERFAN S periode bulan November 2021 s/d Mei 2022;
  Tetap terlampir dalam berkas perkara.

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

• sebanyak 2 lembar dan dikeluarkan Top gadai sebanyak 2 (dua) lembar;

• 2 (dua) lembar bukti pembayaran tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Super Gadai;
• 2 (dua) lembar nota transaksi pelunasan tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Gadai Indonesia;
• 2 (dua) lembar bukti pembayaran tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Gadai Top;
• 5 (lima) lembar purchase order yang dikeluarkan oleh PT.Eci Holding;
• 2 (dua) lembar formular mutase

• SIP bulan Januari 2020;

• 1 (satu) rangkap foto copy legalisir delivery order PT.SIP bulan Februari 2020;
• 1 (satu) rangkap copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Global Atlantic Bersatu Nomor 2 Tanggal 28 Mei 2008;
• 1 (satu) bendel foto copy print out mutase rekening BCA nomor 2581636981 atas nama SUNARYO, S.E., periode bulan Januari tahun 2014 sampai dengan periode bulan Desember tahun 2019;
• 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasasama Jual Beli Afalan

  2015 uang sejumlah Rp.88.242.500,- tanggal 21-04-2016 uang sejumlah Rp.300.000.000,- tanggal 29-04-2016 uang sejumlah Rp.100.000.000,- dan tanggal 11-07-2017 uang sejumlah Rp.301.600.000,-;

• 1 (satu) rangkap print out chat whatsapp tahun 2018 dan tahun 2020;
• 1 (satu) rangkap pembelian barang afalan CV Global Atlantic Bersatu;
• 5 (lima) bendel delivery order tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
• 7 (tujuh) bendel foto copy print out mutase

  SUNARYO dan INTAN SURYANDARI dengan ROB SMEULDERS;

• 1 (satu) bendel print out mutase rekening Mandiri nomor 140013504055 atas nama INTAN SURYANDARI, periode bulan Januari tahun 2016 sampai dengan periode bulan Desember tahun 2019;
• 2 (dua) lembar foto copy legalisir Organization Chart PT Surya Indo Plastic;
• 2 (dua) lembar foto copy legalisir Job Description PT Surya Indo Plastik;
• 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Laporan keuangan PT Surya Indo Plastik;

• a.n Febby Ramadhani

• 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan September 2021 a.n Febby Ramadhani
• 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Oktober 2021 a.n Febby Ramadhani
• 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan November 2021 a.n Febby Ramadhani
• 1 lembar mutasi Rek BCA Dollar nomor 3470207808 bulan Desember 2021 a.n Febby Ramadhani
• 1 buah ATM BCA Dollar nomor 3470207808 a.n Febby Ramadhani
• 5 lembar mutase

• TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-

  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti;

  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;

  - 2 (dua) lembar mutase

  Dewanto Rahadmoyo Nugroho;

  - 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an.

• Winda wipattdiana tanggal 8 Januari 2016sebesar Rp 1.100.000.000, (Satu milyar serratus juta rupiah) kerekeningnomor 1540005623 an ENNY THEMA di Maybank.3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774005395 an.

  Floletta Lizzy Wiguna tanggal25 Mei 2016 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ke rekeningnomor. 5860171017 atas nama Tjutju Budi Raidin di BCA.3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wigunaperiode tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2020.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank InternasionalIndonesia Tok No. SK.PERS.2014.11525/DIR HC tanggal 25 November2014.an.

• Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) an Bayu Fajri Ramadhan Bin Rochmanu untuk pembayaran DP pengambilan rumah tipe 38 berlokasi di Hayam Wuruk dengan ukuran tanah 7x15,5 tertanggal 12 Oktober 2023;

Dikembalikan Kepada saksi korban Bayu Fajri Ramadhan Bin Rochmanu;

• 1 (satu) bendel buku rekening BCA Nomor rekening : 0391542944 an Arie Sutrisno;
• 1 buah kartu ATM BCA Gold debit Nomor : 5307952083319468;
• 1 bendel mutase

  rekening September 2023 BCA Rek : 0391542944;

• 1 bendel mutase rekening Oktober 2023 BCA Rek : 0391542944; 2 bendel kwitansi;
• 1 bendel Surat perjanjian Pembangunan Rumah tertanggal 28 Oktober 2023;
• 1 bendel data diri persyaratan pengajuan KPR an Sri Eliana;
• 1 bendel data diri persyaratan pengajuan KPR an Bayu Fajri;
• 1 bendel data diri persyaratan pengajuan KPR an Tufel;

Dikembalikan Kepada Terdakwa