Gede TangunAsli Rekening Koran Tabunga Periode 01092019 s/d 08052020 Tanggal 8May 2020Undangan Serah Terima BKK Kab.Badung Tahun 2019Alokasi Bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 diKab.KarangasemKewajiban Bantuan Keuangan TA.2018 dan Alokasi Sementara BantuanKeuangan TA.2019 untuk Program dan Kegiatan di Kab.

Apakah Para Penggugat adalah nasabah sah dari PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Cabang sebagaimana Buku Tabungan Plus (Taplus),Tabunga Plus (Taplus) Bisnis dan Deposito yang dikeluarkan oleh Tergugatyang dipegang oleh Para Penggugat dengan segala isinya/saldo ?2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa persengketaan antara penggugat dan tergugatmengenai apakah Para Penggugat adalah nasabah sah dari PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Cabang sebagaimana Buku Tabungan Plus (Taplus),Tabunga Plus (Taplus) Bisnis dan Deposito yang dikeluarkan oleh Tergugat yangdipegang oleh Para Penggugat dengan segalaisinya/saldo, majelismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud Nasabah menurut Kamus BesarBahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:1.

dalampertimbangannya tergambar secara jelas bahwa 22 buku rekeningTabungan Sutera pada BPD DIY Cabang Wonosari tersebut berisi danaKompensasi ganti rugi terhadap 22 warga desa Planjan (Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali) yang proses kepemilikan sertifikattanahnya dinyatakan melanggar hukum, sehingga Penggugat / TermohonPeninjauan Kembali sebenarnya tidak berhak atas tanah kas desatersebut, sehingga tidak berhak pula atas ganti rugi atas tanah ProyekJJLS yang tersimpan dalam 22 buku rekening Tabunga

Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 140/10/IX/2007 tentang PedomanKeuangan Desa untuk Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007Penggunaan Pemanfaatan Pendapatan Bunga Kredit Denda dan Jasa tabunga PeEkonomi Pedesaan Tahun Anggaran 200755.Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman PenBantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 200756.

Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 140/10/IX/2007 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Desa 1 (saiuntuk Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007 tentang Penggunaan PemanfaatanPendapatan Bunga Kredit Denda dan Jasa tabunga Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 200755. Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan 1 (saiKeuangan Desa Tahun Anggaran 200756.

Kingma Supardja, umur 44 tahun, agamaIslam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hang Lekir X,No.20A, RT.006, RW.005, Kelurahan Gunung, Kecamatan KebayoranBaru, Jakarta Selatan, dengan di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon.Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalahsuami istri.Bahwa Pernohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua)orang yang diperoleh dari program bayi tabung.Bahwa yang membiayai program bayi tabunga

SYARIF GAZALI berupa : Formulir PermohonanKredit, Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), PerjanjianKredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, KwitansiPenerimaan Uang, Pemindahbukuan Pencairan Kredit, DaftarPotongan Pencairan Kredit, Surat Pengantar ke Notaris, Covernotedari Notaris, Agunan Kredit, Foto kopi KTP, Foto Kopi KartuKeluarga, Formulir Penyetoran, Formulir Penarikan & RekeningKoran Tabunga); 22222115)Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (KI) Kab.Pelalawan

No. 221/PID/2014/PT.DKI34e 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Holly Angela Hayu Wdengan Nomor rekening 1240006543681 (tabungan bisnis rupiah) danNomor rekening 1240006512599 (tabunga rupiah) KK Jakarta KalibataCity.e Bermacammacam perhiasan didalam kotak.e 1 (satu) Tas Warna Orange dengan Motif batik yang berisi bermacammacam barang diantaranya :(1).

Penggugat juga mempunyai bukti yang falid bahwa Tergugattelah mengambil tabunga mas tersebut pada tanggal 19 Juli 2017. Olehkarenanya, Penggugat tetap bertahan dengan dalil gugatan Penggugatdan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak jawaban dari Tergugat,setidaktidaknya tidak dapat diterima;6.

Pebruari 2008 tentangPedoman Umum PenggunaanBantuan Keuangan Desa TahunAnggaran 2008.1 (satu)EksemplarKOMARUDINBin DJAINI 23.Fotocopy Peraturan DesaJajawar No 07 Tahun 2007tentang Pedoman BantuanKeuangan Desa untuk PenguatanEkonomi Pedesaan TahunAnggaran 20071 (satu)EksemplarKOMARUDINBin DJAINI 24.Fotocopy KeputusanDesa Jajawar No 140/10/1X/2007 tentang PedomanBantuan Keuangan Desa untukPenguatan Ekonomi PedesaanTahun Anggaran 2007 tentangPenggunaan PemanfaatanPendapatan Bunga Kredit Dendadan Jasa tabunga

Walikota Banjar No.04 tahun 2008 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang PedomanUmum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008.1 23.Fotocopy Peraturan Desa Jajawar No : 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Desa)untuk Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007 24.Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 140/10/IX/2007 tentang Pedoman Bantuan)Keuangan Desa untuk Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007 tentang PenggunaanPemanfaatan Pendapatan Bunga Kredit Denda dan Jasa tabunga

STEMPEL AYU) dan 1BENDEL DI STEMPEL VIP), YANG 6 BENDEL BIASA;Dollars Amerika Pecahan USD 100 Dollars (seratus dollars amerika)sebanyak 45 (empat puluh lima) Lembar;2 (dua) lembar Uang Dollars Singapore pecahan 100 dan 6 (enam)lembar Uang Dollars Singapore pecahan 50 (Semua uang dibungkusdalam Papper bag warna Orange bertuliskan HERMES PARIS;2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri atas nama HOLLY ANGELAHAYU W. dengan Nomor rekening 124000653681 (tabungan bisnisrupiah) dan Nomor rekening 1240006512599 (tabunga

Bahwa Sistim tabungan di BMT Amanah Ray yang LKMS Madani Emasyang saksi pimpin yaitu berupa tabunga berjangka dan tabungan biasayang mana uang khas LKMS Madani Emas yang berjumlah nominalRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saksi masukkan ke tajaka(deposito) dengan jangka waktu mulai tanggal 12 Juni 2017 sampaidengan 20062018 dengan nisbah 45% penabung 55% BMT AmanahRay, kemudian bunga TAJAKA (deposito) BMT Amanah Ray yangberjumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tidak saksi

I Gede Tangun

Asli Rekening Koran Tabunga Periode 01092019 s/d 08052020Tanggal 8 May 202010.

Gede TangunAsli Rekening Koran Tabunga Periode 01092019 s/d 08052020Tanggal 8 May 2020Undangan Serah Terima BKK Kab.Badung Tahun 2019Alokasi Bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 diKab.KarangasemKewajiban Bantuan Keuangan TA.2018 dan Alokasi Sementara BantuanKeuangan TA.2019 untuk Program dan Kegiatan di Kab.

Asli Rekening Koran Tabunga Periode 01092019 s/d 08052020Tanggal 8 May 2020Halaman 266 dari 284 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN Dps10.11.12.13.14.15.16.Af18.19.20.21.Undangan Serah Terima BKK Kab.Badung Tahun 2019Alokasi Bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 diKab.KarangasemKewajiban Bantuan Keuangan TA.2018 dan Alokasi SementaraBantuan Keuangan TA.2019 untuk Program dan Kegiatan di Kab.KarangasemAsli Rencana Anggaran Biaya (RAB) BKK Kab.Badung Tahun 2019Asli Spesifikasi Teknis Bantuan

,(GIRO) 00 7, MANDIRI 1100015487 119.946.538 10.000.000 109.946.538(GIRO) 06 7 7 73 MAYAPAD 7083000337 1.149.129.4 53.461.859 1.095.667.5A (GIRO) 7 24. 7 65,JTRUST719.074.912 20.119.782 698.955.1309 (TABUNGA 2002109808N) 3 3 3MANDIRI1100010548 329.306.192 39.774.108 289.532.08410 (TABUNGA722 > = eN)6.815.304.9 678.461.38 6.139.068.9TOTAL05, 7. 88, Ditemukan adanya selisih pencatatan sebesar Rp. 6.139.068.988, (enammilyar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilanratus delapan

I Gede Tangun

Gede TangunAsli Rekening Koran Tabunga Periode 01092019 s/d 08052020Tanggal 8 May 2020Undangan Serah Terima BKK Kab.Badung Tahun 2019Alokasi Bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 diKab.KarangasemKewajiban Bantuan Keuangan TA.2018 dan Alokasi SementaraBantuan Keuangan TA.2019 untuk Program dan Kegiatan di Kab.KarangasemAsli Rencana Anggaran Biaya (RAB) BKK Kab.Badung Tahun 2019Asli Spesifikasi Teknis Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2019 di Kab.KarangasemAsli Gambar Rencana Pembangunan Bedah

Gede TangunAsli Rekening Koran Tabunga Periode 01092019 s/d 08052020Tanggal 8 May 2020Undangan Serah Terima BKK Kab.Badung Tahun 2019Alokasi Bantuan Bedah Rumah dari BKK Badung Tahun 2019 diKab.KarangasemKewajiban Bantuan Keuangan TA.2018 dan Alokasi Sementara BantuanKeuangan TA.2019 untuk Program dan Kegiatan di Kab.

.3.632.167,27 Pebruari 2014 :uang masuk sebesar Rp. 91.014, sebagaipembayaran bunga tabungan, sisa saldomenjadi Rp. 3.723.181,28 Pebruari 2014 :uang keluar sebesar Rp.7.500, sebagai2/7 Maret 201428 Maret 201426 April 201428 April 201426 Mei 2014administrasi bank sisa saldo menjadi Rp.3.715.681,: masuk sebesar Rp.4.256, sebagai bungabank sisa saldo menjadi Rp. 3.719.937,:uang keluar sebesar Rp.7.500, sebagaiadministrasi bank sisa saldo menjadi Rp.3.712.437,:uang masuk sebesar Rp.4.712sebagaibunga tabunga

sisa saldo menjadi Rp.3.717.149,:uang keluar sebesar Rp.7.500, sebagaibiaya administrasi bank sisa saldo menjadiRp. 3.709.649,:uang masuk sebesar Rp.4.560 sebagaibunga tabunga sisa saldo menjadi Rp.3.714.209,halaman 223 dari 409 halaman Nomor : 83/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST.28 Mei 2014 :uang keluar sebesar Rp.7.500, sebagaibiaya administrasi bank sisa saldo menjadiRp. 3.711.421,26 Juni 2014 :uang masuk sebesar Rp.4.712 sebagaibunga tabunga sisa saldo menjadi Rp.3./11.421,28 Juni 2014 :uang keluar

sebesar Rp.7.500 sebagaiAdministrasi bank sisa saldo menjadi Rp.3.703.921,26 Juli 2014 :uang masuk sebesar Rp.5.168 sebagaibunga tabunga sisa saldo menjadi Rp.3.709.089,1 Agustus 2014 :uang keluar sebesar Rp.7.500 sebagaiAdministrasi bank sisa saldo menjadi Rp.3.701.589,27 Agustus 2014 : uang masuk sebesar Rp.4.104 sebagaibunga bank sisa saldo menjadi Rp.3.705.693,28 Agustus 2014 :uang keluar sebesar Rp.7.500 sebagaiAdministrasi bank sisa saldo menjadi Rp.3.698.193,27 September 2014 : uang masuk

Buku tabunga BCA Norek: 1150640853 an.Fitri Aprianti dan buku tabungan BCA Norek: 1150640853 an.Fitri Aprianti yang digunakan untuk jual kosmetik.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak tersebut sebesar Rp.2000 ( dua ribu rupiah);

Edy Maryanto bisamencairkan/mengambil uang sebesar Rp341.000.000,00.Hal tersebut dapat dilihat pada buku tabunga rekening padabank BNI Cabang Pati atas nama Gapoktan Lohjinawi. Dokumenlainnya berupa slip/bukti pengambilan/pencairan uang di banktidak bisa diperoleh sampai dengan saat audit (Maret 2017).Setelah diterima dari bank, uang tersebut dikuasai dan dikelolalangsung oleh Sdr. Edy Maryanto, uang tersebut tidakdiserahkan kepada Sdr.

Gombong 1801007534 Tabungan SUHARNO, S.E 19 Sep 2012 No.Anggota170.005461802000059 Simpanan SUHARNO, S.E 6 Okt 2014TAKA1801009316 Tabunga SUHARNO, S.E 19 Apr 2013 Menampungkickbackdeposito danTAKA2. Wonosobo 1401020230 Tabungan SUHARNO, S.E 13 Des 20111402000153 Simpanan SUHARNO, S.E 2 Okt 2014TAKA1401024235 Tabungan SUHARNO, S.E 4 Feb 2013 Menampungkickbackdeposito danTAKA3.

GOMBONG 1801007534 Tabungan SUHARNO, 19 Sep 2012 No.AnggotaS.E 170.005461802000059 Simpanan SUHARNO, 6 Okt 2014TAKA S.E1801009316 Tabunga SUHARNO, 19 Apr 2013 MenampungS.E kickbackdeposito danTAKA2. WONOSOBO 1401020230 Tabungan SUHARNO, 13 Des 2011S.E1402000153 Simpanan SUHARNO, 2 Okt 2014TAKA S.E1401024235 Tabungan SUHARNO, 4 Feb 2013 MenampungS.E kickbackdeposito danTAKA3.

rupiah), 1 (Satu) lembar sertifikat Tajaka(deposito) Buku Tabungan BMT Amanah Ray atas nama LKMS Madani EmasNo Seri AR 0002768 sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).Bahwa tidak ada bukti lain bahwa saksi sebagai Anggota Nasabah BMTAmanah Ray dan yang sebagai bukti saksi hanya buku tabungan BMTAmanah Ray saja.Bahwa karyawan dari BMT Amanah yang mengutip uang saksi untuk ditabungyaitu Dwi Arti.Bahwa sistim tabungan di BMT Amanah Ray yang LKMS Madani Emas yangsaksi pimpin yaitu berupa tabunga

berikut:Bahwa saksi mendengar beberapa orang yang merupakan nasabah KantorKSP MEGA JAYA LESTARI bahwa terdakwa sudah menggelapkan danakoperasi, Kemudian saat sebelum saksi dipenksa saksi mengetahui dari pihakPenyidik bahwa buku tabungan saksi telah di gunakan untuk melakukandugaan tindak pidana penggelapan, yaitu dimasukkan sejumlah transaksi fiktif.Bahwa saksi menielaskan terdakwa melakukan perkara pidana penggelapandengan cara memasukkan sejumlah nominal fikif yang tidak ada uangnyakedalam buku tabunga