Ditemukan 1506080 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 137/Pid.Sus/2015/PN.Skb Tanggal 26 Agustus 2015 — DEDDY RAHMAT alias MAMAT bin KOMAR
98 — 8
98 — 8
itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 126 (seratus dua puluh enam) lembar uang
127 (seratus dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,(saratus ribu rupiah) emisi 2004 yang diduga palsu; Bahwa ciriciri uang asli diantaranya :1.
dua puluh tujuh) lembar uang yang diperiksa adalah palsu.
Skb hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) yang di duga palsu ;Bahwa Saksi Gugum Gumilar mendapat 8 (delapan) lembar uang tersebutdari Terdakwa secara bertahap sejak bulan April 2015:Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yangterletak di Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur;Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Gugum Gumilar berbelanja buah dan rokokmenggunakan uang tersebut dan uang kembalian serta barang yang
Maret 2015 dari seseorang yangbernama Bira;Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara menukar denganuang asli dengan perbandingan 4 berbanding 4;Bahwa Terdakwa mendapat uang tersebut dalam 2 (dua) kalidimana pada saat pertemuan pertama Terdakwa menyerahkan uang aslisejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan mendapat uang palsusejumlah Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) atau sebanyak 120(seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100,000, (seratus ribu rupiah);Bahwa 15 (lima belas
Terdakwamendapatkan uang palsu tersebut dengan cara menukar dengan uang asli denganuang palsu menggunakan perbandingan 1 berbanding 4;Menimbang, bahwa Terdakwa menukar uang asli dengan uang palsutersebut dalam 2 (dua) kali transaksi dimana pada saat pertemuan pertamaTerdakwa menyerahkan uang asli sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)dan mendapat uang palsu sejumlah Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah)atau sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah)
Putus : 22-07-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 161 /Pid.Sus/2013/PN. BGL Tanggal 22 Juli 2013 — LASMAUN Bin MUSTANI
71 — 15
71 — 15
Menyatakan Terdakwa LASMAUN Bin MUSTANI yang identitasnya telah termuat lengkap diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan mata uang rupiah yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu :2.
Menetapkan terhadap barang bukti berupa ; 25 (dua puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribuan senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan.6. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).
pasuruan, atau setidak tidaknyamasih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja mengedarkan mata uangatau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertasasli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimadiketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkanke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkanatau menyuruh mengedarkan sebagai
dijual dengan uang rupiah asli denganperbandingan : 3 (satu banding tiga) atau satu juta uang rupiah asli banding tiga juta uanguang rupiah asli ;e Bahwa, saksi mengetahui kalau uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dari terdakwaLASMAUN Bin MUSTANT tersebut adalah palsu kemudian saksi menyerahkan uang palsutersebut kepada BASORI Bin AHMADI sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) dan saksi maupun BASORI Bin AHMADI mengetahui kalau uang yang saksiserahkan kepada BASORI Bin
uang rupiah palsu :e Bahwa, terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari WATURI alias MUSLIMINBin MURITO yang beralamat Dusun Kemangi Desa Ngembal Kecematan Tutur KabupatenPasuruan yang juga masih tetangga terdakwa ;e Bahwa, Waturi alias MUSLIMIN Bin MURITO menyerahkan uang rupiah palsu kepadaterdakwa karena kami bertetangga dan teman lama sejak kecil dan terdakwa tidakmengetahui uang tersebut didapat dari mana ;e Bahwa, jumlah uang palsu yang diserahkan oleh WATURI alias MUSLIMIN Bin MURITOkepada
baru ;e Bahwa, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah/uang asli) dari HASAN Bin ROMLAN namun hingga saat ini uang tersebut belumdiserahkan kepada terdakwa dan selama ini terdakwa menjual uang rupiah palsu kepadaHASAN Bin ROMLAN ;e Bahwa, untuk sisanya uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) terdakwa kuasai dan saat tertangkap masih ada pada terdakwa sehingga sisanya uangrupiah palsu jadi sebesar Rp. 14.500.000, (empat belas
juga menyatakanjika terdakwa akan diberi upah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) uang asli jika dapatmengedarkan uang rupiah palsu tersebut ;Bahwa, benar terdakwa sudah mengedarkan uang rupiah palsu tersebut kepada HASAN BinROMLAN yang beralamat Desa Klanggrong Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan sebesarRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan kurang lebih tahun 2012sebelum tahun baru ;e Bahwa, benar terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah/uang
Register : 26-07-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 549/Pid.Sus/2017/PN.Smg Tanggal 26 September 2017 — WIHARTO Als HARTO bin Alm MASRUDI
123 — 22
123 — 22
Menyatakan Terdakwa WIHARTO Als HARTO bin (Alm) MASRUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Meniru atau memalsu mata uang yang dikeluarkan oleh Negara2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa WIHARTO Als HARTO bin (Alm) MASRUDI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4.
Memerintahkan barang bukti berupa: - 7 (tujuh) Screen sablon, - 1 (satu) Plastik lak uang, - 1 (satu) Lakel sablon, - 1 (satu) Scrab, - 5 (lima) kaleng pembuat film uang, - 1 (satu) botol kecil serbuk phosfor, - 1 (satu) botol tiner, - 1 (satu) kaleng pewarna Medium, - 3 (tiga) kaleng cat sablon, - 1 (satu) bendel bahan siap cetak uang pecahan uang lima puluh ribu rupiah, - 1 (satu) bendel bahan siap cetak uang pecahan seratus ribu rupiah, - 1 (satu) master uang pecahan seratus ribu rupiah
, - 1 (satu) master uang pecahan lima puluh ribu rupiah, - 1 (satu) lembar kaca, - 2 (dua) buah alat meja sablon, - 1 (satu) buah HP Samsung Putih, - 1 Bendel uang seratus ribu rupiah,- 1 bendel uang lima puluh ribu.
- 3 (tiga) buah printer merk Fuji Xerox, - 1 (satu) buah laptop merk Acer, - uang tunai Rp 7.720.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) Screen sablon,1 (satu) Plastik lak uang,Lakel sablon,Scrab,kaleng pembuatfilm uang,satusatulimasatu) botol kecil serouk phosfor,satu) botol tiner,))))1 )1 (satu) kaleng pewarna Medium," 3 (tiga) kaleng cat sablon,1 (satu) bendel bahan siap cetak uang pecahan uang lima puluh ribu rupiah,1 (satu) bendel bahan siap cetak uang pecahan seratus ribu rupiah,))satu) master uang pecahan seratus ribu rupiah,satu) master uang pecahan lima puluh ribu rupiah,)satu) lembar
kaca,(115 (1((((((11(2 (dua) buah alat meja sablon,1 (satu) buah HP Samsung Putih,1 Bendel uang seratus ribu rupiah,1 bendel uang lima puluh ribu.Dirampas untuk dimusnahkan. 3 (tiga) buah printer merk Fuji Xerox, 1 (satu) buah laptop merk Acer,*" uangtunai Rp 7.720.000, (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),Dirampas untuk negara.5.
Putus : 21-04-2009 — Upload : 08-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PID/2009/PT.BTN Tanggal 21 April 2009 — ABAH SATRA bin KUCUNG
38 — 18
38 — 18
atau uang kertas' yangdikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uangatau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahalditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau = waktuditerima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu,ataupun ~barangsiapa menyimpan atau memasukkan~ keIndonesia mata uang dan uang kertas yang demikian,dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruhmengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, merekayang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, perbuatan
kertaspecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepadaKunanto bin Jenggot, selanjutnya oleh Kunanto binjenggot menyerahkan uang tersebut kepada saksi IwanIsmanto, sebagai pembayaran = atas pembelian bensinpremium yang dilakukan oleh Kunanto bin Jenggot, Bahwasetelah saksi Iwan Ismanto menerima uang pembayarandari Kunanto bin Jenggot sebanyak Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah) tersebut, saksi Iwan Ismanto. binSaiman merasa curiga dengan uang tersebut karenawarnanya lain, apakah asli ataukah palsu
sehinggakemudian saksi Iwan Ismanto bin Saiman membandingkandengan uang tersebut dengan uang pecahan Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) yang asli yang ada dalamlaci, dan ternyata warna uang tersebut' berbeda.
Kucung, sehingga Mad nur bin6Arsim mendapatkan ganti uang palsu sebanyak Rp.11.000.000, (sebelas juta rupiah) dari terdakwa AbahSatra bin Kucung tersebut.
Menyatakan terdakwa Abah Satra bin (alam) Kucungtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan' tindak pidana ~dengansengaja mengedarkan mata uang, padahal ditiru, atauwaktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen ataudipalsu, ataupun barang siapa menyimpan = ataumemasukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertasyang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan ataumenyuruh edarkan sebagai uang tulen danibaikdipalsu sebagaima diatur dan diancam pidana dalampasal 245 KUHP Jo.
Register : 29-09-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Tbk Tanggal 8 Desember 2015 — MUHAMMAD FAIZAR Als AYUN Bin SUBUH ALI
73 — 26
73 — 26
Saksi BEBEN SATRIA:" Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluargadengan Terdakwa;" Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi dan menawarkan uang palsuterhadap Saksi;Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 222/PidS us/2015/PN Tbk.Bahwa kemudian atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Ulil patunganmembeli uang palsu tersebut menggunakan uang asli yang sudah terkumpulpada saat itu;Bahwa kemudian Saksi memberikan uang yang telah terkumpul tersebut kepadaTerdakwa dan kemudian
Saksi ULIL AMRI Bin KARNAN:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menawari uang rupiah palsukepada Saksi;Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Beben patungan membeli uang palsu tersebutmenggunakan uang asli yang sudah terkumpul pada saat itu;Bahwa uang rupiah palsu dari Terdakwa tersebut sebanyak Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah) dengan rincian 60 (enam puluh) lembar pecahan uang rupiah palsuRp.50.000, (lima
kemudianTerdakwa menawarkan kepada Saksi Ulil yang berada di tanjung balai karimundan Saksi Ulil menyetujuinya;Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 222/PidSus/2015/PN Tbk.Bahwa setelah itu Saksi Ulil yang berada di Tanjung Balai Karimun mengirimuang Rp.400.000, kepada Terdakwa yang berada di batam untuk pembelianuang palsu tersebut;Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Rp. 250.000, uang asli rupiah kepadaSaksi Rusmin untuk membeli uang palsu sebanyak Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah);Bahwa sisa uang sebanyak
rupiah palsu dikarenakan Terdakwatidak mempunyai uang;Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUMKRIMINALISTIK NO.
Yang mengedarkan dan ataumembelanjakan rupiah yang diketahuinyamerupakan uang palsu.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU RI NO. 7 tahun2011 tentang mata uang.
Putus : 17-10-2019 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3127 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 — H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA bin SAPARENG MAMBA
252 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-07-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 794 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — MUHAMMAD NAZLI alias NAZLI
229 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muhammad Nazli aliasNazli tersebut bahwa uang ini palsu, sehingga terjadi pertengkaran mulutantara saksi Ahmad Sahbudi Sinaga dengan Terdakwa . MuhammadNazli alias Nazli dan Terdakwa II.
,masingmasing selaku pemeriksa pada Bidang Dokumen dan uang palsuforensik Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya telahmelakukan pemeriksaan terhadap 46 (empat puluh enam) lembar uangkertas rupiah dengan perincian sebagai berikut; 38 (tiga puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahanRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar DR. IR. Soekarno danDR. H.
Muhammad Nazli, tanpamemberitahukan dan meminta persetujuan dari Rahmat alias Mamat,telah membuka amplop tersebut dan membelanjakan uang yang adadi dalam amplop tersebut? dan Terdakwa .
mengedarkan atau membelanjakan uang palsudalam jumlah sedikit selurunnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) danuntuk pertama kali uang palsu tersebut digunakan membeli rokok pada duatempat yang berbeda;Bahwa Para Terdakwa bukan pihak yang memalsukan uang,Terdakwa hanya dititipi amplop dan tidak mengetahui kalau di dalam amplopada uang palsu.
Sedangkan Terdakwa II hanya diajak oleh Terdakwa hanyadititipi Amplop berisi uang palsu oleh Rahmat.
Upload : 04-04-2019
Putusan PN SERANG Nomor 851 / Pid.Sus / 2018 / PN Srg 86 — 29
Menyatakan Terdakwa I Dahlan bin Birin dan Terdakwa II Main bin Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memiliki uang Rupiah Palsu" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dahlan bin Birin dan Terdakwa II Main bin Sapri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3.
Menetapkan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);dimusnahkan;8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
Adam barumembawa uang palsu tersebut ;Bahwa Terdakwa mencari uang palsu karena disuruh oleh Terdakwa Dahlanuntuk mencari uang palsu dan rencananya akan di edarkan ;Bahwa Terdakwa Dahlan memberikan uang untuk beli uang palsu pecahanRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 100 lembar uang palsu pecahanseratus ribuan;Bahwa Terdakwa Dahlan bilang kalau uang palsu bisa dibuat menjadi uangasli;Bahwa Terdakwa membeli uang palsu dari Adam sebanyak 100 lembarpecahan seratus ribuan seharga Rp. 3.000.000 dimana
uang terdakwaDahlan sebesar Rp. 2.200.000 dan uang terdakwa sebesar Rp. 8.000.000dan terdakwa mendapatkan bonus uang palsu pecahan seratus ribu rupiahdari Sdr.
Nomor Seri: Pada mata uang palsu bisa ada nomor seri yang sama, sedangkanpada mata uang asli tidak ada mata uang dengan nomor seri yangsama;.
Color shifting : Yaitu gambar perusal pada mata uang, pada mta uang asli dapatberubahubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbedasedangkan pada uang palsu gambar tersebut masih warna yang sama ;2. Benang Pengaman : Pada uang palsu, benang pengaman dibuat jadi satu pada saat dicetakdan menyatu dengan kertas uang palsu, sedangkan pada uang asli,benang pengaman tersebut ditanam dalam mata uang ;3.
Nomor Seri: Pada mata uang palsu bisa ada nomor seri yang sama, sedangkan padamata uang asli tidak ada mata uang dengan nomor seri yang sama;6. Jenis Kertas : Pada mata uang asli terbuat dari bahan katun/kapas sedangkan padamata uang palsu terbuat dari serat kayu ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2. memiliki mata uang palsu telah terpenuhi ;Ad. 3.
Putus : 05-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 5 April 2018 — FERDY MARSEL PANGALILA, SH;
282 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Malalayang, Kota Manado;Agama : Kristen;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBalikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; danDakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sus/2018diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan dengan tujuanuntuk menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP danDakwaan Kedua Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalamDakwaan Kumulatif Penuntut Umum;2.
Menyatakan Terdakwa FERDY MARSEL PANGALILA, SH tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanaHalaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 395 K/Pid.
Sus/2018Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal378 KUHP dan lagi pula Terdakwa dalam menerima dana sebesarRp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari saksi korban tidakmelaporkan asal usul uang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwatersebut telah pula memenuhi unsur delik Pasal 3 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010:Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumtersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatunkan judex facti, haldemikian tidak tunduk pada
Menyatakan Terdakwa FERDY MARSEL PANGALILA, SH tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;3.
Register : 28-03-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 42/Pid.Sus/2012/PN.Clp Tanggal 11 Juni 2012 — - WASMONO Bin WAMID.
- NINGSIH Binti Alm. SIRSA.
108 — 14
108 — 14
Memerintahkan barang bukti berupa :- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar uang palsu nominal Rp. 100.000,- terdiri dari : 9 (sembilan) lembar terdiri dari :No. Seri FFD 452201 : 1 (satu) lembarNo. Seri FFD 452202 : 1 (satu) lembarNo. Seri FFD 452203 : 1 (satu) lembarNo. Seri FFD 452206 : 1 (satu) lembarNo. Seri FFD 452207 : 1 (satu) lembarNo. Seri FFD 452208 : 2 (dua) lembarNo.
Seri JDC 255922 : 1 (satu) lembar 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- terdiri dari :1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- dengan No.Seri : HDT 225610.1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- dengan No.Seri : CCD 036625.15 (lima balas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) bergambar SUKARNO-HATTA, Emisi tahun 2009 yang diduga palsu dengan No.Seri :No.Seri HDT 225608 : 1 (satu) lembar.
No.Seri CDD 336822 : 1 (satu) lembar- 1 (satu) buah tas warna Abu-abu ;- 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) kaca pembesar, 1 (satu) sisir, 3 (tiga) charger, 1 (satu) catton bad, 2 (dua) sachet shampo Pentene, 1 (satu) buah kartu Simpati No.081326876841, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bungkus Rokok Jisamsu, 1 (satu) bungkus rokok Markopolo, 1 (satu) dompet Warna Hitam, 1 (satu) dompet Warna Coklat ; Masing-masing dimusnahkan ;- Uang tunai sejumlah Rp. 260.500,- (dua ratus enam puluh ribu lima
sambil menunjukan uang palsu pada Asbiyatun kemudian berkatakepada Terdakwa Wasmono yaitu yang namanya uang avanza dan pada saat TerdakwaWasmono berpikir yang dimaksud uang Avanza sama saja dengan uang palsu namunAsbiyatun menyebut uang palsud dengan sebutan uang Avanza.Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa Wasmono diajak oleh Asbiyatun ke Ciamisdengan maksud memgeli uang Perayu Layar (PL) di tempat Sdr.
Bahwa yang membawa tas hitam yang di dalamnya ada uang palsu Terdakwa IINingsih yang pegang tas sedangkan Saksi Asbiyatun tidak pegang uang palsu. Bahwa para terdakwa mendapatkan uang palsu itu didapatkan dari Jakarta merekamembeli dengan uang asli Rp. 10.000.000, mendapatkan uang palsu Rp.20.000.000, Bahwa tahu bahwa uang tersebut palsu di terawang garisgaris menyatu, tetapikalau asli terpisah, 3 atau 4 kali dipegang warna akan luntur.
memberitahukan bahwa uang yang akan terdakwa bayarkan denganmenggunakan uang palsu hanya Ningsih dan Asbiyatun yang tahu bahwa terdakwamembayar dengan uang palsu dan uang yang terdakwa bayarkan sebanyak Rp.20119.000, dengan rincian Rp. 100.000, uang palsu dan Rp. 50.000, uang asli danterdakwa mendapatkan pengembalian pembayaran makan dengan uang asli sebesarRp. 31.000,Bahwa keperluan terdakwa bermalam di rumah Sujarno adalah karena teman terdakwadan pada saat itu Asbiyatun mengeluh sakit dan rencana
memberitahukan bahwa uang yang akan terdakwabayarkan dengan menggunakan uang palsu hanya Ningsih dan Asbiyatun yang tahu bahwaterdakwa membayar dengan uang palsu dan uang yang terdakwa bayarkan sebanyak Rp.119.000, dengan rincian Rp. 100.000, uang palsu dan Rp. 50.000, uang asli danterdakwa mendapatkan pengembalian pembayaran makan dengan uang asli sebesar Rp.31.000,Menimbang, bahwa keperluan terdakwa bermalam di rumah Sujarno adalahkarena teman terdakwa dan pada saat itu Asbiyatun mengeluh sakit
Putus : 25-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PID.SUS/2015 Tanggal 25 Juni 2015 — ALI ABU BAKAR
329 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
329 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015Bahwa selanjutnya Husen membuat laporan tentang penggunaan uang hasilkredit yang telah cair dari Bank Danamon DSP Cluster Pasuruan dan Husenmenunggu perintah dari Terdakwa Ali Abu Bakar. Adapun uang ditransfer keTerdakwa Ali Abu Bakar setelah itu digunakan diantaranya :1. Membayar angsuran kredit Terdakwa dengan cara mentransfer kepadaHusen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah,Muhammad Ibrahim dan Rusdi Abdul Karim ;2.
Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dakwaan kedua Kesatu ;.
Uang tunai sebesar Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus riburupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)sebanyak 802 (delapan ratus dua) lembar ;Hal. 26 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiridari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tigaratus) lembar ;.
Juni Syafrien Jahja, M.H. diingatkan di halaman 53 berbunyi : UndangUndang Tindak pidana Pencucian Uang adalah tergolong undangundangyang baru dalam khazanah perundangundangan pidana di Indonesia....
Bahwa secara teoritis perbuatandalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015a.
Putus : 11-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 11 Februari 2020 — Nyonya Aisyah Umar (Istri) VS Umar Muchsin
580 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
580 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nusa Utama Sentosa;Terpidana Ill diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriJakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c, UndangUndang Nomor15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Ayat (1) huruf c UndangUndang
Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut:1.
UMAR MUCHSIN terbukti bersalan "Turut sertaHal. 2 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaranharta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana", melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut
TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA uang = sejumliahRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang di tata usahakan diHal. 4 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.
Menetapkan barang bukti berupa: Disita dari saksi Nindira Mayasuri dalam perkara atas nama Ir.Toto Kuntjoro Kusumajaya uang sejumlah Rp20.000.000.000,00(dua puluh miliar rupiah) yang di tatausahakan di rekening BankCIMB NIAGA Jakarta Pusat nomor rekening 003.01.51818.00.0atas nama Yayasan Fatmawati;Dirampas untuk negara; Disita dari saksi Achmad Febby Fadillan uang sejumlahRp3.725.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh limajuta rupiah);Dirampas untuk negara;Hal. 6 dari 10 hal Putusan No. 408
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 715/Pid.B/2016/PN Llg. Tanggal 7 Februari 2017 — Terdakwa JUNI ANDIKA CHARDAH BIN INDRA GAFUR
124 — 47
124 — 47
Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat merk Polo Stars yang berisi 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang hanya terdiri dari 4 (empat) Nomor seri dengan rincian (15 (lima belas) lembar dengan Nomor seri TEC398673, 18 (delapan belas) lembar dengan Nomor seri DDL494767, 11 (sebelas) lembar dengan Nomor seri VCU594930) ; - 2 (dua) Unit Hp Merk Black Berry warna Putih ;- 1 (satu) buah buku tabungan BRI
Simpedes atas nama Anang Supriyanto ;- 1 (satu) buah buku kwitansi kosong ;- 1 (satu) Unit mesin Detektor (pengecek uang kertas palsu).
uang tersebut TIDAK ASLI.Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.B/2016/PN Llg.
bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.
rupiah) TE.2014 dengan Nomor Seritersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.
uang :Gambar utama berupa gambar Proklamator Dr.
Register : 27-03-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 04-06-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bon Tanggal 22 Mei 2017 — 1.NASARUDDIN Bin H. NURDIN
2.KRISNA ADE SAPUTRA Bin MALIK SALEH
129 — 75
129 — 75
Menetapkan barang bukti berupa : - 14 (empat belas) lembar mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah;- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Torch dengan nomor IMEI : 357694048343098:Dirampas untuk dimusnahkan ; 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;
tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat uang palsu tersebut dansaksi juga tidak mengetahui berapa uang palsu yang dipegang oleh terdakwall dan saudara BUDI, serta saksi tidak mengetahui digunakan atau diperuntukkan untuk apa saja uang palsu tersebut oleh Terdakwa Il dan saudaraBUDI;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menerima uang palsu dari Terdakwa atau Terdakwa Il;Bahwa uang yang telah diberikan Terdakwa dan temannya adalah uangpalsu terlebih dahulu dari istri saksi yaitu saksi
IDAWATI mengetahui dengancara membandingkan dengan uang asli dan kemudian didapati uang tersebuttidak sama dengan uang aslinya dan memberitahukan kepada saksi setelah itusaksi mengetahui setelah menerima uang dari Terdakwa saksi melihat uangtersebut warna dan tebalnya tidak sama dengan uang pecahan 50 (lima puluh)ribuan aslinya;Bahwa selain saksi yang mengetahui uang tersebut palsu adalah istri saksiyaitu saksi IDAWATIBahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 900.000, (sembilanratus ribu
;Bahwa sebelum saksi mengetahui uang tersebut adalah uang palsu telebihdahulu saksi membandingkan uang tersebut dengan uang asli dan uang yangdiberikan dari Terdakwa merupakan uang palsu dan diberitahukan kepadasuami saksi yaitu saksi RIAN, setelah itu suami saksi mengetahui uang yangdikasih dari temennya saksi RIAN melihat uang tersebut warna dan tebalnyatidak sama dengan uang pecahan 50 (lima puluh) ribuan aslinya.Bahwa uang Palsu tersbut saksi terima dari Terdakwa untuk menebus HPBlackberry yang
Arif Rahman Hakim Kelurahan BelimbingKecamatan Bontang Barat Kota Bontang kemudian mata uang yang saksipalsukan adalah mata uang rupiah; Bahwa saksi memalsukan uang tersebut dengan cara memfotokopi uangrupiah asli dengan mesin printer dimana saksi menggunakan 4 (empat) lembarmata uang rupiah pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dimana saksimenyusun 4 (empat) lembar uang tersebut dibagian scanner mesin printeryang telah saksi berikan tanda dengan menggunakan isolasi kemudian saksimemfotokopi
sebelum melakukan pembayaran hutang tersebut, Terdakwa mengetahui dari saksi SUPIANSYAH bahwa uang yang digunakan membayarhutang kepada saksi ARIPRIANTO adalah uang palsu.
Register : 21-12-2009 — Putus : 10-05-2010 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2489/PID.B/2009/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Mei 2010 — Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAAT
1392 — 984
1392 — 984
M E N G A D I L I- Menyatakan Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut ;------------------------------------------------------- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair
Uang tunai sebesar Rp 5.269.853.998 (lima milyar duarates enam puluh sembilan juta delapan rates lima puluhtiga ribu sembilan rates sembilan puluh delapan rupiah)yang ada di rekening nomor :1113000086 atas namaPT.Jaga Citra IntiDikembalikan kepada PT. Jaga Citra Inti ;2. Uang Rupiah sebesar Rp 6.555.000 (enam juta lima rateslima pulub lima ribu rupiah)3. Uang Dollar Amerika sebesar USD 601 (enam rates sateUS Dollar)4.
Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 576 (lima rates tujuhpuluh enam ringgit)1 (sate) buah Dompet warna Hitam Merk Fendi1 (Sate) bush dompet warna Hitam Merk Gues(1 (Sate) buah Tas warna hitam merk Anya Hindm Arch1 (Sate) buah Tas warna hitam merk Prada1 (( igo PS oP ionsate) buah Tas warna putih merk Jimmy Choo10.1 (sate) buah Tas warna coklat merk Louis Vuitton11.1 (sate) buah Tas warana putih merk Marc Jacobs12. 1(satu) buah tas warna Hitam merk Miu MiuDikembalikan atau diserahkan kepada PT.Bank Mega
transfer ke Bank BCACabang Penjernihan atas nama PT JAGA CI'l'RA INTI No.Rekening 111300086 dengan nilai sebesar Rp5.269.853.998 (lima milyar dua ratus enam puluh sembilanjuta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratussembilan puluh delapan rupiah)15.1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank Mega No. 550894atas nama PT NETWAVE MULTI MEDIA dengan nilaisebesar Rp 4.730.146.002 (empat milyar tujuh ratus tigapuluh juta seratus empat puluh enam ribu dua rupiah)16.1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang
untuk PTNETWAVE MiTLT MEDIA dengan nomor rekening2050503 di Bank Muamalat Cabang Cengkareng dengannilai sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);17. 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang untuk PTMANDINAH JAYA dengan nomor rekening1010100000577 di Bank Mandiri Cabang Pondok Indahdengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar limaratus juta rupiah);18.1(satu) lembar Cek Bank Mandiri Pondok Indah Cek No.144545 tertanggalo6.Juli.2009.No.Rek.10101 00000577atas nama PT.
Putus : 15-12-2021 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5068 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 15 Desember 2021 — SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN
296 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
296 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-03-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E., alias TAUFAN
559 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
559 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;AtauHal. 1 dari 11 hal. Put.
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMojokerto tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:1.
Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E. aliasTAUFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencucian Uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 8 = (delapan) dan denda sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupian) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4.
Periode September 2016 sampai dengan Februari 2018dari Mohammad Hilman Nomor rekening 8935087526 sebesarRp373.677.623,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuhpuluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevansecara yuridis yang terungkap di muka persidangan tersebut perbuatanTerdakwa termasuk dalam kategori pencucian uang karena adanyatransaksi uang masuk dan uang keluar dari rekening Terdakwa maupunrekening atas nama lain yan gdipergunakan
oleh Terdakwa yang berasaldari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasil/Terdakwa selebinnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.
Register : 03-10-2013 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 01-05-2016
Putusan PN PALU Nomor 512/Pid.Sus/2013/PN Pal Tanggal 2 Desember 2014 — DOLVI KINDANGEN
584 — 298
584 — 298
Menyatakan terdakwa DOLVI KINDANGEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;2. Membebaskan terdakwa DOLVI KINDANGEN dari dakwaan tersebut;3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.
Memerintahkan agar bukti-bukti surat berupa:- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). - 1 (satu) unit mobil merk HONDA type JAZZ warna abu abu Metalik No. Pol: DN 114 YA, tahun pembuatan 2011 nomor mesin: L15A7-731260, Nomor rangka: MHRGR8860BJ200586.- 1 (satu) lembar STNK dan surat ketetapan Pajak atas nama MAYASARI No. Pol DN 114 YA alamat BTN Lembah Palu Permai Blok B/C No. 7 Kel Talise Kec. Palu Timur. - 1 (satu) buah buku BPKB no : I-00393732 an.
DOLVI KINDANGEN.- Uang Tunai sebesar Rp. 49.208.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah).- 1 (satu) buah buku daftar nasabah kredit elektronik. - 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian elektronik. - 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Bank Sulteng.- 2 (dua) lembar slip setoran bank.
KSP Moingko Jaya No Rek 003.0204000326.- 3 (tiga) lembar print out rekening koran an KSP Moingko Jaya No rek 003.0204000326.- 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen transaksi pembukaan rekening serta transaksi penarikan uang an. KSP Moingko Jaya;Dikembalikan kepada KSP Moingko Jaya.5. Membebankan biaya perkara kepada negara;
tersebut uang terdakwa sendiri danistri terdakwa;Halaman 6 dari 612.
Tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp 225.000.000, (dua ratus dua puluh limajuta Rupiah).Total uang tersebut adalah Rp 1.913.000.000, (satu milyar sembilan ratus tigabelas juta rupiah).Bahwa semua pengiriman uang tersebut saksi lakukan dengan cara setor tunaidi Bank Sulteng Capem Bangkep;Dapat saksi jelaskan bahwa :1. Untuk bulan Jum 2012 dan jugan bulan Maret 2013 semua uang yang saksikirm tersebut adalah uang hasil kredit fiktif yang saksi ajukan di bankSulteng Capem Bangkep3.
Untuk bulan September 2012 ada uang kredit fiktif dan juga uang hasilusaha penjualan hasil bumi dan juga hasil laut yang saksi jalankan denganH. MAKMUR dan H. SOLIHIN dari Kep. Sanana Prop.
Tanggal 23 April 2013 diambil sebesar Rp 27.500.000, (dua puluh tujuhjuta lima ratus ribu Rupiah) yang saksi serahkan kepada MALIK untukdikirimkan kepada terdakwa;Bahwa uang yang saksi tarik tersebut kemudian dimasukkan ke KasKoperasi sebesar Rp 173.500.000, (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratusribu rupiah) dijadikan uang kas dan kemudian uang tersebut yang dipakaiuntuk pinjaman ke nasabah sampai saat ini;Bahwa selain hal tersebut saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa untukmengirim uang ke
tertentu menjadi mata uang atau surat berhargalainya.
Putus : 05-10-2023 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4899 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 — ABU HASAN
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 29-08-2016 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 24 Maret 2017 — DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER
520 — 307
520 — 307
Menyatakan terdakwa DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Uang tunai jumlah total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) beserta tas kecil warna pink, biru dan kuning.8. Sebidang tanah kosong seluas 5340 M2 yang terletak di Jalan Danau Sipin Rt 36 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi 9. 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan diatas tanah luas 306 M2 yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipuran Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No.
DIDIN.18. 1 (satu) buah buku kwitansi biaya pembangunan rumah terdiri dari : 7 (tujuh) lembar yang sudah digunakan dan bermaterai, 12 (dua belas) lembar sudah digunakan tanpa materai.19. 1 (satu) lembar Nota pembelian pupuk NPK Mutiara sebanyak 40 sak.20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka upah tukang bermaterai.21. 1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan rumah milik sdr.
Kemudian untuk uang sejumlahRp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung secaraHalaman 15 dari 69 hal.
SURAT DAKWAAN PREMATURMajelis Hakim yang TerhormatSaudara Penuntut umum yang kami HormatiSidang Pengadilan yang muliaDalam Tindak Pidana Pencucian uang di kenal tahapantahapandalam peroses pencucian uang yang terdiri atas :Halaman 62 dari 69 hal. Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmba.
Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmbdialinkan ke dalam kegiatankegiatan resmi sehingga tanpaktidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatansebelunya yang menjadi sumber dari uang yang di cuci, padatahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalamsirkulasi dengan bentuk tertentu sesuai aturan hukum, caracarayang lazim dilakukan dalam tahapan ini seperti; Menggabungkan uang yang telah dicuci dengan uang yangsah untuk kegiatan bisnis atau investasi yang sah Melakukan setoran
Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmbasosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan.
Apabila telah terdeteksidengan baik, proses hukum segera dimulai, baik dalam rangka mendakwatindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait.Dalam uraian dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmenguraikan tentang terjadinya tahap integration, yang merupakan salahsatu tahap dari tindak pidana pencucian uang yang harus di penuhi agarperbuatan tersebut dapat di katakan pencucian uang.