Ditemukan 8208 data
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
224 — 169
(Satu) bundel printout LABA PERUSAHAAN TAHUN 2014, padabaris pertama tertulis PT.Cakrawala Pure Bersama nominal11.897.092.567,13679. 1 (Satu) lembar tindasan formulir penarikan Bank Mandiri no rekening1480005950517 MUDIYAT NOOR IDR 300.000.000, tanggal efektif25/08/2015 dan 1 (satu) lembar tindasan formulir penarikan BankMandiri no rekening 1480005950517 MUDIYAT NOOR IDR300.000.000, tanggal efektif 31/08/2015680. 2 (dua) lembar printout berwarna, pada lembar pertama terbaca FeeKP AJI 30,000 9%.681
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
118 — 75
Saleh Bangun. 681. Uang Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) beserta 1(satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)tanggal 19 Januari 2016, Disetor ke No. Rekening0378.01.000168.30.6, Nama: KPK QQ RPL, Penyetor: H.Saleh Bangun, Keterangan: Pengembalian Uang Sesuaidng Sprin.Dik45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun. 682. c. Uang Rp.500.001.000. (lima ratus juta seribu rupiah) direkening an. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan No.0378.01.000168.30.6 tanggal 27 Januari 2016.d.
118 — 56
Lombok Barat tahun2009 ini hampir semuanya tidak disalurkan dengan terarah;Kami melakukan audit berdasarkan permintaan dari penyidikkejaksaan tinggi;Ada 681 Proposal pada periode ke2 yang sudah kami investigasidan kami menemukan ada 22 daftar SP2D mulai dari No urut626647 dan SPP no 100121 disana jelas tertulis bahwa danaBantuan Sosial Kab.Lombok Barat tahun 2009 tersebut diserahkankepada para pemilik Proposal tapi pada kenyataanya Danatersebut diserahkan kepada Para Anggota DPRD Kab.LombokBarat
65 — 20
Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 404 dari 504 Perlengka 25 2.500. 5.000.0 454.5 681 4.477. 4.477.pan org x 000 00 45 82 273 273Peserta 2Kec.Uang saku 3 org 1.050. 2.100.0 2.100. 2.100.Panitia x 2 hr 000 00 000 000Uang 3org 1.650. 3.300.0 3.300. 3.300.transport x 2 hr 000 00 000 000panitiaTotal 14.650. 7.577.000 272 Dari sisa Dana sebesar Rp. 7.577.272, (Tujuh juta lima ratus tujuhpuluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), digunakansebesar Rp. 3.920.000, (tiga juta Sembilan
ROBERTSON,SH,MH
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI,SH MBA
453 — 253
- Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Tindasan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
1.JANUAR HAPRIANSYAH,SH.,MH
2.RIWUN SRIWATI, SH
3.MAINA MUSTIKA SARI, S.H., M.H
4.SITI MAIMUNAH, S.H
Terdakwa:
MASTUM ABRORI bin SYAFIUDDIN
196 — 44
atas nama MASTUM ABRORIperiode 1 September 2022 sampai dengan 30 November 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy pembelian tiket Internasional dengan Invoiice IN000004 PT LASMA DIKARA INDONESIA perihal Ticketing 92 pax 3 Des paket 12 Day sub total RP. 1.343.200.000, DP 1 BRI 26 Oktober 2022 RP. 276.000.000, DP 2 BRI 23 November 2022 RP. 300.000.000, sisa yang harus dibayar Rp. 767.200.000, tanggal 23 November 2022;
- 4 (empat) lembar foto copy daftar manifest Lion Group Lion Air JT 681
181 — 134
Agustus 2008yang dibuat dan ditandatangani dihadapan IMAS FATIMAH SH Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, yang telah dilegalisir oleh ALFATH LegalWIN tanggal 19 Januari 2011;e BB 680 : 1 (satu) berkas fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Wijaya Karya Intrade No.03 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan IMAS FATIMAH SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diJakarta, yang telah dilegalisir oleh ALFATH Legal WIN tanggal 19 Januari 2011;e BB 681
FATIMAH SH Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, yang telah dilegalisir oleh ALFATH LegalWIN tanggal 19 Januari 2011;hal . 445 dari 627 halaman Putusan No.17/Pid/TPK/2013/PT.DKI.e BB 680 : 1 (satu) berkas fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Wijaya Karya Intrade No.03 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan IMAS FATIMAH SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diJakarta, yang telah dilegalisir oleh ALFATH Legal WIN tanggal 19 Januari 2011;e BB 681
286 — 122
FIG.681 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atasnama PT. FIG tanggal 16 Desember 2003 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Medan.682 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 30April 2007 berikut foto copy 2 (dua) lembar bukti kas keluar periode bulan April2007.344683 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha BukanPerusahaan Industri dari Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama PT.
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
H. M. YUNUS K Alias BUNTAT Bin KACAU
83 — 23
tangani oleh Camat Pelalawan yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama NULAN dengan Register Nomor : 707 / SKRKT / SR / 2009 Tanggal 30 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sering dan Register Nomor : 288 /SKRKT / III / 2011 tanggal 4 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Camat Pelalawan yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama YERMAN dengan Register Nomor : 681
228 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.119 PK/Pid.Sus/201046.47.48.49.50.51.52.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor:522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihalPertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n.PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani oleh Ir. Bambang PudjiSuroto berikut lampiran peta.
Bambang Pudji Suroto berikut Lampiran Peta.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pertimbangan TeknisPencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba MutiaraPermai ditandatangani oleh Ir.
Mitra Taninusa Sejati periode IIHal. 681 dari 1737 hal. Put. No.119 PK/Pid.Sus/20101087.1088.1089.1090.1091.1092.1093.1094.1095.bulan Mei 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDINSIREGAR.1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Laporan Hasil PenebanganKayu Bulat Kecil (RLHPKBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode bulan Juni 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDINSIREGAR.1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Laporan Hasil PenebanganKayu Bulat Kecil (RLHPKBK) PT.
Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pertimbangan TeknisPencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba MutiaraPermai ditandatangani oleh Ir.
No.119 PK/Pid.Sus/201046.47.48.49.50.51.52.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pertimbangan TeknisPencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba MutiaraPermai ditandatangani oleh Ir.
115 — 58
Bukti pembayaran AU.12 No.008914 3 lbr Asli2 Bukti Penerimaan Surat (SPT masa PPh Psl.23/26) 09/2010 1 Lbr asli3 Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak 09/2010 1 Lbr asli4 SSP lembar ke-1 dan ke-5 PPh Ps. 23 09/2010 2 Lbr asli5 SPT Masa PPh pasal 23/26 Masa September 2010 09/2010 1 Lbr asli6 Daftar lampiran jasa lain ex PER Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 09/2010 1 Lbr asli7 Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23/26 09/2010 4 Lbr asli8 Bukti pemotongan PPh 23 (No.681
59 — 14
ATKBiaya foto 1 pkt 750.0 1.500.0 136.3 1.363. 550.0 813.6copy x2 00 00 64 636 00 36Kec.Konsumsi 25 625.0 1.250.0 113.6 1.136. 1.136.org x 00 00 36 364 3642Kec.Perlengkapa 25 2.500. 5.000.0 4545) 681 4477. 4.477.n Peserta org x 000 00 45 82 273 2732Kec.Uang saku 3org 1.050. 2.100.0 2.100. 2.100.Panitia x 2 hr 000 00 000 000Uang 3org 1.650. 3.300.0 3.300. 3.300.transport x 2 hr 000 00 000 000panitiaTotal 14.650. 7.577.000 272 Dari sisa Dana sebesar Rp. 7.577.272, (Tujuh juta lima ratus tujuh puluh
397 — 250
nomor : 620 / UM , tanggal 27/10/ 2011, Daftar rincianpermintaan pembayaran dan surat pernyataan tanggung jawabbelanja.143ad2829303132e 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perintah pencairan dana(SP2D) nomor : 871214T/133/110 tanggal 05122011 dan suratperintah membayar nomor : 01595/ UM/DOM, tanggal 29112011sebesar Rp. 300.000.000,untuk pembayaran biaya kegiatanoperasional menteri kebudayaan dan pariwisata untuk bulanDesember 2011, beserta lampiran berupa : surat permintaanpembayaran nomor : 681
Rp. 6.413.002 (enam juta empat ratus tiga belas ribudua rupiah) beserta ( satu) lembar Guest Registration.1 (satu) lembar Copy Of Invoice The Dharmawangsa Jakarta untukCHOKY SITOHANG sejumlah Rp. 3.206.501 (tiga juta dua ratusenam ribu lima ratus satu rupiah) beserta 1 ( satu) lembar GuestRegistration.1 (satu) lembar Copy Of Invoice The Dharmawangsa Jakarta untukKementerian ESDM sejumlah Rp. 6.413.002 (enam juta empat ratustiga belas ribu dua rupiah) beserta (satu) lembar Guest Registration.Hal. 681
permintaanpembayaran nomor : 620 / UM , tanggal 27/10/ 2011, Daftar rincianpermintaan pembayaran dan surat pernyataan tanggung jawabbelanja.1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perintah pencairan dana(SP2D) nomor : 871214T/133/110 tanggal 05122011 dan suratperintah membayar nomor : 01595/ UM/DOM, tanggal 29112011sebesar Rp. 300.000.000,untuk pembayaran biaya kegiatanoperasional menteri kebudayaan dan pariwisata untuk bulanDesember 2011, beserta lampiran berupa : surat permintaanpembayaran nomor : 681
153 — 552
Lombok Barat tahun 2009 ini hampirsemuanya tidak disalurkan dengan terarah;Kami melakukan audit berdasarkan permintaan dari penyidik kejaksaan tingg1;Ada 681 Proposal pada periode ke2 yang sudah kami investigasi dan kamimenemukan ada 22 daftar SP2D mulai dari No urut 626647 dan SPP no100121 disana jelas tertulis bahwa dana Bantuan Sosial Kab.Lombok Barattahun 2009 tersebut diserahkan kepada para pemilik Proposal tapi padakenyataanya Dana tersebut diserahkan kepada Para Anggota DPRDKab.Lombok Barat
260 — 144
MARTATEKNIK TUNGGAL. 681 1 (satu) bundel fotocopy warna legalisir salinan AktaNotaris YULIDA DESMARTINY, tanggal 10 Juni 2016,Nomor : 02, Pernyataan Keputusan Rapat PT.
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
247 — 125
ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM No. 822.3/ /BKPSDM-2/2018 tanggal Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.1/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp125.897.474,66;
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.1/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp45.316.934,34;
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/006/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 02 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel ASLI
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
569 — 203
Saksi biasabiasa saja.o Bahwa fungsi Saksi sebagai pengarah dalam Tim Due Diligencebanyak terkait mengarahkan teknis persyaratan pembudidayaan.o Bahwa yang lebih dominan adalah peranan Andreau Misanta Pribadidalam mengkoordinir adalah mendominasi.o Bahwa dipersidangan Saksi diperlinatkan oleh Penuntut Umum barangbukti nomor 473, 513, 541, 542, 543, 544, 545, 556, 558, 561, 580,581, 613, 614, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 655, 658, 661, 662,665, 667, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 677, 680, 681
berfungsi sebagai pengarah.o Bahw yang lebih dominan didalam melaksanakan fungsinya didalamTim Due Diligence, Safri hampir tidak pernah terlibat, sedangkanAndreau Misanta Pribadi selaku Ketua Tim Due Diligance aktif terlibatmengakselerasi untuk melakukan proses koordinasi dan komunikasi,tapi kewenngan ditingkat dirjen tidak di intervensi.o Bahwa dipersidangan Saksi diperlinatkan oleh Penuntut Umum barangbukti nomor 473, 543, 556, 558, 561, 579, 591, 592, 613, 614, 630,631, 632, 656, 657, 668, 680, 681
pada nomor 65 terkait uangkeluar yang ada dalam rekening BNITaplus Cabang Tebet Nomorrekening 0983082815 atas nama ACHMAD BAHTIAR sebagai berikut: Dapat saya jelaskan :No Tanggal Uang Keluar Keterangan1. 20 Agustus 2020 10.000.000 Ke rekening AmirilBNI 3622724062. 20 Agustus 2020 20.000.000 Ke rekening AmirilBNI 3622724063. 20 Agustus 2020 20.000.000 Ke rekening AmirilBNI 3622724064. 21 Agustus 2020 20.000.000 Ke rekening AmirilBNI 3622724065. 21 Agustus 2020 10.000.000 Ke rekening Amiril Halaman 681
820 — 2399
Jakartasebagai tindak lanjut Rapat dengan Gubernur pada tanggal24 Juni 2015, pada hari Rabu, 29 Juli 2015 di Ruang POLABalaikota Jakarta.BB No. 54 s/d No. 66 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.e BB. 673 (tiga) lembar fotocopy Surat dari Dinas Pekerjaan UmumPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta kepadaPT Muara Wisesa Samudra dengan nomor surat: 33310/1.797.1 tanggal 6 Oktober 2016 perihal izin membangunprasarana bangunan penahan untuk pengurugan.BB No. 67 dikembalikan kepada MIARNI ANG.e BB. 681
Jakartasebagai tindak lanjut Rapat dengan Gubernur padatanggal 24 Juni 2015, pada hari Rabu, 29 Juli 2015 diRuang POLA Balaikota Jakarta.BB No. 54 s/d No. 66 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.e BB. 673 (tiga) lembar fotocopy Surat dari Dinas Pekerjaan UmumPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakartakepada PT Muara Wisesa Samudra dengan nomor surat:33310/1.797.1 tanggal 6 Oktober 2016 perihal izinmembangun prasarana bangunan penahan untukpengurugan.BB No. 67 dikembalikan kepada MIARNI ANG.e BB. 681
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
258 — 102
ELVIN MZ MUCHTAR, ST, MM No. 822.3/ /BKPSDM-2/2018 tanggal Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.1/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp125.897.474,66;
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 No: 600/681/DPUPR-I.1/ME/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai kelebihan pembayaran Rp45.316.934,34;
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim No: 600/006/KPTS/DPUPR-I.I/ME/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tanggal 02 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel ASLI
281 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
permintaanpembayaran Nomor : 620 / UM , tanggal 27/10/ 2011, Daftarrincian permintaan pembayaran dan surat pernyataan tanggungjawab belanja;e 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perintah pencairan dana(SP2D) Nomor : 871214T/133/110 tanggal 05122011 dan suratperintah membayar Nomor : 01595/ UM/DOM, tanggal 29112011sebesar Rp300.000.000,00 untuk pembayaran biaya kegiatanoperasional Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata untuk bulanDesember 2011, beserta lampiran berupa : surat permintaanpembayaran Nomor : 681
permintaanpembayaran Nomor : 620 / UM , tanggal 27/10/ 2011, Daftarrincian permintaan pembayaran dan surat pernyataan tanggungjawab belanja;1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perintah pencairan dana(SP2D) Nomor : 871214T/133/110 tanggal 05122011 dan suratperintah membayar Nomor : 01595/ UM/DOM, tanggal 29112011sebesar Rp300.000.000,00 untuk pembayaran biaya kegiatanoperasional Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata untuk bulanDesember 2011, beserta lampiran berupa : surat permintaanpembayaran Nomor : 681
Bulan April 2008 ditandatangani oleh SIT ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahuiLUH AYU R, SH (bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansiNomor 06/IV/DOM/08, telah diterima dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp2.760.000,00(dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaranOperasional Menteri tanggal periode 8 dan 9 April 2008, tertanggalApril 2008, dengan tanda tangan di atas materai Atas nama LUHAYU R, mengetahui SAMSA (Bendahara pengeluaran) danHal. 681