terlapor sepakat melalui jalur mediasi dalam kurun waktu 4agustus 2020 sampai dengan 31 desember 2020 untuk mencari solusi,akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan baik pelapor dan terlaportidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karena itu kemudianSaksi melakukan gelar perkara pada tanggal 14 Januari 2021 untukmenentukan apakah dapat dilakukan Penyidikan; Bahwa dapat Saksi terangkan alat bukti yang diterima adalah buktiSurat terdiri dari kwitansi penyerahan dana modal awal, rekening korandari

LampiriRelis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.025430 BankDKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening korandari Bank BPD Kaltim tanggal4 Juni 2012.Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Saksi Ir. TRISNO ARIOSUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO selakukuasa PT.

TPK/PT.SMRDKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening korandari Bank BPD Kaltim tanggal4 Juni 2012.Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Saksi Ir. TRISNO ARIOSUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO selakukuasa PT.

Syaratsebagaimana dimaksud akan dilampirkan bukti rekening korandari bank untuk pengurusan penerbitan visa indeks B211a.Setelah visa terbit, kemudian Penggugat dapat memasukiwilayah Indonesia.

MKSAcara Penyerahan Uang Titipan Dari Penyidik/Penuntut Umum KejaksaanNegeri Bantaeng Kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaengtanggal 10 Juni 2016, Surat Tanda Setoran (STTS) tanggal 10 Juni 2016, danSlip Setoran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 serta Rekening Korandari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 (vide terlampir bukti surat dalam notapembelaan penasihat hukum terdakwa dan memori banding, bertanda T. 7,T.2, T.2 A, T.2 B, T.2 C);DEMIKIAN PENITIPAN DAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA

kurang) Ke rekening Koran TERGUGAT I, dimana jumlahyang disetorkan perbulannya tidak sama setiap bulannya,PENGGUGATHalaman 2 dari 56 halaman putusan Perkara Nomor : 609/PDT/2020/PT.DKI10.11.12.setiap kali tiba waktu mencicil pinjmanan harus mentelpon terlebih dahuluke PENGGGUGAT I untuk membayar cicilan bulanannya karena tidaksama jumlah/angkanya setiap bulannya, yang menjadi kerisauan dankegelisahan serta tanda tanya PENGGUGAT adalah kenapaPENGGUGAT tidak pernah diberikan copy atau salinan rekening korandari

dan ditanda tanganioleh Tergugat Rekonvensi selaku Direktur. 30.Bukti Surat berupa foto copy Print Out RekeningKoran dari Bank Mandiri atas nama Aulia FazaRegistra Nomor Rekening: 9000026669052priode 01 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni2020;Bukti ini menjelaskan bahwa selama ini nafkahatau biaya hidup anak yang bernama Aulia FazaRegistra diberikan oleh Tergugat Rekonpensimelalui transfer minimal Rp 2.000.000, setiapbulannya sebagaimana transaksi tanggal 27Maret tahun 2020 pada print out rekening Korandari

nomor 95031 dengan rincian transferan adalah sebagai berikut : Tanggal02 Mei 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Tanggal04 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Sehingga total keseluruhan berkaitan dengan transferan tersebut diatasadalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah); Bahwa jumlah total transaksi seperti tersebut diatas adalahRp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan perihal hasil prin out rekening korandari

Bahwa yang ikut melakukan razia pada waktu tersebutadalah saksi, saksi NURDINSYAH LUBIS ,saksi ABDUL RAHIM11dan Saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Bahwa yang memerintahkan dilakukan razia pada waktutersebut adalah saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Rutan ;Bahwa pada saat dilakukan razia tersebut status saksiadalah bertugas sebagai petugas piket malam pada waktumalam kejadian tersebut;Bahwa pada waktu dilalukan razia ada ditemukan ganja 3(tiga) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas korandari

Tensindo Sejati (Penggugat Ill) samasamamemperoleh fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman Rekening Korandari Bank Umum Nasional Semarang akan tetapi telah disalah gunakanoleh Tergugat untuk kepentingan dirinya, dengan menggunakan ParaPenggugat sebagai jaminan hutangnya, dan pinjaman yang dilakukanoleh Tergugat telah melampaui batas plafon yang ditentukan dalamakta pengakuan hutang dengan Bank Umum Nasional Semarangdalam bentuk pinjaman Rekening Koran sehingga pada tahun 1998telah dilakukan Pembaharuan

Serma Ahmad Fauzi Marpaung mengeluarkan bungkusan korandari dalam saku jaketnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastikberisi Shabushabu kemudian menyuruh Terdakwa untukmengosongkan plastik tersebut sedangkan Saksi disuruh oleh Saksi1Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung untuk merakit sebuah alat untukmenghisap Shabushabu (bong) dengan menggunakan alat yangdibawa oleh Saksi1 Sdr. Serma Ahmad Fauzi Marpaung berupa kacapirek, pipet, jarum suntik, dan botol aqua ukuran sedang.8.

Barang bukti berupa suratsurat:1). 4 (empat) lembar foto kopi rekening korandari bank BCA a.n Suyatinah transfer ke rekeningBRI atas nama Anggi Argian Izvandiari(Terdakwa).2). 1 (Satu) Iembar buku catatan yang dibuatSaksi2 (Sdri Suyatinah) dan Saksi5 (Sdri. EviPratiwi Sulasikin)3). 1 (Satu) lembar fotokopi rekening koran daribank BCA a,n Teguh Andi Wijaya transfer kerekening BRI atas nama Anggi Argian Izvandiari(Terdakwa).4). 1 (satu) lembar foto Anggi Argian Izvandiari(Terdakwa) dengan Sdri.

rekening0283401861 atas nama TAN JHONY TANSIL periode01/01/2015 s/d 31/12/20151 (satu) set Print OutSalinan Rekening Koran Bank BNI CabManado Nomor 1108197179 atas nama ASRIT PAKASI tahun2013 s.d 20171 (satu) set Print OutSalinan Rekening Koran Bank BNI CabManado Nomor 1108197124 atas nama ASRIT PAKASI tahun2013 s.d 20171 (satu) set Print OutSalinan Rekening Koran Bank BNI CabManado Nomor 0122691216 atas nama TAN JOHNY TANSILtahun 2007 s.d 20172 (dua) lembarDaftar Perjanjian Kredit dan Rekening Korandari

Trophy Tour untukperjalananperjalanan yang dilakukan Robby Meyer untuk urusanProyek CRS, yang dibayar dan dibiayai oleh pihak Lim Bok Ke danJohan;13.1 (satu) lembar foto copy rincian pembayaran dari CRS kepada PT.Bintang Saudara dan 14 (empat belas) lembar print out rekening Korandari Bank Danamon Cabang Kesawan Medan berupa rincian transfer dariSaudara Robby Meyer serta 2 (dua) lembar foto copy rincianpembayaran keuangan dari CRS yang dikirim oleh Saudara Danu IndahPrabowo kepada pihak Lim Bok Ke

CIPTO BUDI SUTANTO (PT.LampiriRelis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.025430 BankDKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening korandari Bank BPD Kaltim tanggal 30 Desember 2011.Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2012 Drs. SISMAN, MM.bin HADI SUPRAPTO. diangkat sebagai Kepala Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kab. Paser dan sekaligus selaku PenggunaAnggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/ KEP107 /2012,tanggal 28 Februari 2012 menggantikan Drs. H.

No. 203 PK/Pid.Sus/20104.166. 1 (satu) bendel SKO, Perubahan DASK, dan 1 bendel SPM.4.167. 1 Foto copy Cek dari Bank Jabar Nomor C10 1168573 tanggal 9 April2004 dicairkan tanggal 15 April 2004, dan foto copy Rekening Korandari Bank Jabar milik CV. Duta Alam Nomor Giro 17.00.01.002027.6.4.168. Surat Keputusan Bupati Nomor 511.24/Kep.287Diskopas/2005tanggal 14 Oktober 2005 dan lampirannya.4.169. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 511.2/574/Pimpro/SPK/2001tanggal 1 September 2001.4.170.

Mariam diSuka Seneng Bayongbong;1 (satu) lembar kuitansi pembayaran akte jual beli tanah beserta PPHdan1 (satu) lembar pernyataan;1 (satu) bendel SKO, Perubahan DASK, dan 1 bendel SPM.1 Foto copy Cek dari Bank Jabar Nomor C10 1168573 tanggal 9 April2004 dicairkan tanggal 15 April 2004, dan foto copy Rekening Korandari Bank Jabar milik CV.

1010292786 ;e Bahwa, setelah Penggugat.I membuka rekening di Commonwealth Bank Palembang, dantelah mentransfer dana ke rekening Penggugat I sejak tahun 2008 sampai dengan bulanDesember 2012 dari rekening Penggugat.I di Bank BIT Cabang Palembang dan BankPermata Cabang Bali maupun melalui transfer oleh Suami Penggugat ke rekeningPenggugat.I dan Penggugat.I. berjumlah keseluruhan sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) ;e Bahwa, selama 6 (enam) bulan Penggugat selalu menerima pemberitahuan rekening korandari

MAMAN KUSMANA terdiri dari lembar tahapan rekening korandari bulan Desember 2016, bulan Januari 2017, bulan Februari2017, Bulan Maret 2017, bulan April 2017, bulan Mei 2017, bulanJuni 2017, bulan Juli 2017.9 (sembilan) lembar list transfer pembayaran dari pihak PT.FINANSIA MULTI FINANCE atau KREDIT PLUS kantor pusatJakarta kepada toko rekanan yang berada diwilayah kerja dikantorPT. FINANSIA MULTI FINANCE atau KREDIT PLUS Cabanghalaman 66 dari 68 halaman Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/ 2018.

MAMAN KUSMANA terdiri dari lembar tahapan rekening korandari bulan Desember 2016, bulan Januari 2017, bulan Februari2017, Bulan Maret 2017, bulan April 2017, bulan Mei 2017, bulanJuni 2017, bulan Juli 2017. 9 (sembilan) lembar list transfer pembayaran dari pihak PT.FINANSIA MULTI FINANCE atau KREDIT PLUS kantor pusatJakarta kepada toko rekanan yang berada diwilayah kerja dikantorPT.

Uang yang diambil oleh terdakwa berdasarkan laporan rekening korandari bank (bank statement) adalah sebesar Rp 2.283.688.750 (duamilyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluhdelapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);3. Uang yang diserahkan oleh terdakwa (Cash Setor) kepada bagiankeuangan (accounting) sebesar Rp 1.560.200.000. ( satu milyar limaratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);4. Terdapat selisih pengeluaran uang dari rekening PT.

MAMAN KUSMANA terdiri dari lembar tahapan rekening korandari bulan Desember 2016, bulan Januari 2017, bulan Februari2017, Bulan Maret 2017, bulan April 2017, bulan Mei 2017, bulanJuni 2017, bulan Juli 2017. 9 (sembilan) lembar list transfer pembayaran dari pihak PT.FINANSIA MULTI FINANCE atau KREDIT PLUS kantor pusatJakarta kepada toko rekanan yang berada diwilayah kerja dikantorPT.