Susantri Permai merupakan perusahaan yang bergerakdi bidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapasawit ASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL) merupakan perusahaanasing yang berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana Surat dariKantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 345/1/IP/III/PMA/2010dengan nomor perusahaan 23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Ijinprinsip perubahan penanaman modal tanggal 1 Oktober 2010, dariPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman ModalAsing

Susantri Permaisejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yangdibuat oleh perusahaan ASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL) dengantugas dan tanggung jawab mengkoordinir setiap pekerjaan pembangunanperkebunan meliputi pekerjaan pembangunan perkebunan, mulai daritahap perencanaan penyiapan (pembukaan) lahan untuk perkebunansesuai dengan peta arahan lokasi rencana pekerjaan (peta kerja) dari GCP(Group Control Plantation) Sdr.

SusantriPermai sejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerjayang dibuat oleh perusahaan ASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL)dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir setiap pekerjaanpembangunan perkebunan meliputi pekerjaan pembangunan perkebunan,mulai dari tahap perencanaan penyiapan (pembukaan) lahan untukperkebunan sesuai dengan peta arahan lokasi rencana pekerjaan (petakerja) dari GCP (Group Control Plantation) Sdr.

8. Buku Kas Holding PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2006.
9. Buku Bank BCA IDR Holding 037-233-9223.
10. Buku Bank Mandiri Holding, No. Rek. 137.00.123456-47.
11. Buku Bank Bumi Putra, No. Rek. 1552000524.

;
95. Foto Copy Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2009 dan 2008;
96. Fotocopy Buku kas Buffer Stock;
97. Fotocopy kwitansi setoran ke holding;
Tetap terlampir dalam berkas;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah);

Holding 490.662.471,Setoran tunaiTotal Rp.1.234.725.509, Berdasarkan rincian penggunaan dana program bufferstocksebagaimana tersebut diatas, ternyata terdapat penggunaan danauntuk kegiatan lain selain Penyediaan kayu (bufferstock) yaitu untukbelanja Besi dan semen.

Pembayaran supplier semen Holcim Rp. 273.005.000,4 Biaya servicee truck untuk operasional Rp. 6.644.900.5 Biaya pembuatan spanduk dan iklan Rp. 9.396.000.6 Biaya konstruksi Pembangunan buffer stock Rp. 345.060.445.7Biaya pengadaan barang dagangan genteng Rp. 46.550.000.dan besi beton 8 Biaya pembelian 1 unit mesin faximile Rp. 3.750.000,9 Biaya 2 unit komputer & printer Rp. 13.000.000.Jumlah realisasi TA 2006 Rp.1.725.387.980, Dikurangi dengan setoran buffer stock ke Rp. 490.662.471,Holding Setoran

Buku Kas Holding PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2006.9. Buku Bank BCA IDR Holding 0372339223.10. Buku Bank Mandiri Holding, No. Rek. 137.00.12345647.11. Buku Bank Bumi Putra, No. Rek. 1552000524.12. Buku Bank Niaga 018.01.00337.00.0;13. Buku Argajasa Boutique Hotel;14. Laporan Auditor Independen Atas Laporan KeuanganUntukTahunYang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT AnindyaMitra Internasional. (asli);15.

Buku Kas Holding PT. Anindya Mitra Internasional Tahun2006.9. Buku Bank BCA IDR Holding 0372339223.10. Buku Bank Mandiri Holding, No. Rek. 137.00.12345647.11. Buku Bank Bumi Putra, No. Rek. 1552000524.12. Bank Niaga 018.01.00337.00.0;13. Buku Argajasa Boutique Hotel;14. Laporan Auditor Independen Atas LaporanKeuanganUntukTahun Yang berakhir pada tanggal 31 Desember2007 dan 2006 PT Anindya Mitra Internasional. (asli);15.

Fotocopy kwitansi setoran ke holding;Tetap terlampir dalam berkas; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh Djoko Sediono, S.H., M.H. sebagaiHakim Ketua didamping! oleh H. Joko Siswanto, S.H.

sebagai berikut :bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 160584 tanggal 24April 2012, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut : Kolom Uraian Nomor Tanggal Kete15 Invoice SH2012W0072 10042012 17 BL/AWB ZS2JPB003955 11042012 19 Fasilitas Impor Certificate of Origin 11042012 Surat Keputusan E123110100501006 bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice NomorSH2012W0072 tanggal 08 Agustus 2012 diketahui Penerbitnya adalahShanghai Hegno Pharmaceuticals Holding

Co., Ltd, China.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading NomorZS2JPB003955 tanggal 11 April 2012, penerbitnya adalah Mighty OceanShipping Co., Ltd dengan menyebut nama Shipper: Shanghai HegnoPharmaceuticals Holding Co., Ltd, dan barang diangkut dengan Asia StarV.57S, dan Port of Loading: Shanghai, China.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E NomorE123110100501006 tanggal 11 April 2012 diketahui bahwa Productconsigned form (Exporters business name, address, country) adalah

:Shanghai Hegno Pharmaceuticals Holding Co., Ltd, menyebut uraian barang :2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116.bahwa di dalam persidangan tanggal 21 Mei 2012, Terbanding menyerahkankepada Majelis Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Form E,Specimen Tanda Tangan, dan Surat Permintaan Konfirmasi.bahwa di dalam Specimen Signatures of Officials Authorized to IssueCertificate of Origin of the People's Republic of China, Shenzhen EntryExitInspection and Quarantine Bereau of The Peoples

Bahwa usaha TERGUGAT (Satu) dan TERGUGAT Il (Dua) yangtergabung dalam group perusahaan (Holding Company) adalah perusahaanmilik Negara dimana Saham kepemilikan anak perusahaan tersebut dipegang 90 % oleh Induk Perusahaan Perseroan (holding) PT. PerkebunanNusantara Ill (TURUT TERGUGAT) dan 10 % oleh Pemerintah RepublikIndonesia Cq.

Bahwa demi terjaminnya gugatan PARA PENGGUGAT agar tidak illusioner(siasia), serta lengkapnya Para Pihak yang berperkara, serta terkaithubungan kepentingan dalam pengambilan keputusan dalam Groupperusahaan (Holding Company) tersebut, maka sudah sewajarnyaperusahaan perseroan PT.

(Satu);PT Perkebunan Nusantara XIll Kantor Pusat DistrikKalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebagaiTergugat Il (Dua);Induk Group Perusahaan Perseroan (Holding) PTPerkebunan Nusantara Ill sebagai Turut Tergugat.b.

Perkebunan Nusantara XIll, DistrikKalselTeng (Tergugat ) adalah sebagai anak dari GroupPerusahaan (Holding Company) PT. Perkebunan Nusantara,dengan Induk Group Perusahaan adalah PT.

(Satu) adalahanakperusahaan dari group perusahaan (Holding Company)perusahaan Perseroan ....;3. Bahwa oleh karena kegiatan operasional usahaTERGUGAT (Satu) secara struktural organisasi beradadibawah Kantor Pusat perusahaan PTPerkebunan Nusantara XIII...c.

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit),dengan Surat PesananNomor: PL210/131361015 tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.997.000,(empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;CV.BINA KARYA (KanyuaraSidenreng Rappang) Direktris SUARNI, dengan paketpekerjaan:1.

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit),oada tanggal 21Desember 2015 sebesar Rp. 40.997.000, (empat puluh juta sembilan ratussembilan puluh tujuh ribu rupiah), diterima secara tunai oleh saksiSYARIFUDDIN SUPU (PODDING) dari Bendaraha Pengeluaran DinasPeternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;.

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit);4.

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit),dengan Surat PesananNomor: PL210/131361015 tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.997.000,(empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;e CV.BINA KARYA (KanyuaraSidenreng Rappang) Direktris SUARNI, dengan paketpekerjaan:1.

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit),pada tanggal 21Desember 2015 sebesar Rp. 40.997.000, (empat puluh juta sembilan ratussembilan puluh tujuh ribu rupiah), diterima secara tunai oleh saksiSYARIFUDDIN SUPU (PODDING) dari Bendaraha Pengeluaran DinasPeternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;.

PHILIP HARTANTO aliasALIF TJANDRA KOESOEMA ditransfer dan sebagianditarik tunai dengan perincian yaitu : tanggal 08 September2010 sebesar USD 2.027.000 (dua juta dua puluh tujuh ribudolar Amerika) dikirim melalui Telegarif Transfer (TT) kerekening KINDLY HOLDING, Pte. Ltd pada OCBCSingapore nomor rekening 503068181301, tanggal 14September 2010 ditarik secara tunai sebesar USD 5.000(lima ribu dolar Amerika), lalu uang tersebut oleh Terdakwa1.

PHILIP HARTANTO aliasALIF TJANDRA KOESOEMA telah ditransfer dan sebagiantelah ditarik tunai dengan perincian sebagai berikuttanggal 08 September 2010 sebesar USD 2.027.000 (duajuta dua puluh tujuh ribu dolar Amerika) dikirim melaluiTelegarif Transfer (TT) ke rekening KINDLY HOLDING,Pte. Ltd pada OCBC Singapore nomor rekening503068181301, tanggal 14 September 2010 ditarik secaratunai sebesar USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika), laluuang tersebut oleh Terdakwa 1.

ILHUNG MULIASARANA yang ada di Bankof Cina menerima aliran dana dari KINDLY HOLDING, Pte.LTD melalui OCBC Singapura sebanyak 3 (tiga) kali dalamrangka adanya purchase contract antara PT. ILHUNGMULIASARANA dengan KINDLY HOLDING, Pte.

GROOT HOLDING B.V yangadalah sebuah badan hukum Belanda yang berkedudukan di Amsterdam,Belanda, sehingga sehubungan dengan dalil Penggugat yang hanyamenggugat Tergugat dan selanjutnya meminta untuk menghukumTergugat untuk membeli saham milik Penggugat adalah tidak tepatkarena masih ada pemegang saham lain dalam PT. SBB yakni M.C.GROOT HOLDING B.V yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalamgugatan a quo.Bahwa dengan tidak menempatkan atau menarik M.C.

GROOT HOLDING B.V sebagai pihak dalam perkara ini.2. Gugatan Penggugat kabur (abscuur libel) karena tidak jelas dasar hukumdalil gugatannya dan antara posita dan petitum tidak saling berkaitan.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugatmembantahnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Pdt.G/2020/PN Sgr1. Bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapasiapa yang akandijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara ini2.

GROOT HOLDING B.V. adalah cukup beralasan,maka eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua),Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dimaksud telah memasuki pokokperkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telahmencakup materi pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.BgJo. Pasal 162 R.Bg Jo.

GROOT HOLDING B.V. sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu)saham atau 90 % saham dengan nilai nominal sebesar US$3.600.000 (tiga juta enam ratus dollar amerika serikat) atau setara Rp.48.661.200.000 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluhsatu juta dua ratus ribu rupiah)b.

Bahwa benar bukti Penggugat mendalilkan sebagai pemilik 4000 (empatribu) lembar saham atau setara 10 % saham di PT Starlight BanyualitBali, dibuktikan dengan Akta Pendirian PT Starlight Banyualit Bali padaPasal 20 angka 1 menerangkan bahwa telah disetor penuh dengan uangtunai melalui kas perseroan sejumlah US$ 4.000.000 (empat juta dolaramerika serikat) yaitu oleh para pemegang saham diantaranya M.CGROOT Holding B.V sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) sahamdengan nominal sebesar US$ 3.600.000

Susantri Permai merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asial Palm Oil) merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana Surat dari Kantor Badan KoordinasiHal. 1 dari 15 hal. Put.

Susantri Permaisejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuatoleh perusahaan Asian Indo Holding (Asial Palm Oil) dengan tugas dantanggung jawab mengkoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunanmeliputi pekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaanpenyiapan (pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan Peta ArahanLokasi Rencana Pekerjaan (peta kerja) dari GCP (Group Control!

Susantri Permai merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asial Palm Oil) merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana Surat dari Kantor Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 345/1/IP/III/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal

Bahwa Gugatan PENGGUGAT berawal dari adanya Sales Contractantara Seng Fong Resources Marketing Pte Ltd (SFRM) denganTectona Holding Pte Ltd (Tectona) sebagaimana PENGGUGAT Jjelaskanpada butir 3 posita Gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut:Bahwa pada bulan april 2019, SFRM telah menandatanganibeberapa Sales Contract dengan Tectona Holding Pte Ltd(Tectona), sebagai berikut:a. Sales Contract No. 190034 tanggal 4 April 2019 dan diubahtanggal 23 April 2019b.

Namun TERGUGAT menjadi satusatunya pihak yang digugatdalam Gugatan a quo.11.Bahwa PENGGUGAT memperlihatkan ketidakcermatan mengenai pihakyang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT pihak dalam Gugatan,sebagaimana PENGGUGAT Jjelaskan dalam Posita Gugatannya sebagaiberikut:Butir 3 Posita Gugatan:Bahwa pada bulan april 2019, SRFM telah menandatanganibeberapa Sales Contract dengan Tectona Holding Pte Ltd(Tectona), sebagai berikut:a.

adalah DafiCompany Limited.Bahwa walaupun yang memasarkan adalah SFRM, tetapi barang tetap dariPENGGUGAT.Bahwa tahapan jual beli antara PENGGUGAT, SFRM, Tectona Holding danDafi Company Limited yaitu awalnya Tectona Holding mengirimkandokumen Purchase Order kepada PT Seng Fong Moulding Perkasa, setelahitu PENGGUGAT membuat Sales Contract kepada Tectona Holding.Setelan proses selesai, Tectona Holding memberi tahu PENGGUGATbahwa Dafi Company Limited telah menunjuk TERGUGAT sebagaiforwarding agent sebagai

pihak pengirim.Bahwa benar untuk urusan kontrak jual beli dan pembayaran PENGGUGATberurusan langsung dengan Tectona Holding dan Dafi Company Limited,tetapl untuk proses pengiriman, PENGGUGAT langsungberurusan/berkomunikasi dengan TERGUGAT.Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1004/Padt.G/2019/PN.

Gugatan kurang pihak (Plurium litis Consertium ) karena Tergugat bukanmerupakan pihak dalam transaksi jual beli dan gugatan Penggugat tidakmenyertakan Tectona Holding Ptc Ltd dan Dafi Company Limited sebagaipihak dalam perkara ini;Il.

bertempat diOptik Gaya Baru Metro Atom Plaza Lt.1 Aks No. 596667 Jakarta Pusat atausetidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , memperdagangkan barang dan/atauyang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebutmerupakan hasii pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 , pasal91, pasal 92 dan pasal 93 , perobuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa perusahaan Bonia Internasional Holding

tulisan huruf lebih kecil tapituiisannya sama yaitu BONIATulisan lebih besar tulisannya yang samaBONIA Terdapat Hologram bentuk buiat danditempei dilensa dan ditangkaiTidak ada Hologram dan tidak ada logo PTOptindo Suryatama KIU Terlinat logo PT Optindo Suryatama KIU Kwalitas lebih bagus dan bahannya lebihhalusKwalitasnya kurang bagus dan bahasanyalebih kasar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah ) Rp, 150.000, (seratus lima puluh riburupiah ) Akibat perouatan Terdakwa tersebut Bonia Internasional Holding

Optindo Suryatama dimana PT.Optindo Suryatama sebagai Distributor tunggai diindonesia memperdagangkan kaca mata merek BONIA ;Bahwa pemilik kacamata Merek BONIA adalah International Holding Pte, Ltd yang beralamat di 89 Defu Lane 10 Singapura;Bahwa PT.

Optindo Suryatama adalah distributor tunggai di Indonesia untukkacamata Merek Bonia karena adanya perjanjian distribusi dengan KingdomOptikal Pte.Ltd sesuai penunjukan distribusi tertanggal 01 Januari 201 1 ;Bahwa pemilik merek Bonia untuk kacamata adalah Bonia InternationalHolding Pte, Ltd adalah pemegang lisensinya untuk memperdagangkan danmendistribusikan kacamata merk Bonia di wilayah Brunai, Malasya,Hongkong, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand;Bahwa Bonia International Holding

IDM 000075294;Bahwa BONIA International Holding Pte, Ltd tidak memproduksi kacamatamerek BONIA hanya menjuai lisensi untuk kacamata merek BONIA kepadaKingdom Optical Pte,Ltd dan kacamata merek BONIA tersebut diproduksi diNegara China oleh Kingdom Pte,Ltd;Bahwa benar pada awal Januari 2011 saksi mendapat informasi dan laporandari karyawan PT. Optindo Suryatama yaitu saksi dr.

Terlebih lagi peran Pemohon Bandingadalah sebagai holding company, yaitu perseroan yang memegangkendali atas perseroan lain, dan bertugas mengawasi kinerja manajemenpada perusahaanperusahaan yang dimiliki, seperti yang didefinisikan didalam Black's Law Dictionary Pocket Edition:TA holding company is a company formed to control other companies,usually confining its role to owning stock and supervising management";Bahwa karenanya, merupakan hal yang wajar jika terdapat transaksihutang piutang tanpa

Putusan Nomor 1941/B/PK/Pjk/2020diikutidenganpembuktianyangberasaldaripembayaranbungaPemegangSahammakakoreksia quoatasdeviden yangberasaldaripembayaranbungapinjamankepadaPemegangSahamyaituBekaert Holding BV (Belanda) membebankanbungasebesarUS$2,320,836.00 (BiayaBungamenurut SPT)ataspinjamankepadaPemegangSahamsebesar US$ 71,500,000.00(HutangjangkapanjangdariPemegangSaham)makakedapatanPemohonPeninjauanKembalidahuluPemohon BandingmelakukanhutanguntukmenimbulkanbiayasebagaipengurangPhKPyang dapatmenimbulkanposisihutangpajak

Putusan Nomor 1941/B/PK/Pjk/2020(ekuivalen100%).BahwaberdasarkanpertimbangantersebutmakapenerbitankeputusanT erbandingsekarangT ermohonPeninjauanKembalitelahdilakukanberdasarkankewenanganhukum dansecaraterukurdalamrangkapenyelenggaraanAsasAsasUmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)khususnyaasaskepastianhukum dan asaskecermatankarenaBekaertHolding BV (Belanda) bukanBeneficial Owner (BO) yang sebenarnya,melainkanhanyamerupakan special purpose vehiclesdalambentukconduit company (vide PemegangSaham Bekaert Holding

YUSRIL,sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) dengan modus nasabah ditawari untuk membeliproduk SUKUK lalu nasabah memberikan dana tunai kepadaSdra EKO VERBIEN dan tiap bulannya Sdra EKO VERBIENmenyetor bagi hasil dengan jumlah berfariasi dan Sdra EKOVERBIEN memberikan sertifikat HOLDING BALANCE nomorsub account HBOO5 11013 BSM1 yang diduga tidakterdaftar dan palsu.h.

, attention, asal Holding Balance,Security Type, security Code, Security Name, Sub Account, Quantity,Market Price, Market Value, Total, Tanggal mulai berlaku dan tanggaljatuh tempo Holding Balance.

Nomor : 7067971323 priode 1 Januari2014;1 (satu) Lembar Sertifikat HOLDING BALANCE Bank SyariahMandiri atas nama YULINAR~ dengan Sub AccountSRO070115 BSM/7, tanggal 1 Maret 2015 dengan nilai Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening pada BankSyariah Mandiri Cab.

BSM Cabang Padang atas namaFAISAL ABBAS;60.1 (satu) Lembar sertifikat SUKUK Holding Balance NomorHB005 11013 BSM1 Nominal Rp.250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) tanggal berlaku 10 Oktober 2013 s/d 10 Oktober2016 atas nama YUSRIL YUNUS;61.1 (Satu) rangkap rekening koran bulan Januari 2012 s/d Oktober2014 Nomor rekening 7004451443 atas nama YUSRIL YUNUS;62.1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening atas namaYULINAR dengan Rek.

Nomor : 7067971323 priode 1 Januari 2014;63.1 (satu) Lembar Sertifikat HOLDING BALANCE Bank SyariahMandiri atas nama YULINAR dengan Sub AccountSROO70115 BSM/7, tanggal 1 Maret 2015 dengan nilai Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);64.1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening pada BankSyariah Mandiri Cab.

dicatat dalam berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yangtercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan pada Pemohon padapokoknya memohon minta tetapkan nikah Pemohon dengan Pemohon IIyang telah dilaksanakan pada tahun 2004 secara agama Islam di JalanBentuluh Gren Holding

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon II diperoleh fakta bahwa yang menjadi wali saat Pemohon dengan Pemohon II adalah paman Pemohon Il (bukan ayah kandungPemohon Il) karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang berada dantinggal di Pontianak dalam keadaan sudah tua sehingga tidak mungkinmenghadirkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut majelis hakimberpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilangsungkan pada tahun 2004 di Bentuluh Gren Holding

Berau CoalEnergy Tbk., telah beralih dan menjadi tanggungjawab VALLAR PLCbersamasama dengan VALLAR HOLDING COMPANY LIMITED;Bahwa DIMOHON PERHATIAN DAN KEARIPAN MAJELIS HAKIM mengenaifakta transaksi pengalihan sahamsaham atas nama TERGUGAT di dalamPT.

In casu sekalipun penentuan pihakpihak siapa saja yang akandisebut dalam gugatan adalah hak dari PENGGUGAT, tetapi untuk memenuhiketentuan hukum acara pengadilan sipil yang berlaku tentang keharusanadanya uraian kedudukan perkara secara jelas, maka VALLAR PLC danVALLAR HOLDING COMPANY LIMITED haruslah dijadikan atau turutdisertakan sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT;Bahwa karena dalam faktanya PENGGUGAT tidak menyertakan VALLARPLC dan VALLAR HOLDING COMPANY LIMITED yang sudah diketahuiPENGGUGAT

Bukit mutiara, valar plc, dan vallar holding company limitedpada tanggal 16 november 2010 (copy dari foto copy)Foto copy terjemahan sale and purchase of shares agreementregarding pt. Berau coal energy tok yang ditandatangani olehdan antara pt.

Bahwapembayaran royalty atas lisensi atau hak penggunaan harta tidakberwujud (intelektual property) kepada holding Detpak Holding Pte Ltdmemiliki ekstensi dan memberikan manfaat ekonomi dari kKegiatan usahaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang secarasubstansi memiliki hNubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan,Memelihara dan Menagih) penghasilan dan pengeluran atau pembayarana quo dibiayakan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara

Ltd, dan saya ada hubungan pekerjaandengan karyawan ORTUS HOLDING Ltd antara lain Sdr Stanley Lie,Christoper Gani;Bahwa Ortus Holding Limited ada kerja sama dengan MilleniumDanatama Sekuritas dalam hal transaksi saham, khususnya sahamSUGI, yaitu dari pihak ORTUS HOLDING Ltd, ada mengirimkan suratinstruksi melalui email saya yaitu eric.clyna@gmail.com, email sdri Meryyaitu mryliul1990@gmail.com, untuk keperluan pengurusan penyelesaiantransaksi REPO dari ORTUS HOLDING ltd dan diselesaikan oleh PTMillenium

Anugrah Sekuritas tersebut adalah pemilik ORTUS HOLDING yaituSdr.

nomine EFFIE AGUSTINA, ada yang dilanjutkan atas namaORTUS HOLDING Ltd.

Dan saksi menerimagaji di Ortus Holding Company sebesar Rp. 30 juta rupiah perbulan;Bahwa status saksi di ORTUS HOLDING COMPANY Ltd, sebagaipekerja yang dibawa oleh sdr. John Aryananda untuk membantuadministrasi Ortus Holding Company Ltd, bisa disebutkan sebagaikaryawan tidak tetap di Ortus Holding Company Ltd.

ORTUS HOLDING Ltd STATEMENT sdaDB yang berisi rekening koran Deutsche Bank AG Norek. 6002869 ;414. 1 (Satu) bundle odner warna biru bertuliskan ORTUS HOLDING Ltd STATEMENT sdaDeutsche Bank yang berisi klient statement ortus Holding Ltd account 1 danaccount 2; dan trade confirmation sale account number 606522140445;415. 1 (satu) bundle odner warna hitam bertuliskan ORTUS HOLDING LTD PRIVATE sdaWEALTH MANAGEMENT DEUTSCHE BANK yang berisi client statement ortusHolding Ltd account 1 dan account 2; dan

Low Bros Agency Sdn, Bhd;- 24 (dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang Soya bergaram produksi Yeo Hiap Seng Malaysia Bhd;- 24 (dua puluh empat) kaleng @ 397 gr Pork Luncheon Meat produksi Hing Huo Ent S/B and Hing Ho Sarawak; - 96 (sembilan puluh enam) kaleng @ 340 gr Greatwall Corned Beef produksi North International Holding Tianjin Foodstupps, dan - 600 (enam ratus) bungkus @ 10 gr Boy Boy biskuit susu berkrim produksi Apollo Food Industries Sdn Bhd;DIMUSNAHKAN;5.

Low BrosAgency Sdn, Bhd,e 24 (Dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang Soya Bergaram produksiYeo Hiap Seng Malaysia Bhd,e 24 (Dua puluh empat) kaleng @ 397 gr pork luncheon meat produksi Hing HuoEnt S/B and Hing Ho Sarawak,e 96 (sembilan puluh enam) @ 340 gr Greatwall corned beef produksi NorthInternational Holding Tianjin Foodstupps, dane 600 (enam ratus) bungkus @ 10 gr Boy Boy Biskuit Susu Berkrim produksiApollo Food Industries Sdn BhdDirampas untuk dimusnahkan.4.

Low BrosAgency Sdn, Bhd, 24 (Dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang SoyaBergaram produksi Yeo Hiap Seng Malaysia Bhd, 24 (Dua puluh empat)kaleng@ 397 gr pork luncheon meat produksi Hing Huo Ent S/B and Hing HoSarawak, 96 (sembilan puluh enam) @ 340 gr Greatwall corned beef produksiNorth International Holding Tianjin Foodstupps, dan 600 (enam ratus) bungkus@ 10 gr Boy Boy Biskuit Susu Berkrim produksi Apollo Food Industries SdnBhd di gudang dan rak tempat penyimpanan produk pangan di toko/ CV

Low BrosAgency Sdn, Bhd;e 24 (Dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang Soya Bergaram produksiYeo Hiap Seng Malaysia Bhd;e 24 (Dua puluh empat) kaleng @ 397 gr pork luncheon meat produksi Hing HuoEnt S/B and Hing Ho Sarawak;e 96 (sembilan puluh enam) kaleng @ 340 gr Greatwall corned beef produksiNorth International Holding Tianjin Foodstupps, dane 600 (enam ratus) bungkus @ 10 gr Boy Boy Biskuit Susu Berkrim produksiApollo Food Industries Sdn Bhd;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang

LowBros Agency Sdn, Bhd;e 24 (dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang Soya bergaram produksi YeoHiap Seng Malaysia Bhd;e 24 (dua puluh empat) kaleng @ 397 gr Pork Luncheon Meat produksi Hing HuoEnt S/B and Hing Ho Sarawak;e 96 (sembilan puluh enam) kaleng @ 340 gr Greatwall Corned Beef produksiNorth International Holding Tianjin Foodstupps, dane 600 (enam ratus) bungkus @ 10 gr Boy Boy biskuit susu berkrim produksiApollo Food Industries Sdn Bhd;Menimbang, bahwa barang bukti berupa produk pangan

LowBros Agency Sdn, Bhd;e 24 (dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang Soya bergaram produksi YeoHiap Seng Malaysia Bhd;e 24 (dua puluh empat) kaleng @ 397 gr Pork Luncheon Meat produksi Hing HuoEnt S/B and Hing Ho Sarawak;e 96 (sembilan puluh enam) kaleng @ 340 gr Greatwall Corned Beef produksiNorth International Holding Tianjin Foodstupps, dane 600 (enam ratus) bungkus @ 10 gr Boy Boy biskuit susu berkrim produksiApollo Food Industries Sdn Bhd;DIMUSNAHKAN;5 Membebankan kepada Terdakwa membayar

AriRophian Perdana selaku pemegang sahammayoritas dan merupakan perusahaansubsidiary dari Fairways Capital Holding Ltd.yang juga milik sdr Ari Rophian PerdanaVide Bukti kode P40Print out asli dari media online zonasultra.comterkait pemeriksaan Pemilik Kembar EmasSultra sdr. George Hutama Riswantyosebagai Direktur Utama yang sejatinyapemilik perusahaan adalah sdr.

AriRophian Perdana selaku pemegang sahammayoritas dan merupakan perusahaansubsidiary dari Fairways Capital Holding Ltd.yang juga milik sdr Ari Rophian PerdanaVide Bukti kode P43Print out asli dari database AHUKemenkumham terkait kKedudukan sdr.George Hutama Riswantyo sebagai Komisarisdan sdr.

Ari Rophian Perdana selakupemegang saham mayoritas dan merupakan perusahaan subsidiary dariHalaman 26 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Praper/2019/PN SBY39.40.41.42.43.Fairways Capital Holding Ltd. yang juga miliksdr An Rophian Perdana, diberitanda P38;Print out asli dari media online cendananews.com terkait berita KPK segeraPeriksa Pemilik Kembar Emas Sultra sdr. George Hutama Riswantyo sebagaiDirektur Utama yang sejatinya adalah milik sdr.

Ari Rophian Perdana selakupemegang saham mayoritas dan merupakan perusahaan subsidiary dariFairways Capital Holding Ltd. yang juga miliksdr Ari Rophian Perdana, diberitanda P39;Print out asli dari media online zonasultra.com terkait pemeriksaan PemilikKembar Emas Sultra sdr. George Hutama Riswantyo sebagai Direktur Utamayang sejatinya pemilik perusahaan adalah sdr.

Ari Rophian Perdana selaku pemegang saham mayoritas danmerupakan perusahaan subsidiary dari Fairways Capital Holding Ltd. yangjuga miliksdr Ari Rophian Perdana, diberi tanda P42;Print out asli dari database AHU Kemenkumham terkait kedudukan sdr.George Hutama Riswantyo sebagai Komisaris dan sdr.

ServicesLimited dan juga tidak diketahui berapa lama pihak Indopalm Services Limitedberada di Indonesia dalam kurun waktu 90 hari dalam periode 12 bulan sebagaitime test yang diatur dalam Tax Treaty (P3B) antara Pemerintah Indonesiadengan United Kingdom, sehingga bisa disimpulkan bahwa Indopalm ServicesLimited tidak memenuhi syarat untuk menjadi BUT yang artinya adalah pihakIndopalm Services Limited merupakan Wajib Pajak Luar Negeri;Bahwa perusahaan Indopalm Services Limited adalah hanya merupakanPerusahaan Holding

banding oleh Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut :Bahwa baik Terbanding (Pemeriksa, Tim Peneliti Keberatan) dan PemohonBanding terdapat kesamaan pengakuan yakni, berdasarkan SKD atas namaIndopalm Services Limited, diketahui bahwa Indopalm Services Limited benarberdomisili di London Inggris, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, bukanBUT;Bahwa Pemohon Banding tidak mengerti maksud dari Tim Peneliti Keberatanyang menyatakan bahwa Indopalm Services Limited adalah hanya merupakanperusahaan Holding

Tidak jelas maksud dari Peneliti Keberatanmengenai Perusahaan Holding Company atau perusahaan yang mana danterletak dimana;Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan alasan Peneliti Keberatanyang mengatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dokumendokumen tentang jenis jasa/pekerjaan yang diberikan oleh Indopalm ServicesLimited, sehingga Tim Peneliti tidak dapat memastikan eksistensi jasa/pekerjaanyang diberikan kepada Pemohon Banding.

company yang sama yaituAnglo Eastern Plantation Plc yang berkedudukan di London;bahwa peran perusahaan Indopalm Service Limited adalah bergerak dibidang Management Activities atas Holding Company dimana diketahuibahwa Donald Han Low yang merupakan komisaris utama TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) juga merupakanDirektur Indopalm Service Limited;Halaman 12 dari 29 halaman.

The Company's subsidiariesinclude AngloIndonesian Oil Palms Limited, Indopalm Services Limited,AngloEastern Plantations Management Sdn Bhd, PT Anak Tasik, PT MitraPuding Mas, PT Riau Agrindo Agung and PT Hijau Pryan Perdana.Bahwa selanjutnya berdasarkan situs http://www.192.com/atoz/business/ londone1w/holdingcompaniesmanagementactivities/indopalmservicesltd/82a87dc73d511c0934ac7c6d7097c6ac742a1b1e/comp/ diketahuibahwa Indopalm Services Ltd bergerak di bidang Holding CompaniesManagement Activities