• Valbury Sekuritas Indonesia

• Sugih Energy Tbk (kode : SUGI) balksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama denganMUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina (dalam proses upaya hukum banding) dan saksiBETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (sekarangPT Sinergi Millenium Sekuritas), pada tanggal 22 Desember 2014sampai dengan Desember 2015, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat diKantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I.

  Millenium Danatama Sekuritas danrekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalupada tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa EDWARD SEKYSOERYADJAYA memberikan saham Sugi sebanyak 250.000.000lembar kepada saksi BETY melalui account nominee EFFIEAGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas ke account nomineeEFFIEAGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas;b. pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa EDWARD SEKYSOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Groupdi PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai

  MilleniumDanatama Sekuritas melalui akun nominee dari hasiltransaksi penjualan saham SUGI DP Pertaminadengan jumlah Rp.601.839.101.940,00;Bahwa kemudian uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGIyang diterima PT.

  Millenium Danatama Sekuritas dan rekening danadi Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalu pada tanggal 19Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memberikansaham Sugi sebanyak 250.000.000 lembar kepada saksi BETY melaluiaccount nominee EFFIE AGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas keaccount nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium DanatamaSekuritas;b.pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKYSOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Group diPT Millenium Danatama Sekuritas sebagai

  MilleniumDanatama Sekuritas;b.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
• Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
• Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
• Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
• Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
• Internal Memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018
• Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

  ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA

  105). 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

  • 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantar Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.

107). 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

• 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
• 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.

  yaitu melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur /Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of Investmentt BankingPT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur Capital MarketMNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDYselaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  yaitu. melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of InvestmenttBanking PT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur CapitalMarket MNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIFEFFENDY selaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku Direktur Utama danDADANG SURYANTO selaku Direktur.

  yaitu melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of /nvestmenttBanking PT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur CapitalMarket MNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIFEFFENDY selaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  Sementaraselama penjualan MTN melalui PT.MNC Sekuritas Terdakwa tidakpernah mendapat imbalan atas transaksi jual beli MTN antara PT.Bank SUMUT melalui PT. MNC Sekuritas, sebab transaksi jualbeli antara PT Bank SUMUT dan PT.MNC Sekuritas bukan hanyapada MTN PT SNP saja melainkan ada beberapa surat berhargalainnya yang dibeli oleh PT.

• Asli Bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB Niaga atas nama PT Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening480.01.00065.001;3.

  Halaman 28, 60, 61.Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1 Oktober 201431 Oktober 2014 Bank CIMBNiaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PT AndalanArtha Avisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1 November 201430 November 2014 BankCIMB Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening

  koran periode 1 Desember 201431 Desember 2014 BankCIMB Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1Januari 201431 Januari 2015 Bank CIMBHal. 11 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/201811.12.13.14.15.16.17.18.19.Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PT AndalanArtha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening;.

  Surat Nomor ALK11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga CabBursa Efek Indonesia nomor rekening 1460101966001 atasnama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesarRp992.472.833,00:3. Surat Nomor ALK11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga CabBursa Efek Indonesia nomor rekening 1460101966001 atasnama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesarRp370.982.000,00:4.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas;Asli Print Out RTGS keluar AAA 2 bahwa dana sebesar5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah di debet pada PT. BankQNB Kesaawan norek 1240001797001 atas nama PT. Anugrah LarasKapitalindo;Asli Print Out Kredit Advice bahwa dana sebesar 8.000.000.000,00(dlelapan miliar rupiah) telah di kredit dari PT.

• Mandiri Sekuritas;Antara tanggal 2 3 Januari 2013 saksi memperoleh informasi dariemittent di CNKO bahwa telah terjadi perpindahan saham CNKO dariPT. Mandiri Sekuritas ke PT.

  Mandiri Sekuritas, ke pihak PT. BNI Securities dan kepihak PT. Kiwoom Securities Indonesia serta kKemudian menjual sahamCNKO tersebut ke Market di Bursa Efek Indonsia, sebagaimanaketerangan dari pihak saksi Sekuritas (PT. Mandiri Sekuritas, PT.Kiwoom Securities Indonesia dan PT.

  Sinarmas Sekuritas ke PT. Mandiri Sekuritas CabangPlaza Mandiri lantai 28 Kav. 3638 Jalan Gatot Subroto namun daripenjelasan yang saksi dapat dari Terdakwabahwa saham tersebutsudah dibeli dan abaikan saja terhadap orangorang yang datang yangmengatasnamakan saksi GUPTA YAMIN;Terdakwadatang ke kantor PT. Mandiri Sekuritas cabang Plaza Mandirilantai 28 Kav. 3638 Jalan Gatot Subroto bertemu dengan Sadr.LAKSONO W WIDODO (selaku Direktur Capital Market) dan Sdr.

  KIWOOM Sekuritas. Sedangkan sisanya sebesarRp98.581.387,00dimasukkan ke Rekening Dana Nasabah atas namaTerdakwadi Bank BCA No.

  Mandiri Sekuritas;Antara tanggal 2 3 Januari 2013 saksi memperoleh informasi dariEmittent di CNKO bahwa telah terjadi perpindahan saham CNKO dariPT. Mandiri Sekuritas ke PT.

• Nisp Sekuritas;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P3.b tersebut, ditentukan bahwa:BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutangkepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT.

  Nisp Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepadaFontienne Capital Limited;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P4.b tersebut, ditentukan bahwa:Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dankarenanya dengan ini Penjual (PT.

  Nisp Sekuritas) mengalinkan Hak AtasTagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembeli(Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dankarenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual(PT. Nisp Sekuritas);Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny.

  Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah menjual/mengalihkan Piutang (cessie) atas namaTergugat tersebut kepada PT NISP Sekuritas;3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 PT NISP Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebutkepada Fontienne Capital Limited;4.

  yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta PerjanjianPengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23 September 2008 antara PTNISP Sekuritas dengan PT Fontienne Capital Limited, pada bukti tersebut padapokoknya menyatakan antara PT NISP Sekuritas dengan PT Fontienne CapitalLimited sepakat melakukan untuk menjual dan membeli seluruh Hak atas tagihtersebut dan sepakat nilai nominal dari Hak atas Tagih yang diperjual belikanseluruhnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1;Menimbang, bahwa

• Danselanjutnya oleh Terdakwa saham tersebut didaftarkan ke rekening EfekMandiri Sekuritas Jakarta selaku Pialang (transaksi saham).e Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa menyetor saham PTGudang Garam Tbk milik KUD Namli ke PT Mandiri Sekuritas Jakarta An.KUD Namli / DINASRIL AMIR sebanyak 100.000 lembar saham dalambentuk warkat NO.

  Danselanjutnya oleh Terdakwa saham tersebut didaftarkan ke rekening EfekMandiri Sekuritas Jakarta selaku Pialang (transaksi saham).Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa menyetor saham PTGudang Garam Tbk milik KUD Namli ke PT Mandiri Sekuritas Jakarta An.KUD Namli / DINASRIL AMIR sebanyak 100.000 lembar saham dalambentuk warkat NO.

  dan saksiSatrio Hadi Waskito, SE selaku Kepala Cabang PT Mandiri Sekuritas diJl.

  Sekuritas dan saksi Satrio HadiWaskito, SE selaku Kepala Cabang PT Mandiri Sekuritas di Jl.

  di PT Mandiri Sekuritas bukanlah seperti yangtelah dilaporkan Terdakwa tersebut, akan tetapi jumlah yang sebenarnyaadalah sebagai berikut :a.

• SinergiMilenium Sekuritas) yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

  Millenium Danatama Sekuritas), PT.Fortune Phoenix Investment Holding Limited, PT.

  Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS)sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;7.

  Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagaiperantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;19.

• Millenium Danatama Sekuritas.5.

  Usulan tersebut didukung oleh PTMillenium Danatama Sekuritas dan Sinarmas Sekuritas sehingga usulantersebut terakumulasi menjadi sebesar sekitar 37% saham.

  Sekuritas.

  Contohnya dalam penjajakan pemberianperusahaan sekuritas bernama PT.

  Millenium Danatama Sekuritas melalui PT.

• 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014
• 1 (satu) jepitan foto copy Rincian rekening korang transaksi repo obligasi tahun 2011 s/d 2014
• 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum No. 52/DIR-Kep/XI/2014 Perihal pembebanan CKPN Surat berharga dan Rekapitulasi Setoran Repo Obligasi dari tanggal 27 Oktober 2014 s/d 28 November 2014.

  DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.

• 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/341 tanggal 03 Maret 2011 perihal Penunjukan PT AAA sebagai underwriter.
• 1 (satu) jepitan foto copy Rekon Obligasi REPO berdasarkan input di CBS.

• 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Transefer dana repo obligasi dari PT Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014.
• 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008.

• 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR / 049 / KP tentang Fungsi, Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) tanggal 04 April 2012
• 1 (satu) jepitan foto copy Daftar transaksi repo obligasi tahun 2011 (awal transaksi 14 Desember 2011) antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT AAAS).

• 1 (satu) jepitan foto copy Nominatif bukti pengiriman transfer ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
• 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019.
• 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas, setelahsaksi membaca isi surat tersebut yang diperlinatkan oleh penyidik, penunjukan PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksanaan Emisi ObligasiPT.

  Bank Maluku10 PT.AAA Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 Rek. 52413100011 Nopember 2014 RELTRN: PT Bank Maluku11 PT.AAA Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga $22,144,956 Rek. 52413100012 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku 12 PT.AAA Sekuritas 09101 57405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 Rek. 524131000 +3 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku13 PT.AGA Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 57,406,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014 REL TRN : PT Bank Maluku14 PT.AAA Sekuritas 0910158639649

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA).

  Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014 ditandatangani oleh AndriRukmanto selaku Dirut PT.

  Maluku Rek.10 Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 524131000PTAAA 111 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.11 Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga 522,144,956 524131000PTAAA 12 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.12 Sekuritas 0910157405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 524131000PTAAA 13 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.13 Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 557,408,200 524131000PTAAA 14 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.14 Sekuritas 0910158639649 Bank

• Penggugat:
  PT OCBC SEKURITAS INDONESIA
  Tergugat:
  PT EVIO SECURITIES INDONESIA
  Turut Tergugat:
  RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF

• Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal BrokerIndonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksinegosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. AyogaMediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi saham PT. MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018.Foto copy Trade Confirmation an. PT.

  Rp.520,secara FOP (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas namaPT Sinarmas Sekuritas.Foto copy Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian PasarNegosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT Marga AbhinayaAbadi, Tok (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan hargaper sahamnya Rp.520, FOP (Free of Payment / Tanpa Aliran Dana) daripenjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani olehmasingmasing

  DKI9).10).11).12).13).14).15).16).17).18).Foto copy surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free Of Payment /Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520, dari pembeliatas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatanganiDirektur dari PT Sinarmas Sekuritas.Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA) darisystem ORCHID

  Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal BrokerIndonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksinegosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA) sebanyak102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. AyogaMediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi saham PT. MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018Foto copy Trade Confirmation an. PT.

  (Free Of Payment /Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok(MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520,dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yangditandatangani Direktur dari PT Sinarmas SekuritasPrint out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free OfPayment / Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama

• NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia,2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia,DAN1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA.2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M.,3.Erry Firmansyah, S.E

  Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT.

  Mirae Asset Sekuritas (dh. PT.

• Nisp Sekuritas;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P3.b tersebut, ditentukan bahwa :BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutangkepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT.

  Nisp Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepadaFontienne Capital Limited;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P4.b tersebut, ditentukan bahwa :Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dankarenanya dengan ini Penjual (PT.

  Nisp Sekuritas) mengalinkan Hak AtasTagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembelli(Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dankarenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual(PT. Nisp Sekuritas);Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny.

  Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah menjual/mengalinkan Piutang (cessie) atas namaTergugat tersebut kepada PT NISP Sekuritas;3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 PT NISP Sekuritas telahmenjual/mengalinkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebutkepada Fontienne Capital Limited;4.

  yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta PerjanjianPengalihnan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23 September 2008 antara PTNISP Sekuritas dengan PT Fontienne Capital Limited, pada bukti tersebut padapokoknya menyatakan antara PT NISP Sekuritas dengan PT Fontienne CapitalLimited sepakat melakukan untuk menjual dan membeli seluruh Hak atas tagihtersebut dan sepakat nilai nominal dari Hak atas Tagih yang diperjual belikanseluruhnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1;Menimbang, bahwa

• Valbury Sekuritas Indonesia

• Setahu saksi, Terdakwa adalah karyawan CIMB Sekuritas Indonesiaselaku broker;b. Janji kKeuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama MaykelJonathan cukup menarik, yaitu 18% pertahun;c.

  Yutindara Mulyadi bukan merupakan produk dari CIMBSekuritas, melainkan produk buatan Terdakwa sendiri;Bahwa sewaktu saksi menandatangani surat investasi tersebut, saksi tidakmelihat atau tidak memperhatikan ada logo CIMB sekuritas atau tidak nyadidalam surat tersebut;halaman 17 dari 35 Putusan No.97/Pid.B/2019/PN.Bdg. Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menadatangani surat detail investasitersebut dan saksi mendatangani surat tersebut di kantor CIMBSEKURITAS yang beralamat di JI.

  ;Bahwa alasannya Terdakwa mencantumkan logo atau kop dari CIMBSEKURITAS di dalam surat detail kontrak investasi adalah karena pada saatitu Terdakwa untuk membuat surat tersebut dilakukan di kantor Terdakwa(CIMB SEKURITAS), kemudian Terdakwa membuat dengan menggunakankertas yang ada dikantor dan kebetulan dalam surat tersebut tercantumkanlogo atau kop dari CIMB SEKURITAS, adapun maksud membuat surat denganberlogo CIMB Sekuritas agar membuat Yutindara Mulyadi lebih percaya lagiuntuk memberikan uangnya

  tersebut;halaman 20 dari 35 Putusan No.97/Pid.B/2019/PN.Bdg.Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah mengecek kembali bahwa sebelummemberikan surat detail kontrak tersebut, terdapat Logo CIMB SEKURITASdan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar;Bahwa pihak CIMB SEKURITAS tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernahatau sedang mengelola investasi Deep Freeze Investment;Bahwa pihak CIMB SEKURITAS tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernahmembuat surat detail kontrak Deep Freeze Investment yang didalam surattersebut

  Bahwa produk investasi Deep Freeze Investment yang dikelola oleh Terdakwabukan produk dari CIMB Sekuritas; Bahwa pihak CIMB Sekuritas tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedangmengelola investasi Deep Freeze Investmen dan membuat surat detail kontrakDeep Freeze Investment dengan menggunakan logo atau kop atas nama CIMBSekuritas; Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan kedudukannya selaku equitysales di CIMB Securities Indonesia, dengan menggunakan kop surat / logoCIMB SECURITIES, telah menggerakkan

• Valbury Sekuritas Indonesia

• ONIX April 2018.Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;. 1 (Satu) bundel fotocopy Client Stock Activity danTrade Confirmation Tahun 2015 Saham DAJKdari PT. ONIX Sekuritas kepada Dana PensiunPupuk Kaltim;. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir PembukaanRekening Efek dari PT. ONIX Sekuritas kepadaDana Pensiun Pupuk Kaltim.7. . 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Omzet Client Telah dilakukanSaham LCGP Periode 1 Mei 2013 s.d 31 penyitaan dariDesember 2015.

  UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17 MADEApril 2018); SATYAGUNA. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Transaksi Saham pada tanggal 23Harian Dana Pensiun Pupuk Kaltim Periode 2013 April 2018.(PT. UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17April 2018);10. 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rincian Transaksi Telah dilakukan Hal. 16 dari 43 hal. Petikan Put. No. 52/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt. Pst. Saham LCGP dan DAJK dari PT.

  Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal29 Juni 2018, Account : BZ001289900172Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;14. 1 (satu) lembar print out Account StatementBZ001 PT. Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal29 Juni 2018, Account : BZ001289900475Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;15. 1 (satu) lembar print out Account StatementCD001 PT. Mega Capital Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account :CD001025600474 DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur;16. 3 (tiga) lembar print out Account StatementFMO001 PT.

  Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : FM001076500123 Dana PensiunPupuk Kaltim ;17. 2 (dua) lembar print out Account StatementFMO001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : FM001076500426 Dana PensiunPupuk Kaltim ;18. 2 (dua) lembar print out Account StatementHP00O1 PT. Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account : HP001209400179 DanaPensiun Pupuk Kaltim ;19. 2 (dua) lembar print out Account StatementHP0O1 PT.

  Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account : HP001209400482 DanaPensiun Pupuk Kaltim;20. 1 (satu) lembar print out Account StatementLSOO1 PT. Reliance Sekuritas Indonesia tanggal29 Juni 2018, Account : LS001553300100Dana Pensiun Pupuk Kaltim;21. 2 (dua) lembar print out Account StatementROOO1 PT. NISP Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : ROOO1111100143 Dana PensiunPupuk Kaltim; 36. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kesepakatan antaraWitjaksono sebagai salah satu pemegang sahamPT.

• Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Oktober 2014-31 Oktober 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Avisindo Sekuritas.6. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 November 2014-30 November 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.7.

  Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Desember 2014-31 Desember 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.8. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1Januari 2014-31 Januari 2015 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.9.

  Foto copy legalisir Surat Kuasa, NPWP, TDP, SKDP, SIUP dan Akta Pendirian Perusahaan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.14. Asli Laporan Konsilidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 November 2014 - 30 November 2014 Bank CIMB NIaga atas nama Ghozi Mohamad nomor rekening 1460141351127.15.

  Asli bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB NIaga atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening 480.01.00065.001.26.

  Surat no : ALK-11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 992.472.833,-.3. Surat no : ALK-11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 370.982.000,-.4.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas). Ditransfer Terdakwa ke Bank Panin Nomor Rekening : 10005635103 atasnama PT. Multi Pratama Gemilang untuk pembayaran hutang PT. AAAS(PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas). Ditransfer Terdakwa ke Bank QNB Kesawan Nomor Rekening1240001797001 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo untukpembayaran kewajiban PT. AAAS (PT.

  AndalanArtha Advisindo Sekuritas) tersebut tanpa seizin saksi Azmi Ghozi Harharahdan saksi Ghozi Mohamad, telah dipergunakan Terdakwa yaitu : Ditransfer Terdakwa ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1020012555568atas nama Handana Halim Wanawijaya sebesar Rp. 350.000.000, (tigaratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang PT. AAAS (PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas).

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas).

• Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014.

• 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT. Bank Maluku dengan PT.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;

• 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008;
• 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT.

  Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT. AAAS);

• 1 (satu) bundel foto copy Surat menyurat terkait repo obligasi PT. Bank Maluku;
• 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib I tahun 2013 PT. Bank Maluku;
• 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib II tahun 2013 PT.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

• 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019;
• 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014;
• 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksaan Fungsi Kepatuhan PT.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT. Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014;

• Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Tabel akun tagihan atas efek - efek yang dibeli berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank. PD Maluku periode akhir Laporan Bulan Desember 2011 s/d 2014;
• Satu jepitan berkas foto copy yang dilegalisir Risalah Pertemuan PT.

  Giro no.524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000, dikirimoleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA , Tbk.e Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no.524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000, dikirimoleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA , Toke Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek.

  Giro no.524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000, dikirimoleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA , Tbk.e Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no.524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000, dikirimoleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA , Tbk.e Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek.

  Giro no.524131000 atas nama PT Bank Maluku sebesar Rp. 8.455.600.000, dikirimoleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA , Tbk.e Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek.

  091016345642 Bank Cimb Niaga 363,303,789 524131000PTAAA 20 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.18 Sekuritas 0910161010648 Bank Cimb Niaga 335,896,723 524131000PTAAA 21 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.19 Sekuritas 0910161823643 Bank Cimb Niaga 233,470,800 524131000PTAAA 25 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.20 Sekuritas 0910163242649 Bank Cimb Niaga 358,233,767 524131000PTAAA 26 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.21 Sekuritas 0910163932642 Bank Cimb Niaga 321,168,533

  524131000PTAAA 27 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.22 Sekuritas 0910164483646 Bank Cimb Niaga 391,649,600 524131000PTAAA 28 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.23 Sekuritas 0910165575640 Bank Cimb Niaga 3,099,993,600 524131000PTAAA 02 Desember 2014 REL TRN: PTBank Maluku Rek.24 Sekuritas 0910166614641 Bank Cimb Niaga 344,746,200 524131000PTAAA 31 Desember 2014 Setor Tunai di PTBank Maluku Cabang25 Sekuritas Bank Maluku Jakarta 1,500,000,000 JakartaJUMLAH = 17.581.278.992,00 Bahwa