Ditemukan 310 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : digabungkan dihubungkan ditarungkan ditabungan disambungkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Dps
Tanggal 26 Juli 2017 — NI NYOMAN NILAWATI Als. MAN TOK
125 — 75
  • empat puluh duaribu sembilan ratus rupiah).Bahwa uang sejumlah Rp. 38.142.900 ( tiga puluh delapan juta seratusempat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) milik LPD Desa Pakraman Petakbersumber dari modal awal batuan dari Pemerintah Kabupaten Gianyarsejumlah Rp. 7.500.000, ( tujuh juta lima ribu rupiah) pada tahun 1993,deposito dan tabungan masyarakat serta laba LPD yang ditahan 60% dariSHU (sisa hasil usaha).Bahwa saksi menabungkan uang tersebut tanggalnya yang sudah tidak saksiingat yang uangnya ditabungkan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 17-04-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 79-K/PM.II-09/AD/IV/2017
Tanggal 17 Juli 2017 —
98 — 43
  • Bahwa dari hasil perampokan tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesarRp.800.000.000, yang terdiri dari uang pecarah Rp.100.000, dan pecahan Rp.50.000,,pecahan Rp.20.000, pecahan Rp.10.000, dan Rp.5.000, Keesokan harinya yakni hariKamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib uang hasil curian tersebutsebesar Rp.150.000.000, dan ditabungkan di Bank Mandiri Kanca Rancaekek atas namaistri Saksi a.n Sdri Lana Wijaya.23.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 9 Desember 2016 — I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN,SE.
402 — 296
  • MUHAMAD THOHIR: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2009, dilapanganbulutangkis Gedung Mario Tabanan, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa pertama kali terdakwa mengenalkan diri kepada saksi iamengaku sebagai Pengawai pada Bank BPD Cabang Tabanan;Bahwa Saksi tidak tahu tugas terdakwa pada Bank BPD CabangTabanan, tetapi karena saksi percaya dengannya, sehingga saksi seringmenitipkan uang untuk ditabungkan pada Bank BPD Cabang Tabanan;Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali menitipnkan uang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
482 — 221
  • Sebelum meninggal, Bapakkandung Terdakwa/Bapak mertua pernah menyampaikan kepada saksi denganmengatakan bahwa Terdakwa diberi uang oleh Bapak mertua yang nantidipergunakan kalau ada keperluan untuk membantu ibu mertua dan adikadikTerdakwa;Bahwa uang Rp 800 juta tersebut berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi,sebagian dibelikan rumah di JI Batu Permata No. 23 Rt 003 Rw 07, Kel Cijawura,Kec Buah Batu, Kota Bandung Jawa Barat, kemudian sebagian ditabungkan secarabertahap.
    transaksiberdekatan Rp.5.000.000, kemudianRp10.000.000, tanggal 9 februariRp10.000.000, 10 hari kemudian Terdakwasetor lagi Rp7.000.000, juga begitu Maret,tanggal 3 setor Rp1.500.000, tanggal 9 setorRp4.000.000, selanjutnya beberapa harikemudian Rp6.000.000, dan seterusnyaTerdakwa jelaskan sumber perolehantransaksi tersebut dari carteran mobil, danhibah secara bertahap ;Bahwa hibah uang Rp 800 juta diberikansecara cash lalu uang diletakkan Terdakwa didalam koper lalu Terdakwa simpan di rumahkemudian ditabungkan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 1064/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2017 — NADYA APRILIA Binti SYAIFUL ANWAR
39 — 9
  • Bahwa benar uang yang saksi dapatkan dari selisih hasil penjualan BBMsekira Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebutsaksi pergunakan untuk biaya hidup saksi dan sebagian lagi ditabungkan olehsaksi.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
209 — 136
  • Dan setelah dikomfirmasikan dengan NIKADEK RATNANINGSIH yang bersangkutan mengakui meminjam uangtabungan MADE SARNA untuk ditabungkan ke Nasabah lainnya.Bahwa rekening atau Tabungan yang saksi rubah dan memasukkan danafiktif atas perintah Kepala LPD Drs.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Oktober 2013 —
134 — 66
  • dimasukkankedalam rekening semula.Bahwa benar, pembelian produk asuransi BNI tersebut dapatmenguntungkan para nasabahnya termasuk kepada Terdakwa,maupun keluarganya.Bahwa benar, BNI akan menolak apabila mengetahui yagndiinvestasikan ke BNI baik itu berupa tabungan atau bentukinvestasi, berasal dari hasil tindak pidana.Bahwa benar, dana yang berasal dari rekening BNI yangdigunakan investasi untuk pembelian polis asuransi produk BNItidak perlu dilaporkan ke PPATK, kecuali untuk dana yang barudimasukkan/ditabungkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2011 —
399 — 271
  • dimasukkankedalam rekening semula.Bahwa benar, pembelian produk asuransi BNI tersebut dapatmenguntungkan para nasabahnya termasuk kepada Terdakwa,maupun keluarganya.Bahwa benar, BNI akan menolak apabila mengetahui yagndiinvestasikan ke BNI baik itu berupa tabungan atau bentukinvestasi, berasal dari hasil tindak pidana.Bahwa benar, dana yang berasal dari rekening BNI yangdigunakan investasi untuk pembelian polis asuransi produk BNItidak perlu dilaporkan ke PPATK, kecuali untuk dana yang barudimasukkan/ditabungkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
276 — 604
  • Dan setelah dikomfirmasikandengan NI KADEK RATNANINGSIH yang bersangkutan mengakulmeminjam uang tabungan MADE SARNA untuk ditabungkan keNasabah lainnya.Bahwa proses penyetoran dana tabungan nasabah hingga akhirnyasaudari input didata komputer yang setelah kolektor menerima pungutanuang dari nasabah dan kemudian direkap dalam catatan masing masingkolektor, kKemudian seluruh uang pungutan hari itu setorkan langsungoleh kolektor kekasir NI MADE PURNI, kemudian kolektor sendiri yangmenginput penambahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
266 — 85
  • Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa tersebut Pengadilanmenilai bahwa bisnis yang dilakukan oleh anak kandung Terdakwatersebut berupa bisnis dibidang komputer dan tanaman Anthurium tidakterbukti karena dalam persidangan tidak ada bukti yang mendukung dalilTerdakwa tersebut ;Hal 533 dari 587 Putusan Nomor &1/Pid.SusTPK/2014/PN SmgBahwa suatu hal yang mustahil apabila anak kandung Terdakwa,HENDRA PRAKASHA dan WWUAYA KUSUMA ARI ASMARA yang telahmandiri sebagai PNS masih menitipbkan uangnya untuk ditabungkan