Ditemukan 3481 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : EKO PUTRA ASTAMAN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : EDDOWAN, S.H.,M.H.
286 — 0
: 6301002030308 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2020 tanggal 29 Juni 2020
- 3 (tiga) lembar laporan tranSaksi tanggal 15 Juni 2020 periode transaksi tanggal 01 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018, 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 dan 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 atas nama FENI dengan Nomor Rekening : 006301002096304
- 1 (satu) rekap fotocopy Surat Keputusan NOKEP:122.e-DIR/KPS/09/2016 tanggal 01 September 2016 tentang promasi dan kenaikan Person grade (PG) Direktur Human Capital
Terbanding/Terdakwa : EDWAR, S.H.
127 — 0
Rekening: 6301002030308 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2020 tanggal 29 Juni 2020
- 3 (tiga) lembar laporan tranSaksi tanggal 15 Juni 2020 periode tranSaksi tanggal 01 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018, 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 dan 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 atas nama FENI dengan Nomor Rekening: 006301002096304
- 1(satu) rekap fotocopy Surat Keputusan NOKEP: 122.e-DIR/KPS/09/2016 tanggal 01 September 2016 tentang promasi dan kenaikan Person grade (PG) Direktur Human Capital
82 — 19
dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ; 215) BB 230: 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi ; 216) BB 231: 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital
277 — 150
Chief Executive Officer MS Capital. 954.1 (Satu) lembar fotocopy NPWP Atas Nama MUNADI HERLAMBANG. 955.1 (Satu) Lembar fotocopy KTP atas nama Anas Urbaningrum. 956.1 (Satu) Lembar fotocopy KTP atas nama Machfud suroso. 957,2 (dua) lembar fotocopy surat dari Anas Urbaningrum kepada Kacab BankMandiri Askrindo Angkasa tertanggal 13 Januari 2010 tentang permintaanpembekuan rekening a.n Anas Urbaningrum. 958.1 (satu) lembar asli surat dari bank Mandiri kepada Anas Urbaningrumno:3.Hb.jGR.ASK/012/2010 tertanggal
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
424 — 276
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening atasnama NEW LAND INDORAYA nomor 8290086206 dengan totalsebesar Rp. 330.000, dengan bukti pendukung mutasi rekeningnomor 0066551100 atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening atasHalaman 515 dari 861 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL277.278.279.280.281.282.283.nama CAPITAL
271 — 903
Bila ada sesuatu hal yangmenyangkut aspek kesehatan bank (CAR = capital adequaty ratio), yaitu misalnyatidak tercapainya batas modal minimum, maka instansi OJK akan memberiperingatan kepada bank yang bersangkutan agar tidak melampaui ramburambuyang telah ditetapkan, supaya bank tidak mengalami krisis;Bahwa jika sebuah bank ingin memperluas jaringannya, maka harus ada izin dariOJK.
1.Yuniarti Setyorini
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
5.SUUDI, S.H.
6.ENY SULISTYOWATI, SH
7.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG
565 — 1475
PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi;
1 (satu) bundel fotocopy Tanda Penerimaan Kwitansi di terima dari PT Sukses Adisurya;
2 (dua) lembar fotocopy Slip Kiriman Uang dan pemindahbukuan dari Bank Multiarta Sentosa sebesar Rp.15.000.000.000.
,-(lima belas milyar rupiah) Penerima atas nama PT delapan delapan capital jaya abadi Basuki racmad 51-53 Malang dengan nomor rekening penerima 5588880089 Bank BNI;
1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dp Jual Beli PT Sukses Adi Surya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;
1 (satu) bundel fotocopy Tanda terima bukti transfer dan bukti penjualan gudang di online
DISITA DARI : PRAYITNO WIDODO
1 (satu) bundel fotocopy legalisir
Gedung dan tanah PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 51-53, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
Gedung dan tanah PT Sarana Digital Internasional di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 81-83, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Kantor PT Sarana Digital Internasional di Jalan Danau Bratan Raya Blok H2A Nomor 51A Kelurahan Madiyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
Kantor PT Asthabrata Mandiri Internasional di Jalan
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
146 — 204
KEP.SEVP/338/2014 tanggal 12 Desember 2014 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Jabatan Dalam Rangka Perubahan Struktur Organisasi Direktorat Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama TOTOK SUHARTO;
- Standar Prosedur Kredit Commercial Tahun 2012;
- Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A.3;
- 1 (satu) Lembar Print Dokumen Accounts Receivable Confirmation Saldo Piutang PT.
807 — 2399
tidak;Bahwa tujuan saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Pak Hendrikusadalah sebagai sesama kontraktor Pak Hendrikus ada beberapapekerjaan dan Pak Hendrikus mau ajak join untuk pekerjaan diasebenarnya lebih banyak ke modal untuk bangun jembatan di Kalimantan,bikin kost executive di tendean dan warehouse di Jambi dan PakHendrikus mengajak saksi untuk ikutan dan nantinya bagi hasil, namunsaksi mengatakan tidak bisa karena lagi banyak proyek juga dan saksitakut tidak focus dan akhirnya working capital
234 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Anton Ramayadi sebesarRp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) (BB I211 / BBIl190);565) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaberupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi (BB I212 / BB II191);566) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaberupa Surat Permohonan Persekot yang ditujukan kepada ManajerKeuangan & Human Capital
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
979 — 3221
Sandipala Arthaputra 23131 (satu) bundel dokumen yang berisikan Capital GoodsMasterlist PT.
Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMAD NUR AZIS
685 — 241
SABIRIN 19, KOTA BARU, yang telah diparaf oleh FARDIYAH beserta lampirannya
519. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul DATA PENJUALAN YG ADA DIPEMBUKUAN dst beserta lampirannya;
520. 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel basah, dokumen terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan MOCHAMMAD AMIN AGUSTYONO terhadap pembelian 1 (satu) unit Mitsubitshi Pajero Sport Dakar 4x2 AT/2016, yang diantaranyaterdapat Surat PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Nomor 108/YOG/III/2016/R1 tanggal 21 Maret 2016, yang ditujukan kepada PT Borobudur Oto mobil, perihal Persetujuan Pembiayaan Multiguna dengan Cara Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, yang ditandatangani oleh kepala Cabang, HENO ARIYANTO;
521. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2405 Kel.
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
SUGIHARTO
247 — 75
SABIRIN 19, KOTA BARU, yang telah diparaf oleh FARDIYAH beserta lampirannya
519 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul DATA PENJUALAN YG ADA DIPEMBUKUAN dst beserta lampirannya;
520 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel basah, dokumen terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan MOCHAMMAD AMIN AGUSTYONO terhadap pembelian 1 (satu) unit Mitsubitshi Pajero Sport Dakar 4x2 AT/2016, yang diantaranyaterdapat Surat PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Nomor 108/YOG/III/2016/R1 tanggal 21 Maret 2016, yang ditujukan kepada PT Borobudur Oto mobil, perihal Persetujuan Pembiayaan Multiguna dengan Cara Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, yang ditandatangani oleh kepala Cabang, HENO ARIYANTO;
521 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2405 Kel.
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
EDY WAHYUDI
336 — 209
SABIRIN 19, KOTA BARU, yang telah diparaf oleh FARDIYAH beserta lampirannya
519 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul DATA PENJUALAN YG ADA DIPEMBUKUAN dst beserta lampirannya;
520 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel basah, dokumen terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan MOCHAMMAD AMIN AGUSTYONO terhadap pembelian 1 (satu) unit Mitsubitshi Pajero Sport Dakar 4x2 AT/2016, yangdiantaranya terdapat Surat PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Nomor 108/YOG/III/2016/R1 tanggal 21 Maret 2016, yang ditujukan kepada PT Borobudur Oto mobil, perihal Persetujuan Pembiayaan Multiguna dengan Cara Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, yang ditandatangani oleh kepala Cabang, HENO ARIYANTO;
521 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2405 Kel.
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
HERI SUKAMTO
305 — 64
SABIRIN 19, KOTA BARU, yang telah diparaf oleh FARDIYAH beserta lampirannya
519 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berjudul DATA PENJUALAN YG ADA DIPEMBUKUAN dst beserta lampirannya;
520 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel basah, dokumen terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan MOCHAMMAD AMIN AGUSTYONO terhadap pembelian 1 (satu) unit Mitsubitshi Pajero Sport Dakar 4x2 AT/2016, yang diantaranyaterdapat Surat PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Nomor 108/YOG/III/2016/R1 tanggal 21 Maret 2016, yang ditujukan kepada PT Borobudur Oto mobil, perihal Persetujuan Pembiayaan Multiguna dengan Cara Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, yang ditandatangani oleh kepala Cabang, HENO ARIYANTO;
521 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2405 Kel.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG Diwakili Oleh : ALBERT EVANS HASIBUAN, S.H., DKK
356 — 636
PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Penerimaan Kwitansi di terima dari PT Sukses Adisurya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Kiriman Uang dan pemindahbukuan dari Bank Multiarta Sentosa sebesar Rp.15.000.000.000.
,-(lima belas milyar rupiah) Penerima atas nama PT delapan delapan capital jaya abadi Basuki racmad 51-53 Malang dengan nomor rekening penerima 5588880089 Bank BNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dp Jual Beli PT Sukses Adi Surya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda terima bukti transfer dan bukti penjualan gudang di online
DISITA DARI : PRAYITNO WIDODO
-
- Gedung dan tanah PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 51-53, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Gedung dan tanah PT Sarana Digital Internasional di Jalan Jend Basuki Rahmad Nomor 81-83, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
- Kantor PT Sarana Digital Internasional di Jalan Danau Bratan Raya Blok H2A Nomor 51A Kelurahan Madiyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
-
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.SUUDI, S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
7.ENY SULISTYOWATI, SH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER.
482 — 1487
PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Penerimaan Kwitansi di terima dari PT Sukses Adisurya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Kiriman Uang dan pemindahbukuan dari Bank Multiarta Sentosa sebesar Rp.15.000.000.000.
,-(lima belas milyar rupiah) Penerima atas nama PT delapan delapan capital jaya abadi Basuki racmad 51-53 Malang dengan nomor rekening penerima 5588880089 Bank BNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dp Jual Beli PT Sukses Adi Surya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda terima bukti transfer dan bukti penjualan gudang di online
DISITA DARI : PRAYITNO WIDODO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER. Diwakili Oleh : HENDRIK HARSONO NJOTO, S.H.,M.H., DKK
344 — 609
PT Delapan Delapan Capital Jaya Abadi;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Penerimaan Kwitansi di terima dari PT Sukses Adisurya;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Kiriman Uang dan pemindahbukuan dari Bank Multiarta Sentosa sebesar Rp.15.000.000.000.
,-(lima belas milyar rupiah) Penerima atas nama PT delapan delapan capital jaya abadi Basuki racmad 51-53 Malang dengan nomor rekening penerima 5588880089 Bank BNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dp Jual Beli PT Sukses Adi Surya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda terima bukti transfer dan bukti penjualan gudang di online
DISITA DARI : PRAYITNO WIDODO
1.Palupi Wiryawan
2.Fengki Indra
3.Meyer Volmar Simanjuntak
4.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
5.IKHSAN FERNANDI Z
6.RICHARD MARPAUNG
7.ERLANGGA JAYANEGARA
8.MUHAMMAD HADI
9.RAKHMAD IRWAN
10.MASMUDI, S.H
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
83 — 127
B.10,
- 1 (satu) buah kunci merek HUBEN terdapat kertas label terdapat tulisan terbaca U-03-10;
8. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Unit Standar Satuan Rumah Susun/Apartemen tanggal 10 Maret 2018 atas nama HETTY HERDIANTY, berupa Tower U Lantai 3 Nomor 10 Luas Netto 19,190 Meter persegi, Luas (semi gross) +/- 23,250 Meter persegi;
9. 5 (lima) lembar INVOICE Capital Park Residence atas nama HETTY HERDIANTY Unit: U-03-10, terdapat 2 lembar kertas
10. 5 (satu) lembar INVOICE Capital Park Residence atas nama HETTY HERDIANTY Unit: U-03-11;
11. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Kerja pada Dinas Kesehatan Pemkab Buru Selatan, Pekerjaan: Rehab Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Biloro 1, lokasi Desa Biloro Kec. Kepala Madan, TA 2016, konsultan perencana : CV.
318 — 422
Roy Christianto, bertempat tinggal di Capital Residence Tower /17A Jl.Jend. Sudirman Kav.5253 Jakarta Selatan12190, yang dalam pemeriksaan tingkat bandingdiwakili Kuasa Hukum Made Adhy Mustika,SH.,MH., Adnyana, SH.,MH., Wayan Parna,SH.Berkantor di Jalan Fujiyama Ill No.24 Denpasar,berdasarkan surat kuasa khusus yang sudahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor Reg; 1726/Daf/2020 tanggal 17 Juli2020, selajutnya disebut sebagai Terbanding XXIVsemula Tergugat XXIV;25.