;Biaya derek kendaraan dari lokasi pintu tol ke Cikamuning (tempatpenampungan kendaraan rusak/Pospol) sebesar Rp.400.000, (empatratus ribu rupiah);Untuk selanjutnya akan disebut sebagai biaya derek ke 1 sebesarRp.400.000,;Biaya derek dari Cikamuning ke bengkel Bintang Jaya, Jalan Ciateul /Jalan lbu Inggit Ganarsih No. 110 Bandung (tempat kendaraan diperbaiki)sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Untuk selanjutnya akan disebut sebagai biaya derek ke 2 sebesar Rp.750.0000.

Ibu Inggit Ganarsih No. 40Kota Bandung. Kemudian Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : HeriSuharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010berangkat menuju Gudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukanpemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut,namun pada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PT. RemajaRosdakarya, melainkan gudang PT.

Yenti Ganarsih, SH, MH, ahli hukum pidana dariUniversitas Trisakti, yang merujuk pada pendapat Hoenagels yangmenekankan pentingnya mempertimbangan berbagai faktor untukmelakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil u/timum remedium danHalaman15 dari 31.

Dan menurut pendapat ahli ISNU DARMAWAN , SH, LLM ,DR.YENT GANARSIH, SH.MH dan DR RB SULARTO, SH.MHumterdakwa dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana pencucian uangsepanjang Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa pengembalian danainvestasi yang diterima dari saksi Dian Agus Risqianto adalah merupakanhasil tindak pidana.Atas dasar tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsuryang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidanaPenggelapan atau penipuan dalam tindak pidana

YENTI GANARSIH, SH. MH., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP yangdibuat oleh Penyidik ; Bahwa benar ahli adalah seorang Dosen yang bergelar Doktor di bidangTindak Pidana Pencucian Uang dan merupakan Doktor Tindak PidanaPencucian uang pertama di Indonesia ; Bahwa benar terhadap polapola pencucian uang, disepakati bahwatindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai berikut :a.

HERNAPASIATIN (isteri terdakwa)14 10 Desember 550.000.000 1 kali penerimaan @ Rp2011 50.000.000, dari rekeningBank Mandirino.1390010020307 an.DIAN AGUS RISQIANTO kerekening Bank Mandiri no.1390075758999 an.GNATMOTotal 11.650.000.000 Menimbang,bahwa menurut ahli Dr.Yenti Ganarsih, S.H.

Ibu Inggit Ganarsih No. 40 Kota Bandung. KemudianAnggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun,S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menuju Gudang PT. RemajaRosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaanuntuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PT.Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT.

Ibu Inggit Ganarsih No. 40 KotaBandung. Kemudian Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, DodiJunaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menujuGudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaanBuku Perpustakaan untuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksudbukanlah gudang PT. Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT. Grafindo MediaPratama bertempat di JIn.

Pelaksanaan Kegiatan Dana AlokasiKhusus (DAK) Paket Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar (SD) yangdilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tahun 2010, dan keteranganSaksi pada BAP penyidikan adalah benar;Bahwa saksi adalah staf PT Remaja Rosdakarya bergerak dalam bidang penerbitan danpercetakan yang beralamat di jalan Inggit Ganarsih No. 40 Bandung.Bahwa saksi pernah diberi tugas oleh ibu Hj.

Ibu Inggit Ganarsih No.40 Kota Bandung.Selanjutnya terdakwa I HERI SUHARJA dan terdakwa IIMUHYIDIN, S.IPBin SYARIF SUP ARMAN (AIm) bersama saksi DODI JUNAEDI dansaksiDADUN selaku Tim Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan YudiArkandi, ST.,MTselaku Ketua Pemeriksa Barang / Pekerjaan melaporkansecara lisan terhadappermohonan saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H.Rozali Usman, SH(PT. Remaja Rosdakarya) tersebut kepada saksi Drs. H.ASEP SUKANDI,M.MPd Bin H. MAHFUI).kemudian saksi Drs. H.

Ibu Inggit Ganarsih No.40 Kota Bandung.Selanjutnya terdakwa I HERI SUHARJA dan terdakwa IIMUHYIDIN, S.IPBin (AIm) SYARIF SUPARMAN bersama saksi DODI JUNAEDIdan saksiDADUN selaku Tim Pemeriksa Barang / Peketjaan dan YudiArkandi, ST.,MTselaku Ketua Pemeriksa Barang / Peketjaan melaporkansecara lisan terhadappermohonan saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H.Rozali Usman, SH(PT. Remaja Rosdakarya) tersebut kepada saksi Drs. H.ASEP SUKANDI,M.MPd Bin H. MAHFUD kemudian saksi Drs. H.

Ibu Inggit Ganarsih No. 40 Kota Bandung.Selanjutnya terdakwa I HER!SUHARJA dan terdakwa II MUHYIDIN, S.IP Bin (Aim) SYARIFSUPARMAN bersama saksi DODI JUNAEDI dan saksi DADUN selakuTimPemeriksa Barang 7Pekerjaan dan Yudi Arkandi, ST.,MTselaku KetuaPemeriksa Barang 7Pekerjaan melaporkan secara lisanterhadap permohonansaksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. RozaliUsman, SH (PT. RemajaRosdakarya) tersebut kepada saksi Drs. H. ASEP SUKANDI,M.MPd Bin H.MAHFUD kemudian saksi Drs. H.

Ibu Inggit Ganarsih No.40 Kota Bandung. Selanjutnya terdakwa IDODI JUNAEDI, SE BinANANG SUTEJA (Alm) dan Terdakwa II DAD UN, S.IP Bin HONI (AIm)bersama saksi HERI SUHARJA dan saksi MUHYIDIN, S.IP Bin SYARIF40SUP ARMAN (AIm) selaku Tim Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan YudiArkandi, ST..MT selaku Ketua Pemeriksa Barang / Pekerjaan melaporkansecara lisan terhadap permohonan saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MMBinti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) tersebut kepada saksiDrs. H.

Rozali Usman, SH yang terletak di 1 In.Ibu Inggit Ganarsih No. 40 Kota Bandung. Selanjutnya terdakwa I DODIJUNAEDI, SE Bin ANANGSUTEJA (AIm) dan Terdakwa I DADUN,S.IP Bin HONI (AIm) bersama saksi HERI SUHARIA dan saksiMUHYIDIN, S.IP Bin SY ARIF SUP ARMAN (AIm) selaku TimPemeriksa Barang / Pekerjaan dan Yudi Arkandi, ST.,MT selaku KetuaPemeriksa 'Barang / Pekerjaan melaporkan secara lisan terhadappermohonan saksi If. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. RozaliUsman, SH (PT.

Ibu Inggit Ganarsih No. 40 KotaBandung. Selanjutnya terdakwa I DODI JUNAEDI, SE Bin (AIm) ANANGSUTEJA dan Terdakwa II DAD UN, S.IP Bin (AIm) HONI bersama saksiHERI SUHARJA dan saksi MUHYIDIN, S.IP Bin SY ARIF SUP ARMAN(Alm) selaku Tim Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan Yudi Arkandi, ST.,.MTselaku Ketua Pemeriksa Barang / Pekerjaan melaporkan secara lisan terhadappermohonan saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman,SH (PT. Remaja Rosdakarya) tersebut kepada saksi Drs. H.

YENTI GANARSIH, SH.,MH. ; berpendapat terhadapperbuatan yang merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang artinya ada 2(dua) kejahatan yakni kejahatan pertama dan kejahatan kedua, dan biladibagi akan terdiri dari Kejahatan pertama/asal dan kejahatan pencucianuang, dan untuk memulai penyidikan tidak perlu dibuktikan pidanaasalnya terlebih dahulu, namun dalam surat dakwaanharusHal. 49 dari 72 hal.

Yenti Ganarsih"Penegakan Hukum ANTI Pencucian Uang dan Permasalahannyadi Indonesia" Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindoPersada, Jakata, Hal 224Hal 229..

Yenti Ganarsih adalahtidak ada larangan, tetapi seolah olahJaksa/Penuntut Umum telah menggantikan perananPPATK yang mana telah diamanat Undang Undang,sesuai dengan UndangUndang Tentang Tindak PidanaPencucian Uang baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Hakimberwenang memintai keterangan dari PPATK sebagaiLembaga resmi negara.12.

Ibu Inggit Ganarsih Nomor40 Kota Bandung. Kemudian Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : HeriSuharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010berangkat menuju Gudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukanpemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut, namunpada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PIT. RemajaRosdakarya, melainkan gudang PT.

YENTI GANARSIH,S.H.

Ibu Inggit Ganarsih No. 40 Kota Bandung. KemudianHal 8 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.BdgAnggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE danDadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menuju Gudang PT.Remaja Rosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan BukuPerpustakaan untuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksudbukanlah gudang PT. Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT. GrafindoMedia Pratama bertempat di Jin.

YENTI GANARSIH, S.H., M.H., dibawah sumpah di Persidangan,telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli berkompeten dalam hukum pidana khususnya Tindak PidanaPencucian Uang;Bahwa Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidanaHalaman 94 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2018/PN Jkt.Pstmelalui berbagai transaksi keuangan agar uang/dana atau harta kekayaanhasil tindak pidana tersebut tampak berasal dari kegiatan

Zulleka, selanjutnya disebut sebagai,wenececnnecnnens TERGUGAT ;2 Zulleka, Beralamat di Jalan Tomat/Udang No. 01 Rt. 001/Rw. 005, KelurahanTangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekan Baru Riau,Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pstselanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT Il;Ajah Supardi, Beralamat di Dusun Dangdeur Rt. 002/Rw. 011 MekargalihJatinangor, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai,TERGUGAT III;LungLung Ruhlat Gunawan, Beralamat di Jalan Ibu Inggit Ganarsih

No. 1454 K/PID.SUS/201 131.32.33.membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sehinggahasil tindak pidana tersebut berbentuk uang tunai dan kemudiandicuci sehingga menjadi bersih selaras dengan UUTPPU Pasal 2tersebut ;Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari para ahli yang didengarketerangannya di depan persidangan dalam perkara a quo yaitu Dr.Yenti Ganarsih, SH.MH., Dr. Dian Andriawang, SH.MH., Prof. Dr.Rudy Satrio M., SH.MH., dan Prof. Dr.

YENTI GANARSIH, S.H., M.H.

Yenti Ganarsih, SH, MH juga berpendapat UU No. 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yangtelah mengalami dua kali revisi, harus direvisi lagi agar KPKmemiliki Kewenangan untuk melakukan Penuntutan terkaitTPPU.

Yenti Ganarsih, SH, MH, pakar tindak pidana pencucianuang, di berbagai kesempatan menjelaskan bahwa,pengertian Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 itu harus dimaknaibahwa terhadap sangkaan terjadinya TPPU memang tidakperlu dibuktikan terlebin dahulu tindak pidana asalnya padasaat PENYIDIKAN.

Yenti Ganarsih, SH, MH juga berkesimpulan * bahwaterhadap pengertian tindak pidana mana atau apa yang harusdibuktikan terlebih dahulu, adalah: untuk tingkat penyidikanHal. 1279 dari 1717 hal. Put.

YENTI GANARSIH., SH., MH, yang telah disumpah menurut ajaranagama islam pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkankeahliannya sebagai berikut: Bahwa Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam pasal 1angka 1 UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 tahun 2003 (UUTPPU) yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya

YETTY GANARSIH., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkanpendapatnya:Bahwa ahli adalah Ahli Hukum pidana pencucian uang atau moneylaundering;Bahwa ahli pernah diminta keterangan oleh Penyidik Polri sehubungandengan perkara ini, dan untuk itu di BAP, ahli membenarkan BAPnya;Bahwa ahli adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti;Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Pencucian Uang menurutPasal ayat (1) UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana PencucianUang sebagaimana telah diubah