menerangkan yang mana sebagai BOS nya terdakwa tidak tahu, terdakwamengirim nomor TOGEL tersebut adalah lewat internet dengan situs LOTTO 01.Terdakwa menerangkan Adapun caranya terdakwa mengirim nomor TOGEL tersebut lewatInternet adalah dengan cara sebelumnya terdakwa mengisi data data lengkap sesui denganpermintaan situs tersebut, kemudian baru terdakwa masukan nomor pemasangan yang sudah18masuk cacatan sms terdakwa ke situs tersebut, dengan cacatan terdakwa sudah punya diposituang melalui transfer rekering

BANK MANDIRI.Terdakwai menerangkan bahwa adapun caranya terdakwa mengirim nomor TOGEL tersebutlewat Internet adalah dengan cara sebelumnya terdakwa mengisi data data lengkap sesuaidengan permintaan situs tersebut, kemudian baru terdakwa masukan nomor pemasanganyang sudah masuk cacatan sms saksi ke situs tersebut, dengan cacatan terdakwa sudah punyadiposit uang rekering BANK MANDIRI, kemudian terdakwa stor dana maen ke nomorRekening 115.000.629.6463 An.

Bahwa terhedap barang bukti berupa sliptranifer dari Bank BCA oleh suksi korban kepada Terdakwo merupakan bekt telahtecjadinya pengirimen wang ke rekering milik Terdakwo schingen terhadap barang bukti $y16beberapa lembar slip transfer tersebut menurut Hemat Majelis Hakim gudal sepantasn yadikembalikan kepadw suki kothun Inisia als. sage karena dapat dipergunakain sewalktuMenimbung, behwa oleh kurena terdakwa: dijatuhi pidana dan terdukwasebelumnya tidak oda pengajuin permoboniin pembebasan dari pembayaran

Bahwa, PENGGUGAT juga secara tertulis telah meminta rekering koran kepadaPT.BCA (data setoran, pendebetan, bunga, denda dan tunggakan) tetapisampai gugatan ini diajukan PIHAK TERGUGAT tidak menanggapi suratPENGGUGAT ;.

Helmyuntuk meminta rekening koran angsuran kredit PENGGUGAT untukdisesuikan dengan hitungan PENGGUGAT tetapi oleh sdr Helmy (bagiankredit PT.BCA) mengatakan tidak ada rekening koran untuk angsuran kreditdan diminta untuk membayar saja seperti yang tertulis dalam somasi .Padasaat itu suami PENGGUGAT keberatan dengan mengatakan kalau kita tidaktau jumlah yang sebenarnya sesuai data bank yang terinci (rekening koran)kita tidak bersedia membayar; Bahwa, PENGGUGAT juga secara tertulis telan meminta rekering

Kpgdisesuikan dengan hitungan PENGGUGAT tetapi oleh sdr Helmy (bagiankredit PT.BCA) mengatakan tidak ada rekening koran untuk angsuran kreditdan diminta untuk membayar saja seperti yang tertulis dalam somasi .Padasaat itu suami PENGGUGAT keberatan dengan mengatakan kalau kita tidaktau jumlah yang sebenarnya sesuai data bank yang terinci (rekening koran)kita tidak bersedia membayar; Bahwa, PENGGUGAT juga secara tertulis telan meminta rekering korankepada PT.BCA (data setoran, pendebetan, bunga, denda

dari para peniual ke website kodealam milik terdakwa untuk penjual togel yang menombokan dengan nominal dantombokan yang besar, sedangkan untuk peniual yang menombokan dengannominal dan tombokan kecil akan dibandari sendiri oleh terdakwa dan uang daripara penjual nomor togel akan di transfer ke rekering terdakwa setiap tiga harisekali yakni setiap hari Selasa dan Jum/at, sedangkan omset terdakwa dalamsekali bukaan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puuh ribu rupiah).Bahwa setelah undian nomor putaran

Indra Hermawan (DPO) melalui SMS dan memesan ganjakepadanya dengan harga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwamendapat balasan SMS nomor rekering BCA.

No. 962 K/Pid/20161 (satu) lembar Surat Perjaniian Kerjasama Usaha ;1 (Satu) bendel print out percakapan ;Fotokopi print out rekening koran dan Bank Mardin dar tanggal01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 Nomor Rekering: 1380012125154 atas nama Yatmi Mumiati, S. Sos. ;Fotokopi print out rekening koran dari Bank Mandiri dan tanggal 01 Oktober2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 Nomor Rekening : 1380012125154 atas nama Yatmi Mumiati, S. Sos.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;Menetapkan barang bukti berupa: Buku Rekering Mandir dengan Nomor Rekening 1380012125154 atasnama Yatmi Murmiati, S. Sos., dengan alamat Perum Lalung Permai RT 02RW XV, Kelurahan Lalung, Kecamatan/Kabupaten Karanganyar yangdikeluarkan dari Bank Mandir. Buku Rekening BRI Syarian dengan NomorRekening 1020985239 atas nama Yatmi Mumiat, S.

Bahwa terdakwa membenarkan barangbukti yang diperlinatkan oleh KetuaMajelis Hakim di depan persidangan,Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktisebagai berikut : 2 (dua) lembar print out rekening PT Bank Mandiri An : Mohamad Khaled. 2.2 (dua) lembar print out rekering Bank BRI An : Pasdi. 3.2 (dua) lembar print out rekering Bank BRI An : Sundargin. 4.3 (tiga) lembar print out rekening Bank Mandiri An : Sundargin.Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganSaksiSaksi,keteranganTerdakwa

Bahwa terhadap dana PKBL yang masuk ke rekening Kelompok Tani SumberRezki atas nama Sukatma pada tanggal 26 Desember 2016 sebesar2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) yaitu:a) Saksi Sukatma mengetahui adanya dana yang masuk ke rekering atasnamanya adalah dan saksi SURADI (Pegawai PT.

Bahwa setelah semua uang sejumlah Rp. 3.600.000.000, (tiga milyar enamratus juta rupiah) di transfer ke rekening Saksi Emry Sain (Terpidana dalamperkara yang sama) dari rekening saksi Sukatma dan rekering saksi DianaRozi, uang tersebut tidak dibagikan kepada 9 (sembilan) kelompok tani yangproposalnya telah diusulkan dan disetujui sebagai penerima dana PKBLtersebut ke PT.

asilikhusus cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan cabang Solok di 2012.3 (tiga) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Tebet jenis rekeningTaplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2012 s/d 31/12/2013 denganNomor Rekening 005.111.5274 atas nama Emry S BSC.22 (dua puluh dua) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenisrekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013dengan Nomor Rekening 813.721.7772 atas nama Emry Sain.14 (empat belas) Lembar Fotocopy rekering

koran BNI cabang Solok jenisrekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 30/06/2013dengan Nomor Rekening 024.116.0720 atas nama Emry Sain.23 (dua puluh tiga) Lembar Fotocopy rekering koran BNI cabang Solok jenisrekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013dengan Nomor Rekening 0634.737.884 atas nama EMRY SAIN QQ PT SHS.10 (sepuluh) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekeningTaplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/

sejumlah Rp. 1.500.030.000(satu milyar lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);Halaman 76 dani 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOFY2018&/PT Pag107) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT.SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah);108) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT.SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 20 Juni 2012 sejumlah Rp. 50.000.000(ima puluh juta rupiah);109) 1 (Satu) lembar Formuir setoran rekering

lalu Saksi A Guntur Wikantamamenjawab "sudah transfer ke rekering BRI Atas nama Dadang senilaiRp. 9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah) ;Bahwa setelah saksi korban mengetahui informasi tersebut maka saksikorban langsung menayakan kepada Sdr. Jajang Nurjaman karyawanBengkel yang membawa buku tabungan atas nama Sdr. Dadang, danpada saat itu Sdr.

telah memindahkan saldo rekening tanpasepengetahuan dan seijin Penggugat, sehingga sepulang dari luar negeri Penggugattidak mempunyai uang ;Bahwa Tergugat telah mengakui telah memindahkan semua saldo yang ada direkening tabungan Penggugat ke rekening lain yang faktanya itu atas namaXXXXXXXX (Oukan atas nama XXXXXXXX seperti pengakuan Tergugat) olehsebabitu Penggugat minta agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugattersebut ;Bahwa sikap Tergugat yang memindahkan saldo rekening Penggugat ke rekering

POSITA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS3.3.1.Bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas dan menyebabkangugatan Penggugat kabur (obscuur libel):3.3.1.1.3.3.1.2.Posita halaman 2 butir 1 dan 2 gugatanPenggugatTidak mencantumkan secara jelas dan rinci dalam gugatanatas nama siapa saja bilyetbilyet giro tersebut Sedangkan,But 2 gugatan Penggugat hanya menyebutkan bilyetbilyetgiro tersebut dari rekering Bank Tergugat maupun darrekening Turut Tergugat tanoa menunjuk secara jelasbilyetbilyet giro mana saja

keseriusan atas usaha bisnis tersebut, maka sesuai permintaanPenggugat dan itikad baik dan Tergugat , Tergugat menyerahkan 32 (tigapulun dua) lembar bilyet girobilyet giro kepada Penggugat (Sselaniutnya disebut"Bilyetbilyet Giro").Penyerahan bilyet girobilyet giro tersebut dan Tergugat kepada Penggugatadalah tanda keserusan dari Para Tergugat atas dana dana yang diberikanoleh Penggugat untuk usaha bisnis.Hal ini diperlegas dengan fakta bahwa Penggugat tidak memindahbuku kanatau mengkliingkan ke rekering

Bahwa dalam rekening ketiga atau rekering baru, Penggugat telah menyeior totalRp.90.596.539.27 dan pada tanggal 13 Oktober 2016 Tergugat telan menarik(mendebet) Rp. 53.211.637.66 dan penarikan tersebut sebagai bagian darkewajiban Penggugat terhadap Tergugat Sehingga kewajiban Penggugat terhadapTergugat menjadi: No.

bermotor yang dikeluarkan DinasPerhuoungan Kabupaten Dharmasraya.1 (satu) lembar strok ATM BRI tertanggal 12 Februari 2016 dengan pengirimanuang dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI atas nama MUALIF sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah).1 (satu) lembar sttok ATM BRI tertanggal 7 Maret 2016 dengan pengiriman uangdan rekening Bank BRI ke Rekening Bank BNI atas nama MUALIF sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).1 (satu) lembar strok ATM BRI tertanggal 20 Maret 2016 dengan pengiriman uangdari rekering

Sumatera Barat, 1 (satu) buah buku ujberkala kendaraan bermotor yang = dikeluarkan dinas perhubungan Kab.Dharmasraya, 1 (Satu) lembar Strok ATM BRI tertanggal 12 Februari 2016 denganpengiriman uang dari Rekering Bark BRI ke Rekening Bank BNI atas namaMUALIF sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), 1 (Satu) lembar Sirok ATM BRItertanggal 07 Maret 2016 dengan pengiriman uang dan Rekening Bank BRI keRekering Bank BNI atas nama MUALIF sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah),1 (satu) lembar Strok

plastic klip ukurankecil dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia RM837.Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 15Desember 2015 sekira pukul09.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama YUDI(belum tertangkap) yang pada saat itu terdakwa berkata kepada temanterdakwa YUDI (belum tertangkap) tersebut bahan habis, mau ambil lagidan dijawab oleh teman terdakwa YUDI (belum tertangkap) tersebut transfer uang nya yang pada saat itu juga teman terdakwa YUDI (belumtertangkap) tersebut mengirimkan nomor rekering

(satu) buah teloon genggam (HP) merk MITO model A950 wama putihlengkap dengan memory cardnya dan kartu teloon dengan nomor: 620100556 7284 9736 00 (telkomsel); 1 (Satu) buah table merk ADVAN wama putih lengkap dengan memory cardmerk V GEN dan kartu teloon dengan nomor: 0852 5190 3233 (tekomsel)dan kartu teloon AXIS dengan nomor: 08315955 5475; 1 (Satu) buah ces HP merk MITO wama put;Dirampas untuk Dimusnahkan. 1 (Satu) buah buku Tabungan Bark Rakyat Indonesia (BRI) SMPEDES An.ISHAK dengan Nomor Rekering

memberikan khulu atau tebusankepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.25.000.000,(dua puluh lima jutarupiah) atas sikap dan perbuatan Penggugat yang demikian itu dan atas obatsakit hati karena Penggugat menghianati janji suci pernikahan denganTergugat;Menimbang, bahwa atas rekonpensi ini Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi dalam replik secara spesifik tidak menjawab atas gugatanrekonpensi dimaksud, justru) dalam replik mempermaslahkan uangRp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) yang diambilnya dari rekering

diserahkan kepada Terdakwa107Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.a.n Terdakwa Suherman BSCF bin MudhariSuiherman sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah),dengan rincian masingmasing:e Pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), sebagaimana penerimaan buktiKwitansi tertanggal 2252012 yangditandatangani oleh TerdakwaSuherman ;e Pada tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000, (sembilan jutarupiah),sebagimana penerimaan bukti transfer /slip penyetoran uang ke rekering

serta uangtersebut juga dibagikan kepada TERDAKWA SUHERMAN sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), dengan rincian masingmasing :Pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), sebagaimana penerimaan buktiKwitansi tertanggal 2252012 yangditandatangani oleh TerdakwaSUHERMAN, sesuai pula denganketerangan saksi SAMANI binSARKATAN ;Pada tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000, (sembilan jutarupiah),sebagimana penerimaan bukti transfer /slip penyetoran uang ke rekering

serta uangtersebut juga dibagikan kepada TERDAKWA SUHERMAN sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), dengan rincian masingmasing :Pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), sebagaimana penerimaan buktiKwitansi tertanggal 2252012 yangditandatangani oleh TerdakwaSUHERMAN, sesuai pula denganketerangan saksi SAMANI binSARKATAN ;Pada tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah),sebagimana penerimaan bukti transfer /slip penyetoran uang ke rekering

uangtersebut juga dibagikan kepada TERDAKWA SUHERMAN sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), dengan rincian masingmasing :Pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), sebagaimana penerimaan buktiKwitansi tertanggal 2252012 yangditandatangani oleh TerdakwaSUHERMAN, sesuai pula dengan132keterangan saksi SAMANI binSARKATAN ;e Pada tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah),sebagimana penerimaan bukti transfer /slip penyetoran uang ke rekering

empatpuluh juta rupiah), dengan rincian masingmasing :139Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.a.n Terdakwa Suherman BSCF bin MudhariPada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), sebagaimana penerimaan buktiKwitansi tertanggal 2252012 yangditandatangani oleh Sdr BistonManurungSUHERMAN, sesuai puladengan keterangan saksi SAMANI binSARKATAN ;Pada tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp.9.000.000, (sembilan jutarupiah),sebagimana penerimaan bukti transfer /slip penyetoran uang ke rekering

., (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan caramenggunakan cek BCA nomor CX196170, yang ternyata setelah pelaporAGUSTINUS JEMMY SULAIMAN ke Bank BCA mencairkan cek tersebut ditolak oleh Pihak Bank BCA dengan alasan Saldo Rekering Giro Kosong atausaldo tidak mencukupi, atas kejadian tersebut pelapor AGUSTINUS JEMMYSULAIMAN telah menyampaikannya kepada PEMOHON LOIS CHARLESLILY tetapi oleh PEMOHON' meyakinkan Pelapor AGUSTINUS JEMMYSULAIMAN tetap akan dibayar dengan memberikan jaminan 1 (satu

~ selakuPEMOHON PRAPERADILAN terhadap pelapor AGUSTINUS JEMMYSULAIMAN, dimana PEMOHON melakukan pembelian barang ( batu Pecah,agregrat dan hotmixs/ aspal) untuk kebutuhan proyek Jalan dari PT.TJENDANA KERSOMULTI UTAMA, dengan total pembelian awal sebesar Rp.376.000.000., (tiga ratus tujun puluh enam juta rupiah) dengan caramenggunakan cek BCA nomor CX196170, yang ternyata setelah pelaporAGUSTINUS JEMMY SULAIMAN ke Bank BCA mencairkan cek tersebut ditolak oleh Pihak Bank BCA dengan alasan Saldo Rekering