Ditemukan 63 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rekening reekening rerkening rekeningã rekekning
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 22-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 292/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
PT. ODO ADA ONO
Tergugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG DENPASAR
47 — 16
  • Putusan Nomor: 292/Pdt.G/2018/PN.Skt21.Foto copy rincian biaya realisasi kredit atas nama PT ODO ADA ONO, diberiTANGA... eeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeaeeaaaaaaaeaaeceeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseaaesaaaaaeae (bukti P14) ;22.Foto copy peraturan bank indonesia Nomor 2/19/PB/2000 tentang persyaratantata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, diberiTAN... eee ceeeceeeeececeeceeeeeeeeeeeeaeaeeaaaaaaaeaaceceeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeseaaaeaaaeaaees (bukti P15) ;23.Foto copy print out rrekening
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 26-01-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 13 April 2016 — Nama lengkap : PRATAMA HERNANTO Als TOMMY PRATAMA Tempat lahir : Jakarta Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Mei 1969 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jln. Rambutan No. 39 H, RT/RW 003/006, Kel. Desa Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Agama : Islam Pekerjaan : Swasta/ Direktur PT. Pratama Originil Production
161 — 47
  • diikuti oleh Saksi,Syamil dan investor yang lainnya, dimana Terdakwa janji kalauseandainya konser Grup Band Metallica tidak terlaksana, maka uangakan dikembalikan uangnya, ; Bahwa Saksi telah mentransfer uang sebesar USD 860.026,80 (delapanratus enam puluh ribu dua puluh enam point delapan puluh dollarAmerika) dari rekening atas nama Clockwork Events SDN BHD dari BankCity Bank dengan nomor rekening 1470010769 ke rekening Bank CIMBNiaga ke rekening atas nama Pratama Hernanto (Terdakwa) dengannomor rrekening
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 20-12-2019 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PT PALU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : PALUPI WIRYAWAN SH
Terbanding/Terdakwa : KAHARUDDIN
150 — 60
  • Rrekening Bank Sulteng Nomor : 00101071679133) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencaiaran sebesar Rp. 100.000.000,dengan Nomor SPM : 015/SPMLS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUDLS/RTLH/DISSOS/BLDAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA denganNo.
    Rrekening Bank Sulteng Nomor : 00101071679133) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencaiaran sebesar Rp.100.000.000, dengan Nomor SPM : 015/SPMLS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUDLS/RTLH/DISSOS/BLDAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV.ARIN KARYA dengan No.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 01-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
1.Tolhas B Hutagalung, SH
2.ELLY SUPAINI, S.H.,M.H.
3.NINA DININGRAT, S.H., M.H.
4.WULAN S. BESLAR, SH
Terdakwa:
MARGO ROMLI YADI
109 — 26
  • ;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkanbarang bukti berupa :
    1. 3 (tiga) lembar mutasi Rekening Bank BJB atas nama MARGO ROMLI dengan nomor rekening 009534266100 periode Mei 2019 s/d Desember 2019;
    2. 3 (tiga) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rrekening 2881722161 atas nama MARGO ROMLI YADI, nomor rekening 2881789363 atas nama SUSANTO, dan nomor rekening 1625179937 atas nama JUNAIDI CHANDRA;

    Barang

Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum Pemalsuan
Register : 29-04-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor : 115/Pid.B/2015/PN.Njk.
Tanggal 11 Juni 2015 — SUPARJI Bin HARDJODASI
82 — 8
  • diusulkan besaran kredit yang akan dierima oleh calon peminjam KUR (KreditUsaha Rakyat), sehingga 21 (dua puluh satu) peminjam kredit model KUR (Kredit UsahaRakyat) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tanjunganom telah disetujui semua danuang pinjaman telah ditransfer ke rekening namanama peminjam KUR (Kredit Usaha Rakyat)yang telah ada sebelum diajukan pinjaman, dengan perincian transfer: No Nama Peminjam Alamat ' Trasfer Pinjaman Tanggal pencairan M Sugito / D Anggraini yang diterima melalui rrekening
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 3753/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
185 — 26
  • yangdilaporkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2018, gunamemenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil mencapalkesepakatan;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil danalasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 antara Penggugatdan Tergugat sepakat membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah(jual bell) rumah yang dibuat Notaris/PPAT Rtna Marhaeni, S.H.berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor SBS/2016/000/56/RRekening
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : PALUPI WIRYAWAN SH
Terbanding/Terdakwa : ANDI BASO PATADUNGI
108 — 101
  • Rrekening Bank Sulteng Nomor : 00101071679133) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencaiaran sebesar Rp. 100.000.000,dengan Nomor SPM : 015/SPMLS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUDLS/RTLH/DISSOS/BLDAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA denganNo.
    Rrekening Bank Sulteng Nomor : 00101071679133) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencaiaran sebesar Rp. 100.000.000,dengan Nomor SPM : 015/SPMLS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUDLS/RTLH/DISSOS/BLHalaman 59 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT PALDAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA denganNo.
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Putus : 01-06-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Mad
Tanggal 1 Juni 2016 — - SUPRAPTO ,SH. Bin PAING
62 — 27
  • pembukuantermasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapatdipersamakan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud laporan kegiatan usaha adalahlaporan tahunan, neraca dan laporan rugi/laba, laporan publikasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laporan transaksi adalahrincian transaksi, lapboran mengenai segala transaksi yang dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rekening adalah gambaranseluruh aktifitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bankseperti rrekening
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 02-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : PALUPI WIRYAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABD HARIS M. NUR
146 — 120
  • Rrekening Bank Sulteng Nomor0010107167913;3) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencaiaran sebesar Rp. 100.000.000,dengan Nomor SPM : 015/SPMLS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUDLS/RTLH/DISSOS/BLDAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA denganNo.
    Rrekening Bank Sulteng Nomor : 00101071679133) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencaiaran sebesar Rp. 100.000.000,dengan Nomor SPM : 015/SPMLS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUDLS/RTLH/DISSOS/BLDAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA denganNo.
    Rrekening Bank Sulteng Nomor : 00101071679133) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencaiaran sebesar Rp.100.000.000, dengan Nomor SPM : 015/SPMLS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUDLS/RTLH/DISSOS/BLDAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV.ARIN KARYA dengan No.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-01-2015 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 06/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Maret 2015 — SETIYA DARMA - beralamat di Jalan Bugel Indah D-15 No. 01 TR.005 RW.011 Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hepata Berliana Aritonang, Samira Hasyim dan Subhan, Advokat dan Konsultan Hukum yangtergabung dalam Tim Penasehat Hukum Setya Darma, yang beralamat di Jalan Swadaya No. 88 RT.012/Rw.010 Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN ; T e r h a d a p : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadarusman, SH., Aminullah, SH., Triyono, SH., Robert Manulang, SH., Salman, SH., Oktavianus Medi Legowo, SH., Iswanto, SH dan M. Maghrin.J.N.E. yang semuanya adalah Anggota Bidkum Polda Metro Jaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2015, Surat Perintah No. Sprin 236/II/2015 tanggal 11 Februari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
242 — 160
  • Atas nama ADJIT DHAMADI qqAMELIA.Tanggal 21 Mei 2013, di kantor Cabang Tangerang no.rekening 1107281117.Tanggal 20 Agaustus 2013, di kantor Cabang TangerangCity no. rekening 1554002808.Tanggal 5 September 2013, di kantor Cabang SuteraPalmyra no. rekening 1556004859.Tanggal 6 September 2013, di kantor Cabang Tangerang no.rekening 8107006669.Tanggal 18 Oktober 2013, di kantor Cabang Taraskota no.rekening 1565005311.Tanggal 23 Oktober 2013, di kantor Cabang Taraskota rrekening 1565005356.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-03-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Maret 2015 — Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTO (Alm);
55 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Antang Gunung Meratusmelalui Rrekening BNI Cabang Pembantu Kandangan Nomor Rekening0107767263, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa bersama Ir.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-07-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 465/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk
Tergugat:
OKIE REHARDI LUKITA
Turut Tergugat:
1.PT. GILANG CITRA PERDANA
2.PT. CITRA BUMI ABADI
3.PT. CITRA MAS GEMILANG
185 — 138
  • Gilang Citra Perdana bulan Juli 2014; T.T.I10.rRekening koran PT. Gilang Citra Perdana bulan Agustus 2014; T.T.I10.sRekening koran PT. Gilang Citra Perdana bulan September 2014; T.T.110.tRekening koran PT. Gilang Citra Perdana bulan November 2014; T.T.I10.uRekening koran PT. Gilang Citra Perdana bulan Desember 2014; T.T.110.vRekening koran PT. Gilang Citra Perdana bulan Januari 2015; T.T.I10.wRekening koran PT. Gilang Citra Perdana bulan Maret 2015; T.T.I10.xRekening koran PT.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 23-08-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg
Tanggal 23 Agustus 2012 — Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten
44 — 27
  • RRekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIEMutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telahmelakukan hubungan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan SdrRusmanto Alias Babeh (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulaisejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dariperkenalan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2014 — dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RRekening bank 25 rekanan Rp 14.200.000.000,00 b. Rekening Bank 65 kelompok masyarakat Rp 20.590.000.000,00penerima bantuan Jumlah Rp 34.790.000.000,00 c.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 14-07-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pwk
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 14
  • bukti transfer dari rekening Houqun Yang ke rekening FitriaHandayani, tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P4.1;Fotokopi printout rekening tahapan Bank BCA KCU Bekasi atas namaGuangxiong Yang, Nomor Rekening 0666236666, periode Oktober 2016,tertanggal 17/10, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),selanjutnya diberi tanda bukti P4.2;Fotokopi printout rekening tahapan Bank BCA KCU Bekasi atas namaGuangxiong Yang, Nomor Rrekening
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Yoga Pratomo
Terbanding/Terdakwa : Hadinoto Soedigno
618 — 728
  • Abdullah Iskandar R.M.Nomor Rrekening 1762000904 Sebesar Rp3.000.000.000(tiga miliar Rupiah); 4871 (satu) lembar copy kertas dengan tulisan SallyawatiRahardja 7340352810 AM; 4881 (Satu) lembar print out rekening BCA Norek 2183003984tanggal 2530 November 2011 atas nama PT.
    Abdullah Iskandar R.M.Nomor Rrekening 1762000904 Sebesar Rp3.000.000.000 (tigamiliar Rupiah);487 1 (satu) lembar copy kertas dengan tulisan Sallyawati Rahardja7340352810 AM;488 1 (Satu) lembar print out rekening BCA Norek 2183003984tanggal 2530 November 2011 atas nama PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 2 Mei 2017 — WALUYO RAHARJO Bin KASIMUN WARDOYO
89 — 49
  • dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN YykMembayar hutang kepada Saksi ALFREDO sebesar Rp.1.250.000.000, (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)pada tanggal 30 Desember 2015 ;Membayar hutang kepada Saksi AYUS PURBA sebesarRp.1.856.500.000, ( satu milyar delapan ratus lima puluhenam juta limaratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember2015 ;Membayar hutang kepada Saksi IG.S PRIYANTO sebesarRp.1.100.000.000, (satu milyar seratus juta rupiah) denganperincian sebagai berikut : Transfer ke Rrekening
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2013 — Upload : 25-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Oktober 2013 — DHANA WIDYATMIKA
292 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dhana Widyatmika Customer Number/CIF:D148428 pada Bank CIMB Niaga ;1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada BankCIMB Niaga Nomor Rrekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d26 Januari 2012 ;1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada BankCIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d11 Agustus 2011 ;1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada BankCIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d27 Januari
    Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 padaBank CIMB Niaga ;1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMBNiaga Nomor Rrekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari2012 ;1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada BankCIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11Agustus 2011 ;1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMBNiaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari2012
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1307/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — BAMBANG SUHANDI T, SE. ALS BAMBANG SUHENDIE
259 — 69
  • (iii) RRekening Nomor 4383036162 (Giro non Bank), atas namaFrans Leonardi, PT. Bank Central Asia, Tok CabangBurangrang, Bandung.(iv) Rekening Nomor 4381547773 (Giro non Bank), atas namaFrans Leonardi, PT. Bank Central Asia, Tok CabangBurangrang, Bandung.(v) Rekening Nomor 4383005712, atas nama Frans Leonardi, PT.Bank Central Asia, Tok Cabang Burangrang, Bandung.Dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita, dalamhal ini PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 26/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Terdakwa : Ir. SUJATMONO TONI.S
Terbanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN , SH.MH
345 — 146
  • Berita Acara Penyitaan dari SUJATMONO TONI S, tanggal 08 November2018. 1. 1 (Satu) bendel bukti2 transfer ke rek KUD GT, yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian tranfer ke KUD GT;b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran bank mandiritanggal 21/10/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI ; Nomorrekening : 1330011223567 ; bank : Mandiri ; berita untukpenerima : Pinjaman u/ perbaikan Cooling unit ; pengirim nama :CV BOGOR ARGO LESTARI ; Debet Rrekening : 1330010935476