Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan registerperkara) No. 227/Pdt.G/2012/PN.TNG. telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut danberdasarkan UndangUndang Republik Singapura, yang kegiatan usahanyamelakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di beberapawilayah Indonesia "Bahwa Tergugat I pernah bekerja sebagai karyawan pada Penggugat sejakbulan Oktober 2006 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010, dengan jabatanterakhir sebagai Accounts

olehPenggugat tersebut ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugatmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P16, dari buktibukti tersebut dapat disimpulkan adanya faktafakta hukum sebagaiberikut :e Bahwa Tergugat I Carolina Florina Kantohe, SE. berdasarkanSurat Perjanjian Kerja masingmasing tertanggal 18 Oktober2006, 30 April 2008 dan 24 Desember 2008 (vide bukti P1A, 1Bdan 1C) diangkat sebagai karyawan pada Penggugat denganjabatan terakhir sebagai Accounts

ditandatangani oleh: (i) Tergugat I/SIIP; (ii) TergugatIl/Benteng; (ili) Tergugat IIl/Duta; (iv) Tergugat V/OBV; dan (v) TergugatVI/HSBC (selanjutnya disebut sebagai Agency Agreement) (Bukti P13a dan Bukti P13b);6) Issuer Assignment Over Account Agreement (Perjanjian PengalihanRekening) tanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh: (i)Tergugat V/OBV dan (ii) Tergugat VI/HSBC (selanjutnya disebut sebagaiIssuer Assignment Agreement) (Bukti P14a dan Bukti P14b);7) SIIP Assignment of Over Accounts

Nomor 947 K/Pdt/2014(b)(c)Agency Agreement (Perjanjian Keagenan vide Bukti P13a dan Bukti P13b);Issuer Assignment Over Account Agreement (PerjanjianPengalihan Rekening vide Bukti P14a dan Bukti P14b);Siip Assignment Of Over Accounts (Perjanjian PengalihanRekening Bank SIIP vide Bukti P15a dan Bukti P15b);Akta Notaris Pemberian Hak Tanggungan Nomor 32 (videBukti P16a dan Bukti P16b), termasuk setiap dan semuaSetifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan terkait denganAkta Notaris Pemberian Hak Tanggungan

Nomor 947 K/Pdt/2014Rekening Bank Mata Uang Rupiah) Nomor 42 (vide Bukti P21adan Bukti P21b), (viii) Akta Notaris Undertaking to Assign RightsUnder Construction Contracts (Akta Jaminan Mengalinkan HakBerdasarkan Kontrak Konstruksi) Nomor 68 (vide Bukti P23a danBukti P23b), dan (ix) SIIP Assignment of Over Accounts(Perjanjian Pengalinan Rekening Bank SIIP) (vide Bukti P15a danBukti P15b), Demi hukum adalah batal dengan segala akibathukumnya (Void Ab Initio);IIl.10.

Nomor 947 K/Pdt/20145.C)5.d)5.e)5 f)5.9)Issuer Assignment Over Account Agreement (PerjanjianPengalinan Rekening) tanggal 13 Juli 2007, yangditandatangani oleh Tergugat V/OBV dan Tergugat VI/HSBC;SIIP Assignment Of Over Accounts (Perjanjian PengalihanRekening Bank SIIP), tanggal 13 Juli 2007, yangditandatatangani oleh TERGUGAT I/SIIP dan TERGUGATVI/HSBC;Akta Notaris Pemberian Hak Tanggungan Nomor 32, tanggal20 Juli 2007, yang dibuat oleh Chanifah, S.H., (TurutTergugat ), Notaris dan Pejabat Pembuat

Accounts Agreement (Perjanjian Rekening) tanggal 13 Juli 2007 antaraTergugat I/SIIP, Tergugat II//Duta, Tergugat Ill/Benteng, TergugatV/OBV, Tergugat VI/HSBC dan UBS AG, Cabang Hong Kong("Perjanjian Rekening");Agency Agreement (Perjanjian Keagenan) tanggal 13 Juli 2007 antaraTergugat I/SIIP, Tergugat II//Duta, Tergugat Ill/Benteng, TergugatV/OBV dan Tergugat VI/HSBC ("Perjanjian Keagenan");Issuer Assignment Over Account Agreement (Perjanjian PengalihanRekening Over oleh Penerbit) tanggal 13 Juli

Perlu dipertimbangkan bahwa Laporan Keuangan yangPemohon Banding sampaikan dalam SPT adalah Laporan Keuangan unaudited.Oleh sebab itu, menurut Pemohon Banding sebelum dilakukan koreksi terhadappos Pendapatan juga harus dipertimbangkan keseluruhan pospos dalamLaporan Keuangan yang mungkin terpengaruh akibat adanya penyesuaianpenyesuaian (adjusments) dan reklasifikasi perkiraan (accounts reclassification)antara Laporan Keuangan audited dengan Laporan keuangan unaudited;Bahwa seperti telah Pemohon Banding

Sehingga, tidak benar bahwa telah terdapat peredaran usahayang belum dilaporkan;Bahwa, sebagai perusahaan yang telah diaudit kantor akuntanpublik (KAP), dalam hal ini oleh KAP Prasetio, Sarwoko, & Sandjaja Ernst& Young, pospos pendapatan (revenues), kas dan bank (cash and bank),dan piutang (accounts receivable adalah pospos yang harus diuji sebelummenentukan pemberian opini wajar tanpa syarat dalam laporan auditorindependen yang dikeluarkannya.

Selisin Kurs (FX Gains on Current Accounts) 156,616.00Total 3,228,676.821.

ditandatangani oleh: (i) TERGUGAT I/SIIP; (ii) TERGUGAT I/Benteng; (iii) TERGUGAT ITI/Duta; (iv)TERGUGAT V/OBV; dan (v) TERGUGAT VI/HSBC (selanjutnyadisebut sebagai Agency Agreement) (Bukti P13a dan BuktiP13b) ; IssuerAssignment Over Account Agreement (PerjanjianPengalihan Rekening) tertanggal 13 Juli 2007, yang dibuat danditandatangani oleh: (i) TERGUGAT V/OBV dan (ii) TERGUGAT VI/HSBC (selanjutnya disebut sebagai Issuer AssignmentAgreement) (Bukti P14a dan Bukti P14b) ; SIP Assignment of Over Accounts

Copy Detail GL Accounts 23/07/2001Summary dari tanggal 1 Januarisampai dengan 31 Desember199858. Copy Detail GL Accounts 24/07/2001Summary dari tanggal 1 Agustussampai dengan 31 Desember199859. Copy Customer Ledger as at 15 15/05/2001Mei 2001 (in US$ Dollar)60. Laporan Auditor Independent 21/07/1997(BPKP) terhadap PT. BPUI(Konsolidasi) tahun buku 1995 s/d199961. Loan Agreement PT. BPUI dan 30/10/1997Penta Investment Limited62. Copy Declaration of Trust PT. 9/01/1997Penta Investment Limited63.

BPUI tanggal 29 Agustus 1995 No.03/08PERS/1995 ;Dokumen Good Spirit Investment Corporation Incorporated BritishVirgin Island (Trust Net) berikut Stempel dan Embosse (Terdakwamengetahui di persidangan) ;Dokumen Strategic Telecomunication Limited Incorporated In BritishVirgin Island berikut Stempel dan Embosse (Terdakwa baru tahu dipersidangan) ;Dokumen BIA Investment Limited berikut Embosse (Terdakwa barutahu di persidangan) ;Copy Detail GL Accounts Summary dari tanggal 1 Januari sampaidengan 31 Desember

1998 tertanggal 23 Juli 2001 ;Copy Detail GL Accounts Summary dari tanggal 1 Agustus sampaidengan 31 Desember 1998 tertanggal 24 Juli 2001 ;Copy Customer Ledger as at 15 Mei 2001 (in US$ Dollar) tertanggal 15Mei 2001 ;Laporan Auditor Independent (BPKP) terhadap PT.

No.97 PK/Pid.Sus/201255.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Dokumen Strategic Telecomunication Limited Incorporated In BritishVirgin Island berikut Stempel dan Embosse (Terdakwa baru tahu dipersidangan) ;Dokumen BIA Investment Limited berikut Embosse (Terdakwa barutahu di persidangan) ;Copy Detail GL Accounts Summary dari tanggal 1 Januari sampaidengan 31 Desember 1998 tertanggal 23 Juli 2001 ;Copy Detail GL Accounts Summary dari tanggal 1 Agustus sampaidengan 31 Desember 1998 tertanggal

No.97 PK/Pid.Sus/201258.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.Copy Detail GL Accounts Summary dari tanggal 1 Agustus sampaidengan 31 Desember 1998 tertanggal 24 Juli 2001 ;Copy Customer Ledger as at 15 Mei 2001 (in US$ Dollar) tertanggal 15Mei 2001 ;Laporan Auditor Independent (BPKP) terhadap PT. BPUI (Konsolidasi)tahun buku 1995 sampai dengan 1999 ;Loan Agreement PT. BPUI dan Penta Investment Limited tanggal 30Oktober 1997 ;Copy Declaration of Trust PT.

provide such operational andadministrative management functions as the CompanyHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.shall reasonably require to undertake the business ofthe Company;b) to provide such administrative and accountingsen/ices to the Company as the Company shall fromtime to time reasonably require in establishing itself andin the performance of its operations;c) to establish accounting standards and procedures byhaving control of the accounting system so as to causeto be kept accounts

Fotocopi Statement of Accounts PT. Sinar Jaya Abadi ACC dengan ID.NO :021313695 untuk periode 01 Januari 2014 23 November 2016, diberi tandabukti P15;16. Fotocopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor :B/908.a/II/2017/Reskrim tanggal 23 Februari 2017, diberi tanda bukti P16;17.

Amplop Accounts Payable Voucher Hotel Singgasana Surabaya yang ada bukti penerimaan ditandatangani Muhammad Nur Khasan ; -----------------------2.

BB Uraian Barang Bukti 1 1 (Satu) buah kartu nama Connaught International Pte Ltd,Soetikno SoedaijoProject Director. 2 1 (satu) buah map folder Soetikno Soedarjo, bertuliskanStrictly Private and Conidential, April 01 2016 berisi 9(sembilan) halaman List of Properties Insurance & TrustBank Accounts. 3 1 (Satu) bundel copy dokumen Declaration of trust tanggal15 September 2009 antara Claire Tham Li Mei (TheTrustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary). 4 1 (Satu) bundel copy dokumen Declaration

Ardyaparamita Ayuprakarsa denganBeaconshire Holding Corp. 79Satu bendel dokumen hasil print out dari StandardChartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts ForMay 2015 tertulis SN****57791. 80Satu bendel dokumen hasil print out dari StandardChatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts ForJune 2015 tertulis SN****57791. 81Satu bendel dokumen hasil print out dari StandardChatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts ForJuly 2015 tertulis SN*"*57791. 82Satu bendel dokumen hasil print out

dari StandardChartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts ForAugust 2015 tertulis SN****57791. 83Satu bendel dokumen hasil print out dari StandardChartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts ForSeptember 2015 tertulis SN****57791. 84Satu bendel dokumen hasil print out dari StandardChatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts ForOctober 2015 tetulis SN""57791. 85Satu bendel dokumen hasil print out dari StandardChartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts ForNovember 2015 tertulis

SN"**57791. 86Satu bendel dokumen hasil print out dari StandardChatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts ForDecember 2015 tertulis SN****57791. 873 (Tiga) lembar Foto Copi Berita Acara Persetujuan BoardOf Directors Pembelian Pesawat Airbus A330200No.JKTDZ/BoD/BA017/09. 881 (satu) eksemplar buku : Rencana Jangka PanjangPerusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) 20092014. 891 (satu) lembar kertas Receipt PT.

BB URAIAN BARANG BUKTI 1 1 (satu) buah~ kartu nama CONNAUGHTINTERNATIONAL Pte Ltd, Soetikno SoedaijoProjectDirector.2 1 (Satu) buah map folder Soetikno Soedarjo, bertuliskanStrictly Private and Conidential, April 01 2016 berisi 9(sembilan) halaman List of Properties Insurance & TrustBank Accounts.3 1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of trusttanggal 15 September 2009 antara Claire Tham Li Mei(The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (TheBeneficiary).4 1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of

Dupliknya Tertanggal 28 Juni 2016;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil Gugatannya,Penggugat telah mengajukan fotocopy buktibukti surat yang telah dibubuhimaterai secukupnya, yakni Bukti P1 s/d P4 dan telah diperlihatkanaslinya, ternyata cocok kecuali Bukti P2 dan P3 berupa fotocopy darifotocopy, bukti mana diberi tanda sebagai berikut :Page 9 of 32P1 : Foto copy Buku Tabungan Batara Payroll, atas nama DaniSaputra;P2 : Foto copy transkrip SMS;P3 : Foto copy percakapan email;P4 : Fotocopy All Accounts

Theresia Yulia Adriani (Penggugat II), bukti T23,sesuai dengan aslinya ;Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), buktiT24.a, SeSual dengan aslinya ;Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), buktiT24.b, Sesuai dengan aslinya ;Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), bukti T24.c, seSuai dengan aslinya ;Statement of Accounts (Interest Listing No. Unit : B 1820 an.

Andika SefatiaMendrofa), bukti T25.a, Sesuai dengan aslinya ;Statement of Accounts (Interest Listing No. Unit : B B 2106 an. Andika SefatiaMendrofa), bukti T25.b, sesuai dengan aslinya ;Statement of Accounts (Interest Listing No. Unit : B 1819 an.

Termohon juga patut dihukum untuk segera mengembalikan dan/ataumenyerahkan kepada Para Pemohon segala uang tunai yang disimpan olehTermohon didalam rekeningrekening penampungan (Escrow Accounts) dalamPerkara No. 05/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Mks., tanggal 23 Juni 2016 Jo.No.05/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Mks, tanggal 22 September 2016.XVII.

Pemohon Banding II, PemohonBanding Ill, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V dan Pemohon BandingVl segala suratsurat berharga termasuk sertipikatsertipikat tanah yangdikuasai oleh Termohon Banding I.14.Menghukum Termohon Banding untuk segera mengembalikan dan/ataumenyerahkan kepada Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, PemohonBanding Ill, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V dan Pemohon BandingVI segala uang tunai yang disimpan oleh Termohon Banding didalamrekeningrekening penampungan (Escrow Accounts

Pasa 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair ;2 Menjatuhkan pidana terhadap MOHAMMAD NURKASAN,S.SOs, MSidengan pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintahagar terhadap terdakwa dilakukan penahanan ditambah dengan pidana dendasebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga)bulankurungan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1Amplo Accounts Payable Voucher Hotel Singgasana Surabaya yang ada buktipenerimaan ditandatangani Muhammad Nur Khasan ;2Request For Cheque

Rp. 50.000.000, dan kelebihan bayarsebesar Rp. 42.000.000, pada tanggal 17 September 2013 di HotelSinggasana Surabaya yang menerima Mohammad Nurkasan, $.SOS.MSI;Bahwa pengembalian deposit dalam bentuk 2 (dua) lembar cek Bank Mandiriyaitu cek Nomor : 714035 sebesar Rp. 50.000.000, dan cek Nomor : 714036sebesar Rp. 42.402.810,, saksi serahkan langsung kepada MohammadNurkasan, S.SOS.MSI ;Bahwa penyerahan 2 (dua) lembar cek tersebut ada tanda terima,Mohammad Nurkasan, S.SOS.MSI. tanda tangan dalam Accounts

Keuangandengan SPJ baru, dan SPJ yanglama (Surat perjanjian dan buktipembayaran kepada Dr DrsSURATMAN, MsSi senilaiRp.50.000.000,) dibawa pulang ;Bahwa terkait honorariumnarasumber Terdakwa tidak tahukarena Terdakwa membayarnyakepada pihak ketiga yaitu ke DrDrs SURATMAN, MSi dariLPPM UNMER Malang ;BARANG BUKTI:Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Nomor: Prin 58/0.5.40/Fd.1/03/2014 tanggal 26 Maret 2014 telah dilakukan penyitaanuntuk dijadikan barang bukti terhadap :Amplo Accounts

TerdakwaMOHAMMAD NURKASAN, S.Sos, Msisebagaimanatersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUTsebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara,selama ( satu) tahundan denda sejumlah Rp.50.000.000 , ( lima puluh jutarupiah )dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama ( satu ) bulan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :1Amplo Accounts

Bukti P17.bFotocopy dari copy Surat yang bertitle Accounts ofCustomer tanpa tanggal dan tanpa tanda tanganFotocopy sesuai asli Surat Kutipan Akta KematianNo.: 71/JP/1992, yang dikeluarkan oleh KepalaSatuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya JakartaPusat, tanggal 11 Desember 1992, atas namaSIMATUPANG, Sahala Hamonangan, telahmeninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1992di Jakarta ;Fotocopy sesuai asli Surat TURUNAN KETETAPANno.181 /1993.P Pen.Waris dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat, atas nama Pemohon

KEP987/WPJ.07/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentangkeberatan wajib pajak atas SKPLB PPh Badan Tahun 2008 No. 00122/406/08/058/11 tanggal 11 Maret 2011;Materi Pokok BandingMateri pokok yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagai berikut:bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas beberapa perkiraan(accounts) dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut Menurut Jumlah yangNo. Uraian Pemeriksa Wajib Pajak di koreksi(Rp) ( Rp) (Rp)1. Peredaran Usaha 188.556.776.703 188.556.776.703 02.

RICKY PUTRA GLOBALINDO Thk AND SUBSIDIARIESCONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONSDecember 31, 2012 and 2011 ASSETSNotes 2012 IO1LRp RpCURRENT ASSETSash and cash wivalents 2e, 2f, 4 57,623 502,602 22,746,807,926Accounts receivable 2d, 2e, 22, 5Related parties 1,320,381,434 2,149, 486,389Third parties net of allowance for doubtfulaccounts of Rp 1,390,085,599 (2012) amdRp 2,914,681 ,576 (2011) 160,645, 848,305 165,549, 158,958Other recervables 2d, 6Related parties net of allowance fordoubtful accounts

Keterangan Jumlah (Rp)42000100 bills paybl issuance goods 15.044.43142000200 Invoices Not Received : Goods (79.122.125.894)45330000 Premium rate instruments (8.288.940.184)42000000 Accounts Payable : Goods (48.531.109.733)Allowance for doubtful account (1.566.506.250)Jumlah (1) (137.493.637.931)Bahwa sedangkan dari sisi piutang Pemohon Banding mencatat taginan kepadasupplier sehubungan dengan transaksi rebate dan promosi penjualan lainnyadalam akunakun sebagai berikut :Akun Piutang Acc No.

EST 1950;

14) Yayasan Rumah Kita;

15) PT BICC BERCA;

16) Kantor Akuntan Registered Puplik Accounts;

17) Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;

18) Akta Pendaftaran dan dicatat dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Panitera Sekretaris Drs. H. EKO DARMADJI, SH, MH;

19) Kemetrian Perdagangan Dalam Negeri;

20) Putra Mandiri;

21) CV. Cipta Graha Nusantara;

22) PT.

EST 1950;14) Yayasan Rumah Kita;15) PT BICC BERCA;16) Kantor Akuntan Registered Puplik Accounts;17) Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;18) Akta Pendaftaran dan dicatat dalam Register di KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang Panitera Sekretaris Drs. H. EKODARMADJI, SH, MH;19) Kemetrian Perdagangan Dalam Negeri;20) Putra Mandiri;21) CV. Cipta Graha Nusantara;22) PT. Jolundra Putra Jakarta;23) Telah dilegalisasi No.: Kantor Akuntan Publik;24) PT.