sejumlah uangkepada Dinas Pendidikan Kab Merangin melalui terdakwa ;Bahwa saksi menyetorkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali, setoranpertama sebesar Rp.2.500.000., yang kedua sebesar Rp.3.800.000.

;Bahwa yang menentukan berapa jumlah yang harus saksi setorkan adalahterdakwa karena saksi bertanya kepada terdakwa ;Bahwa saksi tahu adanya setoran 10 % tersebut dan disetorkan kepada terdakwakarena saya mendapat SMS yang bunyinya harus menyetorkan uang 10 % darisetiap pencairan dana DAK TA 2009 kepada terdakwa tapi nomor Hp siapa saksitidak tahu ;Bahwa dalam Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja tidak adakeharusan menyetorkan 10 % dari dana DAK TA 2009 tersebut ;Bahwa saksi mau menyetorkan

:Bahwa saksi pernah menanda tangani SuratPerjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja ;Bahwa dari pencairan dana DAK 2009, saksipernah menyetorkan sejumlah uang kepadaterdakwa, dan saksi menyetorkan uangsebanyak 3 kali, yang pertama sebesarRp.5.150.000., yang kedua sebesarRp.7.000.000. da yang ketiga sebesarRp.4.200.000.

:Bahwa saksi pernah menanda tangani SuratPerjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja ;Bahwa dari pencairan dana DAK 2009, saksipernah menyetorkan uang ke Dinas PendidikanMerangin melalui terdakwa sebesarRp.5.150.000., ;Bahwa saksi menyetorkan uang kepadaterdakwa untuk membayar pajak, Karena saksidapat informasi bahwa para Kepala Sekolahpenerima DAK menyetorkan pajak melaluiterdakwa ;e Bahwa dalam Surat Perjanjian Hibah dan SuratPerintah Kerja tidak $ada keharusanmenyetorkan 10 % dari dana DAK TA 2009tersebut

;Bahwa dalam Surat Perjanjian Hibah dan Surat Perintah Kerja tidak adakeharusan menyetorkan 10 % dari dana DAK TA 2009 tersebut ;Bahwa pada pencairan tahap ketiga saksi tidak menyetorkan uang kepadaMirzalina, saksi tidak pernah ditagih oleh terdakwa maupun Mirzalina;85Bahwa saksi keberatan dengan adanya setoran tersebut ;Bahwa saksi mau menyetorkan uang kepada saksi Mirzalina karena takutkepada atasan dan temanteman kepala sekolah yang menerima DAK TA2009 banyak yang sudah setor ;Bahwa dengan adanya

Setelah itu terdakwamembawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebutke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dandi tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam.

Setelah itu terdakwa membawauang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke BankBNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan ditandatangani Pihak KSOP Khusus Batam.

kepada saksikorban Halim Budi Santoso;e pada tanggal 20 Agustus Saudara Wadi membayar sejumlah Rp.60.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepada saksi korbanhanya Rp. 20.000.000, sedangkan sisanya Rp. 40.000.000, tidakTerdakwa setorkan;e pada tanggal 27 Agustus 2014 Saudara Wadi membayar sejumlahRp. 15.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepada saksikorban hanya Rp. 14.000.000, sedangkan sisanya Rp.1.000.000, tidak Terdakwa setorkan;e pada tanggal 03 September 2014 Saudara Wadi membayarsejumlah Rp

. 20.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepadasaksi korban hanya Rp. 15.000.000, sedangkan sisanya Rp.5.000.000, tidak Terdakwa setorkan;e pada tanggal 10 September 2104 Saudara Wadi membayarsejumlah Rp. 21.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepadasaksi korban hanya Rp. 16.000.000, sedangkan sisanya Rp.5.000.000, tidak Terdakwa setorkan;e pada tanggal 17 September 2104 Saudara Wadi membayarsejumlah Rp. 19.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepadasaksi koroban hanya Rp. 14.000.000, sedangkan sisanya

kepada saksikorban Halim Budi Santoso;e pada tanggal 20 Agustus Saudara Wadi membayar sejumlah Rp.60.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepada saksi korbanhanya Rp. 20.000.000, sedangkan sisanya Rp. 40.000.000, tidakTerdakwa setorkan;Halaman7 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Pwt.e pada tanggal 27 Agustus 2014 Saudara Wadi membayar sejumlahRp. 15.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepada saksikorban hanya Rp. 14.000.000, sedangkan sisanya Rp.1.000.000, tidak Terdakwa setorkan;e pada tanggal

03 September 2014 Saudara Wadi membayarsejumlah Rp. 20.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepadasaksi korban hanya Rp. 15.000.000, sedangkan sisanya Rp.5.000.000, tidak Terdakwa setorkan;e pada tanggal 10 September 2104 Saudara Wadi membayarsejumlah Rp. 21.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepadasaksi korban hanya Rp. 16.000.000, sedangkan sisanya Rp.5.000.000, tidak Terdakwa setorkan;e pada tanggal 17 September 2104 Saudara Wadi membayarsejumlah Rp. 19.000.000, namun Terdakwa menyetorkan kepadasaksi

,;e pada tanggal 03 September 2014 sejumlah Rp. 20.000.000.namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada saksi korban Rp.15.000.000,;e pada tanggal 10 September 2014 sejumlah Rp. 21.000.000.namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada saksi korban Rp.16.000.000,; pada tanggal 17 September 2014 sejumlah Rp. 19.000.000.namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada saksi korban Rp.14.000.000,;e pada tanggal 08 Oktober 2014 sejumlah Rp. 15.000.000, namunTerdakwa hanya menyetorkan kepada saksi korban Rp.13.000.000,;e

Makassar Palace sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) dengan menyetorkan selembar cek tunai No.CekCC412254 tertanggal O05 Maret 2018 dengan nilai nominalRp.40.000.000, yang ditanda tangani oleh Komisaris PT. MakassarPalace Yenni Hendrawati Tan dan menyetorkan foto copy KTP(Kartu.

Makassar Palace sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) dengan menyetorkan selembar cek tunai No.CekCC412254 tertanggal 05 Maret 2018 dengan nilai nominalRp.40.000.000, yang ditanda tangani oleh Komisaris PT. MakassarPalace Yenni Hendrawati Tan dan menyetorkan foto copy KTP(Kartu.

PT Makassar Palace terdakwa menyetorkan cek yang ditandatangani oleh Komisaris PT. Makassar Palace Yenni Hendrawati Tandan menyetorkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwakemudian terdakwa bertandatangan dibelakang cek namunterdakwa tidak menyerahkan slip penyetoran dari May bank kekantor Hotel Grand Palace.

Bahwa terdakwa mengambil uang milik Hotel Grand Palace / PT.Makassar Palace dengan cara pada saat akan mencairkan uang direkening BNI dan BCA terdakwa menyetorkan cek tunai yang telahditanda tangani oleh Komisaris PT.

Makassar Palace HENDRAWATITAN kemudian terdakwa bertanda tangan dibelakang cek tersebutdan menyerahkan KTP selanjutnya uang tersebut dapat dicairkanlalu setelah uang tersebut cair terdakwa harus menyetorkan uangtersebut k erekening May Bank An.PT.Makassar Palace setelah ituterdakwa harus menyetorkan kembali bukti penyetoran ke HotelGrand Palace Makassar / PT.

FITRIA MAYSAL selakuadmin Flashcom menyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), sedangkan Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) tidak di setorkan ke kas Flashcom.Pada hari Senin Tanggal 02 Desember 2013 sdr. ZAINAL ABIDINmenyetorkan uang pelunasan saldo sebesar Rp. 3.000.000. (tigajuta rupiah) namun sdri.

FITRIA MAYSAL selakuadmin Flashcom menyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), sedangkan Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) tidak di setorkan ke kas Flashcom.Pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2014 sdr. M. NASIRmenyetorkan uang pelunasan saldo sebesar Rp. 3.000.000. (tigajuta rupiah) namun sdri.

FITRIA MAYSAL selakuadmin Flashcom menyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), sedangkan Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) tidak di setorkan ke kas Flashcom.Pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2013 sdr.

FITRIA MAYSAL selakuadmin Flashcom menyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), sedangkan Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) tidak di setorkan ke kas Flashcom.Pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2014 sdr. M. NASIRmenyetorkan uang pelunasan saldo sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah) namun sdri.

FITRIA MAYSAL selakuadmin Flashcom menyetorkan ke kas Flashcom sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) tidak di setorkan ke kas Flashcom.Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN LSK50Pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2013 sdr. M.

BENTARA SINERGIES MULTI FINANCE Purwakarta, dengan alasanmenunggu persetujuan atau acc diskon dari kantor, kemudian setelah ituTerdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut melainkan Terdakwamenggunakannya untuk menutupi uang yang hilang atau digunakan olehterdakwa sebesr Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkansisanya masih dipegang oleh Terdakwa, dan selain Saksi SUSANTO, Terdakwajuga sebelumnya pernah juga tidak menyetorkan uang angsuran kredit atasnama Saksi WARYADI sebesar

BENTARA SINERGIES MULTI FINANCEPurwakarta, dengan alasan menunggu persetujuan atau acc diskon dari kantor,kemudian setelah itu Terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut melainkanTerdakwa menggunakannya untuk menutupi uang yang hilang atau digunakanoleh Terdakwa sebesr Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)sedangkan sisanya masih dipegang oleh Terdakwa, dan selain SaksiHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN PwkSUSANTO, Terdakwa juga sebelumnya pernah juga tidak menyetorkan

BESS Financesetelah dicek ternyata Terdakwa belum menyetorkan uang yangdiberikan Saksi SUSANTO sebesar Rp7.250.000,00 kepada pihak kasirPT. BESS Finance;Bahwa benar Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang setoran dariSaksi SUSANTO sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) kepada kasir PT.BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE/BESS Finance melainkan uang tersebut dipergunakan untukkeperluan pribadi Terdakwa;Bahwa benar atas kejadian tersebut PT.

BESS Finance kepada Saksi SUSANTO dan atas kejadiantersebut pihak PT.BESS Finance dirugikan oleh Terdakwa sebesar +Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Bahwa benar selain tidak menyetorkan uang angsuran milik SaksiSUSANTO, Terdakwa juga tidak menyetorkan uang dari kKonsumen yanglain diantaranya WARYADI sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapanratus ribu rupiah), WAWAN HERMAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah), ADLIS sebesar Rp2.016.000,00 (dua jutaenam belas ribu rupiah

BESSFinance setelah dicek ternyata Terdakwa belum menyetorkan uang yangdiberikan Saksi SUSANTO sebesar Rp7.250.000,00 kepada pihak kasir PT.BESS Finance dikarenakan uang tersebut terlebin dahulu dipergunakan untukkeperluan pribadi Terdakwa dengan tanpa seizin Saksi SUSANTO selakupemilik uang;Menimbang, bahwa benar selain tidak menyetorkan uang angsuran milikSaksi SUSANTO, Terdakwa juga tidak menyetorkan uang dari konsumen yangHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Pwklain diantaranya

Bahwa terdakwa menerima uang DP pemesanan tempat untukpesta/acara dari customer, namun terdakwa tidak menyetorkan kecashier."

langsung kecashier dan kalau terdakwa menerima uang tersebut di luar jam kantor,terdakwa menyetorkan ke receptionis.Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan pada saat dilakukanbriefing dan ditemukan beberapa customer belum melakukanpembayaran sedangkan acara sudah selesai dilaksanakan.Bahwa alasan terdakwa belum menyetorkan uang tersebut, karenacustomer belum melakukan pembayaran.Bahwa ketika dikonfirmasi ke customer, customer mengatakan sudahmelakukan pembayaran.Bahwa terdakwa menerima uang

serta menerima uangdeposit dari tamu yang akan menyelenggarakan event danmenyetorkannya ke bagian accounting.Bahwa mekanisme penyetoran uang tersebut yakni setelah terdakwamenerima uang tersebut. terdakwa seharusnya menyetorkan langsung kecashier dan kalau terdakwa menerima uang tersebut di luar jam kanitor,terdakwa menyetorkan ke receptionis.Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan pada saat dilakukanbriefing dan ditemukan beberapa customer belum melakukanpembayaran sedangkan acara sudah selesai

dilaksanakan.Bahwa alasan terdakwa belum menyetorkan uang tersebut, karenacustomer belum melakukan pembayaran.Bahwa ketika dikonfirmasi ke customer, customer mengatakan sudahmelakukan pembayaran.Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran DP penyelenggaraanevent di Hotel Premier dan tidak menyetorkan ke cashier sejak bulanApril 2016 s/d bulan Agustus 2016, dengan rincian sebagai berikut :Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PNPbr.

alasan terdakwa belum menyetorkan uang tersebut. karenacustomer belum melakukan pembayaran.Bahwa ketika dikonfirmasi ke customer, customer mengatakan sudahmelakukan pembayaran.Bahwa terdakwa tidak pemah melaporkan penerimaan uang tersebutkepada saksi selaku atasan terdakwa.Bahwa ketika terdakwa menerima uang dari cutomer seharusnyadidampingi cashier atau accounting.Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran DP penyelenggaraanevent di Hotel Premier dan tidak menyetorkan ke cashier sejak bulanApril 2016

memakai nama palsuatau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban ImeldaFlorence Solissa mau mengurus admintrasi pemecahan sertifikat tanahyang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong denganmenyurunh Terdakwa untuk menyetorkan

); Yang kelima sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah); Yang keenam sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); Yang ketujuh sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); Yang kedelapan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); Yang kesembilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah); Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk disetor di Kantor BPNKota Sorong untuk biaya pengurusan administrasi pemecahan sertifikattersebut diatas Terdakwa tidak menyetorkan

pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, dengansengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atausebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karenakejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban ImeldaFlorence Solissa mau mengurus admintrasi pemecahan sertifikat tanahyang terletak di Jalan Sorong Klamono KM. 18 Kota Sorong denganmenyuruh Terdakwa untuk menyetorkan

Saksi YOHANIS KAISEPO ALIAS AKON(Dibacakan keterangan, oleh karena saksi tersebut tidak hadir dipersidangan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan untuk melakukanpengukuran tanah yang beralamat di Jalan Sorong Klamono KM. 18Kota Sorong karena Terdakwa belum membayar uang adminitrasipemecahan sertifikat; Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan atau menyerahkan uangpembayaran pengurusan Administrasi pemecahan Sertifikat tanahkepada saksi; Bahwa saksi

Sehingga dalam halini, akibat itu adalah gewild (dikehendaki) dan beoogd (dituju). sebagaimanafaktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa apa yang dilakukan Terdakwadengan kehendaknya tidak menyetorkan uang pemecahan sertifikat tersebutdengan tujuan agar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentinganpribadi Terdakwa.Menimbang, bahwa Sedangkan unsur melawan hukum mengandungpengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku dan bertentangan

ERMIZA (Terdakwa);Bahwa setelah menyetorkan uang kepada terdakwa saksi NAZRANTIKA adamemperoleh keuntungan investasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan totalsebesar Rp36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) setelah itu tidak pernahlagi memberikan keuntungan investasi kepada saksi NAZRANTIKA;Bahwa uang yang disetor oleh saksi DWI ASTUTI adalah sebesarRp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2017;Bahwa setelah menyetorkan uang kepada terdakwa saksi DWI ASTUTI adamemperoleh keuntungan

Bahwa uang yang disetorkan oleh saksi SUHARYONO sebesarRp100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan menyetorkan sebanyak 2 kalidengan rincian : Tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp15.000.000, (lima belas jutarupiah); Tanggal 6 September 2017 sebesar Rp85.000.000, (delapan puluh limajuta rupiah); Bahwa setelah menyetorkan uang kepada terdakwa saksi SUHARYONO adamemperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi; Bahwa uang yang disetorkan

ERMIZA (Terdakwa);Bahwa setelah menyetorkan uang kepada terdakwa saksi NAZRANTIKA adamemperoleh keuntungan investasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan totalsebesar Rp36.000.000.

juta rupiah) dengan menyetorkan sebanyak 2 kalidengan rincian : Tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp15.000.000, (lima belas jutarupiah); Tanggal 6 September 2017 sebesar Rp85.000.000, (delapan puluh limajuta rupiah);Bahwa setelah menyetorkan uang kepada terdakwa saksi SUHARYONO adamemperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi;Bahwa uang yang disetorkan oleh saksi WAHYU TRINO kepada terdakwasebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta

sebanyak 1 (Satu) kali sebesar Rp5.000.000, (limajuta rupiah) setelah itu tidak ada lagi;Bahwa uang yang disetorkan oleh saksi SUHARYONO sebesarRp100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan menyetorkan sebanyak 2 kalidengan rincian : Tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp15.000.000, (lima belas jutarupiah); Tanggal 6 September 2017 sebesar Rp85.000.000, (delapan puluh limajuta rupiah);Bahwa setelah menyetorkan uang kepada terdakwa saksi SUHARYONO adamemperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali sebesar

Setelahmembayarkan/menyetorkan maka terdakwa mendapatkan bukti penyetoranselanjutnya diserahkan ke Kantor Notaris PPAT Bimo Seno Sanjaya untukpengurusan tanah lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untukmembayarkan atau menyetorkan uang pajak penjualan dan pembelian,pajak turun waris, pajak pembagian hak bersama ke kantor Pajak BalaiKota Yogyakarta.

uang pajak penjualan dan pembelian,pajak turun waris, pajak pembagian hak bersama ke kantor pajak BalaiKota Yogyakarta;Bahwa terdakwa sudah tiga bulan tidak masuk kerja karena ketahuantidak menyetorkan uang pajak pembelian dan penjualan;Bahwa mulai awal Juni 2016 sampai saat ini terdakwa tidak masuk kerja;Bahwa selanjutnya saksi Bimo Seno Sanjaya mengecek berkas yangsemestinya selesai validasi, ternyata ada 6 item yang belum dibayarkanoleh terdakwa yaitu:a.

(pajak penjualan);Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksiNotaris Bimo Seno Sanjaya untuk menggunakan uang tersebut dan atasperbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang pajak ke kantor bagian pajakKomplek Balai Kota Yogyakarta mengakibatkan saksi Bima Seno Sanjayamenderita kerugian sebesar Rp 135.200.300, (seratus tiga puluh lima juta duaratus ribu tiga ratus rupiah);Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalahdengan tidak menyetorkan uang pajak penjualan

Marlis Munaf pada tanggal 25 Maret 2011 telah menyetorkan uangpembayaran pelunasan biaya paket umroh selama 12 hari (19 April s/d 30April 2011) sebesar 150.000 US $ ; Basrida, pada tanggal 23 Mei 2011 telah menyetorkan uang pembayaranpelunasan biaya paket umroh selama 12 hari (23 Mei s/d 11 Juni 2011)sebesar Rp. 15.552.000, ; Eri Vandi Pgl Vandi, pada tanggal 9 Mei 2011 telah menyetorkan uangpembayaran pelunasan biaya paket umroh selama 12 hari (30 Mei s/d 30 Juni2011) sebesar 6800 US $ ; Limbak

Harun Tumbi, pada tanggal 29 April 2011 telah menyetorkan uangpembayaran pelunasan biaya paket umroh selama 12 hari (29 Juni s/d 11 Juli2011) sebesar Rp. 29.358.500, untuk keberangkatan 2 orang ;Bahwa setelah para saksi korban menyetorkan pembayaran kepada PT.

Amerika ; Limbak Harun Tumbi, pada tanggal 29 April 2011 telah menyetorkan uangpembayaran pelunasan biaya paket umroh selama 12 hari (29 Juni s/d 11 Juli2011) sebesar Rp. 29.358.500, untuk kerangkatan 2 orang ;Bahwa setelah para saksi korban menyetorkan pembayaran kepada PT.

;Limbak Harun Tumbi, pada tanggal 29 April 2011 telah menyetorkan uangpembayaran pelunasan biaya paket umroh selama 12 hari (29 Juni s/d 11 Juli2011) sebesar Rp. 29.358.500, untuk kerangkatan 2 orang ;Bahwa setelah para saksi korban menyetorkan pembayaran kepada PT.

SAKSI WAHYU RESYANTOBin PUTUT NUGROHANTO (Alm) dan saksi MOHAMAD ABRORI Bin TAMZIS (parasaksi masingmasing juga sebagai terdakwa yang diperiksa dan diadili secara terpisah/splitzing )serta dilakukan pengecekan Handphone terhadap masingmasing pelaku, setelah dilakukanpengecekan ternyata ditemukan beberapa SMS yang isinya merupakan transaksi penjualannomor togel, setelah ditanyakan kepada para pelaku keperluan mereka berada di tempat karaoketersebut, dan keempat pelaku mengakui jika mereka baru saja menyetorkan

Sedangkan untuk uang pembayaran dari para pembeli terdakwa ambilke rumah masingmasing pembeli dengan terlebih dahulu janjian jika terdakwa akan mengambiluang pembayaran pembelian togel.Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa baru saja menyetorkan uang hasilpenjualan togel hongkong kepada Sdr.

uang hasilpenjualan nomor togelnya kepada saksi Saksi Wahyu Resyanto sedangkan uang dari saksiSaksi Wahyu Resyanto tidak disetorkan kemanamana berhenti di saksi Saksi WahyuResyanto;Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togelkepada saksi Saksi Wahyu Resyanto sebesar Rp.300.000, , saksi Toha setor uangnyasebesar Rp.800.000, sedangkan saksi Mohamad Abrorisetor uangnya sebesarRp.500.000.

uang hasilpenjualan nomor togelnya kepada saksi Saksi Wahyu Resyanto sedangkan uang dari saksiSaksi Wahyu Resyanto tidak disetorkan kemanamana berhenti di saksi Saksi WahyuResyanto;Bahwa setahu saksi, terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel sebesar sebesarRp.300.000,, saksi Toha sebesar Rp.800.000,. sedangkan Mohamad Abrori setor uangnyasebesar Rp.500.000.

uang hasilpenjualan nomor togel hongkong, selanjutnya saksi datang ketempat karaoke Salon Yanasetibanya disana ternyata sudah ada saksi Mohamad Abrori, saksi Wahyu Resyanto danterdakwa kemudian saksi menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel sebesarRp.800.000, setelah beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian menangkap saksi,saksi Wahyu, saksi Mohamad Abrori dan terdakwa lalu menggeledah pakaian dan supayaHP diserahkan kemudian saksi bersama Wahyu Resyanto, saksi Mohamad Abrori danterdakwa

Adapun rincian uang sewa yang diterima oleh Terdakwa adalah sebagaiberikut :e DENNY SIMANGUNSONG telah menyetorkan sebesar Rp5.020.000,00(lima juta dua puluh ribu rupiah) yang disetorkan melalui Rekening Briva olehTerdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);e ANDREAS NAPITUPULU telah menyetorkan sebesar Rp5.020.000,00 (Limajuta dua puluh ribu rupiah ) yang disetorkan melalui Rekening Briva olehTerdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah ) kekuranganRp2.520.000 (dua juta lima

ratus dua puluh ribu rupiah); ROMSON PURBA telah menyetorkan sebesar Rp 4.520.000,00 (empat jutadua puluh ribu rupiah) yang disetorkan melalui Rekening Briva olehTerdakwa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh rupiah)kekurangan Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);e M SIAGIAN / RAMSES telah menyetorkan sebesar Rp5.070.000,00 (Limajuta tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan melalui Rekening Briva olehTerdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

SIAGIAN telah menyetorkan sebesar Rp5.565.000,00 (lima juta lima ratusenam puluh lima ribu rupiah) kekurangan Rp5.565.000,00 (lima juta limaratus enam puluh lima ribu rupiah);HENI SIMANJUNTAK telah menyetorkan sebesar Rp 6.170.000,00 (enamjuta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan melalui Rekening Brivaoleh Terdakwa sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)kekurangan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);TOGI MARITO SIREGAR telah menyetorkan sebesar Rp6.170.000,00

) dan di bayarkan oleh kantor pemasaran Medan Rp2.835.000,00kekurangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);RADIKIN telah menyetorkan sebesar Rp6.395.000,00 (enam juta tiga ratussembilan puluh lima ribu rupiah) yang disetorkan melalui Rekening Brivaoleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di bayarkanoleh kantor pemasaran Medan Rp2.895.000,00 (dua juta delapan ratussembilan puluh lima ribu rupiah) kekurangan Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);ROBIN TAMBUNAN telah menyetorkan

Trenggalek, saksi telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa dan saksi TUKIMAN karena telahmelakukan permainan judi togel.Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sugik Widianto, saksiRajimin dan Jayeng dengan dipimpin oleh Sugik Widianto.Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi TUKIMAN di lantaiIl sedang menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada saksi TUKIMAN.Bahwa di lantai Il rumah saksi TUKIMAN terdapat meja kursi dan saat ditangkap terdakwasedang

duduk dikursi menyetorkan hasil penjualan judi togel.Bahwa pada terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka togel besertabesarnya tombokan, uang tunai sebesar Rp. 14.000, (empat belas ribu rupiah) dan satubuah bolpoint snowman warna hitam sedangkan dari saksi TUKIMAN ditemukan uangtunai Rp. 711.000, dan di meja ditemukan 5 (lima) lembar rekapan togel dan 2 (dua)bolpoint serta sebuah HP yang saat itu dipakai untuk berkomunikasi.Bahwa barangbarang tersebut selanjutnya diserahkan ke

Polres Trenggalek untukdijadikan barang bukti. 222 22222222 2nn nen nenBahwa kemudian terdakwa dan saksi TUKIMAN ditangkap dan ketika turun dari lantai II,saksi JUPRI datang ke rumah saksi TUKIMAN dan selanjutnya dilakukan penangkapanpula terhadap saksi JUPRI.2 222 2n enna nnn nnn nn nn enn nn neBahwa saksi JUPRI datang ke rumah saksi TUKIMAN adalah untuk menyetorkan nomorjudi togel kepada saksi TUKIMAN. 222222 none e=Bahwa selanjutnya pada saksi JUPRI dilakukan penggeledahan dan ditemukan uangtunai

Polres Trenggalek untukdijadikan barang bukti. 77272222222 none enn nn ne nn eeBahwa kemudian terdakwa dan saksi TUKIMAN ditangkap dan ketika turun dari lantai II,saksi JUPRI datang ke rumah saksi TUKIMAN dan selanjutnya dilakukan penangkapanpula terhadap saksi JUPRI. 2222 n nnn nnn nnn nnn nn eeBahwa saksi JUPRI datang ke rumah saksi TUKIMAN adalah untuk menyetorkan nomorjudi togel kepada saksi TUKIMAN. 2222222 nn nen nn nnnBahwa selanjutnya pada saksi JUPRI dilakukan penggeledahan dan ditemukan

Menyetorkan uang ke Bank CIMB Niaga;3. Membuat laporan pembukuan keuangan kas kecil atau keluarnya uangyang dijukan;e Bahwa jumlah uang yang digelapkan Terdakwa adalah Rp. 186.636.393.

Menyetorkan uang ke Bank CIMB Niaga;3.

Khing Guan adalah Sales;e Bahwa Tugas Saksi menjual produk dan menyetorkan uang hasil penjualanproduk;e Bahwa Jabatan Terdakwa pada PT.

Menyetorkan uang ke Bank CIMB Niaga;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di PT.

Menyetorkan uang ke Bank CIMB Niaga;e Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai kasir di PT.

saksi Pompy Octaria Hartianti BintiSuhartono untuk mengecek apakah terdakwa telah menyetorkan uangtagihan listrik non karyawan sebagaimana yang telah dijanjikannya untukdibayarkan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, lalu saksi PompyOctaria Hartianti Binti Suhartono mengatakan kepada saksi YudhiSetyawan Bin Alno bahwa terdakwa belum menyetorkan rekapan danuang tagihan listrik non karyawan PT.

RSUP Industry PulauBurung; Bahwaakibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan rekapan dan uangtagihan listrik non karyawan PT. RSUP Industry Pulau Burung selam 3(tiga) bulan yaitu bulan November 2017, bulan Desember 2017 danbulan Januari 2018 maka kerugian yang dialami PT. RSUP IndustryPulau Burung kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapanjuta rupiah) dan uang tagihan listrik non karyawan PT.

saksi untukmengecek apakah terdakwa telah menyetorkan uang tagihan listrik nonkaryawan sebagaimana yang telah dijanjikannya untuk dibayarkan padahari Jumat tanggal 02 Maret 2018, lalu saya mengatakan kepada saksiYudhi Setyawan Bin Alno bahwa terdakwa belum menyetorkan rekapandan uang tagihan listrik non karyawan PT.

Maret 2018, saksi YudhiSetyawan Bin Alno mendatangi ruangan kantor saksi Pompy Octaria HartiantiBinti Suhartono untuk mengecek apakah terdakwa telah menyetorkan uangtagihan listrik non karyawan sebagaimana yang telah dijanjikannya untukdibayarkan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, lalu saksi Pompy OctariaHartianti Binti Suhartono mengatakan kepada saksi Yudhi Setyawan Bin Alnobahwa terdakwa belum menyetorkan rekapan dan uang tagihan listrik nonkaryawan PT.

(tiga ratus empat puluhenam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualanbarang barang milik PT SEMERU TEKNIK antara lain berupa supplierspare part dan perlengkapan alatalat kapal laut ke Rekening PerusahaanPT.

perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uanghasilpenjualan barang barang milik PT SEMERU TEKNIK antara lain berupaSupplier spare part dan perlengkapan alatalat kapal laut ke RekeningPerusahaan PT.

akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasilpenjualan barang barang milik PT SEMERU TEKNIK antara lain berupaSupplier spare part dan perlengkapan alatalat kapal laut ke RekeningPerusahaan PT.

SEMERU TEKNIK ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasilpenjualan barang barang milik PT SEMERU TEKNIK antara lain berupa supplierspare part dan perlengkapan alatalat kapal laut ke Rekening Perusahaan PT.SEMERU TEKNIK dilakukan Terdakwa secara berlanjut sejak pada hari Selasatanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018yang masuk dalam Tahun 2017 dan masuk dalam Tahun 2018 ;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan

Pada tanggal 10 April 2012 menyetorkan dana sebesar Rp. 10.000.000,Cash back sebesar 5% Rp. 500.000,sampai bulan Januari 2013.2. Pada tanggal 14 11 2012 menyetorkan dana sebesar Rp. 20.000.000,Cash back sebesar 5% Rp. 1.000.000, sampai bulan Januari 2013.3. Pada tanggal 27 Maret 2015 menyetorkan dana sebesar Rp. 40.000.000,dan Cash back sebesar 10% Rp. 4.000.000,sampai bulan Mei 20155.

Pada tanggal 15 Pebruari 2016 menyetorkan dana sebesar Rp.20.000.000, dan Cash back sebesar 5% keseluruhan Rp. 22.500.000,17. Pada tanggal 2 Maret 2016 menyetorkan dana sebesar Rp. 50.000.000,dan Cash back sebesar 5% keseluruhan Rp. 25.000.000, 18.

Pada tanggal 10 April 2012 menyetorkan dana sebesar Rp. 10.000.000,Cash back sebesar 5% Rp. 500.000,sampai bulan Januari 2013.2. Pada tanggal 14 11 2012 menyetorkan dana sebesar Rp. 20.000.000,Cash back sebesar 5% Rp. 1.000.000, sampai bulan Januari 2013.3. Pada tanggal 27 Maret 2015 menyetorkan dana sebesar Rp. 40.000.000,dan Cash back sebesar 10% Rp. 4.000.000,sampai bulan Mei 20154.

Pada tanggal 2 Pebruari 2012 menyetorkan dana sebesar Rp.10.000.000,Cash back sebesar 4% keseluruhan Rp. 1.600.000,2. Pada tanggal 30 Juni 2012 menyetorkan dana sebesar Rp. 10.000.000,3.

Pada tanggal 12 Januari 2016 menyetorkan dana sebesar Rp. 30.000.000,dan Cash back sebesar 5% keseluruhan Rp. 21.500.000,16. Pada tanggal 15 Pebruari 2016 menyetorkan dana sebesar Rp.20.000.000, dan Cash back sebesar 5% keseluruhan Rp. 22.500.000,17. Pada tanggal 2 Maret 2016 menyetorkan dana sebesar Rp. 50.000.000,dan Cash back sebesar 5% keseluruhan Rp. 25.000.000, 18.

Anmad Said telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juni2008, Saksi Sawiah telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua)tahap yaitu tanggal 9 Agustus 2008 dan tanggal 9 Desember 2008, Saksi Mutiah Als.

Munir telah menyetorkan uang pelunasan sebesarRp. 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2(dua) tahap yaitu tanggal 28 Agustus 2008 dan tanggal 3 Nopember2008,Hal.4 dari 18 hal.Put.No.28/Pid/2014/Pt.Mtr Saksi Azhar telan menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25Nopember 2009, Saksi Mudahar telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua)tahap yaitu

tanggal 21 Januari 2009 dan tanggal 1 Juni 2010, Saksi Sahrim telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua)tahap yaitu tanggal 21 Januari 2009 dan tanggal 1 Juni 2010, Saksi Kaharuddin dan saksi Aluh Nuraudah, SPd telah menyetorkanuang pelunasan sebesar Rp. 47.500.000, (empat puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2008, Dan saksi Saparudin telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.27.127.000, (dua puluh tujuh

Ahmad Said telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30Juni 2008, Saksi Sawiah telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua)tahap yaitu tanggal 9 Agustus 2008 dan tanggal 9 Desember 2008, Saksi Mutiah Als.

Munir telah menyetorkan uang pelunasan sebesarRp. 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2(dua) tahap yaitu tanggal 28 Agustus 2008 dan tanggal 3 Nopember2008, Saksi Azhar telan menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25Nopember 2009, Saksi Mudahar telah menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua)tahap yaitu tanggal 21 Januari 2009 dan tanggal 1 Juni

PERMATAFINANCE;Bahwa benar saksi menyetorkan dana angsuran tersebut keterdakwa tepat pada tanggal 01 Januari 2014 dan saatsaksi menyetorkan dana angsuran tersebut, terdakwahendak memberikan saksi kwitansi sebagai tanda buktipembayaran;Bahwa benar saksi menyetorkan dana angsuran tersebut keterdakwa yakni tepat pada angsuran ke8 sebesar Rp.343.000, (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);Bahwa benar sebelum saksi menyetorkan dana angsurantersebut ke terdakwa, biasanya saksi langsungmenyetorkan dana

Ajis Karim, yangsebelumnya saksi sudah menyetorkan dana angsurantersebut ke terdakwa namun oleh terdakwa dana angsurantersebut tidak di setorkan ke kantor PT.

PERMATAFINANCE;Bahwa benar saksi menyetorkan dana angsuran tersebut keterdakwa tepat pada hari Senin tanggal 02 Januari 2014dan sisanya lagi saksi setorkan tepat pada hari sabtutanggal 01 Februari 2014, saat saksi menyetorkan danaangsuran tersebut, terdakwa hendak memberikan saksikwitansi sebagai tanda bukti pembayaran;Bahwa benar saksi menyetorkan dana angsuran tersebut keterdakwa pada tanggal 02 Januari 2014 yakni untuk atasnama saksi sendiri.

PERMATA FINANCE;Bahwa benar saksi menyetorkan dana angsuran tersebut keterdakwa tepat pada tanggal 25 Januari 2014 dan saatsaksi menyetorkan dana angsuran tersebut, terdakwahendak memberikan saksi kwitansi sebagai tanda buktinamun kwitansi yang diberikan oleh terdakwa hanya berupakwitansi pasar bukan kwitansi resmi dari kantor PT.PERMATA FINANCE;Bahwa benar saksi menyetorkan dana angsuran tersebut keterdakwa Lamani tepat pada angsuran ke11;Bahwa benar sebenarnya saksi akan menyetorkan danaangsuran

PERMATA FINANCE menyatakan bahwasaksi belum menyetorkan dana angsuran tersebut.Kemudian saksi menyatakan ke pihak PT.