DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Penjualan atau Sales Contract No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016, Perjanjian Penjualan atau Sales Contract No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016, Debit

SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan Debit Note /Invoice No.

Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar USD 686,105.50 (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) ditambah PPN sebesar USD 59,414.49 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas dan empat puluh sembilan sen Dollar Amerika Serikat), untuk PPN dikonversikan ke Rupiah menjadi sebesar Rp. 785.032.510,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh Rupiah) kepada Penggugat yang bersumber dari Debit

SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan Debit Note/Invoice No.

Bahwa terhadap total Hutang PARA TERGUGAT sebesar USD 686,105.50(enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen DollarAmerika Serikat) ditambah PPN sebesar USD 59,414.49 (lima puluhsembilan ribu empat ratus empat belas dan empat puluh sembilan sen DollarAmerika Serikat), untuk PPN dikonversikan ke Rupiah menjadi sebesar Rp.785.032.510,), yang bersumber dari Debit Note/Invoice No. SDL 62045tertanggal 29 Februari 2016 dan Debit Note/Invoice No.

SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 adalah 30 (tigapuluh) hari setelah pengiriman barang yaitu untuk Debit Note/Invoice No.SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 jatuh tempo pembayaran padatanggal 26 Maret 2016 dan untuk Debit Note/Invoice No.

SDL 62045 tertanggal29 Februari 2016 dan Debit Note/Invoice No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret2016 adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman barang yaitu untukDebit Note/Invoice No.

SDL62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan Debit Note/Invoice No.

berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

SyamsirAlamsyah dipengunakan untuk melakukan transaksipembayaran di Hotel Grand Victoria dengan caramenggesekkan kartu debit Bank BNI ke Mesin EDC milikBank BII secara Off Line yang seharusnya transaksitersebut dilakukan secara On Line ;Kartu. BNI Card No. 5264 2218 4031 3029 An.

SyamsirAlamsyah adalah milik terdakwa yang mana dana yangada di kartu debit atau. yang ada didalam bukutabungan terdakwa nol atau tidak ada saldonya, karenaterdakwa tidak memiliki uang maka terdakwamenyarankan kepada pihak hotel Grand Victoria diSamarinda Kaltim agar menggunakan System Off Lineantara lain pada tanggal 21 Juni 2008 terdakwamenyerahkan ATM BNI atau kartu BNI Card Nomor 52642218 4031 3029 An.

Hotel Grand Victoriatelah melakukan transaksi dengan menggunakan systemOff Line sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah)yang bisa dilakukan lebih dari 3 kali transaksi, padatanggal 25 Januari 2009 terdakwa menyerahkan ATM BNIkepada Riduan Rahmatullah als Ridwan (dilakukanpenuntutan tersendiri) Supervesor Hotel GrandVictoria melakukan transaksi dengan menggunakansystem Off Line sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) dan tanggal 09 Februari 2009 Ridwanmelakukan transaksi menggunakan kartu debit

BNIterdakwa melakukan transksi menggunakan system OffLine sebesar Rp.87.000.000, (delapan puluh tujuhjuta rupiah) dan transaksi biasanya dilakukan olehRidwan sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh = jutarupiah) s/d sebesar Rp.87.000.000, (delapan puluhtujuh juta rupiah) yang dilakukan secaraberulangulang lebih dari 3 kali transaksi, sedangkanDevita Rimbayani (dilakukan penuntutan tersendiri)melakukan penggesekkan terhadap~ katu debit milikterdakwa ke mesin EDC milik Bank BII kurang lebihsebanyak 4 kali

Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan TunggalPenuntut Umum; Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Syamsir AlamsyahSZ,SH Bin Syahruzzaman dengan pidana penjara selama6 (enam) tahun di kurangi' selama terdakwa ditahandan denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;121 (satu) buah Kartu debit BNI Card nomor 5264 22184031 3029 An. Syamsir Alamsyah ;1 (satu) buah buku tabungan BNI An.

• 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO A12
• 1 (satu) buah Handpone Vivo Y93
• 1 (satu) buah besi pembuka ban stanless
• 1 (satu) buah lem setan atau alteko
• 1 (satu) pasang sendal Mek Eiger warna hitam
• 1 (satu) buah kartu Debit Bank BCA 5307952034873621
• 1 (satu) buah kartu Debit Bank BCA 5307952013714283
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI 4097662456914566
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4617003710667701

  Putra. 1 (Satu) rangkaian salinan rekaman cctv dari BRI.Terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) buah Helm merk GM FIGHTER warnabirukombinasi hitam. 1 (Satu ) buah Celana Levis Warna Biru 1 (Satu) buah kaos abuabu 1 (Satu) buah Jaket warna dongkerDikembalikan kepada pemiliknya Harka Merlin. 1 (Satu) buah Handpone Merk OPPO A12 1 (Satu) buah Handpone Vivo Y93 1 (Satu) buah besi pembuka ban stanless 1 (Satu) buah lem setan atau alteko 1 (Satu) pasang sendal Mek Eiger warna hitam 1 (Satu) buah kartu Debit

  Bank BCA 5307952034873621: 1 (Satu) buah kartu Debit Bank BCA 5307952013714283 1 (Satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI 4097662456914566 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4617003710667701 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019011007510687 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI SYARIAH5022820371555495 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI 1946340080177764 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI 19463400803137 73 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BTN 4215708105288253.Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (Satu) lembar salinan rekening

  Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020,sekira pukul 08.00 wib saksi tiba SPBU jaln Srikandi guna untukmengambil uang di ATM yang berada di jalan Srikandi di ATM SPBUDelima dengan menggunakan kartu ATM milik Suami saksi korbanYakni Kartu Debit ATM BRI.

  Bahwa setelah sampai di ATM, saksi memasukkankartu debit BRI tersebut namun dimesin layar tersebut tidak adarespon lalu karena panic kartu debit saksi tidak keluar saksi punbertanya sambil meminta tolong kepada seorang lakilaki yang beradadi sebelah saksi, sehingga lakilaki tersebut purapura membantusaksi dengan cara memasukan kartu yang ia pegang saat itu lalu lakilaki tersebut menekan tombol mesin sebelah kiri dimana setelahtombol diitekannya menculah dilayar bahasa untuk memasukannomor pin kembali

  Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, sekira pukul08.00 wib saksi Yulhot tiba SPBU jaln Srikandi guna untuk mengambiluang di ATM yang berada di jalan Srikandi di ATM SPBU Delimadengan menggunakan kartu ATM milik Suami saksi korban Yakni kartuDebit ATM BRI.Bahwa setelan sampai di ATM tersebut saksi Yulhot memasukankartu debit BRI tersebut namun dimesin layar tersebut tidak adarespon lalu karna panic kartu debit saksi Yulhot tidak keluar saksiHalaman 7 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2020/PN Pbr

e-secure 15-9965488-9, 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8376581-2, 1 (satu) buah BNI e-secure 21-1303691-4, 1 (satu) buah Key DANAMON 31-6028635-2, 1 (satu) buah smart media memori 32MB, 1 (satu) buah router CISCO, MAC: C8FB2697A9DA, 1 (satu) buah simcard Telkomsel, ICCID: 6210970323988330, 1 (satu) buah kartu visa MEGA PASS dengan nomor 4214 0832 0000 6229, 1 (satu) bendel copy identitas, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN SIAGA dengan nomor kartu 4731 8946 0007 6081, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit

TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, a.n. LUSIANA DEWI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n.

DAVID KURNIAWAN, 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5371 7608 1001 8100, 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198 9331 0000 8823, 1 (satu) buah kartu Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5264 2283 0002 2545, 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5577 9115 3058 2196, 1 (satu) buah kartu BANK INDEX dengan nomor kartu 6281 4802 0005 9639 a.n.

TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNISyariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, an. LUSIANAHalaman 3 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.UtrDEWI, (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengannomor kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver, 1 (satu) buah kartuHasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 00000313, an.

LUSIANA DEWI;1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5210 83830000 8131, warna silver;1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 21830000 0313, an.

LUSIANA DEWI ;1 (satu) buah Kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor Kartu 52108383 0000 8131, warna silver ;1 (satu) buah Kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor Kartu 52872183 0000 0313, an.

TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNISyariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, an. LUSIANADEWI, (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengannomor kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver, 1 (satu) buah kartuHasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 00000313, an.

Berdasarkan data rekening koran / mutasitransaksi (debit/kredit) rekening BCA an. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777(sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 1.a.1,2,3,4,5) di atas), dapat terdakwa jelaskanbahwa :e Terdakwa (EKA YANDI CHANDRA) dan HIMIAWAN WIDJAJA yangmelakukan transaksi debit dari rekening BCA an. HADI WIJAYA Rek.

HENDRA KUSUMAJAYABCA 0402156056 tersebut dalam rangka untuk pinjaman ke TERRY HENDRATNOdan yang melakukan transfer debit ke Rek TERRY HENDRATNO adalah terdakwasendiri.d. Rekening BCA an. HIMAWAN WIDJAJA BCA 4271313254 :Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. HENDRA KUSUMAJAYA BCA0402156056 tersebut dalam rangka untuk pinjaman ke HIMAWAN WIDJAJA danyang melakukan transfer debit ke Rek HIMAWAN WIDJAJA adalah terdakwasendiri.

HENDRA KUSUMAJAYABCA 0402156056tersebut dalam rangka untuk pinjaman ke TERRY HENDRATNO.Serta yang melakukan transfer debit ke Rek TERRY HENDRATNO adalahterdakwa sendiri.124d. Rekening BCA an. HIMAWAN WIDJAJA BCA 4271313254 :Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an.

ADEYULIANADI CHANDRA.Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADIWIJAYA Rek.

BERKAITAN DENGAN REKENING HIMAWAN WIDJAJA SEBANYAK 2KALI TRANSAKSI:Terdakwa yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA an. HADI WW AYARek.

Siliwangi No.58 Bogor;38) 6 (enam) buah Flash Disk dengan berbagai merek/jenis;39) Perkakas (3 solder, gunting, dan obeng) dan double tips;40) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6624 4576 7612 atas nama WIDHO ANRIANO;41) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6621 5173 3600 atas nama MUTIARA SYARMI SIAHAAN;42) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6624 5149 3943 atas nama SOEGIHATININGSIH;43) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0086

0010 7130 atas nama JEMYTHIO;44) Asli kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit nomor 4616 9941 2992 8224 atas nama IR HJ SRI WAHYUNI;45) Asli kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit nomor 4616 9941 0083 6321 atas nama UMBELINYA JACINTA VERA;46) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0095 5794 atas nama ANASTASIA A LEONI;47) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 1417 0844 atas nama DRS RUSTAM EFFENDI NAINGGO;48) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097

6624 4071 7968 atas nama REZA MAHASTRA, SH;49) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0275 2181 atas nama HADI ARIEF WIDJAYA;50) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6621 7865 4755 atas nama ELUS LUSMIATI;51) Asli kartu ATM Bank Mandiri Debit Bisnis nomor 4837 9650 0039 7500 atas nama PRIMASIC CV;52) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 1674 2681 atas nama RANDY PANGGABEAN;53) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051

0093 3429 atas nama DR NOVANDA PERDANA PUTRI;54) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0379 5635 atas nama LENNY NOVRITA;55) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 1595 0608 atas nama PARLINDUNGAN SAGALA;56) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6625 1210 5977 atas nama DEVY NOVITA;dirampas untuk dimusnahkan;1. 1 (satu) bundel data sanggahan para Nasabah Bank Mandiri secara keseluruhan yang telah dilegalisir;2. 1 (satu) bundel data sanggahan

Silver Debit nomor 4097 6624 5149 3943 atasnama SOEGIHATININGS IH;43) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0086 0010 7130 atasnama JEMYTHIO;44) Asli kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit nomor 4616 9941 2992 8224 atas namaIR HJ SRI WAHYUNI;45) Asli kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit nomor 4616 9941 0083 6321 atas namaUMBELINYA JACINTA VERA;46) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0095 5794 atasnama ANASTASIA A LEONI;47) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit

nomor 4617 0051 1417 0844 atasnama DRS RUSTAM EFFENDI NAINGGO;48) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6624 4071 7968 atasnama REZA MAHASTRA, SH;49) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0275 2181 atasnama HADI ARIEF WIDJAYA;50) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6621 7865 4755 atasnama ELUS LUSMIATI;51) Asli kartu ATM Bank Mandiri Debit Bisnis nomor 4837 9650 0039 7500 atasnama PRIMASIC CV;52) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor

Ber.nama MUTIARA SYARMI SIAHAAN;42) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6624 5149 3943 atasnama SOEGIHATININGS IH;43) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0086 0010 7130 atasnama JEMYTHIO;44) Asli kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit nomor 4616 9941 2992 8224 atas namaIR HJ SRI WAHYUNI:;45) Asli kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit nomor 4616 9941 0083 6321 atas namaUMBELINYA JACINTA VERA;46) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0095 5794 atasnama

ANASTASIA A LEONI;47) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 1417 0844 atasnama DRS RUSTAM EFFENDI NAINGGO;48) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6624 4071 7968 atasnama REZA MAHASTRA, SH;49) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0275 2181 atasnama HADI ARIEF WIDJAYA;50) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6621 7865 4755 atasnama ELUS LUSMIATI;51) Asli kartu ATM Bank Mandiri Debit Bisnis nomor 4837 9650 0039 7500 atasnama PRIMASIC

CV;52) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 1674 2681 atasnama RANDY PANGGABEAN;53) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0093 3429 atasnama DR NOVANDA PERDANA PUTRI;54) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 0379 5635 atasnama LENNY NOVRITA;55) Asli kartu ATM Bank Mandiri Platinum Debit nomor 4617 0051 1595 0608 atasnama PARLINDUNGAN SAGALA;56) Asli kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit nomor 4097 6625 1210 5977 atasnama DEVY NOVITA;dirampas

hutang gaji Tahun2006 dan atas biaya gaji tersebut telah Pemohon Banding perhitungkan dalam PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun 2006, sehingga dalam pelunasannya di Tahun 2007 bukanmerupakan objek pajak lagi;bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untukmelakukan Uji Bukti dalam persidangan;bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalampersidangan diperoleh hasil sebagai berikut :bahwa bukti yang disampaikan sebagai berikut: Journal Voucher Debit

Note/InvoiceMenurut Pemohon Bandingbahwa mengenai Debit Note yang tertulis pembayaran atas Consulting Service Fees, yangdimaksud dengan Consulting Service Fee disini bukan merupakan biaya konsultan, tetapi inimerupakan deskripsi Pemohon Banding atas komponen gaji yang dibayarkan kepadakaryawan overseas (Asing) yang bekerja di Indonesia, tetapi untuk melakukan pembayaranGaji ini kepada Overseas Staff terlebih dahulu Pemohon Banding meminjam kepada PTGrand Best Limited (dicatat dalam akun Other Payable

Note/Invoice, diketahui bahwa pembayaran tersebut adalah atastagihan Consulting Service Fee dari Grand Best Limited, Hongkong;bahwa atas alas an Pemohon Banding yang menyatakan bahwa atas pembayaran gaji stafoverseas tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat diterima karenadalam kenyataannya berdasarkan invoice/Debit Note yang ada diketahui bahwa pembayarantersebut adalah atas tagihan Consulting Service Fee yang dibayarkan pada pihak LuarNegeri (Grand Best Limited), sehingga

bukan merupakan objek Pajak Penghasilan 21 danPemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan Bukti Potong dan Surat PemberitahuanPajak Penghasilan Pasal 21 dimaksud;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, koreksi sebesar Rp.282.320.065,00 tetapdipertahankan;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Journal Voucher, Invoice dan Debit Note,diketahui Overseas Staff Salary Rp. 282.320.065,00 merupakan pembayaran gaji kepadakaryawan asing yang bekerja di Indonesia dengan terlebih dahulu dicatat dalam

OtherPayable Grand Best Limited berupa pinjaman dari Grand Best Limited dan PPh Pasal 21atas Overseas Staff Salary telah dibayar pada Tahun 2006;bahwa pencatatan dalam Debit Note yang tertulis pembayaran Consulting service feemerupakan pembayaran Overseas Staff Salary atau pembayaran gaji kepada karyawan asingyang bekerja di Indonesia;bahwa menurut Majelis, pembayaran Other Payable Grand Best Limited pada Tahun 2007atas Overseas Staff Salary tersebut bukan lagi merupakan objek pajak dan bukan merupakanobjek

>Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

MAX CHARLES TAULO Ahli di bidangperbankan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartuDebit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetickartu Debit/ATM secara illegal.

VLADIMIR VLADIMIROV CHOLAKOV, 1 (Satu) buah kartu epostbank.bg no. 104362354, 3 buah kartu nama (Postbank, Akulata Fishing Store, Advokat), 1 (Satu) buah kartu debit card CIMB Niaga no. 5576 9200 37087006 warna merah, 1 (Satu) buah kartu debit card Postbank no. 4170 9903 0146 6551warna hijau, 1 buah kartu BDD warna hitam dengan no. 4565 5214 6214 1410.e) 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna Hitam no seri 25126330645.Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 256/Pid.

yang melakukan transaksi kartukredit/debit di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1IRNNAO25 area RestaurantHalaman 68 dari 78 Putusan Nomor 256/Pid.

CV.Nahaya Indah Jaya dan jangka waktu untuk diuangkan/dicairkan Bilyet Giro(BG) tersebut antara 10 sampai dengan 14 hari;4. bahwa kemudian setelah Tergugat menerima pengiriman bahan bakar minyaksolar sesuai dengan invoice dan debit note sehingga total nilai yang telahdikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp930.035.680,00 (sembilan ratus tigapuluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), masingmasing dapat diperinci sebagai berikut:1.Invoice Nomor 154/PAN/VI/2010 dan Debit Note Nomor

Invoice Nomor 247/PAN/V1V2010 dan Debit Note Nomor 243/PAN/DN/PBBKB/VIV/2010, tertanggal 6 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00+Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);Invoice Nomor 283/PAN/VI/2010 dan Debit Note Nomor 278/PAN/DN/PBBKB/VIV/2010, tertanggal 7 Juli 2010, dengan nilai (Ro89.166.000,00+Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);Invoice Nomor 412/PAN/VI/2010 dan Debit Note Nomor 405/PAN/DN/PBBKB/VIV/2010, tertanggal 9 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00+Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);Invoice Nomor

459/PAN/VIV2010 dan debit Note Nomor 449/PAN/DN/PBBKB/V1V/2010, Tertanggal 12 Juli 2010, dengan nilai (Ro89.166.000,00+Rp939.120,00=Rp90.105.120,00);Invoice Nomor 538/PAN/VIV/2010 dan debit Note Nomor 526/PAN/DN/PBBKB/VIV/2010, tertanggal 13 Juli 2010, dengan nilai (Rp89.166.000,00+Rp939.120,00 = Rp90.105.120,00);Invoice Nomor 613/PAN/VIV/2010 dan debit Note Nomor 600/PAN/DN/PBBKB/V1V/2010, Tertanggal 14 Juli 2010, dengan nilai (Ro89.166.000,00+Rp939.120,00=Rp90.105.120,00);Invoice Nomor 678/PAN

/VIV/2010 dan debit Note Nomor 661/PAN/DN/PBBKB/V1V/2010, Tertanggal 15 Juli 2010, dengan nilai (Ro84.623.000,00+Rp891 .720,00=Rp85.514.1 70,00);Invoice Nomor 714/PAN/VIV2010 dan debit Note Nomor 694/PAN/DN/PBBKB/V1V/2010, Tertanggal 16 Juli 2010, dengan nilai (Ro126.934.500,00+Rp1.336.755,00=Rp128.301.255,00);Hal. 2 dari 14 hal.

Putusan Nomor 785 K/Pdt/201310.Invoice Nomor 844/PAN/VI/2010 dan debit Note Nomor 816/PAN/DN/PBBKB/VIV2010, Tertanggal 19 Juli 2010, dengan nilai (Rp84.623.000,00+Rp891.720,00=Rp85.514.1 70,00);.

Syamsir Alamsyah melakukan transaksi di Hotel Grand Victoria diSamarinda Kalimantan Timur sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat)kali; Kemudian dalam pemeriksaan pihak Bank BNI menemukan kejanggalanpada Report Incoming File bahwa kartu debit BNI Card No. 5264 2218 40313029 An.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu debit BNI Card nomor 5264 2218 4031 3029 An.Syamsir Alamsyah ; 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. Syamsir Alamsyah dengan nomorrekening No. 0127355609 ; 1 (satu) bundel bill dan struk Bll yang dipergunakan oleh Sdr. SyamsirAlamsyah ; 1 (satu) bundel Guest Folio yang dipergunakan oleh Sdr.

EMILLIYANI binti NAAN dan DEVITARIMBAYANI binti MARAIMBANG SIREGAR juga mengetahui danapada kartu debit tersebut diatas, maka SYAMSIR ALAMSYAH SZ, SHbin SYAHRUZAMAN telah bekerja sama dengan Terdakwa AJENGSEKAR AGHATIS binti SRI HARDONO, DWI IRMA HANDAYANIbinti H.IBRAMSYAH.

Hal tersebut dapat diketahui ketika ada pemeriksaan pihakBank BNI menemukan kejanggalan pada Report Incoming File bahwakartu debit BNI Card No. 5264 2218 4031 3029 An. Syamsir Alamsyahdipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Hotel GrandVictoria dengan cara menggesekkan kartu debit Bank BNI ke Mesin EDCmilik Bank Bll secara Off Line ..

BNI tersebut lebin dahulu menanyakan kodeotorisasi kartu. debit milik SYAMSIR ALAMSYAH SZ, SH binSYAHRUZAMAN kepada pihak BNI namun hal tersebut tidak dilakukanTerdakwa.

HASANUDDIN, dan buku Tabungan BankBNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H.HASANUDDIN.13 (tiga belas) buah kartu ATM masingmasing, kartu ATM Bank ArthaGraha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltimdengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim denganNo : 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit denganNo: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debitdengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinumdebit dengan No: 4617005117319315, kartu

ATM Bank BIl denganNo: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No:6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No:5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan No:5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No:4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebitdengan No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No:5016649810796206.Barang bukti No. 5 s.d.

YURIOTAMANA.4 (empat) kartu ATM masingmasing Kartu ATM Platinum Debit BCA5260512003937669, kartu ATM Platinum Debit BCA5260512003937651, kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765,dan kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu)kartu kredit Mandiri 414931 3000293986.Barang Bukti No. 19 s.d.

Rek: 0250612235 atas nama HASAN TAMANA.4 (empat) buah kartu ATM masing masing kartu ATM Bank BTN debitPlatinum dangan nomor: 4693458200096729, kartu ATM Bank BCAPaspor Platinum Debit dengan nomor 5260512004553259, kartu ATMHal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 430 K/Pid. Sus/2020Bank BNI Platinum Debit dengan nomor: 5198932270053585, kartuATM Bank Mandiri Debit nomor 461 7003708011649.36. KTP atas nama JOHAN (NIK: 3172021808630009), HERU (No. KTP:09.5103.190264.4038), HENDRA (No.

Imei: 354010051483270.53. 4 (empat) kartu ATM masingmasing terdiri dari 2 (dua) buah KartuATM BCA Platinum dengan nomor 019004521854521850022 danBCA Platinum Debit dengan 526011000354688 atas nama EDDYSUSANTO IR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DANAMON dengannomor 5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRIdengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.54. 1 (satu) buan buku Rekening Bank BCA dengan nomor rekening8660101366.Barang bukti No. 49 s.d.

Raya Bukit Darmo Golf BlokR Nomor 2830, Surabaya, total pengiriman uang sebesarUSD660,000.00:1) Outward Remittance Debit Advice tanggal 18 Maret 2010 (vide buktiT.L.I.13 bukti T.I.Il.13A) sebesar SD100.000 (seratus ribu DolarAmerika Serikat);2) Outward Remittance Debit Advice tanggal 28 April 2010 (vide buktiT.L.UL.14 bukti T.I.11.14A) sebesar USD70.000 (tujuh puluh ribu DolarAmerika Serikat);3) Outward Remittance Debit Advice tanggal 6 Mei 2010 (vide buktiT.1.1.15bukti T.I.11.15A) sebesar USD210,000

T.1.11.19 bukti T.1.II.19A) sebesar USD 300,000 (tiga ratus ribuDolar Amerika Serikat);Outward Remittance Debit Advice tanggal 12 Oktober 2010 (vide buktiT.I.IL20 bukti T.I.II.20A) sebesar USD 200,000 (dua ratus ribuDolar Amerika Serikat);Outward Remittance Debit Advice tanggal 12 November 2010 (videbukti T.I.11.21 bukti T.I.Il.21A) sebesar USD 140,000 (seratusempat puluh ribu Dolar Amerika Serikat);Outward Remittance Debit Advice tanggal 25 November 2010 (videbukti T.I.Il.22 bukti T.I.Il22A) sebesar

USD 60,000 (enam puluhribu Dolar Amerika Serikat);Outward Remittance Debit Advice tanggal 2 Desember 2010 (videbukti T.1.11.23 bukti T.1.Il.23A) sebesar USD 300,000 (tiga ratus ribuDolar Amerika Serikat);Outward Remittance Debit Advice tanggal 5 Januari 2011 (vide buktiT.I.11.24bukti T.I.I.24A) sebesar USD 150,000 (seratus lima puluhribu Dolar Amerika Serikat);Outward Remittance Debit Advice tanggal 11 Januari 2011 (vide buktiT.I.1L.25 bukti T.1.II.25A) sebesar USD 150,000 (seratus lima puluhribu

Dolar Amerika Serikat);Outward Remittance Debit Advice tanggal 9 Pebruari 2011 (vide buktiT.L.M.26 bukti T.I.Il26A) sebesar USD 200,000 (dua ratus ribuDolar Amerika Serikat);15) Outward Remittance Debit Advice tanggal 17 Februari 2011 (videbT.I.IL27 bukti T.I.1l.27A) sebesar USD 50,000 (lima puluh ribuDolar Amerika Serikat);16) Outward Remittance Debit Advice tanggal 1 April 2011 (vide buktiT.I.11.28 bukti T.1.II.28A) sebesar USD 150,000 (seratus lima puluhribu Dolar Amerika Serikat);17) Outward

Raya Bukit Darmo Golf Blok R No.2830, Surabaya, sebesar USD 660,360 (dilampirkan pada memoribanding sebagai ad informandum yang bersesuaian dengan buktibukti pada angka 9.5 6) s.d. 18));19) utward Remittance Debit Advice tanggal 23 Juli 2010 sebesarUSD140,000 (seratus empat puluh ribu Dolar Amerika Serikat);20) utward Remittance Debit Advice tanggal 19 April 2010 sebesar USD29,950 (dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh DolarAmerika Serikat);21) utward Remittance Debit Advice tanggal 3

Dirampas untuk Negara;- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angka-angka togel;- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan kartu SIM dengan No. 085248478988;- 1 (satu) buah Kartu Debit BNI warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;8. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

perintah supaya terdakwa tetap ditahan.Barang bukti berupa: Uang tunai senilai Ro587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuhRupiah).Dirampas untuk Negara. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angkaangka togel. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan SIM dengan No. 085248478988 1 (satu) buah Kartu Debit BNI warna Gold.Dirampas untuk dimusnahkan.6.

Uang tunai senilai Ro587.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angkaangka togel;3. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta delnomor simcard terpasang 085248478988;4. 1(satu) buah kartu debit BNI warna Gold;Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel terssebagai Bandar/pengepul/melayani pembeli atau pemasang togelpara pembeli.Bahwa setelah diperiksa, ternyata 1(satu) buah Handphone VIVOwarna biru barang bukti tersebut berisi

Uang tunai senilai Ro587.000,00 (lima ratus delapan puluh 1ribu rupiah).2. 1(satu) lembar sobekan kertas yang berisi angkaangka togel.3. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta delnomor simcard terpasang 085248478988.4. 1(satu) buah kartu debit BNI warna Gold.Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidaitersebut.Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel terssebagai Bandar/pengepul/melayani pembeli atau pemasang togelpara pembeli.Bahwa setelah diperiksa, ternyata

Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuhRupiah);2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angkaangka togel;3. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan nsimcard terpasang 085248478988; dan4. 1 (satu) buah kartu debit BNI warna Gold;dimana posisi uang dan catatan barang bukti ada di kantong celanaTerdakwa, sedangkan handphone ada di tangan Terdakwa;Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sekBandar/pengepul/melayani pembeli atau pemasang

Uang tunai senilai Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuhRupiah);2. 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi angkaangka togel;3. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15 warna biru beserta dengan ncsimcard terpasang 085248478988; dan4. 1 (satu) buah kartu debit BNI warna Gold;dimana posisi uang dan catatan barang bukti ada di kantong celanaTerdakwa, sedangkan handphone ada di tangan Terdakwa, karena ~melakukan permainan judi jenis togel, yang juga Terdakwa akui beperbuatan tersebut adalah tanpa seizin

Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 unit spm Honda Beat tahun 2015 No Pol H 3083 YQ dikembalikan kepada terdakwa Kevin; - 1 buah kartu ATM BRI, 2 bungkus tusuk gigi dirampas untuk dimusnahkan; 88 bungkus rokok Marlboro light, 5 bungkus rokok Marlboro hijau, 5 bungkus rokok Djie sam soe, 10 bungkus rokok clas mild, 10 bungkus rokok samporna mild merah, 1 buah kartu ATM debit BNI dikembalikan kepada saksi Hartono; - 1 lembar struk pembelian di Alfamart, 1

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 unit spm Honda Beat tahun 2015 No Pol H 3083 YQ dikembalikan kepada terdakwaKevin;e 1 buah kartu ATM BRI, 2 bungkus tusuk gigi dirampas untuk dimusnahkan;e 88 bungkus rokok Marlboro light, 5 bungkus rokok Marlboro hijau, 5 bungkus rokokDjie sam soe, 10 bungkus rokok clas mild, 10 bungkus rokok samporna mild merah, 1buah kartu ATM debit BNI dikembalikan kepada saksi Hartono;e 1 lembar struk pembelian di Alfamart, 1 lembar struk pembelian Rp. 1.044.500,, 2lembar

Mijen;Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 09. 45 wib adaseseorang yang berbelanja ditempat saksi bekerja melakukan pembayaran denganmenggunakan kartu ATM debit BNI Ud.

Saksi ANDITA IRJAYANI BINTI TEMUBahwa benar saksi bekerja di Alfamart sebagai kasir di Ruko jatisari Blok H 237Mijen;Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 09. 54 wib pelakumelakukan pembelian barang dengan menggunakan pembayaran denganmenggunakan kartu ATM debit BNI atas nama Ud.

berkulitputih tinggi sekitar 160 cm berambut pendek memakai hem lengan panjang; Bahwa benar saksi melihat diantara ketiga orang tersebut datang ke Alfamartmemakai sepeda motor Honda Beat warana hitam yang ternyata bernama Kevin;Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa telah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Terdakwa I KEVIN ALIANDO BIN KAMINES : Bahwa benar para terdakwa mengambil kartu ATM tersebut pada hari senin tanggal 16Nopember 2015 dengan kartu Debit

;Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa Kevin menggunakan sepedamotor Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan No Pol H 3083 YQ sedangkanterdakwa Agus terdakwa Nico, Roni dan Marwan menggunakan mobil Avanza warnaputih No Pol D 1362 ADG;Bahwa setiap transaksi menggunakan PIN terdakwa Agus yang transaksi denganmenggunakan tanda tangan;Terdakwa IINICO DEALESANDI BIN DARMAWAN : Bahwa benar para terdakwa mengambil kartu ATM tersebut pada hari senin tanggal 16Nopember 2015 dengan kartu Debit

OPTIK MELAWAI, SALE, tanggal 14 Januari 2013 sebesarRp6.805.000,00Kartu Debit BALLY BOUTIQUE, Tanggal 28 Januari 2013 sebesarRp4.280.000,00Kartu Debit VERSACE BOUTIQUE P.

OPTIK MELAWAI, SALE, tanggal 14 Januari 2013 sebesarRp6.805.000,00pp)Kartu Debit BALLY BOUTIQUE, Tanggal 28 Januari 2013 sebesarRp4.280.000,00qq)Kartu Debit VERSACE BOUTIQUE P.

P, tanggal 20 Juni 2013 sebesarRp6.370.000,00aaa) Kartu Debit SOGO, KGM (@, : tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp4.250.000,00 tanggal 9 September 2013 sebesar Rp1.299.000,00 tanggal 9 September 2013 sebesar Rp2.867.000.00bbb) Kartu Debit BB BY GLOBAL TELES, tanggal 29 Juli 2013sebesar Rp 3.299.000.00ccc)Kartu Debit BB BY GLOBAL TELES, tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp3.299.000.00ddd) Kartu Debit LOUIS VUITION, PLZ tanggal 5 Agustus 2013sebesar Rp8.736.000.00eee) Kartu Debit SOGC, KGM, tanggal 26 Agustus

Mutasi Kredit : Rp 40.877.321,45.Mutasi Debit Rp 60.37546429.Hal 54 Put.

Debit BB BY GLOBALTELES, tanggal 29 Juli 2013 sebesarRp3.299.000,00Kartu Debit LOUIS VUITION, PLZ, tanggal 5 Agustus 2013 sebesarRp8.736.000,00Kartu Debit SOGC, KGM, tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp3.100.000,00Kartu Debit CEMPAKA BUAHHO tanggal 10 September 2013 sebesarRp2.996.000,00Kartu Debit GRAMEDIA 008 MATRA tanggal 23 September 2013 sebesarRp4,225.700.00Kartu Debit BATIK KERIS MKG, tanggal 19 Desember 2013 sebesarRp5.620.000.00Mutasi dan saldo atas tranSaksi tersebut adalah :Saldo Awal :

Foto copy Surat Bank Mandiri Advis Debet Debit Advice Faorm tanggal 30Juni 2008, ( bukti P.7) ;8. Foto copy Surat Bank Mandiri Advis Debet Debit Advice Form tanggal 2 Juli2008, ( bukti P.8 )9.

Mochamad Papaluang sebanyak 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayarbiaya Penilaian Agunan, (bukti P.31 ) ;32.Foto Copy Mandiri Advis Debet Debit Advice Form Tanggal 14 April 2009kepada H. Mochamad Papal, ( bukti P.32 ) ;33.Foto Copy Mandiri Advis Debet Debit Advice Form tanggal 16 April 2009kepada H.

kepada MochamadPalal, ( bukti P.52 ) ;53.Foto Copy Mandiri Advis Debet Debit Advice Form tanggal 19 Juni 2013kepada Mochamad Palal, ( bukti P.53 ) ;54.Foto Copy Mandiri, Advis Debet Debit Advice Form tanggal 19 Juni 2013kepada Mochamad Palal, ( bukti P.54 ) ;55.Foto Copy Mandiri, Advis Debet Debit Advice Form tanggal 19 Juni 2013kepada Mochamad Palal, ( bukti P.55 ) ;56.Foto Copy Mandiri, Advis Debet Debit Advice Form tanggal 19 Juni 2013kepada Mochamad Palal, ( bukti P.56 ) ;57.Foto Copy Mandiri

, Advis Debet Debit Adice Form tanggal 19 Juni 2013kepada Mochamad Palal, ( bukti P.57 ) ;58.Foto Copy Mandiri, Advis Debet Debit Advice Form tanggal 20 Juni 2013Kepada Mochamad Palal, ( bukti P.58 ) ;59.Foto Copy Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013 Mochamad Palalsebagai Pemberi Kuasa kepada PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk,( bukti P.87 ) ;Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN PKL88.Foto Copy Mandiri Advis Debet Debit Advice Form tanggal 26 Juni 2015kepada Mochamad Palal, ( bukti P.88 ) ;89.Foto Copy Mandiri Advis Debet Debit Advice Form tanggal 26 Juni 2015kepada Mochamad Palal, ( bukti P.89 ) ;90.Foto Copy Mandiri Advis Debet Debit Advice Form tanggal 26 Juni 2015kepada Mochamad Palal, ( bukti P.90) ;91.Foto Copy Mandiri Adevis Debet Debit Advice Form tanggal

Ali Bandi;