Putusan PT JAKARTA Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI |
|
| Nomor | 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI |
| Tingkat Proses | Banding |
| Klasifikasi |
Pidana Khusus Pencucian Uang |
| Kata Kunci | |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal Register | 15 Februari 2018 |
| Lembaga Peradilan | PT JAKARTA |
| Jenis Lembaga Peradilan | PT |
| Hakim Ketua | Elang Prakoso Wibowo |
| Hakim Anggota | Achmad Subaidinyoman Dedy Triparsada |
| Panitera | Siti Khaeriyah |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | MENGUBAH |
| Catatan Amar | M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut; Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid,Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut ;1. Menyatakan Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama;2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;3. Menetapkan barang bukti Nomor urut (1,2,3,4 dan 6) masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti Nomor Urut 5, 7 sampai dengan Nomor urut 20 tetap terlampir dalam berkas perkara adalah sebagai berikut : 1. - Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Green Garden:1. Nomor 2532735999 atas nama PT SANJAYA INA SAKTI Rp.71.871.706,41;2. Nomor 2533802222 atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN Rp.243.904.502,00.;- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Daan Mogot:1. Nomor 1982292837 USD 18.906,77 dan nomor 1986666789 Rp.55.125.149,68 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; 2. Nomor 1983917589 atas nama PT CITRA MITRA AGUNG --3. Nomor:1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGI Rp.61.524,34.-;- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra rekening nomor 4663019158 USD 6,80 dan nomor 4663021705 Rp. 76.206,00 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI.- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek: 1. Nomor 4671399468 USD 61,07 dan nomor 4671399859 Rp. 200.282,- atas nama PT DELTA INTI MAKMUR; 2. Nomor 4671398828 Rp. 53.537,00 dan nomor 4671399638 USD -- atas nama PT TUNAS DAYA CIPTA.;2. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Muara Karang 3 nomor 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 197.000,00.;3. Satu Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 2.750.000.000,-.; Satu Unit Apartemen RESIDENCE 8 Tower/Cluster 3 Unit 29C atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 3.500.000.000,-.;4. - Satu Unit Apartemen CENTRAL PARK RESIDENCES Tower Alaina (Tower C) Lantai 37 Unit 09 atas nama MEILAWATI KUSUMA (istri Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO) Rp. 3.500.000.000; - Uang tunai yang terkait pembayaran harga unit Apartemen SOHO@PODOMORO CITY Blok SOHO Lantai 23 Nomor 25 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 1.843.198.017,-.5. 1. Rekening koran Bank BCA No.1063019775 atas nama MEGAWATI HADIWIDJOJO, periode: a. Periode Januari 2015 sd. Juni 2015 (6 buku ? Cetakan bank/asli); b. Periode Januari 2014 sd. Nopember 2014 (11 buku ? Cetakan bank/asli); c. Periode Desember 2014 (1 buku ? Cetakan); d. Periode Nopember 2012 (1 buku ? Cetakan);2. Rekening koran Bank BCA No.1063004344 atas nama PT KURNIA CIPTAMODA GEMILANG periode: a. Periode Februari sd. Juni 2015; b. Periode Mei ? Juni 2014 (print out komputer; c. Periode Januari sd. April 2014; d. Periode Juli sd. Desember 2014; e. Periode Nopember 2012.3. Invoice dan faktur pajak sebagai berikut: Tgl.Inv Invoice Asli Faktur Pajak Asli Nama Tahun : 2012 19-Sep-12 INV/0718/IDN/IX/2012010 . 000-12.00000718 PT. Indosolusi Internasional;28-Sep-12 INV/0745/IDN/IX/2012010. 000-12.00000745 PT. Indosolusi Internasional;27-Sep-12 INV/0688/IDN/IX/2012010.000-12.00000688 PT. Indosolusi Internasional;Tahun : 2013 4-Nov-13 KWT/0929/IDN/XI/2013010.901-13.44995103 PT. Indosolusi Internasional; 6-Nov-13 KWT/0939/IDN/XI/2013 010.901-13.4499511 PT. Indosolusi Internasional; 7-Nov-13 KWT/0957/IDN/XI/2013010.901-13.44995131 PT. Indosolusi Internasional;11-Nov-13 KWT/0996/IDN/XI/2013010.901-13.44995170 PT. Indosolusi Internasional;13-Nov-13 KWT/1001/IDN/XI/2013010.901-13.44995175 PT. Indosolusi Internasional;15-Nov-13 KWT/1014/IDN/XI/2013010.901-13.44995188 PT. Indosolusi Internasional;18-Nov-13 KWT/1018/IDN/XI/2013010.902-13.85099135 PT. Indosolusi Internasional19-Nov-13 KWT/1021/IDN/XI/2013010.902-13.85099138 PT. Indosolusi Internasional;20-Nov-13 KWT/1026/IDN/XI/2013010.902-13.85099143 PT. Indosolusi Internasional;21-Nov-13 KWT/1034/IDN/XI/2013010.902-13.85099151 PT. Indosolusi Internasional;25-Nov-13 KWT/1040/IDN/XI/2013010.902-13.85099157 PT. Indosolusi Internasional;25-Nov-13 KWT/1044/IDN/XI/2013010.902-13.85099161 PT. Indosolusi Internasional;26-Nov-13 KWT/1047/IDN/XI/2013010.902-13.85099164 PT. Indosolusi Internasional;27-Nov-13 KWT/1051/IDN/XI/2013010.902-13.85099168 PT. Indosolusi Internasional;28-Nov-13 KWT/1054/IDN/XI/2013010.902-13.85099171 PT. Indosolusi Internasional;2-Dec-13 INV/1057/IDN/XII/2013010.902-13.85099174 PT. Indosolusi Internasional;3-Dec-13 INV/1062/IDN/XII/2013010.902-13.85099179 PT. Indosolusi Internasional;4-Dec-13 INV/1069/IDN/XII/2013010.902-13.85099186 PT. Indosolusi Internasional;5-Dec-13 INV/1075/IDN/XII/2013010.902-13.85099192 PT. Indosolusi Internasional;6-Dec-13 INV/1078/IDN/XII/2013010.902-13.85099195 PT. Indosolusi Internasional;9-Dec-13 INV/1081/IDN/XII/2013010.902-13.85099198 PT. Indosolusi Internasional;11-Dec-13 INV/1091/IDN/XII/2013010.902-13.85099208 PT. Indosolusi Internasional;13-Dec-13 INV/1102/IDN/XII/2013010.902-13.85099219 PT. Indosolusi Internasional;17-Dec-13 INV/1113/IDN/XII/2013010.902-13.85099230 PT. Indosolusi Internasional;18-Dec-13 INV/1116/IDN/XII/2013010.902-13.85099233 PT. Indosolusi Internasional;19-Dec-13 INV/1123/IDN/XII/2013010.902-13.85099240 PT. Indosolusi Internasional;20-Dec-13 INV/1127/IDN/XII/2013010.902-13.85099244 PT. Indosolusi Internasional;23-Des-13 INV/1132/IDN/XII/2013010.902-13.85099249 PT. Indosolusi Internasional;Tahun : 2014 10-Jan-14 INV/0001/IDN/I/2014010.000-14.87032483 PT. Indosolusi Internasional;10-Jan-14 INV/0004/IDN/I/2014010.000-14.87032486 PT. Indosolusi Internasional;13-Jan-14 INV/0008/IDN/I/2014010.000-14.87032490 PT. Indosolusi Internasional;13-Jan-14 INV/0010/IDN/I/2014010.000-14.87032492 PT. Indosolusi Internasional;15-Jan-14 INV/0013/IDN/I/2014010.000-14.87032495 PT. Indosolusi Internasional;15-Jan-14 INV/0015/IDN/I/2014010.000-14.87032497 PT. Indosolusi Internasional;16-Jan-14 INV/0017/IDN/I/2014010.000-14.87032499 PT. Indosolusi Internasional;17-Jan-14 INV/0021/IDN/I/2014010.000-14.87032503 PT. Indosolusi Internasional;21-Jan-14 INV/0033/IDN/I/2014010.000-14.87032515 PT. Indosolusi Internasional;22-Jan-14 INV/0037/IDN/I/2014010.000-14.87032519 PT. Indosolusi Internasional;23-Jan-14 INV/0043/IDN/I/2014010.000-14.87032525 PT. Indosolusi Internasional;24-Jan-14 INV/0047/IDN/I/2014010.000-14.87032529 PT. Indosolusi Internasional;28-Jan-14 INV/0056/IDN/I/2014010.000-14.87032538 PT. Indosolusi Internasional;29-Jan-14 INV/0061/IDN/I/2014010.000-14.87032543 PT. Indosolusi Internasional;30-Jan-14 INV/0067/IDN/I/2014010.000-14.87032549 PT. Indosolusi Internasional;31-Jan-14 INV/0073/IDN/I/2014010.000-14.87032555 PT. Indosolusi Internasional7-Mar-14 KWT/0115/IDN/III/2014010.000-14.87032597 PT. Indosolusi Internasional;10-Mar-14 KWT/0122/IDN/III/2014010.000-14.87032604 PT. Indosolusi Internasional;11-Mar-14 KWT/0128/IDN/III/2014010.000-14.87032610 PT. Indosolusi Internasional;12-Mar-14 KWT/0133/IDN/III/2014010.000-14.87032615 PT. Indosolusi Internasional;17-Mar-14 KWT/0141/IDN/III/2014010.000-14.87032623 PT. Indosolusi Internasional;21-Mar-14 KWT/0153/IDN/III/2014010.000-14.87032635 PT. Indosolusi Internasional;24-Mar-14 KWT/0156/IDN/III/2014010.000-14.87032638 PT. Indosolusi Internasional;26-Mar-14 KWT/0161/IDN/III/2014010.000-14.87032643 PT. Indosolusi Internasional;27-Mar-14 KWT/0164/IDN/III/2014010.000-14.87032646 PT. Indosolusi Internasional;4-Mar-14 INV/0045/TDT/III/2014010.000-14.88192349 PT. Tahta Duta Teknologi;5-Mar-14 INV/0051/TDT/III/2014010.000-14.88192355 PT. Tahta Duta Teknologi;6-Mar-14 INV/0058/TDT/III/2014010.000-14.88192362 PT. Tahta Duta Teknologi;7-Mar-14 INV/0063/TDT/III/2014010.000-14.88192367 PT. Tahta Duta Teknologi;10-Mar-14 INV/0068/TDT/III/2014010.000-14.88192372 PT. Tahta Duta Teknologi;11-Mar-14 INV/0072/TDT/III/2014010.000-14.88192376 PT. Tahta Duta Teknologi;12-Mar-14 INV/0077/TDT/III/2014010.000-14.88192381 PT. Tahta Duta Teknologi;13-Mar-14 INV/0080/TDT/III/2014010.000-14.88192384 PT. Tahta Duta Teknologi;14-Mar-14 INV/0084/TDT/III/2014010.000-14.88192388 PT. Tahta Duta Teknologi;17-Mar-14 INV/0088/TDT/III/2014010.000-14.88192392 PT. Tahta Duta Teknologi;18-Mar-14 INV/0092/TDT/III/2014010.000-14.88192396 PT. Tahta Duta Teknologi;19-Mar-14 INV/0095/TDT/III/2014010.000-14.88192399 PT. Tahta Duta Teknologi;20-Mar-14 INV/0097/TDT/III/2014010.000-14.88192401 PT. Tahta Duta Teknologi;21-Mar-14 INV/0099/TDT/III/2014010.000-14.88192403 PT. Tahta Duta Teknologi;24-Mar-14 INV/0101/TDT/III/2014010.000-14.88192405 PT. Tahta Duta Teknologi;25-Mar-14 INV/0103/TDT/III/2014010.000-14.88192407 PT. Tahta Duta Teknologi;1-Apr-14 INV/0061/TDT/IV/2014010.000-14.88192365 PT. Tahta Duta Teknologi;3-Apr-14 INV/0091/TDT/IV/2014010.000-14.88192395 PT. Tahta Duta Teknologi;7-Apr-14 INV/0107/TDT/IV/2014010.000-14.88192411 PT. Tahta Duta Teknologi;1-Apr-14 KWT/0169/IDN/IV/2014010.000-14.87032651 PT. Indosolusi Internasional;2-Apr-14 KWT/0173/IDN/IV/2014010.000-14.87032655 PT. Indosolusi Internasional;4-Apr-14 KWT/0182/IDN/IV/2014010.000-14.87032664 PT. Indosolusi Internasional;7-Apr-14 KWT/0185/IDN/IV/2014010.000-14.87032667 PT. Indosolusi Internasional;10-Apr-14 KWT/0193/IDN/IV/2014010.000-14.87032675 PT. Indosolusi Internasional;17-Apr-14 KWT/0204/IDN/IV/2014010.000-14.87032686 PT. Indosolusi Internasional;23-Apr-14 KWT/0215/IDN/IV/2014010.000-14.87032697 PT. Indosolusi Internasional;6-May-14 KWT/0223/IDN/V/2014010.000-14.87032705 PT. Indosolusi Internasional;9-May-14 KWT/0233/IDN/V/2014010.000-14.87032715 PT. Indosolusi Internasional;14-May-14 KWT/0241/IDN/V/2014010.000-14.87032723 PT. Indosolusi Internasional;21-May-14 KWT/0253/IDN/V/2014010.000-14.87032735 PT. Indosolusi Internasional;22-May-14 KWT/0255/IDN/V/2014010.000-14.87032737 PT. Indosolusi Internasional;23-May-14 KWT/0258/IDN/V/2014010.000-14.87032740 PT. Indosolusi Internasional;26-May-14 KWT/0262/IDN/V/2014010.000-14.87032744 PT. Indosolusi Internasional;28-May-14 KWT/0264/IDN/V/2014010.000-14.87032746 PT. Indosolusi Internasional;30-May-14 KWT/0267/IDN/V/2014010.000-14.87032749 PT. Indosolusi Internasional;30-May-14 KWT/0270/IDN/V/2014010.000-14.87032752 PT. Indosolusi Internasional;30-May-14 KWT/0271/IDN/V/2014010.000-14.87032753 PT. Indosolusi Internasional;6-Jun-14 INV/0159/TDT/VI/2014010.000-14.88192463 PT. Tahta Duta Teknologi;11-Jun-14 INV/0166/TDT/VI/2014010.000-14.88192470 PT. Tahta Duta Teknologi;17-Jun-14 INV/0173/TDT/VI/2014010.000-14.88192477 PT. Tahta Duta Teknologi;18-Jun-14 INV/0175/TDT/VI/2014010.000-14.88192479 PT. Tahta Duta Teknologi;2-Jun-14 KWT/0272/IDN/VI/2014010.000-14.87032754 PT. Indosolusi Internasional;3-Jun-14 KWT/0276/IDN/VI/2014010.000-14.87032758 PT Indosolusi Internasional;4-Jun-14 KWT/0279/IDN/VI/2014010.000-14.87032761 PT. Indosolusi Internasional;6-Jun-14 KWT/0284/IDN/VI/2014010.000-14.87032766 PT Indosolusi Internasional;9-Jun-14 KWT/0288/IDN/VI/2014010.000-14.87032770 PT. Indosolusi Internasional;10-Jun-14 KWT/0292/IDN/VI/2014.010.000-14.87032774 PT. Indosolusi Internasional;11-Jun-14 KWT/0295/IDN/VI/2014.010.000-14.87032777 PT. Indosolusi Internasional;3-Jul-14 KWT/0337/IDN/VII/2014.010.000-14.87032819 PT. Indosolusi Internasional;4-Jul-14 KWT/0342/IDN/VII/2014.010.000-14.87032824 PT. Indosolusi Internasional;8-Jul-14 KWT/0347/IDN/VII/2014.010.000-14.87032829 PT. Indosolusi Internasional;11-Jul-14 KWT/0353/IDN/VII/2014.010.000-14.87032835 PT. Indosolusi Internasional;14-Jul-14 KWT/0356/IDN/VII/2014010.000-14.04813679 PT. Indosolusi Internasional;16-Jul-14 KWT/0362/IDN/VII/2014010.000-14.04813685 PT. Indosolusi Internasional;18-Jul-14 KWT/0368/IDN/VII/2014010.002-14.04813691 PT. Indosolusi Internasional;22-Jul-14 KWT/0374/IDN/VII/2014010.002-14.04813697 PT. Indosolusi Internasional;25-Jul-14 KWT/0383/IDN/VII/2014010.002-14.04813706 PT. Indosolusi Internasional;1-Jul-14 INV/0183/TDT/VII/2014010.002-14.04879460 PT. Tahta Duta Teknologi;2-Jul-14 INV/0185/TDT/VII/2014010.002-14.04879462 PT. Tahta Duta Teknologi;4-Jul-14 INV/0188/TDT/VII/2014010.002-14.04879465 PT. Tahta Duta Teknologi;7-Jul-14 INV/0190/TDT/VII/2014010.002-14.04879467 PT. Tahta Duta Teknologi;11-Aug-14 INV/0394/IDN/VIII/2014010.002-14.04813717 PT. Indosolusi Internasional;18-Aug-14 INV/0409/IDN/VIII/2014010.002-14.04813732 PT. Indosolusi Internasional;19-Aug-14 INV/0412/IDN/VIII/2014010.002-14.04813735 PT. Indosolusi Internasional;21-Aug-14 INV/0418/IDN/VIII/2014010.002-14.04813741 PT. Indosolusi Internasional;22-Aug-14 INV/0421/IDN/VIII/2014010.002-14.04813744 PT. Indosolusi Internasional;25-Aug-14 INV/0425/IDN/VIII/2014010.002-14.04813748 PT. Indosolusi Internasional;4-Aug-14 INV/0209/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879486 PT. Tahta Duta Teknologi;5-Aug-14 INV/0213/TDT/VIII/2014010.002-14.04879490 PT. Tahta Duta Teknologi;6-Aug-14 INV/0216/TDT/VIII/2014010.002-14.04879493 PT. Tahta Duta Teknologi11-Aug-14 INV/0221/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879498 PT. Tahta Duta Teknologi;13-Aug-14 INV/0226/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879503 PT. Tahta Duta Teknologi;19-Aug-14 INV/0234/TDT/VIII/2014010.002-14.04879511 PT. Tahta Duta Teknologi;2-Sep-14 INV/0437/IDN/IX/2014010.002-14.04813760 PT. Indosolusi Internasional;4-Sep-14 INV/0446/IDN/IX/2014010.002-14.04813769 PT. Indosolusi Internasional;8-Sep-14 INV/0452/IDN/IX/2014010.002-14.04813775 PT. Indosolusi Internasional;9-Sep-14 INV/0460/IDN/IX/2014010.002-14.04813783 PT. Indosolusi Internasional;1-Sep-14 SIS14090043 010.002-14.04651780 PT Sanjaya Ina Sakti;2-Sep-14 SIS14090045 010.002-14.04651782 PT Sanjaya Ina Sakti;3-Sep-14 SIS14090047 010.002-14.04651784 PT Sanjaya Ina Sakti;9-Sep-14 SIS14090054 010.002-14.90906698 PT Sanjaya Ina Sakti;1-Sep-14 INV/0246/TDT/IX/2014 010.002-14.04879523 PT Tahta Duta Teknologi;4-Sep-14 INV/0252/TDT/IX/2014 010.002-14.04879529 PT Tahta Duta Teknologi;11-Sep-14 INV/0263/TDT/IX/2014 010.002-14.04879540 PT Tahta Duta Teknologi;1-Oct-14 INV/0283/TDT/X/2014 010.002-14.04879560 PT Tahta Duta Teknologi;2-Oct-14 INV/0286/TDT/X/2014 010.002-14.04879563 PT Tahta Duta Teknologi;3-Oct-14 INV/0289/TDT/X/2014 010.002-14.04879566 PT Tahta Duta Teknologi;6-Oct-14 INV/0292/TDT/X/2014 010.002-14.04879569 PT Tahta Duta Teknologi;7-Oct-14 INV/0296/TDT/X/2014 010.002-14.62298451 PT Tahta Duta Teknologi;10-Oct-14 INV/0301/TDT/X/2014 010.002-14.62298456 PT Tahta Duta Teknologi;1-Oct-14 SIS14100071 010.002-14.90906715 PT Sanjaya Ina Sakti;9-Oct-14 SIS14100079 010.002-14.90906723 PT Sanjaya Ina Sakti;10-Oct-14 SIS14100082 010.002-14.90906726 PT Sanjaya Ina Sakti;15-Oct-14 SIS14100087 010.002-14.90906731 PT Sanjaya Ina Sakti;16-Oct-14 SIS14100090 010.002-14.90906734 PT Sanjaya Ina Sakti;22-Oct-14 SIS14100094 010.002-14.90906738 PT Sanjaya Ina Sakti;27-Oct-14 SIS14100097 010.002-14.90906741 PT Sanjaya Ina Sakti;13-Nov-14 INV/0329/TDT/XI/2014 010.002-14.62298484 PT Tahta Duta Teknologi;14-Nov-14 INV/0331/TDT/XI/2014 010.002-14.62298486 PT Tahta Duta Teknologi;17-Nov-14 INV/0333/TDT/XI/2014 010.002-14.62298488 PT Tahta Duta Teknologi;18-Nov-14 INV/0334/TDT/XI/2014 010.002-14.62298489 PT Tahta Duta Teknologi;19-Nov-14 INV/0337/TDT/XI/2014 010.002-14.62298492 PT Tahta Duta Teknologi;21-Nov-14 INV/0342/TDT/XI/2014 010.002-14.62298497 PT Tahta Duta Teknologi;25-Nov-14 INV/0344/TDT/XI/2014 010.002-14.62298499 PT Tahta Duta Teknologi;26-Nov-14 INV/0345/TDT/XI/2014 010.002-14.62298500 PT Tahta Duta Teknologi;18-Nov-14 SIS14110120 010.002-14.90906764 PT Sanjaya Ina Sakti19-Nov-14 SIS14110122 010.002-14.90906766 PT Sanjaya Ina Sakti21-Nov-14 SIS14110126 010.003-14.17003954 PT Sanjaya Ina Sakti24-Nov-14 SIS14110129 010.003-14.17003957 PT Sanjaya Ina Sakti25-Nov-14 SIS14110131 010.003-14.17003959 PT Sanjaya Ina Sakti26-Nov-14 SIS14110133 010.003-14.17003961 PT Sanjaya Ina Sakti27-Nov-14 SIS14110135 010.003-14.17003963 PT Sanjaya Ina Sakti28-Nov-14 SIS14110137 010.003-14.17003965 PT Sanjaya Ina Sakti1-Dec-14 INV/0352/TDT/XII/2014010.002-14.62298507 PT Tahta Duta Teknologi;3-Dec-14 INV/0357/TDT/XII/2014010.002-14.62298512 PT Tahta Duta Teknologi;4-Dec-14 INV/0360/TDT/XII/2014010.002-14.62298515 PT Tahta Duta Teknologi;8-Dec-14 INV/0368/TDT/XII/2014010.002-14.62298523 PT Tahta Duta Teknologi;10-Dec-14 INV/0372/TDT/XII/2014010.002-14.62298527 PT Tahta Duta Teknologi;11-Dec-14 INV/0377/TDT/XII/2014010.002-14.62298532 PT Tahta Duta Teknologi;15-Dec-14 INV/0383/TDT/XII/2014010.002-14.62298538 PT Tahta Duta Teknologi;17-Dec-14 INV/0387/TDT/XII/2014010.002-14.62298542 PT Tahta Duta Teknologi;18-Dec-14 INV/0392/TDT/XII/2014010.002-14.62298547 PT Tahta Duta Teknologi;19-Dec-14 INV/0395/TDT/XII/2014010.002-14.62298550 PT Tahta Duta Teknologi;22-Dec-14 INV/0398/TDT/XII/2014010.002-14.62298553 PT Tahta Duta Teknologi;23-Dec-14 INV/0401/TDT/XII/2014010.002-14.62298556 PT Tahta Duta Teknologi;29-Dec-14 INV/0405/TDT/XII/2014010.002-14.62298560 PT Tahta Duta Teknologi;18-Dec-14 SIS14120172010.003-14.17004000 PT Sanjaya Ina Sakti;19-Dec-14 SIS14120176010.003-14.17004004 PT Sanjaya Ina Sakti;23-Dec-14 SIS14120182010.003-14.17004010 PT Sanjaya Ina Sakti;14-Dec-14 SIS14120185010.003-14.17004013 PT Sanjaya Ina Sakti;29-Dec-14 SIS14120188010.003-14.17004016 PT Sanjaya Ina Sakti;4-Dec-14 INV 0198010.002-14.90510188 PT Surya Duta Andalan;5-Dec-14 INV 0201010.002-14.90510191 PT Surya Duta Andalan;9-Dec-14 INV 0205010.002-14.90510195 PT Surya Duta Andalan;10-Dec-14 INV 0207010.002-14.90510197 PT Surya Duta Andalan;11-Dec-14 INV 0209010.002-14.90510199 PT Surya Duta Andalan;15-Dec-14 INV 0216010.002-14.90510206 PT Surya Duta Andalan;16-Dec-14 INV 0220010.002-14.90510210 PT Surya Duta Andalan;17-Dec-14 INV 0223010.002-14.90510213 PT Surya Duta Andalan;18-Dec-14 INV 0226010.002-14.90510216 PT Surya Duta Andalan;22-Dec-14 INV 0230010.002-14.90510220 PT Surya Duta Andalan;23-Dec-14 INV 0234010.002-14.90510224 PT Surya Duta Andalan;24-Dec-14 INV 0236010.002-14.90510226 PT Surya Duta Andalan;29-Dec-14 INV 0238010.002-14.90510228 PT Surya Duta Andalan;30-Dec-14 INV 0239 010.002-14.90510229 PT Surya Duta Andalan;Tahun : 2015 9-Jan-15 INV/0005/TDT/I/2015 010.000-15.91168498 PT Tahta Duta Teknologi;12-Jan-15 INV/0010/TDT/I/2015 010.000-15.91168503 PT Tahta Duta Teknologi;14-Jan-15 INV/0021/TDT/I/2015 010.000-15.91168514 PT Tahta Duta Teknologi;15-Jan-15 INV/0025/TDT/I/2015 010.000-15.91168518 PT Tahta Duta Teknologi;16-Jan-15 INV/0029/TDT/I/2015 010.000-15.91168522 PT Tahta Duta Teknologi;19-Jan-15 INV/0032/TDT/I/2015 010.000-15.91168525 PT Tahta Duta Teknologi;20-Jan-15 INV/0035/TDT/I/2015 010.000-15.91168528 PT Tahta Duta Teknologi;21-Jan-15 INV/0039/TDT/I/2015 010.000-15.91168532 PT Tahta Duta Teknologi;22-Jan-15 INV/0041/TDT/I/2015 010.000-15.91168534 PT Tahta Duta Teknologi;23-Jan-15 INV/0047/TDT/I/2015 010.000-15.91168540 PT Tahta Duta Teknologi;26-Jan-15 INV/0051/TDT/I/2015 010.000-15.91168544 PT Tahta Duta Teknologi;27-Jan-15; INV/0054/TDT/I/2015 010.000-15.91168547 PT Tahta Duta Teknologi;27-Jan-15 INV/0055/TDT/I/2015 010.000-15.91168548 PT Tahta Duta Teknologi;28-Jan-15 INV/0057/TDT/I/2015 010.000-15.91168550 PT Tahta Duta Teknologi;29-Jan-15 INV/0062/TDT/I/2015 010.000-15.91168555 PT Tahta Duta Teknologi;29-Jan-15 INV/0066/TDT/I/2015 010.000-15.91168559 PT Tahta Duta Teknologi;30-Jan-15 INV/0070/TDT/I/2015 010.000-15.91168563 PT Tahta Duta Teknologi;15-Jan-15 INV 0017 010.000-15.91163239 PT Surya Duta Andalan;20-Jan-15 INV 0029 010.000-15.91163247 PT Surya Duta Andalan;20-Jan-15 INV 0031 010.000-15.91163249 PT Surya Duta Andalan;21-Jan-15 INV 0033 010.000-15.91163251 PT Surya Duta Andalan;22-Jan-15 INV 0037 010.000-15.91163255 PT Surya Duta Andalan;23-Jan-15 INV 0041 010.000-15.91163259 PT Surya Duta Andalan;26-Jan-15 INV 0044 010.000-15.91163262 PT Surya Duta Andalan;27-Jan-15 INV 0049 010.000-15.91163267 PT Surya Duta Andalan;28-Jan-15 INV 0055 010.000-15.91163273 PT Surya Duta Andalan;29-Jan-15 INV 0057 010.000-15.91163275 PT Surya Duta Andalan;30-Jan-15 INV 0060 010.000-15.91163278 PT Surya Duta Andalan;13-Jan-15 SIS15010021 010.000-15.85742056 PT Sanjaya Ina Sakti14-Jan-15 SIS15010025 010.000-15.85742060 PT Sanjaya Ina Sakti14-Jan-15 SIS15010026 010.000-15.85742061 PT Sanjaya Ina Sakti15-Jan-15 SIS15010031 010.000-15.85742066 PT Sanjaya Ina Sakti16-Jan-15 SIS15010037 010.000-15.85742072 PT Sanjaya Ina Sakti19-Jan-15 SIS15010041 010.000-15.85742076 PT Sanjaya Ina Sakti20-Jan-15 SIS15010044 010.000-15.85742079 PT Sanjaya Ina Sakti20-Jan-15 SIS15010045 010.000-15.85742080 PT Sanjaya Ina Sakti21-Jan-15 SIS15010048 010.000-15.85742083 PT Sanjaya Ina Sakti22-Jan-15 SIS15010053 010.000-15.85742088 PT Sanjaya Ina Sakti23-Jan-15 SIS15010058 010.000-15.85742093 PT Sanjaya Ina Sakti23-Jan-15 SIS15010059 010.000-15.85742094 PT Sanjaya Ina Sakti26-Jan-15 SIS15010062 010.000-15.85742097 PT Sanjaya Ina Sakti27-Jan-15 SIS15010066 010.000-15.85742101 PT Sanjaya Ina Sakti27-Jan-15 SIS15010067 010.000-15.85742102 PT Sanjaya Ina Sakti28-Jan-15 SIS15010070 010.000-15.85742105 PT Sanjaya Ina Sakti28-Jan-15 SIS15010073 010.000-15.85742108 PT Sanjaya Ina Sakti29-Jan-15 SIS15010075 010.000-15.85742110 PT Sanjaya Ina Sakti29-Jan-15 SIS15010078 010.000-15.85742113 PT Sanjaya Ina Sakti30-Jan-15 SIS15010081 010.000-15.85742116 PT Sanjaya Ina Sakti3-Feb-15 INV/0044/TDT/II/2015010.000-15.91168537 PT Tahta Duta Teknologi;4-Feb-15 INV/0064/TDT/II/2015010.000-15.91168557 PT Tahta Duta Teknologi;5-Feb-15 INV/0069/TDT/II/2015010.000-15.91168562 PT Tahta Duta Teknologi;6-Feb-15 INV/0073/TDT/II/2015010.000-15.91168566 PT Tahta Duta Teknologi;9-Feb-15 INV/0076/TDT/II/2015010.000-15.91168569 PT Tahta Duta Teknologi;4-Feb-15 SIS15020071 010.000-15.85742106 PT Sanjaya Ina Sakti5-Feb-15 SIS15020082 010.000-15.85742117 PT Sanjaya Ina Sakti6-Feb-15 SIS15020087 010.000-15.85742122 PT Sanjaya Ina Sakti6-Feb-15 SIS15020090 010.000-15.85742125 PT Sanjaya Ina Sakti10-Feb-15 SIS15020094 010.000-15.85742129 PT Sanjaya Ina Sakti11-Feb-15 SIS15020098 010.000-15.85742133 PT Sanjaya Ina Sakti12-Feb-15 SIS15020102 010.000-15.85742137 PT Sanjaya Ina Sakti3-Feb-15 INV 0054 010.000-15.91163272 PT Surya Duta Andalan;5-Feb-15 INV 0064 010.000-15.91163282 PT Surya Duta Andalan;10-Feb-15 INV 0070 010.000-15.91163288 PT Surya Duta Andalan;12-Feb-15 INV 0074 010.000-15.91163292 PT Surya Duta Andalan;16-Feb-15 INV 0078 010.000-15.91163296 PT Surya Duta Andalan;17-Feb-15 INV 0080 010.000-15.91163298 PT Surya Duta Andalan;18-Feb-15 INV 0083 010.000-15.13021565 PT Surya Duta Andalan;6-Mar-15 SIS15030111 010.000-15.85742146 PT Sanjaya Ina Sakti10-Mar-15 SIS15030117 010.000-15.13165875 PT Sanjaya Ina Sakti12-Mar-15 SIS15030121 010.000-15.13165879 PT Sanjaya Ina Sakti13-Mar-15 SIS15030123 010.001-15.13165881 PT Sanjaya Ina Sakti16-Mar-15 SIS15030125 010.001-15.13165883 PT Sanjaya Ina Sakti17-Mar-15 SIS15030127 010.001-15.13165885 PT Sanjaya Ina Sakti19-Mar-15 SIS15030131 010.001-15.13165889 PT Sanjaya Ina Sakti23-Mar-15 SIS15030137 010.001-15.13165895 PT Sanjaya Ina Sakti26-Mar-15 SIS15030143 010.001-15.13165901 PT Sanjaya Ina Sakti27-Mar-15 SIS15030145 010.001-15.13165903 PT Sanjaya Ina Sakti30-Mar-15 SIS15030147 010.001-15.13165905 PT Sanjaya Ina Sakti2-Mar-15 INV/0067/TDT/III/2015.010.000-15.91168560 PT Tahta Duta Teknologi;3-Mar-15 INV/0087/TDT/III/2015.010.000-15.91168580 PT Tahta Duta Teknologi;4-Mar-15 INV/0098/TDT/III/2015.010.000-15.91168591 PT Tahta Duta Teknologi;5-Mar-15 INV/0101/TDT/III/2015.010.000-15.91168594 PT Tahta Duta Teknologi;6-Mar-15 INV/0104/TDT/III/2015.010.000-15.91168597 PT Tahta Duta Teknologi;9-Mar-15 INV/0108/TDT/III/2015.010.000-15.91168601 PT Tahta Duta Teknologi;4-Mar-15 INV 0096 010.000-15.13021578 PT Surya Duta Andalan;6-Mar-15 INV 0103 010.000-15.13021585 PT Surya Duta Andalan;9-Mar-15 INV 0105 010.000-15.13021587 PT Surya Duta Andalan;10-Mar-15 INV 0107 010.000-15.13021589 PT Surya Duta Andalan;12-Mar-15 INV 0111 010.000-15.13021593 PT Surya Duta Andalan;1-Apr-15 INV/0081/TDT/IV/2015.010.000-15.91168574 PT Tahta Duta Teknologi;2-Apr-15 INV/0107/TDT/IV/2015.010.000-15.91168600 PT Tahta Duta Teknologi;6-Apr-15 INV/0112/TDT/IV/2015010.000-15.91168605 PT Tahta Duta Teknologi;7-Apr-15 INV/0115/TDT/IV/2015010.000-15.91168608 PT Tahta Duta Teknologi;8-Apr-15 INV/0117/TDT/IV/2015010.000-15.91168610 PT Tahta Duta Teknologi;9-Apr-15 INV/0126/TDT/IV/2015010.000-15.91168619 PT Tahta Duta Teknologi;10-Apr-15 INV/0130/TDT/IV/2015010.000-15.13021258 PT Tahta Duta Teknologi;13-Apr-15 INV/0144/TDT/IV/2015010.001-15.13021272 PT Tahta Duta Teknologi;14-Apr-15 INV/0145/TDT/IV/2015.010.001-15.13021273 PT Tahta Duta Teknologi;15-Apr-15 INV/0149/TDT/IV/2015.010.001-15.13021277 PT Tahta Duta Teknologi;16-Apr-15 INV/0150/TDT/IV/2015.010.001-15.13021278 PT Tahta Duta Teknologi;17-Apr-15 INV/0153/TDT/IV/2015.010.001-15.13021281 PT Tahta Duta Teknologi;20-Apr-15 INV/0155/TDT/IV/2015.010.001-15.13021283 PT Tahta Duta Teknologi;21-Apr-15 INV/0157/TDT/IV/2015.010.001-15.13021285 PT Tahta Duta Teknologi;22-Apr-15 INV/0159/TDT/IV/2015.010.001-15.13021287 PT Tahta Duta Teknologi;23-Apr-15 INV/0161/TDT/IV/2015.010.001-15.13021289 PT Tahta Duta Teknologi;27-Apr-15 INV/0164/TDT/IV/2015.010.001-15.13021292 PT Tahta Duta Teknologi;28-Apr-15 INV/0166/TDT/IV/2015.010.001-15.13021294 PT Tahta Duta Teknologi;29-Apr-15 INV/0168/TDT/IV/2015.010.001-15.13021296 PT Tahta Duta Teknologi;30-Apr-15 INV/0170/TDT/IV/2015.010.001-15.13021298 PT Tahta Duta Teknologi;1-Apr-15 INV 0106 010.001-15.13021588 PT Surya Duta Andalan;2-Apr-15 INV 0114 010.001-15.13021596 PT Surya Duta Andalan;6-Apr-15 INV 0120 010.001-15.13021602 PT Surya Duta Andalan;7-Apr-15 INV 0140 010.001-15.13021622 PT Surya Duta Andalan;8-Apr-15 INV 0142 010.001-15.13021624 PT Surya Duta Andalan;9-Apr-15 INV 0145 010.001-15.13021627 PT Surya Duta Andalan;10-Apr-15 INV 0150 010.001-15.13021632 PT Surya Duta Andalan;15-Apr-15 INV 0155 010.001-15.13021637 PT Surya Duta Andalan;17-Apr-15 INV 0159 010.001-15.13021641 PT Surya Duta Andalan;21-Apr-15 INV 0164 010.001-15.13021646 PT Surya Duta Andalan;1-Apr-15 SIS15040141 010.001-15.13165899 PT Sanjaya Ina Sakti2-Apr-15 SIS15040163 010.001-15.13165921 PT Sanjaya Ina Sakti6-Apr-15 SIS15040166 010.001-15.13165924 PT Sanjaya Ina Sakti7-Apr-15 SIS15040171 010.001-15.13165929 PT Sanjaya Ina Sakti8-Apr-15 SIS15040175 010.001-15.13165933 PT Sanjaya Ina Sakti9-Apr-15 SIS15040180 010.001-15.13165938 PT Sanjaya Ina Sakti10-Apr-15 SIS15040187 010.001-15.13165945 PT Sanjaya Ina Sakti13-Apr-15 SIS15040190 010.001-15.13165948 PT Sanjaya Ina Sakti14-Apr-15 SIS15040195 010.001-15.13165953 PT Sanjaya Ina Sakti15-Apr-15 SIS15040199 010.001-15.13165957 PT Sanjaya Ina Sakti 16-Apr-15 SIS15040204 010.001-15.13165962 PT Sanjaya Ina Sakti 17-Apr-15 SIS15040210 010.001-15.13165968 PT Sanjaya Ina Sakti 20-Apr-15 SIS15040215 010.001-15.13165973 PT Sanjaya Ina Sakti21-Apr-15 SIS15040217 010.001-15.13165975 PT Sanjaya Ina Sakti22-Apr-15 SIS15040219 010.001-15.13165977 PT Sanjaya Ina Sakti23-Apr-15 SIS15040221 010.001-15.13165979 PT Sanjaya Ina Sakti24-Apr-15 SIS15040223 010.001-15.13165981 PT Sanjaya Ina Sakti27-Apr-15 SIS15040225 010.001-15.13165983 PT Sanjaya Ina Sakti28-Apr-15 SIS15040227 010.001-15.13165985 PT Sanjaya Ina Sakti29-Apr-15 SIS15040229 010.001-15.13165987 PT Sanjaya Ina Sakti 30-Apr-15 SIS15040231 010.001-15.13165989 PT Sanjaya Ina Sakti6. Satu Unit RUKAN (RUMAH KANTOR) ROSE GARDEN 3 No.018 (RRG 3/018) atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yang terletak di GRAND GALAXI CITY, Jalan Galaxi Raya Blok A No. 1A Rt.01/014 Jaka Setia Bekasi Selatan Rp. 1.200.000.000,-;7. 1. 1 (satu) set fotocopy ?Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha? pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158 untuk produk GIRO dalam mata uang US Dollar (USD); 2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158; 3. 1 (satu) set fotocopy ?Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha? pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705 untuk produk GIRO dalam mata Rupiah; 4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705;8. 1). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982302689 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY, no KTP 09.5205.260558.0432 yang berlaku sampai dengan tanggal 26-05-2014);2) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 1982302689 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL;3) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas namaPT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004); 4) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas namaPT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579;5) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas namaPT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 3173052605580001); 6) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas namaPT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977; 7) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas namaPT CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 28790166 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVELYN SUSENO, no KTP 09.5205.570488.0209); 8) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas namaPT CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589. 9) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas namaRINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432); 10) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789; 11) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas namaRINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837 untuk untuk produk BCA Dollar mata uang USD dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, No KTP 09.5205.260558.0432);12) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas namaRINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837;13) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas namaPT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168 untuk untuk produk GIRO mata uang USD dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);14) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas namaPT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168; 15) 1 (satu) set foto copy akta Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights tanggal 19 September 2012 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., M.H.; 16) 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran down payment dan pelunasan atas Apartemen Gandaria Heights Tower B Lt. 20 Unit 01; 17) 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BCA nomor 0840296750. 18) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; 19) 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;20) 1 (satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO; 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari dan Desember 2011; 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2012; 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2013; 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2014.21) 24 (dua puluh empat) lembar Asli Rekening Koran BCA KCP Rajawali Jakarta a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 6390014323, mata uang USD, periode Juli 2013 s.d. Juni 2015; 5 (lima) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2015 s.d. Juni 2015; 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2013 s.d. Desember 2014.22) 1(satu) set fotokopi ?Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha? pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR); 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999; 1(satu) set fotokopi ?Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha? pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR); 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 19 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222; 1(satu) set fotokopi mutasi tahapan periode November 2010 sampai dengan Oktober 2014 pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223 untuk produk Tahapan dalam mata uang Rupiah (IDR);23) 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 November 2010 sampai dengan 18 November 2014 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223.24) Print out rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro;2. Print out rekening TABUNGAN PANIN nomor 1162080878 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Tabungan dan PanDollar serta Registrasi CallPanin.25) 1. 1 (satu) set foto kopi pengalihan hak dan kewajiban atas unit apartemen Gandaria Heights Tower B, Lantai 20 Unit 01;2. 1(satu) lembar foto kopi surat permohonan pengalihan hak dan kewajiban kepada manajemen PT ARTISAN WAHYU;3. 1(satu) lembar foto kopi NPWP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;4. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;26) 1. 1(satu) lembar fotokopi pembayaran biaya alih hak dari EVY menjadi RINALDUS ANDRY SUSENO RRG3/018 Grand Galaxy City; 2. 1(satu) lembar fotokopi Bukti Pemesanan Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City; 3. 2(dua) lembar fotokopi payment schedule Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City; 4. 1(satu) lembar fotokopi form permohonan ganti nama Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City.; 5. 1(satu) lembar fotokopi KTP atas nama SARINO dan EVY; 6. 1(satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan SARINO dan EVY; 7. 1(satu) lembar fotokopi kartu keluarga SARINO; 8.1(satu) lembar fotokopi atas nama MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO.27) 1. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit yang dipesan di Senopati Residence Unit 29C Tower 3;2. 1(satu) lembar fotokopi bukti pemesanan apartemen residence 8 @ senopati Tower 3 lantai 29 Type C;3. 1 (satu) set fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Residence 8 @ Senopati no.016/R8S-SAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;28) 1.1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek dengan nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);2. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening GiroBank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR.3. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. DELTA INTI MAKMUR Nomor Rekening : 4671399468, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);4. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR.5. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrekmilik PT. TUNAS DAYA CIPTAnomor rekening : 4671398828 , untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30617145 (fotocopytanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);6. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;7. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrekmilik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671399638, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. : 0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);8. 1(satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;29) 1. Fotokopi tanda terima tanggal 13 Mei 2014 (1 lembar);2. Fotokopi keitansi / receipt tanggal 28 April 2014 (1 lembar);3. Fotokopi permohonan pengalihan hak tanggal 30 April 2014 (1 lembar) ;4. Fotokopi cek BCA an. RINALDUS ANDRY SUSENO (1 lembar ? 2 cek);5. Fotokopi slip transfer BCA (2 slip) dan fund transfer receipt (1 lembar);6. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak (1 set).30) 1. 1 lembar printout rekening bca nomor 1941218003 atas nama BUDY TEDJO SOESILO atas transaksi tanggal 8 Juli 2013,2. 1(satu) set fotocopy Perjanjian Jual beli Apartemen Central Park Residences unit CP/C/37-09 antara BUDY TEDJO SOESILO sebagai penjual dengan RINALDUS ANDRY SUSENO sebagai pembeli;3. Fotocopy KTP atas nama BUDY TEDJO SOESILO;4. Berita Acara Serah terima Satuan Unit Apartemen Central Park Residences nomor 0075/CPR-CS/BAST/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 beserta kelengkapannya; 9. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Green Garden:1. Nomor : 2532735999 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI Rp. 71.871.706,41;2. Nomor : 2533802222 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN Rp. 243.904.502,00.; Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Daan Mogot:1. Nomor : 1982292837 USD 18.906,77 dan Nomor : 1986666789 Rp. 55.125.149,68 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; 2. Nomor : 1983917589 atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG;3.Nomor : 1982393579 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI Rp.61.524,34.;Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra Rekening Nomor : 4663019158 USD 6,80 dan Nomor : 4663021705 Rp. 76.206,00 atas nama PT. CIPTA DIGITAL KREASI;Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek:1. Nomor : 4671399468 USD 61,07 dan Nomor : 4671399859 Rp. 200.282,- atas nama PT. DELTA INTI MAKMUR;2. Nomor : 4671398828 Rp. 53.537,00 dan Nomor : 4671399638 USD atas nama PT. TUNAS DAYA CIPTA;Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Muara Karang 3 Nomor : 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp.197.000,00.;10. - Satu Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 2.750.000.000,-; - Satu Unit Apartemen RESIDENCE 8 Tower/Cluster 3 Unit 29C atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 3.500.000.000,-;- Satu Unit Apartemen CENTRAL PARK RESIDENCES Tower Alaina (Tower C) Lantai 37 Unit 09 atas nama MEILAWATI KUSUMA (istri Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO) Rp. 3.500.000.000,-;- Uang tunai yang terkait pembayaran harga unit Apartemen SOHO @ PODOMORO CITY Blok SOHO Lantai 23 Nomor 25 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 1.843.198.017,-;11. Satu Unit RUKAN (RUMAH KANTOR) ROSE GARDEN 3 No.018 (RRG 3/018) atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yang terletak di GRAND GALAXI CITY, Jalan Galaxi Raya Blok A No. 1A Rt.01/014 Jaka Setia Bekasi Selatan Rp. 1.200.000.000,-;Masing ? masing dikembalikan kepada Terdakwa;Sedangkan barang bukti berupa Surat Nomor Urut : 5, 7 sampai dengan 20 yaitu :5.1. Rekening koran Bank BCA No.1063019775 atas nama MEGAWATI HADIWIDJOJO, periode: 1. Periode Januari 2015 sd. Juni 2015 (6 buku ? Cetakan bank/asli); 2. Periode Januari 2014 sd. Nopember 2014 (11 buku ? Cetakan bank/asli); 3..Periode Desember 2014 (1 buku ? Cetakan); 4. Periode Nopember 2012 (1 buku ? Cetakan).2. Rekening koran Bank BCA No.1063004344 atas nama PT KURNIA CIPTAMODA GEMILANG periode: a. Periode Februari sd. Juni 2015; b. Periode Mei ? Juni 2014 (print out komputer); c. Periode Januari sd. April 2014; d. Periode Juli sd. Desember 2014; e. Periode Nopember 2012. 3. Invoice dan faktur pajak sebagai berikut: Tgl.Inv Invoice Asli Faktur Pajak Asli Nama 2012 9-Sep-12 INV/0718/IDN/IX/2012 010.000-12.00000718 PT. Indosolusi Internasional; 28-Sep-12 INV/0745/IDN/IX/2012 010.000-12.00000745 PT.Indosolusi Internasional;27-Sep-12 INV/0688/IDN/IX/2012 010.000-12.00000688 PT.Indosolusi Internasional;2013 4-Nov-13 KWT/0929/IDN/XI/2013 010.901-13.44995103 PT.Indosolusi Internasional;6-Nov-13 KWT/0939/IDN/XI/2013 010.901-13.44995113 PT.Indosolusi Internasional;7-Nov-13 KWT/0957/IDN/XI/2013 010.901-13.44995131 PT.Indosolusi Internasional;11-Nov-13 KWT/0996/IDN/XI/2013 010.901-13.44995170 PT.Indosolusi Internasional;13-Nov-13 KWT/1001/IDN/XI/2013 010.901-13.44995175 PT.Indosolusi Internasional;15-Nov-13 KWT/1014/IDN/XI/2013 010.901-13.44995188 PT.Indosolusi Internasional;18-Nov-13 KWT/1018/IDN/XI/2013 010.902-13.85099135 PT.Indosolusi Internasional;19-Nov-13 KWT/1021/IDN/XI/2013 010.902-13.85099138 PT.Indosolusi Internasional;20-Nov-13 KWT/1026/IDN/XI/2013 010.902-13.85099143 PT.Indosolusi Internasional;21-Nov-13 KWT/1034/IDN/XI/2013 010.902-13.85099151 PT.Indosolusi Internasional;25-Nov-13 KWT/1040/IDN/XI/2013 010.902-13.85099157 PT.Indosolusi Internasional;25-Nov-13 KWT/1044/IDN/XI/2013 010.902-13.85099161 PT.Indosolusi Internasional;26-Nov-13 KWT/1047/IDN/XI/2013 010.902-13.85099164 PT.Indosolusi Internasional;27-Nov-13 KWT/1051/IDN/XI/2013 010.902-13.85099168 PT.Indosolusi Internasional;28-Nov-13 KWT/1054/IDN/XI/2013 010.902-13.85099171 PT.Indosolusi Internasional;2-Dec-13 INV/1057/IDN/XII/2013 010.902-13.85099174 PT.Indosolusi Internasional;3-Dec-13 INV/1062/IDN/XII/2013 010.902-13.85099179 PT.Indosolusi Internasional;4-Dec-13 INV/1069/IDN/XII/2013 010.902-13.85099186 PT.Indosolusi Internasional;5-Dec-13 INV/1075/IDN/XII/2013 010.902-13.85099192 PT.Indosolusi Internasional;6-Dec-13 INV/1078/IDN/XII/2013 010.902-13.85099195 PT.Indosolusi Internasional;9-Dec-13 INV/1081/IDN/XII/2013 010.902-13.85099198 PT.Indosolusi Internasional;11-Dec-13 INV/1091/IDN/XII/2013 010.902-13.85099208 PT.Indosolusi Internasional;13-Dec-13 INV/1102/IDN/XII/2013 010.902-13.85099219 PT.Indosolusi Internasional;17-Dec-13 INV/1113/IDN/XII/2013 010.902-13.85099230 PT.Indosolusi Internasional;18-Dec-13 INV/1116/IDN/XII/2013 010.902-13.85099233 PT.Indosolusi Internasional;19-Dec-13 INV/1123/IDN/XII/2013 010.902-13.85099240 PT.Indosolusi Internasional;20-Dec-13 INV/1127/IDN/XII/2013 010.902-13.85099244 PT.Indosolusi Internasional;23-Des-13 INV/1132/IDN/XII/2013 010.902-13.85099249 PT.Indosolusi Internasional; 2014 10-Jan-14 INV/0001/IDN/I/2014 010.000-14.87032483 PT.Indosolusi Internasional;10-Jan-14 INV/0004/IDN/I/2014 010.000-14.87032486 PT.Indosolusi Internasional;13-Jan-14 INV/0008/IDN/I/2014 010.000-14.87032490 PT.Indosolusi Internasional;13-Jan-14 INV/0010/IDN/I/2014 010.000-14.87032492 PT.Indosolusi Internasional;15-Jan-14 INV/0013/IDN/I/2014 010.000-14.87032495 PT.Indosolusi Internasional;15-Jan-14 INV/0015/IDN/I/2014 010.000-14.87032497 PT.Indosolusi Internasional;16-Jan-14 INV/0017/IDN/I/2014 010.000-14.87032499 PT.Indosolusi Internasional;17-Jan-14 INV/0021/IDN/I/2014 010.000-14.87032503 PT.Indosolusi Internasional;21-Jan-14 INV/0033/IDN/I/2014 010.000-14.87032515 PT.Indosolusi Internasional;22-Jan-14 INV/0037/IDN/I/2014 010.000-14.87032519 PT.Indosolusi Internasional;23-Jan-14 INV/0043/IDN/I/2014 010.000-14.87032525 PT.Indosolusi Internasional;24-Jan-14 INV/0047/IDN/I/2014 010.000-14.87032529 PT.Indosolusi Internasional;28-Jan-14 INV/0056/IDN/I/2014 010.000-14.87032538 PT.Indosolusi Internasional;29-Jan-14 INV/0061/IDN/I/2014 010.000-14.87032543 PT.Indosolusi Internasional;30-Jan-14 INV/0067/IDN/I/2014 010.000-14.87032549 PT.Indosolusi Internasional;31-Jan-14 INV/0073/IDN/I/2014 010.000-14.87032555 PT.Indosolusi Internasional;7-Mar-14 KWT/0115/IDN/III/2014 010.000-14.87032597 PT.Indosolusi Internasional;10-Mar-14 KWT/0122/IDN/III/2014 010.000-14.87032604 PT.Indosolusi Internasional;11-Mar-14 KWT/0128/IDN/III/2014 010.000-14.87032610 PT.Indosolusi Internasional;12-Mar-14 KWT/0133/IDN/III/2014 010.000-14.87032615 PT.Indosolusi Internasional;17-Mar-14 KWT/0141/IDN/III/2014 010.000-14.87032623 PT.Indosolusi Internasional;21-Mar-14 KWT/0153/IDN/III/2014 010.000-14.87032635 PT.Indosolusi Internasional;24-Mar-14 KWT/0156/IDN/III/2014 010.000-14.87032638 PT.Indosolusi Internasional;26-Mar-14 KWT/0161/IDN/III/2014 010.000-14.87032643 PT.Indosolusi Internasional;27-Mar-14 KWT/0164/IDN/III/2014 010.000-14.87032646 PT.Indosolusi Internasional;4-Mar-14 INV/0045/TDT/III/2014 010.000-14.88192349 PT. Tahta Duta Teknologi;5-Mar-14 INV/0051/TDT/III/2014 010.000-14.88192355 PT. Tahta Duta Teknologi;6-Mar-14 INV/0058/TDT/III/2014 010.000-14.88192362 PT. Tahta Duta Teknologi;7-Mar-14 INV/0063/TDT/III/2014 010.000-14.88192367 PT. Tahta Duta Teknologi;10-Mar-14 INV/0068/TDT/III/2014 010.000-14.88192372 PT. Tahta Duta Teknologi;11-Mar-14 INV/0072/TDT/III/2014 010.000-14.88192376 PT. Tahta Duta Teknologi;12-Mar-14 INV/0077/TDT/III/2014 010.000-14.88192381 PT. Tahta Duta Teknologi;13-Mar-14 INV/0080/TDT/III/2014 010.000-14.88192384 PT. Tahta Duta Teknologi;14-Mar-14 INV/0084/TDT/III/2014 010.000-14.88192388 PT. Tahta Duta Teknologi;17-Mar-14 INV/0088/TDT/III/2014 010.000-14.88192392 PT. Tahta Duta Teknologi;18-Mar-14 INV/0092/TDT/III/2014 010.000-14.88192396 PT. Tahta Duta Teknologi;19-Mar-14 INV/0095/TDT/III/2014 010.000-14.88192399 PT. Tahta Duta Teknologi;20-Mar-14 INV/0097/TDT/III/2014 010.000-14.88192401 PT. Tahta Duta Teknologi;21-Mar-14 INV/0099/TDT/III/2014 010.000-14.88192403 PT. Tahta Duta Teknologi;24-Mar-14 INV/0101/TDT/III/2014 010.000-14.88192405 PT. Tahta Duta Teknologi;25-Mar-14 INV/0103/TDT/III/2014 010.000-14.88192407 PT Tahta Duta Teknologi;1-Apr-14 INV/0061/TDT/IV/2014 010.000-14.88192365 PT Tahta Duta Teknologi;3-Apr-14 INV/0091/TDT/IV/2014 010.000-14.88192395 PT Tahta Duta Teknologi;7-Apr-14 INV/0107/TDT/IV/2014 010.000-14.88192411 PT Tahta Duta Teknologi;1-Apr-14 KWT/0169/IDN/IV/2014 010.000-14.87032651 PT Indosolusi Internasional;2-Apr-14 KWT/0173/IDN/IV/2014 010.000-14.87032655 PT Indosolusi Internasional;4-Apr-14 KWT/0182/IDN/IV/2014 010.000-14.87032664 PT Indosolusi Internasional;7-Apr-14 KWT/0185/IDN/IV/2014 010.000-14.87032667 PT Indosolusi Internasional;10-Apr-14 KWT/0193/IDN/IV/2014 010.000-14.87032675 PT Indosolusi Internasional;17-Apr-14 KWT/0204/IDN/IV/2014 010.000-14.87032686 PT Indosolusi Internasional;23-Apr-14 KWT/0215/IDN/IV/2014 010.000-14.87032697 PT Indosolusi Internasional;6-May-14 KWT/0223/IDN/V/2014 010.000-14.87032705 PT Indosolusi Internasional;9-May-14 KWT/0233/IDN/V/2014 010.000-14.87032715 PT Indosolusi Internasional;14-May-14 KWT/0241/IDN/V/2014 010.000-14.87032723 PT Indosolusi Internasional;21-May-14 KWT/0253/IDN/V/2014 010.000-14.87032735 PT Indosolusi Internasional;22-May-14 KWT/0255/IDN/V/2014 010.000-14.87032737 PT Indosolusi Internasional;23-May-14 KWT/0258/IDN/V/2014 010.000-14.87032740 PT Indosolusi Internasional;26-May-14 KWT/0262/IDN/V/2014 010.000-14.87032744 PT Indosolusi Internasional;28-May-14 KWT/0264/IDN/V/2014 010.000-14.87032746 PT Indosolusi Internasional;30-May-14 KWT/0267/IDN/V/2014 010.000-14.87032749 PT Indosolusi Internasional;30-May-14 KWT/0270/IDN/V/2014 010.000-14.87032752 PT Indosolusi Internasional;30-May-14 KWT/0271/IDN/V/2014 010.000-14.87032753 PT Indosolusi Internasional;6-Jun-14 INV/0159/TDT/VI/2014 010.000-14.88192463 PT Tahta Duta Teknologi;11-Jun-14 INV/0166/TDT/VI/2014 010.000-14.88192470 PT Tahta Duta Teknologi;17-Jun-14 INV/0173/TDT/VI/2014 010.000-14.88192477 PT Tahta Duta Teknologi;18-Jun-14 INV/0175/TDT/VI/2014 010.000-14.88192479 PT Tahta Duta Teknologi;2-Jun-14 KWT/0272/IDN/VI/2014 010.000-14.87032754 PT Indosolusi Internasional;3-Jun-14 KWT/0276/IDN/VI/2014 010.000-14.87032758 PT Indosolusi Internasional;4-Jun-14 KWT/0279/IDN/VI/2014 010.000-14.87032761 PT Indosolusi Internasional;6-Jun-14 KWT/0284/IDN/VI/2014 010.000-14.87032766 PT Indosolusi Internasional;9-Jun-14 KWT/0288/IDN/VI/2014 010.000-14.87032770 PT Indosolusi Internasional;10-Jun-14 KWT/0292/IDN/VI/2014 010.000-14.87032774 PT Indosolusi Internasional;11-Jun-14 KWT/0295/IDN/VI/2014 010.000-14.87032777 PT Indosolusi Internasional;3-Jul-14 KWT/0337/IDN/VII/2014 010.000-14.87032819 PT Indosolusi Internasional;4-Jul-14 KWT/0342/IDN/VII/2014 010.000-14.87032824 PT Indosolusi Internasional;8-Jul-14 KWT/0347/IDN/VII/2014 010.000-14.87032829 PT Indosolusi Internasional;11-Jul-14 KWT/0353/IDN/VII/2014 010.000-14.87032835 PT Indosolusi Internasional;14-Jul-14 KWT/0356/IDN/VII/2014 010.000-14.04813679 PT Indosolusi Internasional;16-Jul-14 KWT/0362/IDN/VII/2014 010.000-14.04813685 PT Indosolusi Internasional;18-Jul-14 KWT/0368/IDN/VII/2014 010.002-14.04813691 PT Indosolusi Internasional;22-Jul-14 KWT/0374/IDN/VII/2014 010.002-14.04813697 PT Indosolusi Internasional;25-Jul-14 KWT/0383/IDN/VII/2014 010.002-14.04813706 PT Indosolusi Internasional;1-Jul-14 INV/0183/TDT/VII/2014 010.002-14.04879460 PT Tahta Duta Teknologi;2-Jul-14 INV/0185/TDT/VII/2014 010.002-14.04879462 PT Tahta Duta Teknologi;4-Jul-14 INV/0188/TDT/VII/2014 010.002-14.04879465 PT Tahta Duta Teknologi;7-Jul-14 INV/0190/TDT/VII/2014 010.002-14.04879467 PT Tahta Duta Teknologi;11-Aug-14 INV/0394/IDN/VIII/2014 010.002-14.04813717 PT Indosolusi Internasional;18-Aug-14 INV/0409/IDN/VIII/2014 010.002-14.04813732 PT Indosolusi Internasional;19-Aug-14 INV/0412/IDN/VIII/2014 010.002-14.04813735 PT Indosolusi Internasional;21-Aug-14 INV/0418/IDN/VIII/2014 010.002-14.04813741 PT Indosolusi Internasional;22-Aug-14 INV/0421/IDN/VIII/2014 010.002-14.04813744 PT Indosolusi Internasional;25-Aug-14 INV/0425/IDN/VIII/2014 010.002-14.04813748 PT Indosolusi Internasional;4-Aug-14 INV/0209/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879486 PT Tahta Duta Teknologi;5-Aug-14 INV/0213/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879490 PT Tahta Duta Teknologi;6-Aug-14 INV/0216/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879493 PT Tahta Duta Teknologi;11-Aug-14 INV/0221/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879498 PT Tahta Duta Teknologi;13-Aug-14 INV/0226/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879503 PT Tahta Duta Teknologi;19-Aug-14 INV/0234/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879511 PT Tahta Duta Teknologi;2-Sep-14 INV/0437/IDN/IX/2014 010.002-14.04813760 PT Indosolusi Internasional;4-Sep-14 INV/0446/IDN/IX/2014 010.002-14.04813769 PT Indosolusi Internasional;8-Sep-14 INV/0452/IDN/IX/2014 010.002-14.04813775 PT Indosolusi Internasional;9-Sep-14 INV/0460/IDN/IX/2014 010.002-14.04813783 PT Indosolusi Internasional;1-Sep-14 SIS14090043 010.002-14.04651780 PT Sanjaya Ina Sakti;2-Sep-14 SIS14090045 010.002-14.04651782 PT Sanjaya Ina Sakti;3-Sep-14 SIS14090047 010.002-14.04651784 PT Sanjaya Ina Sakti;9-Sep-14 SIS14090054 010.002-14.90906698 PT Sanjaya Ina Sakti;1-Sep-14 INV/0246/TDT/IX/2014 010.002-14.04879523 PT Tahta Duta Teknologi;4-Sep-14 INV/0252/TDT/IX/2014 010.002-14.04879529 PT Tahta Duta Teknologi;11-Sep-14 INV/0263/TDT/IX/2014 010.002-14.04879540 PT Tahta Duta Teknologi;1-Oct-14 INV/0283/TDT/X/2014 010.002-14.04879560 PT Tahta Duta Teknologi;2-Oct-14 INV/0286/TDT/X/2014 010.002-14.04879563 PT Tahta Duta Teknologi;3-Oct-14 INV/0289/TDT/X/2014 010.002-14.04879566 PT Tahta Duta Teknologi;6-Oct-14 INV/0292/TDT/X/2014 010.002-14.04879569 PT Tahta Duta Teknologi;7-Oct-14 INV/0296/TDT/X/2014 010.002-14.62298451 PT Tahta Duta Teknologi;10-Oct-14 INV/0301/TDT/X/2014 010.002-14.62298456 PT Tahta Duta Teknologi;1-Oct-14 SIS14100071 010.002-14.90906715 PT Sanjaya Ina Sakti;9-Oct-14 SIS14100079 010.002-14.90906723 PT Sanjaya Ina Sakti;10-Oct-14 SIS14100082 010.002-14.90906726 PT Sanjaya Ina Sakti;15-Oct-14 SIS14100087 010.002-14.90906731 PT Sanjaya Ina Sakti;16-Oct-14 SIS14100090 010.002-14.90906734 PT Sanjaya Ina Sakti;22-Oct-14 SIS14100094 010.002-14.90906738 PT Sanjaya Ina Sakti;27-Oct-14 SIS14100097 010.002-14.90906741 PT Sanjaya Ina Sakti;13-Nov-14 INV/0329/TDT/XI/2014 010.002-14.62298484 PT Tahta Duta Teknologi;14-Nov-14 INV/0331/TDT/XI/2014 010.002-14.62298486 PT Tahta Duta Teknologi;17-Nov-14 INV/0333/TDT/XI/2014 010.002-14.62298488 PT Tahta Duta Teknologi;18-Nov-14 INV/0334/TDT/XI/2014 010.002-14.62298489 PT Tahta Duta Teknologi;19-Nov-14 INV/0337/TDT/XI/2014 010.002-14.62298492 PT Tahta Duta Teknologi;21-Nov-14 INV/0342/TDT/XI/2014 010.002-14.62298497 PT Tahta Duta Teknologi;25-Nov-14 INV/0344/TDT/XI/2014 010.002-14.62298499 PT Tahta Duta Teknologi;26-Nov-14 INV/0345/TDT/XI/2014 010.002-14.62298500 PT Tahta Duta Teknologi;18-Nov-14 SIS14110120 010.002-14.90906764 PT Sanjaya Ina Sakti;19-Nov-14 SIS14110122 010.002-14.90906766 PT Sanjaya Ina Sakti;21-Nov-14 SIS14110126 010.003-14.17003954 PT Sanjaya Ina Sakti;24-Nov-14 SIS14110129 010.003-14.17003957 PT Sanjaya Ina Sakti;25-Nov-14 SIS14110131 010.003-14.17003959 PT Sanjaya Ina Sakti;26-Nov-14 SIS14110133 010.003-14.17003961 PT Sanjaya Ina Sakti;27-Nov-14 SIS14110135 010.003-14.17003963 PT Sanjaya Ina Sakti;28-Nov-14 SIS14110137 010.003-14.17003965 PT Sanjaya Ina Sakti;1-Dec-14 INV/0352/TDT/XII/2014 010.002-14.62298507 PT Tahta Duta Teknologi;3-Dec-14 INV/0357/TDT/XII/2014 010.002-14.62298512 PT Tahta Duta Teknologi;4-Dec-14 INV/0360/TDT/XII/2014 010.002-14.62298515 PT Tahta Duta Teknologi;8-Dec-14 INV/0368/TDT/XII/2014 010.002-14.62298523 PT Tahta Duta Teknologi;10-Dec-14 INV/0372/TDT/XII/2014 010.002-14.62298527 PT Tahta Duta Teknologi;11-Dec-14 INV/0377/TDT/XII/2014 010.002-14.62298532 PT Tahta Duta Teknologi;15-Dec-14 INV/0383/TDT/XII/2014 010.002-14.62298538 PT Tahta Duta Teknologi;17-Dec-14 INV/0387/TDT/XII/2014 010.002-14.62298542 PT Tahta Duta Teknologi;18-Dec-14 INV/0392/TDT/XII/2014 010.002-14.62298547 PT Tahta Duta Teknologi;19-Dec-14 INV/0395/TDT/XII/2014 010.002-14.62298550 PT Tahta Duta Teknologi;22-Dec-14 INV/0398/TDT/XII/2014 010.002-14.62298553 PT Tahta Duta Teknologi;23-Dec-14 INV/0401/TDT/XII/2014 010.002-14.62298556 PT Tahta Duta Teknologi;29-Dec-14 INV/0405/TDT/XII/2014 010.002-14.62298560 PT Tahta Duta Teknologi;18-Dec-14 SIS14120172 010.003-14.17004000 PT Sanjaya Ina Sakti;19-Dec-14 SIS14120176 010.003-14.17004004 PT Sanjaya Ina Sakti;23-Dec-14 SIS14120182 010.003-14.17004010 PT Sanjaya Ina Sakti;14-Dec-14 SIS14120185 010.003-14.17004013 PT Sanjaya Ina Sakti;29-Dec-14 SIS14120188 010.003-14.17004016 PT Sanjaya Ina Sakti;4-Dec-14 INV 0198 010.002-14.90510188 PT Surya Duta Andalan5-Dec-14 INV 0201 010.002-14.90510191 PT Surya Duta Andalan9-Dec-14 INV 0205 010.002-14.90510195 PT Surya Duta Andalan10-Dec-14 INV 0207 010.002-14.90510197 PT Surya Duta Andalan11-Dec-14 INV 0209 010.002-14.90510199 PT Surya Duta Andalan15-Dec-14 INV 0216 010.002-14.90510206 PT Surya Duta Andalan16-Dec-14 INV 0220 010.002-14.90510210 PT Surya Duta Andalan17-Dec-14 INV 0223 010.002-14.90510213 PT Surya Duta Andalan18-Dec-14 INV 0226 010.002-14.90510216 PT Surya Duta Andalan22-Dec-14 INV 0230 010.002-14.90510220 PT Surya Duta Andalan23-Dec-14 INV 0234 010.002-14.90510224 PT Surya Duta Andalan24-Dec-14 INV 0236 010.002-14.90510226 PT Surya Duta Andalan29-Dec-14 INV 0238 010.002-14.90510228 PT Surya Duta Andalan30-Dec-14 INV 0239 010.002-14.90510229 PT Surya Duta Andalan2015 9-Jan-15 INV/0005/TDT/I/2015 010.000-15.91168498 PT Tahta Duta Teknologi;12-Jan-15 INV/0010/TDT/I/2015 010.000-15.91168503 PT Tahta Duta Teknologi;14-Jan-15 INV/0021/TDT/I/2015 010.000-15.91168514 PT Tahta Duta Teknologi;15-Jan-15 INV/0025/TDT/I/2015 010.000-15.91168518 PT Tahta Duta Teknologi;16-Jan-15 INV/0029/TDT/I/2015 010.000-15.91168522 PT Tahta Duta Teknologi;19-Jan-15 INV/0032/TDT/I/2015 010.000-15.91168525 PT Tahta Duta Teknologi;20-Jan-15 INV/0035/TDT/I/2015 010.000-15.91168528 PT Tahta Duta Teknologi;21-Jan-15 INV/0039/TDT/I/2015 010.000-15.91168532 PT Tahta Duta Teknologi;22-Jan-15 INV/0041/TDT/I/2015 010.000-15.91168534 PT Tahta Duta Teknologi;23-Jan-15 INV/0047/TDT/I/2015 010.000-15.91168540 PT Tahta Duta Teknologi;26-Jan-15 INV/0051/TDT/I/2015 010.000-15.91168544 PT Tahta Duta Teknologi;27-Jan-15 INV/0054/TDT/I/2015 010.000-15.91168547 PT Tahta Duta Teknologi;27-Jan-15 INV/0055/TDT/I/2015 010.000-15.91168548 PT Tahta Duta Teknologi;28-Jan-15 INV/0057/TDT/I/2015 010.000-15.91168550 PT Tahta Duta Teknologi;29-Jan-15 INV/0062/TDT/I/2015 010.000-15.91168555 PT Tahta Duta Teknologi;29-Jan-15 INV/0066/TDT/I/2015 010.000-15.91168559 PT Tahta Duta Teknologi;30-Jan-15 INV/0070/TDT/I/2015 010.000-15.91168563 PT Tahta Duta Teknologi;15-Jan-15 INV 0017 010.000-15.91163239 PT Surya Duta Andalan20-Jan-15 INV 0029 010.000-15.91163247 PT Surya Duta Andalan20-Jan-15 INV 0031 010.000-15.91163249 PT Surya Duta Andalan21-Jan-15 INV 0033 010.000-15.91163251 PT Surya Duta Andalan22-Jan-15 INV 0037 010.000-15.91163255 PT Surya Duta Andalan23-Jan-15 INV 0041 010.000-15.91163259 PT Surya Duta Andalan26-Jan-15 INV 0044 010.000-15.91163262 PT Surya Duta Andalan27-Jan-15 INV 0049 010.000-15.91163267 PT Surya Duta Andalan28-Jan-15 INV 0055 010.000-15.91163273 PT Surya Duta Andalan29-Jan-15 INV 0057 010.000-15.91163275 PT Surya Duta Andalan30-Jan-15 INV 0060 010.000-15.91163278 PT Surya Duta Andalan13-Jan-15 SIS15010021 010.000-15.85742056 PT Sanjaya Ina Sakti14-Jan-15 SIS15010025 010.000-15.85742060 PT Sanjaya Ina Sakti14-Jan-15 SIS15010026 010.000-15.85742061 PT Sanjaya Ina Sakti15-Jan-15 SIS15010031 010.000-15.85742066 PT Sanjaya Ina Sakti16-Jan-15 SIS15010037 010.000-15.85742072 PT Sanjaya Ina Sakti19-Jan-15 SIS15010041 010.000-15.85742076 PT Sanjaya Ina Sakti20-Jan-15 SIS15010044 010.000-15.85742079 PT Sanjaya Ina Sakti;20-Jan-15 SIS15010045 010.000-15.85742080 PT Sanjaya Ina Sakti;21-Jan-15 SIS15010048 010.000-15.85742083 PT Sanjaya Ina Sakti;22-Jan-15 SIS15010053 010.000-15.85742088 PT Sanjaya Ina Sakti;23-Jan-15 SIS15010058 010.000-15.85742093 PT Sanjaya Ina Sakti;23-Jan-15 SIS15010059 010.000-15.85742094 PT Sanjaya Ina Sakti;26-Jan-15 SIS15010062 010.000-15.85742097 PT Sanjaya Ina Sakti;27-Jan-15 SIS15010066 010.000-15.85742101 PT Sanjaya Ina Sakti;27-Jan-15 SIS15010067 010.000-15.85742102 PT Sanjaya Ina Sakti;28-Jan-15 SIS15010070 010.000-15.85742105 PT Sanjaya Ina Sakti;28-Jan-15 SIS15010073 010.000-15.85742108 PT Sanjaya Ina Sakti;29-Jan-15 SIS15010075 010.000-15.85742110 PT Sanjaya Ina Sakti;29-Jan-15 SIS15010078 010.000-15.85742113 PT Sanjaya Ina Sakti;30-Jan-15 SIS15010081 010.000-15.85742116 PT Sanjaya Ina Sakti;3-Feb-15 INV/0044/TDT/II/2015 010.000-15.91168537 PT Tahta Duta Teknologi;4-Feb-15 INV/0064/TDT/II/2015 010.000-15.91168557 PT Tahta Duta Teknologi;5-Feb-15 INV/0069/TDT/II/2015 010.000-15.91168562 PT Tahta Duta Teknologi;6-Feb-15 INV/0073/TDT/II/2015 010.000-15.91168566 PT Tahta Duta Teknologi;9-Feb-15 INV/0076/TDT/II/2015 010.000-15.91168569 PT Tahta Duta Teknologi;4-Feb-15 SIS15020071 010.000-15.85742106 PT Sanjaya Ina Sakti;5-Feb-15 SIS15020082 010.000-15.85742117 PT Sanjaya Ina Sakti;6-Feb-15 SIS15020087 010.000-15.85742122 PT Sanjaya Ina Sakti;6-Feb-15 SIS15020090 010.000-15.85742125 PT Sanjaya Ina Sakti;10-Feb-15 SIS15020094 010.000-15.85742129 PT Sanjaya Ina Sakti;11-Feb-15 SIS15020098 010.000-15.85742133 PT Sanjaya Ina Sakti;12-Feb-15 SIS15020102 010.000-15.85742137 PT Sanjaya Ina Sakti;3-Feb-15 INV 0054 010.000-15.91163272 PT Surya Duta Andalan5-Feb-15 INV 0064 010.000-15.91163282 PT Surya Duta Andalan10-Feb-15 INV 0070 010.000-15.91163288 PT Surya Duta Andalan12-Feb-15 INV 0074 010.000-15.91163292 PT Surya Duta Andalan16-Feb-15 INV 0078 010.000-15.91163296 PT Surya Duta Andalan17-Feb-15 INV 0080 010.000-15.91163298 PT Surya Duta Andalan18-Feb-15 INV 0083 010.000-15.13021565 PT Surya Duta Andalan6-Mar-15 SIS15030111 010.000-15.85742146 PT Sanjaya Ina Sakti10-Mar-15 SIS15030117 010.000-15.13165875 PT Sanjaya Ina Sakti12-Mar-15 SIS15030121 010.000-15.13165879 PT Sanjaya Ina Sakti13-Mar-15 SIS15030123 010.001-15.13165881 PT Sanjaya Ina Sakti16-Mar-15 SIS15030125 010.001-15.13165883 PT Sanjaya Ina Sakti17-Mar-15 SIS15030127 010.001-15.13165885 PT Sanjaya Ina Sakti19-Mar-15 SIS15030131 010.001-15.13165889 PT Sanjaya Ina Sakti23-Mar-15 SIS15030137 010.001-15.13165895 PT Sanjaya Ina Sakti26-Mar-15 SIS15030143 010.001-15.13165901 PT Sanjaya Ina Sakti27-Mar-15 SIS15030145 010.001-15.13165903 PT Sanjaya Ina Sakti30-Mar-15 SIS15030147 010.001-15.13165905 PT Sanjaya Ina Sakti2-Mar-15 INV/0067/TDT/III/2015 010.000-15.91168560 PT Tahta Duta Teknologi;3-Mar-15 INV/0087/TDT/III/2015 010.000-15.91168580 PT Tahta Duta Teknologi;4-Mar-15 INV/0098/TDT/III/2015 010.000-15.91168591 PT Tahta Duta Teknologi;5-Mar-15 INV/0101/TDT/III/2015 010.000-15.91168594 PT Tahta Duta Teknologi;6-Mar-15 INV/0104/TDT/III/2015 010.000-15.91168597 PT Tahta Duta Teknologi;9-Mar-15 INV/0108/TDT/III/2015 010.000-15.91168601 PT Tahta Duta Teknologi;4-Mar-15 INV 0096 010.000-15.13021578 PT Surya Duta Andalan6-Mar-15 INV 0103 010.000-15.13021585 PT Surya Duta Andalan9-Mar-15 INV 0105 010.000-15.13021587 PT Surya Duta Andalan10-Mar-15 INV 0107 010.000-15.13021589 PT Surya Duta Andalan12-Mar-15 INV 0111 010.000-15.13021593 PT Surya Duta Andalan1-Apr-15 INV/0081/TDT/IV/2015 010.000-15.91168574 PT Tahta Duta Teknologi;2-Apr-15 INV/0107/TDT/IV/2015 010.000-15.91168600 PT Tahta Duta Teknologi;6-Apr-15 INV/0112/TDT/IV/2015 010.000-15.91168605 PT Tahta Duta Teknologi;7-Apr-15 INV/0115/TDT/IV/2015 010.000-15.91168608 PT Tahta Duta Teknologi;8-Apr-15 INV/0117/TDT/IV/2015 010.000-15.91168610 PT Tahta Duta Teknologi;9-Apr-15 INV/0126/TDT/IV/2015 010.000-15.91168619 PT Tahta Duta Teknologi;10-Apr-15 INV/0130/TDT/IV/2015 010.000-15.13021258 PT Tahta Duta Teknologi;13-Apr-15 INV/0144/TDT/IV/2015 010.001-15.13021272 PT Tahta Duta Teknologi;14-Apr-15 INV/0145/TDT/IV/2015 010.001-15.13021273 PT Tahta Duta Teknologi;15-Apr-15 INV/0149/TDT/IV/2015 010.001-15.13021277 PT Tahta Duta Teknologi;16-Apr-15 INV/0150/TDT/IV/2015 010.001-15.13021278 PT Tahta Duta Teknologi;17-Apr-15 INV/0153/TDT/IV/2015 010.001-15.13021281 PT Tahta Duta Teknologi;20-Apr-15 INV/0155/TDT/IV/2015 010.001-15.13021283 PT Tahta Duta Teknologi;21-Apr-15 INV/0157/TDT/IV/2015 010.001-15.13021285 PT Tahta Duta Teknologi;22-Apr-15 INV/0159/TDT/IV/2015 010.001-15.13021287 PT Tahta Duta Teknologi;23-Apr-15 INV/0161/TDT/IV/2015 010.001-15.13021289 PT Tahta Duta Teknologi;27-Apr-15 INV/0164/TDT/IV/2015 010.001-15.13021292 PT Tahta Duta Teknologi;28-Apr-15 INV/0166/TDT/IV/2015 010.001-15.13021294 PT Tahta Duta Teknologi;29-Apr-15 INV/0168/TDT/IV/2015 010.001-15.13021296 PT Tahta Duta Teknologi;30-Apr-15 INV/0170/TDT/IV/2015 010.001-15.13021298 PT Tahta Duta Teknologi;1-Apr-15 INV 0106 010.001-15.13021588 PT Surya Duta Andalan2-Apr-15 INV 0114 010.001-15.13021596 PT Surya Duta Andalan6-Apr-15 INV 0120 010.001-15.13021602 PT Surya Duta Andalan7-Apr-15 INV 0140 010.001-15.13021622 PT Surya Duta Andalan8-Apr-15 INV 0142 010.001-15.13021624 PT Surya Duta Andalan9-Apr-15 INV 0145 010.001-15.13021627 PT Surya Duta Andalan10-Apr-15 INV 0150 010.001-15.13021632 PT Surya Duta Andalan15-Apr-15 INV 0155 010.001-15.13021637 PT Surya Duta Andalan17-Apr-15 INV 0159 010.001-15.13021641 PT Surya Duta Andalan21-Apr-15 INV 0164 010.001-15.13021646 PT Surya Duta Andalan1-Apr-15 SIS15040141 010.001-15.13165899 PT Sanjaya Ina Sakti2-Apr-15 SIS15040163 010.001-15.13165921 PT Sanjaya Ina Sakti6-Apr-15 SIS15040166 010.001-15.13165924 PT Sanjaya Ina Sakti7-Apr-15 SIS15040171 010.001-15.13165929 PT Sanjaya Ina Sakti8-Apr-15 SIS15040175 010.001-15.13165933 PT Sanjaya Ina Sakti9-Apr-15 SIS15040180 010.001-15.13165938 PT Sanjaya Ina Sakti10-Apr-15 SIS15040187 010.001-15.13165945 PT Sanjaya Ina Sakti13-Apr-15 SIS15040190 010.001-15.13165948 PT Sanjaya Ina Sakti14-Apr-15 SIS15040195 010.001-15.13165953 PT Sanjaya Ina Sakti15-Apr-15 SIS15040199 010.001-15.13165957 PT Sanjaya Ina Sakti16-Apr-15 SIS15040204 010.001-15.13165962 PT Sanjaya Ina Sakti17-Apr-15 SIS15040210 010.001-15.13165968 PT Sanjaya Ina Sakti20-Apr-15 SIS15040215 010.001-15.13165973 PT Sanjaya Ina Sakti21-Apr-15 SIS15040217 010.001-15.13165975 PT Sanjaya Ina Sakti22-Apr-15 SIS15040219 010.001-15.13165977 PT Sanjaya Ina Sakti23-Apr-15 SIS15040221 010.001-15.13165979 PT Sanjaya Ina Sakti24-Apr-15 SIS15040223 010.001-15.13165981 PT Sanjaya Ina Sakti27-Apr-15 SIS15040225 010.001-15.13165983 PT Sanjaya Ina Sakti28-Apr-15 SIS15040227 010.001-15.13165985 PT Sanjaya Ina Sakti29-Apr-15 SIS15040229 010.001-15.13165987 PT Sanjaya Ina Sakti30-Apr-15 SIS15040231 010.001-15.13165989 PT Sanjaya Ina Sakti7. 1. 1(satu) set fotocopy ?Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha? pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158 untuk produk GIRO dalam mata uang US Dollar (USD);2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158;3. 1 (satu) set fotocopy ?Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha? pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705 untuk produk GIRO dalam mata Rupiah;4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705.8. 1). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982302689 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY, no KTP 09.5205.260558.0432 yang berlaku sampai dengan tanggal 26-05-2014).2).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 1982302689 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL.3.).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);4). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579;5). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, No KTP 3173052605580001); 6). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977; 7). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 28790166 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVELYN SUSENO, No KTP 09.5205.570488.0209); 8). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589. 9). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432); 10). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789; 11). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837 untuk untuk produk BCA Dollar mata uang USD dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);12. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837;13). 1(satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168 untuk untuk produk GIRO mata uang USD dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, No KTP 3216011107740004);14). 1(satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168;9. 1.1(satu) set foto copy akta Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights tanggal 19 September 2012 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., M.H.;2. 2(dua) lembar kwitansi asli pembayaran down payment dan pelunasan atas Apartemen Gandaria Heights Tower B Lt. 20 Unit 01;3. 2(dua) lembar foto copy rekening Bank BCA Nomor 0840296750;10. 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; 2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; 3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; 4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;11. 1. 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO; 2. 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO; 3. 12(dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari dan Desember 2011;4. 12(dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2012;5. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2013;6. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2014;12. 1. 24 (dua puluh empat) lembar Asli Rekening Koran BCA KCP Rajawali Jakarta a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 6390014323, mata uang USD, periode Juli 2013 s.d. Juni 2015; 2. 5(lima) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO Nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2015 s.d. Juni 2015; 3. 5(lima) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO Nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2013 s.d. Desember 2014;13. 1.1(satu) set fotokopi ?Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha? pada PT. Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR); 2. 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA KCU Green Garden periode 01 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999; 3. 1(satu) set fotokopi ?Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha? pada PT. Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);4. 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA KCU Green Garden periode 19 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222;5. 1 (satu) set fotokopi mutasi tahapan periode November 2010 sampai dengan Oktober 2014 pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223 untuk produk Tahapan dalam mata uang Rupiah (IDR);6. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 November 2010 sampai dengan 18 November 2014 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223;14. 1. Print out rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro; 2. Print out rekening TABUNGAN PANIN nomor 1162080878 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Tabungan dan Dollar serta Registrasi Call Panin;15. 1. 1 (satu) set foto kopi pengalihan hak dan kewajiban atas unit apartemen Gandaria Heights Tower B, Lantai 20 Unit 01; 2. 1(satu) lembar foto kopi surat permohonan pengalihan hak dan kewajiban kepada manajemen PT ARTISAN WAHYU; 3. 1(satu) lembar foto kopi NPWP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO; 4. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;16. 1. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran biaya alih hak dari EVY menjadi RINALDUS ANDRY SUSENO RRG3/018 Grand Galaxy City; 2. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemesanan Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City; 3. 2 (dua) lembar fotokopi payment schedule Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;4. 1 (satu) lembar fotokopi form permohonan ganti nama Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City.;5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SARINO dan EVY;6. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan SARINO dan EVY;7. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga SARINO;8. 1(satu) lembar fotokopi atas nama MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;17. 1. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit yang dipesan di Senopati Residence Unit 29C Tower 3; 2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemesanan apartemen residence 8 @ senopati Tower 3 lantai 29 Type C; 3. 1 (satu) set fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Residence 8 @ Senopati No.016/R8S-SAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;18. 1. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek dengan nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI); 2. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR; 3. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrekmilik PT. DELTA INTI MAKMUR nomor rekening : 4671399468, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No. 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No. 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI); 4. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR; 5. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrekmilik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671398828 , untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI); 6. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA; 7. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671399638, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI); 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;19.1. Fotokopi tanda terima tanggal 13 Mei 2014 (1 lembar);2. Fotokopi keitansi / receipt tanggal 28 April 2014 (1 lembar);3. Fotokopi permohonan pengalihan hak tanggal 30 April 2014 (1 lembar);4. Fotokopi cek BCA an. RINALDUS ANDRY SUSENO (1 lembar ? 2 cek);5. Fotokopi slip transfer BCA (2 slip) dan fund transfer receipt (1 lembar);6. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak (1 set);20. 1.1 (satu) lembar print out rekening BCA Nomor 1941218003 atas nama BUDY TEDJO SOESILO atas transaksi tanggal 8 Juli 2013; 2.1 (satu) set fotocopy Perjanjian Jual beli Apartemen Central Park Residences unit CP/C/37-09 antara BUDY TEDJO SOESILO sebagai penjual dengan RINALDUS ANDRY SUSENO sebagai pembeli, 3. Fotocopy KTP atas nama BUDY TEDJO SOESILO; 4. Berita Acara Serah terima Satuan Unit Apartemen Central Park Residence Nomor 0075/CPR-CS/BAST/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 beserta kelengkapannya;dan barang bukti lainnya berupa:4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;5. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 300/PID/2015/PT.DKI tanggal 18 Januari 2016 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1568 /PID.SUS /2015/PN.JKT.BRT tanggal 16 November 2015 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;Serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :1. Bukti Surat No 1 : Berupa Tanda terima dari Handy Suryadi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) atas pembayaran Down Payment Apartemen Gandaria Heights Tower B, Lt 20 Unit 01 seharga Rp 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2012 dan bukti pembayaran dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno di Bank Mandiri kepada Hardy Suryadjipada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), untuk membuktikan bahwa Down Payment Rp 300.000.000,- tersebut berasal dari Hibah Alm Ang Gie Soen yang ada di Bank Mandiri; 2. Bukti Surat No 2 : Berupa Surat Hibah Uang dari Almarhum Ayahanda Ang Gie Soen dan Almarhum Ibunda Tan Chia Nio kepada Tan Ling San alias Rinaldus Andry Suseno(Terdakwa) sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Juni 1983 dan di Waarkmeking Nomor : 045/WAAR/KNTLSR/VIII/1999 Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta beralamat di Gedung Wira Griya Mustika, Jl. AM Sangaji No 2 Jakarrta Pusat;3. Bukti Surat No 3 : Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-508.HT.02.01-Th.1985 tanggal 14 Maret 1985 terhadap permohonan perubahan nama Tan Ling San menjadi Rinaldus Andry Suseno;4. Bukti Surat No 4a : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/PWI Tahun 1983 yang mengabulkan permohonan Kewarganegaraan kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno menjadi Warga Negara Indonesia pada tanggal 30 Juni 1983;- Bukti Surat No 4b : Berita Acara No 772/B/PENY/1983 terhadap Keputusan Presiden No 128/PWI Tahun 1983 atas dikabulkannya permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia;5. Bukti Surat No 5 : Kwitansi dan Tanda Terima dari Notaris Enny Haryani S.H sebesar Rp. 28.827.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke Rekening atas nama Sugiono pada tanggal 6 Juni;6. Bukti Surat No 6 : Transaksi Penjual dan Pembeli terhadap 1 (satu) unit Rumah di Kompleks Green Garden Blok I3/6 Jakarta Barat sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2012;7. Bukti Surat No 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 kepada Maria Tumillisar sebesar Rp.445.350 (empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan bukti transfer tanda jadi rumah Green Garden Blok I-3 No 6 dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno ke nomor rekening 2881431698 tanggal 14 Mei 2012; 8. Bukti Surat No 8 : Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp 22.897.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2012;9. Bukti Surat No 9a :- Bukti Mutasi pembayaran dari pembeli rumah Terdakwa ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebanyak 4 kali :Tanggal 14-05-12 sebesar Rp 10.000.000,-Tanggal 22-05-12 sebesar Rp 10.000.000,-Tanggal 23-05-12 sebesar Rp 40.000.000,-Tanggal 25-05-12 sebesar Rp 672.173.000,-Tanggal 25-05-12 sebesar Rp 200.000.000,-.Untuk membuktikan Pembayaran pembelian apartemen Gandaria Rp 960.000.000,- berasal dari penjualan rumah Terdakwa Rinaldus Andry Suseno di komplek Green Garden I3/16 yang dibeli tahun 2005;- Bukti Surat No 9b : Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 19 September 2012. Yaitu dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada rekening atas nama Handy Suryadji sebesar Rp 960.000.000,- (sembila ratus enam puluh juta rupiah);10. Bukti Surat No 10 : Daftar mutasi rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno rekening BCA 288-1431698 rupiah), membuktikan pembayaran apartemen Gandaria Height B-2001 Rp 960.000.000,-(sembilan ratus enam puluh juta rupiah) menggunakan hasil penjualan rumah atas nama terdakwa dengan menggunakan rekening yang sama;11. Bukti Surat No 11 : Akta Perjanjian Kredit di Bank Panin sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2010, membuktikan bahwa pada tanggal 6Oktober terdakwa ada pinjaman di Bank Panin sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) digunakan untuk usaha termasuk membeli apartemen terdakwa;12. Bukti Surat No 12 : Slip pemindahan dana dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Handy Suryadi untuk pembelian Apartemen Gandaria Height sebesar Rp 740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank BCA pada tanggal 19 September 2012, membuktikan bahwa pembayaran pembelian Gandaria Height sebesar Rp.740.000.000,- menggunakan pinjaman Bank Panin yang Rp 2.000.000.000,-(Bukti Surat-11);13. Bukti Surat No 13 : Rekening koran, Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin terdakwa rekening nomor 116-5008154 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno, Bank BCA nomor rekening 253-7501223, membuktikan bahwa ada pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa 253-7501223 BCA untuk pembayaran apartemen Gandaria sebesar Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);14. Bukti Surat No 14 : Mutasi Rekening BCA atas nama terdakwa 253-7501223 untuk membayar Bapak Handy Suryadi sebesar Rp 740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2012 dimana sumberdananya dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2012, membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp.2.000.0000.000,-(dua miliar rupiah);15. Bukti Surat No 15 : Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin 116-5008154 dipindahkan Rp 580.000.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 18 Juli 2012 ke rekening terdakwa BCA lainnya 253-7501223 untuk membayar Bapak Handy Suryadi sebesar Rp 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp 2.000.0000.000,- (Dua miliar rupiah) dan Hibah Alm Ang Gie Soen; 16. Bukti Surat No 16 : Mutasi Rekening Bank BCA253-7501223 dimana pindahkan dana Rp.580.000.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) diterima dan digabung dengan Rp. 660.000.000,-(Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen tanggal 16 Juli 2012, kemudian ditransfer ke rekening istri terdakwa Meilawati Kusuma sesuai dengan kekurangan pembayaran Rp. 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), karena pembayaran tersebut dilakukan bersamaan, membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp. 2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah) dan dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen 3 Juni 1983;17. Bukti Surat No 17 : Mutasi Rekening Bank BCA Meilawati Kusuma, istri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 198-8055777 dimana Rp. 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diterima dari No Bukti Surat No 16. pembayaran sisa apartemen Gandaria Rp.750.000.000,- dari pinjaman Bank Panin Rp.2.000.0000.000,-(dua miliar rupiah) dan dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen 3 Juni 1983;II. Pembelian Apartemen Central Park Residence C-3709, 8 Juli 201318. Bukti Surat No 18 : Tanda penerimaan pembayaran Apartemen dari Meilawati Kusuma kepada Budi Tedjo Soesilo sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013. Ini untuk membuktikan yang membeli adalah Meilawati Kusuma istri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan menggunakan Hibah Alm Efendi Kusuma (Bukti Surat-25), Pinjaman Bank Panin (Bukti Surat No 11), Pinjaman BCA (Bukti Surat No 31,32 dan 33), Pemberian Anak (Bukti Surat No 34 dan 35), Sewakan Apartemen Gandaria (Bukti Surat No 29 dan 30);19. Bukti Surat No 19 : Slip pemindahan dana dari rekening Meilawati Kusuma kepada Budy TedjoSoesilo sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah). Sumber dananya dari Pinjaman Bank Panin116-5008154 tanggal 08-07-13 sebesar Rp 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah);20. Bukti Surat No 20 : Rekening koran, mutasi rekening Meilawati Kusuma BCA 198-8055777 yang menjelaskan pembayaran Centra Park Residence unit 3709 berasal dari Hibah Alm Efendi Kusuma (Bukti Surat No 25), Pinjaman Bank Panin (Bukti Surat No 11), Pinjaman BCA (Bukti Surat-31/32/33), Pemberian Anak (Bukti Surat No 34 dan 35), Sewakan Apartemen Gandaria (Bukti Surat No 29 dan 30);21. Bukti Surat No 21 : Slip pemindahan dana dari rekening Meilawati Kusuma kepada Budy Tedjo Soesilo sebesar Rp.2.207.748.125,-(dua milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013. Sumberdananya dari Pinjaman Bank BCA Rp. 1.250.000.000,- tanggal 8 Juli 2013, sewa Gandaria Height USD 62.400 dan Hibah Alm Effendi Kusuma;22. Bukti Surat No 22 : Permohonan Pengalihan Hak oleh Budy Tedjo Soesilo dan Meilawati Kusuma kepada PT. Agung Podomoro Land, Tbk atas Satuan Rumah Susun Hunian berupa Apartemen pada tanggal 8 Juli 2013;23. Bukti Surat No 23 : Surat Pemesanan Apartemen di Central Park Residences Tower C (Alaina Tower) atas nama Meilawati Kusuma pada tanggal 27 Januari 2008;24. Bukti Surat No 24 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (Apartemen) Central Park Residences di Podomoro City No 01186;25. Bukti Surat No 25 : Surat Hibah dari Efendi Kusuma kepada Meilawati Kusuma sebesar USD 100.000 (seratus ribu USD) dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 1986;26. Bukti Surat No 26 : Surat Bukti Kewarganegaraan atas nama Meilawati Kusuma pada tanggal 12Juni 1997; 27. Bukti Surat No 27 : Surat Pernyataan Ganti Nama bedasarkan Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/Kep/12/1996 pada tanggal 27 September 1967;28. Bukti Surat No 28 : Akte Kelahiran Nomor 559/1962 atas nama Mie Hoa alias Meilawati Kusuma pada tanggal 23 Nopember 1962;29. Bukti Surat No 29 : Kontrak Sewa/Lease Agreement Gandaria Heights Apartment Tower B Unit 20-01 antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan PT. Smelting pada tanggal 15 Juni 2013 yang di dalamnya terdapat 10 pasal;30. Bukti Surat No 30 : Bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan. Nomor: 000002/4(2)/JKT/VII/2013 pada tanggal 31 Juli 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp 71.205.330 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah); III. PEMBELIAN APARTEMEN RESIDENE-8 T3-29C, 9 Agustus 2012 :31. Bukti Surat No 31 : Perjanjian Kredit Nomor 0376/PK/BLD/2013 pada tanggal 11 April 2013 antara PT Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Sanni Soegianto dan Adi Kumara dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor, nilai kredit Rp.1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank; 32. Bukti Surat No 32 : Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2324 /PPK/BLD/2014 pada tanggal 7 April 2014 antara PT. Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Sunny Karya dan Lusiana dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor. Dimana sebelumnya menyatakan bahwa Debitor telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus juta lima puluh juta rupiah) diubah menjadi adanya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan bahwa fasilitas kredit lokal (rekening koran) terhitung sejak tanggal 12 April 2014 dan berakhir pada tanggal 12 April 2015. Serta mengubah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit sehingga pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitor dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA Wisma Asia selambat-lambatnya pukul 11.00(sebelas) waktu setempat. Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;33. Bukti Surat No 33 : Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1181 /PPK/SLK/2015 pada tanggal 6 April 2015 antara PT. Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Mingto Purba dan Thomas Hendra Gunawan dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor. Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;34. Bukti Surat No 34 : Bukti Transfer dari Evelyn Suseno kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar SGD 100.000.00 (seratus ribu dolar Singapore) pada tanggal 26 Februari 2013 melalui Bank ANZ Singapore. Ini hasil kerja anak terdakwa. Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun 2010 terakhir di ANZ Bank 2016;35. Bukti Surat No 35 : Bukti Transfer dari Rekening Evelyn Suseno kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 19 Juni 2013 sebesar SGD 60.000 (enam puluh ribu dollar Singapore) melalui Bank DBS. Ini hasil kerja anak terdakwa. Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun 2010 terakhir di ANZ Bank 2016;36. Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013 atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 37. Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014 atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 38. Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015 atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;39. Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawaty sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No 8. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga 3.500.000.000,-.;40. Bukti Surat No 40 : Bukti transfer dari Rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Ramawaty pada tanggal 11 September 2011 melalui rekening Pinjaman terdakwa di Panin Bank sebesar Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);41. Bukti Surat No 41 : Bukti pembayaran Invoice biaya pengalihan hak dari Ramawaty kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2013 yang diberikan oleh PT. Bintang Sedayu Makmur-Residence 8 @ Senopati;42. Bukti Surat No 42 : Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Seseno untuk pembayaran kedua pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 M di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga 3.500.000.000,- Pembayaran kedua tersebut dibayarkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2013;43. Bukti Surat No 43 : Slip pemindahan dana dari Rekening milik Meliawati Kusuma kepada Rekening atas nama Ramawaty sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2013 melalui Bank BCA;44. Bukti Surat No 44 : Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening atas nama Ramawaty sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 melalui Bank BCA;45. Bukti Surat No 45 : Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 M di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp. 3.500.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2013;46. Bukti Surat No 46 : Daftar mutasi Rekening atas nama Terdakwa yang membuktikan sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA, Bank Panin, Pemberian Anak dan Penyewaan Apartemen Gandaria;47. No Bukti Surat No 47 : Mutasi Rekening atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno yang membuktikan sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA, Bank Panin, Pemberian Anak dan Penyewaan Apartemen Gandaria.48. Bukti Surat No 48 : Akta Addendum Perjanjian Kredit Bank PANIN, Nomor: 4 pada hari Senin, 3 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Farina SP.Soeleiman, dimana Kredit Pinjaman bertambah dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) menjadi Rp.3.700.000.000,-(Tiga Miliar Tujuh Ratus Ribu Rupiah), ini membuktikan pinjaman Bank dipakai untuk membeli Aset diatas;49. Bukti Surat No 49 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Residence 8 @ Senopati No 003/R8S-SAD/II/2014 pada tanggal 10 Februari 2014 oleh dan antara Pihak Pertama yaitu PT Bintang Sedayu Makmur dan Pihak Kedua yaitu atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;IV. Pembelian Cicilan Rumah Susun So-Ho Podomoro 2325,19 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014;50. Bukti Surat No 50 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun So-Ho @ Podomoro City No 00000384 pada tanggal 28 Februari 2014 antara PT. Tiara Metropolitan Indah sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai Pihak Kedua; 51. Bukti Surat No 51 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Bank Panin, Tgl 17/02/14 Rp 20.000.000,- ke PT Tiara Metropolitan, Tgl 24/02/14 Rp 25.000.000,- dan 25/02/14 Rp 70.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp.100.000.000,- per rekening di hari yang sama);52. Bukti Surat No 52 : Daftar Mutasi rekening BCA terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA tanggal 26/02/14 Rp 92.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan;53. Bukti Surat No 53 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA rekening 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan Pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Bank Panin,tanggal 26/03/14 Rp.13.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan, Tgl 26/03/14 Rp 19.000.000,- dan 26/03/14 Rp.81.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp 100.000.000,- per rekening hari yang sama);54. Bukti Surat No 54 : Daftar Mutasi rekening BCA terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian cicilan Soho, tanggal 26/03/14 Rp 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan berasal dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;55. Bukti Surat No 55 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho, tanggal 25/04/14 Rp 27.327.857,- ke PT Tiara Metropolitan 2014 dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;56. Bukti Surat No 56 : Daftar Mutasi dari rekening Pinjaman BCA Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin,tanggal 25/03/14 Rp 85.000.000,- ke PT Tiara Metropolitan;57. Bukti Surat No 57 : Daftar Mutasi Rekening pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan Pebruari 2014 dari danaPinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin, tanggal 22/05/14 Rp 84.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan, Tgl 22/05/14 Rp 16.000.000,- dan 22/05/14 Rp. 21.000.000,- ditransfer ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp 100.000.000,-);58. Bukti Surat No 58 : Daftar Mutasi rekening BCA Terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin,tanggal 26/03/14 Rp 28.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan;V. Pembelian Cicilan Ruko Galaxy City Rose Garden RRG3/18, 28 Februari 2014 sampai 28 Mei 2014;59. Bukti Surat No 59 : Form Permohonan Ganti Nama/Alih Hak atas unit RRG3/018 dari Evy kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan biaya pengalihan hak Rp 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) dan 5% dari harga jual PPJB yaitu sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);60. Bukti Surat No 60 : Payment Schedule atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran senilai Rp 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah); 61. Bukti Surat No 61 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014, tanggal 28/02/14 Rp.70.334.000,-, membuktikan pembayaran pembelian cicilan Ruko Bekasi RRG3/18 berasal dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;62. Bukti Surat No 62 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, tanggal 06/03/14 Rp.430.000.000,-, pembayaran ke Ibu Evy/Bapak Sarino, membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;63. Bukti Surat No 63 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 116-5008154, tanggal 6/3/14 Rp 1.281.582.721,- dan Rp 256.897.702 dipindahkan ke Rekening Pinjaman Bank BCA terdakwa 198-6666789 untuk membayar cicilan Soho Podomoro dan cicilan Ruko Bekasi RRG3/18; 64. Bukti Surat No 64 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, tanggal 28/03/14 Rp 20.334.000,-, pembayaran cicilan ke 14 Ruko Bekasi RRG3/18, membuktikan pembayaran tersebut dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;VI. Pembelian Apartemen Central Park Residence C-3701, tanggal 02 Mei 2014;65. Bukti Surat No 65 : Kontrak Sewa/Lease Agreement Residence 8 unit 29 C Tower 3 yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2014 antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan Mr. Seiji Aoki yang di dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Mr. Seiji Aoki setuju untuk menyewa Residence 8 Apartement milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jangka waktu 1 (satu) tahun mulai sewa yaitu tanggal 10 April 2014 dan berakhirnya sewa pada 9 April 2016, USD 52.800 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus USD);66. Bukti Surat No 66 : (Bukti no 66 s/d Bukti no 73 perihal keuntungan jual beli Res-8 T3-58H), berupa Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Kevin Daniel Soesilo sebagai Pihak Pemilik Apartement dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai Pihak Pembeli atas 1(satu) Unit Apartement Type 1 (satu) kamar tidur dengan Surat Pesanan dengan luas semi gross bangunan 102 M yang berdiri di atas yang beralamat di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Type H2, Lantai 58, Unit 58-H2, Jl Senopati No 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seharga Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Perjanjian tersebut ditandatangani pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014;67. Bukti Surat No 67 : Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk Pembayaran Tanda Jadi/Uang Muka pembelian Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati,Tower 3, Unit 58-H2 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibayarkan pada 4 Maret 2014;68. Bukti Surat No 68 : Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran pelunasan pembelian Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati,Tower 3, Unit 58-H2 senilai Rp 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;69. Bukti Surat No 69 : Slip Bukti Setoran pada tanggal 12 Maret 2014 dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekning milikKevin Daniel sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); 70. Bukti Surat No 70 : Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel Soesilo sebesar Rp 393.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;71. Bukti Surat No 71 : Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel Soesilo sebesar Rp. 81.250.000,-(delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;72. Bukti Surat No 72 : Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai pemilik Apartement dan Nathania Kasman sebagai pihak Pembeli pada tanggal 14 April 2014 atas 1 (satu) unit Apartement Type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati Tower 3 Lantai 58, Unit 58-H2;73. Bukti Surat No 73 : Kwitansi pembayaran Pelunasan Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @Senopati, Tower 3 Lantai 58, Unit 58-H2 oleh Ibu Nathania Kasman senilai Rp 1.990.625.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;74. Bukti Surat No 74 : Daftar Mutasi Rekening USD BCA 198-2292837 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 15 Maret 2014 sampai dengan 15 April 2014 dimana pembayaran Sewa Apartemen Residence 8 masuk ke rekening tersebut sebesar USD 52.800 tanggal 15/03/2014;75. Bukti Surat No 75 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014, tanggal 29/04/2014 Rp 420.000.000,- dari Rekening Pinjaman Bank Panin terdakwa 116-5008154 dipindahkan ke rekening pinjaman BCA terdakwa;76. Bukti Surat No 76 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014 halaman 2, terjadi setoran dari pembeli apartemen T3-58H, Ibu Nathalia Kasman (No-Bukti 72-73) tanggal 15/04/2014 sebanyak 3 kali, masing-masing Rp.350.000.000,-, Rp. 300.000.000,- dan Rp.300.000.000,- digunakan untuk pembayaran pembelian Apartement Central Park C-3701. Ini membuktikan bahwa pembelian Apartement C-3701 menggunakan sumberdana Pinjaman Bank BCA maupun Pinjaman Bank Panin sesuai bukti surat-11; 31/32/33, 48, 79 maupun Bukti Surat-64,75 serta hasil sewa Apartemen Residence-8 sebesar USD 52.800 (Bukti Surat-74);77. Bukti Surat No 77 : Bukti cek rekening Pinjaman BCA 198-6666789 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno senilai Rp 1.078.000.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), membuktikan bahwa pembayaran ke Ibu Catharine (Pemilik Apartemen Central Park C-3701) menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;78. Bukti Surat No 78 : Bukti transfer atas nama Cahtherine L Anneke sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 April 2014 yang diurai menjadi 3 bukti transfer, yaitu Rp 100.000.000,-, Rp 25.000.000,-, dan Rp 75.000.000,-membuktikan bahwa semua transaksi tidak pernah menggunakan uang tunai, tercatat resmi Bank dan menggunakan sumberdana yang sah;79. Bukti Surat No 79 : Akta Addendum Perjanjian Kredit Bank Panin, Nomor: 108 pada hari Senin, 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Notaris Kemas Anriz Nazsruddin Halim, dimana Kredit Pinjaman Bank dinaikkan dari Rp 3.700.000.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,-. Ini membuktikan Aset aset diatas dibeli dari uang Pinjaman;VII. Lanjutan Pembayaran Cicilan Soho Podomoro City 2325, mulai Juni 2014; 80. Bukti Surat No 80 : Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembangunan, Pemasangan dan Penempatan Menara Beserta Infrastruktur Telekomunikasi Seluler antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan PT. Global Indonesia Komunikatama Nomor: 056/PKS-GIK/XIII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014. Nilai Sewa Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dibayar dimuka;81. Bukti Surat No 81 : Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 bulan Oktober 2014 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno, membuktikan pada tanggal 24 Oktober 2014 Pembayaran dari PT. Global Indonesia Komunikatama sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), pembayaran 1 penyewaan Menara Telekomunika (sesuai No Bukti Surat-80);82. Bukti Surat No 82 : Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30Juni 2014, membuktikan pada tanggal 19 Desember 2014. Pembayaran dari PT. Global Indonesia Komunikatama sebesar Rp 320.000.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), pembayaran 2 penyewaan Menara Telekomunika (sesuai No Bukti Surat-80);83. Bukti Surat No 83 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 19/06/14 terjadi transfer ke rekening BCA 253-7501223 sebesar Rp 100.000.000,- untuk pembayaran Cicilan Soho Podomoro 2325 dan tanggal 23/06/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;84. Bukti Surat No 84 : Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juni 2014 yang membuktikan penerimaan transfer dari rekening pinjaman BCA 198-6666789 (Barang bukti surat 84) pada tanggal 19/6/14 sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);85. Bukti Surat No 85 : Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juni-Juli 2014 yang membuktikan pada tanggal 23/6/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 60.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 52.327.857,- dari surat bukti 84 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;86. Bukti Surat No 86 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 24/07/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 60.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;87. Bukti Surat No 87 : Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juli-Agustus 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/7/14 terjadi pembayaran ke PT Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 60.000.000,- dari Surat bukti 87 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;88. Bukti Surat No 88 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Juli 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 27/08/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebanyak 2x, masing-masing sebesar Rp 13.327.857,- dan Rp 19.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;89. Bukti Surat No 89 : Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juli-Agustus 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/7/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 80.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 13.327.857,- dan Rp 19.000.000,- dari Surat bukti 88 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;90. Bukti Surat No 90 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Agustus 2014 sampai dengan 30 September 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 23/9/14 Rp 50.000.000,- transfer ke rekening terdakwa BCA 253-7501223 untuk pembayaran cicilan Soho kekurangannya dan pada tanggal 24/09/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 70.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;91. Bukti Surat No 91 : Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada september 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/9/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 42.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 70.000.000,- dari surat bukti 91 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;92. Bukti Surat No 92 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 Milik milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 September 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, membuktikan bahwa terjadi pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 1 Oktober 2014;93. Bukti Surat No 93 : Daftar Mutasi rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 27/10/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 60.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;94. Bukti Surat No 94 : Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Oktober 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/10/2014 terima pembayaran 1 sewa menara sebesar Rp 480.000.000,- dan pada tanggal 28/10/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 60.000.000,- dari surat bukti 93 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara dari PT. Global Indonesia Telekomindotama;95. Bukti Surat No 95 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 November 2014. membuktikan bahwa pada tanggal 26/11/14 Rp.25.000.000,-.transfer ke rekening terdakwa BCA 407-0316698 untuk pembayaran cicilan Soho kekurangannya dan pada tanggal 26/11/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 90.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;96. Bukti Surat No 96 : Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Nopember 2014, yang membuktikan padatanggal 26/11/2014 dana masuk dari rek pinjaman BCA 198-6666789 sebesar Rp 25.000.000,-(sesuai Bukti Surat-95) dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 26/11/14 ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 22.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 90.000.000,- dari surat bukti 95 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;97. Bukti Surat No 97 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Susenopada periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. membuktikan bahwa pada tanggal 29/12/14 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebanyak 2x sebesar Rp. 80.000.000,- dan Rp. 7.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan.Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;98. Bukti Surat No 98 : Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Desember 2014, yang membuktikan pada tanggal 19/12/2014 dana masuk dari sewa Menara pembayaran ke 2 PT. Global Indonesia Telekomunikatama sebesar Rp 320.000.000,-. dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 29/12/14 ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.25.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 80.000.000,- dan Rp 7.327.857,- dari Surat bukti 97 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;99. Bukti Surat No 99 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 26/01/15 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 27.000.000,- ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 untuk melengkapi kekurangannya dan Rp. 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan dan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama).Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;100. Bukti Surat No 100 : Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Januari 2015, yang membuktikan pada tanggal 26/01/2015 dana masuk dari transfer rekening pinjaman BCA 198-6666789 (sesuai Bukti Surat-99) sebesar Rp 27.000.000,- dan dan telah di transfer ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 99.000.000,- Bukti Surat- 99 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;101. Bukti Surat No 101 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2015 sampai dengan 28Pebruari 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 25/02/15 Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 untuk melengkapi kekurangan cicilan Soho nantinya dan pada tanggal 26/02/15 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 98.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;102. Bukti Surat No 102 : Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Pebruari 2015, yang membuktikan pada tanggal 25/02/2015 dana masuk dari transfer rekening pinjaman BCA 198-6666789 (sesuai Bukti Surat-101) sebesar Rp 25.000.000,- dan dan telah transfer ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.14.327.857,-(Ditambah cicilan Rp. 98.000.000,- Bukti Surat No101 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;103. Bukti Surat No 103 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015. Membuktikan bahwa pada tanggal 26/03/15 dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;104. Bukti Surat No 104 : Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Maret 2015. Membuktikan bahwa pada tanggal yang sama telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama 26/03/15 untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 99.000.000,- Bukti Surat Nomor 103 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;105. Bukti Surat No 105 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 24/04/15 dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 98.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;106. Bukti Surat No 106 : Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal yang sama 24/04/15 telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 14.327.857,- (Ditambah cicilan Rp. 98.000.000,- Bukti Surat Nomor 106 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;107. Bukti Surat No 107 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 11/05/15 dilakukan pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 (berdasarkan dana pinjaman tambahan Rp 2.300.000.000,- bukti surat-79) Rp 400.000.000,- ke rekening pinjaman Bank BCA-198-6666789 untuk tambahan pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 maupun Ruko Bekasi RRG3/18; 108. Bukti Surat No 108 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 2, membuktikan bahwa pada tanggal 25/05/15 ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 sebesar Rp15.000.000,- untuk melengkapi pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 bulan Mei 2015 dan dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 langsung sebesar Rp. 99.000.000,- ke PT .Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;109. Bukti Surat No 109 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 3, lanjutan bukti surat No. 108;110. Bukti Surat No 110 : Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal yang sama 26/05/15 telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 99.000.000,- Bukti Surat No 108 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;VIII. Lanjutan Pembayaran Cicilan Ruko Bekasi RRG3/18, mulai Juni 2014; 111. Bukti Surat No 111 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 30/06/14 dilakukan pembayayan cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp.20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat No 31,32,33);112. Bukti Surat No 112 :- Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Juli 2014 sampai dengan 30 Agustus 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 1/08/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode September-Oktober 2014 sesuai Bukti Surat Nomor 91, pada tanggal 29/09/14 Rp 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode Oktober 2014 sesuai Bukti Surat No 94, pada tanggal 28/10/14 Rp 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat nomor 31,32,33);113. Bukti Surat No 113 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 lembar 1, membuktikan bahwa pada tanggal 1/12/14 dilakukan pembayayan cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);114. Bukti Surat No 114 :- Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 29/12/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode Januari 2015 sesuai Bukti Surat-94, pada tanggal 27/01/15 Rp.20.334.000,- dan pada tanggal 27/02/15 Rp. 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33) dan sewa menara PT.Global Indonesia Telekomunikatama;115. Bukti Surat No 115 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 lembar 4, membuktikan bahwa pada tanggal 30/03/15 dilakukan pembayayan cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp.20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);116. Bukti Surat No 116 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 28/04/15 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);117. Bukti Surat No 117 : Bukti lanjutan Surat No 116 lembar 4;118. Bukti Surat No 118 : Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 28/05/15 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);IX. LAPORAN SPT TERDAKWA TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015:119. Bukti Surat No 119 : Tanda Bukti penerimaan Negara atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp. 1.777.300 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 30 Maret 2015;120. Bukti Surat No 120 : Tanda terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tanggal 31 Maret 2015;121. Bukti Surat No 121 : Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 1.777.300,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah); 122. Bukti Surat No 122 : Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto Tahun 2014 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan Total Rp 87.685.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);123. Bukti Surat No 123 : Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan pada tanggal 30 Maret 2015 dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua;124. Bukti Surat No 124 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2014 sebesar Rp 1.557.300 (satu juta lima ratu lima puluh tujuh tiga ratus rupiah) dan disetorkanpada 27 Maret 2015;125. Bukti Surat No 125 : Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2013 dan disetorkan pada 28 Maret 2014; 126. Bukti Surat No 126 : Bukti penerimaan surat. Nomor PEM: 01003601/039/apr/2014 pada 1 April 2014 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam hal Permohonan Pemindahbukuan;127. Bukti Surat No 127 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2013 sebesar Rp. 2.197.500,- (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan disetorkan pada 26 Maret 2014;128. Bukti Surat No 128 : Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto Tahun 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan Jumlah Rp.121.300.000,-(seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); 129. Bukti Surat No 129 : Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun Pajak 2012;130. Bukti Surat No 130 : Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2012 sebesar Rp 3.853.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu) dan disetorkan pada 28 Maret 2013;131. Bukti Surat No 131 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2012 sebesar Rp. 3.853.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);132. Bukti Surat No 132 : Ringkasan catatan peredaran/penerimaan Bruto Tahun 2012 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jumlah Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);133. Bukti Surat No 133 : Ringkasan catatan peredaran/penerimaan Bruto Tahun 2012 atas nama Evelyn Suseno dengan jumlah Rp. 65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah); 134. Bukti Surat No 134 : Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada 30 Maret 2012;135. Bukti Surat No 135 : Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan yang diberikan dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang di dalamnya memberitahukan bahwa Pajak Penghasilan Tahun 2011 akan menggunakan Norma Penghitungan;136. Bukti Surat No 136 : Ringkasan catatan peredaran/penerimaan bruto Tahun 2011 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); 137. Bukti Surat No 137 : Tanda terima pembayaran atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno melalui Bank ICB-Bumiputera sebesar Rp 1.724.912 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang dibayarkan pada 29 Maret 2012;138. Bukti Surat No 138 : Surat Setoran Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno melalui Bank ICB-Bumiputera sebsar Rp. 1.724.912 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang dibayarkan pada 29 Maret 2012;139. Bukti Surat No 139 : Bukti pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua pada tahun pajak 2011 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;XI. BUKTI TAMBAHAN PEKERJAAN TERDAKWA MULAI TAHUN 1979140. Bukti Surat No140 : Surat Keterangan bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pernah bekerja di PT. Metrodata Indonesia dari 1 Oktober 1984 sampai dengan 31 Oktober 1987 dan jabatan terakhir Terdakwa, Rinaldus Andry Suseno adalah sebagai Advisory Customer Engineer. 141. Bukti Surat No 141 : Surat Pemberitahuan pada tanggal 10 Juli 1984 dari PT. Metrodata Indonesia bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno diterima sebagai Karyawan di bagian Associate Customer Engineer dengan gaji Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);142. Bukti Surat No 142 : Surat Pemberitahuan dari PT. Metrodata Indonesia kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada 16 Juli 1987 yang menyatakan bahwa gaji Terdakwa menjadi Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);143. Bukti Surat No 143 : Surat Penghargaan atas kinerja Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam penyelesaian alert di customer RSPI dari M.Munir selaku Field Support Manager pada 15 Juni 1987;144. Bukti Surat No 144 : Surat Pemberitahuan tanggal 5 Mei 1993 bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno diterima untuk bekerja di Subentra Bank sebagai Technology Division Head dengan gaji Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat mulai bekerja pada 17 Mei 1993;145. Bukti Surat No 145 : Surat Pemberitahuan Nomor: MI01/285/96/HRD kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan perihal kenaikan gaji menjadi Rp. 7.507.200,- (tujuh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terhitung pada tanggal 1 April 1996. Hal ini didasarkan pada prestasi dan kemampuan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam bekerja;146. Bukti Surat No 146 : Slip Gaji Subentra Bank atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada bulan Mei 1996 yaitu senilai Rp 4.963.192 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah); 147. Bukti Surat No 147 : Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Subentra Nomor: 61/96, perihal pengunduran diri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jabatan terkahir yaitu sebagai Technology Divison Head dengan pangkat Senior Assistant Vice President; 148. Bukti Surat No 148 : Surat untuk Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari Subentra Bank pada 19 Juli 1996 yang berisi mengenai uang pesangon, pinjaman amortisasi yang dihapuskan, pinjaman KPR yang dialihkan, dan sisa pinjaman Cash yang harus dilunasi; 149. Bukti Surat No 149: SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari PT Subentra Bank; 150. Bukti Surat No 150 : Surat Keterangan dengan Nomor: 0867/HRAID-HRG/93 yang menerangkan bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno bekerja di Bank Niaga sejak tanggal 19 Oktober 1987 sampai dengan 15 April 1993 dengan Jabatan terakhir sebagai Network Service Department Head/Product Service, Division Information System Group dan ditandatangani pada 21 April 1993;151. Bukti Surat No 151 : Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno yaitu Rp. 437,778 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Sehingga Total gaji yang diterima Terdakwa Rinaldus Andry Suseno saat bekerja di Bank Niaga adalah Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 152. Bukti Surat No 152 : Bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno bekerja pada Unisistama Bank Unisys tertanggal 13 Januari 1997;153. Bukti Surat No 153 : Fax dengan Nomor 530-4187 dari Melisa Himawan/Kartina untuk PT. Unisistama Megah (Fransisca Tanuwidjaja) yang didalamnya memuat penjelasan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas bonus;154. Bukti Surat No 154 : SPT Tahunan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dan Penghitungan Pegawai Tetap atau penerima pension/tunjangan hari tua/tabungan hari tua atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;155. Bukti Surat No155 : Pajak Penghasilan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno senilai Rp. 685.500,-(enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);156. Bukti Surat No 156 : Slip gaji Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan posisi sebagai GCS Manager;157. Bukti Surat No 157 : Slip gaji Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun 1999;158. Bukti Surat No 158 : Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00058/WPJ.05/KP.0103/2011 tanggal 25 Juli 2011 untuk PT. Indosolusi Internasional milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;XII. TABEL SUMBERDANA VS ALIRAN DANA :159. Bukti Surat No 159 : Lampiran aliran dana asset yang disita dengan tabel sumber dana Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015; XIII. AMAR PUTUSAN PENGADILAN160. Bukti Surat No 160 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 16 November 2015 Dalam Perkara No: 1568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt;161. Bukti Surat No 161 : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 18 Januari 2016 Dalam Perkara No: 300/Pid.Sus/2015/PT.DKI;162. Bukti Surat No 162 : Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 770 K/Pid.Sus/2016 Jo. Nomor: 300/Pid/2015/PT.DKI Jo. Nomor: 1568/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. diberikan tanggal 7 September 2016;163. Bukti Surat No 163 : Surat Perintah Pelaksanan Putusan Pengadilan Nomor: Print-5788/0.1.12/Fu.1/09/2016 terhadap Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan ditandatangani pada 23 September 2016;164. Bukti Surat No 164 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada 28 September 2016 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Susenotetap terlampir dalam berkas perkara;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.Rp.7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; |
| Tanggal Musyawarah | 28 Maret 2018 |
| Tanggal Dibacakan | 4 April 2018 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI.zip
- Download PDF
- 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Banding : 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Kasasi : 3094 K/PID.SUS/2018
Pertama : 1865/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt
Statistik977234