1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN JAYAPURA
340/Pid.Sus/2015/PN.Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN.Jap
    Tanggal 29 Januari 2016 — DRA GOENARNI GOENAWAN
    Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN.Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci PENCUCIAN UANGWANDERMAIN
    Tahun 2016
    Tanggal Register 21 September 2016
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Rianus Infaindan
    Hakim Anggota Yajid, Cita Savitri
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIHUKUM
    Catatan Amar MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang?;--------------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. GOENARNI GOENAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyard) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam);-----------3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--------------------------------------------------4. Menyatakan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;---------------------------------5. Menetapkan barang bukti berupa:1. Uang tunai, mata uang Rupiah senilai Rp.2.891.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);2. Uang tunai, mata uang Dollars Singapura senilai 94 Dollars (Sembilan puluh empat dollars);3. 1 (satu) unit Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;4. 1 (satu) buah kunci Apartemen di Tower Presoden Suit Apartemen Saint Morizt lantai 39 No.06 Puri Kembang, Jakarta Barat;5. 1 (satu) unit mobil merk BMW Type X1 SDRIVE 181 A/T (CKD), warna putih metalik, dengan nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1822 LK atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;7. 1 (satu) unit mibil merk BMW Type X3 XDRIVE 20D AT, warna putih metalik dengan nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;8. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi B 1281 SJE atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;9. 1 (satu) unit mobil merk Ford Type Fiesta 1.6L A/T-S, warna abu-abu metalik dengan nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;10. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1462 HT atas nama pemilik GHEA YANTRA HUTANAMON;11. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sirion, warna putih dengan nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik GOENARNI GOENAWAN;12. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dengan nomor registrasi/ nomor polisi F 1126 KC atas nama pemilik Dra.GOENARNI GOENAWAN;13. 2 (dua) lembar gambar kotak yang merupakan kotak papan yang digunakan dalam system permainan dan atau penjualan account perusahaan wandermind;14. 9 (Sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;15. 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;16. 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;17. 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun/account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);19. 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;20. 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra.Goenarni Goenawan dengan nomor :32.03.32.120607.06182;21. 1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793;22. 1 (satu) lembar Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor : 09.209.183.4-403.000 atas nama GOENARNI GOENAWAN,DRA;23. 1 (satu) biji Disc/VCD yang berisikan profile Sdri. Dra.GOENARNI GOENAWAN;24. 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 6 (iPhone 6) warna hitam dengan nomor sim card : 082237981358;25. 1 (satu) unit handphone merk iPhone tipe 5 (iPhone 5) warna putih hitam dengan nomor sim card : +6597357878;26. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry tipe Porsche Design warna hitan dengan nomor sim card : 081511109821;27. 4 (empat) buah buku tabungan Bank Mandiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekenig : 122-00-0670772-6, atas nama Dra. OENARNI GOENAWAN;28. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Madiri jenis tabungan bisnis Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 atas nama Dra GOENARNI GOENAWAN;29. 1 (satu) lembar slip penarikan /formulir penarikan bank Mandiri dengan nomor rekening : 118-00-00990099-2 tanggal 07 April 2015 atas nama GOENARNO GOENAWAN dengan nilai penarikan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);30. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Umum/Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri yang berisi permohonan pemilik rekening atas nama GOENARNI GOENAWAN kepada pihak Bank Mandiri agar mengubah SMS Banking dari Nomor HP. 08111708350 ke nomor HP.081511109821 terhadap nomor rekening : 118-00-0099009-2 dan 122-00-0670772-6;31. 1 (satu) lembar slip transfer/Aplication for funds transfer Citi bank dari Sdri. GOENARNI GOENAWAN kepada Sdri. GHEA YANTRA HUTANAMON dengan nomor rekening : 0354266683 tanggal 27 April 2015 dengan nilai transfer sebesar SGD.20.000,- (dua puluh ribu dollar singapura);32. 3 (tiga) lembar print out data rekening Permata Bank periode 01 April 2015 ? 30 April 2015 dengan nomor rekening : 1218290333;33. 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank UOB dengan nomor rekening : 5193112010079118 atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nilai transfer sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);34. 1 (satu) lembar print out data transaksi transfer pada ATM Bank BCA tanggal 06 Mei 2015 dari Bank BCA ke Bank ANZ dengan nomor rekening : 4309810069719013 atas nama GOENARNI, dengan nilai transfer sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);35. 2 (dua) buah Token Bank BCA warna biru;36. 1 (satu) buah Token Bank Mandiri warna biru;37. 1 (satu) buah Token Citi Bank warna biru;38. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar dengan nomor seri kartu : 0140 0001 0032 4126 USD atas nama GOENARNI GOENAWAN;39. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor seri kartu : 6019 0025 7824 3844;40. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Prioritas dengan nomor seri kartu : 6019 0040 0711 1822 atas nama GOENARNI GOENAWAN;41. 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Priority jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4712 9588 9002 4110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;42. 1 (satu) buah kartu ATM Citibank jenis Citigold dengan nomor seri kartu 5889 3170 1063 4890 atas nama GOENARNI GOENAWAN;43. 1 (satu) buah kartu ATM OCBC Bank dengan nomor seri kartu : 5002306542;44. 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor seri kartu : 5264 1400 1050 3864;45. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor seri kartu :5577 9114 4048 6009;46. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Visa Platinum dengan nomor seri kartu : 4259 4560 0015 4793 atas nama GOENARNI GOENAWAN;47. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis gold debit dengan nomor seri kartu : 4616 994172515290 atas nama GOENARNI GOENAWAN;48. 1 (satu) buah kartu ATM Bank DBS Visa PayWave jenis Platinum dengan nommor seri kartu : 4628 4500 1794 0702 atas nama GOENARNI GOENAWAN;49. 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 023 296 346 838;50. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Kris Flyer Singapore Airlines dengan nomor seri kartu : 4726 4700 20976312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;51. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Flazz dengan nomor seri kartu : 1688 7010 6316 1616 atas nama GOENARNI GOENAWAN;52. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis mc2 dengan nomor seri kartu : 5409 1200 0126 8905 atas nama GOENARNI GOENAWAN;53. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA jenis Paltinum dengan nomor seri kartu : 4453 7700 2143 9312 atas nama GOENARNI GOENAWAN;54. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 5401 8401 1201 9032 atas nama GOENARNI GOENAWAN;55. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis World Garuda Indonesia dengan nomor seri kartu : 5520 4220 4014 0291 atas nama GOENARNI GOENAWAN;56. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Ready Crediyt dengan nomor seri kartu : 5081 0235 4937 5544 atas nama GOENARNI GOENAWAN;57. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis SMRT dengan nomor seri kartu : 4265 6930 0387 6830 atas nama GOENARNI GOENAWAN;58. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank dengan nomor seri kartu : 45417800 1396 1607 atas nama GOENARNI GOENAWAN;59. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis PREMIERMILES dengan nomor seri kartu : 4147 4630 0227 0110 atas nama GOENARNI GOENAWAN;60. 1 (satu) buah kartu kredit CitiBank jenis Rewards dengan nomor seri kartu : 5425 5030 0231 5389 atas nama GOENARNI GOENAWAN;61. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Manchester United dengan nomor seri kartu : 4567 9806 0485 0008 atas nama GOENARNI GOENAWAN;62. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis World dengan nomor seri kartu : 5523 3800 2982 3005 atas nama GOENARNI GOENAWAN;63. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5522 3922 0313 5016 atas nama GOENARNI AK;64. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis HERO dengan nomor seri kartu : 4617 8581 6008 4792 atas nama GOENARNI GOENAWAN;65. 1 (satu) buah kartu kredit Permata Bank jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 5543 0200 20143021 atas nama GOENARNI GOENAWAN;66. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4260 1383 5129 5006 atas nama GOENARNI GOENAWAN;67. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Bii jenis JCB Platinum dengan nomor seri kartu : 3562 8502 4532 0009 atas nama GOENARNI GOENAWAN;68. 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis PREFERRED Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 0030 6513 atas nama GOENARNI GOENAWAN;69. 1 (satu) buah kartu kredit Bank UOB jenis Lady?s Platinum dengan nomor seri kartu : 5193 1120 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;70. 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 45289 1233 6327 7584 atas nama GOENARNI GOENAWAN;71. 1 (satu) buah kartu kredit Bank ANZ jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4309 8100 6971 9013 atas nama GOENARNI GOENAWAN;72. 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC dengan nomor seri kartu : 4096 7501 4366 1525 atas nama GOENARNI GOENAWAN;73. 1 (satu) buah kartu kredit Bank HSBC jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4472 1111 0748 6520 atas nama GOENARNI GOENAWAN;74. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Prioritas jenis Gold dengan nomor seri kartu : 4616 9989 0068 1274 atas nama GOENARNI GOENAWAN;75. 1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI jenis Platinum dengan nomor seri kartu : 4512 4900 0046 2867 atas nama GOENARNI GOENAWAN;76. 27 (dua puluh tujuh) lembar Brosur WanderMind yang berisi dasar pengelolaan Account/User name dalamperusahaan WanderMind;77. 20 (dua puluh) lembar Brosur WanderMind yang berisi iklan bonus dalam perusahaan WanderMind;78. 1 (satu) buah kartu tanda Training For Trainers WanderMind atas nama Ibu GOEN;79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA BIZZ dengan nomor seri kartu : 0198 0467 1123 5556 atas nama GOENARNI GOENAWAN DRA;80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri kartu : 5221 8410 1545 1429 atas nama GOENARNI GOENAWAN; 81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri jenis Prioritas dengan nomor seri kartu : 4616 9999 0003 8002 atas nama Dra. GOENARNI GOENAWAN;82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor seri kartu : 5576 9244 0014 7884;83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA dengan nomor seri kartu : 4214 0800 1008 9288 atas nama GOENARNI GOENAWAN;84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank bii dengan nomor seri kartu : 5104 8130 0125 1297;85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN dengan nomor seri kartu : 4617 5144 0000 4070;86. 5 (lima) lembar daftar atau list peserta Umroh member Wandernind dari Jayapura;87. 9 (Sembilan) lembar daftar laporan Username .akun member Wandermind seluruh Indonesia yang menerima atau menukar bonus yang diberikan dengan produk lain;88. 1 (satu) unit CPU merk COMPAQ warna hitam;89. 1 (satu) lembar surat penunjukan dari Wondermind kepada PT ASTAVIYSA PRIMA untuk memasarkan Wandermind yang ditandatangani oleh Sdr. BEN CORRALES CERCADO JR (CEO AOF Wondermind Inc.);90. 5 (lima) buah buku tabyngan Bank Mandiri dengannomor rekening : 121-00-0619114-6 atas nama IRINE NOVELA;91. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Saiful;92. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2014 untuk pedaftaran WMI tanggal 11 Maret 2015 untuk pembayaran reeden vocher Wandermint;93. 1 (satu) lembar flasdish 8 giga bait merk sony berbahan stainlish berisi hasil cetakan gambar percakapan pembelian pin Wandermind antara VM Amir dengan beberapa anggota Wandermint tertentu atao downline serta video presentasi dan Training wandermint;94. 1 (satu) lembar foto copy atas nama Amris;95. 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juli 2014 s.d 31 Mei 2015 an. Amris;96. 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takfir mulai tanggal 01 Juni 2014 s.d 11 Juni 2015;97. 1 (satu) bundle print out dari transaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 154-00-485555-5 atas nama Andi Takdir mulai tanggal 30 Juni s.d 30 Desember 2015;98. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 154-00485555-5 atas nama Andi Takdir;99. 1 (satu) buah ATM Platinum debit dengan nomor 4617008102430568;100. 1 (satu) lembar print out dashboard milik atas nama account Myluck7891 milik saudara Rahman;101. 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;102. 10 (sepuluh) lembar print out Mybort (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;103. 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;104. 16 (enam belas) print screen acont wandermint an. Acount Andy1;105. 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind;106. 8 (delapan) lembar print screan account wakdermint atas nama Dallekku1 (Muhlis Tabrani) 107. 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tambarani;108. 12 (dua belas) lembar print screan account Wandermint atas nama Bunda2 (Wahyu tri Setyo Sari);109. 32 (tiga puluh dua) lembar print screan account wandermint atas nama Iyaan66 Sofyan;110. 195 (seratus Sembilan puluh lima) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama iyan66;Dipergunakan dalam perkara lain; 4.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 29 Januari 2016
    Kaidah —
    Abstrak


350
231