- MENYATAKAN TERDAKWA M. MURTADLO MUTHAHARI ALIAS RIRI ALIAS ALDO TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TURUT SERTA MEMBANTU MENERBITKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 39 A HURUF A JO PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP SEBAGAIMANA DAKWAAN PENUNTUT UMUM;
- MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA M. MURTADLO MUTHAHARI ALIAS RIRI ALIAS ALDO BERUPA PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN;
- MENJATUHKAN PIDANA DENDA 2 X SEBESAR RP.15.127.541.587,- (LIMA BELAS MILIAR SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH). = RP. 30.255.083.174,- (TIGA PULUH MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TIDAK DIBAYAR, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
- MENYATAKAN LAMANYA TERDAKWA DALAM TAHANAN DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
- MEMERINTAHKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
- MENYATAKAN BARANG BUKTI :
- DISITA DARI AHMAD HAIDAR SELAKU DIREKTUR UTAMA PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI :
- FAKTUR PAJAK PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS BULAN FEBRUARI 2018
- FAKTUR PAJAK PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS BULAN MARET 2018
- SURAT PENUNJUKAN CABANG WILAYAH PALEMBANG NO. : 028/DIR/KET-GANANI.TNG/V/2017 TANGGAL 8 MEI 2017
- SURAT PENUNJUKAN CABANG WILAYAH PALEMBANG NO. : 006/DIR/KET-GANANI.TNG/I/2018 TANGGAL 3 JANUARI 2018
- SALINAN AKTA NOTARIS IRAWATI YALESPERDANI, SH NO. 01 TANGGAL 4 JANUARI 2018
- DISITA DARI MENDY SANPIGO SELAKU DIREKTUR PT SEPULUH RIBU SATU
- FAKTUR PAJAK PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS TAHUN 2016
- BUKTI PEMBAYARAN PPN DALAM NEGERI
- SPT MASA PPN MASA JUL, OKTOBER, DAN NOVEMBER 2016
- DISITADARI RONNY HENDRAWAN SELAKU DIREKTUR UTAMA PT UNGGUL DUNIA RUBBER
- FAKTUR PAJAK PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS TAHUN 2016
- FAKTUR PAJAK PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS TAHUN 2017
- BUKTI PEMBAYARAN PPN DALAM NEGERI
- BUKTI PEMBAYARAN PPN DALAM NEGERI
- SPT MASA PPN MASA FEBRUARI 2017
- DISITADARI TRI HARYANTI ALIAS ANYA CALLYSTA SANSANDLEE ALIAS ANYASELAKU KARYAWAN SWASTA
- HP MERK ESIA WARNA PUTIH
- HP MERK BLACKBERRY BOLD WARNA PUTIH
- HP MERK BLACKBERRY WARNA PUTIH
- HP MERK BLACKBERRY WARNA HITAM
- HP MERK IPHONE WARNA HITAM
- FLASHDISC WARNA PUTIH MERK V-GEN
- FLASHDISC WARNA PUTIH DENGAN TULISAN KANSAI PAINT
- FALSHDISC BENTUK BABI WARNA PINK
- KTP A.N. ANYA CALLYSTA SANDANDLEE NIK 3174014712890012
- KTP A.N. TRI HARYANTI NIK 3201024712890012
- KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO. 7382/148/89 A.N. TRI HARYANTI
- PIAGAM INTENSIFIKASI KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QURAN SDN CICADAS IV TGL. 21 MEI 2001 A.N. TRI HARYANTI
- DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR SDN CICADAS IV A.N. TRI HARYANTI
- SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SDN CICADAS IV A.N. TRI HARYANTI
- DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI SDN CICADAS IV A.N. TRI HARYANTI
- SURAT TANDA LULUS SMP BINA BANGSA KAB. BOGOR A.N. TRI HARYANTI
- IJAZAH SMP BINA BANGSA KAB. BOGOR A.N. TRI HARYANTI
- IJAZAH SMK 3 TAHUN SMK TRI DHARMA 2 BOGOR A.N. TRI HARYANTI
- SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL SMK 3 TAHUN SMK TRI DHARMA 2 BOGOR A.N. TRI HARYANTI
- SERTIFIKAT KOMPETENSI SMK TRI DHARMA 2 BOGOR A.N. TRI HARYANTI
- IJAZAH STIE KALPATARU NO. SERI IJAZAH R/310/STIE-K/61.201/IX/2014 A.N. TRI HARYANTI
- KARTU KELUARGA NO. 3201021901090018 DAN KTP A.N. TRI HARYANTI NIK 3201024712890012
- SURAT KETERANGAN DOMISILI NO. 474/67/IV/2009
- PASPOR NO. A 6685604 A.N. TRI HARYANTI
- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT WORTHMORE ESTELIA INTERNATIONAL DENGAN BEBERAPA PERUSAHAAN
- PROPOSAL PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA CV GRACEFUL GRANTIKA DAN PT DUA CINCIN ANUGERAH
- TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS NO. 00347/24.3.0/31.72/1.824.271.2015 A.N. PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS
- AKTA PENDIRIAN NOTARIS REINALDY RYANTO S.H., LL.M., M.KN. NO. 9 TGL. 13 FEBRUARI 2014 A.N. PT DUA CINCIN ANUGERAH
- SURAT KEPALA KPP MADYA BOGOR KEPADA PT TRIUM PUTRA PRIMA NO. SP2DK-227/WPJ.33/KP.11/2019 TGL. 15 JANUARI 2019
- SURAT PERSETUJUAN KOMISARIS PT DUA CINCIN ANUGERAH TGL. 7 APRIL 2016
- SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA UNIT CIBUBUR VILLAGE APARTEMENT
- AKTA JUAL BELI NO. 96/2017 TGL. 7 JUNI 2017
- SURAT PEMESANAN APARTEMEN DI VERDURA EAST A.N. TRI HARYANTI
- PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA PT DUA CINCIN ANUGERAH
- SURAT KUASA MELAKUKAN PENAGIHAN DARI ANYA CALLYSTA SANSANDLEE KEPADA HENGKY TATIPIKALAWAN, SAMUEL SAHETAPY & REKAN
- FAKTUR PAJAK PT SOLUSI ARIES JAYA KEPADA PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING TAHUN 2017
- BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK SPT MASA PPN MASA MARET 2018 A.N. PT BIRU SEGARA BRANTAS
- SPT MASA PPN TAHUN 2016 A.N. PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS BULAN MEI, JUNI, AGUSTUS, DAN DESEMBER
- SPT MASA PPN TAHUN 2017 A.N. PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET, DAN APRIL
- PERMOHONAN PRINT ULANG BPS SPT MASA PPN PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS
- SURAT KEPALA KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN KEPADA PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NO. SP2DK-3201/WPJ.21/KP.02/2017 TGL. 30 MEI 2017
- BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) NOMOR : S-05038798/PPN1111/WPJ.20/KP.0903/2017 TGL. 30 NOVEMBER 2017 A.N. PT ARGALIA SURYA PERKASA
- FAKTUR PAJAK PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA KEPADA PT TRIUM PUTRA PRIMA TAHUN 2018
- FAKTUR PAJAK PT MANDIRA UTAMA SUKSES KEPADA PT TRIUM PUTRA PRIMA TAHUN 2018
- BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK SPT MASA PPN MASA DESEMBER 2018 A.N. PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA
- BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK SPT MASA PPN MASA OKTOBER 2018 A.N. PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI
- BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK SPT MASA PPN MASA MARET 2018 A.N. PT MANDIRA UTAMA SUKSES
- SPT MASA PPN TAHUN 2015 A.N. PT WORTHMORE ESTELIA INTERNATIONAL BULAN MARET, APRIL, DAN MEI
- FAKTUR PAJAK PT TUNAS LINGGAR MANDIRI KEPADA PT TRIUM PUTRA PRIMA TAHUN 2019
- MUTASI REKENING BANK BCA NOMOR 494-3012558 A.N. CONARCO INDONESIA ENGINE BULAN DESEMBER 2015, BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2016, DAN BULAN JANUARI S.D. APRIL, JULI, AGUSTUS 2017
- REKENING TAHAPAN BANK BCA NOMOR 07401177730 A.N. TRI HARYANTI PERIODE 01-2016 S.D. 12-2016
- REKENING TAHAPAN BANK BCA NOMOR 07401035170 A.N. TRI HARYANTI PERIODE 01-2016 S.D. 12-2016
- MUTASI REKENING BANK BCA NOMOR 494-0115677 A.N. RAYMOND PATRA BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2016, DAN BULAN JANUARI S.D. MEI, JULI, AGUSTUS 2017
- DISITA DARI HARYANTO SOFIANSELAKU DIREKTUR PT TRIUM PUTRA PRIMA
- REKAPITULASI FAKTUR PAJAK YANG DITERIMA PT TRIUM PUTRA PRIMA DARI PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 TAHUN 2016 DAN 2017 BESERTA LAMPIRAN FOTOCOPY FAKTUR PAJAK DARI PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 KEPADA PT TRIUM PUTRA PRIMA SEBANYAK 1 (SATU) SET;
- FOTOCOPY REKENING KORAN BANK BCA NOMOR 1280191899 ATAS NAMA PT TRIUM PUTRA PRIMA TAHUN 2016 SEBANYAK 1 (SATU) SET;
- FOTOCOPY REKENING KORAN BANK BCA NOMOR 1280191899 ATAS NAMA PT TRIUM PUTRA PRIMA TAHUN 2017 SEBANYAK 1 (SATU) SET; DAN
- FOTOCOPY REKENING KORAN BANK BCA NOMOR 1280191899 ATAS NAMA PT TRIUM PUTRA PRIMA TAHUN 2018 SEBANYAK 1 (SATU) SET.
- DISITA DARI WIJI SUTOPO SELAKU DIREKTUR PT MAHAKARYA KHRESNA MUKTI, PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI DAN PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO (MKM GROUP)
- FOTOCOPY FAKTUR PAJAK YANG DITERBITKAN PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 KEPADA PT MAHAKARYA KHRESNA MUKTI BESERTA LAMPIRAN INVOICE, SURAT JALAN, KWITANSI DAN PURCHASE ORDER TAHUN 2016 S.D. 2017 SEBANYAK 1 (SATU) SET;
- FOTOCOPY FAKTUR PAJAK YANG DITERBITKAN PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 KEPADA PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI BESERTA LAMPIRAN INVOICE, SURAT JALAN, KWITANSI DAN PURCHASE ORDER TAHUN 2016 SEBANYAK 1 (SATU) SET;
- FOTOCOPY FAKTUR PAJAK YANG DITERBITKAN PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 KEPADA PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO BESERTA LAMPIRAN INVOICE, SURAT JALAN, KWITANSI DAN PURCHASE ORDER TAHUN 2016 S.D. 2017 SEBANYAK 1 (SATU) SET;
- REKAPITULASI PEMBAYARAN MKM GROUP (PT MAHAKARYA KHRESNA MUKTI, PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI DAN PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO) KEPADA TRI HARYANTI DENGAN DILAMPIRI FOTOCOPY CONTOH BUKTI PEMBAYARAN SEBANYAK 1 (SATU) SET;
- FOTOCOPY SPT MASA PPN PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI TAHUN 2016 SEBANYAK 1 (SATU) SET; DAN
- FOTOCOPY SPT MASA PPN PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO TAHUN 2016 DAN 2017 SEBANYAK 1 (SATU) SET.
- DISITA DARI TITIN SUHARTINI SELAKU KARYAWAN BANK MANDIRI
- FOTOCOPY APLIKASI PEMBUKAAN REKENING BANK MANDIRI NOMOR 1290011169360 ATAS NAMA ANYA CALLYSTA SANSANDLEE SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR;
- FOTOCOPY PEMBUKAAN REKENING BANK MANDIRI NOMOR 1290011169360 ATAS NAMA ANYA CALLYSTA SANSANDLEE SEBANYAK 2 (DUA) LEMBAR.
- DISITA DARI FARRI ADITYASELAKU DIREKTUR PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA (PT AGI), DIREKTUR PT REKADAYA KREASI INDONESIA (PT RKI), DAN DIREKTUR PT REKADAYA MULTI ADIPRIMA (PT RMA)
- PURCHASE ORDER PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA KE PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS SEBANYAK 1 (SATU) SET;
- KWITANSI SEBANYAK 1 (SATU) SET; DAN
- FAKTUR PAJAK DARI PT ARGALIA SURYA PERKASA KE PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA. SEBANYAK 1 (SATU) SET.
- DISITA DARI RONNY HENDRAWAN SELAKU DIREKTUR UTAMA PT UNGGUL DUNIA RUBBER
- BUKTI SETORAN BANK BCA DAN KWITANSI PEMBAYARAN
- DOKUMEN KWITANSI, INVOICE, DAN SURAT JALAN A.N. PT ARGALIA SURYA PERKASA
- DISITA DARI LIEM ANTONIUS, SH. SELAKU ASSISTANT LEGAL OFFICER PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
- LAPORAN INFORMASI MUTASI REKENING NOMOR 07401913649 A.N. TRI HARYANTI PERIODE APRIL 2016 S.D. FEBRUARI 2018
- LAPORAN INFORMASI MUTASI REKENING NOMOR 07401035170 A.N. TRI HARYANTI PERIODE JANUARI 2016 S.D. DESEMBER 2018
- LAPORAN INFORMASI MUTASI REKENING NOMOR 07401177730 A.N. TRI HARYANTI PERIODE JANUARI 2016 S.D. JANUARI 2018
- LAPORAN INFORMASI MUTASI REKENING NOMOR 03480233441 A.N. YODI SUKMANA IRAWAN SH PERIODE JANUARI 2016 S.D. DESEMBER 2018
- FORMULIR PEMBUKAAN REKENING BANK BCA NOMOR 7401035170
- FORMULIR PEMBUKAAN REKENING BANK BCA NOMOR 7401177730
- FORMULIR PEMBUKAAN REKENING BANK BCA NOMOR 7401913649
- DISITA DARI RAYMOND PATRA SELAKU KARYAWAN SWASTA (PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING)
- FAKTUR PAJAK, INVOICE, KWITANSI, SURAT JALAN PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS BULAN MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, DAN NOVEMBER TAHUN 2016
- FAKTUR PAJAK, INVOICE, OFFICIAL RECEIPT, DELLIVERY ORDER PT KHATULISTIWA SWASENTOSA BULAN MARET DAN APRIL TAHUN 2016
- FAKTUR PAJAK, INVOICE, KWITANSI, SURAT JALAN PT MANUNGGAL LOKA PRATAMA BULAN FEBRUARI TAHUN 2016
- FAKTUR PAJAK, INVOICE, BUKTI PEMBAYARAN (BG), SURAT JALAN PT INDO ALAM MUGI ABADI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018
- DISITA DARI SUSANTO HARLIMAN SELAKU DIREKTUR PT SLEEVENDO GLORY ABADI
- BUKTI PENERIMAAN NEGARA
- FAKTUR PAJAK PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS TAHUN 2016
- FAKTUR PAJAK PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS TAHUN 2017
- REKENING TAHAPAN BANK BCA NOMOR 8470194244 ATAS NAMA SUSANTO HARLIMAN PERIODE JANUARI S.D. MARET TAHUN 2017
- FAKTUR PAJAK PT DWI PUTRADAYA SUKSES TAHUN 2011
- DISITADARI TRI HARYANTI ALIAS ANYA CALLYSTA SANSANDLEE ALIAS ANYASELAKU KARYAWAN SWASTA
- PRINT OUT DOKUMEN FOTO DAN TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PEMBICARAAN ANTARA TRI HARYANTI ALIAS ANYA CALLYSTA SANSANDLEE ALIAS ANYA DENGAN WHATSAPP GROUP REKA UHUII SEBANYAK 1 (SATU) SET;
- PRINT OUT DOKUMEN FOTO DAN TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PEMBICARAAN ANTARA TRI HARYANTI ALIAS ANYA CALLYSTA SANSANDLEE ALIAS ANYA DENGAN ELECOMSAJANG SEBANYAK 1 (SATU) SET.
- DISITADARI LIEM ANTONIUS, SH. SELAKU ASSISTANT LEGAL OFFICER PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.
- LAPORAN INFORMASI MUTASI REKENING NOMOR 07401144122 A.N. M MURTADLO MUTHAHARI PERIODE JANUARI 2018 S.D. DESEMBER 2018
- LAPORAN INFORMASI MUTASI REKENING NOMOR 05720733473 A.N. M MURTADLO MUTHAHARI PERIODE JANUARI 2018 S.D. DESEMBER 2018
- MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA DUA TINGKAT PERADILAN, YANG BESARNYA BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.2.500.- (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) ;
- Menyatakan Terdakwa M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan turut serta membantu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. MURTADLO MUTHAHARI alias RIRI alias ALDO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menjatuhkan pidana denda 2 x sebesar Rp.15.127.541.587,- (lima belas miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah). = Rp. 30.255.083.174,- (tiga puluh milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti :
- Disita dari AHMAD HAIDAR selaku Direktur Utama PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI :
- Faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Februari 2018
- Faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Maret 2018
- Surat Penunjukan Cabang Wilayah Palembang No. : 028/Dir/KET-Ganani.TNG/V/2017 tanggal 8 Mei 2017
- Surat Penunjukan Cabang Wilayah Palembang No. : 006/Dir/KET-Ganani.TNG/I/2018 tanggal 3 Januari 2018
- Salinan Akta Notaris Irawati Yalesperdani, SH No. 01 tanggal 4 Januari 2018
- Disita dari MENDY SANPIGO selaku Direktur PT SEPULUH RIBU SATU
- Faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2016
- Bukti pembayaran PPN Dalam Negeri
- SPT Masa PPN Masa Jul, Oktober, dan November 2016
- Disitadari RONNY HENDRAWAN selaku Direktur Utama PT UNGGUL DUNIA RUBBER
- Faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2016
- Faktur pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2017
- Bukti pembayaran PPN Dalam Negeri
- Bukti pembayaran PPN Dalam Negeri
- SPT Masa PPN Masa Februari 2017
- Disitadari TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYAselaku Karyawan Swasta
- HP merk Esia warna putih
- HP merk Blackberry Bold warna putih
- HP merk Blackberry warna putih
- HP merk Blackberry warna hitam
- HP merk Iphone warna hitam
- Flashdisc warna putih merk V-Gen
- Flashdisc warna putih dengan tulisan Kansai Paint
- Falshdisc bentuk babi warna pink
- KTP a.n. Anya Callysta Sandandlee NIK 3174014712890012
- KTP a.n. Tri Haryanti NIK 3201024712890012
- Kutipan Akta Kelahiran No. 7382/148/89 a.n. Tri Haryanti
- Piagam Intensifikasi Kemampuan Baca Tulis Al-Qur?an SDN Cicadas IV tgl. 21 Mei 2001 a.n. Tri Haryanti
- Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir SDN Cicadas IV a.n. Tri Haryanti
- Surat Tanda Tamat Belajar SDN Cicadas IV a.n. Tri Haryanti
- Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni SDN Cicadas IV a.n. Tri Haryanti
- Surat Tanda Lulus SMP Bina Bangsa Kab. Bogor a.n. Tri Haryanti
- Ijazah SMP Bina Bangsa Kab. Bogor a.n. Tri Haryanti
- Ijazah SMK 3 Tahun SMK Tri Dharma 2 Bogor a.n. Tri Haryanti
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK 3 Tahun SMK Tri Dharma 2 Bogor a.n. Tri Haryanti
- Sertifikat Kompetensi SMK Tri Dharma 2 Bogor a.n. Tri Haryanti
- Ijazah STIE Kalpataru No. Seri Ijazah R/310/STIE-K/61.201/IX/2014 a.n. Tri Haryanti
- Kartu Keluarga No. 3201021901090018 dan KTP a.n. Tri Haryanti NIK 3201024712890012
- Surat Keterangan Domisili No. 474/67/IV/2009
- Paspor No. A 6685604 a.n. Tri Haryanti
- Surat Perjanjian Kerjasama PT Worthmore Estelia International dengan beberapa perusahaan
- Proposal Perjanjian Kerjasama antara CV Graceful Grantika dan PT Dua Cincin Anugerah
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 00347/24.3.0/31.72/1.824.271.2015 a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas
- Akta Pendirian Notaris Reinaldy Ryanto S.H., LL.M., M.Kn. No. 9 tgl. 13 Februari 2014 a.n. PT Dua Cincin Anugerah
- Surat Kepala KPP Madya Bogor kepada PT Trium Putra Prima No. SP2DK-227/WPJ.33/KP.11/2019 tgl. 15 Januari 2019
- Surat Persetujuan Komisaris PT Dua Cincin Anugerah tgl. 7 April 2016
- Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Cibubur Village Apartement
- Akta Jual Beli No. 96/2017 tgl. 7 Juni 2017
- Surat Pemesanan Apartemen di Verdura East a.n. Tri Haryanti
- Proposal Penawaran Kerjasama PT Dua Cincin Anugerah
- Surat Kuasa Melakukan Penagihan dari Anya Callysta Sansandlee kepada Hengky Tatipikalawan, Samuel Sahetapy & Rekan
- Faktur Pajak PT Solusi Aries Jaya kepada PT Conarco Indonesia Engineering tahun 2017
- Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Maret 2018 a.n. PT Biru Segara Brantas
- SPT Masa PPN tahun 2016 a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Mei, Juni, Agustus, dan Desember
- SPT Masa PPN tahun 2017 a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Januari, Februari, Maret, dan April
- Permohonan Print Ulang BPS SPT Masa PPN PT Cahaya Terang Gunung Mas
- Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan kepada PT Cahaya Terang Gunung Mas No. SP2DK-3201/WPJ.21/KP.02/2017 tgl. 30 Mei 2017
- Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05038798/PPN1111/WPJ.20/KP.0903/2017 tgl. 30 November 2017 a.n. PT Argalia Surya Perkasa
- Faktur Pajak PT Alam Sejahtera Indah Asia kepada PT Trium Putra Prima tahun 2018
- Faktur Pajak PT Mandira Utama Sukses kepada PT Trium Putra Prima tahun 2018
- Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Desember 2018 a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia
- Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 a.n. PT Ilhamnindo Putra Mandiri
- Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Maret 2018 a.n. PT Mandira Utama Sukses
- SPT Masa PPN tahun 2015 a.n. PT Worthmore Estelia International bulan Maret, April, dan Mei
- Faktur Pajak PT Tunas Linggar Mandiri kepada PT Trium Putra Prima tahun 2019
- Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 494-3012558 a.n. Conarco Indonesia Engine bulan Desember 2015, bulan Januari s.d. Desember 2016, dan bulan Januari s.d. April, Juli, Agustus 2017
- Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 07401177730 a.n. Tri Haryanti Periode 01-2016 s.d. 12-2016
- Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 07401035170 a.n. Tri Haryanti Periode 01-2016 s.d. 12-2016
- Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 494-0115677 a.n. Raymond Patra bulan Januari s.d. Desember 2016, dan bulan Januari s.d. Mei, Juli, Agustus 2017
- Disita dari HARYANTO SOFIANselaku Direktur PT TRIUM PUTRA PRIMA
- Rekapitulasi faktur pajak yang diterima PT TRIUM PUTRA PRIMA dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 tahun 2016 dan 2017 beserta lampiran fotocopy faktur pajak dari PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT TRIUM PUTRA PRIMA sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 1280191899 atas nama PT TRIUM PUTRA PRIMA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 1280191899 atas nama PT TRIUM PUTRA PRIMA tahun 2017 sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy rekening koran Bank BCA nomor 1280191899 atas nama PT TRIUM PUTRA PRIMA tahun 2018 sebanyak 1 (satu) set.
- Disita dari WIJI SUTOPO selaku Direktur PT MAHAKARYA KHRESNA MUKTI, PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI dan PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO (MKM Group)
- Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT MAHAKARYA KHRESNA MUKTI beserta lampiran Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan Purchase Order tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI beserta lampiran Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan Purchase Order tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy faktur pajak yang diterbitkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP 71.911.329.2-044.000 kepada PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO beserta lampiran Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan Purchase Order tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 1 (satu) set;
- Rekapitulasi pembayaran MKM Group (PT MAHAKARYA KHRESNA MUKTI, PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI dan PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO) kepada Tri Haryanti dengan dilampiri fotocopy contoh bukti pembayaran sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy SPT Masa PPN PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO tahun 2016 dan 2017 sebanyak 1 (satu) set.
- Disita dari TITIN SUHARTINI selaku Karyawan Bank Mandiri
- Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor 1290011169360 atas nama ANYA CALLYSTA SANSANDLEE sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor 1290011169360 atas nama ANYA CALLYSTA SANSANDLEE sebanyak 2 (dua) lembar.
- Disita dari FARRI ADITYAselaku Direktur PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA (PT AGI), Direktur PT REKADAYA KREASI INDONESIA (PT RKI), dan Direktur PT REKADAYA MULTI ADIPRIMA (PT RMA)
- Purchase Order PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA ke PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS sebanyak 1 (satu) set;
- Kwitansi sebanyak 1 (satu) set; dan
- Faktur Pajak dari PT ARGALIA SURYA PERKASA ke PT ADICIPTA GLOBAL INDONESIA. Sebanyak 1 (satu) set.
- Disita dari RONNY HENDRAWAN selaku Direktur Utama PT UNGGUL DUNIA RUBBER
- Bukti Setoran Bank BCA dan Kwitansi Pembayaran
- Dokumen Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT Argalia Surya Perkasa
- Disita dari LIEM ANTONIUS, SH. selaku Assistant Legal Officer PT Bank Central Asia, Tbk.
- Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 07401913649 a.n. TRI HARYANTI Periode April 2016 s.d. Februari 2018
- Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 07401035170 a.n. TRI HARYANTI Periode Januari 2016 s.d. Desember 2018
- Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 07401177730 a.n. TRI HARYANTI Periode Januari 2016 s.d. Januari 2018
- Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 03480233441 a.n. YODI SUKMANA IRAWAN SH Periode Januari 2016 s.d. Desember 2018
- Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401035170
- Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401177730
- Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401913649
- Disita dari RAYMOND PATRA selaku Karyawan Swasta (PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING)
- Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi, Surat Jalan PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November tahun 2016
- Faktur Pajak, Invoice, Official Receipt, Dellivery Order PT Khatulistiwa Swasentosa bulan Maret dan April tahun 2016
- Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi, Surat Jalan PT Manunggal Loka Pratama bulan Februari tahun 2016
- Faktur Pajak, Invoice, Bukti Pembayaran (BG), Surat Jalan PT Indo Alam Mugi Abadi bulan September tahun 2018
- Disita dari SUSANTO HARLIMAN selaku Direktur PT SLEEVENDO GLORY ABADI
- Bukti Penerimaan Negara
- Faktur Pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2016
- Faktur Pajak PT Cahaya Terang Gunung Mas tahun 2017
- Rekening Tahapan Bank BCA nomor 8470194244 atas nama Susanto Harliman Periode Januari s.d. Maret tahun 2017
- Faktur Pajak PT Dwi Putradaya Sukses tahun 2011
- Disitadari TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYAselaku Karyawan Swasta
- Print out dokumen foto dan tangkapan layar (screenshot) pembicaraan antara TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA dengan Whatsapp Group Reka Uhuii sebanyak 1 (satu) set;
- Print out dokumen foto dan tangkapan layar (screenshot) pembicaraan antara TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA dengan Elecom_Sajang sebanyak 1 (satu) set.
- Disitadari LIEM ANTONIUS, SH. selaku Assistant Legal Officer PT Bank Central Asia, Tbk.
- Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 07401144122 a.n. M MURTADLO MUTHAHARI Periode Januari 2018 s.d. Desember 2018
- Laporan Informasi Mutasi Rekening Nomor 05720733473 a.n. M MURTADLO MUTHAHARI Periode Januari 2018 s.d. Desember 2018
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Putusan PT JAKARTA Nomor 86/PID.SUS/2020/PT DKI |
|
Nomor | 86/PID.SUS/2020/PT DKI |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Perpajakan |
Kata Kunci | Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 24 Februari 2020 |
Lembaga Peradilan | PT JAKARTA |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Purnomo Rijadi |
Hakim Anggota |
Hidayat, nyoman Dedy Triparsada |
Panitera | Siti Khaeriyah |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | M E N G A D I L I MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT; MENGUATKANPUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTAUTARA TANGGAL 21 JANUARI 2020 NO.1313/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT , DENGAN MENGUBAH PIDANA YANG DIJATUHKAN SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT DIBAWAH INI : BARANG BUKTI SEBAGAIMANA DALAM DAFTAR BARANG BUKTI DIATAS DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN; |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkanputusan Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 21 Januari 2020 No.1313/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut , dengan mengubah pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut dibawah ini : Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; |
Tanggal Musyawarah | 20 Maret 2020 |
Tanggal Dibacakan | 20 Maret 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 86/PID.SUS/2020/PT_DKI.zip
- Download PDF
- 86/PID.SUS/2020/PT_DKI.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada