1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA PUSAT
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN JAKARTA PUSAT
910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST

    Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
    Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
    Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci HILDA RIZQY
    Tahun 2016
    Tanggal Register 23 Juni 2016
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA PUSAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua H. Syahrul Machmud
    Hakim Anggota Jan Manoppo, Lilin Herlina
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan, Terdakwa HILDA RIZQY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, penempatkan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika;2. Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa HILDA RIZQY, dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN, pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; 3. Menenetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :1) 1 (satu) buah NPWP atas nama HILDA RIZQY Nomor : 68.662.898.3.017.000;2) 1 (satu) buah KTP DKI atas nama HILDA RIZQY NIP : 3174097108870002;3) 2 (dua) buah Token BCA;4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama HILDA RIZQY No. 0280075582;5) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum atas nama HILDA RIZQY No. 6019004519296584;6) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004517230197;7) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah No. 6034943207017060;8) 1 (satu) buah kartu Debit BRI No. 5221842081265453;9) 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening : 7022296315/3207003957 atas nama HILDA RIZQY;10) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening : 7055673559 atas nama HILDA RIZQY;11) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA No. Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No. Rekening : 0504013525 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;15) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM No. 0923381843;16) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM No. 0923915844;17) 4 (empat) lembar kwitansi;18) 1 (satu) bundel slip setoran bank;19) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Ruko;20) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;21) 1 (satu) bundel kwitansi pembelian valas ;22) 1 (satu) lembar boarding pass atas nama HILDA RIZQY;23) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;24) 1 (satu) bundel bukti setor tunai ;25) 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek.7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;26) 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek.0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;27) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 atas nama NISIA LUTFIANI ;28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516 ;29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 00432023771;38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019 0026 3589 7772;39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega No. 4201910144204129;40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. 4097662807194728;41) 1 (satu) buah ATM BTPN No. 6035150700187361;42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI No. 5243256001538465;43) 1 (satu) buah kartu bank Mega No. 5242 6100 5389 8261;44) 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat No. 4890250002213607;45) 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA SYARIAH No. 5336190001685919;46) 1 (satu) buah kartu DAQUARD: 14EYPZ;47) 1 (satu) buah Token BCA;48) 11 (sebelas) lembar slip setoran dan pemindahan dana;49) 2 (dua) lembar kwitansisewa Apartemen Thamrin Residen;50) 3 (tiga) lembar struk penukaran uang dollar;51) 2 (dua) buah boarding pas Vietnam Airlines;52) 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama agus Wahidin;Tetap terlampir dalam berkas perkara;53) 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. A 7009980 atas nama HILDA RIZQY;54) 2 (dua) buah buku nikah atas nama KAMRAN MUZAFFAR MALIK dan HILDA RIZQY;55) 1 (satu) buah Paspor No. 110207018689 atas nama NISIA LUTFIANI;56) 1 (satu) buah Paspor Indonesia atas nama agus Wahidin;Dikembalikan kepada yang berhak;57) Uang Tunai Dollar USD 45.261;58) Uang Tunai Rupiah Rp 4.350.000;59) Uang Tunai Won 24.000;60) Uang Tunai Bath 1.480;61) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo No. Pol B.3172 SJT dan kunci kontak;62) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B.3018 SIN atas nama HILDA RIZQY dan kunci kontak dan STNK;63) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan No. 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 183.800.000; (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);64) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Sentral Cikini No. 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI yang berisi saldo sebesar Rp 19.400.000; (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);65) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Kalimalang No. 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASHSHIDDIEQY yang berisi saldo sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah);66) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Bangkalan No. 1850961448 atas nama KUSNADI yang berisi saldo sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);67) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Singosari No. 3681520030 atas nama DWI OETAMI yang berisi saldo sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);68) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere No. 7055673599 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 94.750.000; (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);69) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Layanan Ragunan No. 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 7.700.000; (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);70) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta Pusat No. 0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratus dollar Amerika);71) 1 (satu) rekening No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp 858.600.000; (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);72) 1 (satu) rekening No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp 215.700.000; (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);73) Uang Tunai sebesar Rp 850.000; (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);74) 3 (tiga) lembar mata uang Vietnam pecahan 1000 dan 2000;75) 1 (satu) buah rekening Bank BCA Ampera Jakarta Selatan No. 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp 352.900.000; (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);76) 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Margasatwa Jakarta Selatan No. 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp 9.600.000; (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;77) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio;78) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut Simcard No. 089508995634;79) 1 (satu) buah Dompet warna Hitam Merk Gucci;80) 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam beserta charger;81) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam beserta charger;82) 1 (satu) buah Kamera DSLR merk CANON EOS 600D;83) 1 (satu) buah HP Motorola Warna Hitam;84) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo Warna Hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 17 Nopember 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


294
141