Putusan PN JAKARTA UTARA
92/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 7 Juni 2018 —Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
CHANDER HASS KHERA

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDER HASS KHERA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung mineral bukan dari pemegang Wilayah Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; Pasal 40 ayat (3); Pasal 43 ayat (2); Pasal 48; Pasal 67 ayat (1); Pasal 74 ayat (1); Pasal 81 ayat (2); Pasal 103 ayat (2); Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHANDER HASS KHERA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type S7 warna gold;
2. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama CHANDER HASS KHERA dengan Nomor Rekening: 4130293862;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Kelapa Gading atas nama CHANDER HASS KHERA dengan Nomor Rekening: 04599376335-IDR;
4. 18 (delapan belas) peti kayu berisi 108 (seratus delapan) Tabung yang diduga merkuri + 3,8 ton, dengan perincian 90 merkuri flask kosong (tabung dalam keadaan kosong) dengan bobot 479 Kilogram dan 18 merkuri flask (tabung) berisi elemental merkuri dengan bobot 600 kilogram (flask dan elemental merkuri);

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) exemplar Akta pendirian perseroan terbatas PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, Notaris ANESTA CHRISANTI, S.H., M.Kn.;
2. 1 (satu) exemplar Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 3941/1P/PMA/2016, Nomor Perusahaan: 16587.2016;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-580KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggat 19 Januari 2017;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 00107/24.3.0/31.72/1.824.271, tanggat 25 Januari 2017;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor: 229/1/IU/PMA/2017, tanggal 2 Maret 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Penanam Modal Asing Kepada Badan Koordinasi Penanam Modal kepada PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
6. 1 (satu) lembar NPWP: 81.003.933.9-048.000 PT. SAVITHA KHERA INDONESIA;
7. 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 57/27.1BU.1/31.72.02.1002 /071.562/e/2017 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 27 Januari 2017;
8. 1 (satu) lembar proforma invoice PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, MANCHESTER SHIPPING LLC, S401, Plotno . S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date: 05 September 2017, Order No SKI-05-lX-2017, Your Ref: 60 FLASKS, Currency: USO, Pages : 1, Account Rep: CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHARDER HASS KHERA;
9. 1 (satu) lembar proforma Invoice PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, MANCHESTER SHIPPING LLC, S401, Plotno: S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date: 21 September 2017, Order No SKI-21-lX-2017, Your Ref: 2 Ton, Currency : USD, Pages: 1, Account Rep: CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHANDER HASS KHERA;
10. 1 (satu) lembar Packing List PT. SAVITHA KHERA INDONESIA, No : SKI-21-lX-2017, tanggal 21 September 2017 yang ditandatangani oleh CHANDER HASS KHERA;

1. 1 (satu) bendel dokumen REMITTANCE TRANSACTION ADVICE KOTAK MAHINDRA BANK transaction ID. S45959780 an. MADAN MOHAN GUPTA atau rekening milik Saudara HIMANSHU PURANEE;
2. 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 7 Februari 2017, dari Semarang tujuan Punjabi India, jumlah 2.070 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
3. 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 9 Februari 207, dari Jakarta tujuan Durban Afrika Selatan, jumlah 2.350 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
4. 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 18 April 207, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand, jumlah 1.035 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
5. 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 16 Mei 207, dari Jakarta tujuan Laem Punjabi India, jumlah 2.070 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
6. 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 24 Mei 207, dari Jakarta tujuan Laem Chabang Thailand, Descreption: Silver Liquid/Merkuri atau Air Raksa, size: 34 Kilogram/76 Lbs, Flassks color: Grey, Quantiti: 30;
7. 1 (satu) bendel dokumen export PT. SAVITHA KHERA INDONESIA tanggal 23 Juni 207, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand, jumlah 1.200 Kilogram Merkuri atau Air Raksa;
8. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 18 (delapan belas) peti kayu dengan nama barang ?Timah" 18 pallets;
9. 1 (satu) lembar form isian data penyimpanan barang PT. Mandiri Putra Yudha Kontena perihal 18 peti Timah tanggal 27-9-2017;
10. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3520330843, periode Mei 2017 atas nama IKEU KUSUMAWATI, alamat Sukatani, Parakansalak RT.003/004 Kampung Cileuleuy, Sukabumi, 43355, Indonesia;
11. 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 4130293862 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 atas nama CHANDER HASS KHERA, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
12. 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0459376335 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 atas nama CHANDER HASS KHERA, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
13. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 15:08:48 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp5.000.000,00 untuk DP Hg;
14. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 03/05 20:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp.16.340.000,00 untuk balance hg 51 Kilogram;
15. 1 (satu) lembar dokumen hasit screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 14/05 15:23:38 ke rekening 2721750371 atas nama S. SALIM ALI sebesar Rp.99.000.000,00 untuk 253 Kilogram hg payment;
16. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 14/05 15:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama S. SALIM ALI sebesar Rp1.000.000,00 untuk 253 kilo pak SALIM;
17. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 13:41:02 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp20.000.000,00 untuk 20 juta Herman ref. 002134102361;
18. 1 (satu) lembar dokumen hasit screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 02/05 14:27:09 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp96.000.000,00 untuk 261.21 Kilogram Herman 435;
19. 2 (dua) lembar dokumen hasit screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking Nomor Rekening tujuan 00000000231862846, Nama rek tujuan lbu ANA LUSIA tanggal transaksi 17-05-2017, waktu transaksi 14:49:24 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening pengirim 0459376335, nominal Rp17.626.350,00;
20. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 18/05 20:16:17 ke rekening 4970124484 atas nama PHANG NJUK SIM sebesar Rp.50.000.000,00 untuk 540 Hg;
21. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 19/05 06:55:15 ke rekening 4970124484 atas nama PHANG NJUK SIM sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 540 kilo aaep;
22. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking No. Nama transaksi tujuan: lbu RIZA DARMAYANTI tanggal transaksi 27-05-2017, waktu transaksi: 18:27:14 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening pengirim: 0459376335, Nominal Rp.20.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mobile banking No. Nama transaksi tujuan: Ibu RIZA DARMAYANTI tanggal transaksi 27-05-2017, waktu transaksi: 22:05:41 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim CHANDER HASS KHERA, Nomor Rekening. pengirim: 0459376335, Nominal Rp5.000.000,00;
24. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 29/05 16:41:51 ke rekening 0181299427 atas nama RIZA DARMAYANTI DR sebesar Rp.100.000.000,00 untuk mercuri 331,8 kilogram;
25. 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Saudara CHANDER HASS KHERA mentransfer tanggal 30/05 11:33:15 ke rekening 0181299427 atas nama RIZA DARMAYANTI DR sebesar Rp17.674.000,00 untuk mercuri 331.8 kilogram Hermawan last payment;

Barang bukti nomor 5 sampai dengan nomor 39 tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);