Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1213/Pid.B/2015/PN.Jkt-Sel. |
|
| Nomor | 1213/Pid.B/2015/PN.Jkt-Sel. |
| Para Pihak | ZAMZAMI , S.Sos |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi | |
| Kata Kunci | PENIPUAN |
| Tahun | 2016 |
| Tanggal Register | 25 Nopember 2015 |
| Lembaga Peradilan | PN JAKARTA SELATAN |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Hj. Dahmiwirda. D |
| Hakim Anggota | Mat Khusaeri, Marisi Siregar |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa ZAMZAMI, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penggelapan dan Pencucian uang? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAMZAMI, S.Sos dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidiair 1 (satu) bulan Penjara ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan agar barang bukti sitaan berupa:- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 16 Pebruari 2012 atas transaksi senilai Rp. 206.000.000 ( dua ratus enam juta rupiah) ke rekening BCA No. 2486004450 An. Mardongan Hasibuan ke rek BCA No. 2270173155 An. Zamzami;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 17 Pebruari 2012 atas transaksi senilai Rp. 64.000.000 ( enam puluh empat juta rupiah) ke rekening BCA No. 2486004450 An. Mardongan Hasibuan ke rek BCA No. 2270173155 An. Zamzami;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BTN tertanggal 20 Pebruari 2012 atas transaksi senilai Rp. 128.000.000 ( seratus dua puluh delapan juta rupiah) ke rekening BTN No. 0012001540000853 An. Mardongan Hasibuan ke rek BCA No. 2270173155 An. Zamzami;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 22 Pebruari 2012 atas transaksi senilai Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 2486004450 An. Mardongan Hasibuan ke rek BCA No. 2270173155 An. Zamzami;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 22 Pebruari 2012 atas transaksi senilai Rp. 75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No. 2486004450 An. Mardongan Hasibuan ke rek BCA No. 2270173155 An. Zamzami;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 16 Pebruari 2012 atas transaksi senilai Rp. 18.517.000 ( delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ke rekening BCA No. 2486004450 An. Mardongan Hasibuan ke rek BCA No. 2270173155 An. Zamzami;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BTN tertanggal 20 Pebruari 2012 atas transaksi senilai Rp. 428.000.000 ( empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) ke rekening BTN No. 0012001540000853 An. Mardongan Hasibuan ke rek BCA No. 2270173155 An. Zamzami;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BTN tertanggal 20 Pebruari 2012 atas transaksi senilai Rp. 260.000.000 ( dua ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BTN No. 0012001540000853 An. Mardongan Hasibuan ke rek BCA No. 2270173155 An. Zamzami;- 1 (satu) bendel prin out transaksi rekening BCA nomor 2486004450 An. Mardongan Hasibuan periode bulan Juni s/d Juli 2012- 1 (satu) lembar tindasan slip transaksi transfer dari rekening Bank Mandiri nomor. 1020005586653 An. Drs. Umar Hamid ke rek Bank Mandiri No. 1250007705056 An. Zamzami;- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran unit Apt T3/10-1 Senopati tertanggal 27 Desember 2011;- 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal dana investasi sebesar Rp. 400.000.000,- dari Sdr. Drs. Umar Hamid kepada Sdr. Zamzami tertanggal 28 Desember 2011;- 1 (satu) lembar Copy legalisir pembukaan rekening tahapan BCA KCP Kelapa GadingBoulevard no. 2270273155 An. Zamzami, S.Sos tertanggal 26 Agustus 2009;- 1 (satu) bundel printout rekening tahapan tahapan BCA KCP Kelapa Gading Boulevard No. 2270173155 An. Zamzami, S.Sos periode tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2014;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 28 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 400.000.000 ( empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA No. 2486004450 An. Mardongan Hasibuan;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 400.000.000 ( empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA No. 2486004450 An. Mardongan Hasibuan;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 19 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 2486004450 An. Mardongan Hasibuan;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 3193090903 An. Stefanus Ginting;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No. 7460119477 An. Herdi;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 1681783674 An. GRACIA;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 6220276978 An. Djatibarus;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 1651661230 An. Trinursetiawati;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 2100019992 An. Choky Maraden Simanjuntak;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No. 7050083319 An. Jimmy Anda Saputra;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 180.000.000 ( seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 8060023523 An. Yudihartoyo Cahyadi;- 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang tertanggal 25 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Permata Norek. 4105202976 An. Eko Prasetyo;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 28 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 400.000.000 ( empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA No. 0651102609 An. Dyah Wijayanti;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 29 Juni 2012 atas transaksi senilai Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 1681783674 An. Gracia;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No. 52105796910 An. Devi;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 7050083319 An. Jimmy Anda Saputra;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 1651661230 An. Tri Nursetiawati;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 501.030.000 ( lima ratus satu jutatiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mega Norek. 11200010000454 An. Dede Susiyani, SE;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 500.030.000 ( lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mega Norek. 11200010000454 An. Dede Susiyani, SE;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 18 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 5005039930 An. Drs. Umar Hamid;- 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang tertanggal 18 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 43.030.000 ( empat puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mega Norek. 11200010000454 An. Dede Susiyani, SE;- 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang tertanggal 18 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 150.030.000 ( seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Permata Norek. 4105202976 An. Eko Prasetyo;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 19 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 350.000.000 ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 3981015141 An. Hongky Prasetya;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 18 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 7460119477 An. Herdi;- 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang tertanggal 25 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 801.030.000 ( delapan ratus satu juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mega Norek.. 11200010000454 An. Dede Susiyani, SE;- 1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 28 Juli 2012 atas transaksi senilai Rp. 22.500.000 ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. 210019992 An. Choky Maraden Simanjuntak;- 1 (satu) lembar salinan rekening koran atas rekening Bank Mega Nomor 11200010000454 Atas nama Dede Susiyani, SE;- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening Bank Mega Nomor 011200010000454 An. Dede Susiyani, SE;- 1 (satu) bendel aplikasi penutupan rekening Bank Mega Nomor 011200010000454 An. Dede Susiyani, SE;- 3 (tiga) buah asli buku tahapan BCA rekening BCA KCP Kelapa Gading No. 2270173155 An. Zamzami, S.Sos periode 14 Mei 2012 s/d 30 Oktober 2012.- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran investasi mobil second dari Sdr. Yudi Hartoyo Cahyadi kepada Sdr. Zamzami Tetap terlampir dalam berkas perkara;- 9 (sembilan) lembar tanda terima / kwitansi asli pembayaran angsuran rumah yang beralamat di Citra Grand Cibubur Blok Aver- AA07/25 Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi KM 4, Cibubur Bekasi An. Dede Susiyani, SE;- 1 (satu) bendel surat perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di alamat Citra Grand Cibubur Blok Aver ? AA07/25, Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi KM 4, Cibubur Bekasi;- 1 (satu) lembar tindasan surat pemesanan tanah dan atau bangunan Nomor : 0038/AVERS/10/2012;- 1 (satu) unit tanah bangunan yang terletak di Citra Grand Cibubur Blok Aver-AA07/25, Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi Km. 4 Cibubur, Bekasi, luas 105 M2 atas nama Dede Susiayani, SE;Dikembalikan kepada saksi korban Budi Susanto;6..Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); |
| Tanggal Musyawarah | — |
| Tanggal Dibacakan | 18 Februari 2016 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 1213/Pid.B/2015/PN.Jkt-Sel..zip
- Download PDF
- 1213/Pid.B/2015/PN.Jkt-Sel..pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Pertama : 1213/Pid.B/2015/PN.Jkt-Sel.
Banding : 76/PID/2016/PT.DKI
Statistik5128