1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PONTIANAK
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN PONTIANAK
02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk

    Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
    Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
    Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci TP KORUPSI
    Tahun 2015
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN PONTIANAK
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Yamto Susena
    Hakim Anggota Lie Sonny, Shelias Silalahi
    Panitera Syahrir Riza
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I 1. Menyatakan terdakwa IWAN JAYA,SH,MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama?sama dan tindak pidana pencucian uang ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IWAN JAYA,SH,MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) Bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 903.500.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun;6. Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Muatan (KONOSEMEN) periode Maret s.d Desember 2010;2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Muatan (KONOSEMEN) periode Januari s.d Desember 2011;3. 1 (satu) bundel kwitansi tagihan periode Maret s.d Desember 2010;4. 1 (satu) bundel kwitansi tagihan periode Januari s.d Desember 2011;5. 1 (satu) bundel Releas Order (RO) 2010;6. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan Rekening baru terpadu peroangan atas nama IWAN JAYA dengan Nomor rekening 6330364082 yang sudah dilegalisir Bank BCA;7. 1 (satu) bundel mutasi rekening detail atas nama IWAN JAYA dengan nomor rekening 6330364082 periode 11 Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;8. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama CAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 yang sudah dilegalisir Bank BCA;9. 1 (satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas nama CAROLINA dengan nomor rekening 5820199997 periode 23 Desember 2004 s.d 5 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;10. 1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama CAROLINA dengan nomor rekenign 5820188880 yang sudah dilegalisir Bank BCA;11. 1 (satu) bundel mutasi rekening detail atas nama CAROLINA dengan nomor rekening 5820188880 periode 8 Pebruari 2011 s.d 4 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;12. 1 (satu) set permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan atas nama Drs. ZAHROWI dengan nomor rekening 4960104400 sudah dilegalisir Bank BCA;13. 1 (satu) set formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Drs.ZAHROWI dengan nomor rekening 6330487877 yang sudah dilegalisir Bank BCA;14. 1 (Satu) Set Formulir Pembukaan Rekening perorangan atas nama MUHAMMAD RIZKY ZAHROWI KUSUMA, dengan Nomor Rekening 6330682637 yang sudah dilegalisir Bank BCA. 15. 1 (Satu) Set Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama HERRY LIWOTO dengan nomor rekening Baru 8710047741 yang sudah dilegalisir Bank BCA.16. 1 (Satu) Set pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama CAROLINA yang sudah di Legalisir. 17. 1 (Satu) Set pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama HERRY LIWOTO yang sudah dilegalisir 18. 1 (Satu) Set Pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama AMRIL AGAM Yang sudah dilegalisir.19. 1 (Satu) Set Pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama KRISHADI Yang sudah dilegalisir. 20. 1 (Satu) bundel Dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor : 0291416658 atas nama HERRY LIWOTO Priode tanggal 24 Mei 2007 s/d tanggal 31 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak.21. 1 (Satu) bundel Dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor : 0291529533 atas nama HERRY LIWOTO Priode tanggal 22 April 2008 s/d tanggal 31 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak. 22. 1 (Satu) bundel Dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor : 0290189055 atas nama HERRY LIWOTO Priode tanggal 3 Januari 2003 s/d tanggal 18 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak.23. 1 (Satu) bundel Dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor : 0291751678 atas nama AMRIL AGAM Priode tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 20 Juni 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak. 24. 1 (Satu) bundel Dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor : 1710540213 atas nama AMRIL AGAM Priode tanggal 22 Nopember 2006 s/d tanggal 18 April 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak.25. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Imam Bonjol Nomor Buku : 5394660, Nomor Rekening : 7925024571 atas nama JUNAIDI ZAILANI.26. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Imam Bonjol Nomor Buku : 8601423, Nomor Rekening : 7925024571 atas nama JUNAIDI ZAILANI.27. Foto copy Angka Pengenal Import-Umum (API-U) Nomor : 141300353 tanggal 27 Mei 2009 atas nama CV. Kencana Lestari dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalbar an. Menteri Perdagangan.28. Foto copy NPWP atas nama CV. Kencana Lestari.29. Foto copy salinan pemberitahuan Registrasi Nomor : S-20205/R/BC.P tanggal 25 Agustus 2009 atas nama CV. Kencana Lestari Jl. KH. Ahmad Dahlan No.63 Pontianak.30. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir CV. Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20101124-000561, Nomor Pendaftaran 000147 tanggal 24 Nopember 2010, terdiri dari : 31. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor : ND-655/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal Hasil Analyzing Point tanggal 24 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV. Rigo Mandiri; -32. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV. Rigo Mandiri, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20101124-000561, Nomor Pendaftaran 000147 tanggal 24 Nopember 2010, bercap stempel CV. Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 33. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010; - 34. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000149 tanggal 24 Nopember 2010; 35. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; -36. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 37. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010, No. PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 38. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada IWAN SUWITA selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010, No. PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN SUWITA dan bercap stempel KPPBC Entikong; -39. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 000147/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 40. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor : ND-647/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 23 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV. Rigo Mandiri; 41. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV. Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan : 000000-012345-20101123-000560, Nomor Pendaftaran 000146 tanggal 23 Nopember 2010, bercap stempel CV. Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 42. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;43. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000148 tanggal 23 Nopember 2010; 44. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 45. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 46. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010, No. PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 47. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada DEMIANUS D selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010, No. PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh DEMIANUS D dan bercap stempel KPPBC Entikong; -48. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 000146/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 49. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor : ND-611/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 19 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV. Rigo Mandiri; -50. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea CV. Rigo Mandiri tanggal 16 Nopember 2010, tidak ada nama pemeriksa dan bercap stempel KPPBC Entikong; -51. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV. Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20101119-000556, Nomor Pendaftaran 000142 tanggal 19 Nopember 2010, bercap stempel CV. Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 52. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4625 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010; 53. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4626 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010; 54. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh DEMIANUS D dan bercap stempel KPPBC Entikong; 55. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh DEMIANUS D dan bercap stempel KPPBC Entikong; 56. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010, No. PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh DEMIANUS D dan bercap stempel KPPBC Entikong; 57. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada DENIE HS selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh DEMIANUS D dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010, No. PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama CV.Rigo Mandiri tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh DENIE H.S dan bercap stempel KPPBC Entikong; 58. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 000142/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor Penerimaan 000142, Nomor PIB 000142, Importir CV. Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh DEMIANUS D dan bercap stempel KPPBC Entikong; 59. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor : ND-805/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 19 Desember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV. Rigo Mandiri; 60. 2 (dua) rangkap Nota Penetapan Bea CV. Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010, tidak ada nama pemeriksa dan tidak bercap stempel KPPBC Entikong; - -61. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV. Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20101209-000568, Nomor Pendaftaran 000153 tanggal 09 Desember 2010, bercap stempel CV. Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 62. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010; 63. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010; 64. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4884 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000155 tanggal 09 Desember 2010; 65. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh DARYANSYAH dan bercap stempel KPPBC Entikong; 66. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh DARYANSYAH dan bercap stempel KPPBC Entikong; 67. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010, No. PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh DARYANSYAH dan bercap stempel KPPBC Entikong; 68. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada DEMIANUS D selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh DARYANSYAH dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010, No. PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh DEMIANUS D dan bercap stempel KPPBC Entikong; 69. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 000153/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 09 Desember 2010, No. Penerimaan 000153, No. PIB 000153, Importir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh DARYANSYAH dan bercap stempel KPPBC Entikong; 70. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor : ND-741/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 02 Desember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV. Rigo Mandiri; 71. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea CV. Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 tidak ada nama pemeriksa dan tidak bercap stempel KPPBC Entikong; 72. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV. Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20101202-000565, Nomor Pendaftaran 000150 tanggal 02 Desember 2010, bercap stempel CV. Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 73. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 74. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 75. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 76. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 77. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 78. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 79. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010, No. PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 80. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada DENIE HS selaku pemeriksa dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010, No. PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh DENIE HS dan bercap stempel KPPBC Entikong; 81. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 000150/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 02 Desember 2010, Nomor Penerimaan 000150, Nomor PIB 000150, impoertir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong;82. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-102 / WBC .13/KPP.0202/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 13 April 2009; 83. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 118 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.12.863.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah ) tanggal 13 April 2009. ?84. 1 Rangkap (empat lembar) fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.Setia Gunung Benuan Nomor 000052 dan tanggal 13 April 2009 ditanda tangani YORDANIUS JANSEN bercap stempel SGB (PT. Setia Gunung Benuan) dengan lampiran , Lembar Lanjutan 000052 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) rangkap 4 85. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop TAN BAN SENG /Invoivce / No.22/TBS/IV/09 tertanggal 12 April 2009 yang ditujukan kepada PT. Setia Gunung Benuan Jl. Raya Perbatasan Entikong Kab Sanggau Kalimantan Barat. -86. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A4 ENTIKONG ?PEMBERITAHUAN JALUR MERAH? tertanggal 13 April 2009, An. PT SETIA GUNUNG BENUAN 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb:- 2 (dua) lembar Penetapan Jalur No. Pendaftaran 000052 tanggal 13 04 2009; - 2 (dua) lembar Penelitian dokumen No. Penerimaan 000052 tanggal 13 04 2009. - 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Instruksi pemeriksaan Nomor Penerimaan 000052 dan No PIB 000052 tanggal 13 04 2009 ditandatangani oleh KASMO sebagai pemeriksa ; - fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran No. 000052/ WBC.13/ KP.0204/ 2009 tanggal 13 04 2009; 87. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-72/WBC.13/KPP.0202/AP/2009 yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 8 April 2009. 88. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 79 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.13.838.000,- (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditanda tangani oleh BONNY YULIANTO. 89. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000050 tanggal 08 April 2009 dengan lampiran : 90. Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor 000050 tanggal 8 April 2009 (rangkap 3); 91. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop TAN BAN SENG /Invoivce / No.20/TBS/IV/09 tertanggal 2 April 2009 yang ditujukan kepada PT. Setia Gunung Benuan Jl. Raya Perbatasan Entikong Kab Sanggau Kalimantan Barat; -92. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop, ?DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A4 ENTIKONG ?PEMBERITAHUAN JALUR MERAH? tertanggal 8 April 2009, An. PT SETIA GUNUNG BENUAN 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb : -93. 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur No. Pendaftaran 000050 tanggal 08-04-2009; 94. 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen No. Penerimaan 000050 tanggal 08-04-2009. 95. 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir instruksi pemeriksaan tanggal 8 April 2009 yang ditanda tangani oleh IWAN JAYA ( KASI KEPABEANAN DAN CUKAI );96. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000050/WBC .13/KP0204/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA;97. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-77/ WBC.13/KP.0203/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 8 September 2009; 98. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 1859 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.14.913.000,- ( empat belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah ) dan Nomor 1860 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.125.000,- ditanda tangani oleh BONNY YULIANTO;99. 4 (empat) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000154 tanggal 08 September 2009 dengan lampiran : -100. Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor 000154 tanggal 8 September 2009 (rangkap 5); 101. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop TAN BAN SENG /Invoivce / No.43/TBS/IXI/09 tertanggal 5 September 2009 dan Packing List Invoivce / No.40/TBS/IXI/09 yang ditujukan kepada PT. Setia Gunung Benuan Jl. Raya Perbatasan Entikong Kab Sanggau Kalimantan Barat dengan lampiran : B.C.1.1 yang ditanda tangani dan bercap setempel Setia Gunung Benuan.102. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A3 ENTIKONG ?PEMBERITAHUAN JALUR MERAH? tertanggal 8 September 2009, An. PT SETIA GUNUNG BENUAN dan 2 (dua) lembar lampiran sbb: - 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur No. Pendaftaran 000154 tanggal 08-09-2009; - 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen No. Penerimaan 000154 tanggal 08-09-2009. - Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan Nomor : BA-108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009; 103. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-?./WBC.13/KPP.0203/AP/2008, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 14 September 2009; 104. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) terdiri dari : - Nomor 1935 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.30.704.000,-( tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah ) tanggal 14 September 2009, ditanda tangani oleh BONNY YULIANTO. - Nomor 1936 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) tanggal 14 September 2009, ditanda tangani oleh BONNY YULIANTO. - 4 (empat) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 0000159 tgl 14 September 2009 dengan lampiran : -- Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 090200-000003-20090914-000133 (rangkap 5); -105. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir packing list berkop FUJIAN SUNSHINE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD Nomor : FSID-66655-09 tanggal 1 September 2009. 106. Surat berkop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A3 ENTIKONG ?PEMBERITAHUAN JALUR MERAH? tertanggal 14 September 2009, An. PT SETIA GUNUNG BENUAN 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb : - 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur No. Pendaftaran 000159 tanggal 14-09-2009; - 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen No. Penerimaan 000159 tanggal 14-09-2009. 107. Surat berkop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A3 ENTIKONG ?INSTRUKSI PEMERIKSAAN ? tertanggal 14 September 2009, -108. Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor : 000159/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 14 September 2009; 109. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND- ? / WBC.13 / KPP.0202/AP/2010, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 5 April 2010; 110. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor : - 1270 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.25.165.000,- (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah ) tanggal 5 April 2010, ditanda tangani an NURDIN. - 1271 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah ) tanggal 5 April 2010, ditanda tangani an NURDIN. 111. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir lembar Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000042 tanggal 5 April 2010 dengan lampiran 112. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000000-012345-20100405 -000448 tanggal 5 April 2010;113. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop TAN BAN SENG Invoivce Nomor : 12/TBS/III/10 tertanggal 22 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Setia Gunung Benuan Jl. Raya Perbatasan Entikong Kab Sanggau Kalimantan Barat.114. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A3 ENTIKONG ?PEMBERITAHUAN JALUR MERAH? Nopen : 000042 tertanggal 5 April 2010, An. PT SETIA GUNUNG BENUAN 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb : - 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur No. Pendaftaran 000042 tanggal 5-04-2010; - 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen No. Penerimaan 000042 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-15/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 3 May 2010; - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor : o 1652 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.15.971.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) tanggal 3 May 2010, ditanda tangani oleh BONNY YULIANTO. -o 1653 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah ) tanggal 3 May 2010, ditanda tangani oleh BONNY YULIANTO. 115. 1 ( satu ) rangkap fotokopi dilegalisir surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 3 May 2010 berikut lampiran berupa 1 lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang No.000052. 116. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop TAN BAN SENG Invoice Nomor : 13/TBS/IV/10 tertanggal 03 Mei 2010 yang ditujukan kepada PT. Setia Gunung Benuan Jl. Raya Perbatasan Entikong Kab Sanggau Kalimantan Barat . 117. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A3 ENTIKONG ?PEMBERITAHUAN JALUR MERAH? Nopen : 000052 tertanggal 3 May 2010, An. PT SETIA GUNUNG BENUAN 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb : 118. 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur No. Pendaftaran 000052 tanggal 03-05-2010; 119. 2 ( dua ) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen No. Penerimaan 000052 tanggal 03-05-2010. 120. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor : 000052/WBC.13/KP.0204/2010 tanggal 03 May 2010; 121. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir surat ber-kop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A3 ENTIKONG ?Instruksi Pemeriksaan? Nomor penerimaan : 000052 tanggal 03 May 2010. 122. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT. SETIA GUNUNG BENUA terdiri dari : 123. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor : 1178 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp.13.584.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah ) tanggal 22 Juli 2009, ditanda tangani oleh BONNY YULIANTO. 124. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000129 tanggal 22 Juli 2010 dengan lampiran : 125. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000129 tanggal 22 Juli 2009 ; 126. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT. SETIA GUNUNG BENUAN terdiri dari: 127. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000123 tanggal 13 Juli 2010 dengan lampiran : ? 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000123 tanggal 13 Juli 2010 ; -? 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor : 000042/WBC.13/KP.0204/2010 tanggal 5 April 2010; -? 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir surat ber-kop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A3 ENTIKONG ?Instruksi Pemeriksaan? Nomor penerimaan : 000042 tanggal 5 April 2010128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota dinas nomor ND-312/WBC.13/KPP.02.02/AP/2010; 129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPCP nomor 2062 tanggal 31 Mei 2010; 130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPCP nomor 2053 tanggal 31 Mei 2010; 131. 2 (dua) rangkap fotokopi legalisir dokumen PIB nomor pendafataran 000067 tanggal 31 Mei 2010; 132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice / packing list nomor 24/TDR/V/10 tanggal 24 Mei 2010; 133. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir dokumen pemberitahuan jalur merah dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT. Setia Gunung Benuan; 134. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lembar penetapan jalur dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT. Setia Gunung Benuan; 135. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lembar penelitian dokumen dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT. Setia Gunung Benuan; 136. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT. Setia Gunung Benuan; 137. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir instruksi pemeriksaan yang ditujukan ke IWAN SUWITA dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT. Setia Gunung Benuan; 138. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-269/WBC.13/KPP.0202/AP/2013, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 30 September 2009 ; 139. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV. Raga Jaya dengan nomor : 000163 untuk nominal Rp. 15.179.000,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani BONNY YULIANTO; 140. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV. Raga Jaya, KPPBC Entikong, 000000-012345-20090930-000358, Nomor Pendaftaran : 000163 tanggal 30 September 2009, bercap stempel CV. Raga Jaya Importir AGUS ADI SUSANTO dan bercap stempel KPPBC Entikong; 141. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000163 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh DEMIANUS DOANG dan bercap stempel KPPBC Entikong; 142. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000163 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh DEMIANUS DOANG dan bercap stempel KPPBC Entikong; 143. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000163 tanggal 30 September 2009, No. PIB 000163 tanggal 30 September 2009, NPWP 02.229.178.5-705.000 atas nama CV. Raga Jaya tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh DEMIANUS DOANG dan bercap stempel KPPBC Entikong; 144. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada BAMBANG HERMAWAN selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh DEMIANUS DOANG dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000163 tanggal 30 September 2009, No. PIB 000163 tanggal 30 September 2009 atas nama CV. Raga Jaya tangga l 30 September 2009 yang ditandatangani oleh DEMIANUS DOANG dan bercap stempel KPPBC Entikong; 145. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Impor Nomor : 000163/WBC.13/ KPP.MP.0204/ 2009 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani DEMIANUS DOANG; 146. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-275 / WBC. 13 / KPP.0202/AP/2013, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 27 Mei 2010; 147. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV. Raga Jaya dengan nomor :-- 2006 untuk nominal Rp 15.003.000,00 (lima belas juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani BONNY YULIANTO.- 2007 untuk nominal Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 27 mei 2010 yang ditandatangani BONNY YULIANTO.148. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV. Raga Jaya, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20100527-000477, Nomor Pendaftaran : 000066 tanggal 27 Mei 2010, berstempel CV. Raga Jaya Importir AGUS ADI SUSANTO dan bercap stempel KPPBC Entikong; 149. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop ERA KENCANA TRADING CO. dengan nomor invoice/packing list : EKT 0083 tanggal 25 Mei 2010 kepada CV. Raga Jaya 150. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada IWAN SUWITAselaku pemeriksa yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, No. PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010 atas nama CV. Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh IWAN SUWITA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 151. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, No. PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV. Raga Jaya tanggal 27Mei 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 152. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, No. PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV. Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 153. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea pada tanggal 27 Mei 2010 dan bercap stempel KPPBC Entikong; -154. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merahdengan nomor penerimaan 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066, Importir CV. Raga Jaya yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; -155. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nomor penerimaan 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066, Importir CV. Raga Jaya yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; -156. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir CV. Raga Jaya, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20100514-000469, Nomor Pendaftaran : 000057 tanggal 14Mei 2010, terdiri dari;157. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-126/WBC.13 / KPP.0202/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 14 Mei 2010; 158. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV. Raga Jaya dengan nomor :-- 1815 untuk nominal Rp 8.132.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani BONNY YULIANTO-- 1816 untuk nominal Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani BONNY YULIANTO-159. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV. Raga Jaya, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20100514-000469, Nomor Pendaftaran : 000057 tanggal 14 Mei 2010, berstempel basah CV. Raga Jaya Importir AGUS ADI SUSANTO dan bercap stempel KPPBC Entikong; 160. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop ANGLO WAX INDUSTRIES SDN, BHD dengan nomor invoice/packing list : 073/10 tanggal 01 Mei 2010 kepada CV. Raga Jaya; 161. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada IWAN SUWITA selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000057 tanggal 14Mei 2010, No. PIB 000057 tanggal 14Mei 2010 atas nama CV. Raga Jaya tanggal 14Mei 2010 yang ditandatangani oleh IWAN SUWITA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 162. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, No. PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV. Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 163. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, No. PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV. Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 164. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, No. PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV. Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 165. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nomor penerimaan 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057, Importir CV. Raga Jaya yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 166. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Perubahan Pengurus Perseroan CV Rigo Mandiri Nomor 32 tanggal 30 Nopember 2010; 167. 1 (satu) lembar fotokopi Angka Pengenal Importir ? Umum (API ? U) Nomor 140300126-P tanggal 9 Oktober 2013 atas nama CV. Rigo Mandiri ; 168. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Nomor 01.020644 tanggal 31 Desember 2013 atas nama CV. Rigo Mandiri ; -169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/14.02/PM/033/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri; 170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang ? Undang Gangguan Nomor : 510/54/Ek. Bang tanggal 01 Desember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri; 171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Nomor TDP 140235200691 tanggal 14 Desember atas nama CV. Rigo Mandiri; 172. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.Setia gunung benuan , KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-0000003-20090105-000084, Nomor Pendaftaran 000002 tanggal 05 Januari 2009, bercap stempel PT.Setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; -173. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000084 atas nama PT. Setia gunung benuan berdasarkan PIB 000084 tanggal 05 Januari 2009; 174. 2 (dua) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200000003-20090107-000087, Nomor Pendaftaran 000006 tanggal 08 Januari 2009, terdiri dari: 175. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuanKPPBC Entikong, Nomor Pengajuan:090200000003-20090107-000087, Nomor Pendaftaran 00006 tanggal 09 Januari 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 176. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000006 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; -177. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000006 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; -178. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090119-000092, Nomor Pendaftaran 000015 tanggal 19 Januari 2009, terdiri dari: 179. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-00003-20090119-000092, Nomor Pendaftaran 000015 tanggal 19 Januari 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 180. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000092 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000015 tanggal 09 Januari 2009; 181. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000015 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan Inward Manifest PIB 000015 tanggal 19 Januari 2009; 182. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000015 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 183. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, terdiri dari: 184. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan, dan bercap stempel KPPBC Entikong; 185. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000017 tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 186. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, terdiri dari : -187. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 188. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009; 189. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090217-000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18 februari 2009, terdiri dari: 190. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090217-000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18 Februari 2009, bercap stempel PT. Setia gunung benuan, dan bercap stempel KPPBC Entikong; 191. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000029 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 192. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000029 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 193. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20100221-000012, Nomor Pendaftaran 000024 tanggal 22 Februari 2009, terdiri dari :194. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gusnung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20100221-000012, Nomor Pendaftaran 000024 tanggal 22 Februari 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 195. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000024 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000024 tanggal 22 Februari 2009; 196. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090330-000102, Nomor Pendaftaran 000044 tanggal 31 Maret 2009, terdiri dari : 197. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT. Setia gunung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090330-000102, Nomor Pendaftaran 000044 tanggal 31 Maret 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 198. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090502-000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, terdiri dari : 199. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090502-000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 200. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000002 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000062 tanggal 02 May 2009; 201. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20100503-000465, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03 May 2009, terdiri dari : 202. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20100503-000465, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03 May 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 203. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000052 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000052 tanggal 03 May 2009; 204. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:090200-000003-20090515-000108, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 15 May 2009, terdiri dari : 205. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importirPT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20090515-000108, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 15 May 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 206. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000066 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000066 tanggal 15 May2009;207. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000066 tanggal 15 May 2009 yang ditandatangani oleh IWAN JAYA dan bercap stempel KPPBC Entikong; 208. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importirPT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan:000000-012345-20100531-000479, Nomor Pendaftaran 000067 tanggal 31 May 2009, terdiri dari : 209. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan , KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20100531-000479, Nomor Pendaftaran 000067 tanggal 31 May 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 210. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000067 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000067 tanggal 31 May2009; 211. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT. setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20100601-000480, Nomor Pendaftaran 000068 tanggal 01Januari 2009, terdiri dari : 212. 1(satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importirPT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 000000-012345-20100601-000480, Nomor Pendaftaran 000068 tanggal 31 Januari 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 213. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000068 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000068 tanggal 31 Januari 2009; -214. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT.setia gunung benuan, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20091019-000137, Nomor Pendaftaran 000179 tanggal 19 Oktober 2009, terdiri dari: 215. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan: 090200-000003-20091019-000137, Nomor Pendaftaran 000179 tanggal 19 Oktober 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong; -216. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000179 atas nama PT.setia gunung benuan berdasarkan PIB 000179 tanggal 19 Oktober 2009;217. 9 (Sembilan) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. rek. 5820188880 atas nama CAROLINA cabang Sunter Bisma.218. 4 (empat) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rek. 5820199997 atas nama CAROLINA cabang Sunter Bisma.219. Dokumen CV Rigo Mandiri220. Dokumen CV Arya SempadanTERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA221. 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota RUSH dengan Nopol B 2323 WQ warna Hitam Metalik beserta Kunci dan STNK an. IWAN JAYA, dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K000756, No Mesin : DAB7114, dalam keadaan lengkap dan baik.DIRAMPAS UNTUK NEGARA ; 222. 1 (Satu) Unit apartemen / rumah susun Casablanca East Residence Tower BA Lt. 9 No. 3 di Jln. Pahlawan Revolusi No. 2 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ; 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 18 Mei 2015
    Tanggal Dibacakan 19 Mei 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


146
47