Putusan PT BANDUNG
28/PID.TPK/2017/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 9 Januari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : MASMUDI, SH
Terbanding/Terdakwa : NOVI HARIANTIbinti MOCHTAR MARUF

MENGADILI

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;
• MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 76/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG. TANGGAL 8 MEI 2017 SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA PENJARA DAN MENGENAI REDAKSI AMAR PUTUSAN POINT 1 DAN 2, SERTA POINT 6, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT:

1. MENYATAKAN TERDAKWA NOVI HARIANTI BINTI MOCHTAR MARUF TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENANYA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;
3. MENYATAKAN TERDAKWA NOVI HARIANTI BINTI MOCHTAR MARUF TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
4. MENJATUHKAN PIDANA OLEH KARENA ITU TERHADAP TERDAKWA NOVI HARIANTI BINTI MOCHTAR MARUF DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA PIDANA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR OLEH TERDAKWA MAKA AKAN DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN;
5. MENETAPKAN LAMANYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
6. MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA DITAHAN;
7. MEMERINTAHKAN BARANG BUKTI BERUPA :
   1. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENGIRIMAN UANG YANG DITUJUKAN KEPADA RPAK IDR BANK SYARIAH MANDIRI KC CIMAHI, NAMA PENGIRIM PERUM JAMKRINDO SEJUMLAH RP. 644.014.948,- (ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA EMPAT BELAS RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH) TANGGAL 29 OKTOBER 2013.
   2. 1 (SATU) LEMBAR ASLI PERMOHONAN KLAIM PENJAMINAN KUR AN. YUNITA S TANGGAL 04 OKTOBER 2013.
   3. 1 (SATU) LEMBAR ASLI PERMOHONAN KLAIM PENJAMINAN KUR AN. SAKSONO PAMUNGKAS TANGGAL 30 MEI 2013.
   4. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENGIRIMAN UANG YANG DITUJUKAN KEPADA RPAK BANK SYARIAH MANDIRI KC CIMAHI, NAMA PENGIRIM PERUM JAMKRINDO BANDUNG SEJUMLAH RP. 299.629.710,- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS SEPULUH RUPIAH) TANGGAL 30 JUNI 2014.
   5. 2 (DUA) LEMBAR ASLI PERMOHONAN KLAIM PENJAMINAN KUR AN. BRUCE HANADI TANGGAL 21 MARET 2013.
   6. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PENGIRIMAN UANG YANG DITUJUKAN KEPADA RPAK BANK SYARIAH MANDIRI KC CIMAHI, NAMA PENGIRIM PERUM JAMKRINDO BANDUNG SEJUMLAH RP. 568.435.567,- (LIMA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH) TANGGAL 08 SEPTEMBER 2014.
   7. 2 (DUA) LEMBAR ASLI PERMOHONAN KLAIM PENJAMINAN KUR AN. DAVID ANDRIAN WELHELM TANGGAL 14 JULI 2014.
   8. 2 (DUA) LEMBAR ASLI PERMOHONAN KLAIM PENJAMINAN KUR AN. ERNA MELYANTI TANGGAL 04 JULI 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA PERUM JAMKRINDO CABANG BANDUNG MELALUI SDRI.YANTI RACHMAWATI, S.E.,MM.

1. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI NOTA NOMOR: 13/274-2/DKM TANGGAL 19 MEI 2011 DARI DKM KEPADA DIREKTUR PEMBIAYAAN MIKRO & KECIL; PERIHAL PERSETUJUAN KERJASAMA PEMBIAYAAN FRANCHISEE (END USER) DENGAN LINE FACILITY RP. 25 MILIAR.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI.DIEN LUKITA MELALUI SDR.NASORI SELAKU KEPALA CABANG PT.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI;

1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI FORM PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN VALUTA RUPIAH AN. THOMAS LIE UNTUK PEMBUKAAN OUTLET, SEBAGAI BERIKUT :

1. MY SALON DIPONEGORO DEBITUR BERNAMA ARIFIYANTO
2. MY SALON CIKARANG DEBITUR BERNAMA BRUCE HANADI
3. MY SALON PONDOK KELAPA DEBITUR BERNAMA SAKSONO PAMUNGKAS
4. MY SALON PLAZA EKALOKASARI BOGOR DEBITUR NYA BERNAMA ENDANG RETNO DIWATI
5. MY SALON TC ROYAL SURABAYA DEBITURNYA BERNAMA RONALD DUL
6. MY SALON RUNGKUT SURABAYA DEBITURNYA BERNAMA AGUS SUKINO
7. MY SALON AMBASADOR DEBITURNYA BERNAMA DAVID ANDRIAAN WELHELM
8. MY SALON TP PREMIERE SURABAYA DEBITURNYA BERNAMA EVI WARNI
9. MY SALON JATI ASIH BEKASI DEBITURNYA BERNAMA YUNITA
10. MY SALON TANG CITY I DEBITURNYA BERNAMA DEDY KRISTIANTO
11. MY SALON BMS III DEBITURNYA BERNAMA ANITA
12. MY SALON BMS II DEBITURNYA BERNAMA ELY HERAWATI
13. MY SALON BMS I DEBITURNYA BERNAMA RITA PRATIWI
14. MY SALON BMP II DEBITURNYA BERNAMA SAEFUDIN
15. MY SALON BMP I DEBITURNYA BERNAMA WIWIN WINARNI
16. MY SALON ARJUNA DEBITURNYA BERNAMA ENDRA WIJAYA
17. MY SALON NGAGEL DEBITURNYA BERNAMA LIA SUTRININGSIH
18. MY SALON TC MALANG DEBITURNYA BERNAMA ANGGIE PUJI
19. MY SALON CIBUBUR DEBITURNYA BERNAMA ILLYAS.
20. MY SALON PONDOK GEDE GIANT DEBITURNYA BERNAMA EVI RIHANTI.

1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI FORM PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN VALUTA RUPIAH ATAS NAMA MASING-MASING NASABAH ENDUSER, SEBAGAI BERIKUT:

1. ARIFIYANTO
2. SAKSONO PAMUGKAS
3. ENDANG RETNO DIWATI
4. RONALD DUL
5. AGUS SUKINO
6. EVIWARNI
7. YUNITA
8. DEDY CRISTIANTO
9. ANITA
10. ELY HERAWATI
11. RITA PRATIWI
12. SAEFUDIN
13. WIWIN WINARNI
14. INDRA WIJAYA
15. LIA SUTRININGSIH
16. ANGGIE PUJI
17. EVI RIHANTI
18. ERNA MELYANTI
19. RIKA ERIKA
20. YANI KARTIKA.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI MELALUI SDR.NASORI SELAKU KEPALA CABANG PT,BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI.

1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI FORM PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN VALUTA RUPIAH ATAS NAMA THOMAS LIE UNTUK PEMBUKAAN OUTLET, SEBAGAI BERIKUT:

1. MY SALON BMS IV
2. MY SALON TANG CITY II
3. MY SALON TANG CITY III

1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI FORM PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN VALUTA RUPIAH ATAS NAMA MASING-MASING NASABAH ENDUSER, SEBAGAI BERIKUT:

1. DAVID ANDRIAAN WELHELM
2. BRUCE HANADI
3. ILYAS.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR.AHMAD YANI MELALUI SDR.NASORI SELAKU KEPALA CABANG PT.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI.

1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI PEMBUKAAN REKENING GIRO PERUSAHAAN PT MY SALON INTERNATIONAL TANGGAL 05/07/2011.
2. 1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING KORAN PT MY SALON INTERNATIONAL DENGAN NOMOR REKENING 0330164878 DARI TANGGAL 01 JULI 2011 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2012.

DIKEMBAKLIKAN KEPADA SDR.AHMAD YANI MELALUI SDR.NASORI SELAKU KEPALA CABANG PT,BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI.

1. 23 (DUA PULUH TIGA) BUNDEL ASLI BERKAS PENGAJUAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PARA END USER, ATAS NAMA :

1. DEDY CRISNIANTO.
2. ERNA MELYANTI.
3. RIKA ERIKA.
4. RITA PRATIWI.
5. ELY HERAWATI.
6. ANITA.
7. WIWIN WINARNI.
8. SAEFUDIN.
9. YANI KARTIKA.
10. DAVID ANDRIAN WELHELM
11. SAKSONO PAMUNGKAS.
12. YUNITA.
13. BRUCE HANADI.
14. EVI RIHANTI.
15. ENDANG RETNO DIWATI.
16. ILYAS.
17. ARIFIYANTO.
18. ENDRAWIJAYA.
19. AGUS SUKINO.
20. EVIWARNI
21. RONALD DUL.
22. LIA SUTRININGSIH.
23. ANGGIE PUJI.

1. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PEMBAYARAN SUBROGASI ATAS NAMA DAVID ANDRIAN WELHEM.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI MELALUI SDR.NASORI SELAKU KEPALA CABANG PT.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI.

1. 1 (SATU) BUNDEL SURAT ASLI KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR: 13/004-KEP/DIR TENTANG PENEMPATAN DAN PENETAPAN JABATAN PEGAWAI PT SYARIAH MANDIRI TANGGAL 4 JANUARI 2011 AN. NENDEN SRI RAHAYU,SH.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR.NENDEN SRI RAHAYU MELALUI SDR,NASORI SELAKU KEPALA CABANG PT.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHI.

1. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA : MY SALON TANGCITY I; NO REKENING : 0330165020 ;
2. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON TANGCITY II, NO REKENING : 0330165047 ;
3. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON TANGCITY III, NO REKENING : 0330165033 ;
4. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON BMP I, NO REKENING : 0330173311;
5. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON BMP II, NO REKENING : 0330173325 ;
6. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON BMS I, NO REKENING : 0330169877 ;
7. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON BMS II, NO REKENING : 0330169863 ;
8. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON BMS III, NO REKENING : 0330169881 ;
9. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON NGAGEL, NO REKENING : 0330180958 ;
10. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA MY SALON MALANG, NO REKENING : 033180931;
11. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA DEDY CRISNIANTO, NO REKENING : 0337083782 ;
12. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA WIWIN WINARNI, NO REKENING : 0337102958 ;
13. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA RIKA ERIKA, NO REKENING : 0337083796 ;
14. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA RITA PRATIWI, NO REKENING : 0337096919 ;
15. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA ANITA, NO REKENING : 0337096905 ;
16. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA SAEPUDIN, NO REKENING : 0337102931 ;
17. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA ELY HERAWATI, NO REKENING : 0337096922 ;
18. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA : MY SALON BMS IV; NOMOR REKENING: 0330173308 ;
19. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN ASLI BANK SYARIAH MANDIRI; NAMA : ERNA MELYANTI; NOMOR REKENING: 0337083806.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR.THOMAS LIE MELALUI SDR.ATENG SURYADI SELAKU KARYAWAN PT.MY SALON INTENASIONAL.

1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING KORAN BANK SYARIAH MANDIRI ATAS NAMA PT MY SALON INTERNASIONAL, NOMOR REKENING: 7024974876 PERIODE BULAN 01 FEBRUARI 2012 S/D 31 MEI 2013.
2. 1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING KORAN BANK SYARIAH MANDIRI ATAS NAMA PT MY SALON INTERNASIONAL, NOMOR REKENING: 0330164878 PERIODE BULAN 01 SEPTEMBER 2012 S/D 31 JANUARI 2012 ;
3. 1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING KORAN BANK CENTRAL ASIA NOMOR REKENING: 07703037116 PERIODE 31 JANUARI 2015 S/D 28 FEBRUARI 2015.
4. 5 (LIMA) BUKU ASLI REKENING BANK SYARIAH MANDIRI ATAS NAMA :

1. MY SALON ARJUNA
2. MY SALON AMBASADOR
3. MY SALON CIKARANG
4. MY SALON CIBUBUR
5. MY SALON DIPENOGORO.

1. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN PT MY SALON INTERNASIONAL TENTANG KERJASAMA PENYALURAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA KEMITRAAN NOMOR : 13/306-PKS/DIR DAN NOMOR : 001/06/2011 TANGGAL 17 JUNI 2011 ;
2. 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN-DOKUMEN PENGAJUAN ATAS NAMA :

1. SAKSONO
2. EVI R
3. ENDANG RETNO
4. BRUCE
5. ILYAS
6. ANGGIA P
7. ARIFIANTO
8. DEDY
9. ERIKA
10. WIWIN W
11. EVI W
12. SAEFUDIN
13. ANITA
14. DAVID
15. RONAL DUL
16. ENDRA
17. ERNA M
18. ELY H
19. YANI K
20. LIA S
21. AGUS S
22. YUNITA S
23. RITA P.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR.ATENG SURYADI SELAKU KARYAWAN PT.MY SALON INTERNASIONAL.

1. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTOKOPI REPORT FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TANGGAL 10 MEI 2011 DARI BANK INDONESIA.
2. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 11/111-KEP/DIR TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN GRADE PEGAWAI PT. BANK SYARIAH MANDIRI TANGGAL 11 MEI 2009 BESERTA 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI DAFTAR LAMPIRAN PETIKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 11/111-KEP/DIR TANGGAL 11 MEI 2009;
3. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTOKOPI SURAT EDARAN OPERASI NO. 9/005/OPS TANGGAL 13 MARET 2007.
4. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTOKOPI SALINAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. BANK SYARIAH MANDIRI TANGGAL 19 JUNI 2008 NOMOR : 10 HAL 1, 57, 58 DAN 59.
5. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI SURAT PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI AN. SITI SYAFRIAH, NOMOR : 13/511-KEP/DIR TANGGAL 13 OKTOBER 2011 ;
6. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI SURAT EDARAN PEMBIAYAAN NOMOR : 13/026/PEM TANGGAL 11 OKTOBER 2011.
7. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI DAFTAR STANDAR OPERASINAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) NOMOR : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 TANGGAL 05 NOVEMBER 2010.
8. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/PER/M.KUM/VII/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA PENJAMINAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN UNTUK KOPERASI DANUSAHA KECIL DAN MENENGAH.
9. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/PER/M.KUM/VIII/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN MELALUI LEMBAGA MODAL VENTURA.
10. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI NOMOR : KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).
11. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.
12. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 10/PMK.05/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.
13. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI ADDENDUM II NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI TANGGAL 12 JANUARI 2010.
14. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI ADDENDUM III NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI TANGGAL 16 SEPTEMBER 2010.
15. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI SALINAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PELAKSANAAN KEMITE KEBIJAKAN PENJAMIN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI NOMOR : KEP-14 /D.I.M.EKON /04/2009 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
16. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 12/216-KEP/DIR TENTANG REVISI TANGGAL PENETAPAN JABATAN PEGAWAI PT. BANK SYARIAH MANDIRI TANGGAL 14 JUNI 2010.
17. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 13/541-KEP/DIR TENTANG REVISI TANGGAL PENETAPAN JABATAN PEGAWAI PT. BANK SYARIAH MANDIRI TANGGAL 21 OKTOBER 2011.
18. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 12/471-KEP/DIR TENTANG PEMBERIAN LIMIT WEWENANG MEMUTUS PEMBIAYAAN BERDASARKAN KLASIFIKASI KELAS CABANG TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010.
19. 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT REKENING KORAN OUTLET-OUTLET SEBAGAI BERIKUT:

1. MY SALON DIPONEGORO DEBITUR BERNAMA ARIFIYANTO
2. MY SALON CIKARANG DEBITUR BERNAMA BRUCE HANADI
3. MY SALON AMBASADOR DEBITURNYA BERNAMA DAVID ANDRIAAN WELHELM
4. MY SALON TANG CITY I DEBITURNYA BERNAMA DEDY KRISTIANTO
5. MY SALON BMS III DEBITURNYA BERNAMA ANITA
6. MY SALON BMS II DEBITURNYA BERNAMA ELY HERAWATI
7. MY SALON BMS I DEBITURNYA BERNAMA RITA PRATIWI
8. MY SALON BMP II DEBITURNYA BERNAMA SAEFUDIN
9. MY SALON BMP I DEBITURNYA BERNAMA WIWIN WINARNI
10. MY SALON ARJUNA DEBITURNYA BERNAMA ENDRA WIJAYA
11. MY SALON NGAGEL DEBITURNYA BERNAMA LIA SUTRININGSIH
12. MY SALON TC MALANG DEBITURNYA BERNAMA ANGGIE PUJI
13. MY SALON CIBUBUR DEBITURNYA BERNAMA ILLYAS
14. MY SALON BMP III (BMS IV) DEBITURNYA BERNAMA YANI KARTIKA
15. MY SALON TANG CITY 2 DEBITURNYA BERNAMA ERNA MELYANTI
16. MY SALON TANG CITY 3 DEBITURNYA BERNAMA RIKA ERIKA.

1. 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT REKENING KORAN ATAS NAMA:

1. ARIFIYANTO
2. DEDY KRISTIANTO
3. ANITA
4. ELY HERAWATI
5. RITA PRATIWI
6. SAEFUDIN
7. WIWIN WINARNI
8. ENDRA WIJAYA
9. LIA SUTRININGSIH
10. ANGGIE PUJI
11. ERNA MELYANTI
12. RIKA ERIKA
13. YANI KARTIKA
14. BRUCE HANADI
15. DAVID ANDRIAAN WELHELM
16. ILLYAS.

1. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI SURAT PERMOHONAN KLAIM PENJAMINAN PEMBIAYAAN KUR ATAS NAMA:

1. ERNA MELYANTI
2. DAVID ANDRIAAN WELHELM
3. BRUCE HANADI
4. SAKSONO PAMUNGKAS
5. YUNITA S.

1. 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT DARI BLACKBERRY MESSENGER ANTARA NOMOR PIN 284A5B7D DAN PIN NOMOR 2B311755.
2. 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT REKENING KORAN OUTLET-OUTLET, SEBAGAI BERIKUT:

1. MY SALON DIPONEGORO
2. MY SALON CIKARANG
3. MY SALON AMBASSADOR
4. MY SALON TANG CITY 1
5. MY SALON BMS III
6. MY SALON BMS II
7. MY SALON BMS I
8. MY SALON BMP II
9. MY SALON BMP I
10. MY SALON ARJUNA
11. MY SALON NGAGEL
12. MY SALON TC MALANG
13. MY SALON CIBUBUR
14. MY SALON BMP III (BMS IV)
15. MY SALON TANG CITY 2
16. MY SALON TANG CITY 3
17. MY SALON TC ROYAL SURABAYA
18. MY SALON TP PREMIER SURABAYA
19. MY SALON JATI ASIH BEKASI
20. MY SALON PONDOK KELAPA
21. MY SALON GIANT PONDOK GEDE
22. MY SALON EKALOKASARI
23. MY SALON RUNGKUT SURABAYA.

1. 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT REKENING KORAN ATAS NAMA :

1. ARIFIYANTO.
2. DEDY CRISNIANTO.
3. ANITA.
4. ELY HERAWATI.
5. RITA PRATIWI.
6. SAEFUDDIN.
7. WIWIN WINARNI.
8. ENDRAWIJAYA.
9. LIA SUTRININGSIH.
10. ANGGIA PUJI.
11. ERNA MELYANTI.
12. RIKA ERIKA.
13. YANI KARTIKA.
14. BRUCE HANADI.
15. DAVID ANDRIAAN WELHELM.
16. ILYAS.
17. AGUS SUKINO.
18. RONALD DUL.
19. EVIWARNI
20. EVI RIHANTI
21. YUNITA S.
22. ENDANG RETNO DIWATI
23. SAKSONO PAMUNGKAS.

1. 2 (DUA) LEMBAR FOTOKOPI SURAT PERMOHONAN KLAIM PENJAMINAN PEMBIYAAN KUR AN. DAVID ANDRIAN WELHEM BESERTA 2 (DUA) LEMBAR FOTOKOPI BERITA ACARA KLAIM.
2. 2 (DUA) LEMBAR FOTOKOPI SURAT PERMOHONAN KLAIM PEMBIAYAAN KUR AN. ERNA MELYANTI.
3. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI KEPUTUSAN KLAIM ATAS NAMA ERNA MELYANTI DAN DAVID ANDRIAN WELHEM BESERTA 1(SATU) LEMBAR LAMPIRANNYA.
4. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI KEPUTUSAN KLAIM ATAS NAMA BRUCE HANADI BESERTA 1 (SATU) LEMBAR LAMPIRANNYA.
5. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI KONFIRMASI PELUNASAN SUBRIGASIATAS ATAS NAMA BRUCE HANADI DAN ERNA MELYANTI.
6. 1(SATU) BUNDEL ASLI URAIAN JABATAN DAN TUGAS POKOK MANAGER PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI.
7. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY NOTA PERSETUJUAN KERJASAMA PEMBIAYAAN FRANCHISE DENGAN LINE FACILITY RP 25 MILYAR DARI DIVISI PEMBIAYAAN KECIL, MIKRO, DAN PROGRAM BSM PUSAT TERTANGGAL 17 JANUARI 2011;
8. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT NOMOR : 023/MYSLN/V/12 TANGGAL 23 MEI 2012 DARI PT MY SALON KEPADA BSM CABANG CIMAHI PERIHAL PERMOHONAN PERUBAHAN MARGIN UNTUK FRINCHISEE PT MY SALON INTERNASIONAL PROGRAM KUR DARI 14% EF. P.A KE 13% EFF. P.A;
9. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT NOMOR : 14/213.1-3/033 TANGGAL 4 JUNI 2012 DARI BSM CABANG CIMAHI KEPADA DIVISI PEMBIAYAAN KECIL KECIL, MIKRO DAN PROGRAM BSM PUSAT UP. ANDRI V. SABARI PERIHAL TANGGAPAN SURAT PERIHAL PENURUNAN PRICING PEMBIAYAAN ATAS NAMA FRANCHISE PT MY SALON.
10. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT NOMOR : 14/398/SKKP/DKM TANGGAL 15 JUNI 2012 PERIHAL PERSETUJUAN PENURUNAN EXPECTED RETURN BANK FASLITAS PEMBIAYAAN ATAS NAMA FRANCHISE PT MY SALON.
11. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN PT MY SALON INTERNATIONAL TENTANG KERJASAMA PENYALURAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA KEMITRAAN, NOMOR : 13/306-PKS/DIR/NOMOR : 001/06/2011, TANGGAL 17 JUNI 2011;
12. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT UNDANGAN NOMOR :13/242/DPB5/BP4S TANGGAL 6 MEI 2011 PERIHAL FOCUS GROUP DISCUSION KOMUNITAS PENGUSAHAAN FRANCHISE DAN UMKM;
13. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY UNDANGAN PENANDATANGAN PIAGAM KERJASAMA PT MY SALON INTERNASIONAL DENGAN PT BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 13/1516-3/DKM TANGGAL 16 JUNI 2011;
14. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN AN. THOMAS LIE DAN AN. KHOUW HOEL TJAI, JAKARTA TANGGAL 05 JULI 2011;
15. 1(SATU) BUNDEL FOTOCOPY AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT.MY SALON INTERNASIONAL NOMOR 17 TANGGAL 29 JUNI 2009;
16. 1(SATU) BUNDLE FOTOCOPY AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.MY SALON INTERNASIONAL NOMOR 15 TANGGAL 30 MARET 2009;
17. 1(SATU) LEMBAR FOTOCOPY KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-34533.AH.01.01 TAHUN 2009;
18. 1(SATU) LEMBAR FOTOCOPY NAMA REKENING PT.MY SALON INTENASIONAL ;
19. 1(SATU) LEMBAR FOTOCOPY DAFTAR NAMA NASABAH MY SALON PER TANGGAL 30 MEI 2015 : POSISI KOL 3 ;
20. 1(SATU) LEMBAR FOTOCOPY DAFTAR NAMA NASABAH MY.SALON PELUNASAN JANUARI 2015 DAN PELUNASAN MARET 2015;
21. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO. 3894/I/2002 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2002;
22. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KARTU KELUARGA NO. 3174021210121004 ATAS NAMA THOMAS LIE.
23. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 13080;
24. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT UKUR NO. 2844/SUKATANI/2004;
25. SURAT IZIN NO. 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 TENTANG IZIN MEMBERIKAN BANGUNAN : RUMAH TINGGAL ;
26. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY AKTA PENDIRIAN PT MY SALON INTERNASIONAL TANGGAL 30 MARET 2009 ;
27. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TANGGAL 29 JUNI 2009 ;
28. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY TRANSAKSI KEUANGAN ATAS NAMA THOMAS LIE.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

1. UANG SENILAI RP. 2.151.148.704,33 (DUA MILIAR SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS EMPAT RUPIAH TIGA PULUH TIGA SEN);
2. UANG TUNAI SENILAI RP. 415.247.657,34 (EMPAT RATUS LIMA BELAS JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH TIGA PULUH EMPAT SEN).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA CQ.PT.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIMAHIUNTUK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERPIDANA THOMAS LIE.

1. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN KEPADA TERDAKWA YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP 10.000,00 (SEPULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 8 Mei 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan mengenai redaksi amar putusan point 1 dan 2, serta point 6, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVI HARIANTI Binti MOCHTAR MA???RUF tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NOVI HARIANTI Binti MOCHTAR MA???RUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NOVI HARIANTI Binti MOCHTAR MA???RUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK IDR Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo sejumlah Rp. 644.014.948,- (enam ratus empat puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) tanggal 29 Oktober 2013.
   2. 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Yunita S tanggal 04 Oktober 2013.
   3. 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Saksono Pamungkas tanggal 30 Mei 2013.
   4. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 299.629.710,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
   5. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Bruce Hanadi tanggal 21 Maret 2013.
   6. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 568.435.567,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 08 September 2014.
   7. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. David Andrian Welhelm tanggal 14 Juli 2014.
   8. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Erna Melyanti tanggal 04 Juli 2014.

Dikembalikan kepada Perum Jamkrindo Cabang Bandung melalui Sdri.Yanti Rachmawati, S.E.,MM.

1. 1 (satu) eksemplar asli nota nomor: 13/274-2/DKM tanggal 19 Mei 2011 dari DKM kepada Direktur Pembiayaan Mikro & Kecil; Perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchisee (end user) dengan line facility Rp. 25 miliar.

Dikembalikan kepada Sdri.Dien Lukita melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;

1. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah An. Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut :

1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
3. My Salon Pondok Kelapa debitur bernama Saksono Pamungkas
4. My Salon Plaza Ekalokasari Bogor debitur nya bernama Endang Retno Diwati
5. My Salon TC Royal Surabaya debiturnya bernama Ronald Dul
6. My Salon Rungkut Surabaya debiturnya bernama Agus Sukino
7. My Salon Ambasador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
8. My Salon TP Premiere Surabaya debiturnya bernama Evi Warni
9. My Salon Jati Asih Bekasi debiturnya bernama Yunita
10. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
11. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
12. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
13. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
14. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
15. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
16. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
17. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
18. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
19. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas.
20. My Salon Pondok Gede Giant debiturnya bernama Evi Rihanti.

1. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:

1. Arifiyanto
2. Saksono Pamugkas
3. Endang Retno Diwati
4. Ronald Dul
5. Agus Sukino
6. Eviwarni
7. Yunita
8. Dedy Cristianto
9. Anita
10. Ely Herawati
11. Rita Pratiwi
12. Saefudin
13. Wiwin Winarni
14. Indra Wijaya
15. Lia Sutriningsih
16. Anggie Puji
17. Evi Rihanti
18. Erna Melyanti
19. Rika Erika
20. Yani Kartika.

Dikembalikan kepada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT,Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

1. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut:

1. My Salon BMS IV
2. My Salon Tang City II
3. My Salon Tang City III

1. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:

1. David Andriaan Welhelm
2. Bruce Hanadi
3. Ilyas.

Dikembalikan kepada Sdr.Ahmad Yani melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

1. 1 (satu) bundel asli pembukaan rekening giro perusahaan PT MY Salon International tanggal 05/07/2011.
2. 1 (satu) bundel asli rekening Koran PT MY Salon International dengan nomor rekening 0330164878 dari tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

Dikembaklikan kepada Sdr.Ahmad Yani melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT,Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

1. 23 (dua puluh tiga) bundel asli berkas pengajuan kredit Usaha Rakyat oleh para end user, atas nama :

1. Dedy Crisnianto.
2. Erna Melyanti.
3. Rika Erika.
4. Rita Pratiwi.
5. Ely Herawati.
6. Anita.
7. Wiwin Winarni.
8. Saefudin.
9. Yani Kartika.
10. David Andrian Welhelm
11. Saksono Pamungkas.
12. Yunita.
13. Bruce Hanadi.
14. Evi Rihanti.
15. Endang Retno Diwati.
16. Ilyas.
17. Arifiyanto.
18. Endrawijaya.
19. Agus sukino.
20. Eviwarni
21. Ronald Dul.
22. Lia Sutriningsih.
23. Anggie Puji.

1. 1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM.

Dikembalikan kepada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

1. 1 (satu) bundel surat asli Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/004-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Syariah Mandiri tanggal 4 Januari 2011 An. NENDEN SRI RAHAYU,SH.

Dikembalikan kepada Sdr.Nenden Sri Rahayu melalui Sdr,Nasori selaku Kepala Cabang PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

1. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY SALON TANGCITY I; No Rekening : 0330165020 ;
2. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY II, No Rekening : 0330165047 ;
3. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY III, No Rekening : 0330165033 ;
4. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP I, No Rekening : 0330173311;
5. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP II, No Rekening : 0330173325 ;
6. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS I, No Rekening : 0330169877 ;
7. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS II, No Rekening : 0330169863 ;
8. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS III, No Rekening : 0330169881 ;
9. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON NGAGEL, No Rekening : 0330180958 ;
10. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON MALANG, No Rekening : 033180931;
11. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama DEDY CRISNIANTO, No Rekening : 0337083782 ;
12. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama WIWIN WINARNI, No Rekening : 0337102958 ;
13. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RIKA ERIKA, No Rekening : 0337083796 ;
14. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RITA PRATIWI, No Rekening : 0337096919 ;
15. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ANITA, No Rekening : 0337096905 ;
16. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama SAEPUDIN, No Rekening : 0337102931 ;
17. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ELY HERAWATI, No Rekening : 0337096922 ;
18. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY Salon BMS IV; nomor rekening: 0330173308 ;
19. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : ERNA MELYANTI; nomor rekening: 0337083806.

Dikembalikan kepada Sdr.Thomas Lie melalui Sdr.Ateng Suryadi selaku Karyawan PT.My Salon Intenasional.

1. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 7024974876 periode bulan 01 Februari 2012 s/d 31 Mei 2013.
2. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 0330164878 periode bulan 01 September 2012 s/d 31 Januari 2012 ;
3. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 07703037116 periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.
4. 5 (lima) buku asli rekening Bank Syariah Mandiri atas nama :

1. MY Salon Arjuna
2. MY Salon Ambasador
3. MY Salon Cikarang
4. MY Salon Cibubur
5. MY Salon Dipenogoro.

1. 1 (satu) eksemplar asli perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT MY Salon Internasional tentang Kerjasama Penyaluran pembiayaan Dengan Pola Kemitraan Nomor : 13/306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011 ;
2. 1 (satu) bundel asli dokumen-dokumen pengajuan atas nama :

1. Saksono
2. Evi R
3. Endang Retno
4. Bruce
5. Ilyas
6. Anggia P
7. Arifianto
8. Dedy
9. Erika
10. Wiwin W
11. Evi W
12. Saefudin
13. Anita
14. David
15. Ronal Dul
16. Endra
17. Erna M
18. Ely H
19. Yani K
20. Lia S
21. Agus S
22. Yunita S
23. Rita P.

Dikembalikan kepada Sdr.Ateng Suryadi selaku Karyawan PT.My Salon Internasional.

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi report Focus Group Discussion (FGD) tanggal 10 Mei 2011 dari Bank Indonesia.
2. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tentang Penetapan Jabatan dan Grade Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 11 Mei 2009 beserta 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran petikan surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tanggal 11 Mei 2009;
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Edaran Operasi No. 9/005/OPS tanggal 13 Maret 2007.
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Juni 2008 Nomor : 10 hal 1, 57, 58 dan 59.
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri an. SITI SYAFRIAH, Nomor : 13/511-KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011 ;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.
7. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasinal dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.
8. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah.
9. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.
10. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
11. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
12. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
13. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.
14. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 16 September 2010.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksanaan kemite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi Nomor : KEP-14 /D.I.M.EKON /04/2009 tentang STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
16. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/216-KEP/DIR Tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juni 2010.
17. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/541-KEP/DIR tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2011.
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/471-KEP/DIR Tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 30 September 2010.
19. 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet sebagai berikut:

1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
3. My Salon Ambasador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
4. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
5. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
6. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
7. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
8. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
9. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
10. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
11. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
12. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
13. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas
14. My Salon BMP III (BMS IV) debiturnya bernama Yani Kartika
15. My Salon Tang City 2 debiturnya bernama Erna Melyanti
16. My Salon Tang City 3 debiturnya bernama Rika Erika.

1. 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama:

1. Arifiyanto
2. Dedy Kristianto
3. Anita
4. Ely Herawati
5. Rita Pratiwi
6. Saefudin
7. Wiwin Winarni
8. Endra Wijaya
9. Lia Sutriningsih
10. Anggie Puji
11. Erna Melyanti
12. Rika Erika
13. Yani Kartika
14. Bruce Hanadi
15. David Andriaan Welhelm
16. Illyas.

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama:

1. Erna Melyanti
2. David Andriaan Welhelm
3. Bruce Hanadi
4. Saksono Pamungkas
5. Yunita S.

1. 1 (satu) bundel printout dari blackberry messenger antara nomor pin ???284A5B7D??? dan pin nomor ???2B311755???.
2. 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet, sebagai berikut:

1. My Salon Diponegoro
2. My Salon Cikarang
3. My Salon Ambassador
4. My Salon Tang City 1
5. My Salon BMS III
6. My Salon BMS II
7. My Salon BMS I
8. My Salon BMP II
9. My Salon BMP I
10. My Salon Arjuna
11. My Salon Ngagel
12. My Salon TC Malang
13. My Salon Cibubur
14. My Salon BMP III (BMS IV)
15. My Salon Tang City 2
16. My Salon Tang City 3
17. My Salon TC Royal Surabaya
18. My Salon TP Premier Surabaya
19. My Salon Jati Asih Bekasi
20. My Salon Pondok Kelapa
21. My Salon Giant Pondok Gede
22. My Salon Ekalokasari
23. My Salon Rungkut Surabaya.

1. 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama :

1. Arifiyanto.
2. Dedy Crisnianto.
3. Anita.
4. Ely Herawati.
5. Rita Pratiwi.
6. Saefuddin.
7. Wiwin Winarni.
8. Endrawijaya.
9. Lia Sutriningsih.
10. Anggia Puji.
11. Erna Melyanti.
12. Rika Erika.
13. Yani Kartika.
14. Bruce Hanadi.
15. David Andriaan Welhelm.
16. Ilyas.
17. Agus Sukino.
18. Ronald Dul.
19. Eviwarni
20. Evi Rihanti
21. Yunita S.
22. Endang Retno Diwati
23. Saksono Pamungkas.

1. 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim penjaminan pembiyaan KUR an. DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Klaim.
2. 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim pembiayaan KUR an. ERNA MELYANTI.
3. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTI dan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1(satu) lembar lampirannya.
4. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADI beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
5. 1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subrigasiatas atas nama BRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI.
6. 1(satu) bundel asli Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Manager pada PT Bank Syariah Mandiri.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchise dengan Line Facility Rp 25 Milyar dari Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro, dan program BSM Pusat tertanggal 17 Januari 2011;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 023/MYSLN/V/12 tanggal 23 Mei 2012 dari PT My Salon kepada BSM Cabang Cimahi perihal Permohonan Perubahan Margin untuk Frinchisee PT My Salon Internasional Program KUR dari 14% ef. P.a ke 13% eff. P.a;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/213.1-3/033 tanggal 4 Juni 2012 dari BSM Cabang Cimahi kepada Divisi Pembiayaan Kecil Kecil, Mikro dan program BSM Pusat Up. Andri V. Sabari perihal tanggapan Surat Perihal Penurunan Pricing Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/398/SKKP/DKM tanggal 15 Juni 2012 Perihal Persetujuan Penurunan Expected Return Bank Faslitas Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
11. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT My Salon International tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Dengan Pola Kemitraan, Nomor : 13/306-PKS/DIR/Nomor : 001/06/2011, tanggal 17 Juni 2011;
12. 1 (satu) bundel fotocopy surat Undangan Nomor :13/242/DPb5/BP4S tanggal 6 Mei 2011 perihal Focus Group Discusion Komunitas Pengusahaan Franchise dan UMKM;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Penandatangan Piagam Kerjasama PT My Salon Internasional dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/1516-3/DKM tanggal 16 Juni 2011;
14. 2 (dua) lembar fotocopy surat Pernyataan dan perjanjian An. THOMAS LIE dan An. KHOUW HOEL TJAI, Jakarta tanggal 05 Juli 2011;
15. 1(satu) bundel fotocopy akta Perubahan Anggaran dasar PT.My Salon Internasional Nomor 17 tanggal 29 Juni 2009;
16. 1(satu) bundle fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.My Salon Internasional nomor 15 tanggal 30 Maret 2009;
17. 1(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34533.AH.01.01 Tahun 2009;
18. 1(satu) lembar fotocopy nama rekening PT.My Salon Intenasional ;
19. 1(satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah My Salon per tanggal 30 Mei 2015 : Posisi kol 3 ;
20. 1(satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah My.Salon Pelunasan Januari 2015 dan pelunasan Maret 2015;
21. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan No. 3894/I/2002 tanggal 29 September 2002;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga No. 3174021210121004 atas nama Thomas Lie.
23. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13080;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Ukur No. 2844/Sukatani/2004;
25. Surat Izin No. 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 tentang Izin Memberikan Bangunan : Rumah Tinggal ;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT MY Salon Internasional tanggal 30 maret 2009 ;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Juni 2009 ;
28. 1 (satu) bundel fotocopy transaksi keuangan atas nama Thomas Lie.

Terlampir dalam berkas perkara.

1. Uang senilai Rp. 2.151.148.704,33 (dua miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tiga sen);
2. Uang tunai senilai Rp. 415.247.657,34 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen).

Dirampas untuk Negara Cq.PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahiuntuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terpidana Thomas Lie.

1. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);