Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. |
|
| Nomor | 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. |
| Para Pihak | IVAN DEWANTO bin ADNAN RUDI SANIJAN bin SETIMAN |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi | |
| Kata Kunci | pencucian uang |
| Tahun | 2015 |
| Tanggal Register | 25 Mei 2015 |
| Lembaga Peradilan | PN JAKARTA SELATAN |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Hmiwirda D. |
| Hakim Anggota | Mat Khusaeri, Marisi Siregar |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa I - IVAN DEWANTO Bin ADNAN dan Terdakwa II - RUDI SANIJAN Bin SETIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencucian uang " ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I - IVAN DEWANTO Bin ADNAN dan Terdakwa II - RUDI SANIJAN Bin SETIMAN dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan ;3. Menghukum Para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak terbayarkan akan di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;6. Menyatakan barang bukti berupa :Dari Drs. UCOK MULYADI 1. 1(satu) lembar Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014 ; 2. 1(satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor : 1422817 senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanggal 17 Juli 2014 ;3. 1(satu) lembar Surat Kuasa Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014 ;Dari ASEP NANA HERYANA, SE. 1. 1(satu) bundle berkas pembukaan rekening PT. Haeyassi Intenasional terdiri dari : a) Foto-copy KTP an. YASHIKANA TULSI ; b) Foto-copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan an. YASHIKANA TULSI ; c) Foto-copy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri ; d) Foto-copy Legalisir Formulir tambahan data informasi nasabah ; e) Foto-copy Legalisir Cheklist dokumen rekening giro ; f) Foto-copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan ;g) Foto-copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri ; h) Foto-copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri ; 2. 1(satu) bundle berkas pembukaan rekening YASHIKANA TULSI terdiri dari : a) Foto-copy KTP, NPWP dan ATM an. YASHIKANA TULSI ;b) Foto-copy Legalisir Kartu contoh tandatangan ; c) Foto-copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening giro perorangan ; d) Foto-copy Legalisir Formulir tambahan data / informasi nasabah ;e) Foto-copy Legalisir Permohonan Pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri ; f) Foto-copy Ketentuan dan Syarat pembukaan rekening giro perorangan ; g) Foto-copy Legalisir Hasil Wawancara tanggal 15 Juli 2014 ;h) Foto-copy Legalisir Surat Referensi tanggal 15 Juli 2014 ; i) Foto-copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri ; 3. 1(satu) lembar foto copy tanda serah terima Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK581679 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) tanggal 16 Juli 2014 ; 4. 1(satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) tanggal 17 Juli 2014 ;5. 1(satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari : a) Foto-copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 ;b) Foto-copy Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 675/PosProperti/0714 tanggal 15 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito ;c) Foto-copy Surat Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/413-3/432 tanggal 17 Juli 2014, perihal : Permohonan Deposito PT. Pos Properti ;6. 1(satu) lembar foto-copy Akad Qardh Pengambilalihan Piutang Usance SKBDN Nomor : 16/003/QARDH/432 tanggal 21 Juli 2014 ; 7. 1(satu) bundle berkas pembukaan rekening an. RUDI SUHARJA yang terdiri dari : a. Foto-copy KTP, NPWP, ATM, Buku Tangungan dan NPWP an. RUDI SUHARJA ; b. Foto-copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan an. RUDI SUHARJA ;c. Foto-copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan ;d. Foto-copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan ; 8. 1(satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri No.A0740465 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ; 9. 1(satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso No.3257226 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; 10. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso No.3257225 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;11. 1 (satu) lembar Foto-copy legalisir Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso No.3257221 tanggal 18 Juli 2014 nominal Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Surat Pernyataan Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah tanggal 18 Juli 2014 ;13. 1(satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari : a. Foto-copy Legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 676/PosProperti/0714 tanggal 16 Juli 2014 perihal : penempatan deposito ;b. Foto-copy Legalisir Form Permohonan untuk penempatan deposito Syariah Mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia ;c. Foto-copy KTP atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI, NPWP atas nama AKHMAD RIZANI ; d. Foto-copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama AKHMAD RIZANI dan SRI WIKANI ; e. Foto-copy Legalisir Form data tambahan informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia ; f. Foto-copy Legalisir 2 (dua) lembar form Aplikasi Pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama PT. Pos Properti Indonesia ;g. Foto-copy Legalisir Formulir tambahan data / informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia ;14. 1(satu) lembar Foto-copy Legalisir Cek Bank Syariah Mandiri No.E078333 nominal Rp. 45.687.500.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;15. 1(satu) lembar Foto-copy Legalisir Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso No.3257998 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp. 36.687.500.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;16. 1(satu) lembar Foto-copy Legalisir Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso No.3257997 tanggal 22 Juli 2014 nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;17. 1(satu) lembar Foto-copy Legalisir Formulir Pendukung Data Transaksi tanggal 22 Juli 2014 ;18. 1(satu) lembar Foto-copy Deposito Syariah Mandiri No.1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;19. 1(satu) lembar Foto-copy Legalisir Deposito Syariah Mandiri No.1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ; 20. 1(satu) lembar Foto-copy Legalisir Tindasan Deposito Syariah Mandiri No.1422900 atas nama HARMEN nominal Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;21. 4 (empat) lembar Foto-copy Legalisir Hasil Print Out catatan deposito dalam system ;22. 1(satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari : a. Foto-copy KTP an. AKHMAD RIZANI ;b. Foto-copy Legalisir Kartu Contoh tandatangan atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI ;c. Foto-copy Legalisir Deposito Syariah Mandiri No.1422827 an. PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan tindasannya ; d. Foto-copy Legalisir Form permohonan untuk penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;e. Foto-copy Legalisir Surat Permohonan Break Deposito tanggal 25 Agustus 2014 atas nama AKHMAD RIZANI ; f. Foto-copy Print Out system perihal : Penutupan Deposito ;g. Foto-copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan ; 23. 1(satu) bundle Legalitas PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari : a. Foto-copy KTP dan NPWP an. HENDRA SP ;b. Foto-copy Legalisir Izin Usaha Perdagangan No.2455/2166/1.1/1903/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 ; c. Foto-copy Keterangan Terdaftar No.PEM-0003069ER/WPJ.01/KP.0803/2012 tanggal 11 Juni 2012 ;d. Foto-copy Legalisir NPWP an. PT. Kaffa Kontruksi ;e. Foto-copy Legalisir Izin Gangguan No.2712/2722/2339/2.1/1903/04/2014 tanggal 14 Mei 2014 ;f. Foto-copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) No.02.12.1.6.22019/1915/2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 ; g. Foto-copy Legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas No.10 tanggal 28 Mei 2012 ;24. 1(satu) bundel berkas pembukaan rekening atas nama PT. Kaffa Konstruksi yang terdiri dari : a) Foto-copy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi ;b) Foto-copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Perusahaan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi ; c) Foto-copy Legalisir Formulir Tambahan Data I Informasi Nasabah tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi ;d) Foto-copy Legalisir Surat Kuasa atas nama PT. Kaffa Konstruksi ;e) Foto-copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. HENDRA SP ;f) Foto-copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi ; 25. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir aplikasi penarikan No.A 0740918 tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; 26. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir aplikasi penarikan No.A0740900 tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal USD 2.900 (dua ribu sembilan ratus dollar Amerika) ; 27. 1(satu) lebar Foto-copy legalisir Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso No.B3257103 tanggal 17 Juli 2014 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;28. 1(satu) bundel Foto-copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak No.020/HYS-KKN1/2014 antara YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional dengan M. HENDRA SP tanggal 20 Juni 2014 ; 29. 1(satu) bundel Foto-copy legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor : 03 tanggal 15 Agustus 2014 ;30. Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant an. PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014 ; Dari IRMANDA RATNA SARI 1. 1 (satu) set Foto-copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Nomor : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan ; 2. 3 (tiga) lembar rekening koran Nomor Rek : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan periode tanggal 17 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015 ; Dari DEDY NURMANSYAH, SE. 1. 1(satu) bundel Foto-copy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1005 atas nama YASHIKANA TULSI di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat ; 2. 1(satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama YASHIKANA TULSI ; 3. 1(satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bukti simpanan Fleximax atas nama YASHIKANA TULSI ; 4. 1(satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan rekening Nomor : 101.900.1005 ; 5. 1(satu) lembar Foto-copy sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 07 Nopember 2014 ; 6. 1(satu) lembar Foto-copy sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran I pemindahbukuan tertanggal 07 Nopember 2014 ; 7. 1(satu) bundel Foto-copy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1500 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat ; 8. 1(satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL ; 9. 1(satu) Foto-copy sesuai asli (legalisir) bilyet deposito Mudharabah atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL ; 10. 1(satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Nomor : 101.900.1500 ; 11. 1(satu) lembar Foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RTGS tertanggal 18 September 2014 ; 12. 1(satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat Nomor : 017/JAAl/NT/15 tanggal 19 Januari 2015 ; 13. 1 (satu) lembar Foto-copy sesuai asli (legalisir) Benta Acara pemblokiran rekening tertanggal 19 Januari 2015 ;Dari HASRINA SIERAGAR, SE.1. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan No : 7310322673 an. IVAN DEWANTO periode tanggal 02 Januari 2015 s/d 09 Februari 2015 ; 2. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan an. IVAN DEWANTO ; 4. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir KTP an. IVAN DEWANTO berikut SIM dan NPWP an. IVAN DEWANTO ; Dari SAMIN - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities ; Dari MIA HIKMAWATI 1. 1 (satu) bundel Foto-copy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR ; 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR periode 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2015 ; Dari TEGUH ARIBOWO 1. Fotocopy legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 an. Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut :a. Foto-copy Legalisir Pembukaan / Perubahan Rekening Giro tertanggal 04 Agustus 2014 ; b. Foto-copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014 ;c. Foto-copy Legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 04 Agustus 2014 ;d. Foto-copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014 ; e. Foto-copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 27 Oktober 2014 ;f. Foto-copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN ;g. Foto-copy Legalisir KTP atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, sdri. SHINTA MARISSA, sdri. ANITA JUWITA AGUSTINI, sdri. RUTH NATALIA WIDJOJO dan sdr. THEIN SUMUAL ; 2. Foto-copy legalisir tolakan kliring No.B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut :a. Foto-copy Legalisir Nota Facsmile No.B 375-STO/SRK/12/2014 tertanggal 03 Desember 2014 perihal : Tolakan Kliring ;b. Foto-copy Legalisir keterangan tolakan Kliring tertanggal 02 Desember 2014 ;c. Foto-copy Legalisir Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening giro (SPPR) No.B.108/KCPNIOPS/02/2015 tertanggal 09 Pebruari 2015 ;d. Print Sceener Permintaan Data DHN Uker ; 3. Print out mutasi rekening Nomor : 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 01/01/04 s/d 05/02/15 ; 4. 1(satu) lembar Foto-copy Legalisir Cek No.CF1831256 tertanggal 18I08/14 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama ANITA JUWITA AGUSTINI ;5. 1(satu) lembar Foto-copy Legalisir Cek No.CF1831266 tertanggal 21/10/14 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA ;6. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Cek No. CF 1831267 tertanggal 23/10/14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA ;7. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Cek No. CF1831268 tertanggal 24/10/14, senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA ;8. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Cek No. CF1831273 tertanggal 20/11/14, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA ;9. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Cek No. CF1831275 tertanggal 21/11/14, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA ;10. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA ;11. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 21 Nopember 2014 senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;12. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 09 Desember 2014 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;13. 1(satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;14. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Kwitansi BRI Rek. No.0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan foto copy surat tertanggal 12 Desember 2014 ;15. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Kwitansi SRI Rek. No.0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 8.380.349,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan foto copy legalisir Slip Penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 8.380.349,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ; Dari ANDI RISMANTO 1. 1(satu) Bundel Foto-copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan ; 2. 1(satu) lembar Foto-copy sesuai asli (legalisir) cek Nomor CM 783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. POS PROPERTI INDONESIA senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang sudah dicairkan oleh AULlA ; 3. 1(satu) lembar Foto-copy sesuai asli (legalisir) formulir setoran rekening sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari sdr. AULIA ke rekening Nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan ; 4. 1(satu) lembar Foto-copy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada sdr. IVAN DEWANTO perihal : ucapan terima kasih ; 5. 3 (tiga ) lembar Foto-copy sesuai asli (legalisir) print out mutasi rekening Nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan ; 6. 1(satu) set berita acara pemblokiran rekening Nomor : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015 ; Dari SHOUMI DAMAYANTI 1. 1(satu) bundel Foto-copy (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 0220113479007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat ; 2. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) print out hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL ; 3. 1(satu) set Foto-copy (legalisir) Customer Information File atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL ; 4. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) Formulir Deklarasi Fatca ; 5. 1(satu) bundel foto copy (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari : a. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. YASHIKANA TULSI ;b. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. AULIA ABRAR ; c. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. FEBI S. DILAGA ; d. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. RYAN SULAIMAN ;6. 1(satu) Eksemplar Foto-copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari : a. Akta perubahan Anggaran Dasar No.9 tanggal 19 September 2007 ; b. Pernyataan Keputusan Rapat No.42 tanggal 27 April 2011 ; c. Pernyataan Keputusan Rapet No.119 tanggal 27 Agustus 2014 ; d. Akta Jual Beli Saham PT. Haeyasshi Internasional dengan Legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014 ; 7. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP No.1070G-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional ; 8. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menkumham RI No.C-07843 HI01.01- TH2007 ; 9. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) TDP No. 09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyashi Internasional ; 10. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT. Haeyasshi Internasional ; 11. 1(satu) Foto-copy (legalisir) fotocopy legalisir NPWP PT. Haeyasshi Internasional ; 12. 2 (dua) lembar Foto-copy legalisir Surat Pernyataan Akta Pendirian Perusahaan ; 13. 1(satu) lembar Foto-copy legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi ; 14. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Surat Kuasa tanda tangan Cek / BG dan dokumen ;15. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan data atas nama PT Haeyasshi ; 16. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT. HAEYASSHI INTERNATIONAL ; 17. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Haeyasshi Internasional ;18. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Surat keterangan No.321SK-RMSNlII/2014, proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH, SPN ; 19. 1(satu) eksemplar Foto-copy (legalisir) rincian Transaksi rekening Nomor : 0220113479007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 s/d 20 Januari 2015 ; 20. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Bukti penarikan tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) melalui Cek. M5725452 ; 21. 2 (dua) lembar Foto-copy (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembiIan puluh juta rupiah) melalui Cek No.M5725454 dan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Cek. M5725452 ; 22. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Formulir Multiguna atas nama PT. Haeyasshi Internasional, RTGS ke Rekening Mandiri PT Haeyasshi Internasional No.1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; 23. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Berita Acara pemblokiran rekening tertanggal 04 Februari 2015 ; 24. 1(satu) lembar Foto-copy (Iegalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT. Haeyasshi Internasional tanggal 04 Februari 2015 ;Dari SEPTIAN TEGUH PRATOMO 1. 1(satu) set Foto-copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin ;2. 1(satu) bundel Foto-copy legalisir print out rekening koran Nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin ; 3. 1(satu) set Foto-copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Nomor 708-709-7007 atas nama UD. BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin ; 4. 1(satu) bundel Foto-copy legalisir print out rekening Koran Nomor 708-709-7007 atas nama UD. BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin ; Dari NURI SAPHIRA VIRGINA 1. 1(satu) set aplikasi pembukaan rekening atas nama JEFRI NEDI tanggal 02 Mei 2014 ;2. 1(satu) bundel Rekening Koran Nomor 1020060119713 atas nama JEFRI NEDI periode 01 Juli 2014 s/d 13 Februari 2015 ;Dari HENNY FITRAHANIA 1. 1(satu) bundel Foto-copy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening Nomor 0261528001 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern Cabang Bumi Serpong Damai ; 2. 1(satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015 atas nama YASHlKANA TULSI dengan nomor rekening 0261528001 ; 4. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) berita acara pemblokiran rekening tertanggal 23 Januari 2015 ;Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN 1. 1(satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7310322673 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Mall Pondok Indah Jakarta Selatan ;2. 1(satu) buku tabungan BISNIS MANDIRI Nomor Rekening : 124?00?3211198?2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL Jl. KH ABDULLAH SYAFEI No.22A, RT.001 RW.003 Gedung APGRI Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan ;3. 1(satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening : 125?00?0719504?3 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Jakarta Kawasan Industri Jl. Nimun Raya No.14 RT.012/010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;4. 1(satu) buku tabungan BNI TAPLUS ;5. ISNIS Nomor Rekening : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan ;Dari RUDI SANIJAN 1. 1(satu) buku Tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening : 0949?01?009464?50?8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT.009 RW.002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya ; 2. 1(satu) buku Tabungan BRI BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 0393-01-000182-56-8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT.009 RW.002 Kace Bangka Kabupaten Mendo Raya ;3. 1 (satu) buku Tabungan MANDIRI BISNIS Nomor Rekening : 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN alamat Perum Nuansa Permai 6/13 RT.012 RW.003 Cimanggis Depok ;Dari DINA FEBRINA1. 1(satu) bundel Foto-copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Giro BSM Nomor : 7074575662 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan ; 2. 1(satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Giro BSM Nomor : 7074575662 ;3. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BSM Nomor : 7074562544 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan ; 4. 1(satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Tabungan BSM Nomor : 7074562544 ; 5. 1(satu) bundel Foto-copy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening Giro Wardiah Institusi Nomor : 7074561483 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan ; 6. 1(satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Giro Wardiah Institusi Nomor : 7074561483 ; 7. 1(satu) bundel fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL No.14 Tanggal 24 Agustus 2007 ; 8. 1(satu) bundel Foto-copy Legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL Nomor : 09 Tanggal 19 September 2007 ; 9. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) SIUP No.1070Q-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional ; 10. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01-TH2007 ;11. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) TOP No.09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyashi Internasional ; 12. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.78/-.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jak Sel atas nama PT. Haeyasshi Internasional ; 13. 1(satu) bundel Foto-copy (legalisir) keterangan Legalistas perusahaan PT. HAEYSSHI INTERNASIONAL No.78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel ; 14. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementrian Keuangan No.PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL 16 Februari 2011 ; 15. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2011 ; 16. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) NPWP atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL ; 17. 1(satu) lembat Foto-copy (legalisir) slip pemindahbukuan rekening PT. HAEYASHI INTERNASIONAL dari Rekening Rudi Suharja, tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 768.750.000,- ; 18. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) slip pemindah bukuan rekening PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL ke Rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp. 500.000.000,- ; 19. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) slip pemindah bukuan dari PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL Ke Rekening Tabungan BSM atas nama YASSHIKANA TULSI sebesar Rp. 50.000.000,- ;20. 1(satu) lembar Foto-copy (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. HENDRA SP ke rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp. 36.687.500.000,- ; 21. 1(satu) lembar foto copy (Iegalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp. 1.000.000.000,- ; 22. 1(satu) Foto-copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp. 15.000.000.000,- ; 23. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 67.163.909,- ; 24. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULIS ke Rek. BCA atas nama DINI NURHAYATI sebesar Rp. 150.000.000,- ; 25. 1(satu) lembar Fotocopy (legalisir) slip pemindahbukuan dari Rek Tabungan BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp. 2.400.000,- ; 26. 1(satu) lembar Fotocopy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp. 295.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp. 295.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.21 ; 27. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp. 295.000.000,- dan RTGS Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Bank Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp. 295.000.000,- ;28. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp. 5.000.000.000,- ; 29. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL sebesar Rp. 5.000.000.000,- ; 30. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 67.118.909,- ;31. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 77.500.000,- ; Dari NENSI SITINJAK 1. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor : 070-00-0539577-2 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan ;2. 1(satu) bundel print out rekening koran Periode 01 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN dengan Rekening Tabungan Mandiri Nomor : 07000-0539577-2 ;Dari TATI SARASWATI, SPD.1. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Mandiri Nomor : 1250007195043 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Mandiri Kcp Kawasan Industri, Pulo Gadung ; 2. 1(satu) bundel print out rekening koran Periode 01 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama IVAN DEWANTO dengan Rekening Tabungan Mandiri Nomor : 1250007195043 ;Dari BUDI RUSWANTO 1. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-003211-1982 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan ; 2. 1(satu) bundel print out rekening koran Periode 01 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama YASHINAKA TULSI dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri Nomor : 165-003211-1982 ; 3. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Giro Perusahaan Mandiri Nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL ; 4. 1(satu) bundel rekening Koran Nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL periode 01 Juli 2014 s/d 25 Februari 2015 ;5. 1(satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahanya ; 6. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP No.107DO-04/PM/1.824.271 atas nama PT. Haeyasshi Internasional ; 7. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01-TH2007 ;8. 1(satu) lembar Foto copy (legalisir) TDP No.09.03.1.46.54904 atas nama PT. Haeyashi Internasional ; 9. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) NPWP No.02.672.212.4-015.000 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL ;10. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5 atas nama RITA ANNISYAH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan ; 11. 1(satu) bundel print out rekening koran Periode 01 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama RITA ANNISYAH dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri Nomor : 165-00-0062289-5 ;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI 1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor 1207-01002657-50-9 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung ; 2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor : 1207-01-002657-50-9 ; 3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS ;Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI1. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 7072 987823 an. PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak-Sel ; 2. 2 (dua) lembar prin out rekening koran rekening Nomor : 7072987823 an. PT. Kaffa Kontruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak-Sel ; 3. 1(satu) set foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal : permohonan pengambilalihan piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri ;Dari ANDI RUDI 1. 1(satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dengan No. Cek. CK563739 sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014 ;2. 1(satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dimana 6 Milyar Cek Cash No.CK563728 penempatan pada RUDI 5 milyar dan Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) cash, pada tanggal 26 Agustus 2014 ;3. 1(satu) lembar aplikasi setoran / transfer ANDI RUDI kepada RUDI SUHARJA pengembalian hutang saham sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014 ;4. 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri No rekening 102-00-1809688-0 atas nama ANDI RUDI periode 01 Agustus 2014 s/d 28 Januari 2015 ;5. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek 125-00-0618372-7 atas nama ANDI RUDI periode 01 Agustus 2014 s/d 21 Januari 2015 ;Dari JEFRI NEDI1. 1(satu) bundle fotocopy legalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No.289 tanggal 27 September 2012 notaris Netty Maria Machdar, SH. ;2. 1(satu) bundle fotocopy legalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No.179 tanggal 25 Juni 2014 Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH. Spn. ;3. 1(satu) bundle fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama investasi antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014 ;4. 1(satu) bundle fotocopy legalisir surat perjanjian jual beli batu bara No.003/SPJBB/PMK-NM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 ;5. 1(satu) bundle fotocopy legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-16057.40.22.2014 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 26 Juni 2014 ;6. 1(satu) lembar foto copy legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-03566 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 07 Februari 2013 ;7. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga Energy Nuswantara dari Kementrian Energy dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 322.K/30/DJB/2012 tanggal 10 Januari 2012 ;8. 1(satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 ;9. 1(satu) lember foto copy legalisir kwitansi diterima dari JEFRY NEDY tertanggal 11 Desember 2014 untuk pembayaran Pengembalian Dana sesuai dengan perjanjian kerjasarna investasi antara antara IVAN DEWANTO dan JEFRI NEDI tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan 1(satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;10. 1(satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan kerjasama investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan 1(satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;Dari FAJAR TUAH HIDAYATI1. 1(satu) lembar kwitansi asli tertanggal 03 September 2014 diterima dari Ivan untuk pembayaran pertama pekerjaan renovasi rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;2. 1(satu) lembar bon asli dari Jaya Perkasa Las untuk pembayaran 45 meter canopy rolling+tali (carport) sebesar Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;3. 1(satu) lembar tanda terima pembayaran asli dari Mulia tour & travel tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 199.989.360,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;4. 1(satu) lembar kwitansi asli tertanggal 07 Oktober 2014 diterima dari Ivan Dewanto untuk pembayaran pekerjaan renovasi rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan+tukang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;5. 1(satu) bundle fotocopy print out buku tabungan rekening Nomor 122.000.10.80830 an. Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza ;6. 1(satu) bundle copy print out rincian transaksi rekening Nomor 122.000.10.80830 an. Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza ;Dari AGFITSYAH ARISTOBERIAN1. 1(satu) buah KTP DKI atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN NIK : 3174011010750014 dengan alamat Jl. O No.18 Rt.006/013 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ;2. 1(satu) buah KTP DKI atas nama RYAN SULAIMAN NIK : 3174011010750011 dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No.31, Rt.007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ;3. 1(satu) buah NPWP No : 67.009.162.8.017.000 atas nama RYAN SULAIMAN dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No.31 Rt.007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ;4. 1(satu) buah kartu debit BNI Platinum mastercard No : 5198931200028907 an. RYAN SULAIMAN ;5. 1(satu) buah kartu platinum debit visa Mandiri No : 4617008100006303 an. RYAN SULAIMAN ;Dari YASHIKANA TULSI1. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074561483 giro wadiah institusi an. PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014 ;2. 1(satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074575662 giro BSM an. Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014 ;3. 1(satu) bundle salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. HAIYA No : 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH. ;4. 1(satu) bundle salinan akta perubahan anggaran dasar No : 09 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH. ;5. 1(satu) bundle salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH. ;6. 1(satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta perjanjian dan kesepatakan bersama No : 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Yusdin Fahim, SH. ;7. 1(satu) buku copy dokumen notarial instrument The statement of the conclusion of meeting PT. Haeyasshi Internasional Number : 119 date 27 Agustus 2014 ;8. 1(satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta warmeking No : 2813/WM/NOT-RMSS/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh notaries Raden Mas Soediarto Soenarto, SH. SpN. ;9. 1(satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 119 tanggal 27 Agustus 2014 ;10. 1(satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : charter changes number 09 date September 19, 2007 notary Trismorini Asmawel, SH. ;11. 1(satu) lembar foto copy legalisir ministry of finance of the Republic Indonesia directorate general of tax tanggal 26 Nopember 2007 ;12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir decree of the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01.01-TH.2007 concerning approval to deed of establishment of limited liability company the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia tanggal 28 Des 2007 ;13. 1(satu) lembar fotocopy legalisir registered letter number : PEM 00663/WPJ.04/KP 0303/2011, tanggal 16 Februari 2011 ;14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir letter of taxable employers inauguration number : PFM 00770/WPJ.04/KP 0303/2011, tanggal 21 Februari 2011 ;15. 1(satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : Resolution of (shareholder) meeting PT. Haeyasshi International number : 42 date 27 April 2011 notary Trismorini Asmawel, SH. ;16. 1(satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law & human rights Republic of Indonesia Directorate general law administration number : AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject : receipt of notice on the amendement to date of the company PT. Haeyasshi International ;17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir medium scale bussines license number : 10700-04/PM/1.824.271 tanggal 13 Maret 2013 ;18. 1(satu) lembar fotocopy legalisir certificate of registrasion limited liability company pursuant to law number 3 year 1982 concering mandatory company registration tanggal 14 Maret 2013 ;19. 1(satu) lembar fotocopy legaslisir reference letter number : 214/1.842.1/14 tanggal 23 July 2014 ;20. 1(satu) lembar fotocopy legalisir company domicile certificate number : 214/1.842.1/2014 tanggal 23 Juli 2014 ;21. 1(satu) lembar fotocopy refrence letter number : 32/SK-RMS/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 ;22. 1(satu) bundle fotocopy legalisir copy deed statement of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014 ;23. 1(satu) bundle fotocopy legalisir copy deed of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014 ;24. 1(satu) bundle fotocopy legalisir sales and purchase of shares PT. Haeyasshi International tanggal 22 August 2014 ;25. 1(satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law and human rights Republic of Indonesia directorate general law administration number AHU-35432.40.22.2014 tanggal 06 Oktober 2014 subject receipt of notice on amandemet to date of the company PT. Haeyasshi International ;26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir the acts of ministry of law and Human rights number AHU.09464.40.20.2014 ;27. 1(satu) buku cek No.004101 s/d No.004125 dari rekening nomor 1019001500 an. PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi ;28. 1(satu) buku cek No.004126 s/d No.004150 dari rekening No.1019001005 an. Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi ;29. 1(sau) buku bilyet giro No.001601 s/d No.001625 dari rekening No.1019001500 an. PT. Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi ;30. 1(satu) buku cek No.AAL725451 s/d AAL725475 dari rekening No.0220113479007 an. PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga ;31. 1(satu) buku bilyet giro No.AAV411726 s/d AAV411750 dari rekening No.0220113479007 an. PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga ;32. 1(satu) buku cek seri No.E078826 s/d E078850 dari rekening No. 7074575662 an. Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto ;33. 1(satu) buku cek seri No. E078576 s/d E078600 dari rekening No. 7074561483 an. PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto ;34. 1(satu) buku bilyet giro No.Q452151 s/d Q452175 dari rekening No. 7074561483 an. PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto ;35. 1(satu) buku cek No.GE662541 s/d No.GE662550 dari rekening No.165.0032111982 an. Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan ;36. 1(satu) bonggol buku cek seri No.E078601 s/d E078625 di Bank Syariah Mandiri ;37. 1(satu) buah laptop merk Sony Vaio warna putih ;38. Uang tunai sebesar Rp. 2.137.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening No.707457662 an Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto ;39. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No.7074562544 an. Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto ;40. Uang tunai sebesar Rp. 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening No.7074561483 an. PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto ;41. Uang tunai sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari rekening No.101.900.1005 an. Yashikana Tulsi di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji ;42. Uang tunai sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening No.101.900.1500 an. PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah Cabang Sangaji ;43. Uang tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari rekening No.165.0032111982 an. Yashikana Tulsi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan ;44. Uang tunai sebesar Rp. 10.455.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari rekening No.022011.347.9007 an. PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang ;45. Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening No.0261.52.8001 an. Yashikana Tulsi di BNI Cabang Serpong ;Dari Drs. AGUS F. HANDOYO, Mm.- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri No.1422817 an. PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;Dari DINA ZUHASNA PARINDURI1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) cek No. CK581679 an. pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ;2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek No. CK581679 an. pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan No rek. 7074690817 an. Rudi Suharja ;3. 1 (satu) lembar fotcopy KTP an. Aulia Abrar ;Dari LANTIP WICAKSONO- 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) laporan transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014 ;Dari HANI DARLIYAMAH1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) daftar akseptasi SKBDN berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014 ;2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) memo Bank Syariah Mandiri No.16/1166- CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal : pembukaan SKBDN usance single Bank Cabang Gatot Subroto an. PT. Haeyasshi Internasional ;3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) form permintaan pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulsi selaku direktur utama PT. Haeyasshi Internasional ;4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto No.16/380-3/432 yang ditandatangani oleh Sdr Aulia Abrar selaku marketing manager dan M. Arief Hendsarsyah selaku operation manager ;Dari SUNARGUNA TJITJIH1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen No.81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain :a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran I perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 ;b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir lampiran II perjanjian pembiayaan konsumen surat pesanan barang Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 ;c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran III perjanjian pembiayaan Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang ;d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan dan persetujuan tanggal 17 Desember 2014 ;e. 1 (satu) lembar surat kuasa memasang jaminan fiducia tanggal 23 Desember 2014 ;f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa tanggal 23 Desember 2014 ;g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa untuk menerima penyerahan objek pembiayaan barang tanggal 23 Desember 2014 ;h. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersama ;2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Clipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 354.443.357,- untuk pembayaran 1(satu) unit toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No.Pol. B-1720-CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078 dan 1(satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Clipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 220.556.625,- untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B-1720-CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078 ;3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB atas nama Djong Me AI No registrasi B 1720 CFI Merk Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinde 2.352 cc warna hitam No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078 ;4. 1 (satu) lembar vehicle identifiacation number dari PT. Agusha Perkasa ;5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir gesekan No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078 ;6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir STNK an. Djong MIE AL ;7. 1 (satu) lembar fotocopy amortization view an. Junian Prihatini ;8. 1 (satu) bundle fotocopy akta jaminan fidusia No.227 tanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh notaries Mauludin, SH. MKn. ;9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia W10.00019159.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari KEMENKUMHAM RI ;Dari HURIYANSYAH1. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening No.103-00-0818081-8 an. Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014 ;2. 4 (empat) lembar print out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 03 Maret 2015 an. Andi Rudi dengan rekening No.103-00-0818081-8 ;Dari AGUS SUWARDI1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) formulir permohonan pembiayaan nomor kontrak : 4951402328 an. pemohon Sdr Suryanto ;2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) struktur perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 4951402328 an. konsumen Sdr Suryanto ;3. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indoenesia an. konsumen Sdr Suryanto ;4. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) BPKB Nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil moris mini cooper warna biru Tahun 2006 No rangka WMWRE32080TG91848 No Mesin W11B1GAAD3120567 No. Pol B-8599-TA ;5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) STNK mobil moris mini cooper warna biru Tahun 2006 No rangka WMWRE32080TG91848 No Mesin W11B1GAAD3120567 No Pol B8599 TA ;6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa SURYANTO ; 7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Form Gesekan Mobil Moris Mini Copper, wama biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11B1GMD3120567, Nomor Polisi : B-8599-TA atas nama Konsumen SURYANTO ; 8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Kwitansi pembelian mobil Moris Mini Copper, warna biru, Tahun 2006 Nomor Polisi : B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011 ;9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2015011236100813 ; 10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00012839.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat pemblokiran BPKB Nomor : K-10738334 BPKB dengan identitas jenis mini, warna biru, Tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11B1GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA ;Dari AGUS JAMIAT1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akta jaminan fidusia No.280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH. MKn. ;2. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No.282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH. MKn. ;3. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No.283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH. MKn. ;Dari IR. NUNING YULIATI- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;Dari NATASSYA TRISTYA- Uang tunai sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA No.2721425900 an. Agfitsyah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan ;Dari PERBOWO SANTOSO- Uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari rekening Mandiri No.070-00-0539577-2 an. Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan ;Dipergunakan dalam perkara lain ; Sedangkan barang bukti berupa : Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN 1. 1 (satu) unit Mobil MERC.BENZ tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B-877-LIA Tahun 2010 wama abu-abu metalik Nomor Rangka : MHI204048AJ003104 Nomor Mesin : 27186030061611 atas nama LIA GUSTANTRI alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong Jakarta Pusat ;2. 1 (satu) unit Mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B-311-SYA Tahun 2014 wama coklat metalik Nomor Rangka : MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin : A7530792 atas nama IVAN DEWANTO alamat Jl. Nimun Raya No.14, RT.12/10, Jakarta Selatan ;3. 1 (satu) unit Mobil ALPHARD tipe 2.4 AUTOMATIC Nomor Polisi B-1720-CFI Tahun 2010 wama Hitam Nomor Rangka : ANH208107709 Nomor Mesin : 2AZC834078 atas nama DJONG MIE AI alamat Duta Gardenia Blok.B.4/1 ABC, RT.01/08, Jurumudi Baru, Tangerang ;Dari RUDI SANIJAN 1. 1 (satu) unit Mobil MINI COPER tipe 1.6 AT Nomor Polisi B-8599-TA Tahun 2006 warna biru metalik Nomor Rangka : WMWRE32080TG91848 Nomor Mesin : W11B16AAD3120567 atas nama MURNI alamat Jl. Mampang Prapatan XIV/119 RT.2/4 Jakarta Selatan ;2. 1 (satu) unit Mobil MITSUBHISI OUTLANDER SPORT 2.0L Nomor Polisi B-202-BWW Tahun 2012 warna hitam mika Nomor Rangka : MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin : 4B11KD2931 atas nama ASTRID JADE BUDIMAN alamat Villa Melati Mas SR.10/6, RT.001/001, Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Tangerang ;3. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. J-01630245 an. pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Emas SR 10/6 Rt.01/01, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubisi Outlander Sport 2.0 Tahun 2012, warna hitam mika No. Rangka MHMGAWP2TCK000677 No. Mesin 4811KD2931, No Pol B 202 BWW ;Dari ZAINUDIN DAUD- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Intemusa ;Dari ANITA - Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;Dikembalikan kepada pihak yang berhak PT. Pos Properti Indonesia ;7. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; |
| Tanggal Musyawarah | — |
| Tanggal Dibacakan | 8 Oktober 2015 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel..zip
- Download PDF
- 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel..pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Banding : 269/PID/2015/PT.DKI
Peninjauan Kembali : 40 PK/PID.SUS/2018
Kasasi : 621 K/PID.SUS/2016
Pertama : 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel
Statistik336347