Putusan PN TANJUNG PINANG
30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg

Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 27 April 2018 — Penuntut Umum:
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
SYAFEI

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syafei SH, MH., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana? secara bersama ? sama melakukan Korupsi dan Pencucian Uang?.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini, berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dengan PT.Asuansi BAJ Tentang Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi PNS dan tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kota Batam Oleh PT. Asuransi Jiwa BAJ tanggal 1 Agustus 2007.
2. Asli Surat tujuan kepada Direktur Utama PT. ASURANSI JIWA BAJ nomor 020/KEU/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 Prihal Penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan DAN Tunjangan Hari Tua PNS dan Honor.
3. Asli Surat dari Direksi PT. ASURANSI JIWA BAJ nomor 104/DIRUT/2012 tanggal 29 Mei 2012 Prihal Persetujuan Penghentian Kerjasama Asuransi Kesehatan DAN Tunjangan.
4. Asli Surat tujuan kepada Direktur Utama PT. ASURANSI JIWA BAJ nomor 1/SOMASI/HK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 Prihal Somasi yang Pertama dan Terakhir.
5. Asli Surat dari Direksi PT. ASURANSI JIWA BAJ nomor 211/DIRUT/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Jawaban Somasi.
6. Asli Piagam Kerjasama Antara Walikota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam Nomor 01/Mou/HK/I/2007 tanggal 10 Januari 2007.
7. Asli Piagam Kerjasama Antara Walikota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam Nomor 02/Mou/HK/II/2007 tanggal 22 Februari 2009.
8. Asli Piagam Kerjasama Antara Walikota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam Nomor 02/Mou/HK/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.
9. Asli Piagam Kerjasama Antara Walikota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam Nomor 01/Mou/HK/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.
10. Asli Piagam Kerjasama Antara Walikota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam Nomor 02/Mou/HK/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.
11. Asli Piagam Kerjasama Antara Walikota Batam dengan Kejaksaan Negeri Batam Nomor 04/Mou/HK/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.
12. Foto Copy Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.05/HK/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
13. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.06/HK/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
14. Foto copy Surat Kuasa Substitusi nomor B.1387/N.10.11/GS.1/06/2013 tanggal 13 Juni 2013.
15. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.15/HK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2013.
16. Asli Surat Kuasa Substitusi nomor.10/N.10.11/GP.2/07/2014 tanggal 16 Juli 2014.
17. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.16/HK/VII/201 tanggal 14 Juli 2014.
18. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.17/HK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
19. Foto copy Surat Kuasa Substitusi nomor.11/N.10.11/GP.2/07/2014 tanggal 17 Juli 2014.
20. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.24/HK/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
21. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.25/HK/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
22. Foto copy Surat Kuasa Substitusi nomor.12/N.10.11/GP.1/05/2016 tanggal 4 Mei 2016.
23. Asli Surat Kuasa Nomor 08/HK/IX.2013 tanggal 4 September (kuasa membuka rekening Bersama Bank Mandiri).
24. Asli Kesepakatan Penyelesaian sebagaian Bersama PT. Asuransi Jiwa BAJ terhadap Pemerintah Kota Batam tanggal 18 September 2013.
25. Asli Putusan (PN) tanggal 19 Desember 2013.
26. Asli Putusan Banding tanggal 4 Juni 2014.
27. Asli Putusan Kasasi tanggal 15 Februari 2016.
28. Asli Putusan PK tanggal 13 Desember 2016.
29. Asli Surat Pernyataan Sdr. Mohammad Nashihan Tertanggal 15 Mei 2017.
30. Asli Surat Pernyataan Sdr. Mohammad Nashihan Tertanggal 15 Juni 2017.
31. Asli Berita Acara Serah Terima Bilyet Giro No. CM779884 Untuk Jaminan Pelaksanaan Transfer Uang ke Rekening Penampung THT Pegawai Pemerintah Kota Batam Pada Bank Riau Kepri ? Batam, Rekening Nomor 106-20-11222.
32. Asli Perjanjian Perubahan Atas Kesepakatan Penyelesaian Sebagian Kewajiban antara Pemerintah Kota Batam dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
33. Asli Surat Kuasa Pembukaan Rekening Bersama pada Bank Riau Kepri Nomor SK-08/HK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
34. Foto copy Surat Mohammad Nashihan kepada Walikota Batam up. Sekretaris Daerah Kota Batam, tanggal 03 Juli 2017, perihal Laporan Permohonan dan Pemberitahuan Penundaan Pencairan Bilyet Giru Nomor CM779884, tanggal 05 Juli 2017.
35. 1 (satu) bundel asli Formulir aplikasi umum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di cabang Menteng tanggal 6 September 2013 tentang permohonan untuk dibuatkan fasiitas sweep untuk rekening giro No. 122-0056-77-8999 dari tabungan Rek.No. 122-00-5678-9996 An. Mohammad Nashihan/Syafei;
36. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 3 Oktober 2013 oleh pengirim M. Nasihan/Syafei kepada penerima Mohammad Nasihan No. Rek. 122.000.799.7797 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening 1220056789996 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
37. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 16 Oktober 2013 oleh pengirim Mochammad Nashihan/Syafei kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.7797 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening 1220056789996 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
38. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 7 Nopember 2013 oleh pengirim M. Nasihan/Syafei kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening 122005678999 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. FQ 827303 tanggal 06 Nopember 2013 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 7 Nopember 2013 oleh pengirim M. Nasihan/Syafei kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening 122005678999 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. FQ 827305 tanggal 08 Nopember 2013 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran ke rekening sendiri PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 28 Nopember 2013 oleh pengirim M. Nasihan/Syafei kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi cek FQ 827306 senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. FQ 827306 tanggal 28 Nopember 2013 senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 05 Desember 2013 oleh pengirim Mohammad Nashihan kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening No. 122.0056789996 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Menteng tanggal 18 Desember 2013 pemilik rekening tabungan Mohammad Nashihan No.Rek. 1220056789996 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Desember 2013 oleh pengirim Mohammad Nashihan kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening No. 122.0056789996 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy persetujuan penarikan/pindah buku tanpa ATM dengan data nasabah Mohammad Nashihan serta copy ATM;
43. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 15 Januari 2014 oleh pengirim Drs. Mohammad Nashihan kepada penerima Drs. Mohammad Nashihan, SH No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening 122005678999 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. FQ 827307 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
44. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri Cabang Menteng No. FQ 827307 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 28 Januari 2014 oleh pengirim Mohammad Nashihan kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening 1220056789996 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. FQ 827309 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran ke rekening sendiri PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Pebruari 2014 oleh pengirim Mohammad Nashihan kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening 122005678999 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
47. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 20 Maret 2014 oleh pengirim Drs. Mohammad Nashihan/Syafei kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana transaksi debet rekening 122005678999 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. GB 211653 tanggal 20 Maret 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
48. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 April 2014 oleh pengirim Mohammad Nashihan kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana Cek Bank Mandiri No. GB 211654 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. GB 211654 tanggal 8 April 2014 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 22 April 2014 oleh pengirim Mohammad Nashihan kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana Cek Bank Mandiri No. GB 211655 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. GB 211655 tanggal 22 April 2014 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 16 Mei 2014 oleh pengirim Mohammad Nashihan kepada penerima Mohammad Nashihan No. Rek. 122.000.799.779.7 Bank Mandiri sumber dana Cek Bank Mandiri No. GB 211656 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar asli Cek No. GB 211656 tanggal 15 Mei 2014 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Nomor urut 51 sampai dengan Nomor urut 1878 Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah an. Mohammad Nashihan.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10000,00 (sepuluh ribu rupiah);