1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANTEN
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PT BANTEN
112/PID/2013/PT.BTN

    Putusan PT BANTEN Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
    Tanggal 19 Agustus 2013 —HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO. cs.
    Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci PenipuanPencucian uang.
    Tahun 2013
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT BANTEN
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua J. Saban
    Hakim Anggota 1. Ester Siregar, 2. H. Sarifudin
    Amar Menguatkan
    Catatan Amar M E N G A D I L I 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan susunan barang bukti sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, Ssi. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ?PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT? ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, Ssi. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5 (lima) miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : a. Berupa surat ? surat : 1. 1 (satu) rangkap asli rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang Ki Samaun atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT dengan nomor rekening 900-00-0132563-9 Desember 2011 periode Desember 2011 sampai dengan Juni 2012 ; 2. 1 (satu) rangkap foto copy formulir bermaterai aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Merdeka berikut foto copy K.T.P dengan nomor N.I.K. : 3603013006770002 atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT tertanggal 12 Januari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya ; 3. 3 (tiga) Bingkai Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10887.AH.01.01. tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Gradasi Anak Negeri ; 4. 2 (dua) Otner Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; 5. 1 (satu) Pack Voucher PT. Gradasi Anak Negeri ; 6. 2 (dua) Bendel Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; 7. 1 (satu) Gulung Barcode PT. Gradasi Anak Negeri ; 8. 3 (tiga) Buah Stempel PT. Gradasi Anak Negeri ; 9. 1 (satu) Buku Kwitansi ; 10. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BCA No. AV 302230 sebesar Rp. 1.073.000.000,- tanggal 21 Mei 2012 ; 11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; 12. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Agen PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten Sanewoto S.) tanggal 29 Mei 2012 ; 13. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6, tanggal 21 Mei 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; 14. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas Nomor : 2, tanggal 05 Maret 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; 15. 1 (satu) rangkap foto copy Form Pengambilan Kartu Agen Khusus Bagi Agen Resmi Lama PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; 16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; 17. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Pendaftaran Program Asal Cabang Duta Garden PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; 18. 7 (tujuh) voucher Gradasi nominal Rp. 10.000,- PT. Gradasi Anak Negeri ; 19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama ILHAM HIDAYAT, H. SSI. APT. NIK.3603013006770002, yang dikeluarkan Kecamatan Balaraja, Kab. Tangerang ; 20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, dengan nomor rekening 6890438928 cabang MH. Thamrin Tangerang ; 21. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekeing Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode Desember 2011 sampai dengan April 2012 ; 22. 1 (satu) lembar asli legalisir Print Out Mutasi Rekeing Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode 09 April sampai dengan 31 Mei 2012 ; 23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HENDRA GUNAWAN NIK.3671092001690003, yang dikeluarkan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang ; 24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A atas nama HENDRA GUNAWAN No.SIM 690112220649, yang dikeluarkan Kapolres Tangerang ; 25. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening 8830127161 di BCA cabang Gading Serpong Tangerang ;26. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekeing Nomor : 8830127161, atas nama HENDRA GUNAWAN, periode Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012 ; 27. 20 (dua puluh) foto copy tanda terima setoran uang ke Gradasi Management (selaku Kapten Idris Saharudin) ; 28. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy ID Card PT. Gradasi Anak Negeri ; 29. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:001/GAN-P/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Perkembangan dan Prodram PT. Gradasi Anak Negeri ; 30. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor : 010/GAN-P/IV/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pengembalian Dana Investasi Para Agen ; 31. 11 (sebelas) Dus Ordners ; 32. 1 (satu) Countainer kartu brosur wisata promo ; 33. 11 (sebelas) pak kartu nama ; 34. 2 (dua) Dus Maf ; 35. 3 (tiga) countainer Dokumen-dokumen ; 36. 3 (Tiga) Kardus Ordner pendek ; 37. 4 (Empat) dus Map ; 38. 2 (Dua) lemari warna hitam dan 1 (satu) warna coklat ; 39. 1 (Satu) Box warna Silver isi Dokumen ; 40. 1 (Satu) Dus brosur formulir aplikasi dan perjanjian ; 41. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 1550004009588 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; 42. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 9000001325639 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; 43. 2 (dua) Asli Buku Rekening Bank BCA KCP MH. Thamrin Tangerang dengan nomor rekening : 6890438928 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup ; 44. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001152 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; 45. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001172 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; 46. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001076 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; 47. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001157 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; 48. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001064 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; 49. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001270 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; 50. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001158 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; 51. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001153 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; 52. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001273 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; 53. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001075 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; 54. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 377-009729 voucher omset Rp. 100.000.000,- ; 55. 1 (satu) lembar fotocopy cek No. AU 769547 An. Sunar Sasongko sebesar Rp. 6.815.000.000,- ; 56. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Mardiono B Slamet Santoso, NIK: 3671111902700004, Kec. Pinang ? Kota Tangerang ; 57. 18 (delapan belas) dus formulir aplikasi dan perjanjian program voucher Gradasi PT. Gradasi Anak Negeri ; 58. 15 (lima belas) dus kertas printer ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; b. Berupa barang barang : 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam No SIN. 28D-3639940 ; 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam No SIN. 28D-3652090 ; 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No SIN. 28D-3687309 ; 4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih No SIN. 28D-3712933 ; 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 127732 ; 6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 122661 ; 7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 123467 ; 8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Merah No.SIN AE51-ID 108631 ; 9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Putih No.SIN AE51-ID 128950 ; 10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hitam No.SIN AE51-ID 108286 ; 11. 5 (lima) Unit Printer EPSON L 200 ; 12. 7 (tujuh) Unit Printer LX 300 + II ; 13. 5 (lima) Unit CPU ; 14. 2 (dua) Unit LCD Monitor 19? Merek Samsung ; 15. 1 (satu) Unit LCD monitor 22? Merek LG ; 16. 1 (satu) Unit Tabung Pemadam Kebakaran Merek Altek tipe AT-60P; 17. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 60 cm x 40 cm ; 18. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 40 cm x 15 cm ; 19. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 50 cm x 35 cm ; 20. Uang tunai sebesar Rp. 62.200,- didalam amplop ; 21. 1 (satu) Unit Kamera Sony DCR-SD 1000E Nomor Seri 583762 berikut Charger + Kabel Konektor ; 22. 1 (satu) Unit Mouse Merk Logitec Tipe M 185 ; 23. 1 (satu) Unit Money Detector/Lampu Detektor dengan kaca pembesar lebar mere SAP tipe 2018 ; 24. 1 (satu) Unit Scaner Merk Canon tipe Lide 210 ; 25. 1 (satu) Unit Handphone BlackBarry Bold T. Mobile warna hitam; 26. 1 (satu) pack CHLOROPHYLL SPIRULINA isi 30 Sachet x 10 g ;27. 1 (satu) KALUNG PENDANT ; 28. 1 (satu) pack CHLOROPHYLL SPIRULINA isi 30 Sachet x 10 g ; 29. 1 (satu) buah brangkas besar ; 30. 1 (satu) Set perlengkapan panggung ; 31. 15 (lima belas) Unit meja kerja ; 32. 3 (tiga) Unit AC duduk dan 1 (satu) unit AC Duduk tanpa Outdoor; 33. 5 (lima) Unit Tabung Pemadam (APR) ; 34. 1 (satu) buah lemari Buppet ; 35. 2 (dua) Unit Filing Kabinet ; 36. 5 (lima) Unit Kursi ; 37. 9 (Sembilan) Dus tiang dan kaki pembatas antrian serta Pita ; 38. 5 (lima) Unit Money Detector ; 39. 6 (enam) potongan besi-besi tralis dan 20 (dua puluh) lembar potongan besi holo ; 40. 3 (tiga) Dus kalung kesehatan merk Fur Change ; 41. 30 (tigapuluh) Dus Chlorophyl Spirulina ; 42. 1 (satu) perangkat alat music drumband ; 43. 16 (enambelas) Dus Kertas Printer ; 44. 1 (satu) Countainer Kabel-kabel ; 45. 1 (satu) buah Box alumunium ; 46. 20 (dua puluh) lembar Partisi Alumunium ; 47. 5 (lima) Set tiang Banner ; 48. Uang tunai sebesar Rp. 4.847.500,- (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ; 49. 3 (tiga) unit AC duduk merk Changhong ; 50. 10 (sepuluh) unit outdoor AC ; 51. 2 (dua) unit indoor AC ; 52. 4 empat) unit mesin penghitung uang ; 53. 2 (dua) unit mesin cetak ID Card ; 54. 3 (tiga) unit mesin penghancur kertas ; 55. 35 (tiga puluh lima) unit kursi warna biru & merah ; 56. 8 (delapan) unit kursi roda ; 57. 2 (dua) unit filling kabinet ; 58. 15 (lima belas) unit meja ; 59. 1 (satu) unit buffet kaca ; 60. 9 (sembilan) unit standing banner ; 61. 1 (satu) unit mox aluminium ; 62. 2 (dua) unit meja resepsionis ; 63. 1 (satu) unit meja arsip besar ; 64. 3 (tiga) unit Money detecto ; 65. 1 (satu) unit mesin fotocopy/ printer merk Fuji Xerox;Dikembalikan secara kolektif kepada perwakilan investor yaitu Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIYANA, AMIN SUTRISNO, dan MARHUMAH sekaligus selaku Pelapor dalam Perkara ini ; 6. Membebankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 19 Agustus 2013
    Kaidah —
    Abstrak


313
135