Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 360/Pid.B/2014 /PN. Jkt. Sel. |
|
| Nomor | 360/Pid.B/2014 /PN. Jkt. Sel. |
| Para Pihak | Ir. ASTRID GAYATRI R.S |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi | |
| Kata Kunci | TPPU |
| Tahun | 2014 |
| Tanggal Register | 28 Maret 2014 |
| Lembaga Peradilan | PN JAKARTA SELATAN |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Matheus Samiadji |
| Hakim Anggota | Muhammad Razzad, Lendriaty Janis |
| Panitera | Hj. Sulis Tianingsih |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | M E N G A D I L I??? Menyatakan Terdakwa Ir. ASTRID GAYATRI RS terbut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT sebagaimana dakwaan pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;??? Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ....................??? Menyatakan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;??? Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;??? Menyatakan barang bukti berupa :- 4 (Empat) Bendel Copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 101???00-0663468-5 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir, tanggal transaksi 6 Maret 2012 s/d 12 Agustus 2013.- 2 (Dua) Bendel Copy buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 7310334175 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir, tanggal transaksi 4 Juni 2013 s/d 12 Agustus 2013.- 7 (Tujuh) Bendel Copy buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 6790061771 atas nama Tri Prasetiowati yang telah dilegalisir. tanggal transaksi 22 Oktober 2012 s/d 12 Agustus 2013.- 11 (Satu) Lembar copy slip transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 115-0020-888-998 atas nama astrid gayatri periode bulan Juni 2013 dan bulan juli 2014.- 2 (Dua) Lembar copy slip transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 140000041819 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp. 13,445,000 dan sebesar Rp. 25,000,000 bulan januari 2013.- 2 (Dua) Lembar transfer kerekning Bank Mandiri dengan nomor 1150099339998 atas nama Cindia Ayu Gharini sebesar Rp. 100.000.000 dan sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 31 Juni 2013.- 1 (Satu) Bendel laporan keuangan Try Prasetiawati periode bulan Januari 2013 s/d agustus 2013.- 3 (Tiga) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 1 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013.- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1280001092029, periode tanggal 02 juni 2013 s/d 30 juni 2013.- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 02 april 2013 s/d 30 april 2013.- 2 (Dua) lembar print out transaksi rekening bank mandiri atas nama Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih dengan nomor : 1010002401592, periode tanggal 02 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013.- 2 (Dua) Lembar lis Investors Sdri. Chynthia Indah Setyaningsih.- 20 (Dua Puluh) Lembar Copy Certificate Of Registration standard morgan yang ditandatangani Damon Morgan.- 20 (Dua puluh) Lembar Copy Invoice standard morgan yang ditandatangani Damon Morgan.- 1 (Satu) Lembar copy mutasi transaksi rekening BCA atas nama Titis Budi sebesar Rp. 501,359,642,70, bulan Juni 2013.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Laras Sekar M kepada Tri Prasetiowati tanggal 27 Juni 2013 sebesar RP. 232,206,000.- 1 (Satu) Bendel buku warna putih dengan judul Standard Morgan & Co. Americas Division.- 1 (Satu) Bendel buku warna abu-abu dengan judul Standard Morgan High Yield Capital Guaranteed Fund.- 1 (Satu) Bendel emai dari Tsk Astrid Gayatri yang mengaku sebagai Top Leader.- 2 (Dua) Lembar rincian transfer uang dari Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra kepada Sdri. Astrid Gayatri, periode tanggal 9 Maret 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013.- 2 (Dua) Bendel Laporan transaksi Saksi I Gusti Ngurah Natih Suputra di standard morgan.- 4 (Empat) Lembar Laporan pembelian point SM - 4 (Empat) Lembar copy Certificate Of Registration atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra - 4 (Empat) Lembar copy Invoice standard morgan atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra - 6 (Enam) Bendel copy buku tabungan BCA atas nama I Gusti Ngurah Natih Suputra dengan nomor rekening 4411096861, periode tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 12 agustus 2013, yang telah dilegalisir.- 4 (Empat) Bendel email dari Sdri. Astrid Gayatri.- 1 (Satu) Lembar daftar nama-nama perusahaan yang masuk dalam bursa Cayman Islands.- 5 (Lima) Bendel Informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4010200224 atas nama Widodo, periode tanggal 03 Desember 2012 s/d 18 April 2013 - 3 (Tiga) Bendel Mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560006175154 atas nama Widodo, periode tanggal 01 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 April 2013.- 1 (Satu) Lembar copy SMS Banking Bank Mandiri dari Saksi Sugeng Bowoleksono ke rekening Tri Prasetiowati 101006634685 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000 dan tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 50,000,000.- 1 (Satu) Lembar copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sugeng Bowoleksono.- 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419, tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 49,445,000. - 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 49,000,000.- 1 (Satu) Lembar slip transfer rekening bank mandiri kepada Tsk Astrid Gayatri nomor 1400000418419 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp. 1,160,000.- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 448.092.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 438.900.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 256.190.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran dari Sdr. Sofyan Said Otto ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-002-888998 atas nama Astrid Gayatri tertanggal 19 April 2013 sebesar Rp. 512.875.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 414.029.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 190.355.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 109.725.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 182.872.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 772.820.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 89.100.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 29.260.000.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Sdr. Sofyan Said Otto ke nomor rekening 4780073042 atas nama astrid gayatri tertanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 161.931.000.-- 2 (dua) lembar copy rekening mutasi Bank BCA milik Sdri. Melya Guntari.- 1 (satu) lembar copy rekening tapres Bank BCA milik Sdri. Melya Guntari.- 2 (dua) lembar copy print out account standard morgan milik Sdri. Melya Guntari.- 4 (empat) lembar copy certificate of registration standard morgan- 4 (empat) lembar copy invoice standard morgan - 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 410 00 87770 atas nama Krisnanto Soegandi kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 373,400,000, tanggal 19 Oktober 2011.- 1 (Satu) Lembar copy slip transfer BCA tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 30,000,000 kerekening BCA dengan nomor 2181450489 atas nama Astrid Gayatri.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 30,000,000, tanggal 14 Maret 2012.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 50,000,000, tanggal 28 oktober 2012.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 28,900,000, tanggal 24 April 2012.- 1 (Satu) Lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 3880377310 atas nama Junita kerekning BCA dengan nomor rekening 218450489 atas nama astrid gayatri sebesar Rp. 30,300,000, tanggal 28 Juli 2012.- 1 (Satu) Lembar copy data transaksi di AWM.- 1 (Satu) Lembar copy slip transfer BCA tanggal 08 September 2012 sebesar Rp. 3,135,000 kerekning BCA dengan nomor rekening 1020622888 atas nama Endah Julivia Soepho.- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran Bank Mandiri dari Sdri. Junita kerekening 1400000418419 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp.66,500,000 tanggal 28 Pebruari 2012.- 1 (Satu) Lembar copy slip setoran Bank Mandiri dari Sdri. Junita kerekening 1400000418419 atas nama Astrid Gayatri sebesar Rp.535,000,000 tanggal 15 Pebruari 2012.- 5 (Lima) Lembar copy invoice standar morgan dan certificate.- 1 (Satu) Bendel Copy buku standard morgan - 1 (Satu) Bendel Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Nomor :263/R10N-TPH/LGL/MEA/VII/13, tanggal 05 Juli 2012, antara PT. Mandiri Eka Abadi dengan Cindia Ayu Gharini berikut lampirannya.- 1 (Satu) Lembar rekapan cicilan pembayaran apartemen R10-GN atas nama Cindia Ayu Gharini. - 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 229,000,000 tertanggal 19 Oktober 2013, untuk pembayaran uang titipan.- 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 100,000,000 tertanggal 06 September 2013, untuk pembayaran uang pinjaman.- 1 (tiga) lembar copy kwitansi pembayaran dari Sdri. Sumarni kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 125,000,000 tertanggal 06 September 2013, untuk pembayaran uang pinjaman.- 1 (Satu) Lembar bukti pemesanan apartemen District 8 atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013, tipe eternity tower lantai 18I, harga 2,520,000,000- 1 (Satu) Lembar Payment Schedule atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013 untuk tipe eternity tower lantai 18I.- 1 (Satu) Lembar Pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit eternity 18I dari Tsk Astrid Gayatri kepada Sdri. Indrajani Halim tertanggal 1 Oktober 2013.- 1 (Satu) kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Indrajani Halim kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 291,668,000 dalam rangka pelunasan peralihan hak Ditrict 8, eternity / 18 I. - 1 (Satu) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran booking fee 01E-181 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 18 Pebruari 2013.- 4 (Empat) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran cicilan pembayaran eternity / 18 I, 1 s/d 4 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar masing-masing sebesar Rp. 102,917,000.- 1 (Satu) Lembar bukti pemesanan apartemen District 8 atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013, tipe eternity tower 32A, harga 6,229,000,000.- 1 (Satu) Lembar Payment Schedule atas nama Ir. Astrid Gayatri RS tertanggal 23 Pebruari 2013 untuk tipe eternity tower 32A.- 1 (Satu) Lembar Pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit eternity tower 32A dari Tsk Astrid Gayatri kepada Sdri. Lim Lie Jung tertanggal 9 Oktober 2013.- 1 (Satu) kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Indrajani Halim kepada Tsk Astrid Gayatri sebesar Rp. 747,500,000 dalam rangka pelunasan peralihan hak eternity tower 32A. - 1 (Satu) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran booking fee eternity tower 32A atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar Rp. 50,000,000 tanggal 18 Pebruari 2013.- 4 (Empat) Lembar kwitansi yang dikeluarkan PT. Sumbercipta Griyautama untuk pembayaran cicilan pembayaran eternity / 18 I, 1 s/d 4 atas nama Sdri. Ir. Astrid Gayatri sebesar masing-masing sebesar Rp. 259,542,000.- 42 (empat puluh dua) form pemesanan apartemen bogor nirwana residence atas nama PT. Karya Kemilau Indonesia- 3 (tiga) lembar rincian cicilan pembayaran apartemen bogor nirwana residence atas nama PT. Karya Kemilau Indonesia. - 1 (Satu) Bendel copy akta pendirian PT. Karya Kemilau Indonesia nomor :24 tertanggal 28 Maret 2013. - 1 (Satu) Bendel Invoice perjalanan ke Bangkok tertanggal 15 Oktober 2012 dari Silver Horse Travel.- 1 (Satu) Bendel Invoice perjalanan ke Vietnam tertanggal 4 September 2012 dari Silver Horse Travel.- 1 (Satu) Lembar copy Tax Invoice nomor B01273 tanggal 16 Pebruari 2013, perihal pemesanan ipad sebanyak 48 unit seharga Rp. 266,000,000.- 4 (Empat) Lembar copy Invoice standard morgan atas nama Muhamad Hadianto Djoko- 4 (Empat) Lembar copy certificate of registration tandard morgan atas nama Muhamad Hadianto Djoko- 1 (Satu) Bendel Copy Akta Pendirian PT. Karya Kemilau Indonesia.- 7 (Tujuh) Lembar surat dari The Pakubowo House - 52 (Lima Puluh Dua) Lembar copy slip transfer uang dari Sdri, Astrid Gayatri.- 3 (Tiga) Lembar surat yang dibuat oleh kantor pengacara&penasehat; hukum Yulius L. Umbumoto & rekan.- 12 (Dua belas) Lembar copy dokumen terkait standard morgan global asset management ???High Yield Capital Guaranted Fun???. - 4 (Empat) Lembar copy dokumen tentang ketentuan penggunaan & perjanjian standard morgan. - 1 (Satu) Lembar copy dokumen tentang terms of usage & agreement (REV 1.1.2012).- 1 (Satu) Lembar copy dokumen Nota resmi SM0018 tanggal 16 Mei 2013.- 1 (Satu) Lembar copy Contact Profile Cynthia Indah Soebarto. - 3 (Tiga) Lembar copy dokumen perubahan sistem juni 2013 standard morgan- 1 (Satu) Lembar copy dokumen proses pelunasan USD.4 (Empat) Lembar copy dokumen terkait 9 WNA asing yang dicurigai dalam fund scam tanggal 4 September 2013.tetap terlampir dalam berkas perkara.- 1 (Satu) Unit Mobil Mercy warna Hitam No. Pol.: B 117 TV, berikut kunci dan stnk atas nama Lily Amalya - 1 (Satu) Buah Ipad merk aplle. Dikembalikan kepada para saksi korban melalui Saksi Tri Prasetiowati??? Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. |
| Tanggal Musyawarah | 12 Agustus 2014 |
| Tanggal Dibacakan | 14 Agustus 2014 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 360/Pid.B/2014_/PN._Jkt._Sel..zip
- Download PDF
- 360/Pid.B/2014_/PN._Jkt._Sel..pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Banding : 237/PID/2014/PT. DKI
Pertama : 360/Pid.B/2014 /PN. Jkt. Sel.
Statistik462228