1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BENGKULU
  4. Pidana Umum
  5. Penggelapan

Putusan PN BENGKULU
170/Pid.B/2015/PN. Bgl

    Putusan PN BENGKULU Nomor 170/Pid.B/2015/PN. Bgl
    Tanggal 20 Mei 2015 —YULIAN HARTONO
    Nomor 170/Pid.B/2015/PN. Bgl
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci Penggelapan
    Tahun 2015
    Tanggal Register 20 April 2015
    Lembaga Peradilan PN BENGKULU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Itong Isnaeni
    Hakim Anggota Boy Syailendra, Diah Tri Lestari
    Panitera A.wibisono, S.sos
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIHUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa YULIAN HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PENGGELAPAN dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIAN HARTONO tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa :I. Disita dari saksi BEBBY HUSSY selaku korban (Dirut PT. Atlas Citra Selaras), barang berupa:1) Asli nota kesepakatan nomor: 104/KPP BENGKULU-GCRL/I/2013 tanggal 18 Januari 2013;2) asli surat dari Drs. EC. FAJAR SURYANTO kepada pimpinan BNI tanggal 18 Januari 2013 perihal perintah bayar;3) asli surat kepada pimpinan BNI tanggal 18 Januari 2013 perihal pemblokiran dana;4) asli Addendum No. 105/KPP Bengkulu-GCRL/I/2013 tanggal 3 Februari 2013;5) asli Akta Notaris No. 12 tanggal 6 Februari 2013 tentang Corporator Guarante;6) asli Terms & Conditionsof Bengkulu Tengah Highway Investment Project yang ditandatangani oleh BEBBY HUSSY dan Y HARTONO;7) asli cek Bank Mandiri No. FO 993703 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 4 Maret 2013;8) asli nota debet No. rek 0581329933 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);9) asli surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri yang dikiliring melalui Bank BCA cabang Bengkulu tanggal 6 Maret 2013 atas cek Bank Mandiri nomor FO 993703 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);10) asli cek Bank Mandiri No. FO 993702 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2013;11) asli nota debet No. rek 0581329933 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);12) surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri yang dikliringa melalui Bank BCA cabang Bengkulu tanggal 8 April 2013 atas cek Bank Mandiri nomor FO 993702 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);dikembalikan kepada saksi BEBBY HUSSY.II. Disita dari saksi WULAN PERMATASARI, barang berupa:1) 1 (satu) lembar surat kepada HARTONO selaku Direktur Goldtech Capital Resources Limited tertanggal 18 April 2013 tentang surat pengunduran diri;2) 1 (satu) lembar Recommendation Letter dari Goldtech Capital Resources Limitd Nomor : 102/GCRL/LR/IV/2013 tanggal 1 Mei 2013;3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA nomor rekening 1651966448 atas nama WULAN PERMATASARI;4) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor rekning 122-000-615 atas nama WULAN PERMATASARI.dikembalikan kepada saksi WULAN PERMATASARIIII. Disita dari saksi TUTI SUSILAWATI, barang berupa:1) rekening koran Bank Mandiri a.n. TUTI SUSILAWATI, nomor rekening 133-00-1063630-6 periode tanggal 1 Januari 2013 s.d. 4 Juni 2013;2) rekening koran Bank BNI a.n. TUTI SUSILAWATI, nomor rekening 0270446692 periode 1 Januari 2013 s.d. 4 Juni 2013.dikembalikan kepada saksi TUTI SUSILAWATIIV. Disita dari saksi SRI MEDIAWATI, barang berupa:1) 10 (sepuluh) lembar rekening korang Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0210170542 atas nama SRI MEDIAWATI;2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0518540-4 atas nama SRI MEDIAWATI;3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6540038552 atas nama SRI MEDIAWATI.dikembalikan kepada saksi SRI MEDIAWATIV. Disita dari DANU PRIHANTARA N, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) bundel Akta No. 18 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pendirian PT. AAA KOMERSIAL;2) 1 (satu) bundel Akta No. 42 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AAA Komersial.dikembalikan kepada DANU PRIHANTARA NVI. Disita dari saksi AIRIN REGINA, barang berupa:1) 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama YULIAN HARTONO, NO. Pasppor W999417, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 13 Juli 1972, tempat lahir Jakarta, tanggal pengeluaran 8 Maret 2011 tanggal habis berlaku 8 Maret 2016;2) 4 (empat) lembar foto copy Certificate of Incorporation Goldtech Capital Resources Limited, Suite 503, 5/F, tower 2, Lippo Centre 89 Queensway, Admiralty Hongkong;3) 1 (satu) lembar brosur Business Identity Plan ??? Vertual Office dari Marquee Executive Offices;4) 3 (tiga) lembar Business Identity Plan Agreement No. 025/KCB/FCP/MKT/IX/12 tanggal 6 September 2012.dikembalikan kepada AIRIN REGINAVII. Disita dari ISBOWO PRIYO HARYONO selaku Kepala Cabang PT. Buana Indomobil Trada Pondok Indah, barang berupa foto copy dilegalisir:1) Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan PT. Buana Indomobil Trada No. 021051 tanggal 23 Januari 2013 a.n. YULIAN HARTONO;2) permohonan Faktur Polisi No. RFP/13/000023 PT. Buana Indomobil Trada;3) Faktur Kendaraan Bermotor PT. Buana Indomobil Trada No. R4332132 tanggal 1 Maret 2013;4) Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No. FA-008399/KPU.01/ BD.02/ M/ 2013 tanggal 25 Januari 2013;5) STNK mobil Suzuki No. Pol B 823 SAH a.n. YULIAN HARTONO;6) bukti penyerahan kendaraan PT. Buana Indomobil Trada kepada YULIAN HARTONO tanggal 8 Februari 2013.dikembalikan kepada ISBOWO PRIYO HARYONOVIII. Disita dari TEGUH WIDODO, SE selaku Operation Manager PT. Astra Internasional BMW Indonesia, barang berupa:1) copy yang sudah dilegalisir surat pemesanan kendaraan nomor B009-0000000184;2) copy yang sudah dilegalisir bukti kas masuk di rekening PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk Bank BCA dengan nomor rekening 084 515 6200;3) copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama YULIAN HARTONO;4) copy yang sudah dilegalisir Pengajuan Permohonan pembuatan Faktur STNK/BPKB;5) copy yang sudah di legalisir surat Pelaporan PPATK tertanggal 17 Februari 2013 yang diisi oleh konsumen atas nama YULIAN HARTONO;6) copy yang sudah dilegalisir faktur kendaraan bermotor atas nama YULIAN HARTONO; 7) copy yang sudah dilegalisir sertifikat nomor Identifikasi kendaraan bermotor;8) copy yang sudah dilegalisir STNK dengan nomor polisi B 999 JUL atas nama YULIAN HARTONO nomor rangka MHHVL3608DK928618 dan nomor mesin A521J318 tahun 2013; 9) copy yang sudah dilegalisir bukti serah terima kendaraan baru dengan nomor B009-2013000021 tanggal 21 Februari 2013 dan diterima pada tanggal 23 Februari 2013 ada selisih 2 (dua) hari dikarenakan PT. ASTRA INTERNATIONAL BMW menyiapkan kendaraan dan menyesuaikan waktu yang sesuai dengan jadwal konsumen;10) copy yang sudah dilegalisir surat kuasa dari YULIAN HARTONO kepada CORNELIUS PAMUDJI R untuk mengambil BPKB mobil BMW X1 nomor rangka MHHVL3608DK928618 dengan nomor polisi B 999 JUL dan nomor mesin A521J318 tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013;11) foto copy KTP atas nama CORNELIUS PAMUDJI R dengan nomor KTP 3172050109650002 dengan alamat Jl. Pademangan III Raya NO.11 RT. 003/009 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;12) copy yang sudah dilegalisir tanda terima BPKB nomor B009-2013000015 pada tanggal 01 Mei 2013 diterima oleh CORNELIUS PAMUDJI pada tanggal 21 Mei 2013, terdapat tenggang waktu karena menunggu kesediaan dari penerima BPKB;13) copy yang sudah dilegalisir BPKB atas nama YULIAN HARTONO nomor L06670164;14) foto serah terima kendaraan BMW seri X1 warna putih dengan plat nomor sementara antara CHARLES dengan YULIAN HARTONO.dikembalikan kepada TEGUH WIDODO, SEIX. Disita dari SANTOSO SOETANTO selaku Karyawan Swasta, barang berupa foto copy dilegalisir:1) Debit/Credit Note PT. Asuransi QBE Pool Indonesia Reference 833213, Account Number 01000689, The Insured YULIAN HARTONO;2) formulir Endorsement No. 01 of Motor Vehecle Insurance Asuransi Kendaraan Bermotor, No. Polis 11-V0063590-MVA, Kendaraan BMW XI SDRIVE/2013 (NEW)/TBA, nama tertanggung YULIAN HARTONO tanggal 7 Mei 2013;3) formulir permohonan pembatalan PT. QBE Pool Indonesia, No. Polis 11-V0063590-MVA, nama tertanggung YULIAN HARTONO yang ditujukan kepada Ibu CHUN LING dari RETNO S. HARDONO;4) formulir Pembatalan Polis PT. QBE Pool Indonesia tanggal 6 Mei 2013 No. Polis 11-V0063590-MVA, nama tertanggung YULIAN HARTONO;5) Debit/Credit Note PT. Asuransi QBE Pool Indonesia Reference 833212, Account Number 01000689, The Insured YULIAN HARTONO;6) formulir Asuransi Kendaraan Bermotor, No. Polis 11-V0063590-MVA, Kendaraan BMW XI SDRIVE/2013 (NEW)/TBA, nama tertanggung YULIAN HARTONO tanggal 21 Februari 2013.dikembalikan kepada SANTOSO SOETANTOX. Disita dari CORNELIUS PAMUDJI R, barang berupa:Kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan BMW X1 sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) tahun 2013 No. mesin A5211318 tertanggal 15 Maret 2013, telah diterima dari Bpk TOBY, yang menerima YULIAN HARTONO.dikembalikan kepada CORNELIUS PAMUDJI RXI. Disita dari AGUS BUDIONO selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Wisma Nusantara, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) bundel pembukaan Rekening dengan nomor rekening 1220006154309 atas nama YULIAN HARTONO dalam bentuk tabungan Bisnis USD;2) 1 (satu) lembar Rek Koran dengan nomor rekening 1220006154309 atas nama YULIAN HARTONO dalam bentuk tabungan Bisnis USD;3) 2 (dua) lembar tansaksi Voucher dengan nomor rekening 1220006154309 atas nama YULIAN HARTONO dalam bentuk tabungan Bisnis USD;4) 1 (satu) bundel pembukaan rekening dengan nomor rekening 1220045292748 atas nama YULIAN HARTONO dalam bentuk tabungan Bisnis Rupiah;5) 5 (lima) lembar Rek Koran dengan nomor rekening 1220045292748 atas nama YULIAN HARTONO dalam bentuk tabungan Bisnis Rupiah;6) 10 (sepuluh) lembar Voucher Transaksi yang dengan nomor rekening 1220045292748 atas nama YULIAN HARTONO dalam bentuk tabungan Bisnis Rupiah;7) 3 (tiga) lembar Credit Advice dengan nomor rekening 1220045292748 dengan nama pengirim YULIAN HARTONO tertanggal 2 September 2013.dikembalikan kepada AGUS BUDIONOXII. Disita dari terdakwa YULIAN HARTONO, barang berupa foto copy:1) 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan Kerjasama Pembiyaaan Project Pembangunan Jalan Access Tambang Batu Bara di Bengkulu Tengah Nomor: 104/KPPBengkulu-GCRL/I/2013 tanggal 18 Januari 2013; 2) 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Ec. FAJAR SURYANTO, tanggal 18 Januari 2013, kepada pimpinan PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Jl. Perak Timur 490 perihal pemblokiran dana;3) 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Ec. FAJAR SURYANTO, tanggal 18 Januari 2013, kepada pimpinan PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Jl. Perak Timur 490 perihal printah bayar;4) 1 (satu) lembar Addendum Nomor : 105/KPPBengkulu-GCRL/I/2013 tanggal 3 Februari 2013;5) 1 (satu) lembar Cek/Bliyet Giro Standard Chartered Nomor : 48540 tanggal 19 Februari 2013 sebesar US$ 517,866,47 yang merupakan jaminan kontrak PT. Atlas Citra Selaras;6) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI a.n. YULIAN HARTONO, Nomor Rekening : 8212452926, periode tanggal 18 Januari 2013 s.d. 13 Juni 2013;7) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Bank BNI, No Seri : PAA 0647703 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.950.000.000,-;8) 1 (satu) lembar Fotocopy yang terdiri dari: a) Cek BNI Nomor: CX 965431 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.100.000.000 untuk Pak FAJAR;b) Cek BNI Nomor: CX 965432 tanggal 19 Januari 2013 sebesar Rp.200.000.000 untuk Pak FAJAR;c) Cek BNI Nomor: CX 963040 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.100.000.000 untuk Pak FAJAR;d) Cek BNI Nomor: CX 965433 tanggal 19 Januari 2013 sebesar Rp.200.000.000 untuk Pak FAJAR;e) Cek BNI Nomor: CX 965434 tanggal 19 Januari 2013 sebesar Rp.200.000.000 untuk Pak FAJAR;f) Cek BNI Nomor: CX 963039 tanggal 18 Januari 2013 free untuk Mas DAR dan Mas BOY;g) Cek BNI Nomor: CX 965435 tanggal 19 Januari 2013 sebesar Rp.200.000.000 untuk Pak FAJAR;h) Cek BNI Nomor: CX 965436 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp.188.300.000 untuk Avanza-Mas BOY;i) Cek BNI Nomor: CX 965441 tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp.100.000.000 untuk Pak FAJAR;j) Cek BCA Nomor: AS 593942 tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.200.000.000 untuk Pak BEBBY. 9) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri dari: a) Cek BNI Nomor: CU 290019 tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- b) Cek BNI Nomor: CY 917278 tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp.200.000.000,-c) Cek Bank Mega Nomor: MH 015023 tanggal Juni 2013 sebesar Rp.3.000.000.000. 10) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.600.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada PT. LINTAS KARYA HARAPAN;b) Bukti Setoran BCA tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp.200.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada BEBBY HUSSY. 11) 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.150.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada FAJAR SURYANTO;12) 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp.200.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada FAJAR SURYANTO;13) 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.150.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada FAJAR SURYANTO;14) 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp.100.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada FARIZ FIRMANSYAH;15) 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp.200.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada FAJAR SURYANTO;16) 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp.100.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada FARIZ FIRMANSYAH;17) 1 (satu) Lembar Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.100.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada FAJAR SURYANTO;18) 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.900.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada PT. LINTAS KARYA HARAPAN;19) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.600.000.000 dari YULIAN HARTONO kepada PT LINTAS KARYA HARAPAN;20) 1 (satu) lembar Fotocopy terdiri dari: a) Bukti Transfer melalui ATM Bank Mandiri, Nomor Record: 9127 tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp.25.000.000 kepada FERY ISKANDAR SUGIARTO;b) Bukti Tarik Tunai melalui ATM Bank Mandiri, Nomor Record: 9125 tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp.25.000.000 kepada FERY ISKANDAR SUGIAR. 21) 1 (satu) lembar Nota Foto & Percetakan ???Gading Advertesing??? tanggal 6 Januari 2013 sebesar Rp.140.000,-;22) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 07345 tanggal 17 Januari 2013 di Golden Boutique Hotel Melawai sebesar Rp.294.030,-;b) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: BD 08457 tanggal 17 Januari 2013 di Hotel Mulia Senayan sebesar Rp.68.970,-. 23) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Nota Makan & Minum tanggal 1 Maret 2013 di Ibu Yanti sebesar Rp.217.000,-;b) Struk Belanja, Nomor Pos: 11 tanggal 28 Januari 2013 di Metropolitan Retailmart sebesar Rp.1.493.900,-. 24) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari : a) Struk ATK, Nomor Pos: 2021-0148 tanggal 18 Januari 2013 di Lotte Mart sebesar Rp.85.400,-;b) Struk Makan & Minum, Nomor Table: 41 tanggal 2 Februari 2013 di Burger & Grill sebesar Rp.107.000,-;c) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 0044 tanggal 5 Februari 2013 di The Coffe & Tea Leaf sebesar Rp.79.000,-. 25) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Makan & Minum, Nomor Table: 12 tanggal 10 Maret 2013 di Seafood 45 sebesar Rp.289.000,-;b) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 000071 tanggal 5 Februari 2013 di Pak Sadi Asli sebesar Rp.99.000,-;c) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 0047 tanggal 8 Maret 2013 di Baskin Robbins Citos sebesar Rp. 44.000,-;d) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 000072 tanggal 5 Februari 2013 di Pak Sadi Asli sebesar Rp. 99.000,-. 26) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Makan & Minum, Nomor Table: 134 tanggal 28 Februari 2013 di Mak Lobby Laggon Tower sebesar Rp.98.010,-;b) Struk Makan & Minum, Nomor Table: 132/1 tanggal 2 Maret 2013 di The Harvest sebesar Rp.190.000,-. 27) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Seri: 08100 tanggal 4 Maret 2013 di Bubur Kwang Yung Seafood Steamed Ala Hongkong sebesar Rp.250.800,-;28) 1 (satu) lembar Faktur Nomor: BK 03651 tanggal 7 Februari 2013 di Bintang Raya Cililitan sebesar Rp.595.000;29) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 274198 tanggal 9 Februari 2013 di Lavant May Star Restauran sebesar Rp.290.400;30) 1 (satu) lembar Struk Penginapan, Nomor Room: 1621, Hotel di Le Granddeur Mangga Dua Jakarta tanggal 9 Februari sebesar Rp.2.200.000;31) 1 (satu) lembar Nota Pembelian FD 4 GB, Nomor Nota: 055802 tanggal 9 Februari 2013 di Mall Mangga Dua sebesar Rp.85.000;32) 1 (satu) lembar Nota Infonet, Nomor Nota 075077 tanggal 9 Februari 2013 sebesar Rp.7.350.000;33) 1 (satu) lembar Invoice Subur Jaringan Cetak Terpadu Nomor: 00001855/SBNT/02/13 tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.250.000;34) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Kwitansi Galatama Tour Nomor: 002535 tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp.3.050.000;b) Nota Makan & Minum, di Warung Bakti sebesar Rp.114.000,-. 35) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Bill Table: B10 tanggal 25 Februari 2013 di Sushi Groove Setiabudi Building sebesar Rp.272.580;36) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 007 tanggal 24 Februari 2013 di Ichiban Sushi Mall Kalibata sebesar Rp.157.560;37) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, di Restaurant Garuda Makanan Khas Minang/Melayu sebesar Rp.111.000;38) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Bill: CS 23668 tanggal 8 Februari 2013 di Hotel Kaisar Duren Tiga Jakarta D???Lafountaine Coffe Shop sebesar Rp.146.296;39) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Bill: CS 23671 tanggal 8 Februari 2013 di Hotel Kaisar Duren Tiga Jakarta D???Lafountaine Coffe Shop sebesar Rp.31.350;40) 1 (satu) lembar Bukti Transfer Melalui ATM Bank Mandiri, Nomor Record: 9127 tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp.25.000.0000 kepada FERY ISKANDAR SUGIAR;41) 1 (satu) lembar Struk ATK, Nomor Trans 101891019015 tanggal 24 Februari 2013 di PT Gramedia Asri Media sebesar Rp.91.400;42) 1 (satu) lembar Struk ATK, Nomor Trans 101891019098 tanggal 24 Februari 2013 di PT Gramedia Asri Media sebesar Rp.122.500;43) 1 (satu) lembar Faktur Sinergi Digital Mangga Dua, Nomor: 101/5C/0213 tanggal 9 Februari 2013 sebesar Rp.760.000;44) 1 (satu) lembar Faktur Sinergi Digital Mangga Dua, Nomor: 101/5C/0213 tanggal 9 Februari 2013 sebesar Rp.330.000;45) 2 (dua) lembar Invoice Penginapan, Nomor Invoice: 2914907, Nomor Room: 2312 tanggal 18 sd. 19 Januari 2013 di Hotel Mulia Senayan Jakarta sebesar Rp.6.156.979;46) 1 (satu) lembar Struk Penginapan, Nomor Invoice: 169841.1 tanggal 16 sd. 17 Februari 2013 di Hotel Patrajasa Semarang sebesar Rp.156.998;47) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 2148 tanggal 16 Februari 2013 di Hotel Patrajasa Semarang sebesar Rp.126.748;48) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 2151 tanggal 17 Februari 2013 di Hotel Patrajasa Semarang sebesar Rp.24.200;b) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 2143 tanggal 16 Februari 2013 di Hotel Patrajasa Semarang sebesar Rp.30.250. 49) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: RS 62872 tanggal 10 Februari 2013 di Hotel Hotel Kaisar Jakarta sebesar Rp.113.409;b) Bukti Tarik Tunai melalui ATM BNI, Nomor Record: 21797602 tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.510.000,-. 50) 1 (satu) lembar Struk Penginapan, Nomor Bill: 002998 tanggal 12 Februari 2013 di Hotel Kaisar Jakarta sebesar Rp.510.000;51) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Makan & Minum, Nomor Table: R27 tanggal 12 Februari 2013 di Hotel Diamond Jakarta sebesar Rp.14.123.000;b) Bukti Tunai melalui ATM BNI, Nomor Recor: 22545204 tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp.13.553.301,-. 52) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Table: R27 tanggal 12 Februari 2013 di Hotel Diamond Jakarta sebesar Rp.2.048.886;53) 1 (satu) lembar Struk Karaoke, Nomor Bill: K 03747 dan K 03746 tanggal 8 Februari 2013 di Grand Paragon sebesar Rp.13.553.301;54) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) 1 (satu) lembar Struk Karaoke, Nomor Bill: B 04814 tanggal 2 Februari 2013 di Grand Paragon sebesar Rp.8.472.384;b) Bukti Tarik Tunai melalui ATM BNI, Nomor Record: 2254204 tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp.4.000.000;c) Struk Karaoke, Nomor Bill: B 04731 tanggal 8 Februari 2013 di Grand Paragon sebesar Rp.13.553.301;d) Bukti Tarik Tunai melalui ATM BNI, Nomor Record: 2254204 tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp.4.472.384. 55) 1 (satu) lembar Struk Karaoke, Nomor Bill: K 03934 dan K 03935 tanggal 2 Februari 2013 di Grand Paragon sebesar Rp.8.472.384;56) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Karaoke, Nomor Bill: K 05275 dan K 05274 tanggal 15 Februari 2013 di Grand Paragon sebesar Rp.12.923.574;b) Struk Karaoke, Nomor Bill: B 05335 tanggal 8 Februari 2013 di Grand Paragon sebesar Rp.12.923.574;c) Bukti Tarik Tunai melalui ATM BNI, Nomor Record: 2254204 tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp.10.000.000;d) Bukti Tarik Tunai melalui ATM BNI, Nomor Record: 33002913 tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp.2.923.574,-. 57) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Bill: 124439 tanggal 18 Februari 2013 di Hotel Ciputra Semarang sebesar Rp.78.650;58) 1 (satu) lembar Struk Makan & Minum, Nomor Table: D2 tanggal 19 Februari 2013 di Blue Elephant Menteng Jakarta sebesar Rp.782.900;59) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Makan & Minum, Nomor Table: 132 di Kampung Laut Semarang sebesar Rp.616.225;b) Struk Makan & Minum, Nomor Table: 719, Nomor Bill : 0033885 tanggal 26 Februari 2013 di Hotel Pandanaran Semarang sebesar Rp.42.000,-. 60) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari: a) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: C 10795 tanggal 27 Februari 2013 di The Akmani Jakarta sebesar Rp.60.379;b) Struk Makan & Minum, Nomor Bill: C 09926 tanggal 27 Februari 2013 di The Akmani Jakarta sebesar Rp.709.665,-. 61) 1 (satu) lembar Struk Penginapan, Nomor Room: 719 tanggal 25 s.d. 26 Februari 2013 sebesar Rp.488.000 atas nama YULIAN HARTONO;62) 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari Airportax Garuda Indonesia a.n YULIAN HARTONO: a) GA0239 tanggal 26 Februari 2013 dari Semarang Seat 23A; b) GA0405 tanggal 21 Januari 2013 dari Denpasar Seat 19E; c) GA0234 tanggal 16 Februari 2013 dari Jakarta Seat 19E; d) GA0238 tanggal 25 Februari 2013 dari Jakarta Seat 14D;e) GA0241 tanggal 18 Februari 2013 dari Semarang Seat 27D. 63) 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia a.n. YULIAN HARTONO tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp. 1.592.700 tujuan Denpasar???Jakarta;64) 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia a.n. YULIAN HARTONO tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp. 620.300 tujuan Jakarta-Semarang;65) 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia a.n. YULIAN HARTONO tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp. 460.700 tujuan Semarang-Jakarta;66) 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia a.n. WULAN PERMATASARI tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp. 1.592.700 tujuan Denpasar-Jakarta. dikembalikan kepada YULIAN HARTONOXIII. Disita dari terdakwa FERY ISKANDAR SUGIHARTO, barang berupa:1) uang tunai sebesar Rp.223.300.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada korban bebby hussy2) 16 (enam belas) lembar foto copy tanda terima penyerahan cek BNI; 3) 1 (satu) lembar invoice foto copy Subur tertanggal 12 Februari 2013; 4) aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp.250.000.000 kepada BEBBY HUSSY pada rekening BCA;5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan PT. Daya Adicipta Sandika No. S001-0389, dengan nama pemesan FERY ISKANDAR SUGIARTO;6) 1 (satu) lembar struk ATM BCA transfer ke rek No. 0060505527 atas nama YULIAN HARTONO sebesar Rp.15.000.000 tertanggal 22/1/13;7) 1 (satu) lembar struk ATM BCA transfer ke rek No. 1651966448 atas nama WULAN PERMATASARI MA sebesar Rp. 5.000.000 tertanggal 5/2/13;8) 1 (satu) lembar rek Koran CIMB Niaga atas nama PT. Pesona Citra Adinata No. rek 3400100045002 periode 1/01/2013 - 27/05/2013;9) 1 (satu) bundel rek Koran BCA atas nama FERY ISKANDAR SUGIARTO No. rek 5250071444 periode 26/03/2013 s.d. 27/05/2013;10) 1 (satu) bundel rek Koran tabungan Bank Mandiri a.n. FERY ISKANDAR SUGIARTO No. rek 102-00-0496764-9 periode 1/01/13 s.d. 27/05/13;11) 1 (satu) bundel formulir kiriman uang BNI sebesar Rp.173.300.000 tertanggal 22 Januari 2013 ke rek Bank Mandiri a.n. FERY ISKANDAR SUGIARTO;12) boarding pass Batavia Air tertanggal 18 Januari 2013 dan boarding pass Lion Air tertanggal 18 Januari 2013.dikembalikan kepada FERY ISKANDAR SUGIHARTOXIV. Disita dari saksi RIHAYATI, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama FERY ISKANDAR SUGIHARTO NIK. 09.5409.290674.8540 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2009; 2) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan pada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Mayestik tanggal 11 Agustus 2008 atas nama FERY ISKANDAR SUGIHARTO dengan nomor rekening 102-00-0496764-9; 3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh tanda tangan nasabah perorangan oleh FERY ISKANDAR SUGIHARTO; 4) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Mandiri Tbk atas nama FERY ISKANDAR SUGIHARTO nomor rekening 102-00-0496764-9 periode 11 Agustus 2008 s.d. 16 Juli 2014 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Mayestik untuk jenis produk dana Perorangan; 5) 1 (satu) lembar Aplikasi setoran oleh Drs. DARYONO kepada FERY ISKANDAR SUGIHARTO nomor rekening 102-00-0496764-9 sebesar Rp. 110.000.000,- tanggal 10 Juni 2013; 6) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dari FISKA RENDRA kepada FERY ISKANDAR SUGIHARTO nomor rekening 102-00-0496764-9 sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 11 Juni 2013.dikembalikan kepada RIHAYATIXV. Disita dari saksi BEBBY HUSSY, barang berupa:1) Cek Bank Standard Chartered nomor 485401 tertanggal pencairan 19 Februari 2013 sejumlah US$ 517,866.47;2) Surat penolakan pencairan dana Cek nomor 485401 tertanggal pencairan 19 Februari 2013 sejumlah US$ 517,866.47 dari Bank Standard Chartered kepada BII pada 30 May 2013.dikembalikan kepada BEBBY HUSSYXVI. Disita dari saksi BARU TRISNO, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama YULIAN HARTONO NIK. 3172041307720014 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2015; 2) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk tanggal 18 Januari 2013 atas nama YULIAN HARTONO dengan nomor rekening 0285299650 untuk jenis BNI TAPLUS; 3) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Tbk atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 0285299650; 4) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk tanggal 18 Januari 2013 atas nama YULIAN HARTONO dengan nomor rekening 0285302619 untuk jenis deposito;5) 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Tbk atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 0285302619; 6) 1 (satu) lembar BNI Deposito No. Seri PAA 0647703, nomor rekening 0285302619 atas nama YULIAN HARTONO senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu tanggal 18 Januari 2013 s.d. tanggal 18 Januari 2014, dengan suku bunga 5.2500;7) 1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening nomor rekening deposito 285302619 atas nama YULIAN HARTONO tertanggal 25 Februari 2013. dikembalikan kepada BARU TRISNOXVII. Disita dari CHRYSTA INDAH PURBA, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk DKI Jakarta atas nama YULIAN HARTONO NIK. 3172041307720014 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 besarta speciment contoh tanda tangan; 2) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk tanggal 10 Agustus 2012 atas nama YULIAN HARTONO dengan nomor rekening 8212452926; 3) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Tbk atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 8212452926; 4) 1 (satu) lembar surat dari Kantor PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Utama Menteng No. MTG/4.1 tanggal 10 Agustus 2012 kepada YULIAN HARTONO, perihal Ucapan terima kasih; 5) 1 (satu) lembar surat Keterangan Bebas Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia dari Kantor PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Utama Menteng atas nama nasabah YULIAN HARTONO, nomor rekening 8212452916 tanggal pembukaan 10 Agustus 2012; 6) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI nomor 8212452926 an. YULIAN HARTONO tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 7) 1 (satu) lembar Nota Debet Bank BNI nomor rekening 8212452926 an. YULIAN HARTONO tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan permohonan buku Cek/BG oleh YULIAN HARTONO tanggal 10 Agustus 2012 untuk rekening nomor 8212452926 an. YULIAN HARTONO sebanyak 10 (sepuluh) lembar; 8) 1 (satu) lembar RTGS Terminal Bank BNI tanggal 29 Agustus 2012 dari rekening nomor 1451297070 pada Bank BCA an. BONY FANCIUS ke rekening nomor 8212452926 an. YULIAN HARTONO pada Bank BNI sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); 9) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 963032 tanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 30 Agustus 2012 ke rekening nomor 0220328305 an. MK. HASANUDIN senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar Bali an. H. MUHAMMAD KURNIA HASANUDIN, NIK. 5171011007750010 berlaku s.d tanggal 10 Juli 2016; 10) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 963033 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI tanggal 31 Agustus 2012 ke rekening nomor 8212452926 an. YULIAN HARTONO dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an. YULIAN HARTONO, NIK. 3172041307720014 berlaku s.d tanggal 13 Juli 2015; 11) 1 (satu) lembar Nota Debet Bank BNI nomor rekening 8212452926 an. YULIAN HARTONO tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya surat keterangan Bank No. 355 tanggal 10 September 2012; 12) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 963033 tanggal 11 September 2012 senilai Rp. 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) beserta Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an. HENGKY SIRINGORINGO, NIK. 3174060711800006 berlaku s.d tanggal 7 November 2016; 13) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 963036 tanggal 11 September 2012 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI tanggal 11 September 2012 an. MK. HASANUDIN dan Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar Bali an. H. MUHAMMAD KURNIA HASANUDIN, NIK. 5171011007750010 berlaku s.d tanggal 10 Juli 2016;14) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 963037 tanggal 11 September 2012 senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); 15) 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI nomor rekening 8212452926 an. YULIAN HARTONO tanggal 17 September 2012 sebesar 31.052.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah); 16) 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI cabang Menteng Nomor: MTG/4.2/BRF/355/2012 tanggal 10 September 2012 kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Hong Kong Branch, perihal Bank Referance atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 8212452926; 17) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 963038 tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 122.322.200,- (seratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) beserta bukti pentransferan ke rekening nomor 8212452926 an. YULIAN HARTONO tertanggal 17 September 2012; 18) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17 September 2012 dengan penerima Goldtech Capital Resources Limited dari Standard Chartered Bank nomor rekening 570.1.098643.7 yang dikirim oleh YULIAN HARTONO ke rekening nomor 8212452926 pada Bank BNI senilai HKD 100.000 atau senilai Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah); 19) 1 (satu) lembar Nota Debet Bank BNI nomor rekening 8212452926 an. YULIAN HARTONO tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan permintaan buku Cek oleh YULIAN HARTONO tanggal 9 September 2012 untuk rekening nomor 8212452926 an. YULIAN HARTONO sebanyak sebuah buku cek berisi 20 (duapuluh) lembar; 20) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI nomor rekening 8212452926 an. YULIAN HARTONO tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 21) 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 18 Januari 2013 nomor rekening 8212452926 an. YULIAN HARTONO sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah); 22) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor BX 897021 tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) an. PT. Atlas Citra Selaras nomor rekening 0285028544 untuk rekening 8212452926 an. YULIAN HARTONO beserta Formulir Setoran Rekening ke rekening nomor 8212452926 an. YULIAN HARTONO tertanggal 18 Januari 2013 dengan keterangan deposit PT. ALS sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); 23) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 963039 tanggal 18 Januari 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah); 24) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 963040 tanggal 18 Januari 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI tanggal 18 Januari 2013 an. YULIAN HARTONO dan Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Jatim an. Drs. EC. FAJAR SURYANTO, NIK. 12.5604.031238.0003 berlaku s.d tanggal 3 Desember 2013; 25) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965434 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada FAJAR SURYANTO beserta Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19 Januari 2013 an. FAJAR SURYANTO nomor rekening 3300666999 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan berita Payment Batu Bara di Bengkulu; 26) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965432 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama FAJAR SURYANTO beserta Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19 Januari 2013 an. FAJAR SURYANTO nomor rekening 3300666999 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan berita Payment Batu Bara di Bengkulu; 27) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965433 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada FAJAR SURYANTO beserta Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19 Januari 2013 an. FAJAR SURYANTO nomor rekening 3300666999 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan berita Payment Batu Bara di Bengkulu;28) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965435 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama FAJAR SURYANTO beserta Formulir Mengenal Nasabah Bank BNI tanggal 19 Januari 2013 an. FAJAR SURYANTO dengan penjelasan untuk transaksi jual beli Batu Bara dan Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Jatim an. Drs. EC. FAJAR SURYANTO, NIK. 12.5604.031238.0003 berlaku s.d tanggal 3 Desember 2013; 29) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965436 tanggal 22 Januari 2013 senilai Rp. 188.300.000,- (seratus delapan puluh delapan juga tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada FERY ISKANDAR SUGIHARTO. 30) 1 (satu) lembar foto copy paspor nomor V 855443 atas nama FERY ISKANDAR SUGIHARTO, dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2010, berlaku sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Imigriasi Jakarta Selatan dan foto copy Surat Izin Mengemudi (A) atas nama FERY ISKANDAR SUGIHARTO yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya tanggal 16 Juli 2014 berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2014; 31) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI tanggal 22 Januari 2013 an. FERY ISKANDAR SUGIHARTO untuk transaksi pamasukan fee; 32) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965440 tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an. BAMBANG P, NIK. 3174082501720007 berlaku hingga tanggal 25 Januari 2015; 33) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965441 tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an. YULIAN HARTONO, NIK. 3172041307720014 berlaku hingga tanggal 13 Juli 2015; 34) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965442 tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) beserta Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 Februari 2013 kepada penerima an. YULIAN HARTONO pada Bank Mandiri nomor rekening 1220045292748 dengan keterangan Open Account Mandiri; 35) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965444 tanggal 5 Februari 2013 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 36) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 5 Februari 2013 kepada penerima a.n. YULIAN HARTONO pada Bank Mandiri nomor rekening 1220045292748 sebesar Rp. 50.000.000,-; 37) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965443 tanggal 5 Februari 2013 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 38) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI an. YULIAN HARTONO; 39) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965445 tanggal 6 Februari 2013 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) beserta Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 6 Februari 2013 kepada penerima an. YULIAN HARTONO pada Bank Mandiri nomor rekening 1220045292748 dengan keterangan Pembukuan Prioritas Mandiri; 40) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965431 tanggal 18 Januari 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 8 Januari 2013 kepada penerima an. FAJAR SURYANTO keterangan Deposit PT. Atlas Citra Selaras; 41) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965447 tanggal 13 Februari 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13 Februari 2013 kepada penerima pendapatan propisi kliring pada nomor rekening 259360420803001 dengan keterangan biaya kliring a.n. YULIAN; 42) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Februari 2013 kepada penerima a.n. PT. Astra Internasional pada BCA nomor rekening 0845156200 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 43) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965448 tanggal 19 Februari 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk Bekasi an. IRSYADI HIDAYAT IRAWAN, NIK. 3275102503890007 berlaku hingga tanggal 25 Maret 2017; 44) Nota Debet Bank BNI dengan nomor rekening 8212452926 a.n. YULIAN HARTONO senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2013 beserta permintaan buku cek Bank BNI; 45) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965438 tanggal 29 Januari 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an. EDRIANY LUBIS, NIK. 09.5103.620553.0099 berlaku hingga tanggal 22 Mei 2014; 46) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor CX 965449 tanggal 22 Februari 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta an. ADESTYA MARINDA, berlaku hingga tanggal 15 Maret 2015; 47) Formulir pemindahbukuan Bank BNI penerima YULIAN HARTONO nomor rekening 8212452926 senilai Rp. 1.000.0000 (satu juta rupiah) dengan pengirim SISKA.dikembalikan kepada CHRYSTA INDAH PURBAXVIII. Disita dari saksi AGUS BUDIONO, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahan PT. Lintas Karya Harapan Nomor 25 tanggal 5 Januari 1995 pada JE. MAOGIMON, SH notaris di Jakarta; 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT. Lintas Karya Harapan Nomor 35 tanggal 25 Mei 2009 pada SIGIT SISWANTO, SH notaris di Depok; 3) 1 (satu) bundel Akta RUPSLB PT. Lintas Karya Harapan Nomor 5 tanggal 14 Oktober 1998 pada SIGIT SISWANTO, SH notaris di Bogor; 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Lintas Karya Harapan Nomor 5 tanggal 6 Maret 2008 pada SIGIT SISWANTO, SH notaris di Depok; 5) 1 (satu) lembar Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Lintas Karya Harapan dari Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-32355.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009; 6) 1 (satu) lembar Persetujuan atas perubahaan Anggaran Dasar PT. Lintas Karya Harapan dari Menteri Hukum dan Ham Nomor C-1818.HT.01.04.TH.2000 tanggal 19 Februari 2000; 7) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Propinsi Jakarta Nomor 05010/1.824.271 tanggal 30 Juni 2010; 8) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Propinsi Jakarta Nomor 09.05.1.51.30053 tanggal 21 Juli 2010; 9) 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor NPWP 1.691.519.1-026 tanggal 19 Januari 1995; 10) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dari Kanwil Departemen Perhubungan DKI Jakarta Nomor B.635/AL.003/KW.IX/1998 tanggal 21 Oktober 1998; 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan melakukan usaha di Pelabuhan Tanjung Priuk dari Kepala Bidang Lala, Operasi & Usaha Kepelabuhan Tanjung Priuk Nomor AL.001/16/3/ OP.TPK.2002 tanggal 12 Oktober 2012; 12) 1 (satu) lembar Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta Nomor 090500802 tanggal 4 September 2000; 13) 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dana non perorangan pada PT. Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2013 atas nama PT. Lintas Karya Harapan dengan nomor rekening 1220006153764 untuk jenis giro rupiah, 1220006153780 untuk jenis giro USD dan 1220006153772 untuk jenis tabungan bisnis rupiah; 14) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Mandiri atas nama PT. Lintas Karya Harapan nomor rekening 1220006153764; 15) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama EDRIANY LUBIS, NIK. 09.5103.620553.0099 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2014; 16) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIAN HARTONO, NIK. 3172041307720014 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2015; 17) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari EDRIANY LUBIS selaku Direktut Utama PT. Lintas Karya Harapan kepada YULIAN HARTONO untuk melakukan pembukaan rekening, menandatangani cek dan bilyet giro, meminta rekening koran dan bilyet giro serta menerima rekening koran tertanggal 14 Februari 2013;18) 1 (satu) lembar cek nomor 993704 tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.500.000,-;19) 1 (satu) lembar cek nomor 993701 tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-;20) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama THEDDY CHANDRA, NIK. 2171082807929001 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2014; 21) 1 (satu) lembar cek nomor 993706 tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-;22) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama WULAN PERMATASARI MALOTO, NIK. 3175045411890001 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2018; 23) 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 7 Februari 2013 dari YULIAN HARTONO kepada PT. Lintas Karya Harapan sebesar Rp. 1.000.000,-;24) 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Februari 2013 dari YULIAN HARTONO kepada PT. Lintas Karya Harapan sebesar Rp.10.000.000,-;25) 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 25 Februari 2013 dari YULIAN HARTONO kepada PT. Lintas Karya Harapan sebesar Rp.600.000.000,-.dikembalikan kepada AGUS BUDIONOXIX. Disita dari saksi CHRYSTA INDAH PURBA, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) lembar berisi: a) Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. EC. FAJAR SURYANTO NIK. 12.5604.031268.0003 yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2013; b) SIM A atas nama Drs. EC. FAJAR SURYANTO berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2013; c) Kartu Badan Sertifikasi Manajemen Resiko Nomor: 0804190020025364 tanggal 19 April 2008; 2) 1 (satu) lembar Paspor atas nama FAJAR SURYANTO Nomor: T 292637 berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2014; 3) 1 (satu) lembar NPWP an. Drs. EC. FAJAR SURYANTO Nomor: 086289378609000; 4) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Kas Baliwerti Cabang Tanjung Perak tanggal 21 Mei 2012 atas nama Drs. EC. FAJAR SURYANTO dengan nomor rekening 3300666999; 5) 1 (satu) lembar Kartu contoh tanda tangan oleh Drs. EC. FAJAR SURYANTO; 6) 1 (satu) bundel Syarat/Ketentuan Mengenai Hubungan Rekening Koran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Bank); 7) 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Kas Baliwerti No. TPK/20.22/ tanggal 21 Mei 2012 perihal Ucapan terima kasih; 8) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Tbk atas nama Drs. EC. FAJAR SURYANTO nomor rekening 3300666999 periode 21 Mei 2012 s.d. 17 Juni 2013 pada Bank BNI Cabang Tanjung Perak untuk jenis Giro Hit Bunga BB Perorangan; 9) 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan dari PURWOKO kepada FAJAR SURYANTO nomor rekening 3300666999 sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 20 Juni 2012 beserta KTP an. PURWOKO dan kartu ATM dan Kartu Emerald an. PURWOKO; 10) 1 (satu) lembar Cek No. CU 290012 tertanggal 21 Juni 2012 senilai Rp. 40.000.000,- dan KTP atas nama Ir. R. SETO PRAGNYONO; 11) 1 (satu) lembar Cek No. CU 290020 tertanggal 22 Januari 2013 senilai Rp. 30.000.000,- dan KTP atas nama EDY F.SIHILATUA IR; 12) 1 (satu) lembar Cek No. CU 290013 tertanggal 22 Juni 2012 senilai Rp. 17.000.000,- dan KTP atas nama M. ALI HASYIM; 13) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai pada rekening nomor 3300666999 atas nama FAJAR SURYANTO tertanggal 21 Mei 2012 senilai Rp. 5.000.000,-; 14) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai pada rekening nomor 3300666999 atas nama FAJAR SURYANTO tertanggal 20 Desember 2012 senilai Rp. 20.000.000,- dikembalikan kepada CHRYSTA INDAH PURBAXX. Disita dari saksi RETTY YUSITA, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk tanggal 29 Januari 2013 atas nama YULIAN HARTONO dengan nomor rekening 1371378889; 2) 1 (satu) lembar berupa Tanda Terima/Receipt Kartu Emerald berupa Kartu Debit BNI Emerald dengan nomor 5326-6809-4000-2061 untuk nomor rekening 01371378889 beserta Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama YULIAN HARTONO NIK. 3172041307720014 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2015; 3) 2 (dua) lembar Formulir BNI Card PT. Bank Negara Indonesia (Persero) untuk kartu Emerald Saving atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 01371378889 tanggal 29 Januari 2013; 4) 1 (satu) lembar surat Bank BNI Nomor: 2013/MTG/3.3/ tanggal 29 Januari 2013 kepada YULIAN HARTONO, perihal ucapan terima kasih; 5) 2 (dua) lembar Verifikasi Pembukaan Rekening atas nama YULIAN HARTONO, nomor rekening 1371378889 tanggal 29 Januari 2013; 6) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Tbk atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 1371378889; 7) 1 (satu) lembar Cek No. CX 965443 tanggal 5 Februari 2013 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta Formulir Setoran Rekening tanggal 5 Februari 2013 ke rekening nomor 1371378889 atas nama YULIAN HARTONO;dikembalikan kepada RETTY YUSITAXXI. Disita dari saksi CORNELIUS PAMUDJI R als. TOBY, barang berupa:1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi yang dikeluarkan oleh Rahardja Putra Mobil, terima dari SYAIFUL BAHRI tanggal 28 Maret 2013, uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan merek/type BMW X1, tahun 2013, warna putih, No. Polisi B 999 JUL yang ditandatangani oleh CORNELIUS PAMUDJI, dengan catatan BPKB dalam proses, belum diserahkan; 2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Tanda Terima dari CORNELIUS PAMUDJI kepada SYAIFUL BAHRI tanggal 28 Maret 2013, merek/type BMW X1, Tahun 2013, warna putih, No. Polisi B 999 JUL berupa: a) 1 (satu) unit kendaraan; b) 1 (satu) BPKB Asli belum diserahkan; c) 1 (satu) STNK Asli; d) 1 (satu) Faktur Asli belum diserahkan; e) 1 (satu) buah kunci serap sudah diserahkan; f) 2 (dua) lembar Kwitansi Blanko belum diserahkan; g) 1 (satu) lembar foto copy KTP belum diserahkan;3) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Tanda Terima dari CORNELIUS PAMUDJI kepada SYAIFUL BAHRI tanggal 22 Mei 2013 berupa: a) 1 (satu) BPKB Asli dengan No. J-06670164; b) 1 (satu) Faktus Asli dengan No. TMS/000649/2013; c) 2 (dua) lembar Kwitansi Blanko; d) 1 (satu) lembar foto copy KTP. 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama YULIAN HARTONO; 5) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor registrasi B 999 JUL, atas nama YULIAN HARTONO, alamat Asrama Polri No. 5, RT. 1/7, Cilincing Jakarta Utara, merek BMW, Type X1, jenis mobil penumpang, model Micro/minibus, tahun pembuatan 2013, isi silinder 01995, nomor rangka MHHVL 3608DK928618, nomor mesin A5211318, warna putih metalik, bahan bakar bensin; 6) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir BPKB nama pemilik YULIAN HARTONO, pekerjaan karyawan swasta, alamat Asrama Polri No. 5, RT. 1/7, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara; 7) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Faktur Kendaraan Bermotor atas nama YULIAN HARTONO untuk merek BMW; 8) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor; 9) 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir rekening koran Bank BCA nomor 5500142814 atas nama CORNELIUS PAMUDJI; 10) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi dari SAEFUL BAHRI tanggal 7 April 2014, telah menerima uang dari CORNELIUS PAMUDJI sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah). 11) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Cek Bank Index No. CK 708969 tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan No. CK 708970 tanggal 3 April 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).dikembalikan kepada CORNELIUS PAMUDJI R als. TOBYXXII. Disita dari saksi ENDARTO PUTRA JAYA, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Central Asia atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 1461541785; 2) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Central Asia atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 1461627655.dikembalikan kepada ENDARTO PUTRA JAYAXXIII. Disita dari saksi IRA ARMIANTI, barang berupa foto copy dilegalisir:1) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia tanggal 27 September 2011 atas nama YULIAN HARTONO dengan nomor rekening 0067010284;2) 1 (satu) lembar berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIAN HARTONO, NPWP atas nama YULIAN HARTONO; 3) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Central Asia atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 0067010284;4) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia tanggal 20 September 2011 atas nama YULIAN HARTONO dengan nomor rekening 0060505527;5) 1 (satu) lembar berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIAN HARTONO, SIM C atas nama YULIAN HARTONO dan kartu nama PT. AAA Capital Partners atas nama FARASH FARICH; 6) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Central Asia atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 0060505527;7) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia tanggal 20 September 2011 atas nama YULIAN HARTONO dengan nomor rekening 0063131072; 8) 1 (satu) lembar berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIAN HARTONO, NPWP atas nama YULIAN HARTONO;9) 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Central Asia atas nama YULIAN HARTONO nomor rekening 0063131072.dikembalikan kepada IRA ARMIANTI6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah );
    Tanggal Musyawarah 18 Mei 2015
    Tanggal Dibacakan 20 Mei 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


573
0