Putusan PN MAGELANG Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg |
|
| Nomor | 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi |
Pidana Khusus |
| Kata Kunci | |
| Tahun | 2015 |
| Tanggal Register | 19 Mei 2015 |
| Lembaga Peradilan | PN MAGELANG |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Wiwik Dwi Wisnuningdyah |
| Hakim Anggota | Wahyuni Prasetyaningsih, Francisca Widiastuti |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | MENGADILI1. Menyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? PERBANKAN SYARIAH ?;2. Menyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;3. Membebaskan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO oleh karena itu dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun dan denda Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:1. 10 (sepuluh) lembar Foto copy Dokumen Pembiayaan Dana Talangan Haji atas nama : ? HARMANTO, ISRIATUN, JUMITRI, JANI, SOBIB, MUH ZAENAL, DHUROTUN, KHILMAH, ACHMAD MANSYUR, SITI BADIYAH, ACHMADI2. 1(satu) bendel Foto copy Memo Dinas No. MD.076/SKAI-ICREG/12 tentang Tata Cara Pemeriksaan gallery.3. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.018/DIRBMS/11 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan fasilitas Pembiayaan Dana Talangan Haji .4. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.029/DIRBMS/12 tentang Pinjaman Pembiayaan Dana Talangan Haji Rev.2.5. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran Direksi No. 001/DIROPS/SE/10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Pinjaman Dana Talangan Haji ;6. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.072/DIRBMS/12 tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah Haji Rev 4;7. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.043/DITBMS/12 tentang Pinjaman Dana Talangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah haji Rev 3 ;8. 1(satu) bendel Foto copy berupa :? Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI CHUSNIATI Alamat Jakarta dan alamat Magelang ;? NPWP ENI CHUSNIATI ;? Kartu Tanda Penduduk anak kandung ENI CHUSNIATI atas nama GUNTUR ;? KK atas nama ENI CHUSNIATI? Speciment atas nama ENI CHUSNIATI ;? Pernyataan ENI CHUSNIATI beserta Surat kesanggupan menyelesaikan ;? Pernyataan atas nama FERRY ANDRIYANA (OB) ;? Pernyataan atas nama ENI ATISARI (PB) ;? Penetapan jabatan karyawan atas nama ENI CHUSNIATI ?? Surat Peringatan ke 2 atas nama ENI CHUSNIATI ;? Diskripsi pekerjaan RO ;? Berita Acara Penyerahan 2 BG @ 50 juta ;? Berita Acara Penyerahan 1 BG @ 2 milyar ;? Berita Acara Penyerahan 2 kendaraan Taxi beserta elengkapan surat-surat kepada Bank MEGA ;? Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa Kecadran ;? Ijin Usaha perusahaan Taxi ;? Perjanjian kerja sama pemilik ijin usaha Taxi CV. Gunung Tinggi dan pemeilik Taxi ENI CHUSNIATI ;? Perjanjian pengelolaan Taxi antara CV. Gunung Tinggi dan pemilik Taxi ENI CHUSNIATI ;? Surat permohonan kepada Bank MEGA perihal permintaan rekening atas nama ENI CHUSNIATI ;? Surat pernyataan beda nama ENI CHUSNIATI ;? Surat Kuasa dari ENI CHUSNIATI ke ARIS MUHAMMAD untuk pembelian Taxi ;? Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIS MUHAMMAD ;Dilampirkan dalam Berkas.9. 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah Cabang Magelang tanggal 05/06/2010 Rp. 10.000.000,- atas nama SOBIB ; 10. 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah cabang Magelang tanggal 20/08/2010 Rp. 15.500.000,- atas nama SOBIB ;11. 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah Cabang Magelang tanggal 05/06/2010 Rp. 25.000.000,- atas nama WASIYAH 12. 1(satu) lembar Asli Buku Tabungan Haji Bank Mega Syariah Cabang Magelang No. Rek. 2001456023 (IDR) atas nama SOBIB ;13. 1(satu) lembar Asli Buku Tabungan Haji Bank Mega Syariah Cabang Magelang No. Rek. 20014456031 (IDR) atas nama WASIYAH ;Dikembalikan Pada SOBIB.14. 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah haji atas nama DUROTUN KHILMAH, berisi antara lain :? 1 lembar Foto copy SISKOHAT atas nama DUROTUN KHILMAH.? 1 lembar Foto copy SPPH atas nama DUROTUN KHILMAH.? 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama DUROTUN KHILMAH.? 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DUROTUN KHILMAH.? 1 lembar Foto copy KK.? 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama DUROTUN KHILMAH nomor rekening 2002950956.15. 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah haji atas nama AHMAD MASYUR berisi antara lain :? 1 lembar Foto copy SISKOHAT atas nama AHMAD MANSYUR..? 1 lembar Foto copy SPPH atas nama AHMAD MANSYUR.? 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama AHMAD MANSYUR.? 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD MANSYUR ? 1 lembar Foto copy KK.? Foto copy Surat Nikah. ? 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama AHMAD MANSYUR nomor rekening 2002382756.16. 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah Haji atas nama SITI BADRIYAH ? 1 lembar Foto copy SISKOHAT atas nama SITI BADRIYAH..? 1 lembar Foto copy SPPH atas nama SITI BADRIYAH.? 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama SITI BADRIYAH.? 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI BADRIYAH ? 1 lembar Foto copy KK.? Foto copy Surat Nikah. ? 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama SITI BADRIYAH nomor rekening 20237387017. 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah Haji atas nama ACHMADI berisi antara lain :? 1 lembar Foto copy SISKOHAT atas nama ACHMADI..? 1 lembar Foto copy SPPH atas nama ACHMADI.? 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama ACHMADI.? 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMADI ? 1 lembar Foto copy KK.? 1 lembar Foto Akta Kelahitan atas nama ACHMADI.Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO (Alm).18. Porsi BPIH Nomor. 1100287041 atas nama HARMANTO ;19. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600560 atas nama HARMANTO 20. Porsi BPIH Nomor. 1100287051 atas nama ISRIATUN ;21. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600562 atas nama ISRIATUN ;22. Porsi BPIH Nomor. 1100287047 atas nama JUMITRI ;23. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600561 atas nama JUMITRI24. Porsi haji Nomor. 1100281792 atas nama JANI ;25. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atas nama JANI ;Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO (Alm).26. Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109 tanggal 30 Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;27. Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;28. Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor. 6/11/KEP.DpG/2004 tentang Perubahan nama PT Bank Umum Tugu menjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia ;29. Akta Nomor. 141 tanggal 30 Juli 2004 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;30. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1046/KMK.013/1990 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Umum Tugu di Jakarta ;31. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-45317.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;32. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-13318.HT.01.04 Tahun 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;33. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-00581.HT.01.04 Tahun 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;34. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-11974.HT.01.04 Tahun 2001 tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;35. Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-08161.HT.01.04 Tahun 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;36. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. C-7546.HT.01.04 Tahun 2000 ;37. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C2-651.HT.01.04 Tahun 98 ;38. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK UMUM TUGU Nomor. 102 tanggal 14 Juli 1990 ;39. NPWP Nomor. 01.356.506.4-509.001 atas nama PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA ;40. Stekholder pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri ;Dikembalikan Pada ARMAN SYAH SIREGAR.41. 3(tiga) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Pelunasan Biaya Ibadah Haji Reguler 2014 Nomor. 2721/IM6/SPP-PLBHI/IX/10 tanggal 27 September 2010 atas nama JUMITRI ;42. 1(satu) lembar Perhitungan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan atas nama JUMITRI ;43. 3(tiga) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Pelunasan Biaya Ibadah Haji Reguler 2014 Nomor. 2725/IM6/SPP-PLBHI/IX/10 tanggal 27 September 2010 atas nama ISRIYATUN ;44. 1(satu) lembar Perhitungan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan atas nama ISRIYATUN ;Dikembalikan Kepada Bank Mega Syariah Galery Magelang melalui Saksi ERLIN YUNINDA ESTI PUTRI BIN Sungkono.8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah); |
| Tanggal Musyawarah | — |
| Tanggal Dibacakan | 21 September 2015 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Banding : 252/Pid.Sus/2015/PT SMG
Pertama : 69/Pid.Sus/2015/PN Mgg
Statistik19284