1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN

Putusan PN JAKARTA SELATAN
401/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.
    Tanggal 7 September 2017 —
    Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.
    Para Pihak KUNAL GOBINDRAM NATHANI
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi
    Kata Kunci PENIPUAN
    Tahun 2017
    Tanggal Register 21 April 2017
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Irwan
    Hakim Anggota R. Iswahyu Widodo, Achmad Guntur
    Panitera Hesti Febrianti
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I:1. Menyatakan Terdakwa Kunal Gobindram Nathani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang? ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1. 10 (sepuluh) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI Periode tanggal 1 Desember 2014 s/d 30 April 2015.- 2. 6 (enam) lembar Foto Copy yang dilegalisir Rekening koran 3061000568 An : Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 s/d 26 Februari 2015.3. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Bank Swadesi Nomor : 362/KP/-PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal pemberitahuan penerimaan sebagai calon Karyawan atas nama HERU KURNIA;4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor : 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 Tentang pengangkatan Karyawan Tetap PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : M. YUNAN HARIS E;5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Bank Swadesi Nomor : 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 Tentang pengangkatan Jabatan Karyawan PT Bank Swadesi Tbk Atas nama : HERU KURNIANTO;6. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 An : KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 27 Oktober 2014.7. 8 (delapan) lembar Foto Copy yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 An : KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 19 Maret 2014;8. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 1 Januari 2015.9. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tgl 30 Januari 2015;10. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal tanggal 27 Februari 2015;11. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;12. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta Trial Balance dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;Disita dari sdri RURI FEBRIANI:1. 14 (empat belas) lembar Copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 04/SKAI/INT/ARDI/I/2016 tgl 18 Januari 2016;2. 4 (empat) Lembar Copy yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tgl 27 Januari 2016;3. 10 (sepuluh) Lembar foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;4. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pt. Bank of India Indonesia, Tbk nomor : 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;5. 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh, PT. Bank Swadesi, Tbk) No.201.2 Ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;6. 4 (empat) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 020/KP-BD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk, tanggal 30 September 20117. 3 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT. Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY, tanggal 11 Maret 2014 Berikut pedoman Kerja / Job Description Pemimpin Capem MD Place;8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 April 2015;-9 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang pemberhentian Jabatan Karyawan PT. Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY, tanggal 05 Nopember 2015;10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor);11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucer Debet Nasabah kredit Ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBINDRAM NATHANI)12. 37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucer Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Bilyet Giro (BG) an. KUNAL GOBINDRAM NATHANIDisita dari sdr. ARDI HERMAWAN, SE :1. 1 (satu) bundel Register KPO pencatatan nomor voucer periode Desember 2014 s/d Mei 2015 (legalisir)2. 104 (seratus empat) lebar Bilyet Giro Bank Of India an; KUNAL GOBINDRAM NATHANISemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 5 September 2017
    Tanggal Dibacakan 7 September 2017
    Kaidah —
    Abstrak


266
142