1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI II JAKARTA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan DILMILTI II JAKARTA
23-K/PMT-II/AD/VII/2016

    Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
    Tanggal 30 Nopember 2016 —Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
    Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 1 Juli 2016
    Lembaga Peradilan DILMILTI II JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Brigadir Jenderal Tni, Deddy Suryanto
    Hakim Anggota Weni Okianto, Brigadir Jenderal Tni, Brigadir Jenderal Tnihulwani
    Panitera Kapten Chk, Arief Rachman
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ?Korupsi? sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup b. Pidana Tambahan :1) Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. 2) Membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :a. Surat-surat:1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 November 2015. 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I). 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I).4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.5) 1 (satu) lembar Bukti pendebetan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100657.6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667.7) 1 (satu) lembar Bukti pendebetan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100667. 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/04/X/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685. 9) 2 (dua) lembar Bukti pendebetan dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 1,032,609.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100685.10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang perintah kepada PT. BRI (Persero) Tbk untuk memblok rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,458,696.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.11) 1 (satu) lembar Bukti pendebetan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan RI rekening nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 771,867.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.12) 1 (satu) lembar Bukti pendebetan dari rekening PT. Medal Alamsari rekening nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 686,829.00 untuk pembayaran L/C PT.MAS No. L/C 033510100684.13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pendebetan rekening Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri sebesar USD.597,422.00 ke PT. Medal Alamsari.14) 1 (satu) lembar Voucher kiriman uang USD.597,422.00 nomor rekening 0110560728 an. Bialugri ke PT.Medal Alamsari tanggal 16 Agustus 2010.15) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0110560728 an. Bialugri mutasi debet sebesar USD.597,422.00 tanggal 16 Agustus 2010.16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.2,054,970.00 ke PT. Medal Alamsari.17) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang USD.2,054,970.00 nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Medal Alamsari tgl 27 Des 2010.18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI norek 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet USD.2,054,970.00 tanggal 27 Desember 2010.19) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.3,315,745.00 ke PT. Medal Alamsari. 20) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet sebesar USD.3,315,745.00 tanggal 28 Desember 2010. 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.4,871,822.39 ke rekening atas nama : PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00, PT. Putra Mandira sebesar USD. 730,000.00, PT Sapta Pura Mega sebesar USD. 423,805.00, PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272.500,00 , PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD. 108,650.00 , PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD. 141,950.00, PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD. 92,162.00, PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367.412,39, PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD. 540,000.00, PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD 1,207,348.00, dan PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD. 372,000.00. 22) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Maharatha Lokapala Avia sebesar USD. 615,545.00 tanggal 22 Juni 2011. 23) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Putra Mandira sebesar USD.730,000.00 tanggal 22 Juni 2011.24) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Sapta Pura Mega sebesar USD.423,805.00 tanggal 22 Juni 2011. 25) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Mega Persada Prima sebesar USD. 272,500.00 tanggal 22 Juni 2011.26) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD.108,650.00 tanggal 22 Juni 2011.27) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD.141,950.00 tanggal 22 Juni 2011.28) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.92,162.00 tanggal 22 Juni 2011. 29) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD. 367,412.39 tanggal 22 Juni 2011.30) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.540,000.00 tanggal 22 Juni 2011.31) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD.1,207,348.00 tanggal 22 Juni 2011.32) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD.372,000.00 tanggal 22 Juni 2011.33) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 22 Juni 2011. 34) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.424,598.00 ke rekening atas nama PT. Dwi Kusuma Adhibhakti.35) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD.424,598.00 tanggal 24 Agustus 2011.36) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.399,837.00 ke rekening atas nama CV. Kreasi Dipta Mandiri.37) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke CV. Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD.399,837.00 tanggal 24 Agustus 2011. 38) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.111,732.00 ke rekening atas nama PT. Lintas Indo Kencana.39) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Lintas Indo Kencana sebesar USD.111,732.00 tanggal 24 Agustus 2011.40) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.109,000.00 ke rekening atas nama PT. Aswatama Bhanu Persada. 41) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Aswatama Bhanu Persada sebesar USD.109,000.00 tanggal 26 Agustus 2011.42) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.518,653.60 ke rekening atas nama PT. Mega Persada Prima.43) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Mega Persada Prima sebesar USD.518,653.60 tanggal 26 Agustus 2011. 44) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.99,742.00 ke rekening atas nama PT. Teratai Mas Asa Abadi.45) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD.99,742.00 tanggal 26 Agustus 2011.46) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindah bukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.161,950.00 ke rekening atas nama PT. Anugrah Teknindo Utama. 47) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Anugrah Teknindo Utama sebesar USD.161,950.00 tanggal 7 September 2011.48) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang memindahbukukan dana rekening Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri sebesar USD.199,333.00 ke rekening atas nama PT. Ardika Limas Jaya. 49) 1 (satu) lembar voucher kiriman uang dari bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri ke PT. Ardika Limas Jaya sebesar USD.199,333.00 tanggal 7 September 2011. 50) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 24 Agustus Juni 2011.51) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 26 Agustus Juni 2011.52) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 205767704 an. Setoran Jaminan LC Bialugri mutasi debet tanggal 7 September Juni 2011.53) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Bendaharawan Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP 31809) kepada PT. BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri No. 205767704 ke rekening rekanan.54) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Medal Alamsari (PT.MAS) kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking dana Bialugri.55) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312.793.466.000.00. 56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/177/XII/13 tanggal 20-12-2013 dengan nilai Rp. 312.793.466.000.00. 57) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD.32,879,727.90.58) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 juli 2013-31 Juli 2013.59) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Juli 2013-31 Juli 2013 transaksi mutasi debet sebesar AUD 126,000.00.60) 1 (satu) lembar foto copy LC tanggal 22 Juli 2013.61) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Juli 2013. 62) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM / 28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp. 3.153.266.504.000,00. 63) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/28/II/14 tanggal 17-02-2014 dengan nilai Rp.3.153.266.504.000,00.64) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU TA. 2014. 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M nomor DEV/001/V/14 tanggal 07-05-2014 sebesar Rp. 320.000.000.00,00. 65) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00.66) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/028A/VIII/14 tanggal 12-08-2014 dengan nilai Rp. 2.522.940.969.000,00. 67) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 08 Mei 2014 sebesar AUD.19.829,697,52 equivalen Rp. 216.413.606.697,20. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 01 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debet Rp. 216.413.606.697,20.68) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 mutasi kredit USD.19,829,697.52. 69) 3 (tiga) lembar foto copy LC tanggal 13 Mei 2014. 70) 3 (tiga) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Mei 2014.71) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00.72) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/182/X/14 tanggal 28-10-2014 dengan nilai Rp. 299.500.000,00. 73) 1 (satu) lembar Foto copy NPB-M perhitungan nomor DEV/010-NPB/M/XII/ 2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.105.000.000.000.00.74) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 90.842.000.000.00.75) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00. 76) 2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor: KOM/200/X/14 tanggal 15-12-2014 dengan nilai Rp. 286.123.575.000,00. 77) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014. 78) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pembayaran devisa nomor: SPPD/002/ XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.79) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) periode transaksi periode 01 Desember 2014 - 31 Desember 2014.80) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI Kramat No rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 01 Des 2014 - 31 Des 2014.81) 2 (dua)) lembar foto copy buku kas bank Pusku Kemhan bulan Des 2014. 82) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD. 4,718.99 periode tanggal 23 Juli 2013.83) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD.1,145,127.74. 84) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dolar Australia (AUD) transaksi pendebetan sebesar AUD. 1,145,127.74 periode tanggal 30 Maret 2015.85) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.885,870.00 periode tanggal 30 Maret 2015. 86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn Nomor 70, nomor 71 dan nomor 72 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (Cash Collateral Credit) pembayaran initial Deposit Apache.(Asli). 87) 1 (satu) bundel Letter Of Offer and Acceptance (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, Amendment LOA dan Estimated Payment Schedule. 88) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Apache sebesar USD.19,984,431. (legalisir). 89) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/094/III/2014/ Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.13,753,619.(ASLI). 90) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.13,753,619. periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014(legalisir). 91) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/100/III/2015/ Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.38,339,221.(ASLI). 92) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.38,339,221. periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015.93) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/204/VI/2014/ Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.19,553,424.(ASLI).94) 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.19,553,424. periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014.95) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/284/IX/2014/ Lugri tanggal 9 September 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaranApache sebesar USD.23,379,353.(ASLI). 96) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.23,379,353. periode transaksi 1 Sept 2014 s/d 30 Sept 2014.97) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/370/XI/2015/ Lugri tanggal 4 Nopember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.101,726,574.(ASLI).98) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0376593933 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.101,726,574. periode transaksi 1 Nop 2015 s/d 30 Nop 2015. 99) 1 (satu) lembar surat bendaharawan khusus Bialugri nomor : B/452/XII/2015/ Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD.9,956,935.30.(ASLI). 1 (satu) lembar Foto copy rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD.9,956,935.30 periode transaksi 1 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.100) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp. 2.300.000.000,00 periode transaksi 21 Nop 2013. 101) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 185.766.067,00 periode transaksi 8 Jan s/d 24 Jan 2014. 102) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 192.025.365,00 periode transaksi 28 Jan s/d 21 Feb 2014. 103) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 191.968.964,00 periode transaksi 26 Feb s/d 21 Maret 2014.104) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan pengeluaran Kemhan dan TNI BNI Menteng No rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 173.381.698,00 periode transaksi 24 Mar s/d 21 Mar 2014. 105) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.1.394.945.699,00 equivalen USD 123,226.42. 106) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.123,226.42. 107) 1 (satu) lembar foto copy surat BNI nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT Itjen Kemhan. 108) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana sebesar Rp. 234.152.485.800,00. 109) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank BRI nomor rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debet sebesar Rp.234.152.485.800,00.110) 1 (satu) lembar foto copy buku kas bank bulan Maret 2014. 111) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 992.234.046,00 dan sebesar Rp. 7.937.372.307,00 periode tanggal 1 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.( ASLI). 112) 1 (satu) bundel surat bendaharawanwan khusus Bialugri nomor: B/085/III/ 2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 992.234.046,00. (ASLI). 113) 1 (satu) bundel surat bendaharawanwan khusus Bialugri nomor: B/123/IV/ 2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp.255.765.502,00.(ASLI). 114) 1 (satu) bundel surat bendaharawanwan khusus Bialugri nomor: B/157/IV/ 2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 412.046.432,00. (ASLI). 115) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.255.765.502,00 dan tgl 30 April 2014 sebesar Rp. 412.046.432,00.( ASLI). 116) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/190/VI/ 2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 832.497.568,00. (ASLI). 117) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 832.497.568,00 periode tanggal 6 Juni 2014.(ASLI).118) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/237/VII/ 2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp. 252.110.544,00. (ASLI). 119) 1 (satu) lembar rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp. 252.110.544,00 periode tanggal 15 Juli 2014.( ASLI). 120) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/287/IX/ 2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang setoran denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah sebesar Rp.713.830.774,00. (ASLI).121) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bendaharawan Bialugri BNI Menteng No rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp. 713.830.774,00 periode tanggal 8 September 2014.122) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.695,345.80, periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014. 123) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 maret 2014 sebesar USD.88,245.00.(legalisir).124) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 maret 2014 sebesar USD.6,965.00.(legalisir).125) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.88,245.00, USD.6,965.00, USD. 15,975.00 periode tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2014 (legalisir).126) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD.19,017.00.(legalisir).127) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.19,017.00, USD.7,820.00, periode tgl 1 s/d 30 April 2014 (legalisir). 128) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD.71,251.00.(legalisir). 129) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BNI no rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD.22,510.00.(legalisir).130) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BNI No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.71,251.00, USD.22,510.00, USD. 15,975.00 periode 1 s/d 31 Maret 2014 (legalisir).131) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Nopember 2014 sebesar USD.47,000.00.(legalisir). 132) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.47,000.00 periode 1 s/d 31 Nopember 2014 (legalisir). 133) 2 (dua) lembar foto copy LOA ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.134) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) nomor : SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.135) 2 (dua) lembar foto copy Amandment LOA ID ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule. 136) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA.2013. 137) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.999,751.00 (legalisir). 138) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 29 Jan 2013 sebesar USD.999,751.00 (legalisir). 139) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 sebesar USD.999,751.00.(legalisir).140) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.610,312.00(legalisir). 141) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 18 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00 (legalisir).142) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 sebesar USD.610,312.00.(legalisir). 143) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.905,504.00 (legalisir).144) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD.905,504.00 (legalisir). Foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 September 2013 s/d 30 September 2013 sebesar USD.905,504.00.(legalisir). 145) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,671.651.85 (legalisir).146) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD.1,671,651.85 (legalisir).147) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013 sebesar USD.1,671.651.85.(legalisir).148) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/091/III /2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,157.082.15 (asli). 149) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.1,157,082.15 (legalisir). 150) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014 sebesar USD.1,157.082.15.(legalisir). 151) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/203/VI /2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.7,724.777.(Asli). 152) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 12 Juni 2014 sebesar USD.7,724,777.00 (legalisir).153) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 sebesar USD.7,724.777.(legalisir).154) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.1,315,453.00 (Asli).155) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI norek 0335-02-000046-30-2 tgl 24 Des 2014 sebesar USD.1,315,453.00 (legalisir).156) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir). 157) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran jaminan BRI no rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar USD.1,315,453.00.(legalisir). 158) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/099/III /2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.283,245.00 (Asli). 159) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor :B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).160) 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Kapusku Kemhan nomor: B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin. (legalisir).161) 2 (dua) lembar foto copy letter of Offer and Acceptance (LOA) ID-D-SAL F-16 estimated cost $670,688,093.162) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Pertahanan nomor: R/15/M/I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang permohonan tambahan anggaran initial deposit up grade F-16 hibah dari USA. 163) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD.194,690,265.48.164) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/906/I /2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit F-16 sebesar USD.200,000,000.00.165) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD.5,540,166.20. 166) 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang BNI jaminan LC bialugri ke Bank Of America nomor rekening 001933178260 sebesar USD.200,000,000.00.167) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran BNI jaminan LC bialugri nomor rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD.5,540,166.20 dan transaksi mutasi debet sebesar USD.200,000,000.00, transaksi tgl 27 Januari 2012. 168) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor: 06/D/NPB/M/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000.000,00. 169) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp. 48.122.124.000,00.170) 1 (satu) lembar foto copy NPB-M nomor DEV/NPB/M/VII/201 tanggal 6 juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp. 50.000.000.000,00.171) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 13 Maret 2013 sebesar USD.206,228,088.00 pembayaran F-16. 172) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.206,228,088.00 untuk pembayaran F-16. 173) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 dengan nilai Rp. 382.171.178.000,00. 174) 3 (tiga) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor:KOM/158/XI/13 tanggal 8-11-2013 senilai Rp. 382.171.178.000,00. 175) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat norek 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp.381.140.040136,00 periode transaksi periode 01 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013. 176) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD.10,000,000.00.177) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.20,000,000.00. 178) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD.3,477,196.50. 179) 1 (satu) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor :B/291/X /2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.31,761,655.00. 180) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD.31,761,655.00.181) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika ( USD ) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,000,000.00, USD.15,000,000.00, USD.5,000,000.00, USD.3,477,196.50 dan transaksi mutasi debet sebesar USD.31,761,655.00 periode tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2013. 182) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kapusku Kemhan selaku PPSPM tgl 14 Maret 2014 sebesar USD.199,045,539.61 pembayaran F-16.183) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendeharaan Kementerian Keuangan sebesar USD.199,045,539.61 untuk pembayaran F-16.184) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD.10,711,615.24.185) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika ( USD ) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,711,615.24 tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2013. 186) 2 (dua) lembar foto copy surat bendaharawan khusus Bialugri nomor: B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD.10,260,079.39.187) 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank Of America nomor rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD.10,260,079.39.188) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika ( USD ) transaksi mutasi kredit sebesar USD.10,260,079.39 periode 1 Januari s/d 31 Januari 2015. 189) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar Kepala pusat keuangan Kemhan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD.23,422,746.00 untuk pembayaran F-16. 190) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD.23,422,746.00. untuk pembayaran F-16.191) 1 (satu) bundel surat bendaharawan khusus Bialugri nomor:B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang permohonan konfirmasi nilai kurs pembelian valas.192) 1 (satu) bundel surat BRI cabang Kramat nomor: B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas.(ASLI). 193) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013. 194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI menteng nomor:MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang konfirmasi nilai kurs valas.(ASLI). 195) 1 (satu) bundel Daftar perbandingan pembelian Valas antara PT. VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013. 196) 1 (satu) bundel foto copy surat Kapusku Kemhan ke Sekjen Kemhan nomor:R/1654/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.197) 2 (dua) lembar foto copy matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar Foto Copy surat Menteri Pertahanan Nomor :R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI.(legalisir). 198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang pemindahbukuan bank BNI.199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara khusus bialugri nomor surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BNI.200) 1 (satu) lembar Rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.201) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015. 202) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 s.d 30 April 2015. 203) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran local contents Bank BNI nomor rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.204) 1 (satu) lembar surat bendahara khusus Bialugri nomor surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang pemindahbukuan Bank BRI.205) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.206) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran jaminan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.207) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 s.d 30 April 2015.208) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor: B/512/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 tentang permohonan persetujuan pembukaan rekening. 209) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu nomor: S-9271/PB/2015 tgl 3 Nop 2015 tentang rekening penampungan jaminan LC.210) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu. 211) 1 (satu) lembar foto copy daftar rekening pemerintah dilingkungan Kemhan dan TNI semesater I TA.2015.212) 1 (satu) lembar saldo rekening koran local content bank BNI no rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD.3,684,463.08.213) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran persiapan LC Bank BRI nomor rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debet periode 03 Agustus 2015 sebesar USD.778,800.25.214) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00(legalisir). 215) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank BRI nomor rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 07 Nopember 2014 sebesar USD.175,000.00. 216) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir). 217) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI norek 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD.500,000.00 (legalisir). 218) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.219) 1 (satu) lembar kuitansi PT VIP remittance tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD.254,452.92. 220) 1 (satu) lembar rekening koran jaminan LC Bank BNI nomor rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD.254,452.92 tanggal 9 September 2014. 221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013.222) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG bendaharawan Bialurgi TA 2010 (Januari 2010 - Desember 2010). 223) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010). 224) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010). 225) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2011 (Januari 2011 - Desember 2011). 226) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011). 227) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).228) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2012 (Januari 2012 - Desember 2012). 229) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012). 230) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012). 231) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2013 (Januari 2013 - Desember 2013). 232) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013). 233) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013).234) 1 (satu) bundel buku kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2014 (Januari 2014 - Desember 2014). 235) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014). 236) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014).237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi TA 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).238) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015). 239) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015).240) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010).241) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011). 242) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012). 243) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013). 244) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014). 245) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015). 246) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010). 247) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011).248) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012).249) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng t Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013). 250) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014). 251) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015). 252) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Des 2013.253) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014. 254) 1 (satu) bundel data outstanding LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015.255) 1 (satu) lembar dokumen bank dari Sdr. Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT. Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD 778,835.00.256) 1 (satu) lembar foto copy (dilegalisir) rekening Koran PT. Natura Nusantara Sakti dengan norek 0242070992 di BNI.257) 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. Raul Dos Reil Lemos norek 0700005547596 periode 1 Januari 2012 s.d. 31 Des 2012.258) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 2781378595 dan 8480259999 a.n. Teddy Hernayadi. 259) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-0589756-9 a.n. Teddy Hernayadi. -1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 a.n. Teddy Hernayadi. 260) 1 (satu) bundel rekening koran Muamalat dengan nomor rekening 3011894722 a.n. Teddy Hernayadi. 261) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BNI sebesar USD 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima Dollar Amerika).262) 1 (satu) bundel outstanding LC Unused Bank BRI sebesar USD 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar amerika). 263) 1 (satu) bundel kwitansi pinjaman dan pengembalian Local Content sebesar USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar amerika). 264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan poin delapan puluh lima dollar amerika dan yang telah terkirim sebesar USD. 9,099.518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas poin enam puluh delapan dollar amerika).265) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bpk Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung.266) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Rumah/Town House Kavling No. 1 a.n. Bapak Teddy Hernayadi. 267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas nomor: 0000015/SKL/ KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT. Kagum Gema Pasundan.268) 1 (satu) bendel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT. Medal Alamsari dengan pihak ke tiga (Buku IX).269) 2 (dua) bendel barang bukti dokumen berupa: 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri tahun 2010 dan 1 (satu) bendel Foto copy Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindahbuku Menteri Tahun 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.b. Barang-barang1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada). 2) 1 (satu) unit alat berat buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak). 3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada). 4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada). 5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).6) 1 (satu) unit Kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 nopol 5700-00, no. rangka KZJ950032727, no. mesin 1KZ0538914, no. STNK SIK/2.02.0003/ P/I/2015. 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati alamat Jl. Menteng Raya 56 RT. 001 RW. 009 kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MR053kk4089001734, no. mesin 2GR0522817, no. STNK AF2973235, no. BPKB 5052158. 8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body us-yama3324k607(diatas kereta pengangkut, tanpa kunci). 9) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body us-yama1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci).10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau nopol B 6666 PVX, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT. 001/009 kel. Kebon Sirih kec. Menteng Jakarta Pusat, no. rangka MGBM141AADK000026, no. mesin ZDM1078AE007542, no. STNK AD3218107, no. BPKB K-01064298.11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya no. 56 RT 1/9 Jakarta Pusat, no. rangka CS250c0001493, no. mesin CS250CE0001493, no. STNK AD 4452083, no. BPKB I04283016. 12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat an. Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) d.a. dusun 03 no.31 RT 01 RW 16 desa Ciangsana kec. Gunung Putri kab.Bogor 16968. 13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan town house kavling Jl. Pasir Luyu Bandung RT. 07 RW 05 kel. Pasir Luyu kec. Regol kota Bandung rumah senilai Rp. 2.823.282.000,-.14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT 006 RW 003 Kec. Ciwidey Kab. Soreang Bandung seluas 8000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada). Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut. Dirampas untuk negara.15) Uang sejumlah USD 74,230.- yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pinjaman dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD 1,207,348. 16) Uang sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000,- (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS). 17) Uang sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 9000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Sdr. Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS).18) Uang sebesar USD 12,325.- (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US Dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD. 100 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT. Mega Persada Prima (Sdr. Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga poin tiga puluh lima US dollar). 19) Uang sebesar USD 30,139 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh Sembilan dolar amerika) angsuran pengembalian dari Sdri. Liani Erlina (PT. Inatela Swadaya dan Pt. Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD 199,842,40 (seratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus empat puluh dua empat puluh dolar Amerika ).20) Uang sebesar USD 10,000,00 (sepuluh ribu US Dollar) pengembalian dari Sdri. Nira Mardin (PT. Natuna Nusantara).21) Uang sebesar 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto.22) Uang sebesar Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) equivalent USD 28.847.71 (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ratus tujuh ratus tujuh puluh satu US Dollar).Dirampas untuk dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Pusku Kemhan RI.23) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone merk INCIPIO warna hitam. 24) 1 (satu) buah Handphone merk I Phone merk Moshi warna abu-abu metalik. 25) 1 (satu) buah Kabel charger HP merk Wellcomm warna hitam. 26) 1 (satu) buah Dompet kulit warna coklat merk Louis Vuiton Paris. 27) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 a.n. Teddy Hernayadi.28) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI BII a.n. Teddy Hernayadi.29) 1 (satu) buah KTP NIK 3174015902951001 a.n. Febriany Nuzullina Yusuf. 30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan No. 0001103255223 a.n. Teddy Hernayadi.31) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 87.535.236.1-403.000 a.n. Teddy Hernayadi.32) 1 (satu) buah Kartu Surat ijin senjata api No. IKHSA/2546-c/VIII/2011 a.n. Teddy Hernayadi. 33) 1 (satu) buah Kartu Surat Ijin Khusus senjata api dari Mabes Polri No. IKHSA/2546-c/III/2008 a.n. Teddy Hernayadi. 34) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 36/Mabesad/2014 a.n. Teddy Hernayadi.35) 1 (satu) buah Kartu KTA No. 35/KTP/TNI/2012 a.n. Teddy Hernayadi, S.E.36) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Kopassus No. 213/XI/PAL/2006 a.n. Teddy Hernayadi.37) 1 (satu) buah Kartu Ijin membawa senjata api dari Denma Mabesad No. 005/VIII/ 2015 a.n. Teddy Hernayadi. 38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK : 32.01.02.080363.07302 a.n. Teddy Hernayadi.39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK : 3171060803630001 a.n. Teddy Hernayadi.40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commenwealth Life No. 0838 4600 0033 7462 a.n. Teddy Hernayadi.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.41) 1 (satu) buah Kartu visa prioritas Mandiri No. 4616 9988 0105 3292 a.n. Teddy Hernayadi. 42) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI No. 4512 4900 1020 7542 a.n. Teddy Hernayadi. 43) 1 (satu) buah Kartu debit mastercard platinum BNI No. 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum No. 6019 0045 0306 4097.44) 1 (satu) buah Kartu mastercard BRI No. 5221 8480 0132 4528.45) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI. 46) 1 (satu) lembar Cek Mandiri No. FT 112325 nilai Rp. 350.000.000,-.47) 1 (satu) lembar Cek BNI No. CU 243652 nilai Rp. 2.500.000.000,-.48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BC 926828 nilai Rp. 50.000.000,- Dirampas untuk dimusnahkan.49) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 50.000.000,- dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19-5-2014 Ttd. Asep Rusmana50) 1 (satu) lembar Kwitansi Rp. 15.000.000,- pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 a.n. Tatang F. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Prefered No. AAA 031783 nilai Rp. 182.000.000,-. 52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Prefered No. AAA 031784 nilai Rp. 195.000.000,-. 53) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Prefered No. AAA 031785 nilai Rp 260.000.000,-.Dirampas untuk dimusnahkan.4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 30 Nopember 2016
    Tanggal Dibacakan 30 Nopember 2016
    Kaidah —
    Abstrak


1308
5376