1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANTEN
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PT BANTEN
56/PID/2018/PT BTN

    Putusan PT BANTEN Nomor 56/PID/2018/PT BTN
    Tanggal 18 September 2018 —Nama lengkap : Drs. Adi Kusumah Budiharto. Tempat lahir : Jakarta. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 16 September 1969. Jenis kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jl Layur Selatan No 7 Rt 14 Rw 07 Kel.Jati Kec.Pulogadung Jakarta Timur dan Jl Bangka X No 45 Jakarta Selatan. Agama : Islam. Pekerjaan : Swasta.

    Nomor 56/PID/2018/PT BTN
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register 24 September 2018
    Lembaga Peradilan PT BANTEN
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua H.nardiman
    Hakim Anggota Benar Karo-karo, Masruddin Caniago
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGUBAH PUTUSAN PN
    Catatan Amar MENGADILI:I. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum. II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2187/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding sekedar mengenai status penahanan terhadap terdakwa Drs. Adi Kusumah Budiharto sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Adi Kusumah Budiharto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan.2. Menyatakan terdakwa Drs. Adi Kusumah Budiharto tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga dari Penuntut Umum tersebut.3. Membebaskan terdakwa Drs. Adi Kusumah Budiharto tersebut diatas dari dakwaan ketiga tersebut.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Adi Kusumah Budiharto tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.5. Menetapkan terdakwa Drs. Adi Kusumah Budiharto ditahan dalam rumah tahanan negara. 6. Menetapkan barang bukti berupa:- Asli SHIP SALE & PURCHASE AGREEMENT One (1) Set of 75M Type Coal Loading Barge ANUGRAH LAUTAN 07, By and Between: TERAOKA TTL PTE. LTD. As SELLERS And PT. ANUGRAH LAUTAN LUAS (or Nominee) As Buyers ON THIS DAY 17th of March 2014.Dikembalikan kepada saksi EQUISEON BILLY P R A SIAGIAN, S.H 1) 1 lembar kartu contoh tanda-tangan nasabah perusahaan, tanggal 15 April 2014, jenis rekening Giro IDR, Nomor Rekening 164.000.7778089.2) 1 lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan, cabang ITC BSD, tanggal 15 April 2014, Nama perusahaan PT.Anugrah Lautan Luas. 3) 2 lembar ketentuan dan syarat khusus rekening giro rupiah, nomor rekening 164-000-7778089. 4) 1 lembar syarat-starat umum pembuatan rekening. 5) 1 lembar CEK BANK MANDIRI, Cek No.FX 818781.6) 1 lembar aplikasi setoran/ transfer/ inkaso (lembar 2: untuk CSR/ CSO/ kepala cabang) tanggal 28 April 2014. Nama pengirim PT.anugrah lautan luas DAN Nama penerima PT.Anugrah Lautan Luas (No. Rek.Bank UOB 322. 900.092.5).7) 1 lembar Surat Pernyataan untuk pembelian valas terhadap rupiah oleh nasabah s.d USD 100.000 atau ekuivalen per bulan, Nama ADI KUSUMAH BUDIHARTO.8) 1 lembar CEK BANK MANDIRI, Cek No.FX 818782.9) 1 lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso (lembar 1: untuk teller) tanggal 30 April 2014.Nama pengirim PT.ANUGRAH LAUTAN LUAS dan Nama penerima SEA HORIZON MANAGEMENT LTD (No.Rek. 135058 di Bank CREDIT SUISSE AG).10) 1 lembar surat pernyataan untuk pembelian valas terhadap rupiah oleh nasabah s.d USD 100.000 atau ekuivalen per bulan, tanggal 30 April 2014, Nama ADI KUSUMAH BUDIHARTO.11) 1 lembar PERMOHONAN PERSETUJUAN TRANSAKSI DIATAS KEWENANGAN CASH OUTLET MANAGER, tanggal 30 April 2014, Ima Alviana R, Manager.Dikembalikan kepada saksi SUHENDRA DJAYA ATMADJA1) Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Anugrah Lautan Luas Nomor: 159 tanggal 30 Maret 2013.2) Rekening Koran a.n PT.Anugrah Lautan Luas No.Rekening: 164-000-7778089 periode 1 April 2014 s/d 30 April 2014.Dikembalikan kepada saksi DINDA DARAMITA1) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tanggal 25 maret 2013 sejumlah USD 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu US-Dollar)2) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tanggal 25 maret 2013 sejumlah USD 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu US-Dollar)3) Buku Tabungan Bank Mandiri Dollar milik SARAH RIANI KUBIS (lembaran pertama yang menyebutkan identitas tidak ada).4) Legalisir Rekening koran Nomor: 1010004497408, nama SARAH RIANI LIBIS , periode 1 -Jan-2015 s/d 31-Jan-2015.5) Legalisir Rekening Koran Nomor: 1010004497408, periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015.Dikembalikan kepada saksi SARAH RIANI LUBIS 1) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Manual Produk Kredit Agunan Deposito No. 019/KRD/CMB.WPM/2009 tanggal 27 April 2009. 2) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Akta Pendirian Nomor 001 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pendirian PT. Anungrah Lautan Luas. 3) Foto copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Akta PT. Anugrah Lautan Luas Nomor 040 tanggal 8 Juni 2012 tentang perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. 4) Asli Laporan Keuangan Inhouse tahun 2012 dan 2013 PT. Anugrah Lautan Luas. 5) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Ship Sale & Purchase Agreement antara Teraoka TTL PTE. LTD dan PT. Anugrah Lautan Luas tanggal 25 Oktober 2013. 6) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Surat Persetujuan Dewan Komisaris untuk meminjam uang untuk kelancaran aktivitas usaha perusahaan dari sdr. Adi Kusumah Budiharto sebesar USD 3.000.000 tanggal 26 Oktober 2013. 7) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 26 Oktober 2013.8) Foto Copy yang dilegalisir dan dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Surat Nomor CBC.JKO/FT/007/2014 tanggal 10 Januari 2014.9) Asli Surat nomor 071/FIN/EXT-MAN/IV/2014 tanggal 7 April 2014. 10) Asli Nota Analisa Kredit (NAK) KAD Nomor CBC.JKO/FT/021/2014 tanggal 14 April 2014 berikut Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B Segmen Commercial a.n. PT. Anugrah Lautan Luas tanggal 14 April 2014. 11) Asli Surat Pemberitahuan Penawaran Kredit Nomor CBC.JKO/FT/015/SPPK/2014 tanggal 15 April 2014. 12) Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor CRO.JKO/023/KAD/2014 tanggal 23 April 2014. 13) Asli Perjanjian Gadai Nomor RCO.JKO/025/GADAI/2014 tanggal 23 April 2014. 14) Asli Surat Permohonan Pencairan Fasilitas KAD Nomor 079/EXT/ALL-FIN/MAN/IV/2014 tanggal 23 April 2014. 15) Asli Nota Usulan Pencairan Fasilitas KAD PT. Anugrah Lautan Luas Nomor CBC.JKO/FT/484/2014 tanggal 24 April 2014. 16) Asli Surat Pemenuhan Syarat Efektif dan Penarikan Kredit Agunan Deposito a.n. PT. Anugrah Lautan Luas Nomor CBC.JKO/FT/635/2014 tanggal 24 April 2014. 17) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Surat Nomor 087/EXT/ALL-FIN/MANDIRI/V/2014 tanggal 20 Mei 2014. 18) Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 34. 19) Asli Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Nomor 37. 20) Asli Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 35. 21) Asli Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 36. 22) Asli Nota Analisa Kredit (NAK) Nomor CBC.JKO/FT/070/2014 tanggal 26 Juni 2014.23) Asli Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B Segmen Commercial a.n. PT. Anugrah Lautan Luas tanggal 30 Juni 2014. 24) Asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Anugrah Lautan Luas tanggal 14 Juli 2014 dan daftar hadirnya. 25) Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris, menyatakan persetujuan atas tindakan Direksi Perseroan tanggal 14 Juli 2014. 26) Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor CBC.JKO/FT/SPPK/0325/2014 tanggal 14 Juli 2014. 27) Asli Perjanjian Kredit Investasi, Nomor: CRO.JKO/0193/KI/2014 Nomor 33 tanggal 17 Juli 2014. 28) Asli Surat Nomor 121/EXT/ALL-FIN/MDR/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.29) Invoice / tagihan dari Teraoka TTL PTE Ltd tanggal 14th July, 2014. 30) Asli Funds Transfer Instruction from a/c # 129159-1 i.n.o Trojan Equities Ltd sebesar USD 3,000,000 tanggal 29 Oktober 2013. 31) Asli bukti transfer bank kepada Teraoka TTL PTE LTD, atas pembayaran Payment 2 sebesar USD 6,000,000 (enam juta dollar amerika serikat). 32) Asli Laporan Kunjungan/On The Spot oleh SYAFRIZAL beserta IRWAN RIEFDIANA tanggal 18 s.d 21 Juli 2014. 33) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Project Progrees Report tanggal 30 June 2014 yang ditanda tangani oleh Kyuya Teraoka.34) Asli Progress Report dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan dokumen yaitu Survey & Progress Report Nomor: 00094-SM/A1/2014 tanggal 24-28 Juni 2014. 35) Asli Survey & Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 atas laporan tanggal 02 September 2013 tanggal 24-28 June 2014. 36) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Bukti penutupan Asuransi selama masa konstruksi, dokumen yang diserahkan yaitu dari Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd. Periode 26 Desember 2013 s.d 26 Desember 2014. 37) Asli Surat Nomor 152/EXT/ALL-FIN/MDR/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.38) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Project Progress Report tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD). 39) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Invoice dated 17th November 2014 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA. 40) Asli Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) atas laporan tanggal 30 Oktober 2013 survey tanggal 04-06 November 2014. 41) Asli Survey & Progress Report Nomor: 00154-SM/A1/2014 tanggal 04-06 November 2014.42) Laporan Pengawas Pembangunan Kapal Coal Loading Barge Anugrah Lautan Luas, Pengawasan tahap I ? 04 Oktober 2014 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan.43) Asli Surat Nomor 167/EXT/ALL-FIN/MDR/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.44) Asli Project Progress Report tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD) di sebelah bawah kanan. 45) Asli Invoice dated 15th December 2014 yang ditandatangani oleh oleh ISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD). 46) Asli Laporan Pengawas Pembangunan Kapal Coal Loading Barge Anugrah Lautan Luas, Pengawasan tahap II ? 23 Desember 2014 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan. 47) Asli Project Progress Report tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD) di sebelah bawah kiri.48) Asli Invoice dated 26th February, 2015 yang ditandatangani oleh oleh ISAO TERAOKA (President Director Teraoka TTL PTE LTD).49) Asli Progress Report CLB Anugrah Lautan 07 dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) atas laporan tanggal 30 Oktober 2013 survey tanggal 25-27 Februari 2015.50) Asli Survey & Progress Report Nomor: 00015-SM/A1/2015 tanggal 27 Februari 2015. 51) Asli Laporan Pengawas Pembangunan Kapal Coal Loading Barge Anugrah Lautan Luas, Pengawasan tahap III ? 24-27 Januari 2015 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan.52) Asli Surat Nomor 47/EXT/ALL-FIN/MDR/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.53) Asli Project Progress Report tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA.54) Asli Invoice dated 19th March, 2015 yang ditandatangani oleh ISAO TERAOKA. 55) Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah / On The Spot tanggal 20 Maret 2015 oleh pak SYAFRIZAL.56) Asli Laporan Pengawasan dari Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan tanggal 25 Maret 2015. 57) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Certificate Of Insurance The American Club dated 30st March 2015 expiry 29th March 2016. 58) Foto Copy yang dimiliki PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Certificate Marine Hull Confirmation Of Cover No. COC 069/MH/III/2015 dated 31st March 2015, periode 30th March 2015 s/d 30th March 2016.Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJO 1) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 11/8/2014 dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 2) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9-12-2014 dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31-12-2014 dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 4) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 10 Maret 2015 dari PT. Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 5) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso 1 April 2015 dari PT. Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJO - Foto copy (distempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Tangerang) Surat Nomor: 36/EXT/ALL-FIN/MDR/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 perihal Penarikan Fasilitas KI Tahap Pertama Penarikan KI - 4 (Payment 6) sebesar 1 juta USD a.n PT.Anugrah Lautan Luas.Dikembalikan kepada saksi VANDHI VIDHIAN B7. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 18 September 2018
    Kaidah —
    Abstrak


301
426