1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PT JAKARTA
208/Pid.Sus/2018/PT.DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 208/Pid.Sus/2018/PT.DKI
    Tanggal 16 Agustus 2018 —Rabiatun Sa Diah alias Irawati Kurniawan
    Nomor 208/Pid.Sus/2018/PT.DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register 9 Juli 2018
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Hi Sanwari
    Hakim Anggota I Nyoman Sutama Hanizah Ibrahim
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGUBAH
    Catatan Amar M E N G A D I L IMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ; Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018, Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI KURNIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Turut serta melakukan Transfer Dana, Pemalsuan Surat dan Pencucian Uang ? sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan Barang bukti berupa:b. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa:1) 1 (satu) bundel Fotocopy legalitas perusahaan Tervel Ventures Corp perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands, dengan alamat Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110 dengan register perusahaan nomor : 1443486 tanggal 13 November 2007, alamat sekretariat di Intertrust Group, jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;2) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Dali Agro Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan nomor : 1785522 tanggal 1 Agustus 2013, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;3) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Green Palm Capital Corp adalah Green Palm Capital Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Island 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan nomor : 1887495 tanggal 25 Agustus 2015, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;4) 1 (satu) bundel Asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-007482-01-1 atas nama Tervel Ventures Corporation periode bulan Desember 2016 dan Januari 2017;5) 1 (satu) bundel Asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-018036-01-3 atas nama Dali Agro Corp periode bulan Maret 2017;6) 1 (satu) bundel fotocopy Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-026190-01-0 atas nama Green Palm Capital Corp periode bulan November 2016 Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017; 7) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Green Palm Capital Corp, pada tanggal 16 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamili Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 400,000.00;8) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Longbridge Publishing Company Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamili Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;9) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong Bestluck Trading Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamili Effendi pada Account Transfer Application Form Sebesar USD 400,000.00;10) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Cheers Trading Limited, pada tanggal 18 Januari 2017 dengan tanda tangan Sdr. Djamili Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;11. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Citraayu Samudera Biru, pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar USD 100,000.00;12) 1 (satu) bundel Copy Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Trikabumi Pertiwi , pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar USD 500,000.00;13) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Jerminggo Global Internasional, pada tanggal 29 November 2016 sebesar USD 300,000.00;14) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Dali Agro kepada rekening Fallenthyna Febrysia Hadjon, pada tanggal 3 Maret 2017 sebesar USD 50,000.00;15) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00; 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp kepada Bank DBS tanggal 27 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;19) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Terfel Ventures Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;20) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Dali Agro Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;21) 1 (satu) bundel asli print out Rekening koran Bank DBS atas nama Nasabah Green Palm Corp periode bulan Juli 2016;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;22) 1 (satu) unit CPU Merk ASUS SPC Warna Hitam;23) 1 (satu) unit Printer Fax merk Panasonic tipe KX-MB2235CX warna putih buatan Malaysia;24) 1 (satu) unit Telepone Fax Merk Brother tipe Personal Fax-235 nomor seri *U60555B5K273639* buatan Malaysia;Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;b. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa:Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id, diserahkan beserta Pasword kepada penyidik dengan Pasword *******, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id dengan Pasword ******* untuk diganti Pasword menjadi ********, Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id;DIikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;c. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 8 Mei 2017, berupa: 1) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines atas nama Djamili Effendi, from Hongkong to Singapore tanggal 05 Februari 2017;2) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines atas nama Djamili Effendi, from Singapore to Hongkong tanggal 30 Januari 2017;3) 1 (satu) lembar Asli Booking reference YLHCG3 tanggal 15 Desember 2016 atas nama Effendi Djamili krisFlyer 8580011369;4) 1 (satu) lembar Asli tiket private room Silverkris Lounge atas nama Effendi Djamili dengan Filght number SQ12 tanggal 19 Desember 2016;5) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamili Effendi, from Jakarta to Singapore tanggal 17 Desember 2016;6) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamili Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;7) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamili Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017;8) 1 (satu) lembar Foto Copy bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamili Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar bording pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamili Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;9) 1 (satu) bendel Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama Djamili Effendi (Nikim 110077964459) dengan nomor Paspor X008921 tanggal pengeluaran 21 Mei 2013 dan tanggal berlaku 21 Mei 2018 Reg.No 1A52JD3402-MUV Jakarta Pusat;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;d. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 12 Mei 2017, berupa:1) Satu buah Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com beserta Pasword kepada penyidik dengan Pasword *******, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com dengan Pasword ******* untuk diganti Pasword menjadi ********;2) Satu buah Account Email atas nama dje@cbn.net.id beserta Pasword kepada penyidik dengan Pasword *******, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama dje@cbn.net.id dengan Pasword ******* untuk diganti Pasword menjadi ********;Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;e. Disita dari Aris Hendrawan Halim, S.H. , tanggal 4 Juli 2017, berupa:1) 1 (satu) Bundel Fotocopy KTP NIK 3172016706830009 atas nama Irawati Kurniawan;2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor : 87.183.598.9-041.000 atas nama Irawati Kurniawan alamat Jembatan II Blok D Nomor 34 RT 010 RW 02 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;3) 1 (satu) Bundel Fotocopy KTP NIK 360328540269004 atas nama Lina Suwandi;4) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor : 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Suwandi alamat Jl. Kelapa Sawit XI BBG.7/1 RT 009 RW 013 Pakulonan Barat, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;5) 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Domisili Perusahan Nomor : 724/5.16.1/31.71.07.1003/13824/2015 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin;6) 1 (satu) Bundel NPWP perusahaan PT Jerminggo Global Internasional Nomor : 75.544.197.9-022.000 berdasarkan surat keterangan terdaftar nomor : S-358KT/WPJ.06/KP.1003/2016 dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh Kepala Seksi pelayanan KPP Pratama Jakareta Tanah Abang 1;7) 1 (satu) Bundel Surat ijin Usaha Perdaganangan (SIUP menengah) Nomor : 525/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2016 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;8) 1 (satu) Bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 09.05.1.46.88564 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0015509.AH.01.TAHUN 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Jerminggo Global Internasional tanggal 24 Maret 2016;10) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir KTP Nik 3173021005590003 atas nama Aris Hendrawan Halim,SH dan NPWP Nomor 06.724.715.5-036.000 atas nama Aris Hendrawan Halim. SH,CN dan kelengkapan legelitas sebagai Notaris;Tetap terlampir di dalam berkas perkara; f. Disita dari Yoenhantoro, tanggal 13Juni 2017, berupa:1) 1 (satu) bundel fotocopy Board Resolution For Companies Bank DBS atas nama Dali Agro Corp; 2) 1 (satu) bundel fotocopy Declaration of Beneficial Ownership Company Name Green Palm Capital Corp, (Beneficial Ownership) Djamili Effendi;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;g. Disita dari Delima Sari, tanggal 17 Juli 2017, berupa:1) 1 (satu) Bundel foto copy rekening Koran Bank BRI Rekening No: 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International periode tanggal 25 Juli 2016 s.d bulan April 2017;2) foto copy KTP atas nama Lina Soewandi NIK: 3603285402690004, tempat tanggal laihir Surabaya, 14 Februari 1969, Jenis kelamin Perempuan, Gol Darah: - , agama Islam, status perkawinan kawinb, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga berlaku hingga 14 Februari 2018, Alamat Jl. Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT. 009 RW.013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, Banten dibuat tanggal 16 Januarti 2013 berlaku tanggal 14 Februari 2018;3) Foto copy NPWP No. 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Soewandi alamat Jl. Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT. 009 RW.013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang terdaftar 1 April 2013;4) Foto copy KTP an. Pipih Sunarti NIK : 3276025608830004, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Agustus 1983, Warga Negara WNI, jenis kelamin perempuan , Golongan darah : -, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Cisalak Pasar RT. 001 RW. 006 Kel Cisalak Pasar Ke. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat berlaku tanggal 16 Agustus 2018 dibuat kota Depok tanggal 17 Januari 2013;5) Foto copy Tanda daftar Perusahaan perseroan terbatas dari Suku Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat an. PT. Jerminggo Global International No. 12.26.3.72.27491 tanggal berlaku 4 April 2018, NPWP 75.544.197.9-022.000 No. Tlp. 021.80631660 Fax. 021.80631632 , tanggal 21 Maret 2013;6) Foto copy Surat Keterangan Domisili dari satuan pelayanan terpadu satu pintu kelurahan karet tengsin atas nama PT. Jerminggo Global International tanggal 21 Juni 2016;7) Foto copy Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 525/PB.01/1.824.271 an. PT. Jerminggo Global International tanggal 4 April 2013 , pendaftaran ulang tanggal 4 April 2018;8) Foto copy 1 (bundel) Surat Perjanjian pembukaan rekening Giro dan pemberian fasilitas Cek/Bilyet Giro Bank BRI tanggal 18 Juli 2016;9) Foto copy 1(satu) lembar Surat Kuasa Irawati Kurniawan kepada Bank BRI pendebetan Warkat tanggal 18 Juli 2016;10) Foto copy 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Jerminggo Global International No. 7 tanggal 18 Maret 2013 di buat Aris Hendrawan Halim, SH Notaris di Jakarta alamat Komplek Ruko Grogol Permai Blok No. F 1-2 Jl. Prof. Dr. Latuminten No. 19 Jakarta;11) Foto copy 1(satu) lembar Surat Permohonan pembuatan buku Cek dan BG oleh Irawati Kurniawan tanggal 18 Juli 2016;12) Foto copy 1(satu) lembar Surat permohonan pembuatan fasilitas giro dari Sdr. Irawati Kurniawan kepada Kantor Cabang BRI Otista tanggal 18 Juli 2016;13) Foto copy 2(dua) lembar Surat Kuasa dari Irawati Kurniawan kepada Pipih Sunarti tanggal 18 Juli 2016;14) foto copy 2 (dua) lembar formulir aplikasi rekening Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International tanpa tanggal;15) foto copy 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International dengan penandatangan Irawati Kurniawan;16) foto copy 1 (satu) lembar Pembukaan/Perubahan rekening Giro Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International tanggal 25 Juli 2016;17) 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C No. : 0563298 model 107 atas beban Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 1.235.000.000,- ( satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;18) 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C No. : 0563297 model 107 atas beban Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tanggal 5/01-17;19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022136 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017 ;20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu BAYU, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017 ;21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022127 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 242.000.000,- ( dua ratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2017;22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022131 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017;24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022134 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2017 ;26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK : 3175064812940001 atas nama Ernawati Maisahang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT. 010 RW. 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 08 Desember 2017;27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022148 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017 ;28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK : 3175065412920001 atas nama Devi Maisahang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT. 010 RW. 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 14 Desember 2017;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;h. Disita dari Rabiatun Sa Diah als Irawati Kurniawan, tanggal 13-09-2017, berupa:1) Asli 1 (satu) Kartu Surat Izin Mengemudi A yang di keluarkan Polda Metro Jaya a.n. Rabiatun Sa Diah dengan Nomor Sim 830312055936; 2) Asli 2 (dua) Bendel Akta Nomor : 7, Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta;Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 85/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 06 April 2016; 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 525/24.1PM/31.71/-1824.27/e/2016 tanggal 06 April 2016; 4) Foto Copy 2 (dua) Bendel Legalisir tertanggal 21 Maret 2016 Akta Nomor : 7, Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta; 5) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi no 34-7120-III-NOT-2016 tanggal 16 Maret 2016 beserta 1 (satu) lembar surat pernyataan;6) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar di kementrian Keuangan RI nomor S-358KT/WPJ.06/KP. 1003/2016 tanggal 22 Maret 2016;7) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Samsat Karet Tengsin, Nomor : 724/5.16.1/31.71.07.1003/1.824/2015 tentang Domisili Badan Usaha a.n. PT. Jerminggo Global Internasional;------8) Foto Copy 5 (lima) lembar Surat tentang dokumen ekspor barang dari PT. Jerminggo Global Internasional kepada Green Palm Capital Corp Singapura;9) Foto Copy 1 (satu) Bendel Tanda Daftar Perusahaan Terbatas dari pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tanggal 04 April 2013;10) Asli 2 (dua) lembar Surat referensi bank dari Maybank, tanggal 18 April 2016 dan tanggal 25 April 2016;11) Asli 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor : 090404182-P tanggal 27 November 2013;12) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT Jereminggo Global International Nomor: 018/BDL/SSC/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Amethyst Executive Suite;13) Asli 1 (bundel) License Agreement tangal 8 May 2015 AMETHYST;- 14) Asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Mahruang Nomor: 3175061701094266 ; 15) Asli Tindasan 3 (tiga) lembar Slip Setoran dari PT Jereminggo Global Internasional di Bank Of China Jakarta Branch;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;16) 1 (satu) unit Handphone Merk Sony X peria model SO-03G Warna Putih, dengan nomor Imei : 356534061200000;17) 1 (satu) Modem Andromax M3z-463 Smartfren dengan pasword 33212183 nomor 08891533630 warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;i. Disita dari Sdr. Abdoul Azis Souw, tanggal 09-10-2017, berupa:1) 3 (tiga) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Nomor : 107/43/III/2001 tanggal 17 Maret 2001;2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3175061303100008 atas nama Kepala Keluarga Rabiatun Sa Diah yang dikeluarkan oleh Lurah Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur;3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3175064603830024 atas nama Rabiatun Sa diah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Jakarta Timur;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;j. Disita dari Sdri. Dina Permatasari, SE., tanggal 15-11-2017, berupa:Uang tunai sebesar Rp.7.284.905,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di rekening Bank BRI nomor 34001002239306 an. PT. Jerminggo Global International di Kantor Bank BRI Cabang Otistas Jl. Otista Raya No. 72 Jakarta Timur;Diserahkan kepada PT. Green Palm Capital Corps (melalui saksi Djamili Effendi);k. Disita dari Sdri. Ahmad Rifki,S.IP, tanggal 14-11-2017, berupa:Uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di Bank Mandiri pada nomor rekening Giro 103-0008778553 atas nama PT. Jerminggo Global Internasional di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Jl. Sunda, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;Dikembalikan kepada Ahmad Rifki,S.IP;l. Disita dari Oktaviyani, tanggal 19 Oktober 2017, berupa:1) Asli 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global Internasionalo dengan nomor rekening 1030008778660;2) Asli 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global Internasional dengan nomor rekening 1030008778553;3) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778553 jenis rekening Giro Rupiah dan Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778660 jenis rekening Tabungan Bisnis (Rekening Sweep) beserta lampiran persyaratan pembukaan rekening;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;m. Disita dari Willie Januar Irawan, tanggal 26 Oktober 2017, berupa:--------1) 1 (Satu) Bundel fotocopy Legalisir Formulir pembukaan Rekening Perusahaan Bank OCBC NISP a.n Nasabah PT Jerminggo Global Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 beserta lampiran; 2) 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir rekening koran Bank OCBC NISP a.n Nasabah PT Jerminggo Global Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 periode 01 Juli 2016 s/d 30 Juni 2017;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;n. Disita dari Yudi Hermawan, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:Asli 1 (satu) Bundel data base kependudukan dan pencatatan sipil kec. Penjaringan Jakarta Utara a.n Irawati Kurniawan dengan NIK 3172016706830009;Dikembalikan kepada Yudi Hermawan;o. Disita dari Yoenhantoro, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:1) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat dari Morgan Lewis Stamford Nomor Our Ref: DC/KKO/119011-0001 tanggal 3 Oktober 2017 kepada Andi Laurencius/Yoen Hantoro/Romy Pranadjaja;2) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Dali Agro Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President; 3) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Green Palm Capital Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;4) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Terfel Ventures Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 16 Agustus 2018
    Kaidah —
    Abstrak


544
166