1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT AMBON
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT AMBON
10/Pid.SUS-TPK /2017/PT AMB

    Putusan PT AMBON Nomor 10/Pid.SUS-TPK /2017/PT AMB
    Tanggal 12 Juni 2017 —IDRIS ROLOBESSY, SE
    Nomor 10/Pid.SUS-TPK /2017/PT AMB
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci PidanaTIPIKOR
    Tahun 2017
    Tanggal Register 24 Mei 2017
    Lembaga Peradilan PT AMBON
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Moestafa
    Hakim Anggota Tumpal Napitupulu, Hmp Haryogi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM (KUATKAN PUTUSAN PN DAN MEMPERBAIKI)
    Catatan Amar M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/PID.SUS.TPK/2016/PN Amb, tanggal 27 Maret 2017 sekedar mengenai rumusan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti, lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi secara bersama-sama? sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, dan ?Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama? sebagaimana Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan; 4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Jika Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 7. Menetapkan terhadap barang-barang bukti, masing-masing berupa :Disita dari Erfandi Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert)1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014 ;2. Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP Toha, Okky, Heru, dan Rekan yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI ;3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor 076/KWT/KJPP-Toha/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset ;4. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor 078/KWT/ KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, , M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset ;5. Hasil fax dari PT. Podo Joyo Masyur Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan Nomor 475 Tahun 1985 ;6. Dokumen survey yang isinya antara lain :- Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah- Copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran.- Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.- Copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.- Asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7. Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode Januari-Desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor 1111/ KM.1/2009 ; Dikembalikan kepada Erfandy Bachtiar , M.Sc, MAPPI (Cert)8. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar ;Dirampas untuk Negara ;Disita dari PT. Bank Maluku Malut : 9. 1 (satu) bidang tanah seluas 907 M2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 475, Persil 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor 224 Tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada diatasnya seluas 365 M2 (meter persegi) ; Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut ;Yang disita dari Yacobis Leasa :10. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-201411. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-201412. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-201613. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-201714. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;15. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembang. Daerah Maluku;16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;17. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku ;19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013 ;22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal ;23. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;26. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku ;27. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor ;28. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;29. 1 (satu) Lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;30. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta ;31. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta ;32. 1 (satu) eksemplar Copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor ;33. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya ;34. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku ;35. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/335/X/2014 tanggal 11 Nopember 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;36. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/341/X/2014 tanggal 14 Nopember 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Invetsasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;37. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/342/X/2014 tanggal 14 Nopember 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;38. 1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 Nov. 2014 senilai 54 miliar ;39. 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 Miliar ;40. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Senilai Rp. 2.994.760.000,- (dua milyar embilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;41. 1 (satu) lembar nota kredit Senilai Rp.2.994.760.000,- (dua milyar embilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) ;Yang disita dari Yacobis Lease, SE42. 1 (satu) lembar Fotocopy dari Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;43. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;44. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;45. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;46. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Lutfi, Nomor 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;47. 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;48. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015;49. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT-Dwi Siwanto;50. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 Nopember 2015;51. 1 (satu) lembar Asli Lembar Diposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 04 Nopember 2015;52. 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;53. 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;54. 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;55. 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;56. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;57. 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;58. 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku- Malut ;59. 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut ;60. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut ;61. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku-Malut ;\62. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut ;63. 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku-Malut;64. 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku-Malut ;65. 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor: Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku-Malut ;66. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015 ;67. 92 (sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 Nopember 2011 ;68. 94 (Sembilan puluh empat) halaman Fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 Nopember 2011;69. 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;70. 80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan modal inti Bank ;71. 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015 ;72. 143 (seratus empat puluh tiga) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015 ;73. 185 (seratus lima puluh delapan) Halaman Asli Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014 ;74. 156 (seratus lima puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014;75. 166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 Nov. 2014);76. 166 (seratus enam puluh enam) halaman Fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 Nopember 2014);77. 124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tgl. 18 Mei 2015;78. 140 (seratus empat puluh) halaman Fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;79. 1 (satu) lembar Fotocopy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari Lutfi Afandi (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek: 10501, tanggal 29 Maret 2016;80. 10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor: 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor: 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 M2, atas nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor: 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh Dwi Siswanto, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tgl. 27 Oktober 2015;Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut ;Disita dari Izaac Thenu, S.E :81. 1 (satu) Jilid Booklet Perbankan Indonesia 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013 ;82. 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank ;?83. 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;84. 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum,85. 1 (satu) Jilid Surat Edaran No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013,86. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Edaran No. 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti,87. 1 (satu) Jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,88. 1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015,89. 1 (satu) Jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku:1.Perda No.1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM,2. Akta Pendirian, No. 27 tgl 19 Juli 1999,3. Perubahan AD, No. 87 tgl 29 September 2008,90. 1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT. Bank Maluku,91. 1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku Malut Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014,92. 1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 september 2011,93. 1 (satu) fotocopy Buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,tgl.14 April 2009,94. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pemb. Daerah Maluku, tgl. 29 Juni 1999,95. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014,96. 1 (satu) Jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015,97. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009,98. 1 (satu) Jilid fotocopy Salianan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015,99. 1 (satu) Jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C,100. 1 (satu) Jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012,101. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013,102. 1 (satu) jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum dan Hukum),103. 1 (satu) fotocopy Buku Susuan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006,104. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku,105. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015,106. 1 (satu) Jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku,107. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,108. 1 (satu) Jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,109. 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III(BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku,110. 1 (satu) JIlid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014,111. 1 (satu) JIlid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eilien Vania Aletha, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Mei 2013,112. 1 (satu) JIlid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:1). Direktur Utama (2009 ? 2013)2). Direktur Kepatuhan (2010 ? 2014)3). Direktur Umum (2011 ? 2014)4). Direktur Pemasaran (2011 ? 2014)5). Dewan Komisaris (2011 ? 2014),113. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementrian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015,114. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. BPDMaluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015,115. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014,116. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013,117. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No: 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010,118. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013,119. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013,120. 1 (satu) Jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013,121. 1 (satu) Jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pemb. Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013,122. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor: DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Des.2014,123. 1 (satu) Jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembanguna Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013,124. 1 (satu) Jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014,125. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2015, tgl. 22 Januari 2015,126. 1 (satu) Jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015,127. 1 (satu) Jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014,128. 1 (satu) Jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011,129. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015,130. 1 (satu) Jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor: DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, SH., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016,131. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November 2014,132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 Nopember 2014,133. 1 (satu) Jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014,134. 1 (satu) jepitan SLIP Journal Rp. 15.000.000,00, tgl. 10 Desember 2014,135. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 September 2014,136. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,137. 1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 Nopember 2015,138. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015,139. 1 (satu) Jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913,140. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015,141. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT.Bank Maluku Cabang Surabaya,142. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015,143. 1 (satu) Jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015,144. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015,145. 1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengen- dalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015,146. 1 (satu) Bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetetif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah,147. 1 (satu) Jepitan Biodata Pribadi an Idris Rolobessy, SE, tanggal 01 Februari 2016,148. 1 (satu) Jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 an Idris Rolobessy, SE, tanggal 01-02-2016,149. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per. Delta Mas II dengan Total Rp. 525.000.000,-,150. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor: 4150207776 an Idris Rolobessy, SE pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014,151. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor 14934914 an Idris Rolobessy, SE pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an Idris Rolobessy, SE, tgl. 02 Februari 2016,153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an Idris Rolobessy, SE, tanggal 28/02/2012,154. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an Idris Rolobessy, SE, tanggal 10/09/2014,155. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat ?Klarifikasi Transaksi? dari Sdr. Idris Rolobessy, SE kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,156. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an Idris Rolobessy, SE, tanggal 19 Agustus 2015,157. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an Drs. Idris Rolobessy, SE, tanggal 31 Maret 2012,158. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung ?LHKPN-A? an. Idris Rolobessy, SE,159. 1 (satu) Jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya an. Idris Rolobessy, SE,160. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor D 3197561 an. Ibu Halima Tuharea, tanggal 04 Mei 2015,161. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor HJI 0567021 an. Ibu Halima Tuharea, tanggal 28/02/2012,162. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor TBMAA 3444548 an. Ibu Halima Tuharea, tanggal 07/07/2015,163. 1 (satu) Jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor; 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013,164. 1 (satu) Jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21-2015/09/22) pada Bank Mandiri an Halima Tuharea, tanggal 2015/09/23,165. 1 (satu) Jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. Halima Tuharea, tanggal 20 mei 2015,166. 1 (satu) Jepitan Rekening no: 15215 an. Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 ? 03/02/16,167. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rekening no: 15215 an. Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15-03/02/16,168. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan No. TA 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015,169. 1 (satu) Jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. Sanaky, tanggal 31 Desember 2014,170. 1 (satu) jepitan rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,171. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II-Desember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,172. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I ? Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,173. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II ? Desember 2014,174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,175. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,176. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,177. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015,178. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 januari 2016,179. 1 (satu) Jepitan (Tulis Tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya,180. 1 (satu) Lembar Neraca Bank (tulis tangan),181. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015,182. 1 (satu) Lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya,183. 1 (satu) Jepitan Kwitansi Bukti Setoran CV. Harvest senilai Rp.150.000.000,- tanggal 27/11/14,184. 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015,185. 1 (satu) Jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an. Petro Ridolf Tentua,186. 1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor: DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015,187. 1 (satu) Jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 ;Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut ;Yang disita dari Izaac Thenu, SE :188. 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. Harvest dengan nama direktur Heintje Abraham Toisuta, No. Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;189. 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;190. 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP Heintje Abraham Toisuta, NIK.25.50.02.110471.0004;191. 1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan Heintje Abraham Toisuta, No. tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, No. rek 0101002238 serta fotocopy KTP Heintje Abraham Toisuta, NIK.25.50.02.110471.0004;192. 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran atas rekening Bank Maluku No. 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016;193. Fotocopy Akta Pendirian CV. Harvest No. 79 tgl. 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, SH. MH. Notaris di Ambon;194. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. Harvest, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha Heintje Abraham Toisuta.195. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. Harvest, alamat Jl. Listrik RT.003/02 samping Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;196. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. Harvest, Jl. Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/ Penanggung jawab Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.002/005; 197. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. Harvest, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) 45000- Konstruksi, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38;198. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.442.607.4-941.000, Nama CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara SK 25/38, RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;199. Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon.Dikembalikan kepada PT Bank Maluku MalutYang disita dari Izaac Thenu, S.E :200. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satelite C50-B Warna Hitam ;201. 1 (satu) unit charger merk Toshiba No.SeriG-71C000AS410 warna hitam.202. 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W)203. 1 (satu) Unit Hardisk Eksternal Merk Toshiba Warna Hitam.Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut ;Yang disita dari Tientje Tjoanda :204. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Uang Sejumlah Rp.274.450.000,- untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp. 274.450.000,- yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tgl. 23 Mei 2014.205. 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 (asli).206. 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik ?Fast?) (copy).207. 1 (satu) eksemplar penyampaian Copy KTP dan Copy Kt. Keluarga terkait finalisasi proses baliknama pada Kantor Pertanahan di Surabaya. (asli).208. 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama No: 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn.209. 1 (satu) eksemplar tagihan Pengurusan Balik Nama No: 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn (asli).210. 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH No : 4/Kep.17.3/I/2012.211. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 20.\212. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, SH., M.Kn No. 21.Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut ;Yang disita dari Juliana Pariama/Saimima S.Sos :213. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).214. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).215. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor 16/PK/YTHT-BM/V/14.216. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor 15/PK/YTHT-BM/V/14.217. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15.218. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian kredit kesejahteraan pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/I/16.219. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015.220. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pemb. Daerah Maluku dan Maluku Utara.Dikembalikan kepada Yayasan THT PT Maluku ;Yang disita dari Mieke Arrijeane Joseph :221. 1 lembar kwitansi asli pinjaman sebesar Rp.274.450.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada Yayasan Hari Tua.222. 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama Mieke Arrijeane Joseph Nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon.Dikembalikan kepada Yayasan THT PT Maluku ;Yang disita dari Inggrid Maureen Sahusilawane :223. Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88;224. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;225. Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, SE Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016;226. 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, SE Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016.227. 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, SE Sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016.228. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. Rolobessy Selaku Penerima Kredit, tgl. 10 November 2015;229. Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor : 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. Rolobessy Selaku Penerima Kredit, tanggal 25 Januari 2016 ;Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut ;Yang disita dari Iswandi, SE :230. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara.231. 1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku.232. 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas Hasil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor CD-211/KO.652/2015.Dikembalikan kepada Iswandi, SE ;Yang disita dari Djoko Mulyono :233. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama Djoko Mulyono dengan Nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tangal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015);234. 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama Djoko Mulyono dengan Nomor rekening 00102076581.235. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016.Dikembalikan kepada Djoko Mulyono ;Yang disita dari Dwi Siswanto :236. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/I/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya. 237. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012.238. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. Dwi Siswanto dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016.239. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. Dwi Siswanto dengan No. rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015.240. Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp. 2.700.000.000,-.241. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-.242. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl. 10 Oktober 2013.243. Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012.244. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2014.245. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolobessy, SE dan Izaac Thenu selaku Pihak Pembeli tanggal 19 Nopember 2014.246. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy, SE selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 Nopember 2014.247. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara Idris Rolobessy, SE. yang mewakili Costaristo Tee sebagai Pihak Pertama dengan Idris Rolobessy, SE., sebagai Pihak Kedua.248. 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760.249. Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dwi Siswanto, SH. tanggal 03 Nopember 2015.250. Fotocopy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor 01.114.797.2-941.000.251. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama Idris Rolobessy, SE.252. Fotocopy KTP Costaristo Tee.253. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 37 tanggal 13 Oktober 2011.254. Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual No. 38 Tanggal 13 Oktober 2011.255. Fotocopy Akta Jual Beli No : 41/2015 Tanggal 27 Pebruari 2015.256. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : Andita Sumantri, NPWP 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015.257. 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik No. 30/K, Surat Ukur No. 389 Tahun 1977 ;258. Fotocopy identitas diri atas nama Andita Sumantri, Rjko Fermi Rembarta,Wongwong Foek dan Maria Aloysia Untari Lukito.Dikembalikan kepada Dwi Siswanto ;Yang disita dari Lampri Bin Sumari :259. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara Lutfi Afandi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saudara Lampri tertanggal 25 Agustus 2015 ;260. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara Lutfi Afandi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saudara Lampri tertanggal 30 Oktober 2015.261. 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lampri dengan Nomor Rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015.262. 12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama Lampri dengan Nomor Rekening 04290575899.263. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya.Dikembalikan kepada Lampri Bin Sumari ;Yang disita dari Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn.264. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014.265. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014.266. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014.267. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014.268. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014.269. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014.270. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014.271. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 Nopember 2014.272. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 Nopember 2014 s/d 26 Januari 2015.273. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015.274. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015.275. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015.276. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015.277. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015.278. Fotocopy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015.279. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013.280. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014.281. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 Nopember 2015.282. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan No. Rekening 4290564048, tgl. transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015.283. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015.284. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmaf Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015.285. Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016.286. Asli Bukti Pengiriman Uang dari Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak.287. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jl. Raya Darmo 51-53 RT 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp. 13.694.305.000,- 288. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jl. Raya Darmo 51-53 RT 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp. 32.866.332,-289. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak PT. Bank Maluku, NPWP 011147972941000, Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jl. Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp. 13.540.165.000,-, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp. 54.000.000.000,-, jumlah yang disetor Rp. 2.696.250.000,-290. Asli Surat Setoran Pajak, NPWP 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 07 Oktober 2015.291. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan pengurusan balik nama sebesar Rp. 802.200.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.292. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015. perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.728.510.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.293. Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak pembeli sebesar Rp. 2.994.760.000,- kepada Direksi PT. Bank Maluku.294. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya. 295. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010.296. Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama Lutfi Afandi SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 s/d 30 April 2015.297. Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama Lutfi Afandi SH. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015.Dikembalikan kepada Lutfi Afandi, S.H, M.KnYang disita dari Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn.298. Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015.299. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertipikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m, Letak Tanah Jl. Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.300. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolebessy, SE dan Izaac Thenu selaku Pihak Pembeli tanggal 19 Nopember 2014.301. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy, SE selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 Nopember 2014.302. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan Costaristo Tee selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas 14.060 m, sebidang tanah seluas 2.600 m dan sebidang tanah seluas 2.041m, yang semuanya terletak di Provonsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro. 303. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pemberi Kuasa dengan Costaristo Tee selaku Pihak Pemegang Kuasa.304. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas 14.060 m.305. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono kepada Tuan Hientje Abraham Toisuta 306. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara Dari dan Saudara Timbul Bramono.307. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Timbul Bramono.308. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Dari.309. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa Dari dan Timbul Bramono adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.Darni, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. Suliadi, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama Suwaji.310. 1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m oleh Timbul dan 5251 m oleh Dari.311. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m, sebesar Rp. 842.880,-312. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara No. 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014.313. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014.314. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 dari Timbul Bramono dan Dari (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014.315. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Darni.316. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Kastamun.317. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Likamah dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Jumain.318. 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa No 1175 tanggal 23 Februari 2015.319. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama Jumain tanggal 23 Februari 2015.320. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hartatik tanggal 10 September 1996.321. 1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m (Paidi) dan 2258 m (Fatimah).322. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m, sebesar Rp. 51.800,- tanggal 13 Januari 2015.323. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga Jumak?in.324. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga Paidi.325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Marni kepada Suroso tanggal 01 Oktober 1996.326. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama Marni, tanggal 30 Oktober 1996.327. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996.328. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : Watimah, tanggal 30 Oktober 1996.329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. Avdul Malik dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapra?i.330. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. No. 310/24/XII/1996 tgl.30 Desember 1996.331. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapra?i.332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suroso tanggal 30 Desember 1996.333. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015.334. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama Watimah tanggal 23 Februari 2015.335. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Seneri dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama Fatimah 336. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : Seneri.337. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m, sebesar Rp. 49.580,- tanggal 13 Januari 2015.338. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari Watimah tanggal 23 Februari 2015.339. 1 (satu) bundel rekening koran an. Lutfi Afandi, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 s/d 31 Maret 2016.340. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. Lutfi Afandi, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015.341. Fotocopy Legalisir Buku Tabungan an. Lutfi Afandi, SH. MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014.342. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan akta jual beli ;Dikembalikan kepada Lutfi Afandi, S.H, M.KnYang disita dari Soenarko :343. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,-.Dikembalikan kepada Soenarko ; dan344. Uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (Enam ratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (Tiga ratus) lembar.Dirampas untuk Negara345. Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015.346. Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984.Dikembalikan kepada Soenarko ;Yang disita dari Trimartono Mukti Wibowo, SH.:347. 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 3578040504750005 an. Trimartono Mukti Wibowo, SH.348. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.3578040201080946 an. Trimartono Mukti Wibowo, SH. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.349. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016.350. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, No. rek.0885542234 an. Trimartono Mukti Wibowo, periode 01/2015 s/d -02-2016.351. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016.352. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015.353. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No. rek.009601053358506 an. Trimartono Mukti Wibowo periode tgl. 24-09-2014 s/d 27-03-2016.354. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, No.rek.009601053358506 an. Trimartono Mukti Wibowo periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015.355. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) untuk pembayaran ?Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah?.356. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.357. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013.358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.Dikembalikan kepada Trimartono Mukti Wibowo, SHYang disita dari Jonito de Fretes, SE :359. Uang tunai sejumlah Rp.262.000.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (Dua ribu enam ratus dua puluh) lembar.Dirampas untuk Negara ;dua puluYang disita dari Tasri, SE, MM :04404 atas nama HEINTJE ISU;360. Uang tunai sejumlah Rp. 685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon No. Rekening 4150207776 atas nama Idris Rolobessy.Dirampas untuk Negara ;Disita dari Tasri, SE, MM (BCA)361. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah Heintje Abraham Toisuta, Nomor Customer 30551329/T, No. Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 Nofember 2012 ;362. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Nofember 2012 s/d Desember 2012 ;363. 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2013 s/d Desember 2013 ;364. 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2014 s/d Desember 2014 ;365. 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2015 s/d Desember 2015 ;366. 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2016 s/d Juni 2016 ;367. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20 Nofember 2012, sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;368. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 07 Nofember 2012, sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;369. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;370. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;371. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;372. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 15 Nofember 2013, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;373. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 27 Nofember 2013, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;374. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;375. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;376. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;377. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;378. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp.463.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;379. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 2140041338 an. Martiyah , tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), ;380. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;381. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;382. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 1070509918 an. PT. Plasma Putra tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;383. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 12 Juni 2017
    Kaidah —
    Abstrak


240
256