Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel |
|
| Nomor | 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel |
| Para Pihak | DIKI ARIANTO, SE |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi | |
| Kata Kunci | PENGGELAPAN |
| Tahun | 2014 |
| Tanggal Register | 24 Februari 2014 |
| Lembaga Peradilan | PN JAKARTA SELATAN |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Pudji Tri Rahadi |
| Hakim Anggota | Handri Anik Effendi, Hj. Nur Aslam Bustaman |
| Amar | Bebas |
| Catatan Amar | M E N G A D I L I :1.Menyatakan perbuatan Terdakwa DIKI ARIANTO, SE, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Onslag vanrechtsvervolging ) ;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4. Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu ) bendel Copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Saksi GUPTA YAMIN di PT.SINAR MAS SECURITAS;2. 1 ( satu ) lembar Copy Print Out Clinet Portfolio per tanggal 21 Desember 2012;3. 1 (satu ) lembar Copy Surat Perintah Jual/crosshing Asli dari saksi GUPTA YAMIN tanggal 21 Desember 2012 untuk menjuakl saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;4. 1 (satu ) lembar Copy Surat Perintah Jual/crossing Asli dari Saksi GUPTA YAMIN tanggal 26 Desember 2012 untuk menjual saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;5. 1 (satu ) lembar Copy surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 21 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Scuritas;6. 1 (satu ) lembar Copy Surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Securitas;7. 1 (satu ) lembar foto copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) SE kota Tangerang a,.Sdr.DIKI ARIANTO;8. 3 (tiga ) lembar foto copy formulir pembukaan rekening efek Individu KIWOOM SECURITIES INDONESIA an.Sdr.DIKI ARIANTO No.Rek.497125131 tanggal 05 Deember 202; 9. 1 (satu ) lembar foto copy Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,- an.Sdr.DIKI ARIANTO,SE tanggal 03 Januari 2013;10. 1 (satu ) lembar foto copy Surat Intruksi Pemindahan Saham an.Sdr.DIKI ARIANTO dari PT.QIWOOM SECURITES INDONESIA kepada Scurities;11. 1 (satu ) lembar copy Print Out Stock History Saham CNKO an.DIKI ARIANTO di PT.KIWOOM SCURITIES INDONESIA, tanggal 01/01/2012 up to 12/02/2013 12;12. 1 (satu ) bendel foto copi Print Out List transaksi bursa nasabah PT. KIWOOM SCURITIES INDONESIA an.DIKI ARIANTO.SE;13. 1 satu ) bendel copy formulir Pembukaan rekening efek sdr.DIKI ARIANTO di PT.BNI SECURITAS;14. 1 ( satu ) lembar foto copy NPWP dan Kartu Penduduk ( KTP ) SE kota Tangerang an.sdr.DIKI ARIANTO;15. 1 (satu ) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham an.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 23.013.863;16. 1 (satu ) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Indonesia ke PT.BNI Securitas an. sdr.DIKI ARIANTO tanggal 03 Januari 2013 sebanyak 23.013.637;17. 1(satu ) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandir Securitas ke PT.BNI Securitas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 39.799.863;18. 1( satu ) bendel foto copy Print Out Account Statement periode Desember 2012 s/d Januari 2013 sdr.DIKI ARIANTO SE;19. 1 (satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 11 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No.4583010109 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.680041289 sejumlah Rp 600.000.000.-; 20. 1 ( satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 14 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.623.022.705;21. 1 ( satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.5.174.900.133;22. 1 ( satu ) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.506.167.665;23. 2( dua ) lembar fotocopy equity account summary trading limit 110.607.480 , portfolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , perioode desember 2012 ;24. 3 (tiga) lembar fotocopy equity account summary trading limit 109.929.820, portfolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , perioode Januari 2013 ;25. 1 (satu) bendel foto copy Print Out Transaksi Saham CNKO PT.BNI Sekuritas an.DIKI ARIANTO Periode 28 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;26. 1 (satu ) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Efek perorangan Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO kode ER 116;27. 2 (dua ) lembar foto copy Surat Intruksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO,SE No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 65.909.228 harga saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.29.000.060.320;28. 2 (dua ) lembar foto copy Surat Intruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SH No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 47.727.272 harga perlembar saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.21.000.000.000;29. 1 ( satu) lembar foto copy surat pernyataan Diki Arianto tanggal 28 Desember 2012; 30. 2 (dua) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;31. 1 (satu ) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Januari 2013 s/d 18 Pebruari 2013;32. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 01 Desember 2012 s/d. 31 Desember 2012 ;33. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;34. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir Transaction Iquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Pebruari 2013 s/d 19 Pebruari 2013;35. 1 (satu ) lembar fotocopy surat Kuasa yang berhak melakukan transaksi PT.Mandiri Securitass an.Penerima Kuasa IWAN MUCHSININ dari Pemberi Kuasa Sdr.DIKI ARIANTO;36. 1 (satu ) lembar foto copy KTP an. IWAN MUCHSININ37. 1 (satu ) lembar foto copy melakukan transfer dana Pada hari Kamis 3 Januari 2013 dari rekening efek No.Rek ER116 an.DIKI ARIANTO ke rekening Bank Mandiri No.Rek 103-000-8202596 an.DIKI ARIANTO sejumlah Rp.500.000.000,- ( lima ratus jta rupiah);38. 1 (satu ) lembar foto copy formulir Intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke pT.Kiwoom Securitas Indonesia an.Sdr.DIKI ARIANTO tanggal 26 Desember 2013 sebanyak 26.363.637;39. 1 (satu ) lembar foto copy formulir Intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Sekuritas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 19.400.000;40. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Securitas an>DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak Rp.39.799.863;41. 1 (satu ) lembar foto copy Surat Penyampaian informasi Saksi GUPTA YAMIN mengenaia danya Perjanjian Repo No.19 untuk mengawasi saham CNKO sesuai dengan perjanjian Repo No.19/REPO/CNKO/XII/2012 yang disepakati;42. 1 (satu ) bendel fotocopi Surat Asli Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali ( Repo ) atas saham CNKO Nomor : 019/REPO-CNKO/xx-XI/2012 antara saksi GUPTA YAMIN selaku penjual dengan sdr.DIKI ARIANTO 19 Desember 2012 43. 1(satu ) lembar surat Kuasa transaksi jual/beli saksi GUPTA YAMIN kepada sdr.ANDRI CAHYADI tanggal 19 Desember 2012;44. 1 (satu ) lembar foto copy Client Statement PT.Sinar Mas Sekuritas.Gupta Yamin periode 01 Desember 2012 s/d. 31 Desember 2012 ;45. 1 (satu ) lembar fotocopi Trade Confirmation tanggal 19 Desember 2012 perihal ransaksi Repo Saham CNKO antara saksi GUPTA YAMIN ( selaku penjual ) dan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SE ( selaku pembeli ); 46. 1 (satu ) bendel fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali ( REPO ) atas saham CNK antara??.. dan Sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH dengan No.019/REPO-CNKO/XII/2012 yang ditandatangani?. Selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SR selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;47. 1( satu ) lembar copi Surat Transaksi Repo Saham CNKO dengan No.0019/REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 57.471.000 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- ( dua puluh lima .000.000.000 rupiah ) antara?.. selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;48. 1 (satu ) lembar copi Surat Transaksi Repo Saham CNKO) dengan No. 0019/REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 113.636.500 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- ( dua puluh lima .000.000.000 rupiah ); 49. 3 (tiga ) lembar copi Print Out Data Transaksi No.rekening 0275099721 di Bank BNI Periode Tanggal 11 Pebruari 2012 s/d 03 Juli 2013 atas nama DIKI ARIANTO,SE jenis tabungan giro;50. 1 (satu ) bendel copi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara JEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh JEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu ) lembar Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00475041-5 di Bank Mandiri periode 01 oktober 2012 s/d 31 Oktober atas nama JEFRI NEDI;51. 1(satu ) Bendel copy Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara DJEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh DJEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu ) lembar aplikasi setoran transaksi /kliring/inkaso tanggal 29 Januari 2012 dan Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00-0475041-5 di Bank Mandiri Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 atas nama DJEFRI NEDI;52. 1 (satu ) Bendel copy Surat Permohonan Percepatan dan Instruksi Pembayaran Pengembaian Pinjaman tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DJEFRI NEDI dan DIKI ARIANTO,SE berikut 1 (satu ) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Desember 2012 dengan No.rekening 124.0006314356 di Bank Mandiri atas nama DIKI ARIANTO;53. 1(satu ) bendel Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 26 Desember 2012 dari PT KIWOOM SEKURITAS yang yang ditandatangani oleh PT.KIWOOM SEKURITAS ( selaku pihak pertama ) dan sdr.DIKI ARIANTO,SE ( selaku pihak kedua );54. 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa jual saham pemberi kuasa Diki Arianto, SE55. 1 (satu )lembar foto copy rekening Koran giro No.Rek.127-00-3456799-8 an.PT.Mabua Motor Indonesia dengan jenis Bank Mandiri;56. 1 (satu ) bendel foto copy terdiri dari rekening Koran No.Rek 2377686868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia berikut satu lembar foto copy e-mail bukti percakapan an.HARI AJI tanggal 17 Januari 2013 dan satu lembar foto copy transaksi history ( customer ) an.DIKI ARIANTO,SE;57. 1(satu ) lembar foto copy ligalisir Transaksi Repo Saham RUIS No.001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara Sdri.MONA LISA selaku pihak Penjual PT,Radiant Nusa Investama dengan sdr.DIKI ARIANTO selaku Pembeli dengan jumlah nominal Repo Rp.21.000.000.000 ( dua puluh satu .000.000.000 );58. 1(satu )bendel foto copy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham ( Repurchase Agreemen ) No.002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT.Radiant Nusa Investama selaku pihak pertama dengan Sdr.DIKI ARIANTO selaku pihak kedua;59. 1 (satu ) lembar foto copy intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securitas pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 240.000.000 ( dua rtus empat puluh juta lembar saham ) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securitas ;60. 1(satu ) lembar foto copy legalisir intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 ( enam puluh juta lembar saham ) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securities; 61. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir rekening Giro Bank Mandiri an.PT.Radiant Nusa Investama No.Rek.102-00-0591574-6 periode 1 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013;62. 4(empat ) lembar fotocopy Account Statement asli Bank BNI Scurities an.Nasabah DIKI ARIANTO Customer Name 670018 Periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Maret 2013;63. 2 (dau ) lembar foto copy Intruksi transaksi pada paar negosiasi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Securities pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi pembelian saham sebesar 240.000.000 ( dua ratus empat puluh juta lembar saham ) kepada PT.Radiant Nusa Investama melalui CIMB Securities;64. 2 (dua ) lembar foto copy intruksi transaksi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Scurities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk pembelian saham sebesar 60.000.000 ( enam puluh juta lembar saham) kepada PT,Radiant Nusa Investama melalui CIMB Scurities;65. 1 (satu ) lembar fotocopy NPWP an.DIKI ARIANTO;66. 1 (satu ) lembar foto copy KTP an.DIKI ARIANTO;67. 1 (satu ) lembar foto copy contoh tandatangan Nasabah Perorangan an.DIKI ARIANTO;68. 1(satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama Diki Arianto, pada Bank Mandiri tanggal 13-12 -2012 , 69. 1( satu )bendel foto copy Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1260002305190 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;70. 1 (satu) bendel foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;71. 1 (satu) bendel foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2013 s/d 19 -07- 2013;72. 1(satu ) lembar foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1240006314356 Periode 24 Oktober 2012 s/d 31 Desember 2012;73. 2(dua ) lembar foto copy Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1030002305783 Periode 13 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;74. 1 (satu ) bendel foto copy Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.10300082-596 Periode75. 1 (satu ) bendel foto copy Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.10300082-596 Periode 13 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;76. 1(satu) lembar fotocopy setoran/ transfer/kliring/inkaso tujuan transaksi pindah dana tertanggal 08 Pebruari 2013 penerima Diki Arianto;77. 1(satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan nasabah perorangan Bank Mandiri atas nama Diki Arianto, SE;78. 1(satu) fotocopy KTP (kartu tanda penduduk ) atas nama Diki Arianto berlaku sampai dengan 23 Mei 2011; 79. 1 (satu ) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 25 Nopember 2008 an.DIKI ARIANTO80. 1 (satu ) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening settlement investor Bank Mandiri tanggal an.DIKI ARIANTO;81. 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an.DIKI ARIANTO NO.Rek.4581514144 Periode 03 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013;82. 1 (satu ) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.000.000 .( lima puluh juta rupiah ) dengan No.Rek.penerima 68800256729 atas nama QODARIAH dan foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 213 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.005.000 ( lima puluh juta lima ribu rupiah ) dengan no .Rek.Penerima 23776868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia; 83. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.237.000.000 ( dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan foto copy slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku 23-05-2014 ;84. 1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Feberuari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.300.005.000 ( tiga ratus juta lima ribu rupiah ) dengan No.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA;85. 2 (dua) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama DIKI ARIANTO No.KTP.3219152002 masa berlaku 23-05-2011;86. 1(satu )bendel foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan pada BCA tanggal 17 Januari 2007 atas nama DIKI ARIANTO;87. 1( satu ) bendel foto copy Print Out mutasi rekening atas nama DIKI ARIANTO tertanggal 05 Januari 2012-03 Juli 2013;Masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; |
| Tanggal Musyawarah | — |
| Tanggal Dibacakan | 8 September 2014 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel.zip
- Download PDF
- 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Pertama : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel
Kasasi : 199 K/Pid/2015
Statistik615821