1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BLITAR
  4. Pidana Umum
  5. Penipuan

Putusan PN BLITAR
364/Pid.B/2015/PN Blt

    Putusan PN BLITAR Nomor 364/Pid.B/2015/PN Blt
    Tanggal 30 Desember 2015 —JEFRY CHRISTIAN DANIEL

    Nomor 364/Pid.B/2015/PN Blt
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2015
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN BLITAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua H. Yapi
    Hakim Anggota Rais Torodji, M.h Benhard Mangasi Lumban Toruan
    Panitera Sutris Utami
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa Jefry Christian Daniel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Secara Berlanjut???;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AG-0012-SK Nomor Rangka MHFZR69G7E3100798 Nomor Mesin 2KDU578476 BPKB Atas Nama Yermia Suryo Kusumo;- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2.5 G A/T tahun 2014 warna white Pearl CS Nomor Mesin 2 AR U171121 Nomor Rangka MR053AK50E4506651 BPKB Atas Nama Daniel Ki Bagus Heruyono dan 1 (satu) unit mobil Toyota Camry AS50GA/TM tahun 2004 warna putih metalik Nomor Mesin 2ARU145043 Nomor Rangka MR 053AK506302;- BPKB Atas Nama Ari Wisnu Sanjaya beserta STNKnya;- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD, Nomor Rangka MH1JF12168K3775568, Nomor Mesin JF12E1381957 Atas Nama Ali Suroso;- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD;- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6823-PQ beserta STNKAtas Nama Naning Yuliati;- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6824-PQ beserta STNKAtas Nama Naning Yuliati;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi AG-3239-PK;- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0901264499 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0901251133 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0901263344 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 000901017643532 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;- 3 (tiga) tiga buah kartu ATM passport BCA;- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card;- Buku tabungan BRI Atas Nama Jefry Christian Daniel dengan Nomor Rekening 0009-01-000482-56-3alamatCentralParkMelati I Blok C-10 Kelurahan Kepanjenkidul;- Buku tabungan Danamon Atas Nama PT.Dua Belas Suku, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening 003585715943;- Kartu Mutasi Tabungan Atas Nama PT.Dua Belas Suku, dengan Nomor Rekening 003585715943;- Rekening BRI Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0009-01-000617-56-6;- Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-017647-53-6;- Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-000533-56-8;- Rekening BCA Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0901202302;- Rekening CIMB NIAGA Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 3870101062163;- Rekening BRI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0009-01-055857-50-1;- Rekening BNI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0345363122;- Rekening BCA Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0900906447;- Rekening Atas Nama Widya Enggal Praptiningsih dengan Nomor Rekening 0009-01-055861-50-0;- Rekening BRI Atas Nama Natalia Riena Rosari dengan Nomor Rekening 0009-01-000485-56-1;- Rekening BCA Atas Nama Hari Purnomo dengan Nomor Rekening 0900714840;- 1 (satu) buah buku tabungan BRI;- 1 (satu) buah buku tabungan BNI;- 1 (satu) unit PC dimeja kerja M.H.TALO;- 1 (satu) buah buku tabungan BRI;- 1 (satu) buah buku tabungan BNI;- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;- 1 (satu) unit server;- 23 (dua puluh tiga) unit PC;- Uang tunai sebesar Rp. 46.100.000,- (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);- 1 (satu) kwitansi pembelian tanah seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);- 7 (tujuh) buah stempel PT. Dua Belas Suku;- 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam;- 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran;- 1 (satu) lembar foto copy SPT (surat perintah transfer);- 1 (satu) lembar foto copy slip transfer;- 30 (tiga puluh) lembar kwitansi pembayaran;- 78 (tujuh puluh delapan) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 141 (seratus empat puluh satu) slip tranfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 15 (lima belas) lembar fotocopy bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 2 (dua) lembar surat perintah transfer dari PT.Dua Belas Suku;- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.Dua Belas Suku;- 8 (delapan) lembar bukti transfer;- 34(tiga puluh empat) lembar fotocopy surat perintah transfer dari PT.Dua Belas Suku;- 17 (tujuh belas) fotocopy slip transfer dari bank;- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran;- 3 (tiga) lembar Surat Perintah transfer;- 4 (empat) lembar bukti pembayaran dan instruksi transfer;- 20 (dua puluh) kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 15 (lima belas) instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 8 (delapan) slip transfer;- 1 (satu) lembar brosur yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran;- 2 (dua) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran;- 18 (delapan belas) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);- 14 (empat belas) lembar slip transfer;- 2 (dua) lembar brosur PT.Dua Belas Suku;- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran;- 4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);- 4 (empat) lembar slip transfer;- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 140 (seratus empat puluh) lembar fotocopy dokumen yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 142 (seratus empat puluh dua) lembar fotocopy slip transfer bank;- 11 (sebelas) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 2 (dua) kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 21 (dua puluh satu) lembar slip transfer;- 19 (sembilan belas) kwitansi pembayaran;- 6 (enam) instruksi transfer;- 9 (sembilan) slip transfer tersebut merupakan bukti bahwa Saksi adalah member PT.Dua Belas Suku;- 1 (satu) lembar brosur PT.Dua Belas Suku;- 37 (tiga puluh tujuh) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 1 (satu) bendel Koran Jawa Pos terbitan Haris Abut tanggal 01 Nopember 2015 yang berisi iklan PT.Dua Belas Suku;- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan;- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 1 (satu) bendel laporan keuangan;- 4 (empat) lembar kwitansi;- 4 (empat) bendel berkas perincian pengelolaan dana sosial dari PT.Dua Belas Suku;- 109 (seratus Sembilan) lembar SPT;- 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi;- 8 (delapan) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 15 (lima belas) slip transfer;- 12 (dua belas) kwitansi pembayaran;- 6 (enam) kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 4 (empat) surat perintah transfer;- 13 (tiga belas) lembar bukti transfer;- 2 (dua) slip penarikan transfer;- 2 (dua) kwitansi cicilan pokok;- 6 (enam) bukti pendaftaran dan instruksi transfer;- 1 (satu) lembar bukti transfer penarikan tunai nomor 6260021 tertanggal 3 Pebruari 2015 dengan nominal transaksi Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);- 1 (satu) lembar slip setoran tunai No.4081913 tertanggal 20 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);- 1 (satu) lembar slip setoran tunai No.4081916 tertanggal 22 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; - 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;- 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;- 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor;- 8 (delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 12 (dua belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 44 (empat puluh empat) lembar fotokopi instruksi transfer;- 9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer;- 119 (seratus sembilan belas) lembar fotokopi SPT;- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;- 8 (delapan) lembar nama-nama member;- 93 (sembilan puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi SPT;- 180 (seratus delapan puluh) lembar fotokopi SPT;- 6 (enam) lembar fotokopi nama-nama member;- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 52 (lima puluh dua) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 2 (dua) lembar fotokopi jumlah member PT. Dua Belas Suku;- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;- 16 (enam belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;- 5 (lima) lembar fotokopi SPT dari PT.Dua Belas Suku;- 4 (empat) lembar fotokopi kwitansi pembayaran administrasi pendaftaran program Seven Day Deposit PT.Dua Belas Suku;- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 3 (tiga) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT.Dua Belas Suku;- 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 1 (satu) lembar fotokopi jumlah member PT. Dua Belas Suku;- 6 (enam) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 15 (lima belas) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 103 (seratus tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 62 (enam puluh dua) lembar fotokopi SPT;- 652 (enam ratus lima puluh dua) lembar fotokopi SPT;- 557 (lima ratus lima puluh tujuh) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;- 56 (lima puluh enam) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan PT.Dua Belas Suku;- 66 (enam puluh enam) lembar fotokopi instruksi transfer;- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran/instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT;- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;- 17 (tujuh belas) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 2 (dua) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 20 (dua puluh) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 151 (seratus lima puluh satu) lembar fotokopi SPT;- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT/kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi SPT;- 6 (enam) bendel printout data pemasukan PT.Dua Belas Suku yang terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kertas berukuran A-4;- 2 (dua) bendel print out data member PT.Dua Belas Suku dengan total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar kertas berukuran A-4;- 1 (satu) bendel print out data member PT.Dua Belas Suku yang terjadi permasalahan transfer tahun 2015 yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;- 1 (satu) bendel print out data member PT.Dua Belas Suku tahun 2014 yang terjadi permasalahan transfer terdiri dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar kertas HVS;- 1 (satu) bendel print out data member PT.Dua Belas Suku yang sudah mendapat cicilan tahun 2014 dengan total 95 (sembilan puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;Digunakan dalam perkara Naning Yuliati;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 28 Desember 2015
    Tanggal Dibacakan 30 Desember 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


77
3