1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BANDUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN BANDUNG
154/Pid.Sus/2018/PN Bdg

    Putusan PN BANDUNG Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Bdg
    Tanggal 13 September 2018 —HERMAN alias ALENG alias ALEXANDER SINAGA bin KHO KIM TJUAN
    Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Bdg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci PIDANA
    Tahun 2018
    Tanggal Register 10 Februari 2018
    Lembaga Peradilan PN BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Lince Anna Purba
    Hakim Anggota Martahan Pasaribu, Irwan Efendi
    Panitera Yuniar Rohmatullah.sh
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI: Menyatakan Terdakwa HERMAN Als. ALENG Als. ALEXANDER SINAGA Bin KO KIM TJUAN tersebut di atas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ???Pencucian Uang???, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan barang bukti berupa: 1). 1 (satu) bundel set fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan Bank BCA Kantor Cabang Setiabudi Bandung atas nama HERMAN Nomor Rekening 02337102626, 02331888526, 02337626226, 02337762626, 02337900026, 023379822626; 2). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Dollar Nomor Rekening 2337982626 atas nama HERMAN; 3). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Dollar Nomor Rekening 2337762626 atas nama HERMAN; 4). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Dollar Nomor Rekening 2337900026 atas nama HERMAN; 5). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Dollar Nomor Rekening 2337626226 atas nama HERMAN; 6). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Dollar Nomor Rekening 2337102626 atas nama HERMAN; 7). 1 (satu) bundel transaksi mutasi detail rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 02331888526 atas nama HERMAN; 8). 1 (satu) set fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA atas nama NILA Nomor Rekening 7570119677; 9). 2 (dua) lembar transaksi mutasi detail rekening koran Nomor 7570119677 atas nama NILA; 10). 1 (satu) bundel transaksi mutasi detail rekening koran Nomor 5170081503 atas nama OOK; 11). 1(satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Tomang Elok Medan Sumatera Utara atas nama HERMAN; 12). 1 (satu) bundel transaksi mutasi detail rekening koran Nomor 7865019823 atas nama HERMAN; 13). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan Bank BCA Kantor Cabang Setiabudi atas nama HERMAN Nomor Rekening 2331888526; 14). 3 (tiga) lembar transaksi mutasi detail rekening koran Nomor Rekening 233188852 atas nama HERMAN; 15). 1 (satu) set fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Tanjung Duren Jakarta Barat atas nama HENDY Nomor Rekening 0761260048; 16). 1 (satu) set fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA Kantor Cabang Utama Medan I atas nama HENDY Nomor Rekening 0221718711; 17). 1 (satu) buah Rekening Koran laporan transaksi tahapan BCA Nomor Rekening 00221718711 Cabang Medan atas nama HENDY Periode 16 Januari s/d 18 Desember 2009; 18). 1 (satu) buah rekening koran laporan transaksi tahapan BCA Nomor Rekening 00761260048 Cabang Tanjung Duren A.n. HENDY Periode 05 Januari s/d 31 Desember 2009;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 2337102626, 2337626226 dan Nomor 2337762626, dan Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru luas 165 M2 Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 683 atas nama HENDY dan WINNY dengan Gambar Situasi 1430/1997 tanggal 25 Maret 1997 Luas 165 M2 sesuai dengan AJB Nomor 396/2009 tanggal 26 Oktober 2009;Dirampas untuk negara. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 13 September 2018
    Tanggal Dibacakan 13 September 2018
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


580
104