1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN BANDUNG
78/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg

    Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
    Tanggal 9 Januari 2019 —Penuntut Umum:
    1.ANGGA DHIELAYAKSYA, SH, MH
    2.OBET RIAWAN , SH
    Terdakwa:
    IRIANA UNTEANI
    Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2019
    Tanggal Register 21 Agustus 2018
    Lembaga Peradilan PN BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Muhammad Razzad
    Hakim Anggota M.hbr Hakim Anggota Djodjo Djohari, Hakim Anggota Dahmiwirda D
    Panitera Panitera Pengganti: Arlisa Yunita Nelyana
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI

    1. MenyatakanTerdakwaIRIANAUNTEANIterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana?Korupsisecarabersama-sama?sebagaimanadalamdakwaanPrimair;
    2. MenjatuhkanpidanaolehkarenaituterhadapTerdakwaIRIANAUNTEANIdenganpidanapenjaraselama5(lima)tahun,danmembayardendasebesarRp.250.000.000,-(duaratuslimapuluhjutarupiah)denganketentuanjikadendatidakdibayardigantidengan2(dua)bulankurungan;
    3. MenetapkanmasapenangkapandanpenahananyangtelahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidanayangdijatuhkan;
    4. MenyatakanTerdakwatetapditahan;
    5. Menyatakanbarangbuktiberupa:

    No.

    JENISBARANGBUKTI

    BANYAKNYA

    AsliDaftarKomposisiPemilikanSahamdarisahamyangditempatkandandisetorkanpenuh(10.590.000.000)per28Februari2017.

    1(satu)lembar

    AsliPemilikanSahamyangmencapai5.00%ataulebihdarisahamyangditempatkandandisetorkanpenuh(10.590.000.000)per28Februari2017.

    1(satu)lembar

    FotocopyLegalisirStandingInstructiontanggal5Desember2013.

    1(Satu)lembar

    SuratPernyataantanggal08Juli2014atasnamaNellyApriani.

    1(satu)lembar

    AsliBukuTabunganBTNBataraNoRekening00133-01-50-038854-3anDeddyArmansyah.

    1(satu)buah

    Aslisuratpernyataantanggal5Desember2013atasnamaNellyApriani.

    1(satu)lembar

    AsliBukuTabungantahapanBCAkcuBlokACipetenorekening0711343376anHEnnanJayusman,0218824s01/04/2013BlokACipetekodebuku0011539259.

    1(satu)buah

    AsliBukuTabunganTahapanBCAkcuBlokACipeteNoRekening0711343376anHEnnanJayusman,7300014t04/02/2014BlokACipetekodebuku0011779170.

    1(satu)buah

    AsliBukuTabunganBTNBataracabangCikarangNoRekening:00133-01-50-038852-1atasnamaErmainialamatjlDutaPermaiiiiblokc.7no15rt007rw009PisanganCiputatTimurTangerang15419.

    1(satu)buah

    AsliSuratPernyataanatasnamaNellyAprianitanggal05November2013

    1(satu)lembar

    AsliSuratPernyataanatasnamaNellyAprianitanggal05Desember2013.

    1(satu)lembar

    AslisuratkepadaPimpinanBankBTNCabangCikarangdariDebiturErmainitertanggal13Maret2017.

    2(dua)lembar

    AsliAktaPerjanjianKreditNomor3tanggal5Desember2015dariNotarisPPATEVIENTYZAHAR,SH.M.Kn.

    1(satu)buku

    AsliAktaPengakuanHutangNomor4tanggal5Desember2015dariNotarisPPATEVIENTYZAHAR,SH.M.Kn.

    1(satu)buku

    AsliAktaPemberianJaminanSecaraCessieNomor5tanggal5Desember2015dariNotarisPPATEVIENTYZAHAR,SH.M.Kn.

    1(satu)buku

    FotocopylegalisirStandingInstructiontanggal5Desember2013AnERMAINI.

    1(Satu)lembar

    DokumenKreditPTMitraCahyaSentosa(MCS)padaBTNCabangCikarangterdiridari:

    • AppraisalAgridjaNo10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012.
    • AppraisalNaniNo03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012.
    • PermohonanPerpanjanganKreditdariPTMCS.
    • SP2KPTMCSTanggal23Mei2012.
    • Permohonanawal.
    • Daftarhadirakadkredit.
    • PermohonanPencairankredittanggal21Juni2012.
    • DaftarhadirLegalMeeting+ChecklistLegalMeeting.
    • Suratpenunjukan.
    • CopyMemoPerpanjanganKredit.
    • PakReview.
    • SID-BINelly.
    • NotaBRCOAslitgl22Mei2012besertalampirannya(SID-BI).
    • CopymemopencairanPTMCStanggal21Juni2012.
    • DaftarhadirKPK.
    • CopyKTP&NPWP.
    • LaporanKeuangan2tahunterakhir.
    • SuratPermohonanKelengkapanSyaratPermohonanKredittanggal13April2012dariBTNkePTMCS.
    • CVKaryanta.
    • CVIke.
    • CVNelly.
    • AsliSertifikatSHMNo488AnAgridjaRosyid.
    • CovernoteNo15/NW/VI/2015PerihalPenjelasanTanggal11Juni2015dariNotarisAbdulWahab.
    • CovernoteNo89Tgl21Juni2012TentangAktadanDokumensaatAkad.
    • AktaPerjanjianKreditNo391Tanggal21Juni2012NotarisAbdulWahab.
    • AktaPengakuanHutangNo392.
    • AktaCessieNo400.
    • AktaSKMHTNo396.
    • AktaPerjanjianSubordinasiNo399.
    • AktaRUPSNo388.
    • AktaRUPSNo390.
    • AktaPersonalGuarenteeNo395.
    • AktaPersonalGuaranteeNo394.
    • AktaPerjanjianSubordinasiNo397.
    • AktaSubordinasiNo398.
    • SalinanRekeningKoranPTMCSPeriode1/01/2017s.d21/07/2017.
    • SalinanRekeningKoranPTMCSPeriode1/01/2001s.d20/06/2013.

    1(satu)bundel

    DokumenKreditPTBERKAHTRIMITRApadaBTNCabangCikarangterdiridari:

    • LPAdariKJPPEFFENDIRAIS.
    • LPAdariKJPPFIRDAUSALIdanRekan.
    • SalinanRekeningKoranperiode25/04/2013s.d09/06/2016.
    • SIdanSuratKuasa.
    • Neraca&LaporanLabaRugiBerkahTrimitraPer31Desember2012.
    • Neraca&laporanLabaRugiBerkahTrimitraPer31Februari2013.
    • Neracaper28Februari2012.
    • Rugilabaper31Desember2013.
    • RugilabaPer31Januari2013.
    • NeracaPer31Januari2013.
    • CopyPKSPTWavinDutaJayadenganPTBerkahTrimitra.
    • SID-BIAnNellyApriani.
    • SPKdariASDPKePTBerkahTrimitratanggal15April2013.
    • PKSantaraASDPdenganPTBerkahTrimitratanggal15April2013.
    • CopyNPWPBerkahTrimitra.
    • CopyIzinOperasionalBerkahTrimitra.
    • CopyAnggotaKadinBerkahTrimitra.
    • CopySertifikatKepesertaanJaminanSosialTenagaKerja.
    • SID-BIanNellyApriani.
    • CopyMemoNo464Tanggal27Juni2013PerihalPerubahanplafond.
    • CVNellyApriani.
    • AsliSuratPermohonankredittanggal15April2013.
    • AsliSuratPermohonanPenambahanPlafondtanggal18Juni2013.
    • AsliSuratKuasatanggal18November2015.
    • CopyNotulenRUPSdibawahtangan.
    • CopySIUPPTBerkahTrimitra.
    • AslilaporanOTSTanggal17April2013.
    • CopySalinanAktaPendirianNo19Tanggal22Juli2011AnPTberkahTrimitra.
    • SKDUtanggal10Desember2013.
    • DaftarhadirKPKPlafondRp900.000.000,-(penambahanPlafond)PTBerkahTrimitra.
    • PAKreviewPenambahanPlafondRp900.000.000,-PTBerkahTrimitraTanggal26Juni2013.
    • SID-BIAnNellyAprianiTanggal21Juni2013.
    • DaftarhadirKPKPlafondRp300.000.000,-tanggal24April2013PTBerkahTrimitra.
    • AslipermohonanPencairanKreditPlafondRp300.000.000,-.
    • AsliLegalMeetingtanggal25April2013.
    • AsliChecklistAkadKreditTanggal25April2013
    • AsliDaftarhadirAkadKreditPlafondRp300.000.000tanggal25April2013.
    • AsliDaftarhadirLegalMeetingPlafondRp300.000.000tanggal25April2013.
    • AsliSP2KPlafondRp300.000.000tanggal24April2013.
    • AsliPermohonanPencairankreditPlafondRp900.000.000,-tanggal27Juni2013.
    • Aslisuratkuasatanggal27Juni2013.

    1(satu)bundel

    DokumenKreditPTBERKAHTRIMITRApadaBTNCabangCikarangterdiridari:

    • AsliFormulirFasilitasTambahan.
    • AsliLegalMeetingPlafondRp900.000.000tanggal27Juni2013.
    • DaftarhadirakadkreditplafondRp900.000.000tanggal27Juni2013.
    • DaftarhadirlegalmeetingplafondRp900.000.000tanggal27Juni2013.
    • AsliSP2KPenambahanPlafondRp900.000.000tanggal26Juni2013.
    • SalinanRekeningkoranPTBerkahTrimitraperiode01/01/2017s.d21/07/2017.
    • AsliAktaJualbeliNo1766/2013.
    • AsliAktaPKNo580tanggal25April2013NotarisJOKOSURYANTO,SH.
    • AsliAktaPHNo581tanggal25April2013NotarisJOKOSURYANTO,SH.
    • AsliAktaPemberianCessieNo582NotarisJOKOSURYANTO,SH.
    • AsliAktaBorgtochtNo583tanggal25April2013NotarisJOKOSURYANTO,SH.
    • AsliAktaPerjanjianSubordinasiNo579tanggal25April2013NotarisJOKOSURYANTO,SH.
    • AsliAktaPerjanjianKreditNo569tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.
    • AsliAktaPHNo570tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.
    • AsliAktaPersonalGuaranteeNo571tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.
    • AsliAktaPersonalGuaranteeNo572tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.
    • AsliAktaPerjanjianSubordinasiNo573tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.
    • AsliAktaPerjanjianSubordinasiNo574tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.
    • AsliAktaCessieNo575tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.
    • AsliAktaSKMNo576tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.
    • AsliAktaRUPSPTBERKAHTRIMITRANo268Tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH.M.Kn.

    1(satu)bundel

    DokumenKURNELLYAPRIANIpadaBTNCabangCikarangterdiridari:

    • SalinanRekeningKoranNellyAprianiperode01/01/2017s.d21/07/2017.
    • CopyAddendumPKSantaraPTWAVINdenganNellyAprianitanggal31Mei2013.
    • LPAKJPPFirdausalianNellyAprianitanggal27Juli2013.
    • AsliSuratPermohonanKURAnNellyAprianidanLampiranIdentitaspemohon.
    • AslidaftarhadirKPK.
    • AsliPAKKURNellyAprianitanggal26Juni2013.
    • CopyBiodataNellyApriani.
    • CopyMemoPencairanKURanNellyApriani.
    • LaporanKeuanganPTNUSTIKAKAROMAHABADIper31Desember2012.
    • CopyIzinOperasionalPTMUSTIKAKAROMAHABADI.
    • CopyAktaPendirianPTMUSTIKAKAROMAHABADINo11tanggal20/09/2011NotarisAmeliaZahara.
    • CopyPengesahanKemenkumhamPTMUSTIKAKAROMAHABADI.
    • AsliAktaPKNo564tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH,Mkn.
    • AsliAktaPHNo565tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH,Mkn.
    • AsliAktaCessieNo567tanggal27Juni2013NotarisABDULWAHAB,SH,Mkn.
    • CopyPengikatanjualbelino2tanggal25Juni2013NotarisEvientiZahar.
    • CopySHMNo07965anMeriFitaloca.
    • KutipanInformasiZonaNilaitanahBPNKotaCimahitanggal6Maret2014.

    1(satu)bundel

    dokumenKURDEDDYARMANSYAHpadaBTNCabangCikarangterdiridari:

    • SalinanRekeningKorananDEDDYARMANSYAHperode01/01/2017s.d21/07/2017.
    • AsliSuratPermohonananDEDDYARMANSYAHtanggal18November2013besertalampiran.
    • AsliSPKDEDDYARMANSYAHtanggal27November2013.
    • AslidaftarhadirKPKAnDEDDYARMANSYAHtanggal2Desember2013.
    • AsliPAKDEDDYARMANSYAHtanggal2Desember2013.
    • AsliCheckListAkadKURtanggal5Desember2013.
    • AslidaftarhadirakadKURtanggal5Desember2013.
    • AsliSuratKuasatanggal5Desember2013.
    • AsliSuratPermohonanpencaiaranKURtanggal5Desember2013.
    • AsliSItanggal5Desember2013.
    • AsliSuratKeteranganNotarisEfientiZahartanggal4Desember2013.
    • AsliSP2KKURanDEDDYARMANSYAHtanggal3Desember2013.
    • AsliBeritaAcaraLegalMeetingtanggal3Desember2013.
    • CopyProyeksiCashflow.
    • SID-BIanDEDDYARMANSYAH.
    • LPAAnDEDDYARMANSYAHtanggal27November2013.
    • AddendumPKStanggal31Mei2013.
    • FotocopyidentitasdiriDEDDYARMANSYAH.
    • AsliAktaPKNo7tanggal5Desember2013NotarisEVIENTIZAHAR,SH.
    • AsliAktaPHNo8tanggal5Desember2013NotarisEVIENTIZAHAR,SH.
    • AsliAktaCessieNo9tanggal5Desember2013NotarisEVIENTIZAHAR,SH.
    • AsliAktaSKMHTNo10tanggal5Desember2013NotarisEVIENTIZAHAR,SH.
    • AktaPemberianHTNo3/2014tanggal10Januari2014.

    1(satu)bundel

    DokumenKURERMAINIpadaBTNCabangCikarangterdiridari:

    • SalinanRekeningKorananERMAINIperode01/01/2013s.d18/03/2015.
    • SalinanRekeningKorananERMAINIperiode01/01/2017sd21/07/2017.
    • AsliSuratpermohonanKURAnERMAINItanggal18November2013.
    • AsliSPKERMAINItanggal27November2013
    • SID-BIERMAINI&JAYUSMAN.
    • CopyIdentitasERMAINI.
    • AsliSKDUtanggal2Desember2013.
    • AsliSP2KAnERMAINItanggal3Desember2013.
    • BeritaAcaraLegalMeetingtanggal4Desember2013berikutdaftarhadir.
    • ChecklistakadKredit&daftarhadirakadtanggal5Desember2013.
    • DaftarhadirKPKtanggal2Desember2013.
    • AsliPAKKUERMAINItanggal2Desember2013.
    • AslipermohonanPencairanKURanERMAINItanggal5Desember2013.
    • AsliSItanggal5Desember2013.
    • AsliSuratKuasatanggal5Desember2013.
    • AsliLPAanERMAINItanggal27November2013.
    • AsliSHMNo04835/KpPisanganAnDraERMAINI.
    • AsliSHTNo4558/2014.
    • AsliAPHTNo65/2013tanggal19Desember2013.
    • AsliAKTAPKNo3Tanggal5Desember2013NotarisEVIENTIZAHAR,SH.
    • AsliAKTAPHNo4Tanggal5Desember2013NotarisEVIENTIZAHAR,SH.
    • AsliAKTACessieNo5Tanggal5Desember2013NotarisEVIENTIZAHAR,SH.
    • AsliAKTASKMHTNo6Tanggal5Desember2013NotarisEVIENTIZAHAR,SH.

    1(satu)bundel

    dokumenPeraturanInternalPT.BTNPerserotbkterdiridari:

    • AsliSENo.18/Dir/CMO/2011,tanggal24Mei2011,perihalSOPComercialLoan.
    • Buku1(SOPComercialLoan).
    • AsliSENo.18/Dir/CMO/2011,tanggal24Mei2011,perihalSOPComercialLoan.
    • Buku2(lampirankebijakananalisiskreditkomersial).
    • AsliSENo.18/Dir/CMO/2011,tanggal24Mei2011,perihalSOPComercialLoan.
    • Buku3(formulirkreditkomersial).
    • CopySEDirNo.28/Dir/HCLD/2012,perihalKUR.
    • CopySEDirNo.50/Dir/HCLD/2012,perihalperubahankeduaSEDireksiNo.19/Dir/CMO/2011perihalSOP.
    • CopySEDirNo.19/Dir/CMO/2011,perihalSOPSmallandMikro.
    • CopyRUPStahunanPTBTNPerserotbkNo.40,tanggal12April2016.
    • CopypengesahanKemenkumhamtanggal12April2016.
    • CopyRUPSLBdanRUPStahunanPT.BTNPerserotbkNo.42tanggal12April2016.
    • CopypengesahanKemenkumhamtanggal04Mei2016.
    • CopySKDitaSuciArintaDewiNo.268/Dir/2010.
    • CopySKPutraFajarPratamaNo.190/Dir/2014.
    • CopySKWawanSetyaDNo.132/Dir/2013.
    • CopySKBudiWinataNo.439/Dir/2011danNo.473/Dir/2013.
    • CopySKIrianaUnteaniNo.439/Dir/2011.

    1(satu)bundel

    DokumenLegalisirKetetapanDireksiNomor:31/DIR/CMO/2010TentangStrukturOrganisasiKantorCabangdankantorCabangSyariahPTBankTabunganNegara(Persero)Tbktanggal30September2010berikutLampiran

    1(satu)bundel

    DokumenLegalisirSuratEdaranDireksiNomor43/DIR/CMO/2011tanggal28Nopember2011.

    1(Satu)bundel

    FotocopyMemoNo380/M/HCD/ADM/IV/2013tanggal05April2018.

    1(satu)lembar

    FotocopySuratKeputusanPTBankTabunganNegara(Persero)KantoprCabangCikarangNomor:53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013tanggal19Juli2013tentangpenugasanrangkap.

    3(tiga)lembar

    FotocopyPetikanSuratKeputusanDireksiBankTabunganNegara(Persero)TbkNomor132/DIR/2013tanggal1Maret2013TentangRotasi/MutasiPegawai

    2(dua)lembar

    FotocopyMemoNo775/M/HCD/HCC&D/VII/2013tanggal01Juli2013PerihalRotasiPegawai.

    1(satu)lembar

    FotocopyMemoNo57/M/CKRII/OPR/GA-HC/II/2013tanggal28Juni2013PerihalUsulanPenetapanRotasiKaryawan.

    2(dua)lembar

    FotocopyMemoNo91/M/CKRIII/HCLU/X/2013tanggal31Oktober2014PerihalDataExixtingdanKebutuhanAnalis,RelationshipmanagementRMdanHCLUHeadkantorCabangCikarang.

    2(dua)lembar

    FotocopySuratKeputusanPTBANKTABUNGANNEGARA(PERSERO)TbkKantorCabangCikarangNomor64/KPC/KC.CKR/2014tanggal19November2014TentangPenugasanRangkap.

    3(tiga)lembar

    AsliSuratPernyataanbermateraiatasnamaIRIANAUNTEANItanggal1September2015berikut1(satu)lembarfotocopyKTPatasnamaIRIANAUNTAENI,NIK3271025902630002.

    1(satu)lembar

    DigunakandalamPerkaraLainatasnamaBudiWinata
    1. MembebankankepadaTerdakwamembayarbiayaperkarasejumlahRp5.000,-(limariburupiah).
    Tanggal Musyawarah 9 Januari 2019
    Tanggal Dibacakan 9 Januari 2019
    Kaidah —
    Abstrak


327
338