1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Umum
  5. Penipuan

Putusan PT JAKARTA
277/Pid/2017/PT.DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 277/Pid/2017/PT.DKI
    Tanggal 8 Nopember 2017 —Dr R A Dessi Hanafiah Natalegawa
    Nomor 277/Pid/2017/PT.DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 19 Oktober 2017
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Chaidir
    Hakim Anggota Achmad Subaidiismail
    Panitera Wangi Amal Prakasa
    Amar Menguatkan
    Catatan Amar M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1) Menyatakan terdakwa DR. RA. DESSI HANAFIAH NATALEGAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN;2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa / Terpidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;4) Menyatakan barang bukti berupa : A. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH pada tanggal 8 Desember 2015 berupa:? 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara saksi PUTRA MASAGUNG dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari saksi HERRY BENG KOESTANTO perihal Statement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013;? 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional Sale And Purchase Agreement oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG, saksi RYAN PASCAL MASAGUNG, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;? 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Letter of Agreement tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, saksi HERRY BENG KOESTANTO, Dessi Hanafiah Natalegawa;? 1 (satu) lembar Photo Copi Sesuai Asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT Toko Gunung Agung Tbk;? 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H;? 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;? 1 (satu) bundel Photo Copy email dari PT. Cipta Dana Sekuritas tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan harga saham PT Permata Prima Sakti Tbk periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp. 500 rupiah sampai tertinggi Rp. 2.800 per lembar saham;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 11 November 2013;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat Rapat tanggal 11 Februari 2014;? 4 (empat) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tertanggal 3 April 2014;? 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 2014;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 27 Februari 2015;? 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari saksi PUTRA MASAGUNG kepada saksi HERRY BENG KOESTANTO tertanggal 23 Maret 2015;? 1(satu) bundel Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 1 April 2015 ;? 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 13April 2015;? 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 8 April 2015;? 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 29 April 2015 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas Somasi ;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 27 April 2015;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;? 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa Tertanggal 12 Mei 2015;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Tanda Terima Bilyet Giro tertanggal 6 Agustus 2015 dari saksi HERRY BENG KOESTANTO;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 5.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015 ;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 8.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 3.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 10.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;? 2(dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;? 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;? 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013 perihal laporan kegiatan Operasional bulanan periode 1 sampai dengan 28 Pebruari 2013;? 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015 Nomor : 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5 % atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk;? 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Tanggal 26 Maret 2013);? 1 (satu) lembar Photo Copy Berita Harian Neraca;? 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/SENIN dari Bank BNI tertanggal 14 Juli 2014;? 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bukti Setor ke Rekening PT Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;? 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;? 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;? 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015;? 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;? 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta Gadai Saham No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;? 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;? 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Deed of Undertaking dari DR. terdakwa DESSI HANAFIAH NATALEGAWA sesuai Akta 80 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;? 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H.;? 1 (satu) bundel dokumen foto copy biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;? 1 (satu ) buku asli proepektus PT. Toko Gunung Agung.B. Disita dari Saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 14 Desember 2015 berupa:? 1 (satu) lembar asli Portfolio Movement , Customer nama PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PUTRA MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;? 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;? 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PUTRA MASAGUNG tanggal november 2012. C. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 14 Januari 2016 berupa:? 1 (satu) bundel foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran Iklan ?Prospektus Ringkas? dan Iklan ?Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk?, tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);? 2 (dua) lembar Copy foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan ?Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk?, tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp.23.397.660,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.23.383.448,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan ?Panggilan RUPS? PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 -2- 2013 sebesar Rp.9.492.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan ?Pengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung Agung Tbk?, tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Febriari 2013 sebesar Rp.9.497.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);? 1 (satu) bundel foto copy legalisir kwitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp. 230.614.205 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ratus lima rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran buku propektur finaI PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanggal 8 Maret 2013, sebesar Rp.30.637.200,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp. 3.033.030,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp.1.112.111,- (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp.27.247.275,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp.148.774.010,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp. 10.373.962,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuhal&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.413.265.306,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuhal&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp. 578.541.428,- (lima ratus tujuh puluhdelapan juta lima ratus empat pulUh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB Niaga No 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.856.943.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.2.507.258.500,;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.124.961.750,- ;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.50.603.000,- ;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.1.174.119.750,;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.871.943.000,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.511.258.500,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.178.119.750,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 53.603.000,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 128.961.750,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB)tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.27.731.199,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. sebesar Rp.23.731.199,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ? Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.55.176.465,- (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 3.179.235,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 50.825.170,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 1.172.060,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.549.970.000,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.,tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-;? 2 (dua ) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H.,tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 585.000.000,-;? 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013 ;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung, Tbk ? PT Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.165.000.000,;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crosing Saham TKGA dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tangal 24/6/13 sebesar Rp.45.485.126,-(empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam);? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 26 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 31 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran kepada PT.Ciptadana Securities sejumlah Rp.1.10.000,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp.550.000,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp. 550.000,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp. 44.861.500,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tgl.20 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 an. PT. GA Tiga Belas sebesar Rp. 21.565.000.000,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi pengiriman uang tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 2.918.189.250,-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES & Patners law Firm tanggal 18-4-2013 Rp. 2.132.611.500,- ;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronic Data Intercanger Indonesia tanggal 30 /4/13 sebesar Rp.82.495.000,-;? 1 (satu) lembar asli foto copy legalisir data nasabah nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal pembukaan maret 2006;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;? 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;? 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificates PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000010 an. ANGELA M. BASIROEN;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000038 an. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000093 an. PT. Marco Target;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000116 an. PUTRA MASAGUNG;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000117 an. Duality Puma, Ltd.;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000123 an. RYAN PASCAL MASAGUNG;? 3 (tiga) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. PT. Marco Target bulan November 2012;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;? 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement atas nama PT.Marco Target tanggal 31 Maret 2013;? 2 (dua) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. ANGELA M. BASIROEN bulan November 2012;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi an. ANGELA M. BASIROEN tanggal 26 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN tanggal 27 Maret 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;? 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat umum pemegang saham luara biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk No.34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;? 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;? 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;? 1 (satu) bundel foto copy legalisir Minutes of Meeting tanggal 11 Februari 2014;? 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar pemegang saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk pertanggal 27 Nopember 2012;? 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 di buat notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;? 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta jual beli saham antara PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH.D. Disita dari saksi AGUS DHARMA PRIYAMBADA tanggal 02 Pebruari 2016 berupa:? 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013.? 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 April 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).? 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 9 April 2013.? 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).-;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013 ? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 .? 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-252 /PM/1992 tanggal 2 Mei 1992.? 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993.E. Disita dari saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 09 Pebruari 2016 berupa:? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal transaksi 27 Maret 2013 .? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 26 Maret 2013 .? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013.? 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. ANGELA M. BASIROEN, SH bulan November 2012.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013 .? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Macro Target tanggal 27 Maret 2013 .? 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PT. Macro target bulan November 2012.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH dan DJULIANA DJOHAN .? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal transaksi 31 Maret 2013 .? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013 .? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013 .? 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. RYAN PASCAL MASAGUNG bulan Maret 2006.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. RYAN PASCAL MASAGUNG .F. Disita dari saksi SARI WIDYASTUTI tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:? 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture/print out Automatic Order Management System (AOMS)- Front Ofifce tanggal 9 April 2013 .? 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data) tanggal 9 April 2013.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Securities Adminitrasion System (SAS)-Back office tanggal 9 April 2013.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out KSEI E-Spears tanggal 10 April 2013.? 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out C-BEST KSEI Over-The-Counter DB001, PT Deutsche Securities Indonesia tanggal 12 April 2013.G. Disita dari saksi HARIANTO LIONG tanggal 15 Pebruari 2016 berupa ? 1 (satu) lembar foto copy legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada HARIYANTO.LIONG tanggal 9 Mey 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 4.930.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT. Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013.H. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 19 Februari 2016 berupa : ? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk an. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal 26 Februari 2013 ;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang saham (KTUR) PT.Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG gari KSEI No.KTUR :TKGA-CITI1-6120 tanggal 1 Januari 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. WIDHI NUGRAHENI;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client -2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client -2023824000 tanggal 20 Februari 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012 ;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD -2008404010 tanggal 11 Januari 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120614 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 7 Januari 2013 ;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa an. Angela Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;? 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 an. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. MONI SINTA DH.Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;5). Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat
    Tanggal Musyawarah 6 Nopember 2017
    Tanggal Dibacakan 8 Nopember 2017
    Kaidah —
    Abstrak


208
90