1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BIREUEN
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN BIREUEN
174/Pid.Sus/2017/PN Bir

    Putusan PN BIREUEN Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Bir
    Tanggal 9 April 2018 — Sulaiman alias Riki
    Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN Bir
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci PidanaPencucian Uang
    Tahun 2018
    Tanggal Register 5 September 2017
    Lembaga Peradilan PN BIREUEN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Maulana Rifai
    Hakim Anggota Irwanto, Mukhtaruddin
    Panitera Muhammad
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan terdakwa Sulaiman alias Riki terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???PENCUCIAN UANG???;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman alias Riki dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan barang bukti berupa:NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH1 Kartu Flazz Paltinum BCA No Kartu : 1688 7080 0520 7118 a.n SULAIMAN 1 Buah2 Kartu Platinum BCA No Kartu : 4453 7704 3002 3012 a.n SULAIMAN 1 Buah3 Kartu BCA Prioritas No Kartu : 6019 0040 0883 8870 a.n SULAIMAN 1 Buah4 Kartu Paspor BCA Platinum No Kartu : 6019 0045 1816 2134 1 Buah5 Kartu Visa Mandiri No Kartu : 4137 1903 0345 8092 a.n DARMAWATI 1 Buah6 Kartu Mandiri Titanium No Kartu : 5243 2503 0125 8254 a.n DARMAWATI 1 Buah7 Kartu Debit Platinum Mastercard BNI No Kartu : 5198 9310 5001 1763 1 Buah8 Kartu BNI Mastercard No Kartu : 5264 2210 5026 8483 1 Buah9 Kartu Mandiri Paltinum Debit No Kartu : 4617 0051 3113 3056 1 Buah10 Kartu Mandiri Syariah No Kartu : 6034 9431 6703 1150 1 Buah11 Kartu BRI Card MasterCard No Kartu : 5221 8420 6072 3167 1 Buah12 Kartu BRI Card MasterCard No Kartu : 5221 8450 0877 2493 1 Buah13 Kartu Britama Bisnis Mastercard BRI Premium No Kartu : 5326 5950 0133 2142 1 Buah14 Kartu Britama Bisnis Mastercard BRI Premium No Kartu : 5326 5950 0115 3787 1 Buah15 Kartu Danamon MasterCard No Kartu : 5577 9114 5352 1148 1 Buah16 Buku Tabungan Tahapan BCA a.n SULAIMAN No Rek : 7875092294 KCP BIREUN 1 Buah17 Buku Tabungan Tahapan BCA a.n SULAIMAN No Rek : 0430949063 KCU Banda Aceh 1 Buah18 Buku Tabungan Rupiah Mandiri a.n Sulaiman No Rek : 158-00-0291156-8 KCP MMU Bireun Samalanga 1 Buah19 Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis a.n Bpk. SULAIMAN No Rek : 0390217451 Kantor Cabang Bireuen 1 Buah20 Buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n SULAIMAN No Rek : 0234-01-000342-56-4 Cabang Bireun 1 Buah21 Buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n SULAIMAN No Rek : 0234-01-000320-56-2 Cabang Bireun 1 Buah22 Buku Tabungan BRI Britama a.n SULAIMAN No Rek : 3921-01-001208-50-3 Cabang Unit Samalanga Bireun 1 Buah23 Buku Tabungan Danamon a.n SULAIMAN No Rek : 003592507986 Kantor Cabang Pembantu BDI Bireuen Kol Husein Yusuf 1 Buah24 Mutasi rekening Bank BCA No.7875092294 an. SULAIMAN 1 bundel25 Mutasi rekening Bank BCA No.0430949063 an. SULAIMAN 1 bundelTetap terlampir dalam berkas perkara;26 Sebidang Tanah seluas 73 m2 berikut Bangunan diatasnya sebuah ruko (Widdya Boutique) yang beralamat di Jalan Sri Raya Desa Keude Aceh, Kec. Samalanga, Kab. Bireun, Provinsi Aceh sebagaimana yang diuraikan dari fotocopy Akta Jual Beli No. 337/PPAT-VIII/2015 dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Liu Sung SIEN dan LIE WAN CIN 1 Unit27 Sebidang Tanah seluas 196 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan / Dusun Barona Desa Namploh Baro, Kec. Samalanga, Kab. Bireun Propinsi Aceh yang mana batas batasnya adalah :Utara : Dengan tanah kebun Dedi Rahmawar=18,00mTimur : Dengan Tanah Kebun Sulaiman??????.=10,90mSelatan: Dengan Parit Lorong??????????????????...=18,00mBarat : Dengan Lorong Pribadi??????????????????=10,90m 1 Unit28 Sertifikat Hak Milik No.225 Provinsi Aceh Kabupaten Bireun Kec.Simalanga Desa Namplohbaro a.n. SULAIMAN dan DARMAWATI, A.Md tanggal 16 Juni 2011 1 bukuDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Sulaiman alias Riki;NO NO. REKENING NAMA SALDO KANTOR CABANG 29 7875092294 SULAIMAN Rp. 6.000.000.- KC Bireun 30 0430949063 SULAIMAN Rp.50.000.000,- KC Banda AcehTOTAL Rp.56.000.000,- 31 23401000432564 SULAIMAN Rp. 2.000.000,- TOTAL Rp. 2.000.000,- 32 390217451 SULAIMAN Rp. 900.000,- 33 197407306 DARMAWATI Rp. 1.700.000,- TOTAL Rp. 2.600.000,- 34 1580002911568 SULAIMAN Rp. 700.000,- 35 1580002849735 DARMAWATI Rp. 7.000.000,- TOTAL Rp. 7.700.000,-36 Sebidang Tanah berikut bangunan yang berdiri diatas nya yang terletak di Desa Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh seluas 250 m2 (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan tanda tanda batas Patok 1 s/d 5 berdiri di sudut batas tanah satu sama lain saling berhubungan berdasarkan Surat ukur Nomor : 00344/BATOH/2016 yang tertera dalam buku Sertipikat Hak Milik Nomor 02855 atas nama Pemegang Hak IKHSANUL MUTTAQIN S tanggal 03 Agustus 2016 1 Buku37 Sertifikat Hak Milik No. 02855 Kantor Pertanahan kota Banda Aceh 1 Buku38 Uang di dalam Polis Asuransi AIA Nomor Polis : 32852215 Rp. 389.996,4039 Uang di dalam Polis Asuransi AIA Nomor Polis : 33241231 Rp. 581.593,74Dirampas untuk Negara.4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 4 April 2018
    Tanggal Dibacakan 9 April 2018
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


765
651