1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI II JAKARTA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Penggelapan Dalam Jabatan

Putusan DILMILTI II JAKARTA
06-K/PMT-II/AU/I/2018

    Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 06-K/PMT-II/AU/I/2018
    Tanggal 13 Juli 2018 —Irwan Kolonel Adm
    Nomor 06-K/PMT-II/AU/I/2018
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register 25 Januari 2018
    Lembaga Peradilan DILMILTI II JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Hulwani, Kolonel Chk
    Hakim Anggota Kolonel Chk, Reki Irene Lumme, Kolonel Sus Moch Afandi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa Irwan, Kolonel Adm NRP 516390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Korupsi? sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanDan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. b. Pidana Tambahan : 1) Membayar uang pengganti sejumlah Rp11.851.750.416,00 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dan USD 451,535,85 (USD empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima dan delapan puluh lima sen)Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk membayar uang pengganti, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.. 2) Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :a. Barang-barang:1) 1 (satu) unit Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda type HRV warna Hitam Mutiara dengan nomor polisi D 15 KUU dengan nomor mesin R18ZE1004760, nomor rangka MHRRU5850FJ40 0039.2) 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda empat (mobil) merk Honda type HRV warna Hitam Mutiara atas nama IRWAN dengan NopOl D 15 KUU.3) 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda empat (mobil) merk Honda type HRV warna Hitam Mutiara atas nama IRWAN dengan Nopol D 15 KUU.4) Uang Tunai sejumlah Rp. 2.051.408.587,87 (dua miliyar lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma delapan tujuh rupiah).Dirampas untuk negara.b. Surat-surat :1) 30 (tiga puluh) Lembar LHP Nomor 319/R/LHPDT/IX/2015/ITJEN tanggal 14 September 2015.2) 2 (dua) lembar Kep. Sekjen Kemhan Nomor KEP/026/1/2014 tanggal 7 Januari 2014 dan Surat Perintah Kapusku Nomor SPRIN/43/11/2014 tanggal 11 Februari 20143). 4 (empat) lembar Kep. Menhan Nomor KEP/205/M/II/2014 tanggal 27 Februari 20144) 2 (dua) lembar Kep. Menhan RI Nomor Kep/252/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.5) 13 (tiga belas) lembar Salinan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKN tanggal 18 Oktober 2013.6) 6 (enam) lembar Salinan Akta Kuasa.7) 5 (lima)lembar Salinan Akta Pernyataan.8) 17 (tujuh belas) ILembar BAST No BAST/ /11/2014 dari Brigjen TNI Teddy H. Kepada Kolonel Adm Irwan.9) 1 (satu) Bundel BAST Kabidlakbia/BP Kemhan dan TNI Nomor BAST/25/XI/2015.10) 1 (satu) Bundel BAST Bendahara Bialugri/Local Content, Nomor BAST/34/X11/2015 tanggal 18 Desember 2015:11) 1 (satu) Bundel BAST Bendahara Bialugri nomor BAST/25/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari Kolonel Adm Irwan kppada Kolonel Edi Irianto.12) 1 (satu) Bundel BAST Bendahara Bialugri nomor BAST/30/X11/2015 tanggal 4 Desember 2015 dari Kolonel Cku Edi Irianto kepada Kolonel Adm Irwan.13) 1 (satu) Bundel BAST Bendahara Bialugri nomor BAST/33/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dari Kolonel Adm Irwan Kepada Letkol Agus Supriyadi.14) 2 (dua) Lembar KOM No. 177/XII Tanggal 23 Des 2012 senilai Rp.312.793.466.000,-15) 4 (empat) Lembar NPBM No. 1O/XII Tanggal 24 Desernber 2012 senilai Rp. 312.793.466.000,- 16) 1 (satu) LembarNPBM No. 01/v Tanggal 7 Mei 2014 senilai Rp. 320.000.000.000.17) 3 (tiga) Lembar KOM No. 200/XII Tanggal 15 Des 2014 senilai Rp. 286.123.575.000.18) 4 (empat) Lembar NPBM No. 14/XII Tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp. 117.958.297.000.19) 1 (satu) Lembar DEAL KURS Bank BRI Tgl 22 Juli 2013, Rp.312.793.466.000,- Eqv AUD 32.879.727,920) 1 (satu) Lembar DEAL KURS Bank BRI Tgl 13 Mei 2014, Rp. 216.342.000.000,- Eqv AUD 19.829.697,5221) 1 (satu) Lembar DEAL KURS Bank BRI Tgl 07 Jan 2015, Rp. 117.958.297.000,- Eqv AUD 11.650.202,1722) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer BRI tanggal 30 Desember 2014 dari Rek.No.0335-01-000599-30-9 ke 0335-02-000046-30.2 senilai Rp. 133.381.033.000,-terteravalidasi USD 10,711,615.21 kurs 12.452.23) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti TT BRI tanggal 6 Januari 2015 dari Rek. No. 0335-02-000046-30.2 senilai USD 10.260.079,39.24) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer BRI tanggal 7 Januari 2015 dari Rek. No. 0335-01-000599-30-90 0335.09000002.30.0 senilai Rp. 117.958.297.000,-terteravalidasi AUD 11.650.202,17 kurs 10.125.24) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer BRI tanggal 2 Desember 2014 dari Rek BRI No. 033501001752308(BP) ke rekening BNI No. 0010745135 senilai Rp. 105.000.000.00026) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer BRI tanggal 23 Desember 2014 dari Rek BRI No. 033501001752308(BP) ke rekening BNI No. 0010745135 senilai Rp. 90.842.000.00027) 1 (satu) Bundel Rek. koran BRI No. 0335-02-000046-30.2 periode 14 Februari 2014- 6 April 201528) 3 (tiga) Lembar KOM/028/II/14 tanggal 17 Februari 2014 senilai Rp. 3.153.266.504.000,-29) 1 (satu) Lembar Surat Kapusku Nomor B/456/18/12/257/Pusku tanggal 8 April 2014 tentang permohonan perubahan kode anggaran dan jenis dana untuk menduRung pengadaan hibah Hercules sejumlah Rp. 216.342.000.000,-30) 3 (tiga) Lembar KOM/028ANI11/14 tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 2.522.940.969.000,-31) 4 (empat) Lembar KOM/182/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 senilai Rp. 299.500.000.000,-32) 4 (empat) Lembar NPBM No. DEV/001/V/14 tanggal 7 Mei 2014 senilai Rp. 320.000.000.000,-33) 4 (empat) Lembar NPBM No. DEV/010-N/14 tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp. 105.000.000.000,- 34) 5 (lima) Lembar NPBM No Dev/013-NPB/M/X11/2014 tgl 23 Desember 2014 senilai Rp. 90.842.000.000,-35) 1 (satu) Lembar Rek Koran BRI AUD Set Jam LC nomor rek 033509000002300 periode 1 Januari ? 31 Maret 2015.36) 1 (satu) Lembar Deal Kurs Bank BRI AUD 1,145,127.74 equivalen USD 885,870.82 tanggal 30 Maret 201537) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BRI tgl 30 Maret 2015, konversi dari 0335.09000002.30.0 ke 0335-02-000046-30.2, uang sejumlah AUD 1,145,127.74 equivalen USD 885,870.8238) 1 (satu) Lembar Rek Koran Bank BRI 0335-02-000046-30.2 bulan Maret 2015 39) 3 (tiga) Lembar LC Hibah Pesawat C-130 H.40) 3 (tiga) Lembar KOM/160/IX/2014 Tgl 3 Sept 2014 senilai Rp. 1,232,400,000,000.0041) 1 (satu) Bundel Rek. koran BRI No. No. 0335-01-000599-30-9 periode 1 Maret 2014- 31 Januari 201542) 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an. IRWAN DAUD dengan NIK 3175052309691001.43) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175051304111024 an. Kepala Keluarga IRWAN DAUD.44) 1 (satu) Lembar KTP an. IRWAN dengan NIK 3273132309690002 45) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga IRWAN.46) 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir setoran rekening BNI dari Ali Rachman kepada Bendaharawan Bialugri No. Rek tujuan 10745135 tanggal 14 April 2015.47) 3 (satu) Lembar KOM/021/1/2015 Tgl, 28 Jan 2015 senilai Rp. 480,629,671,75048) 8 (tiga) Lembar KOM/52/IV/2015 Tgl 6 Apr 2015 senilai Rp. 480,629,671,75049) 3 (tiga) Lembar KOM/099NI1/2015 Tgl 1 Jul 2015 senilai Rp. 480,629,671,75050) 3 (tiga) Lembar KOM/128/IX/2015 Tgl 10 Sept 2015 Senilai Rp. 136,061,521,00051) 4 (empat) Lembar 2/NPBM/III/2015 Tgl 17 Mar 2015 Senilai Rp. 480,629,671,750 52) 4 (empat) Lembar 6/NPBMNI/2015 Tgl 17 Jun 2015 Senilai Rp.290,000,000,00053) 4 (empat) lembar 8/NPBM/VII/2015 Tgl 6 Jul 2015 Senilai Rp. 190.629.671.75054) 4 (empat) Lembar 16/NPBM/X/2015 Tgl 1 Okt 2015 Senilai Rp. 961,259,343,50055) 4 (empat) Lembar 20/NPBM/XI/2015 Tgl 19 Nop 2015 Senilai Rp. 136,061,521,00056) 1 (satu) Lembar Bukti transfer BRI tgl 14 Maret 2014, BRI 0335-01 000599- 30-9 ke BNI 301179882, sejumlah Rp. 234.152.485.800,-57) 1 (satu) Lembar Rek Koran BNI 301179882 bulan Maret 2014.58) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BNI tgl 14 Maret 2014, dari 301179882 ke 205767704, uang sejumlah Rp. 7.937.372.307,- /USD 695.345,8059) 1 (satu) Lembar Rek Koran BNI 205767704 bulan Maret 2014.60) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BNI tgl 14 Maret 2014, dari 205767704 ke BRI 0335-02-000046-30.2, uang sejumlah USD 695.345,8061) 2 (dua) Lembar Rek koran BRI 0335-02-000046-30.2 Bulan Maret 201462) 1 (satu) Lembar Bukti pelunasan C-3 BNI tanggal 1 April 2014, sejumlah Rp. 222.956.509.081,-63) 1 (satu) Lembar Rekening Koran BNI No. 314832558/ Rek. Kredit a.n. Bendahara Pengeluaran Kemhan dan TNI.64) 1 (satu) Lembar Bukti transfer BNI tgl 7 April 2014, transfer dari 151394751 ke 205767704,. uang sejumlah Rp. 1.394.945.699,- /usd 123,228.4265) 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai BRI tgl 4 Maret 2014 USD 88,245 66) 1 (satu) Lembar BUkti setoran tunai BRI tgl tgl 3 April 2014 USD 19,01767) 6 (enam) Lembar Fotocopy Bank Garansi PT. Karya Rahman Makmur ( Bank Mandiri).68) 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai BRI tgl 7 Nov 2014 USD 175,000 69) 2 (dua) Lembar Rek Koran BRI 0335-02-000046-30.2 bulan April 2014 70) 2 (dua) Lembar Rek Koran BRI 0335-02-000046-30.2 bulan Nov 201471) 1 (dua) Lembar Bukti setoran tunai BNI tgl 19 Juni 2014 USD 22,510 72) 1 (satu) Lembar Rek Koran BNI 205767704 bulan Juni 201473) 6 (enam) Lembar Rekening Koran ,BNI 301179882, 7 Maret-8 September 2014/Close Rek (Utk Set Denda).74) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Tab Bisnis Mandiri PT. Karya Rahman Makmur No Rek. 1210006608107 periode 1 Oktober 2015 s/d 28 Maret 2016.75) 1 (satu) Bundel Denda kontrak Devisa 31 SSBP76) 1 (sat) Lembar LOA Apache 77) 1 (satu) Bundel Rek Koran dan Bukti-bukti transaksi rekening Bank Mandiri nomor 1210001441421 atas nama Irwan Daud.78) 1 (satu) Lembar Deal Kurs Rp. 133.381.033.000 Equivalen USD 10.711.615.2479) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BRI tgl 6 Januari 2015, transfer dari 033501-000599-39 ke 0335-02-000046-30.2 uang sejumlah Rp. 133.381.033.000 Equivalen USD 10.711.615.2480) 1 (satu) Lembar Rek Koran BRI 0335-02-000046-30.2 bulan Januari 201581) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer TT ke FMS USD 10.260.079,39 tanggal 6 Januari 201582) 1 (satu) Lembar Rekening Koran BRI 0335-02-000046-30.2 bulan Januari 201588) 1 (satu) Bundel LOA F-1689) 8 (delapan) Lembar Surat BPK RI No. 16/S/XIV/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal pemberitahuan pemeriksaan90) 2 (dua) Lembar Surat Irjen Kemhan RI No. B/404/IV/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Simpulan sementara hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kemhan TA. 201391) 3 (tiga) Lembar Surat Edaran Kapusku Nomor: SE/62/IV/2014 Tentang Simpulan sementara hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kemhan TA. 201392) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kapusku Kemhan RI Nomor Sprin/168/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang perintah penertiban pengelolaan dana devisa.99) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro BNI PT. Karya Rahman Makmur No. Rek 0370359466 periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015.100) 2 (dua) Lembar Surat Bendahara , Bialugri Nomor B/100/I11/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014, Perihal Persetujuan Transfer Dana.101) 1 (satu) Bundel Aliran Dana Sisa Pembayaran Pelunasan Kredit BNI102) 1 (satu) Bundel Aliran Dana Selisih Kurs Lebih Pembiayaan Pengadaan Hibah Pesawat Hercules103) 1 (satu) Bundel Aliran Dana Sisa Uang Angsuran Bunga Kredit BNI104) 1 (satu) ,Bundel Aliran Dana Selisih ,Kurs Lebih Pembiayaan Pengadaan Pesawat F-16105) 3 (tiga) Bundel Buku Kas Bank 2013 s/d 2015106) 1 (tiga) Bundel Daftar Kontrak Devisa Kemhan RI bulan Januari - Maret 2015107) 6 (enam) Lembar 011/NPBM/X11/2014 tanggal .3 Desember 2014 sejumlah RD. 161.985.770.000,- 108) 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI 0010745135 bulan September - Desember 2014 (terkait Pesawat Grop)108) 1 (satu) Lembar Rekening Koran BRI 033501000599309 bulan Mei 2014 (terkait Pesawat Grop)109) 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Pesawat Grop110) 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Irwan Daud 111) 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir KK atas nama Irwan Daud112) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 3 Maret 2014 dari Rek No. 0301179882 ke Bank Mandiri rek No. 1210000144141 a.n. Irwan Daud, senilai Rp. 25.000.000.000,-113) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/075/11/2014/Lugri tanggal 27 Pebruari 2014.114) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 07 Maret 2014 dari Rek. No. 0301179882 ke rek No. 94000953 an. Simsem Pajak Online senilai Rp. 992.234.046,-115) 2 (dua) lembar SUrat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/085/111/2014/Lugri tanggal 06 Maret 2014.116) 1 (satu) lembar Nota Debet BNI tanggal 14 Maret 2014 dari 'Rek. No. 0301179882 ke 0205767704 senilai Rp. 7.937.372.307,- tertera validasi USD 695.345,80 kurs 11.415.117) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri tentang pembelian valas untuk pembukaan & increase L/C tanggal 14 Maret 2014 dengan nominal USD.695.345,80 senilai Rp.7.937.372.307,-.118) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir,Nota Debet BNI tanggal 7 April 2014 dari Rek. No. 0151394751 ke 0205767704 senilai Rp. 1.394.945.699,- tertera Validasi USD 123,228.119) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 7 April 2014 dari Rek. No. 0301179882 ke 94000953 an. Simsem Pajak Online senilai Rp. 255.765.502,-120) .2 (dua) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/123/IV/2014/Lugri tanggal 07 April 2014:121) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 30 April 2014 dari Rek. No. 0301179882 ke 94000953 an. Simsem Pajak Online senilai Rp.412.046.432,-.122) 2 (dua) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/157/IV/2014/Lugri tanggal 29 April 2014.123) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 6 Juni 2014 dari Rek.No. 0301179882 ke 94000953 an. Simsem124) 1 (satu) lembar Pajak Online senilai Rp.832.497.568,-125) 1 (satu) lembar Pajak Online senilai Rp. 832.497.568,- 126) 1 (satu) lembar Fotocopy Iegalisir Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 19 Juni 2014 ke Rek No. 0205767704senilai USD. 22,510. dengan penyetor an. Teguh Iman.127) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/237N11/2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014.128) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 8 September2014 dari Rek. No. 0301179882 ke 940002021 an. Pusat Keuangan Kemhan senilai Rp.713.830.774,-.129) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/283/IX/2014/Lugri tanggal 08 September 2014.130) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Nota Debet BNI tanggal 21 November 2013 dari Rek. No. 314832558 ke 0151394751, senilai Rp. 2.300.000.000,-131) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Nota Debet BNI tanggal 2 Desember 2014 dari Rek. No. 0010745135 ke 0205767704 senilai Rp. 299.499.999.879,- tertera Validasi USD 24,381,309.01 kurs 12.284.132) 1 (satu) bendel Print out Rek. koran BNI No. 0010745135 periode 1 Januari 2013- 31Desember 2015.133) 1 (satu) lembar Print out Rek. Koran BNI No. 0205767704 periode 14 Februari 2014-10 April 2015.134) 1 (satu) lembar Print out Rek Koran BNI No. 0301179882 periode 25 Juni 2013- 8 September 2014.135) 1 (satu) lembar Print out Rek. BNI No. 0378672086 bulan April 2015.136) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 11 Apri1 2014 dari Rek No. 301179882 ke Bank Mandiri rekening No. 1290010320584 a.n. Kasubbagku Disadal, senilaiRp. 38.700.000.000,-137) 1 (satu) Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/128/IV/2014/LUGRI tanggal 11 April 2014.138) 2 (dua ) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 04September 2014 dari Rek No. 301179882 ke BNI KCU Jatinegara rekening No. 8910091 an. PT Restu Umbul Makmur, senilaiRp.2.115.045.916,-139) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus B/280/IX/2014/Lugri tanggal 04 September 2014.140) 1 (satu) lembar Cek No. OF 083766 tanggal 19 Desember 2013senilai Rp.2.500.000.000,-141) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 20 Desember 2013ke Rek No. 301179882 senilai Rp.2.500.000.000,- dengan penyetor an. M lqbal.143) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 24 Desember 2013 ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.1.000.000.000,- dengan penyetor an. Bpk Teguh.144) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 27 Desember 2013ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.420.112.000,- dengan penyetor an. M lqbal.145) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI an. Lqbal dengan tujuan transaksi dana operasional.146) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 31 Desember 2013ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.470.625.500,- dengan penyetor an. Bpk Teguh.147) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 23 Januari 2014 ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.209.262.891,- dengan penyetor an. Teguh Iman Santoso.148) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI an. Teguh Iman Santoso dengan penjelasan transaksi biaya operasional kantor.149) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK No. 3175042808780006 tanggal 17 Juni 2012 an. Teguh Iman Santoso.150) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 29Januari 2014 dari Rek No. 301179882 ke Bank Mandiri rekening No. 1290010316376 an. Kasubbagku Disadal, senilaiRp.60.000.000,-.151) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/020/I/2014/LUGRI tanggal 22 Januari 2014.152) 1 (satu) lembar Cek Bank BTN No. TG918054 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp.500.000.000,-153) 1 (satu) lembar Amplop Setoran Kilat BNI tanggal 08 Januari 2014ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.500.000.000,-.154) 1 (satu) lembar Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC211802 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp.500.000.000,-155) 1 (satu) lembar Amplop Setoran Kilat BNI tanggal 08 Januari 2014ke Rek No. 0301179882 senilai R0.500.000.000,-156) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CFG751252 tanggal 28 Desember 2013 senilai Rp.5.525.000.000,-157) 1 (satu), lembar Amplop Setoran Kilat BNI tanggal 07 Januari 2014ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.5.525.000.000,-. 158) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 29 Januari 2014 ke Rek No. 0301179882 senilai Rp. 100.000.000,- dengan penyetor an. Teguh.159) 1 (satu )Iembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 30 Januari 2014ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.1.000.000.000,- dengan penyetor an. Muhammad lqbal.160) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI an. Muhammad lqbal dengan penjelasan transaksi biaya Operasional kantor.161) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26Februari2014 dari Rek No. 301179882 ke Bank Mandiri rekening No. 1290010320584 a.n. Kasubbagku Disadal, senilaiRp. 450.000.000,-.162) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/068/II/2014/Lugri tanggal 21 Februari 2014.163) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 25Juni2013 dari Rek No. BNI KCU Menteng rekening No. 10745135 ke Rek No.. 301179882 an. Bendaharawan Bialugri, senilai Rp.23.785.038.877,-164) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri tentang pembelian valas untuk pembukaan & increase L/C tanggal 14 Maret 2014 dengan nominal USD.695.345,80 senilai Rp.7.937.372.307,-.165) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri tentang pembelian valas untuk pembukaan & increase L/C tanggal 31 Mei 2013 dengan total nominal USD. 1.993.684,41 dan GBP 273.280,33 senilai Rp. 23.785.038.877,-.166) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26Juni2013 dari Rek No. 301179882 ke BNI KCU Menteng rekening No. 10741662 an. PT Valuta Inti Prima, senilaiRp. 8.997.300.000,-167) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri tentang pembelian valas untuk pembukaan & increase L/C tanggal 26 Juni 2013 dengan nominal USD. 900.000 senilai Rp.8.997.300.000,-,168) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 28Juni2013 dari Rek No. 301179882 ke Bank Mandiri Syariahrekening No. 0090283889a.n. PT. Gatramas, senilaiRp. 10.000.000.000,-. '169) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/267N1/2013/Lugritanggal 28 Juni 2013.170) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 02 Ju1i2013 dari Rek No. 301179882 ke Bank BCA Cabang Sunter Mallrekening No. 4281347785a.n. PT. Almega Geosystems, senilaiRp. 4.000.000.000,-.171) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/272/VII/2013/Lugri tanggal 2 JO 2013.172) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 02 Ju1i2013 dari Rek No. 301179882 ke Bank BRI Cabang Ciiangkaprekening No. 173) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharavi/an Khusus Bialugri No. B/273N11/2013/Lugri tanggal 2 Juli 2013.174) 2 (dua) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 12 Agustus2013 dari Rek No. 301179882 ke Bank BNI Cabang Mentengrekening No. 296436016a.n. Prawoto, senilaiRp. 5.000.000.000,-.175) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/311NI11/2013/Lugri tanggal 12 Agustus 2013.176) 2 (dua) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 03 September2013 dari Rek No. 301179882 ke Bank BNI rekening No. 296436016a.n. Prawoto, senilaiRp. 649.474.471,-.177) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/337/IX/2013/Lugri tanggal 3 September 2013.178) 2 (dua) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 31 Ju1i2013 dari Rek No. 10725436 a.n Teddy Hernayadi ke Bank BNI Cabang Menteng rekening No. 301179882 a.n. Bendaharawan Bialugri, senilaiRp. 10.000.000.000,-.179) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK No. 3171060803630001 tanggal 08 Maret 2011 an. Teddy Hernayadi.180) 1(satu) lembar Formulir Setoran. Tunai BNI tanggal 17Desember2G13ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.750.000.000,- dengan penyetor an. Kemhan.181) 1 (satu) lembar Formulir Frinsip Mengenal Nasabah BNI an. Teguh Iman Santoso dengan penjelasan transaksi operasional kantor.182) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 12Desember2013ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.1.150.000.000,- dengan penyetor an. Neneng Rochaeti.183) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI an. Neneng Rochaeti dengan penjelasan kantor.184) 1(satu) lembar Fotokopi KTP NIK No. 3173075607680004 tanggal 17 Juni 2012 an. Neneng Rochaeti.185) 1(satu) lembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 21 Oktober 2013 ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.450,000.000,- dengan penyetor an.Teguh !man.186) 1(satu) lembar Fotokopi KTP NIK No. 3175042808780006 tanggal 17 Juni 2012 an. Teguh Imam Santoso.187) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Tunai BNI tanggal 13 Desember 2013 ke Rek No. 0301179882 senilai Rp.200.000.000,- dengan penyetor an. Bapak Slamet.188) 2 (dua) lembar Nota Debet BNI tanggal 02 Agustus2013 dari Rek. No. 301179882 ke 205767817, senilai Rp. 4.264.539.550,-189) 1 (satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri tentang pembelian valas untuk pembukaan & increase L/C tanggal 02 Agustus 2013 dengan nominal USD. 273.280,33 senilai Rp. 4.264.539.550,-190) 1 (satu) lembar Slip transaksi tanggal 02 Agustus 2013 dengan nominal USD. 273.280,33 senilai Rp. 4.264.539.549.65,-191) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Nota Debet BNI tanggal 24 April2015 dari Rek. No. 10745135 ke 378672086, senilai Rp. 26.971,088.625,-192) 1(satu) lembar Surat Pusat Keuangan Kemhan Bendaharawan Khusus Bialugri No. B/163/IV/2015/Lugri tanggal 24 April 2015,-193) 2(dua) lembar Rekening Koran Mandiri No Rek 1210006297141 an IRWAN DAUD periode 20 November 2014 s/d 12 Oktober 2015.194) 2(dua) lembar Rekening Koran Mandiri No Rek 1210006208841 an IRWAN DAUD periode 18 Juli 2014 s/d 12 Oktober 2015.195) 2(dua) lembar Rekening Koran Mandiri No Rek 1210006198935 an IRWAN DAUD periode 27 Juni 2014 s/d 12 Oktober 2015.196) 2(dua) lembar Rekening Koran Mandiri No Rek 1210006207983 an IRWAN DAUD periode 17 Juli 2014 s/d 12 Oktober 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu)
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 13 Juli 2018
    Kaidah —
    Abstrak


420
284