Putusan PT YOGYAKARTA
63/PID/2019/PT YYK

Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 63/PID/2019/PT YYK
Tanggal 12 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : FANNY WIDYASTUTI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : GOH BON SOOI als. ONG TIEK
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Ir. EDDY SUSANTO

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 61/Pid.B/2019/ PN Yyk, tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai diktum amar putusan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GOH BON SOOI Als. ONG TIEK dan Terdakwa II Ir. EDDY SUSANTO Als TIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan? dan ?Tindak Pidana Pencucian Uang? yang dilakukan secara bersama-sama? ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I GOH BON SOOI Als. ONG TIEK dan Terdakwa II Ir. EDDY SUSANTO Als. TIO dengan pidana penjara untuk Terdakwa I GOH BON SOOI Als. ONG TIEK selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II Ir. EDDY SUSANTO Als TIO selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa
   1. 2 (dua) lembar cetakan rekening tahapan BCA Norek: 4450807414 atas nama ALEX SUSANTO.
   2. 1 (stu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek : 1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri : 1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2018.
   3. 1 (satu) bendel screen shoot yang terdiri LOG Panggilan, SMS dari Johan Jakarta dengan nomor +6281232644930 ke nomor handphone 082121161670 dan detail contact Johan Jkrt dengan nomor +6285332906838, Johan Golo dengan nomor +6281232644930, Andi Jkrt dengan nomor 081395982099, Ong dengan nomor +60321417892, Ong Kian Teak dengan nomor +60143468962, Aming Jkrt dengan nomor +6285332906838.

Barang bukti No.1 sd No.3 terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) buah spanduk warna kuning, dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.
2. 5 (lima) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone SAMSUNG type S6 warna hitam dengan No Imei : 3598450631040176, Handphone SAMSUNG type Galaxi J2 Prime warna hitam dengan No Imei : 353298080686671 dan 353299080686679, Handphone SAMSUNG type S5 warna hitam dengan No Imei : 353222067119266, Handphone SAMSUNG type S6 EDGE warna Gold dengan No Imei : 3598450631040176, dan Handphone NOKIA warna hitam type 105 dengan No Imei : 35921067584898/02.
3. 5 (lima) buku tabungan, masing-masing terdiri dari buku Tabungan Bank Mandiri Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek: 1480010801507 atas nama PT. ROSDIN BUMI KALTARA, buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Norek : 062701012854508 atas nama H. HASANUDDIN, buku Tabungan Bank BCA dengan Norek : 8605133688 atas nama H. HASANUDDIN, dan buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H. HASANUDDIN.
4. 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No: 6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No: 5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan No: 5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No: 4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebit dengan No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No: 5016649810796206.

Barang bukti No. 5 sd. No.7 dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri Cab. Solo tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN.
2. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari H. HASANUDDIN uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2018.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di Solo tanggal 27 September 2018 anatar H. HASANUDDIN dengan BAMBANG WIJAYA.

Barang bukti No.8 sd.No.10 terlampir dalam berkas perkara.

1. 3 (tiga) buah bungkus kartu perdana Simpati dengan No. Panggil 081393408145, 081276419982,082141835110 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati bekas pakai dengan No. MC : 621006562566176404.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. Uang tunai sebesar Rp. 1.022.000,-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sejumlah $1 (satu dollar Brunei Darussalam), & Uang tunai sejumlah 13 Ringgit Malaysia (tiga belas ringgit malaysia).

Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.

13. 3 (tiga) buah kartu NPWP masing-masing atas nama CV. ROSDIN BUMI KALTARA dengan NPWP: 02.852.677.0-727.000, PT. ROSDIN BUMI KALTARA NPWP:03.039.656.8-727.000 dan H. HASANUDDIN NIK:6403091308730001 NPWP: 35.711.820.7-727.000.

Dikembalikan kepada saksi H.Hasanuddin.

14. 1 (satu) buah kartu KL RemitxChange Money Exchange & Money Transfer atas nama HASANUDDIN dengan No: 0000027235 dan 1 (satu) buah kartu member belanja Matahari Ovo.

Diramnpas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) lembar uang dolar.

Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.
2. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek: 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.

Barang bukti No. 16 sd No.17 terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.
2. 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN ke rekening AXA Mandiri 0700004555558 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta Registered Guest List Date 20/09/2018.
4. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta Guest Arrival List Arrival Date 21/09/2018 s.d. 30/09/2018.
5. 1 (satu) lembar cetakan identitas.
6. 7 (tujuh) unit Handphone masing-masing Merk Nokia Model C2-00 warna dasar hitam berikut 1 (satu) kartu SIM XL, Merk Nokia Model 300 warna abu-abu berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk Nokia Model RM-1190 warna hitam, Merk Nokia Model 106.1 warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk LG Nexus warna hitam, Merk IPhone 5 warna hitam, Merk IPhone 6 warna hitam.
7. 4 (empat) buku tabungan masing-masing Buku Tabungan BCA 1160366555 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.
8. 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.

Barang Bukti No. 19 sd No.26 dirampas untuk dimusnahkan.

1. Kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), serta 1 (satu) buah Passpor atas nama YURIO TAMANA

Dikembalikan kepada Yurio Tamana

1. ANDREW MARVELLIUS (NIK 0951062808706073), GREGORIUS WILLIAM PAULO (NIK 3172020808740009), CHRISTIAN PUTERA TANDJRA (NIK 3175010108710006), dan WILLIAM EDISON TANUJAYA (NIK 3172060808720008).

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai sejumlah 973 Ringgit Malaysia (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah S$ 78 (tujuh puluh delapan dollar Singapura), Uang tunai sejumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
2. Uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Alex Susanto.

1. 3 (tiga) buah dompet kulit.
2. 1 (satu) kartu flazz.
3. 9 (Sembilan) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone XIAOMI Red Mi 5A warna abu-abu dengan No Imei : 867602032922507 dan 867602032922515, Handphone XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan No Imei : 866645037675241 dan 866645038675240, Handphone OPPO type R1011 warna putih dengan No Imei : 867457020550194 dan 867457020550186, Handphone BlackBerry type Bold warna hitam dengan No Imei : 358567044779094, Handphone NOKIA warna hitam type sudah tidak terbaca dengan No Imei : 356259/04/85227474, Handphone NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No Imei : 355831092246999 dan 355831092346997, Handphone SAMSUNG model SM-8109E warna hitam dengan No Imei 354738/07/039609/5, Handphone NOKIA model 100 type RH-130 warna biru tua dengan No Imei : 355909/05/245196/3, dam Handphone NOKIA model TA1034 warna hitam dengan No Imei : 35856208108375 dan 35856208148375 (tidak ada baterai).
4. 4 (empat) buah buku tabungan masing-masing Bank Mandiri dengan Norek : 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA, buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 3070219912 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan bank BTN Batara dengan Norek : 00014-01-50-096495-3 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan Bnk BNI dengan Norek : 0250612235 atas nama HASAN TAMANA.
5. 4 (empat) buah kartu ATM masing masing kartu ATM Bank BTN debit Platinum dangan nomor : 4693458200096729,Kartu ATM Bank BCA Paspor platinum debit dengan nomor 5260512004553259, Kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor :5198932270053585, Kartu ATM bank Mandiri Debit nomor 4617003708011649.
6. KTP atas nama JOHAN (NIK: 3172021808630009), HERU (No.KTP : 09.5103.190264.4038), HENDRA (No.KTP : 09.5103.190265.0188) dan 2 (buah) Paspor atas nama HASAN TAMANA dengan No : T952742 (tidak berlaku) dan dengan No : B1825682.

Barang bukti No.31 sd No.36 dirampas untuk dimusnahkan.

1. KTP atas nama HASAN TAMANA (NIK; 3175031902670004)

Dikembalikan kepada HASAN TAMANA

1. Uang tunai sejumlah Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah 1153 Ringgit Malaysia (seribu seratus lima puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah US$ 100 (seratus US Dollar).

Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.

1. 1 (buah) kartu Indonesia sehat nomor kartu 0002277852309 atas nama HASAN TAMANA, 1 (buah) kartu NPWP nomor 26.572.755.2/002.00 atas nama HASAN TAMANA.

Dikembalikan kepada saksi Hasan Tamana

1. 1 (satu) buah kunci box deposit Bank BTN Jakarta Harmoni nomor SDB 1140 nomor kunci V47171.

1. 16 (enam belas) buah bungkus kartu perdana Simpati
2. 6 (enam) unit handphone masing-masing terdiri dari handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354462086316159 dan imei 2 : 354463086316157 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081366064494, handphone merk Nokia 150 warna hitam 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354857080744068 dan imei 2 : 354857080744076 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia 108 warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 357806064850885 dan imei 2 : 357806064850893 dan simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia C2-01 warna krem dengan nomor imei 1 : 351936050317395 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, handphone Nokia X1 warna hitam dengan nomor imei 1 : 359764042687184 dan imei 2 : 359764042687192 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, dan handphone Nokia X1 warna merah dengan nomor imei 1 : 359733045762948 dan imei 2 : 3597330645762955 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel.
3. 1 (satu) Buku tabungan rekening BCA atas nama Kartini dengan nomor rekening 4281781329.
4. 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing terdiri dari Kartu ATM BCA dengan nomor ATM 5260-5120-0678-2823, Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor ATM 5196-0320-4075-6773,
5. 3 (tiga) buah kartu kredit masing-masing terdiri dari Kartu Kredit HSBC Platinum nomor 4539669007181401 atas nama GOH BON SOOI, Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 4293203000022184 atas nama GOH BON SOOI, dan Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 5439318006645214 atas nama GOH BON SOOI.

Barang bukti No.40 sd No. 45 dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) Buku Pasport Malaysia warna merah atas nama GOH BON SOOI dengan nomor Pasport A33393107, 1 (satu) KAD Pengenalan Malaysia atas nama GOH BON SOOI alias GOH BOON LEONG dengan nomor identitas 411207-08-5571, 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GO dengan NIK 09.5203.071244.0372.
2. Kartu ATM PUBLIC BANK dengan nomor ATM 5509-8900-14149867

Dikembalikan kepada Terdakwa Goh Bon Sooi.

1. Uang tunai sejumlah 1008 (seribu delapan) Ringgit Malaysia dan uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Alex Susanto.

1. 1 (satu) buah Kunci Hotel (Key Card) Hotel Novotel Jl. Sudirman 89 Yogyakarta.
2. 6 (enam) lembar Kartu Nama Hotel, 4 (empat) buah Kunci Hotel (Key Card), 1 (satu) Bendel Kartu nama, 2 (dua) buah buku telepon, 6 (enam) Kartu member Langganan.
3. 1 (simcard) HotLink dengan nomor 017-3901275, 1 (satu) bendel bukti kertas Judi.
4. 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Iphone 6+ Warna Putih Gold dengan No Imei 356997064478123 dengan nomor telepon 0811883355, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Duos hitam dengan No Imei : 357661/04/140356/7 dan 357662/04/140356/5, 1 (satu) buah Handphone ESIA LG warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry STL100 warna hitam dengan No Imei : 354010051483270.
5. 4 (empat) kartu ATM masing-masing terdiri dari 2 (dua) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 019004521854521850022 dan BCA Platinum Debit dengan 526011000354688 Atas nama EDDY SUSANTO IR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DANAMON dengan nomor 5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.
6. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8660101366.

Barang bukti No. 49 sd No.54 dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri saya ke rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY SUSHANTY P H sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank Mandiri istri atas nama ROHATI ke rekening 8660101366 Bank BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) buah SIM A a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733863, 1 (satu) buah SIM C a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733855, 1 (satu) buah KTP a.n EDDY SUSANTO NIK 3173061301680007.

Dikembalikan kepada Terdakwa Eddy Susanto.

1. 66 (enam puluh enam) Bendel Uang Sembahyang pecahan 100 dan 2 (dua) Bendel Uang Dollar Sembahyang pecahan 50.
2. 1 (satu) buah Dompet warna hitam.
3. TAS warna hitam Merk CHARLES BERKELEY.

Barang bukti No.57 sd No.59 dirampas untuk dimusnahkan.

1. Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-1080150-7 atas nama PT ROSDIN BUMI KALTARA periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018
2. Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-0999930-4 atas nama H.

HASANUDDIN periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018

1. Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018
2. Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 27 November 2018
3. Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018
4. Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 29 November 2018
5. Rekening Koran BNI 0738897126 atas nama Bpk H. HASANUDDIN periode 29 Agustus 2018 s.d. 28 November 2018
6. (satu) bendel rekening Bank BNI 0250612235 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 29/11/2018
7. 1 (satu) bendel rekening Bank BNI 143331111 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 30/11/2018
8. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 8605133688 a.n. HASANUDDIN periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018
9. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 3070219912 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018
10. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018
11. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI 062701012854508 a.n. HASANUDDIN periode 1/01/18 s/d 30/11/18

Barang bukti no 60 s/d 72 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

1. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah );