1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TANGERANG
  4. Pidana Khusus
  5. Perbankan

Putusan PN TANGERANG
222/Pid.Sus/2018/PN Tng

    Putusan PN TANGERANG Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Tng
    Tanggal 26 April 2018 — NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO
    Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Tng
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci Perbankan
    Tahun 2018
    Tanggal Register 31 Januari 2018
    Lembaga Peradilan PN TANGERANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua I Ketut Sudira
    Hakim Anggota Elly Noeryasmien, Sun Basana Hutagalung
    Panitera Santi Indah Pratiwi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I:1. Menyatakan Terdakwa NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILOterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank??? sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Surat / Barang berupa 1 (satu) Lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Buku Tabungan Asli BANK BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang : Ahmad Yani ??? Tangerang a.n SITI MASITOH dari Polsubsektor Palem Semi tanggal 11 Maret 2016. 1 lembar Fotocopy KTP dan SIM A a.n SITI MASITOH. 1 lembar Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640370 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka A.N siti masitoh tanggal 11 Maret 2016. 1 lembar Surat Tanda Laporan kehilangan Barang / Surat Berupa 1 buah Kartu ATM BRI dengan no.rek 0120-01-084915502 a.n SITI MASITOH yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jakarta Tangerang dari Polsek Kelapa Dua tanggal 11 Maret 2016. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku SITI MASITOH di Bank BRI Kancab BSD tanggal 11 Maret 2016 Slip Penyetoran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang BSD Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016 Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016 Slip Penarikan tunai sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 11 Maret 2016 di Kanca BRI BSD a.n SITI MASITOH Rekening koran a.n SITI MASITOH Fotocopy Surat pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 21 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n NICK WAHYU tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n NICK WAHYU Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016 NOKEP : 211-KW-XV/SDM/03/2016 Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n SITI MASITOH . Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n SITI MASITOH tanggal 28 ??? 03 ??? 2016 tertanda tangan nama jelas SITI MASITHOH 1 lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring perihal pengembalian tab an SITI MASITHOH sebesar Rp.153.100.000,- tanggal 31 Maret 2016 1 lembar piutang ekstern perihal pengembalian tabungan an SITI MASITHOH sesuai surat pernyataan tgl.28/03/2016 sebesar Rp.153.100.000,- Berita Acara No.B.48/KC-XV/OPS/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.153.100.000,- dari rekening Piutang Ekstern sesuai pembicaraan pertelepon antara Bapak Priyo Agus (Pinca BRI KC Tangerang) dengan Ibu Andarini (Wapinwil BRI Jakarta 3 bidang Operasional) untuk penggantian tabungan atas kasus rekening 0120.01.084915.50.2 a/n Siti Mashithoh dengan tujuan rekening Bank BCA a/n Yulian Dani Cahyadi dengan No rekening 6580267813 sesuai dengan surat pernyataan ybs tanggal 28 maret 2016 Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr AMBAR LUKITA SARI kepada sdr NICK WAHYU tanggal 11 Maret 2016 Fotocopy Berita Acara serah terima pasword dari sdr NICK WAHYU kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 11 Maret 2016 Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 ??? DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr NICK WAHYU saat mencetak buku tabungan pada tanggal 11 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku SITI MASITOH melakukan transaksi dikantor cabang BRI BSD pada tanggal 11 maret 2016 Formulir pembukaan rekening BRITAMA a.n IIK NURUL HIKMAH pada tanggal 4 Januari 2016, Foto Copy KTP pada saat pembukaan rekening, Slip Aktifasi Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH yang di buat di Kantor Cabang BRI Tangerang Fotocopy Buku Tabungan Baru nomor buku 27640340 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka tanggal 21 Maret 2016 A.n IIK NURUL HIKMAH nomor rekening 0120-01-084903-50-5 1 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat berupa 1 Buah Kartu ATM Bank BRI No Rek.0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH, SPD yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Ahmad Yani dari Polsek Kelapa Dua tanggal 21 Maret 2016. Formulir permohonan penerbitan kartu ATM nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH dan Struk edisi aktifasi kartu no.kartu 5326595002225477 nomor rek. 0120-01-084903-50-5 a.n IIK NURUL HIKMAH di Bank BRI Kancab Gading serpong Slip Penyetoran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Gading Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016 Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016 Slip Penarikan tunai sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 21 Maret 2016 di Kanca BRI Gading Serpong a.n IIK NURUL HIKMAH Rekening koran a.n IIK NURUL HIKMAH Fotocopy Surat pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 28 Maret 2016, Fotocopy Surat Pernyataan a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 20 April 2016, dan Fotocopy DATA DIRI PEKERJA a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA Surat Keputusan pengangkatan kerja a.n sdr OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 17 April 2013 NOKEP : 222-KW-XV/SDM/04/2013 Surat Keputusan Pindah Tugas ke UNIT BRI Bojong Nangka a.n OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 26 Januari 2015 NOKEP : 54.KC/XV/LYI/01/2015 Bukti kas tanggal 21 maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat laporan hasil pencetakan buku tabungan telah terbit A.n IIK NURUL HIKMAH . Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n IIK NURUL HIKMAH tanggal 31 ??? 03 ??? 2016 tertanda tangan nama jelas IIK NURUL HIKMAH 1 lembar kwitansi pembayaran penggantian tabungan 0120-01-084903-50-5 atas kasus IIK NURUL HIKMAH sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016 1 lembar slip penyetoran pembayaran penggantian tab a.n IIK NURUL H sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016 Berita Acara No.B.66/KC-XV/OPS/04/2016 tanggal 22 April 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp.40.850.000,-(empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Piutang Ekstern untuk penggantian tabungan atas Kasus rekening 0120-01-084903-50-5 a/n IIK NURUL HIKMAH sesuai dengan surat ybs tanggal 31 Maret 2016 Fotocopy BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku tabungan Hilang dan Fotocopy Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan pasword dari sdri AMBAR LUKITA SARI kepada sdr OKTAVIAN SH tanggal 18 Maret 2016. Fotocopy Berita Acara serah terima user dan pasword dari sdr OKTAVIAN SH kepada sdri AMBAR LUKITASARI tanggal 22 Maret 2016 Fotocopy Surat Kantor Pusat BRI Nomor : B.47 ??? DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional 1 Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr TETUKO saat mencetak buku tabungan pada tanggal 21 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH melakukan transaksi dikantor cabang BRI Gading Serpong tanggal 21 Maret 2016 Dipergunakan dalam perkara OKTAVIAN SUGIH KURNIA Bin UKUN KURNIA Membebani terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 26 April 2018
    Tanggal Dibacakan 26 April 2018
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


154
40