1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT SURABAYA
  4. Pidana Umum

Putusan PT SURABAYA
875/PID/2020/PT SBY

    Putusan PT SURABAYA Nomor 875/PID/2020/PT SBY
    Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD NIZAR, SH
    Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMAM SUBARKAH, SH Diwakili Oleh : RONALD ARMADA WIYONO, SH. MH DAN REKAN
    Nomor 875/PID/2020/PT SBY
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci Penggelapan
    Tahun 2020
    Tanggal Register 23 Juni 2020
    Lembaga Peradilan PT SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Singit Elier
    Hakim Anggota Brhari Sasangka, Sigit Priyono
    Panitera Rustamadji
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    • MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA TANGGAL 16 APRIL 2020, NOMOR: 3313/PID.B/2019/PN. SBY, SEKEDAR MENGENAI PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR LENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

    - MENYATAKAN TERDAKWA : IMAM SUBARKAH, S.H., TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG ;

    - MENJATUHKAN PIDANA OLEH KARENA ITU KEPADA TERDAKWA IMAM SUBARKAH, SH. DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 7 (TUJUH) TAHUN, DAN DENDA SEBESAR RP. 1.000.000.000; (SATU MILYAR RUPIAH), DAN APABILA DENDA TIDAK DIBAYAR, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;

    - MENETAPKAN PIDANA YANG DIJATUHKAN AKAN DIKURANGKAN SEPENUHNYA DARI MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA;

    - MEMERINTAHKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;

    - MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA:

    1. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY LIGALISIR SURAT DARI PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA NOMOR REF 010/MSI/IV/2017 TANGGAL 21 APRIL 2017 PERIHAL PERMOHONAN PENGAJUAN PROPOSAL KERJASAMA PENYEDIA DEPO TPP DAN PERGUDANGAN ;
    2. 45 ( EMPAT PULUH LIMA ) LEMBAR FOTO COPY LIGALISIR REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA IMAM SUBARKAH DENGAN NOMOR REKENING 6155085677 PERIODE 1 APRIL 2017 S/D 31 DESEMBER 2017;
    3. 23 ( DUA PULUH TIGA ) LEMBAR FOTO COPY LIGALISIR REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA AMALIA RACHMADHANI DENGAN NOMOR REKENING 6155020982 PERIODE 1 APRIL 2017 S/D 31 NOVEMBER 2017 ;
    4. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BUKU BAMBU (TANDA TERIMA BERKAS MANUAL) BAHWA YANG MENERIMA SURAT IJIN OPERASONAL TPS ADALAH ATAS NAMA YONDRI PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2017 ;
    5. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA NOMOR: S-11345/WBC.10/KKP.MP.01/2017 TANGGAL 11 OKTOBER 2017;
    6. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA NOMOR S-11344/WBC.10/KKP.MP.01/2017,TANGGAL 11 OKTOBER 2011;
    7. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISISIR OPERASIONAL TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA A.N PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA NOMOR :S-1909/WBC.11/KKP.MP.01/2017 TANGGAL 14 DESEMBER 2017;
    8. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR PERIHAL IZIN OPERASIONAL TPS. NOMOR S-5-1813/WBC.11/KKP.MP.01/2017 TANGGAL 08 DESEMBER 2017 ;
    9. 3 ( TIGA ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK PRINT OUT REK BANK MANDIRI NO. 1400014637442 ATAS NAMA CV SURYA GEMILANG PERIODE 10 FEBRUARI 2017 S/D 31 DESEMBER 2017;
    10. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK PRINT OUT REK BANK MANDIRI NO. 1400014637442 ATAS NAMA CV SURYA GEMILANG PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 3 OKTOBER 2018;
    11. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK CEK RTGS HC 862958 TANGGAL 3 MEI 2017, SEBESAR RP 125.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI SUHARTONO;
    12. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK CEK RTGS HC 862957 TERTANGGAL 15 MEI 2017 SEBESAR RP. 86.861.000,- (DELAPAN PULUH ENAM JUTA DALAPAN RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI RATNAFI NUGROHO TANGGAL 16 MEI 2017;
    13. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK CEK RTGS HC 862967 TERTANGGAL 13 JULI 2017 RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI IMAM SUBARKAH TANGGAL 24 JULI 2017;
    14. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK CEK RTGS HC 862969 TERTANGGAL 13 JULI 2017 SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI IMAM SUBARKAH TANGGAL 18 JULI 2017;
    15. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIE BANK CEK RTGS HC 862968 TERTANGGAL 13 JULI 2017 SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI IMAM SUBARKAH TANGGAL 18 JULI 2017;
    16. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK CEK RTGS HC 862966 TERTANGGAL 13 JULI 2017 SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI IMAM SUBARKAH TANGGAL 18 JULI 2017;
    17. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK CEK RTGS HC 862955 TERTANGGAL 04 APRIL 2017 SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI RENGGA KRISTANTO TANGGAL 4 MEI 2017;
    18. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK CEK RTGS HC 862953 TERTANGGAL 4 APRIL 2017 SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI RINGGA KRISTANTO TANGGAL 5 MEI 2017 BESERTA APLIKASI SETORAN TRANSFER/KLIRING/INKASO TANGGAL 5 MEI 2017;
    19. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR CEK HC 862959 TERTANGGAL 3 MEI 2017 SEBESAR RP. 350.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUP[IAH) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AMALIA RACHMADHANI TANGGAL 3 MEI 2017;
    20. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR CEK HC 862965 TERTANGGAL 13 JULI 2017 SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DAN OLEH HAMID BAYAGUB TANGGAL 13 JULI 2017 DAN APLIKASI SETORAN TRANSFER/KLIRING/INKASO TANGGAL 13 JULI 2017;
    21. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALSISI CEK HC 862964 TERTANGGAL 5 MEI 2017 SEBESAR RP. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) DAN APLIKASI SETORAN TRANSFER/KLIRING/INKASO TANGGAL 5 MEI 2017 YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AMALIA RACHMADHANI;
    22. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR CEK HB 858303 TERTANGGAL 4 MEI 2017 SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DAN APLIKASI SETORAN TRANSFER/KLIRING/INKASO TANGGAL 4 MEI 2017 YANG MELAKUKAN TRANSAKSI HAMID BAYAGUB ;
    23. 3 ( TIGA ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP 33/WBC.11/2017 TANGGAL 25 OKTOBER 2017 TENTANG PENETAPAN LAPANGAN DI JALAN RAYA TAMBAK OSO WILANGUNG NO. 26 KELURAHAN ROMOKALISARI KEC BENOWO SURABAYA SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA A.N. PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA;
    24. 3 ( TIGA ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP 34/WBC.11/2017 TANGGAL 25 OKTOBER 2017 TENTANG PENETAPAN LAPANGAN DI JALAN RAYA TAMBAK OSO WILANGUNG NO 26 KELURAHAN ROMOKALISARI KEC BENOWO SURABAYA SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAS NAMA PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA;
    25. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR TANDA TERIMA BERKAS MANUAL BAHWA YANG MENERIMA PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAS NAMA BUDHI TANGGAL 27 OKTOBER 2017 ;
    26. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK SLIP TRANSFER TANGGAL 02 MEI 2017 TRANSFER SEBESAR RP 2.500.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) KE REKENING BANK MANDIRI NO 1400014637442 ATAS NAMA CV. SURYA GEMILANG MILIK IMAM SUBARKAH;
    27. 1 ( SATU ) LEMBAR ASLI PRINT OUT REKENIMNG GIRO BCA NO REK 4297001441 A.N. PT VAGANZA SUKSES MANDIRI BAHWA TERDAPAT TRANSAKSI TRANSFER TANGGAL 12 JULI 2017 SEBESAR 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) TUJUAN KEPADA CV. SURYA GEMILANG;
    28. 1 ( SATU ) LEMBAR ASLI PRINT OUT REKENING GIRO BCA NOMOR 4290433598 A.N. TEGUH WIYONO BAHWA TERDAPAT TRANSAKSI TRANSFER TANGGAL 12 JULI 2017 SEBESAR RP 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) TUJUAN KEPADA CV SURYA GEMILANG;
    29. 1 ( SATU ) LEMBAR ASLIN PRINT OUT REKENING GIRO BCA NO REK.4297003223 A.N. PT VAGANZA SUKSES MANDIRI BAHWA TERDAPAT TRANSAKSI TRANSFER TANGGAL 12 JULI 2017 SEBESAR RP 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
    30. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY LEGALISIR BANK SLIP PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG DARI BCA TANGGAL 12 JULI 2017 SEBESAR RP 1.250.000.000,- (SATU MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
    31. 3 ( TIGA ) LEMBAR FOTO COPY PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA SKEP NO33/WBC.11/2017 TANGGAL 25 OKTOBER 2017;
    32. 3 ( TIGA ) LEMBAR FOTO COPY PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA SKEP NO 34/WBC.11/2017 TANGGAL 25 OKTOBER 2017;
    33. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY IJIN OPERASIONAL TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA NOMOR: S-1909/WBC.11.MP.01/2017 TANGGAL 14 DESEMBER 2017;
    34. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY IJIN OPERASIONAL TPS NOMOR: S-5-1813/WBC.11.MP.01/2017 TANGGAL 08 DESEMBER 2017;
    35. 1 ( SATU ) BENDEL FOTO COPY LEGALISIR SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3363 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DESA SUKO KEC. SIDOARJO KAB. SIDOARJO;
    36. 1 ( SATU ) BENDEL FOTO COPY LEGALISIR PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH KREDIT ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK DENGAN IMAM SUBARKAH NOMOR 00026201607260000002 TANGGAL 12 MEI 2017;
    37. 8 ( DELAPAN ) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK NO. 0002600150001848 PERIODE 9 MEI 7 S/D 27 JUNI 2019;
    38. 3 ( TIGA ) LEMBAR PRINT OUT SALINAN REKENING KORAN KPR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK A.N IMAM SUBARKAH NOMOR REKENING 00028-01-05-000395-5;
    39. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY TDP NO. 13.02.3.31.01727 PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) TANGGAL 10 OKTOBER 2012;
    40. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY TDP NO. 13.02.3.31.01727 PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) TANGGAL 01 OKTOBER 2015;
    41. 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY SURAT DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISKOPERINDAG) NO. 530/800/437.56/2012 TANGGAL 5 OKTOBER 2012 PERIHAL PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ;
    42. 2 ( DUA ) LEMBAR NERACA PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA 30 JUNI 2018 (DISAJIKAN DALAM BENTUK RUPIAH) TANGGAL 30 JUNI 2018;
    43. 1 ( SATU ) BENDEL BERJUMLAH 17 LEMBAR PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA LAPORAN RUGI LABA UNTUK TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 2018 ;
    44. 1 (SATU) BENDEL BONGGOL CEK PRIMA BANK CABANG SURABAYA PASAR KEMBANG ATAS NAMA HAMID BAYAGUB;
    45. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY BERISI KWITANSI ATAS NAMA HAMID BAYAGUB SENILAI RP. 350.000.000 TANGGAL 27 AGUSTUS 2018 DAN CEK MNC BANK NOMOR CEK CB 987818 TANGGAL 2 OKTOBER 2018;
    46. 1 (SATU) BENDEL REKENING TAHAPAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 00101373583 ATAS NAMA HAMID BAYAGUB PERIODE JANUARI 2017 S/D JANUARI 2019 ;
    47. 1 (SATU) BENDEL BERJUMLAH 28 LEMBAR FOTO COPY LIGALISIR REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA INDAH IRA WATI NOMOR REKENING 3280210926 PERIODE APRIL S.D NOVEMBER 2017 ;

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

    1. SATU TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN PURI INDAH BLOK BL NOMOR 10 DS. SUKO KEC/KAB SIDOARJO ;

    DIKEMBALIKAN KEPADA TEGUH WIYONO;

    • MEMBEBANKAN TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN DAN UNTUK TINGKAT BANDING SEBESAR RP. 5.000; ( LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar
    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 April 2020, Nomor: 3313/Pid.B/2019/PN. Sby, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

    - Menyatakan terdakwa : Imam Subarkah, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penggelapan dan Pencucian uang ?;

    - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Imam Subarkah, SH. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah), dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

    - Menetapkan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;

    - Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

    - Menyatakan barang bukti berupa:

    1. 1 (satu) lembar foto copy Ligalisir surat dari PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor Ref 010/MSI/IV/2017 tanggal 21 April 2017 Perihal Permohonan Pengajuan Proposal Kerjasama Penyedia Depo TPP dan Pergudangan ;
    2. 45 ( empat puluh lima ) lembar foto copy Ligalisir rekening koran Bank BCA atas nama Imam Subarkah dengan nomor rekening 6155085677 periode 1 April 2017 s/d 31 Desember 2017;
    3. 23 ( dua puluh tiga ) lembar foto copy Ligalisir rekening koran Bank BCA atas nama Amalia Rachmadhani dengan nomor rekening 6155020982 periode 1 April 2017 s/d 31 November 2017 ;
    4. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir buku bambu (tanda terima berkas manual) bahwa yang menerima Surat Ijin Operasonal TPS adalah atas nama Yondri pada tanggal 11 Desember 2017 ;
    5. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir permohonan penetapan sebagai tempat penimbunan sementara PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor: S-11345/WBC.10/KKP.MP.01/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
    6. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor S-11344/WBC.10/KKP.MP.01/2017,tanggal 11 Oktober 2011;
    7. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisisir Operasional tempat penimbunan sementara a.n PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor :S-1909/WBC.11/KKP.MP.01/2017 tanggal 14 Desember 2017;
    8. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir perihal Izin Operasional TPS. Nomor S-5-1813/WBC.11/KKP.MP.01/2017 tanggal 08 Desember 2017 ;
    9. 3 ( tiga ) lembar foto copy legalisir bank Print out Rek bank Mandiri No. 1400014637442 atas nama CV SURYA GEMILANG periode 10 Februari 2017 s/d 31 Desember 2017;
    10. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Print out Rek bank Mandiri No. 1400014637442 atas nama CV SURYA GEMILANG periode 1 Januari 2018 s/d 3 Oktober 2018;
    11. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Cek RTGS HC 862958 tanggal 3 Mei 2017, sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang melakukan transaksi SUHARTONO;
    12. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Cek RTGS HC 862957 tertanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 86.861.000,- (delapan puluh enam juta dalapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang melakukan transaksi Ratnafi Nugroho tanggal 16 Mei 2017;
    13. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Cek RTGS HC 862967 tertanggal 13 Juli 2017 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 24 Juli 2017;
    14. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Cek RTGS HC 862969 tertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 18 Juli 2017;
    15. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisie bank Cek RTGS HC 862968 tertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 18 Juli 2017;
    16. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Cek RTGS HC 862966 tertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 18 Juli 2017;
    17. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Cek RTGS HC 862955 tertanggal 04 April 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi Rengga Kristanto tanggal 4 Mei 2017;
    18. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Cek RTGS HC 862953 tertanggal 4 April 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang melakukan transaksi RINGGA KRISTANTO tanggal 5 Mei 2017 beserta Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017;
    19. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HC 862959 tertanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rup[iah) yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani tanggal 3 Mei 2017;
    20. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HC 862965 tertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan oleh Hamid Bayagub tanggal 13 Juli 2017 dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 13 Juli 2017;
    21. 1 ( satu ) lembar foto copy legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani;
    22. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yang melakukan transaksi Hamid Bayagub ;
    23. 3 ( tiga ) lembar foto copy legalisir keputusan menteri keuangan Nomor KEP 33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan lapangan di jalan raya Tambak Oso Wilangung No. 26 Kelurahan Romokalisari Kec Benowo Surabaya sebagai tempat penimbunan Sementara a.n. PT Marcapada Sukses Indonesia;
    24. 3 ( tiga ) lembar foto copy legalisir keputusan menteri keuangan Nomor KEP 34/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan lapangan di jalan raya Tambak Oso Wilangung No 26 Kelurahan Romokalisari Kec Benowo Surabaya sebagai tempat penimbunan Sementara atas nama PT Marcapada Sukses Indonesia;
    25. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir tanda terima berkas manual bahwa yang menerima penetapan sebagai tempat penimbunan sementara atas nama BUDHI tanggal 27 Oktober 2017 ;
    26. 1 ( satu ) lembar foto copy Legalisir bank slip transfer tanggal 02 Mei 2017 transfer sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No 1400014637442 atas nama CV. Surya Gemilang milik Imam Subarkah;
    27. 1 ( satu ) lembar asli Print Out Rekenimng Giro BCA No rek 4297001441 a.n. PT Vaganza Sukses Mandiri bahwa terdapat transaksi transfer tanggal 12 Juli 2017 sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tujuan kepada CV. Surya Gemilang;
    28. 1 ( satu ) lembar asli Print Out Rekening Giro BCA Nomor 4290433598 a.n. Teguh Wiyono bahwa terdapat transaksi transfer tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tujuan kepada CV Surya Gemilang;
    29. 1 ( satu ) lembar aslin print out rekening Giro BCA No Rek.4297003223 a.n. PT Vaganza Sukses Mandiri bahwa terdapat transaksi transfer tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    30. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir bank Slip Permohonan Pengiriman Uang dari BCA tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
    31. 3 ( tiga ) lembar Foto copy penetapan sebagai tempat penimbunan sementara SKEP No33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
    32. 3 ( tiga ) lembar Foto copy penetapan sebagai tempat penimbunan sementara SKEP No 34/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
    33. 1 ( satu ) lembar foto copy ijin operasional tempat penimbunan sementara PT Marcapada Sukses Indonesia Nomor: S-1909/WBC.11.MP.01/2017 tanggal 14 Desember 2017;
    34. 1 ( satu ) lembar foto copy ijin operasional TPS Nomor: S-5-1813/WBC.11.MP.01/2017 tanggal 08 Desember 2017;
    35. 1 ( Satu ) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 3363 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Desa Suko Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
    36. 1 ( Satu ) bendel foto copy legalisir Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan Imam Subarkah Nomor 00026201607260000002 tanggal 12 Mei 2017;
    37. 8 ( Delapan ) lembar print out Rekening Koran PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No. 0002600150001848 periode 9 Mei 7 s/d 27 Juni 2019;
    38. 3 ( Tiga ) lembar print out Salinan rekening koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk a.n Imam Subarkah Nomor Rekening 00028-01-05-000395-5;
    39. 1 ( Satu ) lembar foto copy TDP No. 13.02.3.31.01727 Persekutuan Komanditer (CV) tanggal 10 Oktober 2012;
    40. 1 ( Satu ) lembar foto copy TDP No. 13.02.3.31.01727 Persekutuan Komanditer (CV) tanggal 01 Oktober 2015;
    41. 1 ( Satu ) lembar foto copy Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) No. 530/800/437.56/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal persetujuan atas perubahan ;
    42. 2 ( Dua ) lembar NERACA PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA 30 Juni 2018 (disajikan dalam bentuk rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
    43. 1 ( Satu ) bendel berjumlah 17 lembar PT MARCAPADA SUKSES INDONESIA LAPORAN RUGI LABA untuk tahun berakhir 30 Juni 2018 ;
    44. 1 (satu) bendel Bonggol Cek Prima Bank Cabang Surabaya Pasar Kembang atas nama Hamid Bayagub;
    45. 1 (satu) lembar foto copy berisi Kwitansi atas nama Hamid Bayagub senilai Rp. 350.000.000 tanggal 27 Agustus 2018 dan cek MNC Bank nomor cek CB 987818 tanggal 2 Oktober 2018;
    46. 1 (satu) bendel rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 00101373583 atas nama Hamid Bayagub Periode Januari 2017 s/d Januari 2019 ;
    47. 1 (satu) bendel berjumlah 28 lembar foto copy ligalisir rekening koran Bank BCA atas nama Indah Ira Wati Nomor rekening 3280210926 periode April s.d November 2017 ;

    Terlampir dalam berkas perkara ;

    1. Satu tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Indah Blok BL Nomor 10 Ds. Suko Kec/Kab Sidoarjo ;

    dikembalikan kepada Teguh Wiyono;

    • Membebankan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000; ( lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 15 Juli 2020
    Tanggal Dibacakan 15 Juli 2020
    Kaidah —
    Abstrak


524
225