- Menyatakan Terdakwa ANDREAS JAPPY HARTANTO, S.E. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak Pidana Pajak?;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.942.867.637,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) x 2 = Rp.3.885.735.274,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.915.735.116,00 (dua milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus enam belas rupiah) sehingga denda yang harus dibayar adalah Rp.970.000.158,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan rupiah) dibagi 2 = Rp.485.000.079,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti, berupa:
- Print Out Detail Master File Wajib Pajak atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 ;
- Print Out Detail Master File Wajib Pajak atas nama ANDREAS JAPPY HARTANTO, NPWP 34.460.269.3-609.000 ;
- Asli Surat Pendaftaran NPWP atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 beserta lampirannya;
- Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 beserta lampirannya;
- Copy Scan NPWP dan KTP atas nama ANDREAS JAPPY HARTANTO dan ERNA RAHAYU;
- Copy Akta Pendirian CV JAYA MULIA, Nomor Akta 06 tanggal 30 Agustus 2010, Notaris Christina Eka Setyawardhana, SH ;
- Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama RANI JUNIARTI Nomor 3135 tahun 1986;
- Print Out SPT PPh Badan atas nama CV JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 tahun pajak 2011 dan 2012;
- Asli SPT Masa PPN CV JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2012 ;
- Asli SPT Masa PPh Pasal 21 CV JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2012 ;
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Konseling atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000beserta lamprannya;
- Fotocopy Jawaban Klarifikasi Data Pajak Keluaran dari KPP Sidoarjo Utara ;
- Fotocopy Surat Tugas Advisory Visit ke CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 ;
- Fotocopy Jadwal Penyelesaian Himbauan atas nama CV. JAYA MULIA, NPWP 31.238.476.1-609.000 ;
- Asli SPT Masa PPN PT. DHARMA SATYA NUSANTARA, NPWP : 01.060.268.8-007.000 Masa Pajak Mei 2011 beserta lamprannya ;
- Fotocopy Sales Order Nomor : 002/HYT/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dan 003/HYT/IV/2011 tanggal 28 April 2011 ;
- Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.006-11.0000233 tanggal 16 Mei 2011 beserta Copy Faktur Penjualan, Copy Surat Pengiriman Barang Jadi dan Copy atas nama PT. DHARMA SATYA NUSANTARA, NPWP : 01.060.268.8-007.000 ;
- Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.006-11.0000237 tanggal 18 Mei 2011 beserta Copy Faktur Penjualan, Copy Surat Pengiriman Barang Jadi dan Copy atas nama PT. DHARMA SATYA NUSANTARA, NPWP : 01.060.268.8-007.000;
- Fotocopy Bukti Penerimaan Bank dan Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. DHARMA SATYA NUSANTARA ;
- Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa April 2011;
- Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Desember 2011;
- Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Januari 2012;
- Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Februari 2012;
- Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa April 2012;
- Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Mei 2012;
- Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Juli 2012;
- Foto copy SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Masa Agustus 2012;
- Asli Faktur Pajak a.n. Wajib Pajak PT TRIPILAR BETONMAS, NPWP : 01.704.137.7-511.000 Nomor 010.00-12.00002524, 010.00-12.00002335, 010.00-12.00001729, 010.00-12.00001382, 010.00-12.00000714, 010.00-12.00000378, 010.00-11.00003871 dan 010.00-11.00001269;
- Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT TRIPILAR BETON MADNIRI Nomor Rekening 135-00-0000405-9 tahun 2012
- Asli contoh kop surat, contoh stempel, contoh penomoran surat dan tanda tangan Direktur CV. MEGA MAKMUR;
- Stempel CV MEGA MAKMUR;
- Asli Kuitansi Pembayaran;
- Asli Purchase Order Order Nomor 004/JM/SBY/2011 dan Nomor 005/JM/SBY/2012 ;
- Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000024, 010.000-12.00000038, 010.000-12.00000039, dan 010.000-12.00000054;
- Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000054, 010.000-12.00000055, 010.000-12.00000056, 010.000-12.00000072, 010.000-12.00000073, dan 010.000-12.00000105;
- Asli Kuitansi CV JAYA MULIA Tahun 2011 dan 2012;
- Asli Surat Jalan tahun 2011 dan 2012;
- Asli Faktur tahun 2011 dan 2012;
- Fotocopy Faktur Pajak Pembelian CV MEGA MAKMUR ke PT NILAM PURI KENCANA;
- Asli Form Faktur Pajak Pembelian CV MEGA MAKMUR ke PT NILAM PURI KENCANA yang belum ditandatangani ;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Juli 2011;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak November 2011;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Februari 2012;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Maret 2012;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak April 2012;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Mei 2012;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Juni 2012;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Agustus 2012;
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak September 2012
- Asli SPT Masa PPN a.n. Wajib Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 Masa Pajak Nopember 2012;
- Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA Masa Pajak Februari 2012;
- Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA Masa Pajak Maret 2012;
- Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA Masa Pajak April 2012;
- Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA Masa Pajak Mei 2012;
- Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA Masa Pajak Juni 2012;
- Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA Masa Pajak Agustus 2012;
- Asli Lembar ke-2 Faktur Pajak PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 atas penjualan ke CV JAYA MULIA Masa Pajak September 2012;
- Asli Rekening BCA PT INTAN PERTIWI INDUSTRI KCP Kusumabangsa Surabaya Nomor 188029883 Tahun 2012;
- Asli Rekening BCA PT INTAN PERTIWI INDUSTRI KCP Kusumabangsa Surabaya Nomor 188029883 Tahun 2011;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak Juli 2011;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak Nopember 2011;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak Februari 2012;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak Maret 2012;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak April 2012;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak Mei 2012;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak Juni 2012;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak Agustus 2012;
- Asli Faktur Penjualan PT INTAN PERTIWI INDUSTRI, NPWP : 01.003.092.0-038.000 ke CV JAYA MULIA beserta Surat Jalan dan Delivery Order untuk Masa Pajak September 2012;
- Bukti Penerimaa Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan Nomor KM/0085/N/2012;
- Bukti Penerimaa Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan Nomor KM/0175/P/2012;
- Bukti Penerimaa Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan Nomor KM/0195/P/2012;
- Bukti Penerimaa Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan Nomor KM/0252/E/2012;
- Bukti Penerimaa Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan Nomor KM/0182/R/2012;
- Bukti Penerimaa Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan Nomor KM/0031/W/2012;
- Bukti Penerimaa Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan Nomor KM/0031/Y/2012;
- Bukti Penerimaa Kas beserta Faktur Pajak dan Faktur Penjualan Nomor KM/0177/S/2012;
- Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan lampirannya, Nomor KK/0046/Y/2012;
- Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan lampirannya, Nomor KK/0028/W/2012;
- Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan lampirannya, Nomor KK/0203/R/2012;
- Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan lampirannya, Nomor KK/0274/E/2012;
- Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan lampirannya, Nomor KK/0199/P/2012;
- Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan lampirannya, Nomor KK/0174/P/2012;
- Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan lampirannya, Nomor KK/0172/N/2012;
- Bukti Pengeluaran Kas beserta Copy Bukti Setoran dari Bank dan lampirannya, Nomor KK/0205/N/2012;
- Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI, NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak April 2011;
- Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI, NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak Mei 2011;
- Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI, NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak Juni 2011;
- Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI, NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak Oktober 2011;
- Foto copy SPT Masa PPN atas nama PT. AGUNG SUKSES ABADI, NPWP : 02.206.632.8-613.000 Masa Pajak Nopember 2011;
- Foto copy Kartu Piutang Usaha PT. AGUNG SUKSES ABADI Tahun 2011;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000227 dan Surat Jalan Nomor 00227;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000307 dan Surat Jalan Nomor 00227;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000227 dan Surat Jalan Nomor 00307;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000394 dan Surat Jalan Nomor 00394;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000676 dan Surat Jalan Nomor 00676;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000726 dan Surat Jalan Nomor 00726;
- Foto copy Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000775 dan Surat Jalan Nomor 00775;
- Foto copy Bukti Bank Masuk;
- Foto copy Rekening Koran Bank BCA KCP Prapen Nomor Rekening 5120399995 Tahun 2011;
- PT MULTIGUNA PANEL INDONESIA : Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT MULTIGUNA PENEL INDONESIA, NPWP : 21.085.328.9-619.000 Masa Pajak Agustus 2012 (SPT Normal);
- Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT MULTIGUNA PENEL INDONESIA, NPWP : 21.085.328.9-619.000 Masa Pajak Agustus 2012 (SPT Pembetulan I);
- Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000086 beserta Nota Penjualan, Surat Jalan, Bukti Bank Masuk dan Formulir Setoran Bank;
- Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 beserta Nota Penjualan, Surat Jalan, Bukti Bank Masuk dan Formulir Setoran Bank;
- Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000092 beserta Nota Penjualan dan Surat Jalan;
- Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000099 beserta Nota Penjualan, Surat Jalan, dan Bukti Bank Masuk;
- Fotocopy : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000100 beserta Nota Penjualan, Surat Jalan, Bukti Bank Masuk dan Formulir Setoran Bank;
- Fotocopy Rekening Koran Bank Mayapada Nomor Rekening 201-30-07778-9 Periode Agustus 2012;
- PT SURI BUANA INDONESIA :
- Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT SURI BUANA PERKASA, NPWP : 02.207.255.7-613.000 Masa Pajak April 2011 (SPT Pembetulan ke-1);
- Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT SURI BUANA PERKASA, NPWP : 02.207.255.7-613.000 Masa Pajak Juni 2011 (SPT Normal);
- Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT SURI BUANA PERKASA, NPWP : 02.207.255.7-613.000 Masa Pajak Juli 2011 (SPT Normal);
- Fotocopy SPT Masa PPN a.n. PT SURI BUANA PERKASA, NPWP : 02.207.255.7-613.000 Masa Pajak Agustus (SPT Normal);
- Daftar Faktur Pajak Keluaran dan Foto copy Faktur Pajak Keluaran PT. SURI BUANA PERKASA kepada CV JAYA MULIA Tahun 2011;
- Fotocopy Faktur/Kwitansi dan Surat Jalan PT. SURI BUANA PERKASA kepada CV JAYA MULIA Tahun 2011;
- Foto copy Rekening Koran Bank BCA Nomor 7880848288 Tahun 2011
- PT SUMBER REJEKI MAKMUR SENTOSA :
- Asli Purcahse Order Nomor 013/BPK-PALU/IV/11;
- Asli Kuitansi, Surat dan Invoice ;
- CV SUMBER PRATAMA : Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000061 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian;
- Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000062 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian;
- Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000074 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian;
- Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000075 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian;
- Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000076 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian;
- Foto copy Faktur Pajak pembelian CV SUMBER PRATAMA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000077 beserta foto copy Kuitansi, Faktur, Surat Jalan dan Pesanan Pembelian;
- Fotocopy Salinan Akta Pembubaran PT. NILAMPURI KENCANA Akta Nomor 6 tanggal 26 Mei 2014 Notaris Mei Angilia Ang, SH;
- Foto copy warna KTP atas nama Merry Gunawan Gan dan Suwandi Gunadur dan NPWP atas nama Suwandi Gunadur;
- Foto copy warna Kartu Keluarga atas nama Merry Gunawan Gan dan Suwandi Gunadur;
- Foto copy warna Akta Perkawinan atas nama Suwandi Gunadur dan Gan, Sioe Gien;
- Foto copy Surat Pernyataan Hutang PT NILAMPURI KENCANA
- Asli SPT Masa PPN atas nama PT NILAMPURI KENCANA Masa Pajak Juni 2012;
- Print out Daftar Dana Masuk dan Yang Tidak Masuk ke HENDRA LOEKITO;
- Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor TBL-314/X/2016/SPKT tanggal 29 Oktober 2016;
- Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000004 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur;
- Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000005 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur;
- Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000006 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur;
- Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000007 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur;
- Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000010 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur;
- Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000011 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur;
- Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000012 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur;
- Asli Faktur Pajak atas pembelian PT. NILAMPURI KENCANA dari CV JAYA MULIA Nomor 010.000-12.00000013 beserta Kuitansi, Surat Jalan, dan Faktur;
- Rekapitulasi Transfer Banking Suwandi Gunadi tahun 2011 dan 2012
- Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara HENDRA LOEKITO dengan SUWANDI GUNADI tanggal 14 Maret 2009;
- Fotocopy Perjanjian Kontra (Amandemen I) PT. NILAMPURI KENCANA dengan PT. ADHI ? SETIA MULIA, JO;
- Print out Foto Warna SUWANDI GUNADI;
- Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. NILAMPURI KENCANA Nomr rekening 1520010964258 tahun 2011;
- Fotocopy Rekening Koran Giro Bank BCA atas nama HENDRA LOEKITO nomor rekening 0443105988;
- Fotocopy Rekening Koran Giro Bank BCA atas nama HENDRA LOEKITO nomor rekening 0443105988;
- 1 (satu) buah Toshiba External USB 3.0 USB Device;
- Asli FAKTUR rangkap 2 (No. OCT/299/11; AGT/183/12; AGT/194/12; AGT/195/12; AGT/200/12);
- Asli SURAT PENGANTAR BARANG rangkap 2 (No. OCT/299/11; AGT/183/12; AGT/194/12; AGT/195/12; AGT/200/12);
- Asli FAKTUR PAJAK tanpa tanda tangan (No. 010.000.11.00004843; 010.000.11.00003651; 010.000.11.00003662; 010.000.12.00003663; 010.000.12.00003669;
- Fotokopi PURCHASE ORDER nomor : 01/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dan nomor : 01/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- Asli 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank Resona Perdania bulan Oktober 2011 No.Rek: 03000341-001CA;
- Asli 4 (empat) set Cash Voucher Receipt bulan Agustus 2012 no. 1002-2-10(BRP IDR) dari PT PARTIWI UNGGUL ABADI yang setahu saya adalah grup dari PT.CAHAYA TEGUH SENTOSA dengan nilai masing- masing sebesar Rp 294.964.370,00, Rp 270.597.260,00, Rp 148.283.190,00 dan Rp299.282.610,00;
- Asli SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan PT. ABHIRAMA MANDIRI Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2011;
- Asli Faktur Pajak Pembelian PT ABHIRAMA MANDIRI dari CV JAYA MULIA Masa Pajak Januari 2011 s.d. Desember 2011 ;
- Asli SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan PT. ABHIRAMA MANDIRI Masa Pajak Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
- Asli Faktur Pajak Pembelian PT ABHIRAMA MANDIRI dari CV JAYA MULIA Masa Pajak Januari 2012 s.d. Desember 2012 ;
- Fotocopy Purchase Order PT. ABHIRAMA MANDIRI kepada CV JAYA MULIA Bulan Januari 2011;
- Asli Purchase Order PT. ABHIRAMA MANDIRI kepada CV JAYA MULIA Bulan Februari 2011 s.d. Desember 2011;
- Asli Purchase Order PT. ABHIRAMA MANDIRI kepada CV JAYA MULIA Bulan Januari 2012 s.d. Agustus 2012;
- Asli Kuitansi Pembayaran PT. ABHIRAMA MANDIRI Tahun 2011;
- Asli Kuitansi Pembayaran PT. ABHIRAMA MANDIRI Tahun 2012;
- Bukti Pengeluaran Kas PT. ABHIRAMA MANDIRI beserta Asli Surat Jalan dan Faktur Tahun 2011;
- Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT ASABA (Aneka Sakti Bakti) Masa Pajak Maret 2011.;
- Asli Lembar 6 utk Collection Faktur Penjualan/Faktur Pajak no. 010.004-11.00002055 tanggal 02 Maret 2011 dengan nilai DPP PPN Rp. 465.909.091 dan PPN Rp. 46.590.909;
- Fotocopy Mutasi Harian Rekening Koran Bank BCA KCU Darmo No. Rek. 509.002006-8 yang berisi Bukti Pembayaran dari CV. JAYA MULIA senilai Rp. 512.500.000;
- Surat Jalan nomor 10-11519 tanggal 02 Maret 2011. ;
- Surat Keterangan Kematian an. Sdr. ANDI RUSDIANTO;
- Foto copy SPT Masa PPN PT ISPAT WIRE PRODUCTS, NPWP : 01.069.328.1-055.000 Masa Pajak Januari 2012;
- Foto copy SPT Masa PPN PT ISPAT WIRE PRODUCTS, NPWP : 01.069.328.1-055.000 Masa Pajak Mei 2012 ;
- Foto copy SPT Masa PPN PT ISPAT WIRE PRODUCTS, NPWP : 01.069.328.1-055.000 Masa Pajak September 2012;
- Print out Daftar Rekapitulasi Penjualan PT ISPAT WIRE PRODUCTS ke CV JAYA MULIA tahun 2012;
- Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00000152, 010.000-12-00000153, 010.000-12-00000154, 010.000-12-00000155, 010.000-12-00000201, dan 010.000-12-00000264), Foto copy Surat Jalan (SJ 46, SJ 46, SJ 46, SJ, 52, SJ 75, SJ 74 & SJ 75) dan Foto copy Invoice (No. 152, 153, 154, 155, 201, & 264);
- Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00000217, 010.000-12-00000218, 010.000-12-00000265, dan 010.000-12-00000275), Foto copy Surat Jalan (SJ 74, SJ 74 & SJ 75, SJ 101, SJ 100) dan Foto copy Invoice (No. 217, 218, 265, 297);
- Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00000295), Foto copy Surat Jalan (SJ 101) dan Foto copy Invoice (No. 295);
- Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00000296, dan 010.000-12-00000297), Foto copy Surat Jalan (SJ 100, SJ 100 & SJ 101) dan Foto copy Invoice (No. 296, & 275);
- Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00001809), Foto copy Surat Jalan (2820000816) dan Foto copy Invoice (No. 2120000940);
- Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00001810, 010.000-12-00001811, 010.000-12-00001812, dan 010.000-12-00001879), Foto copy Surat Jalan (SJ 2820000935, SJ 2820000983 & SJ 2820001037) dan Foto copy Invoice (No. 2120001084, 2120001136, 2120001186);
- Foto copy Faktur Pajak (Nomor 010.000-12-00003270, 010.000-12-00003271, dan 010.000-12-00003335), Foto copy Surat Jalan (SJ 2820002018, SJ 2820002039 & SJ2820002121) dan Foto copy Invoice (No.2120002450, 2120002451, 2120002469, 2120002580);
- Foto copy Rekening Koran Bank BII atas nama PT ISPAT WIRE PRODUCT Nomor Rekening 2-091-000540;
- Foto copy Rekening Koran Bank Danamon atas nama PT ISPAT WIRE PRODUCT Nomor Rekening 0001025044;
- Data Personal / CV Andreas Jappy Hartanto ;
- Asli SPT Masa PPN Tahun 2012;
- Asli SPT Masa PPN Tahun 2011;
- Asli SPT Masa PPh Pasal 25 Tahun 2012;
- Asli SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2011;
- Asli SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2012;
- Asli Buku Tahapan BCA atas nama ERNA RAHAYU ;
- Asli Buku Tabungan BNI; .
- Asli Buku Tabungna Bank Mandiri;
- Foto copy Buku Tahapan BCA atas nama ERNA RAHAYU
- Foto copy Buku Tahapan BCA atas nama ANDREAS JAPPY HARTANTO;
- Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Tahun 2012 atas nama CV JAYA MULIA;
- Fotocopy Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri Tahun 2012 atas nama CV JAYA MULIA;
- Asli Rekening Koran atas nama CV JAYA MULIA Tahun 2012;
- Asli Slip Bukti Setoran BCA ;
- Asli slip setoran Bank Mandiri;
- Bukti Internet Transfer ke A. HARDJA ;
- Asli Faktur Pajak Penjulan CV JAYA MULIA Tahun 2011;
- Asli Faktur Pajak Penjulan CV JAYA MULIA Tahun 2012;
- Asli Faktur Pajak Pembelian CV JAYA MULIA Tahun 2011;
- Asli Faktur Pajak Pembelian CV JAYA MULIA Tahun 2012;
- Asli Surat Jalan dari PT. AGUNG SUKSES ABADI ke CV JAYA MULIA Tahun 2011;
- Asli Surat Jalan dari PT. TRIPILAR BETON MAS ke CV JAYA MULIA Tahun 2011;
- Fotocopy Surat Jalan dan Invoice dari PT. DUTA MAS BOARD;
- Asli Surat Jalan dan Faktur Pajak dari CV SURYA TERANG ke CV JAYA MULIA tahun 2011 dan 2012;
- Asli Surat Jalan dan Faktur dari PT SURI BUANA PERKASA ke CV JAYA MULIA tahun 2011;
- Kuitansi atas nama PT MAKMUR JAYA USAHA tahun 2011;
- Kuitansi dan Faktur atas nama PT SINAR BUANA PERKASA Tahun 2011;
- Kuitansi dar PT SURYA PRIMA JAYATAMA tahun 2011;
- Struk Pembelian dari ACE HARDWARE;
- Struk Pembelian dari AJBS;
- Struk Pembelian darI PT VENETA NUSANTARA;
- Struk Pembelian dar ACE HARDWARE;
- Tagihan dari PT INFOMEDIA NUSANTARA;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Putusan PN SURABAYA Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Sby |
|
Nomor | 488/Pid.Sus/2019/PN Sby |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Perpajakan |
Kata Kunci | Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak |
Tahun | 2019 |
Tanggal Register | 12 Februari 2019 |
Lembaga Peradilan | PN SURABAYA |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua I Wayan Sosiawan |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Pujo Saksono, Mhbr Hakim Anggota Mashuri Effendie |
Panitera | Panitera Pengganti: Moh. Hamdan |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: dikembalikan kepada Penyidik Direktorat Jenderal Pajak; |
Tanggal Musyawarah | 2 Mei 2019 |
Tanggal Dibacakan | 2 Mei 2019 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 488/Pid.Sus/2019/PN_Sby.zip
- Download PDF
- 488/Pid.Sus/2019/PN_Sby.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Pertama : 488/Pid.Sus/2019/PN Sby
Statistik316259